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バンク・オブ・イノベーション(4393)の株価チャート バンク・オブ・イノベーション(4393)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年12月25日 (有価証券報告書提出日) 現在のバンク・オブ・イノベーションの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日生
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日生
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人事部長(現任)、㈱Koiniwa監査役
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション監査役
|
|
(注)３
|
280,000
|
取締役CFO
経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日生
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOコネクト㈱取締役(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日生
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年４月
|
熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
㈱ギックス監査役(現任)
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
㈱やる気スイッチグループホールディングス取締役
|
2024年３月
|
㈱kubell取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
㈱シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
㈱富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シルバーライフ取締役(監査等委員)
|
2018年11月
|
㈱メルティンMMI監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日生
|
1977年２月
|
㈱モスフードサービス入社
|
1986年１月
|
同社西日本営業部長
|
1994年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
1997年11月
|
同社取締役東日本営業部長
|
1998年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社取締役社長CEO
|
2007年11月
|
東京商工会議所常議員
|
2008年11月
|
外食産業ジェフ企業年金基金理事長
|
2009年１月
|
㈱モスフードサービス代表取締役社長
|
2009年６月
|
一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長
|
2011年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2014年４月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本フードサービス協会会長
|
2016年６月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長国際本部管掌
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役会長モスアカデミー名誉校長
|
2019年４月
|
同社代表取締役 取締役会長国際本部管掌モスアカデミー名誉校長
|
2020年６月
|
同社会長モスアカデミー名誉校長
|
2023年４月
|
同社会長
|
2023年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)、㈱JOINT ONE顧問
|
2025年４月
|
一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション顧問(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,023,100
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ．2025年12月26日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く。) ３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された場合、バンク・オブ・イノベーションの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会に付議される議案 (決議事項) の内容を踏まえて記載しております。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
280,000
|
取締役CFO
経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,023,100
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人事部長(現任)
㈱Koiniwa監査役
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション監査役
|
|
(注)３
|
280,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOコネクト㈱取締役(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年４月
|
熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
㈱ギックス監査役(現任)
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
㈱やる気スイッチグループホールディングス取締役
|
2024年３月
|
㈱kubell取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
㈱シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
㈱富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シルバーライフ取締役(監査等委員)
|
2018年11月
|
㈱メルティンMMI監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日
|
1977年２月
|
㈱モスフードサービス入社
|
1986年１月
|
同社西日本営業部長
|
1994年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
1997年11月
|
同社取締役東日本営業部長
|
1998年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社取締役社長CEO
|
2007年11月
|
東京商工会議所常議員
|
2008年11月
|
外食産業ジェフ企業年金基金理事長
|
2009年１月
|
㈱モスフードサービス代表取締役社長
|
2009年６月
|
一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長
|
2011年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2014年４月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本フードサービス協会会長
|
2016年６月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長国際本部管掌
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役会長モスアカデミー名誉校長
|
2019年４月
|
同社代表取締役 取締役会長国際本部管掌モスアカデミー名誉校長
|
2020年６月
|
同社会長モスアカデミー名誉校長
|
2023年４月
|
同社会長
|
2023年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)、㈱JOINT ONE顧問(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,023,100
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人事部長(現任)
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション監査役
|
|
(注)３
|
282,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOコネクト株式会社取締役(現任)
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,700
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年４月
|
熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
株式会社ギックス監査役(現任)
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス 取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
株式会社シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年11月
|
株式会社メルティンMMI監査役(現任)
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日
|
1977年２月
|
株式会社モスフードサービス入社
|
1986年１月
|
同社西日本営業部長
|
1994年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
1997年11月
|
同社取締役東日本営業部長
|
1998年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社取締役社長CEO
|
2007年11月
|
東京商工会議所常議員
|
2008年11月
|
外食産業ジェフ企業年金基金理事長
|
2009年１月
|
株式会社モスフードサービス代表取締役社長
|
2009年６月
|
一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長
|
2011年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2014年４月
|
株式会社モスフードサービス代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本フードサービス協会会長
|
2016年６月
|
株式会社モスフードサービス代表取締役 取締役会長国際本部管掌
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役会長モスアカデミー名誉校長
|
2019年４月
|
同社代表取締役 取締役会長国際本部管掌モスアカデミー名誉校長
|
2020年６月
|
同社会長モスアカデミー名誉校長
|
2023年４月
|
同社会長
|
2023年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,031,800
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人事部長(現任)
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役(現任)
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション監査役(現任)
|
|
(注)３
|
290,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOコネクト株式会社取締役(現任)
|
2022年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,700
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年４月
|
熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
株式会社ギックス監査役(現任)
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
株式会社シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年11月
|
株式会社メルティンMMI監査役(現任)
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木戸 隆之
|
1974年１月４日
|
2000年10月
|
東京都社会保険労務士会登録
|
2002年９月
|
株式会社エコミック入社
|
2003年４月
|
SATO社会保険労務士法人入所
|
2004年６月
|
株式会社エコミック取締役
|
2012年７月
|
社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)
|
2016年３月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,064,800
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏
３．2022年12月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人事部長(現任)
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
290,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOプレイミュージック株式会社(現GMOコネクト株式会社) 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
31,700
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
株式会社ギックス 監査役(現任)
|
2021年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
株式会社シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年11月
|
株式会社メルティンMMI監査役(現任)
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木戸 隆之
|
1974年１月４日
|
2000年10月
|
東京都社会保険労務士会登録
|
2002年９月
|
株式会社エコミック入社
|
2003年４月
|
SATO社会保険労務士法人入所
|
2004年６月
|
株式会社エコミック取締役
|
2012年７月
|
社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)
|
2016年３月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,064,800
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏
３．2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
ゲーム運営部長
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役(現任)
|
2020年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム運営部長兼人事部長(現任)
|
|
(注)３
|
300,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
31,700
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年11月
|
株式会社バンク・オブ・インキュベーション 監査役(現任)
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2020年９月
|
株式会社ギックス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2015年７月
|
株式会社シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年11月
|
株式会社メルティンMMI監査役(現任)
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木戸 隆之
|
1974年１月４日
|
2000年10月
|
東京都社会保険労務士会登録
|
2002年９月
|
株式会社エコミック入社
|
2003年４月
|
SATO社会保険労務士法人入所
|
2004年６月
|
株式会社エコミック取締役
|
2012年７月
|
社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)
|
2016年３月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,074,800
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏
なお、取締役 (監査等委員を除く) からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、取締役 熊倉安希子氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションの連結子会社である株式会社バンク・オブ・インキュベーションの監査役を兼任しておりますが、それ以外にはバンク・オブ・イノベーションと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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樋口 智裕
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1983年１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
|
|
(注)３
|
1,715,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事部長)(現任)
|
|
(注)３
|
300,000
|
取締役
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
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公認会計士登録
|
2013年10月
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バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
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バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
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(注)３
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31,700
|
取締役
ゲーム事業部長
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清水 啓之
|
1982年７月31日
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2008年４月
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日本電気株式会社入社
|
2012年10月
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バンク・オブ・イノベーション入社
|
2016年４月
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バンク・オブ・イノベーションゲーム事業部長
|
2016年10月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム事業部長(現任)
|
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(注)３
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23,000
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取締役
(常勤監査等委員)
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熊倉 安希子
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1978年９月27日
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2003年10月
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朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
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2017年５月
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バンク・オブ・イノベーション監査役
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2019年12月
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バンク・オブ・イノベーション取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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深町 周輔
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1976年１月23日
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2004年10月
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弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
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2011年１月
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フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
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2013年12月
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バンク・オブ・イノベーション監査役
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2015年７月
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株式会社シルバーライフ監査役
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2016年３月
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株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
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2018年３月
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株式会社NIPPON PAY(現株式会社NIPPON Platform)監査役
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2018年10月
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株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)
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2018年11月
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株式会社メルティンMMI監査役(現任)
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2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
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取締役
(監査等委員)
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木戸 隆之
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1974年１月４日
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2000年10月
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東京都社会保険労務士会登録
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2002年９月
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株式会社エコミック入社
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2003年４月
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SATO社会保険労務士法人入所
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2004年６月
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株式会社エコミック取締役
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2012年７月
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社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)
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2016年３月
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バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2019年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,069,800
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。
２．バンク・オブ・イノベーションの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏
なお、熊倉安希子氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年12月20日開催の定時株主株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バンク・オブ・イノベーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
バンク・オブ・イノベーションの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2017年５月からこれまでにわたりバンク・オブ・イノベーションの社外監査役としてバンク・オブ・イノベーション経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2013年12月からこれまでにわたりバンク・オブ・イノベーションの社外監査役としてバンク・オブ・イノベーション経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、フォーサイト総合法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2016年３月からこれまでにわたりバンク・オブ・イノベーションの社外監査役としてバンク・オブ・イノベーション経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、社会保険労務士法人あんしんサポートの代表社員を兼務しておりますが、バンク・オブ・イノベーションと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
バンク・オブ・イノベーションは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことでバンク・オブ・イノベーションの内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
樋口 智裕
|
1983年
１月15日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
|
|
(注)３
|
1,715,100
|
取締役
|
人事総務部長
|
田中 大介
|
1983年
９月20日
|
2006年１月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役
|
2007年４月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役
|
2017年３月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 人材開発部長(現人事総務部長)(現任)
|
|
(注)３
|
300,000
|
取締役
|
CFO経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年
８月31日
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
ゲーム
事業部長
|
清水 啓之
|
1982年
７月31日
|
2008年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2012年10月
|
バンク・オブ・イノベーション入社
|
2016年４月
|
バンク・オブ・イノベーションゲーム事業部長
|
2016年10月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役 ゲーム事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
|
―
|
泉 健太
|
1979年
８月２日
|
2003年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)入社
|
2009年12月
|
シティグループ証券株式会社入社
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2010年９月
|
株式会社フルスピード取締役CFO
|
2011年10月
|
同社取締役副社長COO兼CMO
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2015年６月
|
リライアンス・データ株式会社代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
タグピク株式会社取締役(現任)
|
2016年９月
|
五反田電子商事株式会社監査役(現任)
|
2017年７月
|
CROOZ Media Partners株式会社取締役(現任)
|
2017年９月
|
バンク・オブ・イノベーション取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド監査役(現任)
|
2018年10月
|
Vstudio株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
―
|
熊倉 安希子
|
1978年
９月27日
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年５月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
深町 周輔
|
1976年
１月23日
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役(現任）
|
2015年７月
|
株式会社シルバーライフ監査役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社NIPPON PAY(現NIPPON Platform)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社メルティンMMI監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
木戸 隆之
|
1974年
１月４日
|
2000年10月
|
東京都社会保険労務士会登録
|
2002年９月
|
株式会社エコミック入社
|
2003年４月
|
SATO社会保険労務士法人入所
|
2004年６月
|
株式会社エコミック取締役
|
2012年７月
|
社会保険労務士法人あんしんサポート代表社員(現任)
|
2016年３月
|
バンク・オブ・イノベーション監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,030,100
|
(注) １．取締役 泉健太氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 熊倉安希子氏、監査役 深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年４月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年４月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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