フレクト（4414）の役員の経歴と役員の変遷

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性0名　（役員のうち女性の比率　0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役ＣＥＯクラウドインテグレーション事業部事業部長	黒川　幸治	1979年２月27日生	2000年５月　株式会社フィアコミュニケーションズ設立　　　　　　同社　代表取締役 2005年８月　フレクト設立　フレクト代表取締役ＣＥＯ（現任） 2017年３月　合同会社クロ設立　　　　　　同社代表社員就任（現任） 2022年４月　Cariot事業部　事業部長 2024年７月　株式会社キャリオット　取締役（現任）　　　　　　同社代表取締役 2025年４月　フレクトクラウドインテグレーション事業部　事　　　　　　業部長（現任）	（注）２	2,904,839 （注）５
取締役 Identity&AI事業部　事業部長	大橋　正興	1979年８月28日生	2004年４月　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社　入社 2007年３月　フレクト入社 2009年６月　フレクト取締役ＣＯＯ　クラウドインテグレーシ　　　　　　ョン事業部　事業部長 2025年４月　フレクト取締役技術戦略管掌 2026年４月　取締役Identity&AI事業部　事業部長(現任)	（注）２	105,153
取締役（監査等委員）	銕川　陽介	1980年３月25日生	2002年４月　朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所 2006年７月　株式会社電通　入社 2009年７月　株式会社スパイラル・アンド・カンパニー　入社 2012年11月　税理士法人インプルーブ設立　　　　　　同社　代表社員（現任） 2014年５月　株式会社グロース・コンティニュー　設立　　　　　　同社　代表取締役（現任） 2017年７月　フレクト監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	688
取締役（監査等委員）	藤原　章一	1962年９月８日生	1986年８月　株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月　同社執行役員 2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員 2014年６月　株式会社リクルートホールディングス　常勤監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	1,081
取締役（監査等委員）	小川　周哉	1980年10月13日生	2008年12月　第二東京弁護士会登録 2009年１月　ＴＭＩ総合法律事務所　入所 2014年５月　デューク大学ロースクール修士課程修了　　　　　　（LL.M.） 2014年８月　 TMI総合法律事務所シリコンバレー　　　　　　オフィス勤務 2014年11月　ニューヨーク州弁護士資格取得 2015年７月　TMI総合法律事務所東京オフィス復帰 2018年１月　ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	1,310
計					3,013,071

　（注）１．取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長　銕川陽介　委員　藤原章一　委員　小川周哉

５．代表取締役ＣＥＯ黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

６．フレクトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は６名で、クラウドインテグレーション事業部　田林成介、クラウドインテグレーション事業部　山本啓二、クラウドインテグレーション事業部　竹田正和、Identity&AI事業部　王丸幸一、コーポレート本部長ＣＡＯ　塚腰和男、ファイナンス＆アカウンティング本部長ＣＦＯ　河田紘史で構成されております。

７．フレクトは、2026年６月23日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として「第１号議案　取締役

（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件」及び「第２号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、フレクトの役員の状況は引き続き上記のとおりとなる予定です。なお、上記の役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。また、当該定時株主総会において「第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件」及び「第４号議案　監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件」を提案しております。

②　社外役員の状況

　フレクトの社外取締役は３名であります。

　銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式688株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートにおいて、常勤監査役を歴任されていたことから、これらの豊富な経験をもとにフレクトの経営を監督していただけるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を1,081株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を1,310株、新株予約権1,200個（4,800株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　フレクトにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やフレクトとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性0名　（役員のうち女性の比率　0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役ＣＥＯクラウドインテグレーション事業部事業部長	黒川　幸治	1979年２月27日生	2000年５月　株式会社フィアコミュニケーションズ設立　　　　　　同社　代表取締役 2005年８月　フレクト設立　フレクト代表取締役ＣＥＯ（現任） 2022年４月　Cariot事業部　事業部長 2024年７月　株式会社キャリオット　取締役（現任）　　　　　　同社代表取締役 2025年４月　フレクトクラウドインテグレーション事業部　事　　　　　　業部長（現任）	（注）２	3,669,800 （注）５
取締役技術戦略管掌	大橋　正興	1979年８月28日生	2004年４月　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社　入社 2007年３月　フレクト入社 2009年６月　フレクト取締役ＣＯＯ　クラウドインテグレーシ　　　　　　ョン事業部　事業部長 2025年４月　フレクト取締役技術戦略管掌（現任）	（注）２	254,000
取締役（監査等委員）	銕川　陽介	1980年３月25日生	2002年４月　朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所 2006年７月　株式会社電通　入社 2009年７月　株式会社スパイラル・アンド・カンパニー　入社 2012年11月　税理士法人インプルーブ設立　　　　　　同社　代表社員（現任） 2014年５月　株式会社グロース・コンティニュー　設立　　　　　　同社　代表取締役（現任） 2017年７月　フレクト監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	600
取締役（監査等委員）	藤原　章一	1962年９月８日生	1985年４月　コンピューターサービス株式会社（現　ＳＣＳＫ株式会社）　入社 1986年８月　株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月　同社執行役員 2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員 2014年４月　株式会社リクルートホールディングス　顧問 2014年６月　同社常勤監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	1,000
取締役（監査等委員）	小川　周哉	1980年10月13日生	2008年12月　第二東京弁護士会登録 2009年１月　ＴＭＩ総合法律事務所　入所 2018年１月　ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	900
計					3,926,300

　（注）１．取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長　銕川陽介　委員　藤原章一　委員　小川周哉

５．代表取締役ＣＥＯ黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

執行役員は７名で、クラウドインテグレーション事業部　関元康光、クラウドインテグレーション事業部　田林成介、クラウドインテグレーション事業部　浅川準、クラウドインテグレーション事業部　山本啓二、クラウドインテグレーション事業部　王丸幸一、コーポレート本部長ＣＡＯ　塚腰和男、ファイナンス＆アカウンティング本部長ＣＦＯ　河田紘史で構成されております。

②　社外役員の状況

　フレクトの社外取締役は３名であります。

　銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式600株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任されております。これらの豊富な経験をもとにフレクトの経営を監督していただけるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を1,000株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を900株、新株予約権1,200個（4,800株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性0名　（役員のうち女性の比率　0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役ＣＥＯCariot事業部事業部長	黒川　幸治	1979年２月27日生	2000年５月　株式会社フィアコミュニケーションズ設立　　　　　　同社　代表取締役 2005年８月　フレクト設立　フレクト代表取締役ＣＥＯ（現任） 2022年４月　Cariot事業部　事業部長（現任）	（注）２	3,669,200 （注）５
取締役ＣＯＯクラウドインテグレーション事業部事業部長	大橋　正興	1979年８月28日生	2004年４月　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社　入社 2007年３月　フレクト入社 2009年６月　フレクト取締役ＣＯＯ　クラウドインテグレーシ　　　　　　ョン事業部　事業部長（現任）	（注）２	322,800
取締役（監査等委員）	銕川　陽介	1980年３月25日生	2002年４月　朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所 2006年７月　株式会社電通　入社 2009年７月　株式会社スパイラル・アンド・カンパニー　入社 2012年11月　税理士法人インプルーブ設立　　　　　　同社　代表社員（現任） 2014年５月　株式会社グロース・コンティニュー　設立　　　　　　同社　代表取締役（現任） 2017年７月　フレクト監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	400
取締役（監査等委員）	藤原　章一	1962年９月８日生	1985年４月　コンピューターサービス株式会社（現　ＳＣＳＫ株式会社）　入社 1986年８月　株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月　同社執行役員 2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員 2014年４月　株式会社リクルートホールディングス　顧問 2014年６月　同社常勤監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	800
取締役（監査等委員）	小川　周哉	1980年10月13日生	2008年12月　第二東京弁護士会登録 2009年１月　ＴＭＩ総合法律事務所　入所 2018年１月　ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	600
計					3,993,800

　（注）１．取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長　銕川陽介　委員　藤原章一　委員　小川周哉

５．代表取締役ＣＥＯ黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

執行役員は５名で、クラウドインテグレーション事業部　浅川準、クラウドインテグレーション事業部　関元康光、クラウドインテグレーション事業部　山本啓二、クラウドインテグレーション事業部　王丸幸一、コーポレート本部長ＣＦＯ　塚腰和男で構成されております。

②　社外役員の状況

　フレクトの社外取締役は３名であります。

　銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を400株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任されております。これらの豊富な経験をもとにフレクトの経営を監督していただけるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を800株、新株予約権2,000個（8,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を600株、新株予約権1,200個（4,800株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性0名　（役員のうち女性の比率　0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役ＣＥＯCariot事業部事業部長	黒川　幸治	1979年２月27日生	2000年５月　株式会社フィアコミュニケーションズ設立　　　　　　同社　代表取締役 2005年８月　フレクト設立　フレクト代表取締役ＣＥＯ（現任） 2022年４月　Cariot事業部　事業部長（現任）	（注）２	1,833,300 （注）５
取締役ＣＯＯクラウドインテグレーション事業部事業部長	大橋　正興	1979年８月28日生	2004年４月　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社　入社 2007年３月　フレクト入社 2009年６月　フレクト取締役ＣＯＯ　クラウドインテグレーシ　　　　　　ョン事業部　事業部長（現任）	（注）２	140,800
取締役（監査等委員）	銕川　陽介	1980年３月25日生	2002年４月　朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所 2006年７月　株式会社電通　入社 2009年７月　株式会社スパイラル・アンド・カンパニー　入社 2012年11月　税理士法人インプルーブ設立　　　　　　同社　代表社員（現任） 2014年５月　株式会社グロース・コンティニュー　設立　　　　　　同社　代表取締役（現任） 2017年７月　フレクト監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	100
取締役（監査等委員）	藤原　章一	1962年９月８日生	1985年４月　コンピューターサービス株式会社（現　ＳＣＳＫ株式会社）　入社 1986年８月　株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月　同社執行役員 2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員 2014年４月　株式会社リクルートホールディングス　顧問 2014年６月　同社常勤監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	200
取締役（監査等委員）	小川　周哉	1980年10月13日生	2008年12月　第二東京弁護士会登録 2009年１月　ＴＭＩ総合法律事務所　入所 2018年１月　ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	100
計					1,974,500

　（注）１．取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長　銕川陽介　委員　藤原章一　委員　小川周哉

５．代表取締役ＣＥＯ黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

執行役員は５名で、クラウドインテグレーション事業部　竹田正和、クラウドインテグレーション事業部　山本啓二、クラウドインテグレーション事業部　王丸幸一、クラウドインテグレーション事業部　浅川準、コーポレート本部長ＣＦＯ　塚腰和男で構成されております。

②　社外役員の状況

　フレクトの社外取締役は３名であります。

　銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を100株、新株予約権2,000個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任されております。これらの豊富な経験をもとにフレクトの経営を監督していただけるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を200株、新株予約権2,000個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの株式を100株、新株予約権1,200個（2,400株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性0名　（役員のうち女性の比率　0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役ＣＥＯ	黒川　幸治	1979年２月27日生	2000年５月　株式会社フィアコミュニケーションズ設立　　　　　　同社　代表取締役 2005年８月　フレクト設立　フレクト代表取締役ＣＥＯ（現任）	（注）２	1,831 （注）５
取締役ＣＯＯ	大橋　正興	1979年８月28日生	2004年４月　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社　入社 2007年３月　フレクト入社 2009年６月　フレクト取締役ＣＯＯ（現任）	（注）２	130
取締役（監査等委員）	銕川　陽介	1980年３月25日生	2002年４月　朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所 2006年７月　株式会社電通　入社 2009年７月　株式会社スパイラル・アンド・カンパニー　入社 2012年11月　税理士法人インプルーブ設立　　　　　　同社　代表社員（現任） 2014年５月　株式会社グロース・コンティニュー　設立　　　　　　同社　代表取締役（現任） 2017年７月　フレクト監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役（監査等委員）	藤原　章一	1962年９月８日生	1985年４月　コンピューターサービス株式会社（現　ＳＣＳＫ株式会社）　入社 1986年８月　株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月　同社執行役員 2012年10月　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員 2014年４月　株式会社リクルートホールディングス　顧問 2014年６月　同社常勤監査役 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
取締役（監査等委員）	小川　周哉	1980年10月13日生	2008年12月　第二東京弁護士会登録 2009年１月　ＴＭＩ総合法律事務所　入所 2018年１月　ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 2018年４月　フレクト取締役（監査等委員）（現任）	（注）３	－
計					1,961

　（注）１．取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長　銕川陽介　委員　藤原章一　委員　小川周哉

５．代表取締役ＣＥＯ黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

執行役員は６名で、クラウドインテグレーション事業部　竹田正和、クラウドインテグレーション事業部　山本啓二、クラウドインテグレーション事業部　王丸幸一、クラウドインテグレーション事業部　浅川準、Cariot事業部　大槻真嗣、コーポレート本部長ＣＦＯ　塚腰和男で構成されております。

②　社外役員の状況

　フレクトの社外取締役は３名であります。

　銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの新株予約権2,000個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任されております。これらの豊富な経験をもとにフレクトの経営を監督していただけるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの新株予約権2,000個（4,000株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、フレクトの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はフレクトの新株予約権1,200個（2,400株）を保有しておりますが、それ以外にフレクトとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。