ブロードバンドセキュリティ(4398)の株価チャート ブロードバンドセキュリティ(4398)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌） 2021年４月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（管理本部管掌） 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
18,627 |
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専務取締役 （セキュリティ認証・監査ビジネス本部、ゴメス・コンサルティング本部、韓国支店管掌） |
森澤 正人 |
1974年７月29日 |
1998年４月 ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱（現ソフトバンク㈱）入社 2003年３月 ゴメス・コンサルティング㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2005年４月 同社取締役執行役員CFO 2006年３月 同社代表取締役執行役員COO 2008年11月 同社代表取締役執行役員CEO兼COO 2011年６月 モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役ゴメス・コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 2012年７月 同社取締役執行役員ゴメス・コンサルティング事業部長 2013年11月 SBIサーチナ㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役 2019年３月 マネータップ㈱取締役 2021年７月 ブロードバンドセキュリティゴメス・コンサルティング本部長 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス、韓国支店管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（管理本部管掌） 2025年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（セキュリティ認証・監査ビジネス本部、ゴメス・コンサルティング本部、韓国支店管掌） 2025年９月 専務取締役（セキュリティ認証・監査ビジネス本部、ゴメス・コンサルティング本部、韓国支店管掌）（現任） |
（注）３ |
10,627 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 （事業統括） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、IRビジネス管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部、第１営業本部管掌） 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部管掌） 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ専務取締役（新規事業開発管掌） 2025年７月 ブロードバンドセキュリティ専務取締役（事業統括）（現任） |
（注）３ |
7,335 |
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常務取締役 （営業本部管掌） |
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）兼第２営業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、第２営業本部管掌）兼第２営業本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、営業本部管掌） 2024年９月 常務取締役（営業本部管掌）（現任） |
（注）３ |
4,908 |
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取締役 （セキュリティサービス本部、マネジメントサービス本部、情報セキュリティプロフェッショナルサービス本部管掌） |
谷 直樹 |
1967年３月13日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 1993年４月 日本コンピュウェア㈱（現ビー・エム・シー・ソフトウェア㈱）入社 2013年10月 ㈱ジェーエムエーシステムズ入社 2016年７月 ブロードバンドセキュリティ入社 2016年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部サービス企画部長 2019年４月 ブロードバンドセキュリティ管理本部人事・総務サービス部長 2020年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ執行役員兼管理本部長 2024年７月 ブロードバンドセキュリティ執行役員 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（セキュリティ事業管掌） 2025年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（セキュリティサービス本部、マネジメントサービス本部、情報セキュリティプロフェッショナルサービス本部管掌）（現任） |
（注）３ |
6,704 |
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取締役 （セキュリティサービス本部長） |
齊藤 義人 |
1974年６月30日 |
2001年４月 ㈱トライス入社 2004年12月 大塚モズスタジオ入社 2007年４月 ピアットコム㈲入社 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2015年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリングサービス本部診断サービス部長 2016年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ執行役員兼セキュリティサービス本部長 2024年７月 ブロードバンドセキュリティ上席執行役員（セキュリティ事業担当） 2025年７月 ブロードバンドセキュリティ上席執行役員兼セキュリティサービス本部長（現任） 2025年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼セキュリティサービス本部長（現任） |
（注）３ |
4,567 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
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取締役 （注）１ |
青柳 史郎 （戸籍上の氏名 鱸 史郎） |
1975年11月19日 |
1998年４月 ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー（現㈱ユニリタ）入社 2009年１月 ㈱クラウドテクノロジーズ 取締役セキュリティ事業本部長 2012年３月 グローバルセキュリティエキスパート㈱入社 2012年10月 同社事業開発部長 2014年６月 同社執行役員 営業本部長 2017年４月 同社取締役 経営企画本部長 2018年４月 同社代表取締役社長（現任） 2020年７月 (一財)日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会理事 2022年４月 サイバーセキュリティイニシアティブジャパン 理事（現任） 2022年６月 ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ 非常勤取締役（現任） 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
竹原 智子 |
1969年３月27日 |
1989年４月 ㈱インフォメーション・ディベロプメント入社 2016年４月 同社SIS第１事業本部長 2018年10月 同社SIS第５事業本部長 2019年５月 同社SIS第５部、第６部ディビジョンマネージャ兼先端技術部長 2019年６月 同社執行役員 2020年６月 同社執行役員GIC副センター長兼先端技術部長 2020年７月 アクティブ・ティ㈱ 代表取締役 2020年８月 ㈱GIテクノス取締役副社長 2021年１月 ㈱システムデザイン取締役社長 2022年４月 ㈱インフォメーション・ディベロプメント常務執行役員GICセンター長 2023年４月 同社代表取締役社長 2025年４月 同社取締役兼常務執行役員（現任） 2025年９月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱インフォメーション・ディベロプメント取締役兼常務執行役員 |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
大内 拓也 |
1971年７月15日 |
1994年４月 兼松エレクトロニクス㈱入社 2012年４月 同社大阪支社ソリューション営業本部第二営業部長 2015年４月 同社第一ソリューション営業本部第一営業部長 2019年４月 同社第一ソリューション営業本部長 2022年４月 同社デジタル・サービス本部長兼クラウド＆サービス事業部長 2023年５月 同社執行役員営業部門副担役当兼クラウド＆サービス部門担当 2025年４月 同社上席執行役員営業部門兼クラウド＆サービス部門担当（現任） 2025年９月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 兼松エレクトロニクス㈱上席執行役員 |
（注）３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
上野 宣 |
1975年９月28日 |
2000年３月 サイトデザイン㈱入社 2002年12月 ゼロエクス㈱入社 2003年４月 同社取締役 2004年12月 インプルーブテクノロジーズ㈱入社 2006年６月 ㈱トライコーダ代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱Flatt Security社外取締役（現任） 2022年６月 グローバルセキュリティエキスパート㈱社外取締役（現任） 2025年９月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱トライコーダ代表取締役 ㈱Flatt Security 社外取締役 グローバルセキュリティエキスパート㈱社外取締役 (一社)セキュリティ・キャンプ協議会 理事 OWASP Japan代表 NICT実戦的サイバー防御演習 CYDER 推進委員 (一社)IT キャリア推進協会 (JAIC) アドバイザリーボードメンバー 情報経営イノベーション専門職大学(iU) 客員教員 |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2022年６月 ㈱エー・ピーホールディングス社外取締役 |
（注）４ |
－ |
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監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
竹野 俊成 |
1959年８月15日 |
1987年９月 公認会計士２次試験合格 1987年10月 監査法人中央会計大阪事務所入所 1989年１月 英和監査法人大阪事務所入所 1991年８月 公認会計士登録 1991年９月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）神戸事務所入所 1997年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員 2022年６月 EY新日本有限責任監査法人退所 2022年９月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2024年６月 ㈱コア社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
53,768 |
||||
（注）１．取締役田中喜一、同青柳史郎、同竹原智子、同大内拓也及び同上野宣は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史、同升永英俊及び同竹野俊成は、社外監査役であります。
３．2025年９月19日の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月16日の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス＆セキュリティ株式会社の監査役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役青柳史郎は、ブロードバンドセキュリティと同じ業界にてこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い知見が、ブロードバンドセキュリティの経営に生かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、ブロードバンドセキュリティの筆頭主要株主であるグローバルセキュリティエキスパート株式会社の代表取締役社長であり、且つ、ブロードバンドセキュリティと同社において、2023年11月10日付けで資本業務提携契約を締結していることや、サイバーセキュリティ事業における相互取引があることから、ブロードバンドセキュリティとの間で資本的関係及び取引関係を有しております。なお、人的関係は有しておりません。
社外取締役竹原智子氏は、ブロードバンドセキュリティと同じ業界にてこれまで培ってきた豊富な経験と幅広い見識、中でもセキュリティ分野、経営に関する知見がブロードバンドセキュリティの経営に生かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、ブロードバンドセキュリティの主要株主である株式会社IDホールディングスの子会社である株式会社インフォメーション・ディベロプメントの取締役兼常務執行役員であり、且つ、ブロードバンドセキュリティと同社はサイバーセキュリティ事業における相互取引及び出向社員の受け入れを行っております。
社外取締役大内拓也氏は、ブロードバンドセキュリティと同じ業界にてこれまで培ってきた豊富な経験と幅広い見識、中でも営業に関しての知見がブロードバンドセキュリティの経営に生かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、ブロードバンドセキュリティの主要株主である兼松エレクトロ二クス株式会社の上席執行役員であり、且つ、ブロードバンドセキュリティと同社において、2023年11月10日付けで資本業務提携契約を締結していることや、相互取引やサイバーセキュリティ対策ソリューションの共同開発・提供を行っていることから、ブロードバンドセキュリティとの間で資本関係及び取引関係を有しております。なお、人的関係は有しておりません。
社外取締役上野宣氏は、ブロードバンドセキュリティと同じ業界にてこれまで培ってきた経営経験及びサイバーセキュリティ業界の各種団体において重要な役割を担うことによって培ってきた豊富な知見をブロードバンドセキュリティの経営に生かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はブロードバンドセキュリティの主要株主であるグローバルセキュリティエキスパート株式会社の社外取締役であります。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
社外監査役竹野俊成は、公認会計士の資格を有しており、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計の専門性に加え、同業務を通じて豊富な監査経験及び実績を有しております。ブロードバンドセキュリティと中立かつ客観的な立場から有益な意見・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社コアの社外取締役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティは、社外役員を選任するための独立性に関する基準として、ブロードバンドセキュリティ「コーポレートガバナンス基本方針」において、会社法及び東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて選任する旨を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌） 2021年４月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（管理本部管掌） 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
13,580 |
|
代表取締役副社長（管理本部管掌） |
森澤 正人 |
1974年７月29日 |
1998年４月 ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱（現ソフトバンク㈱）入社 2003年３月 ゴメス・コンサルティング㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2005年４月 同社取締役執行役員CFO 2006年３月 同社代表取締役執行役員COO 2008年11月 同社代表取締役執行役員CEO兼COO 2011年６月 モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役ゴメス・コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 2012年７月 同社取締役執行役員ゴメス・コンサルティング事業部長 2013年11月 SBIサーチナ㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役 2019年３月 マネータップ㈱取締役 2021年７月 ブロードバンドセキュリティゴメス・コンサルティング本部長 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス、韓国支店管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2024年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長兼管理本部長 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（管理本部管掌）（現任） |
（注）３ |
8,580 |
|
専務取締役 （新規事業開発管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、IRビジネス管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部、第1営業本部管掌） 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部管掌） 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ専務取締役（新規事業開発管掌）（現任） |
（注）３ |
5,288 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 （営業本部管掌） |
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）兼第２営業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、第２営業本部管掌）兼第２営業本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、営業本部管掌） 2024年９月 常務取締役（営業本部管掌）（現任） |
（注）３ |
2,861 |
|
取締役 （セキュリティ事業管掌） |
谷 直樹 |
1967年３月13日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 1993年４月 日本コンピュウェア㈱（現ビー・エム・シー・ソフトウェア㈱）入社 2013年10月 ㈱ジェーエムエーシステムズ入社 2016年７月 ブロードバンドセキュリティ入社 2016年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部サービス企画部長 2019年４月 ブロードバンドセキュリティ管理本部人事・総務サービス部長 2020年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ執行役員兼管理本部長 2024年７月 ブロードバンドセキュリティ執行役員 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（セキュリティ事業管掌）（現任） |
（注）３ |
4,861 |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
青柳 史郎 （戸籍上の氏名 鱸 史郎） |
1975年11月19日 |
1998年４月 ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー（現㈱ユニリタ）入社 2009年１月 ㈱クラウドテクノロジーズ 取締役セキュリティ事業本部長 2012年３月 グローバルセキュリティエキスパート㈱入社 2012年10月 同社 事業開発部長 2014年６月 同社 執行役員 営業本部長 2017年４月 同社 取締役 経営企画本部長 2018年４月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年７月 (一財)日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会理事 2022年４月 サイバーセキュリティイニシアティブジャパン 理事（現任） 2022年６月 ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ 非常勤取締役（現任） 2024年９月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2022年６月 ㈱エー・ピーホールディングス社外取締役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
竹野 俊成 |
1959年８月15日 |
1987年９月 公認会計士２次試験合格 1987年10月 監査法人中央会計大阪事務所入所 1989年１月 英和監査法人大阪事務所入所 1991年８月 公認会計士登録 1991年９月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）神戸事務所入所 1997年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員 2022年６月 EY新日本有限責任監査法人退所 2022年９月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2024年６月 ㈱コア社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
36,170 |
||||
（注）１．取締役田中喜一及び同青柳史郎は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史、同升永英俊及び同竹野俊成は、社外監査役であります。
３．2024年９月20日の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月16日の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス＆セキュリティ株式会社の監査役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役青柳史郎は、ブロードバンドセキュリティと同じ業界にてこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い知見が、ブロードバンドセキュリティの経営に生かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、ブロードバンドセキュリティの筆頭主要株主であるグローバルセキュリティエキスパート株式会社の代表取締役社長であり、且つ、ブロードバンドセキュリティと同社において、2024年11月10日付けで資本業務提携契約を締結していることや、セキュリティ教育サービスの仕入れ等、サイバーセキュリティ事業における相互取引があることから、ブロードバンドセキュリティとの間で資本的関係及び取引関係を有しております。なお、人的関係は有しておりません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
社外監査役竹野俊成は、公認会計士の資格を有しており、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計の専門性に加え、同業務を通じて豊富な監査経験及び実績を有しております。ブロードバンドセキュリティと中立かつ客観的な立場から有益な意見・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社コアの社外取締役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティは、社外役員を選任するための独立性に関する基準として、ブロードバンドセキュリティ「コーポレートガバナンス基本方針」において、会社法及び東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて選任する旨を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌） 2021年４月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（管理本部管掌） 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
11,454 |
|
代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス、韓国支店管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 |
森澤 正人 |
1974年７月29日 |
1998年４月 ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱（現ソフトバンク㈱）入社 2003年３月 ゴメス・コンサルティング㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2005年４月 同社取締役執行役員CFO 2006年３月 同社代表取締役執行役員COO 2008年11月 同社代表取締役執行役員CEO兼COO 2011年６月 モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役ゴメス・コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 2012年７月 同社取締役執行役員ゴメス・コンサルティング事業部長 2013年11月 SBIサーチナ㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役 2019年３月 マネータップ㈱取締役 2021年７月 モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）取締役 2021年７月 ブロードバンドセキュリティゴメス・コンサルティング本部長 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス、韓国支店管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長（現任） |
（注）３ |
6,454 |
|
常務取締役 （診断ビジネス、事業開発本部管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、IRビジネス管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部、第1営業本部管掌） 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部管掌）（現任） |
（注）３ |
2,454 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （情報漏えいIT対策ビジネス、営業本部管掌） |
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）兼第２営業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、第２営業本部管掌）兼第２営業本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、営業本部管掌）（現任） |
（注）３ |
1,090 |
|
取締役 兼事業開発本部長
|
雲野 康成 |
1963年８月20日 |
1987年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2010年６月 ブロードバンドセキュリティPCI推進室長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス・韓国支店管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス推進本部長・韓国支店管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス管掌）兼海外事業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（韓国支店管掌）兼事業開発本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼事業開発本部長（現任） |
（注）３ |
1,090 |
|
取締役 兼営業本部長 |
宮﨑 仁 |
1967年３月12日 |
1990年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2004年７月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ大阪支店長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス本部長 2016年４月 ブロードバンドセキュリティ名古屋支店長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ営業本部東日本営業部長 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業推進本部長 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼第１営業本部長 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
1,090 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （システム化推進本部管掌）兼CISO*兼韓国支店本部長 |
紫藤 貴文 |
1964年５月３日 |
1991年６月 北海道大学触媒化学研究センター助手 1996年11月 スイス連邦工科大学博士研究員 1998年４月 科学技術振興事業団研究員 1999年４月 東京大学理学系研究科講師 2001年４月 東京大学理学系研究科助教授 2007年１月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウエア開発を行う 2015年４月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年２月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティシステム化推進・技術管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進・技術管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス、システム化推進管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進本部管掌）兼CISO* 2023年８月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進本部管掌）兼CISO*兼韓国支店本部長（現任） * Chief Information Security Officer |
（注）３ |
3,090 |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2022年６月 ㈱エー・ピーホールディングス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
竹野 俊成 |
1959年８月15日 |
1987年９月 公認会計士２次試験合格 1987年10月 監査法人中央会計大阪事務所入所 1989年１月 英和監査法人大阪事務所入所 1991年８月 公認会計士登録 1991年９月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）神戸事務所入所 1997年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員 2022年６月 EY新日本有限責任監査法人退所 2022年９月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
27,722 |
||||
（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史、同升永英俊及び同竹野俊成は、社外監査役であります。
３．2023年９月15日の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月16日の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の監査役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、株式会社エー・ピーホールディングス社外取締役及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
社外監査役竹野俊成は、公認会計士の資格を有しており、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計の専門性に加え、同業務を通じて豊富な監査経験及び実績を有しております。中立かつ客観的な立場から有益な意見・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のいずれともブロードバンドセキュリティとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティは、社外役員を選任するための独立性に関する基準として、ブロードバンドセキュリティ「コーポレートガバナンス基本方針」において、会社法及び東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて選任する旨を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌） 2021年４月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（管理本部管掌） 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 |
森澤 正人 |
1974年７月29日 |
1998年４月 ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱（現ソフトバンク㈱）入社 2003年３月 ゴメス・コンサルティング㈱（現モーニングスター㈱）取締役 2005年４月 同社取締役執行役員CFO 2006年３月 同社代表取締役執行役員COO 2008年11月 同社代表取締役執行役員CEO兼COO 2011年６月 モーニングスター㈱取締役ゴメス・コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 2012年７月 同社取締役執行役員ゴメス・コンサルティング事業部長 2013年11月 SBIサーチナ㈱（現モーニングスター㈱）取締役 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役 2019年３月 マネータップ㈱取締役 2021年７月 モーニングスター㈱取締役 2021年７月 ブロードバンドセキュリティゴメス・コンサルティング本部長 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役副社長（監査・コンサルビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 （診断ビジネス、事業開発本部、第1営業本部管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、IRビジネス管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、事業開発本部、第1営業本部管掌）（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （情報漏えいIT対策ビジネス、第２営業本部管掌）兼第２営業本部長 |
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）兼第２営業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス、第２営業本部管掌）兼第２営業本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （韓国支店管掌）兼事業開発本部長
|
雲野 康成 |
1963年８月20日 |
1987年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2010年６月 ブロードバンドセキュリティPCI推進室長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス・韓国支店管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス推進本部長・韓国支店管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス管掌）兼海外事業本部長 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（韓国支店管掌）兼事業開発本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 兼第１営業本部長 |
宮﨑 仁 |
1967年３月12日 |
1990年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2004年７月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ大阪支店長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス本部長 2016年４月 ブロードバンドセキュリティ名古屋支店長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ営業本部東日本営業部長 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業推進本部長 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼第１営業本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （システム化推進本部管掌）兼CISO |
紫藤 貴文 |
1964年５月３日 |
1991年６月 北海道大学触媒化学研究センター助手 1996年11月 スイス連邦工科大学博士研究員 1998年４月 科学技術振興事業団研究員 1999年４月 東京大学理学系研究科講師 2001年４月 東京大学理学系研究科助教授 2007年１月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウェア開発を行う 2015年４月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年２月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティシステム化推進・技術管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進・技術管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス、システム化推進管掌） 2022年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進本部管掌）兼CISO*（現任） * Chief Information Security Officer |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） 2022年６月 ㈱エー・ピーホールディングス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
竹野 俊成 |
1959年８月15日 |
1987年９月 公認会計士２次試験合格 1987年10月 監査法人中央会計大阪事務所入所 1989年１月 英和監査法人大阪事務所入所 1991年８月 公認会計士登録 1991年９月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）神戸事務所入所 1997年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員 2022年６月 EY新日本有限責任監査法人退所 2022年９月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,000 |
||||
（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史、同升永英俊及び同竹野俊成は、社外監査役であります。
３．2022年９月16日の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月16日の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の監査役でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、株式会社エー・ピーホールディングス社外取締役及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
社外監査役竹野俊成は、公認会計士の資格を有しており、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計の専門性に加え、同業務を通じて豊富な監査経験及び実績を有しております。中立かつ客観的な立場から有益な意見・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のいずれともブロードバンドセキュリティとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティは、社外役員を選任するための独立性に関する基準として、ブロードバンドセキュリティ「コーポレートガバナンス基本方針」において、会社法及び東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて選任する旨を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌） 2021年４月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（管理本部管掌） 2021年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌） 兼ゴメス・コンサルティング本部長 |
森澤 正人 |
1974年７月29日 |
1998年４月 ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社 1999年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱（現ソフトバンク㈱）入社 2003年３月 ゴメス・コンサルティング㈱（現モーニングスター㈱）取締役 2005年４月 同社取締役執行役員CFO 2006年３月 同社代表取締役執行役員COO 2008年11月 同社代表取締役執行役員CEO兼COO 2011年６月 モーニングスター㈱取締役ゴメス・コンサルティング事業部ゼネラルマネージャー 2012年７月 同社取締役執行役員ゴメス・コンサルティング事業部長 2013年11月 SBIサーチナ㈱（現モーニングスター㈱）取締役 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役 2019年３月 マネータップ㈱取締役 2021年７月 モーニングスター㈱取締役（現任） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティゴメス・コンサルティング本部長 2021年９月 代表取締役副社長（ゴメス・コンサルティングビジネス管掌）兼ゴメス・コンサルティング本部長 （現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 （診断ビジネス、IRビジネス管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス、IRビジネス管掌）（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 兼第2営業本部長 |
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）兼第2営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （海外ビジネス管掌） 兼海外事業本部長
|
雲野 康成 |
1963年８月20日 |
1987年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2010年６月 ブロードバンドセキュリティPCI推進室長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス・韓国支店管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス推進本部長・韓国支店管掌） 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス管掌）兼海外事業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 兼第1営業本部長 |
宮﨑 仁 |
1967年３月12日 |
1990年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2004年７月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ大阪支店長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス本部長 2016年４月 ブロードバンドセキュリティ名古屋支店長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ営業本部東日本営業部長 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業推進本部長 2021年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役兼第１営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査・コンサルビジネス、システム化推進管掌） |
紫藤 貴文
|
1964年５月３日 |
1991年６月 北海道大学触媒化学研究センター助手 1996年11月 スイス連邦工科大学博士研究員 1998年４月 科学技術振興事業団研究員 1999年４月 東京大学理学系研究科講師 2001年４月 東京大学理学系研究科助教授 2007年１月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウェア開発を行う 2015年４月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年２月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティシステム化推進・技術管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進・技術管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス、システム化推進管掌）（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平田 裕司 |
1950年４月29日 |
1974年９月 ㈱カインドウエア入社 2001年６月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2005年４月 ブロードバンドセキュリティ管理部所属（総務・人事担当責任者） 2009年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
16,000 |
||||
（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。
３．2021年９月17日の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月３日の臨時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の顧問でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のいずれともブロードバンドセキュリティとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 最高経営責任者（CEO） |
持塚 朗 |
2021年３月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 最高経営責任者（CEO） |
代表取締役 最高執行責任者（COO） |
滝澤 貴志 |
2021年４月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 最高経営責任者(CEO) |
持塚 朗 |
1961年４月15日 |
1985年４月 コンピューターサービス㈱（現SCSK㈱）入社 1995年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）取締役流通サービス営業部長 1997年４月 同社取締役NS営業部長 1999年６月 同社代表取締役社長 2002年４月 ㈱CSK（現SCSK㈱） 顧問 2002年７月 ㈱インターネット総合研究所顧問 2002年９月 同社代表取締役最高執行責任者 2003年12月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）代表取締役社長 2004年６月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ（現ブロードバンドセキュリティ）取締役 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高経営責任者(CEO)（現任） |
（注）３ |
289,454 |
|
代表取締役 最高執行責任者(COO) （管理本部管掌） |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1984年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役管理本部長 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役最高執行責任者(COO)（管理本部管掌）（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
常務取締役 （診断ビジネス・IRビジネス管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティSQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティMS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティセキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（診断ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ常務取締役（診断ビジネス・IRビジネス管掌）（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 （情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌）
|
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ営業本部xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティマネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（情報漏えいIT対策ビジネス・監査コンサル営業管掌）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （海外ビジネス推進本部長・韓国支店管掌） |
雲野 康成 |
1963年８月20日 |
1987年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2010年６月 ブロードバンドセキュリティPCI推進室長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス・韓国支店管掌） 2020年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（海外ビジネス推進本部長・韓国支店管掌）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 営業推進本部長 |
宮﨑 仁 |
1967年３月12日 |
1990年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2004年７月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ大阪支店長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティセキュリティサービス本部長 2016年４月 ブロードバンドセキュリティ名古屋支店長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ営業本部東日本営業部長 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ取締役営業推進本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査・コンサルビジネス・システム化推進・技術管掌） |
紫藤 貴文
|
1964年５月３日 |
1991年６月 北海道大学触媒化学研究センター助手 1996年11月 スイス連邦工科大学博士研究員 1998年４月 科学技術振興事業団研究員 1999年４月 東京大学理学系研究科講師 2001年４月 東京大学理学系研究科助教授 2007年１月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウェア開発を行う 2015年４月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年２月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティセキュリティコンサルティングサービス本部副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティシステム化推進・技術管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ取締役（システム化推進・技術管掌） 2020年１月 ブロードバンドセキュリティ取締役（監査・コンサルビジネス・システム化推進管掌）（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱）入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ代表取締役専務 2007年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）顧問 2013年11月 同社取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱）代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱）取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱取締役副社長 2017年７月 同社顧問 2020年１月 同社監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 2003年４月 同社セキュリティ営業部長 2004年１月 同社ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平田 裕司 |
1950年４月29日 |
1974年９月 ㈱カインドウエア入社 2001年６月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2005年４月 ブロードバンドセキュリティ管理部所属（総務・人事担当責任者） 2009年９月 ブロードバンドセキュリティ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年１月 福山公認会計士事務所所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所アソシエイト 1978年４月 同所パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
304,454 |
||||
（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。
３．2020年９月17日の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月３日の臨時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の顧問でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のいずれともブロードバンドセキュリティとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
持塚 朗 |
1961年４月15日 |
1985年４月 コンピューターサービス㈱（現SCSK㈱）入社 1995年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱）取締役流通サービス営業部長 1997年４月 同社 取締役NS営業部長 1999年６月 同社 代表取締役社長 2002年４月 ㈱CSK（現SCSK㈱） 顧問 2002年７月 ㈱インターネット総合研究所入社 顧問 2002年９月 同社 代表取締役最高執行責任者 2003年12月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ） 代表取締役社長 2004年６月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ（現ブロードバンドセキュリティ） 取締役 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
354,154 |
|
取締役 （診断ビジネス管掌） |
田仲 克己 |
1966年５月３日 |
1989年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年４月 新光証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 経営企画部長 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年４月 ブロードバンドセキュリティ SQAT事業部長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティ MS事業部副部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部長 2015年９月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティエンジニアリング本部長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役セキュリティサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（診断ビジネス管掌）（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 （監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌） |
雲野 康成 |
1963年８月20日 |
1987年４月 日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2001年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 2004年10月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2010年６月 ブロードバンドセキュリティ PCI推進室長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部長兼韓国支店長 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（監査・コンサルビジネス・韓国支店管掌）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 営業推進本部長 |
宮崎 仁 |
1967年３月12日 |
1990年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2004年７月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2004年10月 ブロードバンドセキュリティ 大阪支店長 2013年11月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティサービス本部長 2016年４月 ブロードバンドセキュリティ 名古屋支店長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部 東日本営業部長 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役営業本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ 取締役営業推進本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （情報漏えいIT対策ビジネス管掌）
|
岡田 俊弘 |
1967年３月14日 |
1989年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年11月 ㈱インターネット総合研究所 入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部 xSP営業部長 2010年７月 ブロードバンドセキュリティ ブロードバンドセキュリティ マネジメントサービス事業部長 2014年５月 ブロードバンドセキュリティ 東日本営業本部長 2015年７月 ブロードバンドセキュリティ ブロードバンドセキュリティ 高度情報セキュリティサービス本部部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ 情報漏えいIT対策ビジネス管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（情報漏えいIT対策ビジネス管掌）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （システム化推進・技術管掌） |
紫藤 貴文
|
1964年５月３日 |
1991年６月 北海道大学触媒化学研究センター 助手 1996年11月 スイス連邦工科大学 博士研究員 1998年４月 科学技術振興事業団 研究員 1999年４月 東京大学理学系研究科 講師 2001年４月 東京大学理学系研究科 助教授 2007年１月 東京大学を辞職。個人事業主として執筆研修、ソフトウェア開発を行う 2015年４月 ブロードバンドセキュリティ 入社 2017年２月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部APAC推進部副部長 2017年６月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部副本部長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ システム化推進・技術管掌 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（システム化推進・技術管掌）（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役管理本部長 |
滝澤 貴志 |
1966年６月15日 |
1984年４月 共同VAN㈱（現SCSK㈱）入社 2002年９月 ㈱インターネット総合研究所 入社 2004年４月 ㈱IRIコミュニケーションズ(現ブロードバンドセキュリティ)入社 2006年１月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部 エンタープライズ営業部長 2009年７月 ブロードバンドセキュリティ ASPサービス部長 2013年７月 ブロードバンドセキュリティ 管理部長 2013年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役管理部長 2014年12月 ブロードバンドセキュリティ 取締役管理部長退任 2015年１月 ブロードバンドセキュリティ 経営管理部長 2015年11月 ブロードバンドセキュリティ マネジメントサービス本部長 2017年７月 ブロードバンドセキュリティ 内部監査室長 2019年７月 ブロードバンドセキュリティ 管理本部長 2019年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 （注）１ |
田中 喜一 |
1947年６月29日 |
1970年４月 日本オリベッティ㈱ 入社 1988年８月 ㈱CSK（現SCSK㈱） 入社 1991年12月 日本レジホンシステムズ㈱ 取締役 2002年６月 CSKネットワークシステムズ㈱（現SCSK㈱） 常務取締役 2004年２月 ㈱CSIソリューションズ 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱） 顧問 2013年11月 同社 取締役副社長 2013年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱） 代表取締役社長 2014年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱） 取締役 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（現任） 2016年12月 サービス＆セキュリティ㈱ 取締役副社長 2017年７月 同社 顧問（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松浦 守男 |
1956年７月19日 |
1979年４月 シャープ㈱ 入社 1993年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク） 入社 2003年４月 同社 セキュリティ営業部長 2004年１月 同社 ネットワークDivision営業部長 2006年４月 同社 診断ストレージ事業部長 2012年２月 ブロードバンドセキュリティ 入社 2017年９月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
平田 裕司 |
1950年４月29日 |
1974年９月 ㈱カインドウエア 入社 2001年６月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ） 入社 2005年４月 ブロードバンドセキュリティ 管理部所属（総務・人事担当責任者） 2009年９月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
福山 将史 |
1974年９月24日 |
1998年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 2006年１月 福山公認会計士事務所 所長（現任） 2008年６月 ㈱ルーキー 代表取締役（現任） 2010年５月 ㈱セイムボート 代表取締役（現任） 2014年４月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
(注）４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
升永 英俊 |
1942年７月12日 |
1965年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行） 入行 1971年４月 最高裁判所司法研修所 入所 1973年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所入所 アソシエイト 1978年４月 同所 パートナー 1981年６月 米国首都ワシントンD.C.弁護士登録 1984年10月 ニューヨーク州弁護士登録 1985年４月 升永・永島・橋本法律事務所開設 パートナー 1991年４月 東京永和法律事務所開設 パートナー 2008年７月 TMI総合法律事務所入所 パートナー（現任） 2016年３月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
369,154 |
||||
（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。
３．2019年９月18日の定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月３日の臨時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ブロードバンドセキュリティの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ブロードバンドセキュリティは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役田中喜一は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から財務戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、サービス&セキュリティ株式会社の顧問でありますが、ブロードバンドセキュリティと同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役福山将史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社ルーキー代表取締役、株式会社セイムボート代表取締役、及び福山公認会計士事務所所長でありますが、ブロードバンドセキュリティとこれらとの間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役升永英俊は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、TMI総合法律事務所に所属しており、ブロードバンドセキュリティは同事務所と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のいずれともブロードバンドセキュリティとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、ブロードバンドセキュリティでは社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
持塚 朗 |
昭和36年４月15日 |
昭和60年４月 コンピューターサービス㈱（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成７年６月 ＣＳＫネットワークシステムズ㈱（現ＳＣＳＫ㈱） 取締役流通サービス営業部長 平成９年４月 同社 取締役ＮＳ営業部長 平成11年６月 同社 代表取締役社長 平成14年４月 ㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）顧問 平成14年７月 ㈱インターネット総合研究所入社 顧問 平成14年９月 同社 代表取締役最高執行責任者 平成15年12月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）代表取締役社長 平成16年６月 ㈱ブロードバンド・エクスチェンジ（現ブロードバンドセキュリティ）取締役 平成16年10月 ブロードバンドセキュリティ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
396,154 |
|
取締役 |
技術担当 |
安藤 一憲 |
昭和42年１月22日 |
平成８年10月 ㈱アイアイジェイメディアコミュニケーションズ技術部入社 平成９年８月 ㈱インターネットイニシアティブ技術本部メディア技術部(兼務) 平成10年10月 同社よりＷＩＤＥプロジェクトへ参画 平成11年７月 トランスコスモス㈱入社 技術本部技術課副課長 平成12年10月 ㈱ウェザーニューズ入社 コンテンツシステム開発事業本部部長 平成16年２月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）入社 運用技術部課長 平成18年１月 ブロードバンドセキュリティ 電子メール技術事業部長 平成26年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
管理本部長 |
荒川 嗣司 |
昭和38年８月10日 |
昭和62年４月 共同ＶＡＮ㈱（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成15年２月 ㈱インターネット総合研究所入社 平成16年５月 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 取締役営業部長 平成18年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役退任 平成21年３月 ブロードバンドセキュリティ 大阪支店長 平成27年７月 ブロードバンドセキュリティ 西日本営業本部長 平成28年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役営業本部長 平成29年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
4 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
セキュリティサービス本部長 |
田仲 克己 |
昭和41年５月３日 |
平成元年４月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 平成13年４月 新光証券㈱入社 営業企画部長 平成16年４月 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 平成18年４月 ブロードバンドセキュリティ ＳＱＡＴ事業部長 平成25年11月 ブロードバンドセキュリティ ＭＳ事業部副部長 平成26年12月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部長 平成27年９月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティエンジニアリングサービス本部長 平成28年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役セキュリティサービス本部長（現任） |
（注）３ |
3,000 |
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取締役 |
セキュリティコンサルティングサービス本部長 |
雲野 康成 |
昭和38年８月20日 |
昭和62年４月 日興証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社 平成13年９月 ㈱インターネット総合研究所入社 平成16年10月 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 平成22年６月 ブロードバンドセキュリティ ＰＣＩ推進室長 平成27年７月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部長 平成27年11月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティコンサルティングサービス本部長 兼 韓国支店長 平成28年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役セキュリティコンサルティングサービス本部長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
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取締役 |
営業本部長 |
宮崎 仁 |
昭和42年３月12日 |
平成２年４月 共同ＶＡＮ㈱（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成16年７月 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ（現ブロードバンドセキュリティ）入社 平成16年10月 ブロードバンドセキュリティ 大阪支店長 平成25年11月 ブロードバンドセキュリティ セキュリティサービス本部長 平成28年４月 ブロードバンドセキュリティ 名古屋支店長 平成29年６月 ブロードバンドセキュリティ 営業本部 東日本営業部長（現任） 平成29年９月 ブロードバンドセキュリティ 取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
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田中 喜一 |
昭和22年６月29日 |
昭和45年４月 日本オリベッティ㈱入社 昭和63年８月 ㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成３年12月 日本レジホンシステムズ㈱ 取締役 平成14年６月 ＣＳＫネットワークシステムズ㈱（現ＳＣＳＫ㈱） 常務取締役 平成16年２月 ㈱ＣＳＩソリューションズ 代表取締役専務 平成19年４月 同社 代表取締役社長 平成24年６月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱） 顧問 平成25年11月 同社 取締役副社長 平成25年11月 ㈱日本情報プランニング（現サービス＆セキュリティ㈱） 代表取締役社長 平成26年11月 大津コンピュータ㈱（現サービス＆セキュリティ㈱） 取締役 平成28年３月 ブロードバンドセキュリティ 取締役（現任） 平成28年12月 サービス＆セキュリティ㈱ 取締役副社長 平成29年７月 同社 顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
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松浦 守男 |
昭和31年７月19日 |
昭和54年４月 シャープ㈱入社 平成５年４月 日本システムハウス㈱（現㈱ティエスエスリンク）入社 平成15年４月 同社 セキュリティ営業部長 平成16年１月 同社 ネットワークDivision営業部長 平成18年４月 同社 診断ストレージ事業部長 平成24年２月 ブロードバンドセキュリティ入社 平成29年９月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
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平田 裕司 |
昭和25年４月29日 |
昭和49年９月 ㈱カインドウエア入社 平成13年６月 ㈱インターネットシーアンドオー（現ブロードバンドセキュリティ）入社 平成17年４月 ブロードバンドセキュリティ 管理部所属（総務・人事担当責任者） 平成21年９月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 （注）２ |
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福山 将史 |
昭和49年９月24日 |
平成10年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成18年１月 福山公認会計士事務所 所長（現任） 平成20年６月 ㈱ルーキー 代表取締役（現任） 平成22年５月 ㈱セイムボート 代表取締役（現任） 平成26年４月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
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升永 英俊 |
昭和17年７月12日 |
昭和40年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 昭和46年４月 最高裁判所司法研修所入所 昭和48年６月 第一東京弁護士会登録 西村・小松・友常法律事務所入所 アソシエイト 昭和53年４月 同所 パートナー 昭和56年６月 米国首都ワシントンＤ．Ｃ．弁護士登録 昭和59年10月 ニューヨーク州弁護士登録 昭和60年４月 升永・永島・橋本法律事務所開設 パートナー 平成３年４月 東京永和法律事務所開設 パートナー 平成20年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 パートナー（現任） 平成28年３月 ブロードバンドセキュリティ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
410,158 |
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（注）１．取締役田中喜一は、社外取締役であります。
２．監査役福山将史及び升永英俊は、社外監査役であります。
３．平成30年７月３日の臨時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年７月３日の臨時株主総会終結の時から、平成34年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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