システムサポートホールディングス(4396)の株価チャート システムサポートホールディングス(4396)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年9月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任 2023年６月 北陸放送株式会社社外取締役 就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル代表 取締役会長就任（現任） 2024年７月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)代表取締役 社長就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 2025年１月 同社専務取締役就任（現任） 2025年８月 株式会社エコー・システム 取締役就任（現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル取締役 就任（現任） 2024年２月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役社長就任 （現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 2025年１月 同社専務取締役就任（現任） |
（注）3 |
161,700 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 （現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役
|
東 祥貴 |
1973年６月18日生 |
1993年４月 ㈱ティ・エス・ピー入社 1995年２月 システムサポートホールディングス入社 2005年７月 システムサポートホールディングスアウトソーシング事業部 事業部長 2022年７月 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 兼 アウトソーシング事業部 事業部長 2023年７月 システムサポートホールディングス執行役員就任 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役就任（現任） システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 （現任） |
（注）3 |
74,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 株式会社STSメディック監査 役就任 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)監査役就任 （現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 喜子 |
1976年10月８日生 |
2000年４月 東邦ガス情報システム株式会社入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年６月 早川喜子公認会計士事務所 開設（現任） 2023年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
興津 俊昭 |
1959年１月30日生 |
1982年 4月 三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社）入社 2006年 4月 同 営業教育部長 2009年 4月 同 執行役員 営業推進部長 兼 都市圏マーケット開発部長 2014年 6月 株式会社モス ホテル日航金沢 代表取締役就任 2019年 5月 株式会社オトムラ 取締役就任 2020年 6月 株式会社ホクスイ 取締役就任（現任） 2021年 1月 株式会社オトムラ 専務取締役就任（現任） 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
300 |
|
計 |
784,400 |
||||
（注）１．麻生小夜、坂本裕子、早川喜子、興津俊昭は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、システムサポートホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任 2023年６月 北陸放送株式会社社外取締役 就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル代表 取締役会長就任（現任） 2024年７月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)代表取締役 社長就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 2025年１月 同社専務取締役就任（現任） 2025年８月 株式会社エコー・システム 取締役就任（現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル取締役 就任（現任） 2024年２月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役社長就任 （現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 2025年１月 同社専務取締役就任（現任） |
（注）3 |
161,700 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 （現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役
|
東 祥貴 |
1973年６月18日生 |
1993年４月 ㈱ティ・エス・ピー入社 1995年２月 システムサポートホールディングス入社 2005年７月 システムサポートホールディングスアウトソーシング事業部 事業部長 2022年７月 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 兼 アウトソーシング事業部 事業部長 2023年７月 システムサポートホールディングス執行役員就任 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役就任（現任） システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)取締役就任 （現任） |
（注）3 |
74,400 |
|
取締役 |
白江 早苗 |
1974年4月6日生 |
1997年４月 トヨタ自動車東日本㈱入社 2006年11月 ソフトブレーン㈱入社 2009年４月 システムサポートホールディングス入社 2015年７月 システムサポートホールディングス経営企画部 部長 2018年７月 執行役員 経営企画部 部長 2019年10月 執行役員 経理部 部長 2025年９月 システムサポートホールディングス取締役就任（現任） |
（注）3 |
48,768 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 株式会社STSメディック監査 役就任 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2024年12月 株式会社システムサポート 分割準備会社（現株式会社 システムサポート)監査役就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 喜子 |
1976年10月８日生 |
2000年４月 東邦ガス情報システム株式会社入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年６月 早川喜子公認会計士事務所 開設（現任） 2023年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
興津 俊昭 |
1959年１月30日生 |
1982年 4月 三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社）入社 2006年 4月 同 営業教育部長 2009年 4月 同 執行役員 営業推進部長 兼 都市圏マーケット開発部長 2014年 6月 株式会社モス ホテル日航金沢 代表取締役就任 2019年 5月 株式会社オトムラ 取締役就任 2020年 6月 株式会社ホクスイ 取締役就任（現任） 2021年 1月 株式会社オトムラ 専務取締役就任（現任） 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
300 |
|
計 |
833,168 |
||||
（注）１．麻生小夜、坂本裕子、早川喜子、興津俊昭は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏の４名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
早川喜子氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
興津俊昭氏は、業務執行者並びに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式300株（議決権割合0.00%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及びシステムサポートホールディングスが定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、システムサポートホールディングスにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
システムサポートホールディングスは、システムサポートホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者がシステムサポートホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
① システムサポートホールディングスグループに所属する者又は所属した者
② システムサポートホールディングスグループの取引先であって、その取引額がシステムサポートホールディングスグループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者もしくは最近※（以下同じ）まで所属した者
③ システムサポートホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者又は最近まで所属した者
④ システムサポートホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）、又は最近まで所属した者
⑤ システムサポートホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者もしくは最近まで所属した者
⑥ システムサポートホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者又は最近まで所属した者
⑦ システムサポートホールディングスグループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者又は最近まで所属した者
⑧ システムサポートホールディングスグループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族
※ 最近とは、システムサポートホールディングス取締役就任時より遡って３年未満の期間とする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2023年６月 北陸放送株式会社社外取締役 就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル代表 取締役会長就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） 2023年10月 株式会社STSデジタル取締役 就任（現任） 2024年２月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役社長就任 （現任） |
（注）3 |
161,700 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 |
東 祥貴 |
1973年６月18日生 |
1993年４月 ㈱ティ・エス・ピー入社 1995年２月 システムサポートホールディングス入社 2005年７月 システムサポートホールディングスアウトソーシング事業部 事業部長 2022年７月 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 兼 アウトソーシング事業部 事業部長 2023年７月 システムサポートホールディングス執行役員就任 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 システムサポートホールディングス金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長（現任） |
（注）3 |
72,100 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 株式会社STSメディック監査 役就任 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 喜子 |
1976年10月８日生 |
2000年４月 東邦ガス情報システム株式会社入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年６月 早川喜子公認会計士事務所 開設（現任） 2023年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
興津 俊昭 |
1959年１月30日生 |
1982年 4月 三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社）入社 2006年 4月 同 営業教育部長 2009年 4月 同 執行役員 営業推進部長 兼 都市圏マーケット開発部長 2014年 6月 株式会社モス ホテル日航金沢 代表取締役就任 2019年 5月 株式会社オトムラ 取締役就任 2020年 6月 株式会社ホクスイ 取締役就任（現任） 2021年 1月 株式会社オトムラ 専務取締役就任（現任） 2024年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
300 |
|
計 |
782,100 |
||||
（注）１．麻生小夜、坂本裕子、早川喜子、興津俊昭は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏の４名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.20%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
早川喜子氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
興津俊昭氏は、業務執行者並びに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式300株（議決権割合0.00%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及びシステムサポートホールディングスが定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、システムサポートホールディングスにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
システムサポートホールディングスは、システムサポートホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者がシステムサポートホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
① システムサポートホールディングスグループに所属する者又は所属した者
② システムサポートホールディングスグループの取引先であって、その取引額がシステムサポートホールディングスグループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者もしくは最近※（以下同じ）まで所属した者
③ システムサポートホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者又は最近まで所属した者
④ システムサポートホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）、又は最近まで所属した者
⑤ システムサポートホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者もしくは最近まで所属した者
⑥ システムサポートホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者又は最近まで所属した者
⑦ システムサポートホールディングスグループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者又は最近まで所属した者
⑧ システムサポートホールディングスグループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族
※ 最近とは、システムサポートホールディングス取締役就任時より遡って３年未満の期間とする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2023年６月 北陸放送株式会社社外取締役 就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
170,000 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 株式会社STSメディック監査 役就任 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣﨑 邦夫 |
1954年２月４日生 |
1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任 |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 喜子 |
1976年10月８日 |
2000年４月 東邦ガス情報システム株式会社入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年６月 早川喜子公認会計士事務所 開設（現任） 2023年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
計 |
738,000 |
||||
（注）１．廣﨑邦夫、麻生小夜、坂本裕子、早川喜子は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏の４名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、金融業界において要職を歴任したことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
早川喜子氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及びシステムサポートホールディングスが定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、システムサポートホールディングスにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
システムサポートホールディングスは、システムサポートホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者がシステムサポートホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
① システムサポートホールディングスグループに所属する者又は所属した者
② システムサポートホールディングスグループの取引先であって、その取引額がシステムサポートホールディングスグループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者もしくは最近※（以下同じ）まで所属した者
③ システムサポートホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者又は最近まで所属した者
④ システムサポートホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）、又は最近まで所属した者
⑤ システムサポートホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者もしくは最近まで所属した者
⑥ システムサポートホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者又は最近まで所属した者
⑦ システムサポートホールディングスグループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者又は最近まで所属した者
⑧ システムサポートホールディングスグループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族
※ 最近とは、システムサポートホールディングス取締役就任時より遡って３年未満の期間とする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
170,000 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣﨑 邦夫 |
1954年２月４日生 |
1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任 |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
計 |
738,000 |
||||
（注）１．廣﨑邦夫、麻生小夜、坂本裕子は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏の３名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、金融業界において要職を歴任したことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及びシステムサポートホールディングスが定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、システムサポートホールディングスにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
システムサポートホールディングスは、システムサポートホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者がシステムサポートホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
① システムサポートホールディングスグループに所属する者又は所属した者
② システムサポートホールディングスグループの取引先であって、その取引額がシステムサポートホールディングスグループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者
③ システムサポートホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者
④ システムサポートホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）
⑤ システムサポートホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑥ システムサポートホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ システムサポートホールディングスグループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者
⑧ システムサポートホールディングスグループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 東京支社長 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長（現任） 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
170,000 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣﨑 邦夫 |
1954年２月４日生 |
1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任 |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 裕子 |
1970年７月４日生 |
1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
計 |
738,000 |
||||
（注）１．廣﨑邦夫、麻生小夜、坂本裕子は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏の３名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、金融業界において要職を歴任したことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏はシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、システムサポートホールディングス取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及びシステムサポートホールディングスが定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、システムサポートホールディングスにおける社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
システムサポートホールディングスは、システムサポートホールディングスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者がシステムサポートホールディングスからの独立性を有しているものと判断する。
① システムサポートホールディングスグループに所属する者又は所属した者
② システムサポートホールディングスグループの取引先であって、その取引額がシステムサポートホールディングスグループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者
③ システムサポートホールディングスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者
④ システムサポートホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）
⑤ システムサポートホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑥ システムサポートホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ システムサポートホールディングスグループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者
⑧ 上記①～⑦に該当する業務執行者等の配偶者又は2親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
（注）3 |
278,000 |
|
専務取締役 東京支社長 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長（現任） 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
110,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
170,000 |
|
取締役 管理本部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
70,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
70,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣﨑 邦夫 |
1954年２月４日生 |
1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2013年９月 社会福祉法人手取会監事 就任（現任） 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録（第59期） 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
20,000 |
|
計 |
738,000 |
||||
（注）１．廣﨑邦夫及び麻生小夜は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏の２名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、金融業界において要職を歴任したことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての長年の経験及び専門的な知見を有しております。
廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏はそれぞれシステムサポートホールディングス株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、左記を除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムサポートホールディングスは、社外取締役(監査等委員)の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準を満たしていることに加えて、豊富な経験と高い見識・専門性を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることを重視して選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
小清水 良次 |
1956年５月15日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 システムサポートホールディングス入社 1990年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 1994年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
（注）3 |
134,000 |
|
専務取締役 東京支社長・東京支社管理部長 |
鈴木 憲二 |
1948年５月２日生 |
1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 システムサポートホールディングス入社 2006年７月 システムサポートホールディングス東京支社長（現任） 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2012年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2016年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス東京支社管理部長 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
（注）3 |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
能登 満 |
1959年12月７日生 |
1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 システムサポートホールディングス入社 1995年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 2004年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
80,000 |
|
取締役 管理本部長・総務部長 |
森田 直幸 |
1961年３月25日生 |
1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 システムサポートホールディングス入社 2009年９月 システムサポートホールディングス取締役・総務部長就任 （現任） 2017年４月 システムサポートホールディングス管理本部長（現任） |
（注）3 |
30,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高井 健司 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 システムサポートホールディングス入社 2013年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 2015年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣﨑 邦夫 |
1954年２月４日生 |
1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2013年９月 社会福祉法人手取会監事 就任（現任） 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任（現任） |
（注）4 |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
麻生 小夜 |
1975年10月26日生 |
2006年10月 弁護士登録（第59期） 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
10,000 |
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計 |
354,000 |
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（注）１．廣﨑邦夫及び麻生小夜は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備および情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムサポートホールディングスの社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏の２名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のためシステムサポートホールディングスにとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、銀行の常勤監査役を務めた経験から高度な知識、知見を有しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての高度な知見を有しております。
廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏はそれぞれシステムサポートホールディングス株式10,000株（議決権割合0.20%）を所有しておりますが、左記を除き社外取締役(監査等委員)とシステムサポートホールディングスの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
システムサポートホールディングスは、社外取締役(監査等委員)の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準を満たしていることに加えて、豊富な経験と高い見識・専門性を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることを重視して選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査においてシステムサポートホールディングスグループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、システムサポートホールディングスの健全で継続的な成長の確保に努めております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
－ |
小清水 良次 |
昭和31年５月15日生 |
昭和54年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 昭和55年10月 システムサポートホールディングス入社 平成２年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 平成６年９月 システムサポートホールディングス代表取締役社長就任 （現任） 平成12年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 平成21年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 平成25年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 平成27年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 平成28年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
（注）3 |
67,000 |
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専務取締役 |
東京支社長・東京支社管理部長 |
鈴木 憲二 |
昭和23年５月２日生 |
昭和45年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 平成８年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 平成17年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 平成18年５月 システムサポートホールディングス入社 平成18年７月 システムサポートホールディングス東京支社長（現任） 平成21年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 平成23年５月 株式会社T4C取締役就任 （現任） 平成24年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 平成28年７月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 平成29年４月 システムサポートホールディングス東京支社管理部長 （現任） |
（注）3 |
60,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 |
－ |
能登 満 |
昭和34年12月７日生 |
昭和53年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 昭和57年12月 システムサポートホールディングス入社 平成７年９月 システムサポートホールディングス取締役就任 平成16年９月 システムサポートホールディングス常務取締役就任 平成24年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 平成24年９月 システムサポートホールディングス専務取締役就任 （現任） 平成25年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 平成28年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 平成28年９月 同社 CFO就任（現任） |
（注）3 |
80,000 |
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取締役 |
管理本部長 総務人事部長 |
森田 直幸 |
昭和36年３月25日生 |
昭和56年４月 株式会社金城楼入社 昭和62年２月 システムサポートホールディングス入社 平成21年９月 システムサポートホールディングス取締役就任（現任） 平成29年４月 システムサポートホールディングス管理本部長・総務人事 部長（現任） |
（注）3 |
25,000 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
高井 健司 |
昭和31年11月20日生 |
昭和54年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 平成２年３月 システムサポートホールディングス入社 平成25年７月 システムサポートホールディングス名古屋支社長 平成27年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 平成27年９月 システムサポートホールディングス監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 平成28年９月 システムサポートホールディングス取締役（常勤監査等委 員）就任（現任） |
（注）4 |
25,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
廣﨑 邦夫 |
昭和29年２月４日生 |
昭和47年４月 株式会社北國銀行入行 平成18年６月 同行 執行役員 平成20年６月 同行 取締役就任 執行役 員 平成22年６月 同行 常務取締役就任 執 行役員 平成23年６月 同行 常勤監査役就任 平成25年９月 社会福祉法人手取会監事 就任（現任） 平成27年７月 株式会社中央設計技術研究 所理事就任（現任） 平成27年10月 株式会社白山瀬波取締役就 任 事業本部長（現任） 平成28年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 平成29年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任（現任） |
（注）4 |
5,000 |
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|
取締役 （監査等委員） |
－ |
麻生 小夜 |
昭和50年10月26日生 |
平成18年10月 弁護士登録（第59期） 弁護士法人田中彰寿法律事 務所入所 平成23年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 平成28年９月 システムサポートホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）4 |
5,000 |
|
|
計 |
267,000 |
||||||
（注）１．廣﨑邦夫及び麻生小夜は、社外取締役であります。
２．システムサポートホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備および情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数は、平成30年６月30日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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