ミヨシ油脂(4404)の株価チャート ミヨシ油脂(4404)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役村山憲二氏および黒田佳奈子氏は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役堀口桂介氏および監査役長谷川幹雄氏は、社外監査役であります。
６ 取締役村山憲二氏および黒田佳奈子氏ならびに常勤監査役堀口桂介氏および監査役長谷川幹雄氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
７ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後８年以上が経過しており、同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役堀口桂介氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身で、長年にわたり金融機関の要職や事業会社の執行役員を歴任し、金融市場に関する豊富な知見に加え経営全般に関する幅広い経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同行とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は同行退職後８年以上が経過しており、同行と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同行が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役長谷川幹雄氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年にわたり金融機関や事業会社の要職を歴任し、金融市場や不動産分野における豊富な経験および知見に加え不動産鑑定士として専門的知識を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後５年以上が経過しており、同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク等に関する報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査部から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役村山憲二および黒田佳奈子は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役堀口桂介および監査役長谷川幹雄は、社外監査役であります。
６ 取締役村山憲二および黒田佳奈子ならびに常勤監査役堀口桂介および監査役長谷川幹雄は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
７ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後７年以上が経過しており、同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役堀口桂介氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身で、長年にわたり金融機関の要職や事業会社の執行役員を歴任し、金融市場に関する豊富な知見に加え経営全般に関する幅広い経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同行とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は同行退職後７年以上が経過しており、同行と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同行が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役長谷川幹雄氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年にわたり金融機関や事業会社の要職を歴任し、金融市場や不動産分野における豊富な経験および知見に加え不動産鑑定士として専門的知識を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後４年以上が経過しており、同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク等に関する報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査部から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役村山憲二および黒田佳奈子は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役宮腰哲也および加藤太彦は、社外監査役であります。
５ 取締役村山憲二および黒田佳奈子ならびに監査役宮腰哲也は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
６ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後６年が経過しており同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役宮腰哲也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年の金融機関における経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後７年が経過しており同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役加藤太彦氏は、農林中央金庫および同金庫の子会社である農中情報システム株式会社の出身で、金融機関の人事・労務・総務部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務・会計および管理部門における豊富な知識を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同金庫と定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同金庫を退職後６年、農中情報システム株式会社を退職後１年が経過しており、同金庫と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同金庫が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク等に関する報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査室から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役村山憲二および黒田佳奈子は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役宮腰哲也および加藤太彦は、社外監査役であります。
７ 取締役村山憲二および黒田佳奈子ならびに監査役宮腰哲也は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
８ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後５年が経過しており同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役宮腰哲也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年の金融機関における経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後６年が経過しており同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役加藤太彦氏は、農林中央金庫の出身で、金融機関の人事・労務・総務部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務・会計および管理部門における豊富な知識を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同金庫と定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同金庫を退職しており同金庫と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同金庫が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク等に関する報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査室から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役村山憲二および黒田佳奈子は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役髙島治および宮腰哲也は、社外監査役であります。
７ 取締役村山憲二および黒田佳奈子ならびに監査役宮腰哲也は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
８ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後４年が経過しており同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役髙島治氏は、農林中央金庫の出身で、金融業界の法務部門を中心とした幅広い業界での管理部門における豊富な知識を有しており、法務、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同金庫と定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同金庫退職後２年が経過しており同金庫と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同金庫が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。
社外監査役宮腰哲也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年の金融機関における経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後５年が経過しており同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会の議事に関して報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役２名を含む４名の監査役は、監査室から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役村山憲二および黒田佳奈子は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役髙島治、宮腰哲也および赤尾博は、社外監査役であります。
６ 取締役村山憲二および黒田佳奈子ならびに監査役宮腰哲也および赤尾博は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役村山憲二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、監査法人で代表社員等の要職を歴任するとともに公認会計士としての専門的な知見があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去にミヨシ油脂の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありましたが、同法人退職後３年が経過しており同法人と同氏の間に債権債務は一切なく、同法人が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外取締役黒田佳奈子氏は、多様な業界における経営コンサルティングで培われた豊富な経験と高い見識を有しており、加えて女性躍進の支援に積極的に取り組むなど、ダイバーシティの視点を持ちながら経営にも携わられています。このことから、ミヨシ油脂初の女性取締役として、ミヨシ油脂経営への的確な助言が期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。なお、ミヨシ油脂と同氏の間には、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はなく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役髙島治氏は、農林中央金庫の出身で、金融業界の法務部門を中心とした幅広い業界での管理部門における豊富な知識を有しており、法務、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同金庫と定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同金庫退職後１年が経過しており同金庫と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同金庫が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。
社外監査役宮腰哲也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年の金融機関における経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社と年金資産運用業務および株式管理業務に関する取引はございますが、同氏は、同社退職後４年が経過しており同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
社外監査役赤尾博氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身で、長年の金融機関における経験とともに、複数社の社外取締役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見と会社経営に係わる豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同社退職後８年が経過しており同社と同氏との間に債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に届け出ております。
なお、ミヨシ油脂は社外取締役および社外監査役を独立役員として選定する際、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、ミヨシ油脂独自の「社外役員独立性基準」を定めております。
（社外役員独立性基準）
ミヨシ油脂は、透明性の高いガバナンス体制を確保するために、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、ミヨシ油脂にとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
① 現にミヨシ油脂およびミヨシ油脂子会社の業務執行者（注１）、または就任前10年以内の業務執行者。
② ミヨシ油脂を主要な取引先としている者（注２）、またはその業務執行者。
③ ミヨシ油脂の主要な取引先（注３）、またはその業務執行者。
④ ミヨシ油脂の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有しているミヨシ油脂の大株主、またはその業務執行者。
⑤ ミヨシ油脂が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者。
⑥ ミヨシ油脂から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家。
⑦ ミヨシ油脂から多額の金銭その他の財産（注４）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
⑧ 過去３年間において、上記②から⑦までに該当していた者。
⑨ 上記①から⑦までの近親者（注５）。
⑩ 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社以外の法人の理事、その他これらに類する役職の者および会社を含む法人・団体の使用人等をいう。
注２：「ミヨシ油脂を主要な取引先としている者」とは、ミヨシ油脂に対して商品またはサービスを提供している者であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者をいう。
注３：「ミヨシ油脂の主要な取引先」とは、ミヨシ油脂が商品またはサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における取引額が連結売上高の２％を超える者、また、ミヨシ油脂が負債を負っている者であって、直前事業年度末における負債総額が連結総資産の２％を超える者をいう。
注４：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が年間1,000万円を超えるものをいう。
注５：「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の状況について情報共有および意見交換を行い、相互に連携して取締役の職務執行を監督または監査しております。
社外取締役は、監査役から監査役監査の報告を定期的に受け、また取締役会において内部監査の結果およびコンプライアンス・リスク管理委員会の議事に関して報告を受け、必要に応じ意見を表明しております。
社外監査役３名を含む４名の監査役は、監査室から内部監査の報告を定期的に受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会に出席して必要に応じ意見を表明しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち意見交換を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役森下隆之および川越敬之は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役斎藤薫、髙島治および赤尾博は、社外監査役であります。
５ 取締役森下隆之および川越敬之ならびに監査役斎藤薫および赤尾博は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
６ ミヨシ油脂では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名でうち８名は取締役を兼務しております。
ミヨシ油脂の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割に関しては、各氏が専門的な立場から取締役会等において、中立かつ客観的な立場でミヨシ油脂の議案、審議全般において必要な発言・提言を行うことで、経営における意思決定の適正性を確保しております。
ミヨシ油脂では、社外取締役および社外監査役の選任においては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からミヨシ油脂の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役森下隆之氏は、公認会計士および税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見および専門的な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏はミヨシ油脂の株式3,000株を所有しておりますが、ミヨシ油脂と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、ミヨシ油脂が14.96％の議決権を有する玉の肌石鹸株式会社の監査役を兼務しており、ミヨシ油脂は、同社とは製品販売の関係がありますが、年間取引額は売上高全体の１％未満と僅少でありますので、同氏は、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に届け出ております。
社外取締役川越敬之氏は、大手金融機関での要職を歴任後、監査法人に勤務しており、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに経営や労務等に関する専門知識を有しており、独立した立場から経営の意思決定と業務執行等の監督等に十分な役割を果たすことができると考え、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏は、過去にミヨシ油脂の主要借入先のひとつである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でありましたが、退職後10年以上が経過しており、同社と同氏との間に債権債務は一切なく、ミヨシ油脂の一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に届け出ております。
社外監査役斎藤薫氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身で、長年にわたり金融機関の要職を歴任した実績と、会社経営に携わる経験もあり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同社退職後７年が経過しており同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。また、同氏はミヨシ油脂の株式2,000株を所有しておりますが、それ以外に同氏はミヨシ油脂と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に届け出ております。
社外監査役髙島治氏は、農林中央金庫の出身で、直接会社の経営に関与したことはありませんが、金融業界の法務部門を中心とした幅広い業界での管理部門における豊富な知識を有しており、法務、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。
社外監査役赤尾博氏は、三菱UFJ銀行の出身で、長年の金融機関における経験とともに、複数社の社外取締役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見と会社経営に係わる豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任しております。なお、ミヨシ油脂は同社とは定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、同氏は、同社退職後７年が経過しており同社と同氏との間に退職後債権債務は一切なく、監査業務の執行に関し同社が同氏に及ぼす影響力はないと考えております。また、同氏はミヨシ油脂と特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に届け出ております。
なお、ミヨシ油脂は独立役員として選定する際の独立性基準を明確にするために、「社外役員独立性基準」を制定しております。
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査人監査の報告を受けること等を通じて、業務の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
なお、内部監査との連携については、社外監査役３名を含む４名の監査役が定期的に監査室より内部監査報告を受け、またコンプライアンス・リスク管理委員会への出席などにより、監査役会での議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査との連携に関しては、監査役は会計監査人と定期的に会合をもつことにより監査の有効性と効率性の向上に努めております。
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役森下隆之、川越敬之は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役斎藤薫、刈谷健二は、社外監査役であります。
６ 取締役森下隆之、川越敬之は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
７ ミヨシ油脂では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち８名は取締役を兼務しております。
８ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
堀 尾 容 造 |
昭和28年１月５日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
94 |
|
平成17年４月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業部営業第一部長 |
||||||
|
平成19年３月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長 |
||||||
|
平成21年３月
|
ミヨシ油脂執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ミヨシ油脂執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品営業本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
経営企画室長 |
三 木 逸 郎 |
昭和50年６月７日生 |
平成17年３月 |
玉の肌石鹸株式会社取締役 |
(注)１ |
38 |
|
平成18年３月 |
ミヨシ石鹸株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
||||||
|
平成28年１月 |
ミヨシ油脂執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役常務執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ミヨシ油脂取締役専務執行役員経営企画 |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山 下 史 生 |
昭和29年５月18日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
30 |
|
平成19年３月 |
ミヨシ油脂経理部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂執行役員経理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理部門統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ミヨシ油脂取締役常務執行役員管理本部 |
||||||
|
取締役 |
油化本部長 |
松 丸 光 昭 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
16 |
|
平成20年９月 |
ミヨシ油脂油化事業本部油化営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ミヨシ油脂執行役員油化事業本部油化営業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ミヨシ油脂執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括 |
||||||
|
平成27年７月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部長兼営業統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部長 |
||||||
|
取締役 |
食品本部長 |
石 黒 隆 |
昭和31年11月24日生 |
昭和55年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
14 |
|
平成20年６月 |
ミヨシ油脂食品事業本部技術統括部食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミヨシ油脂食品技術本部食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂食品本部技術部長兼食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品本部技術統括兼技術部長兼食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ミヨシ油脂執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長兼技術統括(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
管理本部 |
雫 石 秀 明 |
昭和31年11月30日生 |
平成３年２月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂執行役員人事部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂執行役員総務部長兼人事部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ保険サービス株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂執行役員総務人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂執行役員管理本部総務人事部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理本部総務人事部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
食品本部 |
松 室 貞 夫 |
昭和31年９月24日生 |
昭和50年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)２ |
10 |
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂食品営業本部営業第三部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品営業本部営業第 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂執行役員食品本部営業統括部 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部営業 |
||||||
|
取締役 |
|
吉田谷 良 一 |
昭和29年３月31日生 |
昭和53年４月 |
山崎製パン株式会社入社 |
(注)１ |
― |
|
平成19年３月 |
同社パン第一本部パン第一部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同社執行役員安城工場長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社執行役員生産企画室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役生産企画室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 下 隆 之 |
昭和34年４月19日生 |
昭和57年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)１ |
30 |
|
昭和61年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和61年８月
|
税理士登録 |
||||||
|
昭和62年３月 |
公認会計士森下隆之事務所代表 |
||||||
|
平成13年３月 |
玉の肌石鹸株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
大 矢 武 史 |
昭和27年２月15日生 |
平成６年８月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）駒沢大学駅前支店長 |
(注)１ |
― |
|
平成17年６月 |
三菱信不動産販売株式会社（現三菱UFJ不動産販売株式会社）常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
積水ハウス株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大 村 章 夫 |
昭和28年１月26日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成８年１月 |
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)新横浜支店長 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社新宿中央支社長兼法人第一部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ミヨシ油脂執行役員経営企画室長兼物流業務室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
刈 谷 健 二 |
昭和32年10月17日生 |
昭和56年４月 |
農林中央金庫入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成17年７月 |
同社大阪支店営業第二部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成20年５月
|
同社業務監査部副部長兼主任業務監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社外為業務管理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
斎 藤 薫 |
昭和32年６月８日生 |
昭和56年４月
|
三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年10月 |
同社町田支店長 |
||||||
|
平成18年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社本店営業部長 |
||||||
|
平成23年８月
|
菱進ホールディングス株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
深 野 英 則 |
昭和28年６月15日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)４ |
22 |
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品技術生産本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員生産本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部技術統括 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂監査役(現任) |
||||||
|
計 |
|
329 |
|||||
(注) １ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役森下隆之、大矢武史は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役刈谷健二、斎藤薫は、社外監査役であります。
７ 取締役森下隆之、大矢武史は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
８ ミヨシ油脂では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名でうち６名は取締役を兼務しております。
９ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
村 山 憲 二 |
昭和29年10月21日生 |
昭和59年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注） |
― |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成15年７月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||
|
平成19年８月 |
新日本有限責任監査法人シニア |
||||
|
平成29年７月 |
村山公認会計士事務所開設 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
松 丸 光 昭 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
松 丸 光 昭 |
平成29年４月１日 |
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
堀 尾 容 造 |
昭和28年１月５日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
82 |
|
平成17年４月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業部営業第一部長 |
||||||
|
平成19年３月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長 |
||||||
|
平成21年３月
|
ミヨシ油脂執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
ミヨシ油脂執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品営業本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
油化本部、 |
横 溝 修 |
昭和26年10月５日生 |
昭和50年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
78 |
|
平成13年３月 |
ミヨシ油脂油化事業本部技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ミヨシ油脂油化事業本部技術部長兼市場開発部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ミヨシ油脂執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
ミヨシ油脂執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長兼企画業務部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ミヨシ油脂執行役員油化事業本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂取締役常務執行役員油化本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ミヨシ油脂代表取締役専務執行役員油化本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂代表取締役専務執行役員油化本部、管理本部管掌(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
三 木 逸 郎 |
昭和50年６月７日生 |
平成17年３月 |
玉の肌石鹸株式会社取締役 |
(注)１ |
34 |
|
平成18年３月 |
ミヨシ石鹸株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
||||||
|
平成28年１月 |
ミヨシ油脂執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役常務執行役員経営企画室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山 下 史 生 |
昭和29年５月18日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
28 |
|
平成19年３月 |
ミヨシ油脂経理部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂執行役員経理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理部門統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理本部長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
食品本部長 |
廣 田 晴 一 |
昭和30年２月18日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
28 |
|
平成21年４月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部営業第三部長 |
||||||
|
平成22年３月
|
ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部営業第一部長 |
||||||
|
平成23年３月
|
ミヨシ油脂執行役員食品営業本部営業第一部長 |
||||||
|
平成24年３月
|
ミヨシ油脂執行役員食品営業本部長兼営業第一部長 |
||||||
|
平成25年３月
|
ミヨシ油脂取締役執行役員食品営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長兼食品本部技術統括部長兼知的財産部長 |
||||||
|
平成27年１月
|
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長兼知的財産部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長 |
||||||
|
取締役 |
油化本部長 |
松 丸 光 昭 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成20年９月 |
ミヨシ油脂油化事業本部油化営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ミヨシ油脂執行役員油化事業本部油化営業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ミヨシ油脂執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括 |
||||||
|
平成27年７月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部長兼営業統括(現任) |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
藤 原 嘉 文 |
昭和29年９月６日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
12 |
|
平成22年３月 |
ミヨシ油脂食品、油化事業本部生産統括部生産管理部長兼アドバンス推進室長兼食品事業本部生産統括部東京工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミヨシ油脂生産本部生産統括室長兼生産本部東京工場長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂執行役員生産本部生産統括室長兼生産本部東京工場長 |
||||||
|
平成28年７月 |
ミヨシ油脂執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員生産本部長 |
||||||
|
取締役 |
食品本部 |
石 黒 隆 |
昭和31年11月24日生 |
昭和55年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
7 |
|
平成20年６月 |
ミヨシ油脂食品事業本部技術統括部食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミヨシ油脂食品技術本部食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂食品本部技術部長兼食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品本部技術統括兼技術部長兼食品油脂研究所長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ミヨシ油脂執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部技術統括兼管理本部知的財産部長 |
||||||
|
取締役 |
管理本部 |
雫 石 秀 明 |
昭和31年11月30日生 |
平成３年２月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)１ |
12 |
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂執行役員人事部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂執行役員総務部長兼人事部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ保険サービス株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂執行役員総務人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ミヨシ油脂執行役員管理本部総務人事部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員管理本部総務人事部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
吉田谷 良 一 |
昭和29年３月31日生 |
昭和53年４月 |
山崎製パン株式会社入社 |
(注)１ |
― |
|
平成19年３月 |
同社パン第一本部パン第一部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同社執行役員安城工場長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社執行役員生産企画室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役生産企画室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社常勤監査役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 下 隆 之 |
昭和34年４月19日生 |
昭和57年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)１ |
30 |
|
昭和61年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和61年８月
|
税理士登録 |
||||||
|
昭和62年３月 |
公認会計士森下隆之事務所代表 |
||||||
|
平成13年３月 |
玉の肌石鹸株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
大 矢 武 史 |
昭和27年２月15日生 |
平成６年８月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）駒沢大学駅前支店長 |
(注)１ |
― |
|
平成17年６月 |
三菱信不動産販売株式会社（現三菱UFJ不動産販売株式会社）常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
積水ハウス株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大 村 章 夫 |
昭和28年１月26日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成８年１月 |
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)新横浜支店長 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社新宿中央支社長兼法人第一部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ミヨシ油脂執行役員経営企画室長兼物流業務室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
刈 谷 健 二 |
昭和32年10月17日生 |
昭和56年４月 |
農林中央金庫入社 |
(注)２ |
8 |
|
平成17年７月 |
同社大阪支店営業第二部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成20年５月
|
同社業務監査部副部長兼主任業務監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社外為業務管理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
斎 藤 薫 |
昭和32年６月８日生 |
昭和56年４月
|
三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 |
(注)２ |
10 |
|
平成15年10月 |
同社町田支店長 |
||||||
|
平成18年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社本店営業部長 |
||||||
|
平成23年８月
|
菱進ホールディングス株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
深 野 英 則 |
昭和28年６月15日生 |
昭和52年４月 |
ミヨシ油脂入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成21年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品事業本部技術統括部長兼技術部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ミヨシ油脂執行役員食品技術生産本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品技術・食品品質保証・知的財産担当兼食品技術本部長兼知的財産部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員生産本部長兼千葉工場長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部技術統括 |
||||||
|
平成28年３月 |
ミヨシ油脂顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
ミヨシ油脂監査役(現任) |
||||||
|
計 |
|
398 |
|||||
(注) １ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役森下隆之、大矢武史は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役刈谷健二、斎藤薫は、社外監査役であります。
６ 取締役森下隆之、大矢武史は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
７ ミヨシ油脂では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名でうち８名は取締役を兼務しております。
８ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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細 井 和 昭 |
昭和23年１月２日生 |
昭和50年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
（注） |
― |
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昭和54年３月 |
公認会計士登録 |
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平成５年９月 |
中央監査法人代表社員 |
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平成17年３月 |
税理士登録 |
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平成18年10月 |
細井会計事務所開設(現職) |
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平成19年６月
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東プレ株式会社社外監査役(現任) |
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平成19年６月
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藤倉ゴム工業株式会社社外監査役(現任) |
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平成24年２月
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日本電工株式会社(現新日本電工株式会社)社外監査役 |
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平成28年３月
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新日本電工株式会社社外取締役 |
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務執行役員 |
代表取締役専務執行役員 |
横 溝 修 |
平成28年４月１日 |
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
山 下 史 生 |
平成28年４月１日 |
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
松 丸 光 昭 |
平成28年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役専務執行役員 | 代表取締役専務執行役員 | 横 溝 修 | 平成28年４月１日 |
取締役執行役員 | 取締役執行役員 | 山 下 史 生 | 平成28年４月１日 |
取締役執行役員 | 取締役執行役員 | 松 丸 光 昭 | 平成28年４月１日 |
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 堀 尾 容 造 | 昭和28年１月５日生 | 昭和52年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 69 |
平成17年４月
| ミヨシ油脂食品事業本部営業部営業第一部長 | ||||||
平成19年３月
| ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長 | ||||||
平成21年３月
| ミヨシ油脂執行役員食品事業本部営業統括部長兼営業第一部長兼営業第三部長 | ||||||
平成21年９月 | ミヨシ油脂執行役員大阪支店長 | ||||||
平成23年３月 | ミヨシ油脂執行役員食品営業本部長 | ||||||
平成24年３月 | ミヨシ油脂代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 油化本部長 | 横 溝 修 | 昭和26年10月５日生 | 昭和50年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 69 |
平成13年３月 | ミヨシ油脂油化事業本部技術部長 | ||||||
平成18年４月 | ミヨシ油脂油化事業本部技術部長兼市場開発部長 | ||||||
平成19年３月 | ミヨシ油脂執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長 | ||||||
平成19年８月 | ミヨシ油脂執行役員油化事業本部本部長補佐兼油化営業部長兼企画業務部長 | ||||||
平成20年９月 | ミヨシ油脂執行役員油化事業本部長 | ||||||
平成21年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員油化事業本部長 | ||||||
平成23年３月 | ミヨシ油脂取締役常務執行役員油化本部長 | ||||||
平成26年３月 | ミヨシ油脂代表取締役専務執行役員油化本部長(現任) | ||||||
取締役 | AAK・ミヨシ | 三 木 勝 喜 | 昭和13年８月22日生 | 昭和39年３月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 10 |
昭和53年１月 | ミヨシ油脂生産技術部長 | ||||||
昭和56年３月 | ミヨシ油脂取締役生産本部副本部長 | ||||||
昭和62年４月 | ミヨシ油脂常務取締役生産統括室技術部長 | ||||||
平成８年３月 | ミヨシ油脂取締役事業開発部長 | ||||||
平成12年１月 | ミヨシ油脂取締役生産本部長 | ||||||
平成12年３月 | ミヨシ油脂常務取締役生産本部長 | ||||||
平成15年３月 | ミヨシ油脂中国プロジェクト室長 | ||||||
平成19年９月 | ミヨシ油脂執行役員食品事業本部技術担当 | ||||||
平成22年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員食品事業本部技術担当 | ||||||
平成23年２月 | ミヨシ油脂取締役執行役員食品担当兼食品技術生産本部長 | ||||||
平成23年３月 | ミヨシ油脂取締役常務執行役員食品担当兼食品技術生産本部長 | ||||||
平成24年１月 | ミヨシ油脂取締役常務執行役員食品担当 | ||||||
平成24年３月 | ミヨシ油脂取締役常務執行役員特命担当 | ||||||
平成28年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員AAK・ミヨシ | ||||||
取締役 | 管理部門統括 | 山 下 史 生 | 昭和29年５月18日生 | 昭和52年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 25 |
平成19年３月 | ミヨシ油脂経理部長 | ||||||
平成21年３月 | ミヨシ油脂執行役員経理部長 | ||||||
平成24年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経理部長 | ||||||
平成25年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員総務・経理・情報システム担当兼経理部長 | ||||||
平成26年４月 | ミヨシ油脂取締役執行役員総務人事・経理・情報システム担当兼経理部長 | ||||||
平成27年４月 | ミヨシ油脂取締役執行役員管理部門統括 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 食品本部長 | 廣 田 晴 一 | 昭和30年２月18日生 | 昭和52年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 24 |
平成21年４月
| ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部営業第三部長 | ||||||
平成22年３月
| ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部営業第一部長 | ||||||
平成23年３月
| ミヨシ油脂執行役員食品営業本部営業第一部長 | ||||||
平成24年３月
| ミヨシ油脂執行役員食品営業本部長兼営業第一部長 | ||||||
平成25年３月
| ミヨシ油脂取締役執行役員食品営業本部長 | ||||||
平成26年４月 | ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長兼食品本部技術統括部長兼知的財産部長 | ||||||
平成27年１月
| ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長兼知的財産部長 | ||||||
平成27年４月 | ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部長 | ||||||
取締役 | 油化本部 | 松 丸 光 昭 | 昭和30年６月26日生 | 昭和54年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)１ | 13 |
平成20年９月 | ミヨシ油脂油化事業本部油化営業部長 | ||||||
平成22年３月 | ミヨシ油脂執行役員油化事業本部油化営業部長 | ||||||
平成24年４月 | ミヨシ油脂執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 | ||||||
平成26年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部副本部長(営業担当)兼油脂製品営業部長 | ||||||
平成27年４月 | ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括兼生産統括 | ||||||
平成27年７月 | ミヨシ油脂取締役執行役員油化本部営業統括(現任) | ||||||
取締役 | 食品本部 | 菱 谷 隆 雄 | 昭和32年11月13日生 | 昭和56年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)２ | 11 |
平成22年３月 | ミヨシ油脂食品事業本部営業統括部営業第三部長 | ||||||
平成23年３月 | ミヨシ油脂名古屋支店長 | ||||||
平成27年４月 | ミヨシ油脂大阪支店長 | ||||||
平成28年１月 | ミヨシ油脂執行役員大阪支店長 | ||||||
平成28年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員食品本部営業統括兼営業第一部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 三 木 逸 郎 | 昭和50年６月７日生 | 平成17年３月 | 玉の肌石鹸株式会社取締役 | (注)２ | 30 |
平成18年３月 | ミヨシ石鹸株式会社取締役 | ||||||
平成23年４月 | ミヨシ油脂入社 | ||||||
平成28年１月 | ミヨシ油脂執行役員経営企画室長 | ||||||
平成28年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 |
| 吉田谷 良 一 | 昭和29年３月31日生 | 昭和53年４月 | 山崎製パン株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成19年３月 | 同社パン第一本部パン第一部長 | ||||||
平成21年８月 | 同社執行役員安城工場長 | ||||||
平成23年７月 | 同社執行役員生産企画室長 | ||||||
平成24年３月 | 同社取締役生産企画室長 | ||||||
平成25年３月 | ミヨシ油脂取締役(現任) | ||||||
平成26年７月 | 山崎製パン株式会社取締役生産企画本部長兼生産企画部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 河原﨑 靖 | 昭和33年８月31日生 | 昭和59年４月
| 日清製油株式会社(現日清オイリオグループ株式会社)入社 | (注)１ | ― |
平成17年10月 | 日清オイリオグループ株式会社 堺事業場長 | ||||||
平成20年３月 | 同社横浜磯子工場長兼プロダクションセンター長 | ||||||
平成23年６月 | 同社執行役員横浜磯子工場長 | ||||||
平成25年４月 | 同社執行役員横浜磯子工場長兼生産技術部長 | ||||||
平成26年３月 | ミヨシ油脂取締役(現任) | ||||||
平成27年４月 | 日清オイリオグループ株式会社執行役員生産・物流統括部長兼生産技術部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 森 下 隆 之 | 昭和34年４月19日生 | 昭和57年10月
| 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)１ | 30 |
昭和61年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和61年８月
| 税理士登録 | ||||||
昭和62年３月 | 公認会計士森下隆之事務所代表（現任） | ||||||
平成13年３月 | 玉の肌石鹸株式会社監査役(現任) | ||||||
平成25年３月 | ミヨシ油脂取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 大 村 章 夫 | 昭和28年１月26日生 | 昭和51年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)３ | 32 |
平成８年１月 | 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)新横浜支店長 | ||||||
平成16年５月 | 同社新宿中央支社長兼法人第一部長 | ||||||
平成20年３月 | ミヨシ油脂執行役員経営企画室長兼物流業務室長 | ||||||
平成21年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長兼物流業務室長 | ||||||
平成23年１月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 | ||||||
平成23年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長 | ||||||
平成24年３月 | ミヨシ油脂取締役執行役員経営企画室長兼監査室長 | ||||||
平成25年３月 | ミヨシ油脂常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 刈 谷 健 二 | 昭和32年10月17日生 | 昭和56年４月 | 農林中央金庫入社 | (注)３ | 8 |
平成17年７月 | 同社大阪支店営業第二部長 | ||||||
平成18年７月 | 同社大阪支店副支店長 | ||||||
平成20年５月
| 同社業務監査部副部長兼主任業務監査役 | ||||||
平成22年６月 | 同社外為業務管理部長 | ||||||
平成24年３月 | ミヨシ油脂常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 斎 藤 薫 | 昭和32年６月８日生 | 昭和56年４月
| 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)３ | 10 |
平成15年10月 | 同社町田支店長 | ||||||
平成18年10月
| 三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店長兼札幌中央支店長 | ||||||
平成20年10月 | 同社本店営業部長 | ||||||
平成23年８月
| 菱進ホールディングス株式会社常務取締役 | ||||||
平成25年３月 | ミヨシ油脂常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 新 井 敏 生 | 昭和26年４月７日生 | 昭和50年４月 | ミヨシ油脂入社 | (注)３ | 19 |
平成18年１月 | ミヨシ油脂食品事業本部生産統括部生産管理部長 | ||||||
平成20年４月 | ミヨシ油脂食品事業本部生産統括部東京工場長兼生産管理部長 | ||||||
平成22年３月 | ミヨシ油脂執行役員食品、油化事業本部生産統括部長 | ||||||
平成24年６月 | ミヨシ油脂執行役員生産本部長 | ||||||
平成26年３月 | ミヨシ油脂監査役(現任) | ||||||
計 |
| 350 | |||||
(注) １ 取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役森下隆之は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役刈谷健二、斎藤薫は、社外監査役であります。
６ 取締役森下隆之は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
７ ミヨシ油脂では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名でうち７名は取締役を兼務しております。
８ ミヨシ油脂は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
細 井 和 昭 | 昭和23年１月２日生 | 昭和50年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | （注） | ― |
昭和54年３月 | 公認会計士登録 | ||||
平成５年９月 | 中央監査法人代表社員 | ||||
平成17年３月 | 税理士登録 | ||||
平成18年10月 | 細井会計事務所開設(現職) | ||||
平成19年６月
| 東プレ株式会社社外監査役(現任) | ||||
平成19年６月
| 藤倉ゴム工業株式会社社外監査役(現任) | ||||
平成24年２月
| 日本電工株式会社(現新日本電工株式会社)社外監査役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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