アイ・ピー・エス（4390）の役員の経歴と役員の変遷

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アイ・ピー・エス(4390)の株価チャート　アイ・ピー・エス(4390)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。

　役員の異動

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員の状況

男性　6名　女性　3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2024年６月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

　社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識をアイ・ピー・エスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏が無限責任組合員である組合がアイ・ピー・エスの株式601,000株、4.67％（発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式の割合）を保有しております。アイ・ピー・エスと同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつアイ・ピー・エスが定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつアイ・ピー・エスが定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役平田将士は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスについても経験と知識を有し、上場会社の常勤監査役に就任しているなど、アイ・ピー・エスの経営全般において適切な監視監督をいただけるものと判断して社外監査役として選任いたしました。また、同氏はアイ・ピー・エスの重要な借入先である株式会社三井住友銀行（アイ・ピー・エスの借入金額は連結総資産の２％以上）に2020年３月まで在籍しておりましたが、アイ・ピー・エスの担当となったことはなく、現在は同行を退職しており、退職後４年が経過していることから、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつアイ・ピー・エスが定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

　社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつアイ・ピー・エスが定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつアイ・ピー・エスが定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　アイ・ピー・エスは、社外取締役及び社外監査役（以下、相称して「社外役員」という。）が経営者から独立した立場での経営の監視・監督を行えることが重要であると考え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員の独立性判断基準を定めました。社外役員の専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任し、全ての社外役員を株式会社東京証券取引所に届けている独立役員として届けております。

　また、アイ・ピー・エスは独立性を有した社外役員を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

　なお、社外役員の独立性判断基準は、以下のアイ・ピー・エスのウェブサイトに掲載しております。

　　　　　https://ipsism.co.jp/ir/governance/

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、内部監査室から適宜取締役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。さらに、社外監査役は、監査役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、適時内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員の状況

男性　6名　女性　3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲垣耕一、西村誉弘及び岡﨑友子の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の第32回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

　社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識をアイ・ピー・エスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は、アイ・ピー・エスの株式2,000株を保有しており、同氏が無限責任組合員である組合がアイ・ピー・エスの株式601,000株、4.83％（発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式の割合）を保有しております。アイ・ピー・エスと同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していること等が、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　アイ・ピー・エスは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

　なお、アイ・ピー・エスは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、内部監査室から適宜取締役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。さらに、社外監査役は、監査役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、適時内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

 

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員の状況

男性　6名　女性　3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲垣耕一、西村誉弘及び岡﨑友子の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

　社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識をアイ・ピー・エスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は、アイ・ピー・エスの株式2,000株を保有しており、同氏が無限責任組合員である組合がアイ・ピー・エスの株式601,000株、4.84％（発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式の割合）を保有しております。アイ・ピー・エスと同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していること等が、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

　アイ・ピー・エスは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

　なお、アイ・ピー・エスは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員の状況

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33.3％)　

 

 

 

 

(注) １．取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲垣耕一、西村誉弘及び岡﨑友子の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識をアイ・ピー・エスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は、アイ・ピー・エスの株式2,000株を保有しており、同社が無限責任組合員である組合がアイ・ピー・エスの株式751,000株、6.06％（発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式の割合）を保有しております。アイ・ピー・エスと同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、アイ・ピー・エスの経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していること等が、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

アイ・ピー・エスは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、アイ・ピー・エスは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。 

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員の状況

男性10名　女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)　

 

 

 

 

(注) １．取締役藤井裕史及び宇都宮尚の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲垣耕一、西村誉弘及び緑川芳江の３氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年８月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2019年６月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

社外取締役藤井裕史は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、アイ・ピー・エスの経営全般において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外取締役宇都宮尚は、通信業界において長年の職務経験があり、新興国の通信事業などにも経験と知識を有し、アイ・ピー・エスの通信事業において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していることなどが、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役緑川芳江は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

アイ・ピー・エスは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、アイ・ピー・エスは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員の状況

男性8名　女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)　

 

(注) １．取締役藤井裕史及び宇都宮尚の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役西村誉弘及び緑川芳江の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年８月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2019年６月25日開催の第28回定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日現在において、アイ・ピー・エスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。

社外取締役藤井裕史は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、アイ・ピー・エスの経営全般において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外取締役宇都宮尚は、通信業界において長年の職務経験があり、新興国の通信事業などにも経験と知識を有し、アイ・ピー・エスの通信事業において適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、アイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

社外監査役緑川芳江は、弁護士としての専門的知識をもってアイ・ピー・エスの監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先とアイ・ピー・エスとの間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。

アイ・ピー・エスは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、アイ・ピー・エスは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2018年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性７名　女性１名(役員のうち女性の比率12.5％)　

　　

 

(注) １．取締役藤井裕史は、社外取締役であります。

２．監査役大下泰高及び西村誉弘は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の第27回定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成29年８月28日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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