アクリート(4395)の株価チャート アクリート(4395)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間末日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役会長 |
株本 幸二 |
2024年８月１日 |
|
代表取締役副社長 |
代表取締役社長 |
田中 優成 |
2024年８月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月 インディゴ㈱入社 2014年５月 アクリート取締役 2015年６月 アクリート取締役辞任 2017年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月 アクリート専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月 アクリート代表取締役社長 2023年８月 アクリート代表取締役社長兼営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
110,000 |
|
代表取締役 会長 |
株本 幸二 |
1959年５月21日生 |
1983年４月 丸紅㈱ 入社 1987年10月 丸紅米国会社 出向 1990年４月 AT&T Inc.との合弁会社Safari Systems設立 2002年４月 マイティカード㈱出向 代表取締役社長 2010年４月 丸紅㈱ ITネットワークビジネス部長 2012年４月 丸紅㈱ 金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長 2013年４月 丸紅㈱ 情報・金融・不動産部門長代行 2014年４月 丸紅㈱ 執行役員 情報・金融・不動産部門長代行 2015年４月 丸紅㈱ 執行役員 情報・物流本部長 2016年４月 丸紅㈱ 執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長 2019年４月 丸紅㈱ 執行役員 情報・不動産本部長 アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役社長CEO 2024年３月 アクリート代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
大島 智樹 |
1974年３月２日生 |
1996年２月 インディゴ㈱ 入社 2004年５月 インディゴ㈱ 取締役 2019年７月 インディゴ㈱ 代表取締役社長（現任） 2024年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
川上 聴 |
1973年11月25日生 |
1996年５月 インディゴ㈱ 入社 1999年３月 インディゴ㈱ 取締役 1999年７月 データ・ステーションズ㈱ 出向 取締役 2001年４月 データ・ステーションズ㈱ 社外取締役 2013年６月 インディゴ㈱ 代表取締役社長 2019年７月 インディゴ㈱ 取締役（現任） 2024年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
小松 匡 |
1965年８月11日生 |
1988年４月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2000年４月 インディゴ㈱ 入社 2000年５月 ビーウィズ(株) 社外取締役 2000年６月 アイビルダーズ(株) 社外取締役 2000年６月 オンセール(株) (現ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)) 社外取締役 2001年２月 インディゴ㈱ 取締役 2004年５月 インディゴ㈱ 代表取締役会長 2014年５月 アクリート 監査役 2014年５月 ＢＡＮＡ1号有限責任事業組合 代表（現任) 2019年７月 インディゴ㈱ 取締役会長（現任） 2020年10月 ㈱エンビット 取締役（現任） 2024年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
Chin Yeu Yao |
1969年11月25日生 |
2002年４月 CYBERGUARD CORPORATION（米国法人）Vice President （日本・アジア担当カントリーマネージャー） 2005年４月 サーフコントロールジャパンリミテッド 日本における代表者 2006年９月 Huawei-3Com Japan 株式会社（現 H3C テクノロジー・ジ ャパン株式会社） 代表取締役 2016年12月 ㈱セントリス・アジアンマーケティング（現㈱Deus International） 代表取締役 2018年７月 ㈱Deus International 取締役 2023年２月 ㈱Deus International 代表取締役 （現任） 2023年９月 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱ 社外取締役（現任） 2024年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
平尾 潤一 |
1975年１月９日生 |
1996年２月 インディゴ㈱ 入社 1999年７月 インディゴ㈱ 取締役（CTO） 2002年２月 インディゴ㈱ 代表取締役 2008年７月 インディゴ㈱ 取締役（現任） 2020年10月 ㈱エンビット 代表取締役（現任） 2024年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
佐藤 公亮 |
1981年９月８日生
|
2008年12月 弁護士登録 フェアネス法律事務所 入所（現任） 2024年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
諌山 弘高 |
1975年３月24日生
|
2004年４月 監査法人太田昭和センチュリー(現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2003年６月 公認会計士登録 2008年２月 諌山公認会計士事務所 代表（現任） 2016年４月 さくら総合リート投資法人 監督役員 2021年10月 スターアジア不動産投資法人 補欠監督役員（現任） 2024年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
110,000 |
||||
（注）１．2022年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アクリートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大島智樹、川上聴、小松匡、ChinYeuYao、平尾潤一、佐藤公亮及び諌山弘高は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アクリートは社外取締役を７名選任しております。
アクリートでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である大島智樹氏は、インディゴ㈱代表取締役社長を兼務しております。長年にわたる企業の経営経験と高い見識を有していること、また、アクリートの創業に関わるなどＳＭＳ等を含めＩＴ/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、アクリートの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である川上聴氏は、インディゴ㈱取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、アクリートの創業に関わるなどＳＭＳ等を含めＩＴ/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、アクリートの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である小松匡氏は、ＢＡＮＡ1号有限責任事業組合代表、インディゴ㈱取締役会長、㈱エンビット取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、アクリートの創業に関わるなどＳＭＳ等を含めＩＴ/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、アクリートの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役であるChinYeuYao氏は、㈱Deus International代表取締役、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱社外取締役を兼務しております。ＩＴ/通信業界を中心にグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有していることから、アクリートの事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の平尾潤一氏は、インディゴ㈱取締役、㈱エンビット代表取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、アクリートの創業に関わるなどＳＭＳ等を含めＩＴ/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして企業経営、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤公亮氏は、フェアネス法律事務所弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の諌山弘高氏は、諌山公認会計士事務所代表を兼務しております。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
アクリートは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
なお、大島智樹氏、川上聴氏、小松匡氏及び平尾潤一氏は、ＢＡＮＡ1号有限責任事業組合の組合員であります。ＢＡＮＡ１号有限責任事業組合はアクリートの大株主であり、アクリート発行株式の24.2％（自己株式控除後）を保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 営業統括本部長 |
代表取締役社長 |
田中 優成 |
2023年８月14日 |
|
取締役 執行役員 経営統括本部長 ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長 |
取締役 執行役員 ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長 |
栗原 智晴 |
2023年８月14日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月 インディゴ㈱入社 2014年５月 アクリート取締役 2015年６月 アクリート取締役辞任 2017年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月 アクリート専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月 アクリート代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
110,000 |
|
取締役 |
池田 祐太 |
1966年１月５日生 |
1989年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2000年２月 アダムネット㈱（現三井情報㈱） 入社 2002年６月 ㈱ＮＴＴドコモ入社 2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役 2015年４月 ㈱ＮＴＴドコモ 第二法人営業部グローバル支援担当部長 2018年６月 池田祐太行政書士事務所 開業 （現任） 2019年３月 アクリート取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2020年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役執行役員 ビジネスサポート部長 経営企画部長 |
栗原 智晴 |
1972年８月１日生 |
1996年４月 山岸公認会計士事務所入所 2003年５月 東園税理士事務所入所 2004年９月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱（現INEST㈱）入社 2007年３月 ㈱ピースダイニング執行役員管理部長 2008年８月 ㈱シュガー取締役経営管理部長 2013年６月 ㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役執行役員管理部長 2016年４月 ビリングシステム㈱管理部長 2019年12月 アクリート入社 アクリート執行役員ビジネスサポート部長 2023年１月 アクリート執行役員ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長 2023年３月 アクリート取締役執行役員ビジネスサポート部長 兼 経営企画部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）２ |
日置 健二
|
1968年12月26日生
|
1991年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2001年７月 日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社 2003年８月 ハドソン債権回収㈱入社 2004年８月 ＳＢＩキャピタル㈱入社 2006年８月 ＫＶＨ㈱（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱）入社 2012年８月 同社最高執行責任者 2014年８月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役 2016年５月 マーケットプリズムジャパン㈱ 代表取締役 2016年５月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表 2019年３月 アクリート取締役（現任） 2019年12月 Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役（現任） 2020年３月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 取締役副会長 2020年８月 ブレインズテクノロジー㈱取締役（現任） 2022年７月 プリンストン・デジタル・グループエグゼクティブマネージャー（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 （注）２ |
菅原 ポーラ |
1964年７月３日生 |
1990年１月 ㈱ＩＣＳ入社 1991年６月 野村證券㈱入社 1993年６月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 1997年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2002年４月 フィデリティ投信㈱入社 2004年５月 東京コーチングサービス 開業 2012年10月 Ｂｒｉｄｇｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ジャパンディレクター 2016年３月 アデコ㈱リー・ヘクト・ハリソン 事業部長 2019年６月 東京コンサルティングサービシズ 開業 2022年１月 ランスタッド㈱入社 2022年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
金子 和弘 |
1963年12月16日生 |
1986年４月 第二電電㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社 1998年４月 弁護士登録 金子和弘法律事務所（現恵比寿金子法律事務所）開所 代表弁護士就任（現任） 2007年４月 ㈱ＮＲＬファーマ取締役 2015年４月 アクリート監査役 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
八剱 洋一郎
|
1955年５月３日生
|
1978年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1999年６月 ＡＴ＆Тグローバルネットワークサービス日本法人社長 2001年５月 ＡＴ＆Тアジアパシフィックプレジデント 2005年１月 ㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 2007年９月 ＳＡＰジャパン㈱代表取締役社長 2010年２月 ㈱ワークスアプリケーションズ最高顧問 2016年１月 イグレック㈱取締役理事（現任） 2017年６月 アルフレッサホールディングス㈱社外取締役 2021年７月 ㈱電算システム専務取締役（現任） 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
木村 亜由美
|
1981年９月20日生
|
2007年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年11月 公認会計士登録 2015年７月 木村亜由美公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 ㈱日本商業不動産保証(現㈱日商保)取締役（現任） 2021年２月 テクネ監査法人設立 社員パートナー（現任） 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
137,000 |
||||
（注）１．2022年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アクリートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．日置健二、菅原ポーラ、金子和弘、八剱洋一洋及び木村亜由美は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アクリートは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
丹藤 寛 |
1948年６月10日生 |
1971年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2005年４月 NEWCOM LLC最高経営責任者 2008年６月 ㈱ヴァンパッシオン取締役 2011年６月 同社顧問 2021年４月 ㈱レボインターナショナル顧問（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
アクリートは社外取締役を５名選任しております。
アクリートでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である日置健二氏は、Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役、ブレインズテクノロジー㈱社外取締役を兼務しております。グローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有していることから、アクリートの企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの普通株式25,000株を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である菅原ポーラ氏は、金融や人材サービスにおける豊富な業界経験と高い見識を有していることから、アクリートの企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の金子和弘氏は、恵比寿金子法律事務所代表弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの新株予約権10個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の八剱洋一郎氏は、イグレック㈱取締役理事、㈱電算システム専務取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、内閣府の規制改革推進会議のデジタルガバメントワーキンググループで専門委員を務めるなど高い専門知識を有していることから、企業経営、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の木村亜由美氏は、木村亜由美公認会計士事務所代表、㈱日商保取締役、テクネ監査法人社員パートナーを兼務しております。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
アクリートは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月 インディゴ㈱入社 2014年５月 アクリート取締役 2015年６月 アクリート取締役辞任 2017年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月 アクリート専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月 アクリート代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
110,000 |
|
専務取締役 |
池田 祐太 |
1966年１月５日生 |
1989年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2000年２月 アダムネット㈱（現三井情報㈱） 入社 2002年６月 ㈱ＮＴＴドコモ入社 2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役 2015年４月 ㈱ＮＴＴドコモ 第二法人営業部グローバル支援担当部長 2018年６月 池田祐太行政書士事務所 開業 （現任） 2019年３月 アクリート取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2020年３月 アクリート専務取締役 ビジネスプランニング部、ビジネスサポート部管掌（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 サービスデベロップメント部長 |
上川 佳一 |
1977年２月26日生 |
1997年４月 ㈱グローバルビジョン入社 1999年11月 インディゴ㈱入社 2015年２月 アクリート入社 2015年７月 アクリート取締役 サービスデベロップメント部長（現任） |
(注)３ |
14,000 |
|
取締役 セールス＆パートナーシップ部長 |
浦田 泰裕 |
1972年11月23日生 |
1997年４月 ㈱ＮＴＴドコモ入社 2019年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年10月 アクリート執行役員 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2020年３月 アクリート取締役 セールス＆パートナーシップ部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）２ |
日置 健二
|
1968年12月26日生
|
1991年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2001年７月 日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社 2003年８月 ハドソン債権回収㈱入社 2004年８月 ＳＢＩキャピタル㈱入社 2006年８月 ＫＶＨ㈱（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱）入社 2012年８月 同社最高執行責任者 2014年８月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役 2016年５月 マーケットプリズムジャパン㈱ 代表取締役 2016年５月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表 2019年３月 アクリート取締役（現任） 2019年12月 Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役（現任） 2020年３月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 取締役副会長 2020年８月 ブレインズテクノロジー㈱取締役（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 （注）２ |
菅原 ポーラ |
1964年７月３日生
|
1990年１月 ㈱ＩＣＳ入社 1991年６月 野村證券㈱入社 1993年６月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 1997年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2002年４月 フィデリティ投信㈱入社 2004年５月 東京コーチングサービス 開業 2012年10月 Ｂｒｉｄｇｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ジャパンディレクター 2016年３月 アデコ㈱リー・ヘクト・ハリソン 事業部長 2019年６月 東京コンサルティングサービシズ 開業 2022年１月 ランスタッド㈱入社（現任） 2022年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
金子 和弘 |
1963年12月16日生 |
1986年４月 第二電電㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社 1998年４月 弁護士登録 金子和弘法律事務所（現恵比寿金子法律事務所）開所 代表弁護士就任（現任） 2007年４月 ㈱ＮＲＬファーマ取締役 2015年４月 アクリート監査役 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
八剱 洋一郎
|
1955年５月３日生
|
1978年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1999年６月 ＡＴ＆Тグローバルネットワークサービス日本法人社長 2001年５月 ＡＴ＆Тアジアパシフィックプレジデント 2005年１月 ㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 2007年９月 ＳＡＰジャパン㈱代表取締役社長 2010年２月 ㈱ワークスアプリケーションズ最高顧問 2016年１月 イグレック㈱取締役理事（現任） 2017年６月 アルフレッサホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年７月 ㈱電算システム専務取締役（現任） 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
木村 亜由美
|
1981年９月20日生
|
2007年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年11月 公認会計士登録 2015年７月 木村亜由美公認会計士事務所 代表（現任） 2019年６月 ㈱日本商業不動産保証(現㈱日商保)取締役（現任） 2021年２月 テクネ監査法人設立 社員パートナー（現任） 2022年３月 アクリート取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
151,000 |
||||
（注）１．2022年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アクリートは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．日置健二、菅原ポーラ、金子和弘、八剱洋一洋及び木村亜由美は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アクリートは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
丹藤 寛 |
1948年６月10日生 |
1971年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2005年４月 NEWCOM LLC最高経営責任者 2008年６月 ㈱ヴァンパッシオン取締役 2011年６月 同社顧問（現任） 2021年４月 ㈱レボインターナショナル顧問（現任） |
10,000 |
② 社外役員の状況
アクリートは社外取締役を５名選任しております。
アクリートでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である日置健二氏は、Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役、ブレインズテクノロジー㈱社外取締役を兼務しております。グローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有していることから、アクリートの企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの普通株式25,000株を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である菅原ポーラ氏は、金融や人材サービスにおける豊富な業界経験と高い見識を有していることから、アクリートの企業経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の金子和弘氏は、恵比寿金子法律事務所代表弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの新株予約権10個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の八剱洋一郎氏は、イグレック㈱取締役理事、アルフレッサホールディングス㈱社外取締役、㈱電算システム専務取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、内閣府の規制改革推進会議のデジタルガバメントワーキンググループで専門委員を務めるなど高い専門知識を有していることから、企業経営、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の木村亜由美氏は、木村亜由美公認会計士事務所代表、㈱日商保取締役、テクネ監査法人社員パートナーを兼務しております。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
アクリートは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査担当者、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月 インディゴ㈱入社 2014年５月 アクリート取締役 2015年６月 アクリート取締役辞任 2017年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月 アクリート専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月 アクリート代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
専務取締役 |
池田 祐太 |
1966年１月５日生 |
1989年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2000年２月 アダムネット㈱（現三井情報㈱） 入社 2002年６月 ㈱ＮＴＴドコモ入社 2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役 2015年４月 ㈱ＮＴＴドコモ 第二法人営業部グローバル支援担当部長 2018年６月 池田祐太行政書士事務所 開業 （現任） 2019年３月 アクリート取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2020年３月 アクリート専務取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 サービスデベロップメント部長 |
上川 佳一 |
1977年２月26日生 |
1997年４月 ㈱グローバルビジョン入社 1999年11月 インディゴ㈱入社 2015年２月 アクリート入社 2015年７月 アクリート取締役 サービスデベロップメント部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 セールス＆パートナーシップ部長 |
浦田 泰裕 |
1972年11月23日生 |
1997年４月 ㈱ＮＴＴドコモ入社 2019年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年10月 アクリート執行役員 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2020年３月 アクリート取締役 セールス＆パートナーシップ部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
日置 健二
|
1968年12月26日生
|
2019年12月 Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役（現任）1991年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2001年７月 日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社 2003年８月 ハドソン債権回収㈱入社 2004年８月 ＳＢＩキャピタル㈱入社 2006年８月 ＫＶＨ㈱（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱）入社 2012年８月 同社最高執行責任者 2014年８月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役 2016年５月 同社取締役 2016年５月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表 2019年３月 アクリート取締役（現任） 2019年12月 Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役（現任） 2020年８月 ブレインズテクノロジー㈱取締役（現任） |
(注)３
|
20,000 |
|
取締役 （注）１ |
トビー バートレット |
1980年２月17日生
|
2003年７月 大和住銀投信投資顧問㈱入社 2004年６月 フィデリティ投信㈱入社 2005年６月 同社ファンドマネージャー 2007年７月 シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2009年４月 ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2012年５月 アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー 2015年12月 リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー 2017年６月 ㈱プレミアムウォーターホールディングス社外取締役 2018年１月 ㈱３Ｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓ代表取締役（現任） 2020年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
奥井 武史 |
1946年11月15日生 |
1969年４月 昭和電工㈱入社 1984年３月 ローム㈱入社 1988年12月 ㈱三貴入社 1997年11月 六桜商事㈱入社 1998年６月 同社取締役 2002年４月 ㈱和陽インターナショナル・コンサルティング入社 2006年４月 ㈱ＧＣＩキャピタル監査役 2010年６月 同社顧問 2015年３月 アクリート入社 2015年７月 アクリート取締役 2016年４月 アクリート監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
金子 和弘
|
1963年12月16日生
|
1986年４月 第二電電㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社 1998年４月 弁護士登録 金子和弘法律事務所（現恵比寿金子法律事務所）開所 代表弁護士就任（現任） 2007年４月 ㈱ＮＲＬファーマ取締役 2011年10月 ㈱新領域技術研究所監査役 2015年４月 アクリート監査役（現任） |
(注)４
|
－ |
|
監査役 （注）２ |
望月 明人
|
1954年４月11日生
|
1977年４月 山一證券㈱入社 1980年４月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 1990年１月 ㈱ソシオテック研究所取締役 2000年１月 ラディック㈱代表取締役 2004年11月 クリオアドバイザー㈱取締役 2012年２月 ㈱サーバーワークス取締役 2013年10月 ㈱リーベンス取締役 2014年５月 ディエスコンサルティング㈱代表取締役 2015年５月 ㈱サーバーワークス監査役（現任） 2016年５月 ディエスコンサルティング㈱顧問（現任） 2019年３月 アクリート監査役（現任） 2019年４月 ㈱エーエスピー取締役会長(現任) 2019年９月 ㈱グローバルキャスト取締役（現任） |
(注)５
|
40,000 |
|
計 |
62,000 |
||||
（注）１．取締役日置健二及びトビー・バートレットは、社外取締役であります。
２．監査役金子和弘及び望月明人は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．アクリートは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
丹藤 寛 |
1948年６月10日生 |
1971年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2005年４月 NEWCOM LLC最高経営責任者 2008年６月 ㈱ヴァンパッシオン取締役 2011年６月 同社顧問（現任） |
8,000 |
② 社外役員の状況
アクリートは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
アクリートでは、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役及び社外監査役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である日置健二氏は、Ｋ＆Ｍｏｍｅｎｔｕｍ㈱代表取締役、ブレインズテクノロジー㈱取締役を兼務しております。企業経営に係る豊富な経験と高い見識を有していることから、アクリートのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの普通株式20,000株と新株予約権50個（5,000株）を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役であるトビー・バートレット氏は、㈱３Ｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓ代表取締役を兼務しております。複数のベンチャーキャピタルでファンドマネージャーとして、豊富な経験と当該経験を通じて培った企業分析及び投資分野における高い見識を有していることから、アクリートのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金子和弘氏は、恵比寿金子法律事務所代表弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、アクリートの監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの新株予約権10個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の望月明人氏は、㈱エーエスピー取締役会長、㈱グローバルキャスト取締役、㈱サーバーワークス監査役、ディエスコンサルティング㈱顧問を兼務しております。企業経営に係る豊富な経験を有しており、公正・中立の立場からアクリートの適正な企業活動への助言及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、アクリートの普通株式40,000株を保有しておりますが、それ以外にアクリートとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
アクリートは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
また、監査役、内部監査担当者、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月 インディゴ㈱入社 2014年５月 アクリート取締役 2015年６月 アクリート取締役辞任 2017年８月 アクリート入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月 アクリート専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月 アクリート代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
ビジネスサポート部門 ゼネラルマネージャー
|
立山 耕司 |
1969年12月20日生 |
2000年９月 南九イリョー㈱入社 2008年３月 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱入社 2016年４月 アクリート入社 2017年３月 アクリート取締役 ビジネスサポート部門ゼネラルマネージャー（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
サービスデベロップメント部門 ゼネラルマネージャー |
上川 佳一 |
1977年２月26日生 |
1997年４月 ㈱グローバルビジョン入社 1999年11月 インディゴ㈱入社 2015年２月 アクリート入社 2015年７月 アクリート取締役 サービスデベロップメント部門ゼネラルマネージャー （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
セールス・マーケティング部門 ゼネラルマネージャー |
池田 祐太 |
1966年１月５日生 |
1989年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2000年２月 アダムネット㈱（現三井情報㈱） 入社 2002年６月 ㈱ＮＴＴドコモ 法人部門入社 2009年12月 Mobile Innovation Co.,Ltd.に出向 代表取締役 2015年４月 ㈱ＮＴＴドコモ 法人グローバル部門 担当部長 2018年６月 池田祐太行政書士事務所 開業 （現任） 2019年３月 アクリート取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー （現任） |
(注)４ |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
－
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1997年１月 公認会計士谷間真事務所開業 1999年５月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 2002年７月 ㈱ザッパラス監査役 2002年８月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 2004年10月 ㈱バルニバービ取締役（現任） 2004年11月 ㈱関門海取締役 2005年７月 ㈱ザッパラス取締役 2007年４月 ㈱関門海代表取締役 2012年２月 ㈱Ｔ－ＲＥＶＩＶＥコンサルティング代表取締役（現任） 2013年３月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任） 2013年10月 ㈱キャリア監査役 2013年11月 ㈱ＦＴコンサルティングジャパン（現㈱セントリス・アジアンマーケティング）代表取締役 2014年５月 アクリート取締役（現任） 2014年７月 ㈱ザッパラス監査役 2015年３月 ㈱ＷＣＳ取締役（現任） 2015年６月 ファブスコ㈱監査役 2015年７月 ㈱大都監査役（現任） 2015年12月 ㈱キャリア取締役（現任） 2015年12月 ㈱日本医療機器開発機構監査役 （現任） 2016年７月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱（現ＣＡＰＳ㈱）取締役 （現任） 2017年３月 ㈱ＦＲＥＥＭＩＮＤ取締役 （現任） 2017年７月 ㈱ザッパラス社外取締役 監査等委員（現任） 2017年12月 ㈱レアル取締役（現任） 2018年１月 シンフォニーマーケティング㈱取締役（現任） 2018年６月 ㈱ココカラファイン取締役（現任） |
(注)３
|
－
|
|
取締役 （注）１ |
－
|
日置 健二
|
1968年12月26日生
|
1990年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2000年７月 日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社 2002年８月 ハドソン債権回収㈱入社 2003年８月 ＳＢＩキャピタル㈱入社 2005年８月 ＫＶＨ㈱（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱）入社 2011年８月 同社最高執行責任者 2013年８月 IPsoft Japan㈱ 代表取締役 2015年５月 同社取締役 2015年５月 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱ 代表取締役兼アジア代表（現任） 2019年３月 アクリート取締役（現任） |
(注)３
|
20,000
|
|
常勤監査役 |
－ |
奥井 武史 |
1946年11月15日生 |
1969年４月 昭和電工㈱入社 1984年３月 ローム㈱入社 1988年12月 ㈱三貴入社 1997年11月 六桜商事㈱入社 1998年６月 同社取締役 2002年４月 ㈱和陽インターナショナル・コンサルティング入社 2006年４月 ㈱ＧＣＩキャピタル監査役 2010年６月 同社顧問 2015年３月 アクリート入社 2015年７月 アクリート取締役 2016年４月 アクリート監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （注）２ |
－
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金子 和弘
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1963年12月16日生
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1986年４月 第二電電㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社 1998年４月 弁護士登録 金子和弘法律事務所（現恵比寿金子法律事務所）開所 代表弁護士就任（現任） 2007年４月 ㈱ＮＲＬファーマ取締役 2011年10月 ㈱新領域技術研究所監査役 （現任） 2015年４月 アクリート監査役（現任） |
(注)５
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－
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監査役 （注）２ |
－
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望月 明人
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1954年４月11日生
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1977年４月 山一證券㈱入社 1980年４月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 1990年１月 ㈱ソシオテック研究所取締役 2000年１月 ラディック㈱代表取締役 2004年11月 クリオアドバイザー㈱取締役 2012年２月 ㈱サーバーワークス取締役 2013年10月 ㈱リーベンス取締役 2014年５月 ディエスコンサルティング㈱代表取締役 2015年５月 ㈱サーバーワークス監査役（現任） 2016年５月 ディエスコンサルティング㈱顧問（現任） 2019年３月 アクリート監査役（現任） |
(注)６
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40,000
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計 |
60,300 |
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（注）１．取締役谷間真及び日置健二は、社外取締役であります。
２．監査役金子和弘及び望月明人は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．アクリートは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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丹藤 寛 |
1948年６月10日生 |
1971年４月 ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2005年４月 NEWCOM LLC最高経営責任者 2008年６月 ㈱ヴァンパッシオン取締役 2011年６月 同社顧問（現任） |
3,000 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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