インフキュリオン(438a)の株価チャート インフキュリオン(438a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
丸山 弘毅 |
1976年11月10日生 |
1999年４月 ㈱ジェーシービー入社 2008年１月 インフキュリオン入社 2008年２月 インフキュリオン取締役 2010年４月 ㈱リンク・プロセシング 取締役 2014年２月 ㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリオン コンサルティング） 代表取締役 2014年６月 ㈱カード・ウェーブ 取締役 2015年９月 インフキュリオン代表取締役 2015年９月 一般社団法人Fintech協会 代表理事 2016年４月 ㈱ネストエッグ 取締役（現任） 2017年10月 ㈱アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 取締役 2018年６月 ㈱インフキュリオンデジタル（2020年11月にインフキュリオンと合併により消滅） 代表取締役 2018年７月 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 理事 2018年10月 インフキュリオン代表取締役社長（現任） 2020年11月 一般社団法人Fintech協会 常務理事 2021年６月 ㈱リンク・プロセシング 代表取締役 2022年11月 一般社団法人Fintech協会 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2024年６月 ㈱リンク・プロセシング 取締役（現任） 2024年10月 東京都国際金融フェロー（現任） |
（注）３ |
2,043,200 |
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取締役 副社長 執行役員 |
来田 武則 |
1976年８月30日生 |
1999年４月 ㈱ジェーシービー入社 2008年２月 インフキュリオン入社 取締役（現任） 2014年２月 ㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリオン コンサルティング） 取締役 2014年６月 ㈱カード・ウェーブ 代表取締役 2014年６月 ㈱リンク・プロセシング 監査役 2016年４月 ㈱ネストエッグ 監査役 2017年10月 ㈱アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 監査役 2018年10月 ㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリオン コンサルティング） 代表取締役 2021年６月 ㈱リンク・プロセシング 取締役 2022年１月 ㈱インフキュリオン コンサルティング 取締役 2022年６月 インフキュリオン執行役員（現任） 2023年６月 インフキュリオン副社長（現任） |
（注）３ |
2,003,100 |
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取締役 執行役員 |
野上 健一 |
1985年11月13日生 |
2008年４月 ㈱三井住友銀行入行 2010年９月 モルガン・スタンレー・ジャパン・ビジネス・グループ㈱入社 2016年３月 ㈱メトセラ 代表取締役 2024年４月 同社 取締役 2024年７月 インフキュリオン執行役員（現任） 2024年11月 インフキュリオン取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
髙木 一輝 |
1980年10月29日生 |
2003年４月 ㈱ジェーシービー入社 2005年９月 プルデンシャル生命保険㈱入社 2007年２月 インフキュリオン入社 2014年２月 ㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリオン コンサルティング） 取締役 2017年10月 インフキュリオン執行役員 2018年10月 ㈱インフキュリオン（現 ㈱インフキュリオン コンサルティング） 取締役副社長 2019年６月 インフキュリオン取締役就任 ㈱インフキュリオンデジタル（2020年11月にインフキュリオンと合併により消滅） 取締役 ㈱アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 取締役 2019年７月 ㈱リンク・プロセシング 取締役 2022年２月 ㈱インフキュリオン コンサルティング 代表取締役 2022年６月 インフキュリオン取締役退任 インフキュリオン執行役員（現任） 2025年６月 ㈱インフキュリオン コンサルティング 取締役（現任） インフキュリオン取締役（現任） |
（注）３ |
120,000 |
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取締役 |
重富 隆介 |
1961年10月10日生 |
1984年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほフィナンシャルグループ）入行 2000年１月 モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2016年２月 Morgan Stanley & Co. LLC, Global Investment Banking Division, Vice Chairman 2016年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 常務執行役員 2021年11月 ブラックストーン・グループ・ジャパン㈱ 代表取締役会長（現任） 2022年２月 ㈱シーユーシー 顧問（現任） 2022年３月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2022年10月 Ubie㈱ 社外取締役（現任） 2024年６月 パナソニック ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱入社 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Fringe81㈱（現 Unipos㈱） 社外取締役 2022年３月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2024年４月 Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. Director（現任） |
（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
徳田 勝之 |
1963年11月1日生 |
1987年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2014年４月 三井住友カード㈱入社 2019年４月 同社 執行役員 2020年４月 同社 常務執行役員 2021年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員（現任） 2023年４月 三井住友カード㈱ 取締役兼専務執行役員 2024年10月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱ 専務執行役員（現任） 2024年11月 インフキュリオン社外取締役（現任） 2025年４月 三井住友カード㈱ 代表取締役専務執行役員 2026年４月 同社 代表取締役副社長執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
關 弘 |
1963年５月24日生 |
1987年４月 ㈱イシマル入社 1994年２月 旭栄産業㈱入社 1995年10月 千代田コンピューターサービス㈱入社 1996年４月 協同組合長崎県酒販入社 2002年１月 グローバルセキュリティエキスパート㈱入社 2010年５月 岡三証券㈱入社 2022年12月 インフキュリオン入社 2024年１月 インフキュリオン監査役（現任） 2024年１月 ㈱インフキュリオン コンサルティング 監査役（現任） 2024年１月 ㈱リンク・プロセシング 監査役（現任） 2024年１月 ㈱ネストエッグ 監査役（現任） 2024年１月 ㈱アダプトネットワークス（2024年４月にインフキュリオンと合併により消滅） 監査役 |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 弁護士（第二東京弁護士会）登録 2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年８月 米国カリフォルニア州 弁護士登録 2012年１月 錦華通り法律事務所（現 弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所） 開設（現任） 2012年４月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任) 2014年12月 ㈱レッド・プラネット・ジャパン（現 ㈱メタプラネット） 社外監査役 2015年６月 ㈱みらいワークス 社外監査役（現任） 2015年９月 タカラアセットマネジメント㈱（現 MIRARTHアセットマネジメント㈱） コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2016年３月 ㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロジー） 社外監査役 2017年６月 インフキュリオン社外監査役（現任） 2017年12月 ESRリート投資法人 監督役員（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ 社外監査役 2020年３月 ジャパンシステム㈱ 社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス 社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ㈱）社外監査役（現任） 2022年９月 ㈱メトセラ 社外取締役（監査等委員） 2024年４月 ㈱メトセラ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
本行 隆之 |
1976年11月７日生 |
1999年４月 センチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 2005年12月 ㈱KPMG FAS入社 2011年11月 ㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー 2012年４月 ㈱Stand by C Advisory（現 ㈱Stand by C 京都） 監査役 2013年１月 シロウマサイエンス㈱ 社外取締役（現任） 2014年６月 のぞみ監査法人 代表社員（現任） 2014年７月 Hamee㈱ 社外監査役 2014年11月 ㈱Stand by C 取締役 2016年３月 大江戸温泉リート投資法人（現 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人） 社外監督役員 2016年３月 ㈱Stand by C 京都 代表取締役 2016年６月 ㈱ライトアップ 社外監査役 2016年６月 ㈱NHKビジネスクリエイト 社外監査役（現任） 2016年12月 ㈱みらいワークス 社外監査役（現任） 2017年６月 ㈱NHKアート 社外監査役 2017年６月 インフキュリオン社外監査役（現任） 2020年10月 税理士法人Stand by C 社員 2023年７月 NE㈱ 社外監査役（現任） 2025年７月 ブルークリーン㈱ 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
4,226,300 |
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（注）１．取締役重富隆介、富岡圭及び徳田勝之は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年８月20日の定款変更の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
インフキュリオンでは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
インフキュリオンでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役である重富隆介は、国内外の金融業界や資本市場において豊富な知見を有し、また、大手金融機関での経営者として豊富な経験と人脈を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的としてインフキュリオンの株式を30,000株及び新株予約権を50個（20,000株分）保有しておりますが、インフキュリオンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役である富岡圭は、大企業向けSaaS領域やプラットフォームビジネスにおいて豊富な知見を有し、また、上場会社での経営者として営業、組織運営、プロダクト設計等の分野で豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏は、Sansan株式会社の取締役であり、同社とインフキュリオンとの間にはペイメントプラットフォーム事業における取引関係がありますが、他の企業と同様の取引条件であり、2026年３月期における取引実績は両社における連結売上高の１％未満と僅少であることから、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的としてインフキュリオンの株式を30,000株及び新株予約権を50個（20,000株分）保有しておりますが、インフキュリオンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役である徳田勝之は、インフキュリオンの資本業務提携先である三井住友カード株式会社の代表取締役 副社長執行役員及びインフキュリオンのその他の関係会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの常務執行役員であります。
徳田勝之は、東京証券取引所が定める独立役員として届出ておりませんが、銀行・クレジットカード会社等の金融・決済業界での豊富な実務経験を有し、インフキュリオングループの事業に豊富な知見を有していることに加え、経営者として幅広い見識を有していることから、インフキュリオンにおけるコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である品川広志は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的としてインフキュリオンの新株予約権を４個（16,000株分）保有しておりますが、インフキュリオンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役である本行隆之は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、企業価値向上へのインセンティブを目的としてインフキュリオンの新株予約権を４個（16,000株分）保有しておりますが、インフキュリオンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役と社外取締役は、インフキュリオン取締役会及び適宜必要に応じて会議の場を設ける等の情報交換を行っており、また監査計画及び監査結果等について共有するなど、相互連携を図っております。
常勤監査役と社外監査役は、インフキュリオン監査役会及び月に１回監査会議を設ける等の情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務執行状況の確認や業務改善に向けた協議を行うなど、監査の質的向上を図っております。
内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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