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ADEKA(4401)の株価チャート ADEKA(4401)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2023年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
77
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現)
|
2009年12月
|
日本農薬㈱社外監査役
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2018年９月
|
日本農薬㈱監査役
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本農薬㈱取締役監査等委員
|
2023年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
58
|
取締役兼
常務執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当
|
2025年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
38
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
正宗 潔
|
1964年３月13日生
|
1988年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与イラク問題担当大使
|
2015年４月
|
外務省参与湾岸協力理事会及び湾岸地域担当大使
|
2017年12月
|
外務省参与2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員 営業部門管掌
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱取締役副社長執行役員 新商品開発部・市場調査部担当 危機管理委員会委員長
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年４月
|
東日本イワタニガス㈱取締役会長
|
2024年４月
|
鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
岩谷産業㈱特別理事(現)
|
|
(注)３
|
8
|
社外取締役
|
髙橋 直也
|
1948年10月17日生
|
1973年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2006年４月
|
同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長兼ＣＴＯ
|
2009年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループＣＴＯ兼日立グループＣＩＯ兼日立グループＣＩＳＯ
|
2011年４月
|
日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員
|
2011年10月
|
㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
2023年４月
|
同社名誉相談役
|
2023年４月
|
㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ
|
2024年４月
|
日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現)
|
2024年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人日本医療機能評価機構副理事長(現)
|
2025年２月
|
こども家庭庁旧優生保護法補償金認定審査会委員(現)
|
|
(注)４
|
1
|
社外取締役
監査等委員
|
藤川 裕紀子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部検査総括課金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所開設・所長(現)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所設立・代表社員(現)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
相鉄ホールディングス㈱社外取締役(現)
|
2025年２月
|
㈱ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現)
|
2025年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
216
|
(注) １．取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役平沢郁子並びに藤川裕紀子は、監査等委員である社外取締役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は21名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2025年開催の第163回定時株主総会の終結から１年間
４．2025年開催の第163回定時株主総会の終結から２年間
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
2025年11月
|
JESCOホールディングス㈱社外取締役(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が17名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
専務執行役員
|
小林 義昭
|
食品本部長
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
環境材料本部長
|
常務執行役員
|
芳仲 篤也
|
半導体材料本部長
|
常務執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
髙橋 伸
|
生産本部長
|
上級執行役員
|
巽 幸男
|
研究技術統括本部長
|
執行役員
|
池田 憲司
|
食品開発研究所長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
大阪支社長
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
環境・安全対策本部長
|
執行役員
|
関 研志
|
半導体材料営業部長
|
執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部長
|
執行役員
|
笹嶋 三稔
|
半導体材料開発研究所長
|
執行役員
|
徳橋 隆志
|
経営企画部長
|
執行役員
|
石川 慎一
|
樹脂添加剤開発研究所長
|
執行役員
|
稲葉 秀和
|
環境材料第二営業部長
|
ロ．ADEKAは、2026年６月19日開催予定の第164回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、ADEKAの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第164回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2023年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
77
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
小林 義昭
|
1962年５月７日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長 東日本食品営業部長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長 東アジア食品事業プロジェクトリーダー(現 海外食品プロジェクトリーダー)
|
2018年３月
|
艾迪科食品(常熟)有限公司董事長
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2023年６月
|
ADEKA常務執行役員
|
2025年６月
|
ADEKA専務執行役員
|
2026年６月
|
代表取締役兼専務執行役員(現) 社長補佐(現) 人事部担当(現) 購買・物流部担当(現) 内部統制推進委員長(現)
|
|
(注)３
|
47
|
取締役兼
常務執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当
|
2025年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
2026年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
38
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
正宗 潔
|
1964年３月13日生
|
1988年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与イラク問題担当大使
|
2015年４月
|
外務省参与湾岸協力理事会及び湾岸地域担当大使
|
2017年12月
|
外務省参与2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員 営業部門管掌
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱取締役副社長執行役員 新商品開発部・市場調査部担当 危機管理委員会委員長
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年４月
|
東日本イワタニガス㈱取締役会長
|
2024年４月
|
鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
岩谷産業㈱特別理事
|
|
(注)３
|
8
|
社外取締役
|
髙橋 直也
|
1948年10月17日生
|
1973年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2006年４月
|
同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長兼ＣＴＯ
|
2009年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループＣＴＯ兼日立グループＣＩＯ兼日立グループＣＩＳＯ
|
2011年４月
|
日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員
|
2011年10月
|
㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
2023年４月
|
同社名誉相談役
|
2023年４月
|
㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ
|
2024年４月
|
日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現)
|
2024年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人日本医療機能評価機構副理事長(現)
|
2025年２月
|
こども家庭庁旧優生保護法補償金認定審査会委員(現)
|
|
(注)４
|
1
|
社外取締役
監査等委員
|
藤川 裕紀子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部検査総括課金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所開設・所長(現)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所設立・代表社員(現)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人監督役員(現)
|
2020年６月
|
相鉄ホールディングス㈱社外取締役(現)
|
2025年２月
|
㈱ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現)
|
2025年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
206
|
(注) １．取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役平沢郁子並びに藤川裕紀子は、監査等委員である社外取締役です。
２．執行役員は24名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2026年開催の第164回定時株主総会の終結から１年間
４．2025年開催の第163回定時株主総会の終結から２年間
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
2025年11月
|
JESCOホールディングス㈱社外取締役(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が20名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
環境材料本部長
|
常務執行役員
|
芳仲 篤也
|
半導体材料本部長
|
常務執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
髙橋 伸
|
生産本部長
|
上級執行役員
|
巽 幸男
|
研究技術統括本部長
|
上級執行役員
|
池田 憲司
|
食品本部長
|
上級執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室担当 秘書室長
|
上級執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部担当 技術部長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
大阪支社長
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
環境・安全対策本部長
|
執行役員
|
関 研志
|
半導体材料営業部長
|
執行役員
|
笹嶋 三稔
|
半導体材料開発研究所長
|
執行役員
|
徳橋 隆志
|
経営企画部長
|
執行役員
|
石川 慎一
|
樹脂添加剤開発研究所長
|
執行役員
|
稲葉 秀和
|
環境材料第二営業部長
|
執行役員
|
落合 義尚
|
東日本食品営業部長
|
執行役員
|
森 貴裕
|
環境材料開発研究所長
|
執行役員
|
作田 穣
|
購買・物流部長
|
執行役員
|
菊池 永敏
|
法務・広報部長
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在、５名の独立社外取締役（うち２名が監査等委員）を選任しています。なお、ADEKAは、2026年６月19日開催予定の第164回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決された場合においても上記の各員数に変更はありません。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者又は出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、又はADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付又は助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高又は相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKA又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、又は、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高又は総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付又は助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役５名とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載のとおりです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果や内部統制推進委員会・コンプライアンス推進委員会・リスクマネジメント委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的あるいは適宜、報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2023年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現)
|
2009年12月
|
日本農薬㈱社外監査役
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2018年９月
|
日本農薬㈱監査役
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本農薬㈱取締役監査等委員
|
2023年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
54
|
取締役兼
執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当
|
|
(注)３
|
35
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
正宗 潔
|
1964年３月13日生
|
1988年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員 営業部門管掌
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱ 新商品開発部・市場調査部担当 危機管理委員会委員長
|
2024年４月
|
東日本イワタニガス㈱取締役会長
|
2024年４月
|
鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
岩谷産業㈱特別理事(現)
|
|
(注)３
|
6
|
社外取締役
|
髙橋 直也
|
1948年10月17日生
|
1973年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2006年４月
|
同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長兼ＣＴＯ
|
2009年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループＣＴＯ兼日立グループＣＩＯ兼日立グループＣＩＳＯ
|
2011年４月
|
日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員
|
2011年10月
|
㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
2023年４月
|
同社名誉相談役
|
2023年４月
|
㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ
|
2024年４月
|
日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現)
|
2024年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役
|
2010年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン) 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人日本医療評価機構副理事長（現）
|
2025年２月
|
こども家庭庁旧優生保護法補償金認定審査会委員（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
194
|
(注) １．取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役奥山章雄並びに平沢郁子は、監査等委員である社外取締役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2024年開催の第162回定時株主総会の終結から１年間
４．2023年開催の第161回定時株主総会の終結から２年間
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員(現)
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が15名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
常務執行役員
|
小林 義昭
|
食品本部長
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
環境材料本部長
|
常務執行役員
|
芳仲 篤也
|
半導体材料本部長
|
上級執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
高橋 伸
|
生産本部長
|
執行役員
|
池田 憲司
|
食品開発研究所長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
大阪支社長
|
執行役員
|
巽 幸男
|
研究技術統括本部長代行
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
環境・安全対策本部長
|
執行役員
|
関 研志
|
半導体材料営業部長 兼 第二営業部長
|
執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部長 兼 設備グループリーダー
|
執行役員
|
笹嶋 三稔
|
半導体材料開発研究所長
|
執行役員
|
徳橋 隆志
|
経営企画部長
|
ロ．ADEKAは、2025年６月20日開催予定の第163回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、ADEKAの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第163回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2023年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現)
|
2009年12月
|
日本農薬㈱社外監査役
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2018年９月
|
日本農薬㈱監査役
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本農薬㈱取締役監査等委員
|
2023年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
54
|
取締役兼
常務執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当
|
2025年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
正宗 潔
|
1964年３月13日生
|
1988年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員 営業部門管掌
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱ 新商品開発部・市場調査部担当 危機管理委員会委員長
|
2024年４月
|
東日本イワタニガス㈱取締役会長
|
2024年４月
|
鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
岩谷産業㈱特別理事(現)
|
|
(注)３
|
6
|
社外取締役
|
髙橋 直也
|
1948年10月17日生
|
1973年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2006年４月
|
同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長兼ＣＴＯ
|
2009年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループＣＴＯ兼日立グループＣＩＯ兼日立グループＣＩＳＯ
|
2011年４月
|
日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員
|
2011年10月
|
㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
2023年４月
|
同社名誉相談役
|
2023年４月
|
㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ
|
2024年４月
|
日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現)
|
2024年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人日本医療評価機構副理事長（現）
|
2025年２月
|
こども家庭庁旧優生保護法補償金認定審査会委員（現）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
藤川 裕紀子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁（現金融庁）検査部検査総括課金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所開設・所長（現）
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所設立・代表社員（現）
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人監督役員（現）
|
2020年６月
|
相鉄ホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2025年２月
|
㈱ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員（現）
|
2025年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
194
|
(注) １．取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役平沢郁子並びに藤川裕紀子は、監査等委員である社外取締役です。
２．執行役員は21名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2025年開催の第163回定時株主総会の終結から１年間
４．2025年開催の第163回定時株主総会の終結から２年間
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員(現)
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が17名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
専務執行役員
|
小林 義昭
|
食品本部長
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
環境材料本部長
|
常務執行役員
|
芳仲 篤也
|
半導体材料本部長
|
常務執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
髙橋 伸
|
生産本部長
|
上級執行役員
|
巽 幸男
|
研究技術統括本部長
|
執行役員
|
池田 憲司
|
食品開発研究所長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
大阪支社長
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
環境・安全対策本部長
|
執行役員
|
関 研志
|
半導体材料営業部長 兼 第二営業部長
|
執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部長 兼 設備グループリーダー
|
執行役員
|
笹嶋 三稔
|
半導体材料開発研究所長
|
執行役員
|
徳橋 隆志
|
経営企画部長
|
執行役員
|
石川 慎一
|
樹脂添加剤開発研究所長
|
執行役員
|
稲葉 秀和
|
環境材料第二営業部長
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在、５名の独立社外取締役（うち２名が監査等委員）を選任しています。なお、ADEKAは、2025年６月20日開催予定の第163回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決された場合においても上記の各員数に変更はありません。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者又は出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、又はADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付又は助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高又は相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKA又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、又は、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高又は総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付又は助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役５名とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載のとおりです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果や内部統制推進委員会・コンプライアンス推進委員会・リスクマネジメント委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2023年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
65
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現)
|
2009年12月
|
日本農薬㈱社外監査役
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2018年９月
|
日本農薬㈱監査役
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本農薬㈱取締役監査等委員
|
2023年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
51
|
取締役兼
執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当
|
|
(注)３
|
32
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
正宗 潔
|
1964年３月13日生
|
1988年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社産業ガス・機械事業本部 副事業本部長(東部)
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員 営業部門管掌
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱ 新商品開発部・市場調査部担当 危機管理委員会委員長
|
2024年４月
|
岩谷産業㈱取締役
|
2024年４月
|
東日本イワタニガス㈱取締役会長(現)
|
2024年４月
|
鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
岩谷産業㈱特別理事(現)
|
|
(注)３
|
5
|
社外取締役
|
髙橋 直也
|
1948年10月17日生
|
1973年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2006年４月
|
同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長兼ＣＴＯ
|
2009年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長 情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループＣＴＯ兼日立グループＣＩＯ兼日立グループＣＩＳＯ
|
2011年４月
|
日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員
|
2011年10月
|
㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
2023年４月
|
同社名誉相談役
|
2023年４月
|
㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ
|
2024年４月
|
日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現)
|
2024年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役
|
2010年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン) 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理(現)
|
2021年５月
|
最高裁判所 下級裁判所裁判官指名委員会地域委員会委員(現)
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
181
|
(注) １．取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役奥山章雄並びに平沢郁子は、監査等委員である社外取締役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は20名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2024年開催の第162回定時株主総会の終結から１年間
４．2023年開催の第161回定時株主総会の終結から２年間
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員(現)
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が16名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
常務執行役員
|
小林 義昭
|
食品本部長
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
化学品営業本部長
|
常務執行役員
|
芳仲 篤也
|
研究開発本部長
|
上級執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
高橋 伸
|
生産本部長
|
執行役員
|
池田 憲司
|
食品開発研究所長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
食品企画部長
|
執行役員
|
巽 幸男
|
研究企画部長
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
生産管理部長
|
執行役員
|
小八重 文武
|
法務・広報部長
|
執行役員
|
関 研志
|
化学品企画部長
|
執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部長
|
執行役員
|
笹嶋 三稔
|
電子材料開発研究所長
|
執行役員
|
徳橋 隆志
|
経営企画部長
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、５名の独立社外取締役（うち２名が監査等委員）を選任しています。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者又は出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、又はADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付又は助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高又は相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKA又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、又は、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高又は総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付又は助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役５名とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載のとおりです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役兼
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
59
|
代表取締役兼
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現)
|
2009年12月
|
日本農薬㈱社外監査役
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2018年９月
|
日本農薬㈱監査役
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
2020年６月
|
日本農薬㈱取締役監査等委員
|
2023年６月
|
日本農薬㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
47
|
取締役兼
執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
デジタル化業務改革推進部
担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当(現)
|
|
(注)３
|
30
|
取締役兼
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
安田 晋
|
1959年４月29日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼情報システム部担当 コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
2020年10月
|
ADEKAデジタル化業務改革推進部担当
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
永井 和之
|
1945年９月24日生
|
1981年４月
|
中央大学法学部教授(会社法)
|
1999年11月
|
中央大学法学部長
|
2004年５月
|
弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現)
|
2005年11月
|
中央大学学長
|
2005年12月
|
中央大学総長
|
2010年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2012年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現)
|
|
(注)３
|
9
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社産業ガス・機械事業本部 副事業本部長(東部)
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現) 営業部門管掌(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業㈱ 新商品開発部・市場調査部担当(現) 危機管理委員会委員長(現)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
社外取締役
監査等委員
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役
|
2010年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン) 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
平沢 郁子
|
1954年１月14日生
|
1989年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所
|
2004年２月
|
アレグレット法律事務所開設・入所
|
2009年12月
|
東京都労働委員会公益委員
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2013年12月
|
総務省電気通信事業紛争処理委員会委員
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年４月
|
厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理(現)
|
2021年５月
|
最高裁判所 下級裁判所裁判官指名委員会地域委員会委員(現)
|
2022年７月
|
学校法人日本大学理事(現)
|
2022年９月
|
大空法律事務所 パートナー(現)
|
2023年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
189
|
(注) １．取締役永井和之、遠藤茂、及び堀口誠は、社外取締役であり、取締役奥山章雄並びに平沢郁子は、監査等委員である社外取締役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は20名で、内４名は取締役を兼務しています。
３．2023年開催の第161回定時株主総会の終結から１年間
４．2023年開催の第161回定時株主総会の終結から２年間
なお、田谷浩一は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ADEKA定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐことになります。
５．ADEKAは、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員(現)
|
2022年９月
|
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
|
|
－
|
６．ADEKAでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に加え、委任型の執行役員制度を導入しています。
提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が16名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
〔委任型執行役員〕
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
常務執行役員
|
小林 義昭
|
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
常務執行役員
|
藤澤 茂樹
|
化学品営業本部長
|
上級執行役員
|
芳仲 篤也
|
研究開発本部長
|
上級執行役員
|
川本 尚史
|
樹脂添加剤本部長
|
上級執行役員
|
角田 憲康
|
生産本部長
|
〔雇用型執行役員〕
役位
|
氏名
|
委嘱内容
|
執行役員
|
池田 憲司
|
食品開発研究所長
|
執行役員
|
正宗 潔
|
経営企画部長
|
執行役員
|
梶村 徹
|
食品企画部長
|
執行役員
|
巽 幸男
|
研究企画部長
|
執行役員
|
前野 正樹
|
樹脂添加剤営業部長
|
執行役員
|
柿本 博英
|
秘書室長
|
執行役員
|
松吉 宏人
|
生産管理部長
|
執行役員
|
高橋 伸
|
ADEKA KOREA CORP. 代表理事（社長）
|
執行役員
|
小八重 文武
|
法務・広報部長
|
執行役員
|
関 研志
|
化学品企画部長
|
執行役員
|
藤井 孝文
|
技術部長
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、５名の独立社外取締役（うち２名が監査等委員）を選任しています。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者又は出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、又はADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付又は助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高又は相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKA又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、又は、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高又は総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付又は助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役５名とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載のとおりです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
53
|
代表取締役
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
常務執行役員
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
1962年５月７日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長(現)兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー(現)
|
2018年３月
|
艾迪科食品（常熟）有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
常務執行役員
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
2017年３月
|
艾迪科精細化工（上海）有限公司董事長(現) 台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長(現)
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 化学品営業本部長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
財務・経理部担当
情報システム部担当
デジタル化業務改革推進部
担当
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
2022年６月
|
ADEKA財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当(現)
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
芳仲 篤也
|
1963年２月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 研究開発本部長(現) ㈱東京環境測定センター代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
安田 晋
|
1959年４月29日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼情報システム部担当 コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
2020年10月
|
ADEKAデジタル化業務改革推進部担当
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
執行役員
樹脂添加剤本部長
|
川本 尚史
|
1962年12月17日生
|
2002年１月
|
ADEKA入社
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 樹脂添加剤本部長(現)
|
2021年３月
|
艾迪科精細化工（浙江）有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
艾迪科精細化工（常熟）有限公司董事長(現) 長江化学股份有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD.代表取締役会長(現) オキシラン化学㈱ 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
角田 憲康
|
1959年４月２日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 鹿島工場長
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 生産本部副本部長
|
2018年12月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長
|
2019年３月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長兼技術部長
|
2020年４月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長
|
2020年６月
|
ADEKA上席執行役員 環境・安全対策本部長
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
永井 和之
|
1945年９月24日生
|
1981年４月
|
中央大学法学部教授(会社法)
|
1999年11月
|
中央大学法学部長
|
2004年５月
|
弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現)
|
2005年11月
|
中央大学学長
|
2005年12月
|
中央大学総長
|
2010年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2012年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現)
|
|
(注)３
|
9
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役(現)
|
2014年４月
|
外務省参与(現)
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社産業ガス・機械事業本部 副事業本部長(東部)
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役執行役員
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当 水素本部担当 機械本部担当
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現) 営業部門管掌(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2022年４月
|
岩谷産業株式会社 新商品開発部・市場調査部担当(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
田谷 浩一
|
1962年６月16日生
|
1986年４月
|
ADEKA入社
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員購買・物流部長
|
2020年６月
|
ADEKA執行役員大阪支社長
|
2022年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役
|
2010年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン) 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
竹村 葉子
|
1952年４月７日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現)
|
1997年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー(現)
|
2004年６月
|
㈱西洋フードシステムズ(現コンパスグループ・ジャパン㈱)社外監査役
|
2005年10月
|
㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
ADEKA監査役
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
8
|
社外取締役
監査等委員
|
佐藤 美樹
|
1949年12月５日生
|
1972年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ADEKA監査役
|
2015年６月
|
富士急行㈱ 社外取締役(現)
|
2017年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 会長(現)
|
2019年10月
|
公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 副理事長(現)
|
2020年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 社外監査役(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
2021年７月
|
朝日生命保険相互会社特別顧問(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
288
|
(注) １．取締役永井和之、遠藤茂、及び堀口誠は、社外取締役であり、取締役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、監査等委員である社外取締役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内９名は取締役を兼務しています。
３．2022年開催の第160回定時株主総会の終結から１年間
４．2021年開催の第159回定時株主総会の終結から２年間
なお、田谷浩一は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ADEKA定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐことになります。
５．ADEKAは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録(現)
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科非常勤講師(現)
|
|
－
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、６名の独立社外取締役（うち３名が監査等委員）を選任しています。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、またはADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付または助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高または相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKAまたは当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、または、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役６名のうち、永井和之氏、遠藤茂氏、堀口誠氏、奥山章雄氏及び竹村葉子氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ADEKAの社外取締役のうち、佐藤美樹氏は、ADEKA株主である朝日生命保険相互会社の特別顧問であり、同社とADEKAとの間には借入等の取引がありますが、その取引規模は、ADEKA社外取締役としての職務遂行に影響を及ぼすものではなく、一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載の通りです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
47
|
代表取締役
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現) 秘書室担当(現)
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
|
(注)４
|
39
|
取締役
常務執行役員
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
1962年５月７日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長(現)兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー(現)
|
2018年３月
|
艾迪科食品（常熟）有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)４
|
23
|
取締役
常務執行役員
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
2017年３月
|
艾迪科精細化工（上海）有限公司董事長(現) 台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長(現)
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 化学品営業本部長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
財務・経理部長
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
芳仲 篤也
|
1963年２月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 研究開発本部長(現) ㈱東京環境測定センター代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
情報システム部担当
デジタル化業務改革推進部
担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
安田 晋
|
1959年４月29日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼情報システム部担当(現) コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
2020年10月
|
デジタル化業務改革推進部担当(現)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
執行役員
樹脂添加剤本部長
|
川本 尚史
|
1962年12月17日生
|
2002年１月
|
ADEKA入社
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 樹脂添加剤本部長(現)
|
2021年３月
|
艾迪科精細化工（浙江）有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
艾迪科精細化工（常熟）有限公司董事長(現) 長江化学股份有限公司董事長(現)
|
2021年６月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD.代表取締役会長(現) オキシラン化学㈱ 代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
角田 憲康
|
1959年４月２日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 鹿島工場長
|
2018年６月
|
ADEKA執行役員 生産本部副本部長
|
2018年12月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長
|
2019年３月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長兼技術部長
|
2020年４月
|
ADEKA執行役員 環境・安全対策本部長
|
2020年６月
|
ADEKA上席執行役員 環境・安全対策本部長
|
2021年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 生産本部長(現)
|
|
(注)４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
永井 和之
|
1945年９月24日生
|
1981年４月
|
中央大学法学部教授(会社法)
|
1999年11月
|
中央大学法学部長
|
2004年５月
|
弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現)
|
2005年11月
|
中央大学学長
|
2005年12月
|
中央大学総長
|
2010年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
2012年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現)
|
|
(注)４
|
8
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年１月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役(現)
|
2014年４月
|
外務省参与(現)
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
堀口 誠
|
1955年12月５日生
|
1979年４月
|
岩谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社産業ガス・機械事業本部 副事業本部長(東部)
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員 産業ガス・機械事業本部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役
|
2018年７月
|
同社お客様サービス本部長(現)
|
2019年４月
|
同社取締役専務執行役員 産業ガス本部担当(現) 水素本部担当(現) 機械本部担当(現)
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員(現) 営業部門管掌(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
林 義人
|
1953年11月７日生
|
1976年４月
|
ADEKA入社
|
2012年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
2014年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2021年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
20
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
矢島 明政
|
1953年１月１日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2009年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2009年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2013年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2013年12月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長
|
2018年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2021年６月
|
ADEKA取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役
|
2010年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン) 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
竹村 葉子
|
1952年４月７日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現)
|
1997年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー(現)
|
2004年６月
|
㈱西洋フードシステムズ(現コンパスグループ・ジャパン㈱)社外監査役
|
2005年10月
|
㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
ADEKA監査役
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
8
|
社外取締役
監査等委員
|
佐藤 美樹
|
1949年12月５日生
|
1972年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ADEKA監査役
|
2015年６月
|
富士急行㈱ 社外取締役(現)
|
2017年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2019年６月
|
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 会長(現)
|
2019年10月
|
公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 副理事長(現)
|
2020年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 社外監査役(現)
|
2021年６月
|
ADEKA社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
286
|
(注) １．2021年６月18日開催の第159回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ADEKAは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役永井和之、遠藤茂、並びに堀口誠は、社外取締役であり、取締役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、監査等委員である社外取締役です。
３．有価証券報告書提出日現在の執行役員は17名で、内９名は取締役を兼務しています。
４．2021年開催の第159回定時株主総会の終結から１年間
５．2021年開催の第159回定時株主総会の終結から２年間
６．ADEKAは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
弓塲 啓司
|
1968年３月28日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録(現)
|
2004年７月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
|
2006年９月
|
みすず監査法人Learning ＆ Education 本部(L＆D本部)本部長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 人材育成本部長代行
|
2011年８月
|
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長
|
2017年８月
|
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年９月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
|
2018年２月
|
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
|
2020年11月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科非常勤講師(現)
|
|
－
|
② 社外取締役
・社外取締役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、６名の独立社外取締役（うち３名が監査等委員）を選任しています。
ADEKAは、社外取締役が企業統治に果たす機能・役割として、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に対し適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待し、監査等委員である社外取締役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じ、ADEKAの持続的な成長と、中長期的な企業価値ひいては株主価値の向上につなげるとともに、不祥事防止及び一般株主の利益保護を図り、企業統治の強化につながることを期待し、ADEKAでは、社外取締役を選任しています。
・社外取締役の独立性判断基準
上記の、社外取締役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、またはADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付または助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高または相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKAまたは当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、または、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役と会社との関係
ADEKAの社外取締役６名のうち、永井和之氏、遠藤茂氏、堀口誠氏、奥山章雄氏及び竹村葉子氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ADEKAの社外取締役のうち、佐藤美樹氏は、ADEKA株主である朝日生命保険相互会社の取締役会長であり、同社とADEKAとの間には借入等の取引がありますが、その取引規模は、ADEKA社外取締役としての職務遂行に影響を及ぼすものではなく、一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。
社外取締役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載の通りです。
なお、ADEKAは社外取締役全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び監査等委員会に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外取締役は、定期的に行われる社長との会合や取締役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
37
|
代表取締役
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員 社長補佐(現)秘書室担当(現)
|
2020年６月
|
ADEKA代表取締役兼専務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
荒田 亮三
|
1956年５月17日生
|
1980年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
1990年10月
|
ADEKA入社
|
2011年６月
|
ADEKA執行役員 三重工場長
|
2012年６月
|
ADEKA執行役員 生産管理部長
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 生産本部長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
執行役員
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
1962年５月７日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 食品本部長(現)兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー(現)
|
2018年３月
|
艾迪科食品(常熟)有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
執行役員
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
2017年３月
|
艾迪科精細化工(上海)有限公司董事長(現) 台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長(現)
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)化学品営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
財務・経理部長
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
芳仲 篤也
|
1963年２月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)研究開発本部長(現)㈱東京環境測定センター代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
情報システム部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
安田 晋
|
1959年４月29日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼情報システム部担当(現)コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
執行役員
樹脂添加剤本部長
|
川本 尚史
|
1962年12月17日生
|
2002年１月
|
ADEKA入社
|
2017年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
2020年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)樹脂添加剤本部長(現)
|
|
(注)３
|
8
|
社外取締役
|
永井 和之
|
1945年９月24日生
|
1981年４月
|
中央大学法学部教授(会社法)
|
1999年11月
|
中央大学法学部長
|
2004年５月
|
弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現)
|
2005年11月
|
中央大学学長
|
2005年12月
|
中央大学総長
|
2010年６月
|
ADEKA取締役(現)
|
2012年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現)
|
|
(注)３
|
7
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役(現)
|
2014年４月
|
外務省参与(現)
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
ADEKA取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
林 義人
|
1953年11月７日生
|
1976年４月
|
ADEKA入社
|
2012年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
2014年６月
|
ADEKA常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
20
|
監査役
(常勤)
|
矢島 明政
|
1953年１月１日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2009年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2009年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2011年６月
|
㈱東京環境測定センター代表取締役社長
|
2013年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2013年12月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長
|
2018年６月
|
ADEKA常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
26
|
監査役
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
2010年６月
|
日本製粉㈱ 社外監査役
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
竹村 葉子
|
1952年４月７日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現)
|
1997年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー(現)
|
2004年６月
|
㈱西洋フードシステムズ(現西洋フード・コンパスグループ㈱)社外監査役
|
2005年10月
|
㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
|
(注)６
|
7
|
監査役
|
佐藤 美樹
|
1949年12月５日生
|
1972年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
横浜ゴム㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
2012年６月
|
富士電機㈱ 社外監査役
|
2015年６月
|
富士急行㈱ 社外取締役(現)
|
2017年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2019年６月
|
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 会長(現)
|
2019年10月
|
公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 副理事長(現)
|
2020年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
252
|
(注) １．取締役永井和之及び遠藤茂は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は18名で、内９名は取締役を兼務しています。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結から４年間
７．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
・社外取締役及び社外監査役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、２名の独立社外取締役と、３名の独立社外監査役を選任しています。
ADEKAは、社外役員（社外取締役・社外監査役）が企業統治に果たす機能・役割として、社外取締役には、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待しており、社外監査役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じて、株主価値の向上、不祥事の防止及び一般株主の利益保護、すなわち、企業統治の強化につながることを期待して、ADEKAでは、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準
上記の、社外取締役及び社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、またはADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付または助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高または相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKAまたは当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、または、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役及び社外監査役と会社との関係
ADEKAの社外取締役である永井和之氏及び遠藤茂氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
３名の社外監査役のうち、社外監査役 奥山章雄氏及び竹村葉子氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。社外監査役 佐藤美樹氏は、ADEKA株主である朝日生命保険相互会社の代表取締役会長であり、同社とADEKAとの間には借入等の取引がありますが、その取引規模は、ADEKA社外監査役としての職務遂行に影響を及ぼすものではなく、一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。
社外取締役及び社外監査役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載の通りです。
なお、ADEKAは社外役員全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役及び社外監査役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び常勤監査役に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外役員は、定期的に行われる社長との会合や取締役会及び監査役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
執行役員
|
郡 昭夫
|
1948年12月21日生
|
1971年４月
|
ADEKA入社
|
2005年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
2007年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長
|
2008年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長 兼中国食品事業推進部長
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼
新規事業推進室担当兼設備投資委員長
|
2012年６月
|
ADEKA代表取締役社長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
72
|
代表取締役社長
執行役員
|
城詰 秀尊
|
1961年11月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
|
2018年６月
|
ADEKA代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
専務執行役員
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
1956年７月７日生
|
1979年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
2007年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
2009年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)
|
2010年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
2012年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当(現)
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼専務執行役員(現)社長補佐(現)秘書室担当(現)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
荒田 亮三
|
1956年５月17日生
|
1980年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
1990年10月
|
ADEKA入社
|
2011年６月
|
ADEKA執行役員 三重工場長
|
2012年６月
|
ADEKA執行役員 生産管理部長
|
2014年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 生産本部長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
法務・広報部担当
経営企画部担当
情報システム部担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
化学品中国事業担当
|
田島 興司
|
1955年５月20日生
|
1980年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
1990年10月
|
ADEKA入社
|
2010年６月
|
AMFINE CHEMICAL CORP.社長
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 経営企画部長 秘書室担当兼法務・広報部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長
|
2017年１月
|
艾迪科精細化工(浙江)有限公司董事長(現)
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 化学品中国事業担当(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)経営企画部担当(現)兼設備投資委員長(現)
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
樹脂添加剤本部長
|
幸野 俊則
|
1955年５月10日生
|
1979年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
1990年10月
|
ADEKA入社
|
2010年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
2014年９月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役会長(現)
|
2015年６月
|
ADEKA上席執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
2016年４月
|
艾迪科精細化工(常熟)有限公司董事長(現)
ADEKA Al Ghurair Additives LLC 代表取締役社長(現)
長江化学股份有限公司董事長(現)
|
2016年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 樹脂添加剤本部長(現) オキシラン化学㈱ 代表取締役社長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
執行役員
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
1962年５月７日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現) 食品本部長(現)兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー(現)
|
2018年３月
|
艾迪科食品(常熟)有限公司董事長(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
執行役員
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2016年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
2017年３月
|
艾迪科精細化工(上海)有限公司董事長(現) 台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長(現)
|
2017年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)化学品営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
執行役員
財務・経理部長
|
志賀 洋二
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
芳仲 篤也
|
1963年２月10日生
|
1985年４月
|
ADEKA入社
|
2014年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2015年６月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2018年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現)研究開発本部長(現)㈱東京環境測定センター代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
社外取締役
|
永井 和之
|
1945年９月24日生
|
1981年４月
|
中央大学法学部教授(会社法)
|
1999年11月
|
中央大学法学部長
|
2004年５月
|
弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現)
|
2005年11月
|
中央大学学長
|
2005年12月
|
中央大学総長
|
2010年６月
|
ADEKA取締役(現)
|
2012年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年４月
|
同省中東アフリカ局 審議官
|
2002年２月
|
同省領事移住部 審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼
在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2013年６月
|
日揮㈱ 社外取締役(現)
|
|
飯野海運㈱ 社外取締役(現)
|
2014年４月
|
外務省参与(現)
|
2018年６月
|
ADEKA取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
林 義人
|
1953年11月７日生
|
1976年４月
|
ADEKA入社
|
2012年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
2014年６月
|
ADEKA常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
20
|
監査役
(常勤)
|
矢島 明政
|
1953年１月１日生
|
1987年４月
|
ADEKA入社
|
2009年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
2009年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
2011年６月
|
㈱東京環境測定センター代表取締役社長
|
2013年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
2013年12月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長
|
2018年６月
|
ADEKA常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
24
|
監査役
|
奥山 章雄
|
1944年10月10日生
|
1968年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1983年３月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2005年５月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
2007年２月
|
奥山会計事務所所長(現)
|
2009年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
2010年６月
|
日本製粉㈱ 社外監査役(現)
|
2014年６月
|
信金中央金庫 監事(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
竹村 葉子
|
1952年４月７日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現)
|
1997年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー(現)
|
2004年６月
|
㈱西洋フードシステムズ(現西洋フード・コンパスグループ㈱)社外監査役(現)
|
2005年10月
|
㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)社外監査役
|
2011年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
|
(注)７
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
佐藤 美樹
|
1949年12月５日生
|
1972年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
横浜ゴム㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
ADEKA監査役(現)
|
2012年６月
|
富士電機㈱ 社外監査役(現)
|
2015年６月
|
富士急行㈱ 社外取締役(現)
|
2017年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長
|
2019年４月
|
同社取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
310
|
(注) １．取締役永井和之及び遠藤茂は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内10名は取締役を兼務しています。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
・社外取締役及び社外監査役が企業統治に果たす機能・役割
ADEKAは、２名の独立社外取締役と、３名の独立社外監査役を選任しています。
ADEKAは、社外役員（社外取締役・社外監査役）が企業統治に果たす機能・役割として、社外取締役には、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する（モニタリング機能）とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に適切で有益な助言を行うこと（アドバイザー機能）を期待しており、社外監査役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること（監査の独立性の強化）を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じて、株主価値の向上、不祥事の防止及び一般株主の利益保護、すなわち、企業統治の強化につながることを期待して、ADEKAでは、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準
上記の、社外取締役及び社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、ADEKA取締役会は、ADEKAとの人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
１．本人が、ADEKAグループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間に本人の近親者等（注１）がADEKAグループの業務執行者でないこと。
２．本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)ADEKAの大株主（注２）の業務執行者
(2)ADEKAの主要な取引先(注３)の業務執行者、またはADEKAを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ADEKAグループの主要な借入先（注４）の業務執行者
(4)ADEKAの法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)ADEKAから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ている者
(6)ADEKAの役員相互就任先の業務執行者
(7)ADEKAから多額の寄付または助成を受けている団体（注６）の業務を執行する者
３．本人の近親者等が、現在、２（1）ないし（7）に該当しないこと。
注１ 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10％以上である者をいう。
３ 主要な取引先とは、ADEKAの取引先であって、過去３事業年度の年間取引金額がADEKAの連結総売上高または相手方の連結総売上高の２％を超える者をいう。
４ 主要な借入先とは、ADEKAグループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてADEKAまたは当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、個人としてADEKAから収受している金銭等の額が過去３事業年度の平均で年間１千万円を超える場合、または、その所属する団体に対しADEKAが支払う対価が、過去３事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の２％を超える場合をいう。
６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、ADEKAから年間１千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。
・社外取締役及び社外監査役と会社との関係
ADEKAの社外取締役である永井和之氏及び遠藤茂氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
３名の社外監査役のうち、社外監査役 奥山章雄氏及び竹村葉子氏とADEKAとの間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。社外監査役 佐藤美樹氏は、ADEKA株主である朝日生命保険相互会社の代表取締役会長であり、同社とADEKAとの間には借入等の取引がありますが、その取引規模は、ADEKA社外監査役としての職務遂行に影響を及ぼすものではなく、一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。
社外取締役及び社外監査役によるADEKA株式の保有状況は、（２）「役員の状況」の「所有株式数（千株）」欄に記載の通りです。
なお、ADEKAは社外役員全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。
・社外取締役及び社外監査役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び常勤監査役に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外役員は、定期的に行われる社長との会合や取締役会及び監査役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 16名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
執行役員
|
|
郡 昭夫
|
昭和23年
12月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成17年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長
兼中国食品事業推進部長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼
新規事業推進室担当兼設備投資委員長
|
|
平成24年６月
平成30年６月
|
ADEKA代表取締役社長
ADEKA代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
60
|
|
代表取締役社長
執行役員
|
|
城詰 秀尊
|
昭和36年
11月10日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
|
平成27年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
|
平成28年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 大阪支社長
|
|
平成29年６月
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長
ADEKA代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
専務執行役員
|
社長補佐
秘書室担当
人事部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
昭和31年
７月７日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成17年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長（現）
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
|
平成24年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当（現）
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年６月
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当（現）
ADEKA取締役兼専務執行役員（現）社長補佐（現）秘書室担当（現）
|
|
(注)3
|
21
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産本部長
|
荒田 亮三
|
昭和31年
５月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成23年６月
|
ADEKA執行役員 三重工場長
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 生産管理部長
|
|
平成26年６月
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 生産本部長（現）
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
15
|
|
取締役
常務執行役員
|
法務・広報部担当
経営企画部担当
情報システム部担当
化学品中国事業担当
コンプライアンス推進委員長
設備投資委員長
|
田島 興司
|
昭和30年
５月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
AMFINE CHEMICAL CORP.社長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 経営企画部長 秘書室担当兼法務・広報部担当（現）兼情報システム部担当（現）兼コンプライアンス推進委員長（現）兼設備投資委員長
|
|
平成29年１月
|
艾迪科精細化工（浙江）有限公司董事長
（現）
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 化学品中国事業担当（現）
|
|
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）経営企画部担当（現）兼設備投資委員長（現）
|
|
(注)3
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
樹脂添加剤本部長
|
幸野 俊則
|
昭和30年
５月10日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成26年９月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役会長（現)
|
|
平成27年６月
|
ADEKA上席執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
艾迪科精細化工（常熟）有限公司董事長（現)
ADEKA Al Ghurair Additives LLC 代表取締役社長（現）
長江化学股份有限公司董事長（現)
|
|
平成28年６月
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 樹脂添加剤本部長（現）
オキシラン化学㈱ 代表取締役社長（現）
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
21
|
|
取締役
執行役員
|
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
昭和37年
５月７日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成28年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 食品本部長（現）兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
執行役員
|
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
昭和38年
５月26日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成28年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
|
平成29年３月
|
台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長（現)
艾迪科精細化工（上海）有限公司董事長（現）
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）化学品営業本部長（現）
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
執行役員
|
財務・経理部長
|
志賀 洋二
|
昭和37年
８月３日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 財務・経理部長（現）
|
|
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
執行役員
|
研究開発本部長
|
芳仲 篤也
|
昭和38年
２月10日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成26年６月
平成27年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
|
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員(現）研究開発本部長（現）㈱東京環境測定センター代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
6
|
|
社外取締役
|
|
永井 和之
|
昭和20年
９月24日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
中央大学法学部教授（会社法）
|
|
平成11年11月
|
中央大学法学部長
|
|
平成16年５月
|
弁護士登録（東京第一弁護士会所属）（現）
|
|
平成17年11月
|
中央大学学長
|
|
平成17年12月
|
中央大学総長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長（現）
|
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授（現）
|
|
(注)3
|
6
|
|
社外取締役
|
|
遠藤 茂
|
昭和23年
10月16日生
|
|
|
|
昭和49年４月
平成13年４月
平成14年２月
平成15年８月
平成19年３月
平成21年７月
平成25年６月
|
外務省入省
同省中東アフリカ局 審議官
同省領事移住部 審議官
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
在チュニジア特命全権大使
在サウジアラビア特命全権大使
日揮㈱ 社外取締役（現）
|
|
平成25年６月
|
飯野海運㈱ 社外取締役（現）
|
|
平成26年４月
|
外務省参与（現）
|
|
平成30年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
林 義人
|
昭和28年
11月７日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
19
|
|
監査役
(常勤）
|
|
矢島 明政
|
昭和28年
１月１日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成21年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
|
平成21年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
|
平成23年６月
|
㈱東京環境測定センター代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
|
平成25年12月
平成30年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)7
|
23
|
|
監査役
|
|
奥山 章雄
|
昭和19年
10月10日生
|
|
|
|
昭和43年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録（現）
|
|
昭和58年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）代表社員
|
|
平成13年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
|
平成17年５月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）理事長
|
|
平成18年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
|
平成19年２月
|
奥山会計事務所所長（現）
|
|
平成21年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成22年６月
|
日本製粉㈱ 監査役（現）
|
|
平成26年６月
|
信金中央金庫 監事（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
監査役
|
|
竹村 葉子
|
昭和27年
４月７日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）（現）
|
|
平成９年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー（現）
|
|
平成16年６月
|
㈱西洋フードシステムズ（現西洋フード・コンパスグループ㈱）監査役（現）
|
|
平成17年10月
|
㈱ワコールホールディングス 監査役
|
|
平成23年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
(注)4
|
6
|
|
監査役
|
|
佐藤 美樹
|
昭和24年
12月５日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成16年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
|
平成20年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
横浜ゴム㈱ 監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
富士電機㈱ 監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
富士急行㈱ 取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
242
|
（注）１．取締役永井和之及び遠藤茂は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役です。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は20名で、内10名は取締役を兼務しています。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結から４年間
７．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
執行役員
|
|
郡 昭夫
|
昭和23年
12月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成17年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長
兼中国食品事業推進部長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼
新規事業推進室担当兼設備投資委員長
|
|
平成24年６月
|
ADEKA代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
48
|
|
取締役
常務執行役員
|
人事部担当
財務・経理部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
昭和31年
７月７日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成17年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当（現）兼内部統制推進委員長（現）
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
|
平成24年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当（現）
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当（現）
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部長
設備投資委員長
|
城詰 秀尊
|
昭和36年
11月10日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
|
平成27年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
|
平成28年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員（現） 経営企画部長（現）兼設備投資委員長（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
執行役員
|
研究開発本部長
|
矢島 明政
|
昭和28年
１月１日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成21年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
|
平成21年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
|
平成23年６月
|
㈱東京環境測定センター代表取締役社長（現）
|
|
平成25年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）
|
|
平成25年12月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長（現）
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
執行役員
|
生産本部長
|
荒田 亮三
|
昭和31年
５月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成23年６月
|
ADEKA執行役員 三重工場長
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 生産管理部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 生産本部長（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
執行役員
|
秘書室担当
法務・広報部担当
情報システム部担当
化学品中国事業担当
コンプライアンス推進委員長
|
田島 興司
|
昭和30年
５月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
AMFINE CHEMICAL CORP.社長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）秘書室担当（現）兼法務・広報部担当（現）兼情報システム部担当（現）兼設備投資委員長兼コンプライアンス推進委員長（現）
|
|
平成29年１月
|
艾迪科精細化工（浙江）有限公司董事長（現）
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 化学品中国事業担当（現）
|
|
(注)3
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
樹脂添加剤本部長
|
幸野 俊則
|
昭和30年
５月10日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成26年９月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役社長（現)
|
|
平成27年６月
|
ADEKA上席執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
艾迪科精細化工（常熟）有限公司董事長（現)
ADEKA Al Ghurair Additives LLC 代表取締役社長（現）
長江化学股份有限公司董事長（現)
|
|
平成28年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 樹脂添加剤本部長（現）
オキシラン化学㈱ 代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
15
|
|
取締役
執行役員
|
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
小林 義昭
|
昭和37年
５月７日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成28年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 食品本部長（現）兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー（現）
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
執行役員
|
化学品営業本部長
|
藤澤 茂樹
|
昭和38年
５月26日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成28年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長
|
|
平成29年３月
|
台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長（現)
艾迪科精細化工（上海）有限公司董事長（現）
|
|
平成29年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）化学品営業本部長（現）
|
|
(注)3
|
3
|
|
社外取締役
|
|
永井 和之
|
昭和20年
９月24日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
中央大学法学部教授（会社法）
|
|
平成11年11月
|
中央大学法学部長
|
|
平成16年５月
|
弁護士登録（東京第一弁護士会所属）（現）
|
|
平成17年11月
|
中央大学学長
|
|
平成17年12月
|
中央大学総長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長（現）
|
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授（現）
|
|
(注)3
|
5
|
|
社外取締役
|
|
矢野 弘典
|
昭和16年
１月１日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成９年６月
|
㈱東芝欧州 総代表 兼 東芝ヨーロッパ社 社長
|
|
平成11年１月
|
日本経営者団体連盟 理事
|
|
平成12年５月
|
同連盟 常務理事
|
|
平成14年５月
|
社団法人日本経済団体連合会 専務理事
|
|
平成17年10月
|
財団法人産業雇用安定センター（現公益財団法人産業雇用安定センター）代表理事・会長（現）
|
|
平成18年６月
|
中日本高速道路㈱ 代表取締役会長
|
|
平成22年７月
|
㈱ADES経営研究所 代表取締役社長（現）
|
|
平成22年10月
|
中日本高速道路㈱ 顧問
|
|
平成23年４月
|
静岡県地域整備センター（現一般社団法人ふじのくにづくり支援センター）理事長（現） 兼 静岡県三公社（静岡県土地開発公社・静岡県道路公社・静岡県住宅供給公社）理事長（現）
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
柴田 良平
|
昭和23年
１月３日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成17年６月
|
ADEKA執行役員秘書室長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
11
|
|
監査役
(常勤)
|
|
林 義人
|
昭和28年
11月７日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
19
|
|
監査役
|
|
奥山 章雄
|
昭和19年
10月10日生
|
|
|
|
昭和43年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録（現）
|
|
昭和58年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）代表社員
|
|
平成13年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
|
平成17年５月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）理事長
|
|
平成18年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
|
平成19年２月
|
奥山会計事務所所長（現）
|
|
平成21年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成22年６月
|
日本製粉㈱ 監査役（現）
|
|
平成26年６月
|
信金中央金庫 監事（現）
|
|
(注)7
|
－
|
|
監査役
|
|
竹村 葉子
|
昭和27年
４月７日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）（現）
|
|
平成９年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー（現）
|
|
平成16年６月
|
㈱西洋フードシステムズ（現西洋フード・コンパスグループ㈱）監査役（現）
|
|
平成17年10月
|
㈱ワコールホールディングス 監査役
|
|
平成23年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
(注)5
|
5
|
|
監査役
|
|
佐藤 美樹
|
昭和24年
12月５日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成16年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
|
平成20年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
横浜ゴム㈱ 監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
富士電機㈱ 監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
富士急行㈱ 取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
朝日生命保険相互会社 代表取締役会長（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
176
|
（注）１．取締役永井和之及び矢野弘典は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役であります。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内９名は取締役を兼務しています。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
執行役員
|
|
郡 昭夫
|
昭和23年
12月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成17年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA執行役員 食品本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長
兼中国食品事業推進部長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼
新規事業推進室担当兼設備投資委員長
|
|
平成24年６月
|
ADEKA代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
44
|
|
取締役
常務執行役員
|
人事部担当
財務・経理部担当
購買・物流部担当
内部統制推進委員長
|
冨安 治彦
|
昭和31年
７月７日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成17年７月
|
㈱みずほ銀行管理部長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当（現）兼内部統制推進委員長（現）
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 情報システム部担当
|
|
平成24年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 人事部担当（現）
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当（現）
|
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
常務執行役員
|
食品本部長
東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー
|
辻本 光
|
昭和26年
１月14日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成21年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 食品本部長（現）
|
|
平成23年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員 東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー（現）
艾迪科食品（常熟）有限公司董事長（現)
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
12
|
|
取締役
執行役員
|
研究開発本部長
|
矢島 明政
|
昭和28年
１月１日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成21年６月
|
ADEKA執行役員 電子材料開発研究所長
|
|
平成21年９月
|
ADEKA執行役員 研究企画部長
|
|
平成23年６月
|
㈱東京環境測定センター代表取締役社長（現）
|
|
平成25年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）
|
|
平成25年12月
|
ADEKA取締役兼執行役員 研究開発本部長（現）
|
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
執行役員
|
化学品営業本部長
|
北森 一孝
|
昭和26年
７月18日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長
|
|
平成25年６月
|
ADEKA執行役員 化学品営業副本部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 化学品営業本部長（現）
|
|
(注)3
|
8
|
|
取締役
執行役員
|
生産本部長
|
荒田 亮三
|
昭和31年
５月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成23年６月
|
ADEKA執行役員 三重工場長
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 生産管理部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 生産本部長（現）
|
|
(注)3
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部長
秘書室担当
法務・広報部担当
情報システム部担当
設備投資委員長
コンプライアンス推進委員長
|
田島 興司
|
昭和30年
５月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
AMFINE CHEMICAL CORP.社長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 経営企画部長（現）
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）秘書室担当（現）兼法務・広報部担当（現）兼情報システム部担当（現）兼設備投資委員長（現）兼コンプライアンス推進委員長（現）
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
執行役員
|
樹脂添加剤本部長
|
幸野 俊則
|
昭和30年
５月10日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
アデカ・アーガス化学㈱入社
|
|
平成２年10月
|
ADEKA入社
|
|
平成22年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤開発研究所長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成26年９月
|
ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役社長（現)
|
|
平成27年６月
|
ADEKA上席執行役員 樹脂添加剤本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
艾迪科精細化工（常熟）有限公司董事長（現)
ADEKA Al Ghurair Additives LLC 代表取締役社長（現）
長江化学股份有限公司董事長（現)
|
|
平成28年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現） 樹脂添加剤本部長（現）
オキシラン化学㈱ 代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
執行役員
|
大阪支社長
|
城詰 秀尊
|
昭和36年
11月10日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成26年６月
|
ADEKA執行役員 化学品企画部長
|
|
平成27年６月
|
ADEKA執行役員 大阪支社長（現）
|
|
平成28年６月
|
ADEKA取締役兼執行役員（現）
|
|
(注)3
|
8
|
|
社外取締役
|
|
永井 和之
|
昭和20年
９月24日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
中央大学法学部教授（会社法）
|
|
平成11年11月
|
中央大学法学部長
|
|
平成16年５月
|
弁護士登録（東京第一弁護士会所属）（現）
|
|
平成17年11月
|
中央大学学長
|
|
平成17年12月
|
中央大学総長
|
|
平成22年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人私立大学通信教育協会 会長（現）
|
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授（現）
|
|
(注)3
|
4
|
|
社外取締役
|
|
矢野 弘典
|
昭和16年
１月１日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成９年６月
|
㈱東芝欧州 総代表 兼 東芝ヨーロッパ社 社長
|
|
平成11年１月
|
日本経営者団体連盟 理事
|
|
平成12年５月
|
同連盟 常務理事
|
|
平成14年５月
|
社団法人日本経済団体連合会 専務理事
|
|
平成17年10月
|
財団法人産業雇用安定センター（現公益財団法人産業雇用安定センター）代表理事・会長（現）
|
|
平成18年６月
|
中日本高速道路㈱ 代表取締役会長
|
|
平成22年７月
|
㈱ADES経営研究所 代表取締役社長（現）
|
|
平成22年10月
|
中日本高速道路㈱ 顧問
|
|
平成23年４月
|
静岡県地域整備センター（現一般社団法人ふじのくにづくり支援センター）理事長（現） 兼 静岡県三公社（静岡県土地開発公社・静岡県道路公社・静岡県住宅供給公社）理事長（現）
|
|
平成27年６月
|
ADEKA取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
柴田 良平
|
昭和23年
１月３日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成17年６月
|
ADEKA執行役員秘書室長
|
|
平成19年６月
|
ADEKA常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
10
|
|
監査役
(常勤)
|
|
林 義人
|
昭和28年
11月７日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ADEKA入社
|
|
平成24年６月
|
ADEKA執行役員 食品企画部長
|
|
平成26年６月
|
ADEKA常勤監査役（現）
|
|
(注)6
|
19
|
|
監査役
|
|
奥山 章雄
|
昭和19年
10月10日生
|
|
|
|
昭和43年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録（現）
|
|
昭和58年３月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成13年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
|
平成17年５月
|
中央青山監査法人理事長
|
|
平成18年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科客員教授
|
|
平成19年２月
|
奥山会計事務所所長（現）
|
|
平成21年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成22年６月
|
日本製粉㈱ 監査役（現）
|
|
平成26年６月
|
信金中央金庫 監事（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
竹村 葉子
|
昭和27年
４月７日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）（現）
|
|
平成９年１月
|
三宅・今井・池田法律事務所パートナー（現）
|
|
平成16年６月
|
㈱西洋フードシステムズ（現西洋フード・コンパスグループ㈱）監査役（現）
|
|
平成17年10月
|
㈱ワコールホールディングス 監査役（現）
|
|
平成23年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
(注)6
|
4
|
|
監査役
|
|
佐藤 美樹
|
昭和24年
12月５日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成16年７月
|
同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長
|
|
平成20年７月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
平成23年６月
|
横浜ゴム㈱ 監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
ADEKA監査役（現）
|
|
平成24年６月
|
富士電機㈱ 監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
富士急行㈱ 取締役（現）
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
171
|
（注）１．取締役永井和之及び矢野弘典は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役であります。
２．有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内９名は取締役を兼務しています。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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