ロジサード（4391）の役員の経歴と役員の変遷

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ロジサード(4391)の株価チャート　ロジサード(4391)の業績　親会社と関係会社

2025年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

　イ　2025年９月22日（有価証券報告書提出日）現在のロジサードの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、業務プロセス改革室長兼務ソリューション部長　橋本修司及び企画営業部長　柿野充洋の２名であります。

 

 

ロ　2025年９月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ロジサードの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

 

　

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．取締役である滝澤玲、渡辺彰敏及び播磨奈央子は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2025年９月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月24日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、業務プロセス改革室長兼務ソリューション部長　橋本修司及び企画営業部長　柿野充洋の２名であります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監督機能を強化しております。また、ロジサードは、社外取締役２名（滝澤玲、渡辺彰敏）を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、2025年９月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対し、監査等委員である取締役が２名（うち社外取締役２名）再任され、播磨 奈央子が社外監査等委員として新たに選任されることとなり、当該議案が原案どおり可決された後も社外取締役３名の変更はございません。また、ロジサードは滝澤玲氏及び渡辺彰敏氏を株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、引き続き、独立役員とする予定であります。また、播磨奈央子氏の選任が承認されました場合には、同様に独立役員とする予定であります。

常勤監査等委員である社外取締役　滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　緒方美樹は、税理士としての豊富な経験と企業会計や税務に関する専門的知識を有し、また、過去にロジサードの監査役・会計参与だったことから、監査等を通じてロジサードの業務内容に精通しており、ロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

上記の社外役員は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2024年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、ソリューション部長橋本修司及び企画営業部長柿野充洋の２名であります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監督機能を強化しております。また、ロジサードは、社外取締役２名（滝澤玲、渡辺彰敏）を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

常勤監査等委員である社外取締役　滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　緒方美樹は、税理士としての豊富な経験と企業会計や税務に関する専門的知識を有し、また、過去にロジサードの監査役・会計参与だったことから、監査等を通じてロジサードの業務内容に精通しており、ロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

上記の社外役員は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、システム統括部長橋本修司及び企画営業部長柿野充洋の２名であります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監督機能を強化しております。また、ロジサードは、社外取締役２名（滝澤玲、渡辺彰敏）を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

常勤監査等委員である社外取締役　滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　緒方美樹は、税理士としての豊富な経験と企業会計や税務に関する専門的知識を有し、また、過去にロジサードの監査役・会計参与だったことから、監査等を通じてロジサードの業務内容に精通しており、ロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

上記の社外役員は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務 執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、システム統括部長橋本修司及び企画営業部長柿野充洋の２名であります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監督機能を強化しております。また、ロジサードは、社外取締役２名（滝澤玲、渡辺彰敏）を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

常勤監査等委員である社外取締役　滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、ロジサードの経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

上記の社外役員は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　5名　女性　1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

　

(注) １．2021年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されましたことにより、ロジサードは同日付けをもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

２．取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

３．取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務 執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、企画営業部長柿野充洋及びシステム統括部長橋本修司の２名であります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。ロジサードは、社外取締役２名（滝澤玲、渡辺彰敏）を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

常勤監査等委員である社外取締役　滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、ロジサードの経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役　渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

ロジサードは、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　7名　女性　1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

　

(注) １．取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。新たに選任された取締役の任期は、ロジサード定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

４．常勤監査役及び監査役の任期は、2018年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ロジサード取締役会長　遠藤八郎は、2020年９月24日をもって辞任いたしました。

６．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務 執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は２名であり、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、ロジサードの経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役原田宏紀は、上場会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、原田宏紀は本書提出日現在においてロジサード株式を7,500株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役中嶋清昭は、金融ビジネスにおける豊富な知見から、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理に関する監査を担っております。なお、中嶋清昭とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

ロジサードは、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部統制担当取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

 

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

男性　7名　女性　1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

　

(注) １．取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．常勤監査役及び監査役の任期は、2018年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は３名であり、営業部長亀田尚克、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、ロジサードは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、ロジサードの経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在においてロジサード株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からロジサードの経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役原田宏紀は、上場会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、原田宏紀は本書提出日現在においてロジサード株式を7,500株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役中嶋清昭は、金融ビジネスにおける豊富な知見から、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理に関する監査を担っております。なお、中嶋清昭とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

ロジサードは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。

なお、ロジサードは社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部統制担当取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

 

 

2018年6月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　７名　女性　１名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

　

(注) １．取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．常勤監査役及び監査役の任期は、平成30年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ロジサードでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、３名であり、営業部長亀田尚克、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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