インフキュリオン(438a)の株価チャート インフキュリオン(438a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 CEO |
丸山 弘毅 |
1976年11月10日生 |
1999年４月 株式会社ジェーシービー入社 2008年１月 インフキュリオン入社 2008年２月 インフキュリオン取締役 2010年４月 株式会社リンク・プロセシング 取締役 2014年２月 株式会社インフキュリオン（現株式会社インフキュリオン コンサルティング） 代表取締役 2014年６月 株式会社カード・ウェーブ 取締役 2015年９月 インフキュリオン代表取締役 2015年９月 一般社団法人Fintech協会 代表理事 2016年４月 株式会社ネストエッグ 取締役(現任) 2017年10月 株式会社アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 取締役 2018年７月 株式会社インフキュリオンデジタル（2020年11月にインフキュリオンと合併により消滅） 代表取締役 2018年７月 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 理事 2018年10月 インフキュリオン代表取締役社長（現任） 2020年11月 一般社団法人Fintech協会 常務理事 2021年６月 株式会社リンク・プロセシング 代表取締役 2022年11月 一般社団法人Fintech協会 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2024年６月 株式会社リンク・プロセシング 取締役(現任) |
（注）３ |
2,130,800 |
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取締役 執行役員 副社長 COO |
来田 武則 |
1976年８月30日生 |
1999年４月 株式会社ジェーシービー入社 2008年２月 インフキュリオン入社 取締役（現任） 2014年２月 株式会社インフキュリオン（現株式会社インフキュリオン コンサルティング） 取締役 2014年６月 株式会社カード・ウェーブ 代表取締役 2014年６月 株式会社リンク・プロセシング 監査役 2016年４月 株式会社ネストエッグ 監査役 2017年10月 株式会社アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 監査役 2018年10月 株式会社インフキュリオン（現株式会社インフキュリオン コンサルティング） 代表取締役 2021年６月 株式会社リンク・プロセシング 取締役（現任） 2022年１月 株式会社インフキュリオンコンサルティング 取締役 2022年６月 インフキュリオン執行役員（現任） 2023年６月 インフキュリオン副社長（現任） |
（注）３ |
2,131,600 |
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取締役 執行役員 CFO |
野上 健一 |
1985年11月13日生 |
2008年４月 株式会社三井住友銀行入社 2010年９月 モルガン・スタンレー・ジャパン・ビジネス・グループ株式会社入社 2016年３月 株式会社メトセラ代表取締役 2024年４月 株式会社メトセラ取締役 2024年７月 インフキュリオン執行役員CFO（現任） 2024年11月 インフキュリオン取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
髙木 一輝 |
1980年10月29日生 |
2003年４月 株式会社ジェーシービー入社 2005年９月 プルデンシャル生命保険株式会社入社 2007年２月 インフキュリオン入社 2014年２月 株式会社インフキュリオン（現株式会社インフキュリオン コンサルティング） 取締役 2017年10月 インフキュリオン執行役員 2018年10月 株式会社インフキュリオン（現株式会社インフキュリオン コンサルティング） 取締役副社長 2019年６月 インフキュリオン取締役就任 株式会社インフキュリオンデジタル（2020年11月にインフキュリオンと合併により消滅） 取締役 株式会社アダプトネットワークス 取締役 2019年７月 株式会社リンク・プロセシング 取締役 2022年６月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 代表取締役 2022年６月 インフキュリオン取締役退任 インフキュリオン執行役員（現任） 2025年６月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 取締役（現任） インフキュリオン取締役（現任） |
(注）３ |
80,000 |
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取締役 |
重富 隆介 |
1961年10月10日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 2000年１月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2016年２月 モルガン・スタンレー証券（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） グローバル投資銀行部門 バイスチェアマン 2016年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員 2021年11月 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年２月 株式会社シーユーシー 顧問就任（現任） 2022年３月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2022年10月 Ubie株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 パナソニック ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル株式会社入社 2007年６月 Sansan株式会社 取締役（現任） 2021年６月 Fringe81株式会社（現Unipos株式会社） 社外取締役 2022年３月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2024年４月 Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. Director（現任） 2025年３月 TOMIOKA Mission株式会社 代表取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
徳田 勝之 |
1963年11月1日生 |
1987年４月 株式会社三井住友銀行入社 2014年４月 三井住友カード株式会社入社 2019年４月 三井住友カード株式会社執行役員 2020年４月 三井住友カード株式会社 常務執行役員 2021年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員（現任） 2023年４月 三井住友カード株式会社 取締役兼専務執行役員 2024年10月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会 社専務執行役員（現任） 2024年11月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2025年４月 三井住友カード株式会社 代表取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
關 弘 |
1963年５月24日生 |
1987年４月 株式会社イシマル入社 1994年２月 旭栄産業株式会社入社 1995年10月 千代田コンピューターサービス株式会社入社 1996年４月 協同組合長崎県酒販入社 2002年１月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社入社 2010年５月 岡三証券株式会社入社 2017年11月 株式会社岡三証券グループ出向 2022年12月 インフキュリオン入社 2024年１月 インフキュリオン監査役（現任） 2024年１月 株式会社インフキュリオン コンサルティング 監査役（現任） 2024年１月 株式会社リンク・プロセシング 監査役（現任） 2024年１月 株式会社ネストエッグ 監査役（現任） 2024年１月 株式会社アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 監査役 |
(注）４ |
－ |
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監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 弁護士（第二東京弁護士会）登録 2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2008年９月 同所 米国ジョージア州 Alston&BirdLLP 出向 2009年９月 同所 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）投資銀行本部 出向 2010年８月 米国カリフォルニア州 弁護士登録 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所） 開設（現任） 2012年４月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任) 2014年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン（現 株式会社メタプラネット） 社外監査役 2015年６月 株式会社みらいワークス 社外監査役（現任） 2015年９月 タカラアセットマネジメント株式会社（現 MIRARTHアセットマネジメント株式会社） コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2016年３月 株式会社再生医療推進機構（現株式会社セルテクノロジー） 社外監査役 2017年７月 インフキュリオン社外監査役（現任） 2017年12月 ESRリート投資法人 監督役員（現任） 2018年９月 株式会社メトセラ 社外監査役 2020年３月 ジャパンシステム株式会社 社外取締役（監査等委員） 2020年５月 株式会社アデランス 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外監査役（現任） 2022年９月 株式会社メトセラ 社外取締役（監査等委員） 2024年４月 株式会社メトセラ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
本行 隆之 |
1976年11月７日生 |
1999年４月 センチュリー監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社 2005年12月 株式会社KPMG FAS入社 2011年11月 株式会社龍土町コンサルティング 代表パートナー 2012年４月 株式会社Stand by C Advisory（現 株式会社Stand by C 京都） 監査役 2013年１月 シロウマサイエンス株式会社 取締役（現任） 2014年６月 のぞみ監査法人 代表社員（現任） 2014年７月 Hamee株式会社 監査役 2014年11月 株式会社Stand by C 取締役 2016年３月 大江戸温泉リート投資法人（現 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人） 監督役員（現任） 2016年３月 株式会社Stand by C 京都 代表取締役（現任） 2016年６月 株式会社ライトアップ 監査役 2016年６月 株式会社NHKビジネスクリエイト 監査役（現任） 2016年12月 株式会社みらいワークス 監査役（現任） 2017年６月 株式会社NHKアート 監査役 2017年６月 インフキュリオン社外監査役（現任） 2020年10月 税理士法人Stand by C 社員 2023年７月 NE株式会社 監査役（現任） 2025年７月 ブルークリーン株式会社 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
4,402,400 |
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（注）１．取締役重富隆介、富岡圭及び徳田勝之は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年８月20日の定款変更の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年８月20日の定款変更の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．インフキュリオンでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員（インフキュリオン取締役を除く）は、以下の９名であります。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 CIO 株式会社リンク・プロセシング 代表取締役社長 |
齊藤 篤史 |
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執行役員 CSO（BtoB担当） Winvoice 事業担当 |
森田 航平 |
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執行役員 Xard 事業担当 |
吉中 慎 |
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執行役員 Embedded Fintech 事業開発担当 |
伊與 隆博 |
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執行役員 株式会社インフキュリオン コンサルティング 代表取締役社長 |
嶋田 裕太 |
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執行役員 Embedded Fintech プロダクトマネジメント担当 VPoE（Vice President of Engineering） |
角藤 靖之 |
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執行役員 Embedded Fintech 技術担当 CTO（Chief Technology Officer） |
長田 嘉充 |
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執行役員 コーポレート副本部長 経理財務/IPO準備担当 |
和田 裕貴 |
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執行役員 マーケティング＆コミュニケーションズ本部長 |
松田 恵利子 |
② 社外役員の状況
インフキュリオンでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びにインフキュリオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
インフキュリオンの社外取締役である徳田勝之は、インフキュリオンに出資する三井住友カード株式会社の代表取締役専務を兼務しております。
社外取締役である重富隆介は、インフキュリオン株式30,000株、新株予約権50個を所有しております。社外取締役である富岡圭は、インフキュリオン株式30,000株及び新株予約権50個を所有しております。社外監査役である品川広志は、インフキュリオン新株予約権４個を所有しております。社外監査役である本行隆之は、インフキュリオン新株予約権４個を所有しております。
上記に記載の事項を除き、社外取締役３名及び社外監査役２名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役である重富隆介は、国内外の金融業界や資本市場において豊富な知見を有し、また、大手金融機関での経営者として豊富な経験と人脈を有していることから、社外取締役として選任しております。
取締役である富岡圭は、大企業向け SaaS 領域やプラットフォームビジネスにおいて豊富な知見を有し、また、上場会社での経営者として営業、組織運営、プロダクト設計等の分野で豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。
取締役である徳田勝之は、銀行・クレジットカード会社等の金融・決済業界での豊富な実務経験を有し、インフキュリオングループの事業に豊富な知見を有していることに加え、経営者として幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査役である品川広志は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役である本行隆之は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
インフキュリオンでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役と社外取締役は、インフキュリオン取締役会及び適宜必要に応じて会議の場を設ける等の情報交換を行っており、また監査計画及び監査結果等について共有するなど、相互連携を図っております。
常勤監査役と社外監査役は、インフキュリオン監査役会及び月に１回監査会議を設ける等の情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務執行状況の確認や業務改善に向けた協議を行うなど、監査の質的向上を図っております。
内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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