ＪＤＳＣ(4418)の株価チャート ＪＤＳＣ(4418)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
ア．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のＪＤＳＣの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
加藤 聡志 |
1980年８月６日生 |
2004年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ ジャパン株式会社 入社 2008年９月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 2011年９月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス 研究所設立 代表理事就任 2014年７月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年３月 リーズンホワイ株式会社 社外監査 役就任 2018年７月 株式会社日本データサイエンス研究所（現ＪＤＳＣ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,936,900 |
|
取締役 |
作井 英陽 （戸籍名： 桑原 英陽) |
1989年９月28日生 |
2013年４月 UBS証券株式会社 入社 2015年５月 メリルリンチ日本証券株式会社 （現BofA証券株式会社）入社 2018年12月 株式会社Azit入社 財務担当執行 役員及びコーポレート本部長 2020年３月 ＪＤＳＣ入社 CFO就任 2020年７月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任 2020年11月 取締役CFO就任 2022年１月 ＪＤＳＣ経営戦略部門統括就任 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任 2023年１月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任 2025年４月 ＪＤＳＣ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
吉井 勇人 |
1987年９月３日生 |
2012年６月 アクセンチュア株式会社 入社 2020年３月 ＪＤＳＣ 入社 2022年８月 執行役員就任 2022年10月 DXソリューション事業部長就任（現任） 2023年４月 ＪＤＳＣ取締役就任（現任） |
（注）３ |
46,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出路 貴規 |
1972年９月26日生 |
2007年４月 スパークス証券株式会社 （現スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 入社 2015年12月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 開発投資本部長 次世代成長投資室長就任 2016年４月 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 社外取締役就任 2018年１月 GROOVE X株式会社 社外取締役就任 2019年１月 スパークス・グループ株式会社グループ執行役員就任（現任） スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 次世代成長投資本部長就任（現任） 2019年12月 株式会社ソラリス 社外取締役就任 2020年11月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2022年７月 株式会社バベル 社外取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社WorldLink ＆ Company 社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社エネコートテクノロジーズ 社外取締役就任（現任） 株式会社オプティマンド 社外取締役就任（現任） 2024年６月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 取締役就任（現任） 株式会社シグマアイ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田中 謙司 |
1974年12月15日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年９月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年５月 東京大学大学院工学系研究科助教就任 2013年１月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授就任 2019年２月 東京大学大学院工学系研究科 准教授就任 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任（現任） 2021年５月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2024年２月 東京大学大学院工学系研究科 教授就任（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
監査役（常勤） |
湯本 和伯 |
1954年10月24日生 |
1978年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホー ルディングス株式会社） 入社 2008年２月 東電環境エンジニアリング株式会社 （現東京パワーテクノロジー株式会社）入社 2013年４月 高砂熱学工業株式会社 入社 2020年５月 ＪＤＳＣ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
髙橋 知洋 |
1981年6月6日生 |
2011年１月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年７月 AZX Professionals Group 入所 2017年４月 ブリッジインターナショナ ル株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） 2022年４月 株式会社グローバー 社外監査役就任（現任） 2023年２月 株式会社エスエーティー 社外監査役就任 |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
畠山 登志弘 |
1973年1月25日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人） 入所 2017年７月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年８月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,988,900 |
||||
（注）１．取締役出路貴規及び田中謙司は、社外取締役であります。
２．監査役湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
３．2024年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＪＤＳＣでは、迅速な業務執行や今後の権限委譲を見据えて、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は６名であります。
イ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＪＤＳＣの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役CEO |
加藤 聡志 |
1980年８月６日生 |
2004年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 入社 2008年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2011年９月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス研究所設立 代表理事就任 2014年７月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年３月 リーズンホワイ株式会社 社外監査役就任 2018年７月 株式会社日本データサイエンス研究所（現ＪＤＳＣ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,936,900 |
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代表取締役COO |
佐藤 飛鳥 |
1981年１月31日生 |
2005年７月 アクセンチュア株式会社 入社 2012年１月 起業を経て、アクセンチュア株式会社 再入社 2020年１月 ＪＤＳＣ 入社 2024年７月 ＪＤＳＣ常務執行役員COO就任（現任） |
（注）３ |
44,500 |
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取締役CFO |
平井 良介 |
1989年２月20日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2024年４月 ＪＤＳＣ 入社 2024年８月 株式会社ファイナンス・プロデュース 監査役就任（現任） 2024年８月 メールカスタマーセンター株式会社 監査役就任（現任） 2025年４月 ＪＤＳＣ執行役員CAO兼コーポレート部門長就任 2025年７月 ＪＤＳＣ執行役員CFO就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
田中 謙司 |
1974年12月15日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年９月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年５月 東京大学大学院工学系研究科助教就任 2013年１月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授就任 2019年２月 東京大学大学院工学系研究科 准教授就任 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任（現任） 2021年５月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2024年２月 東京大学大学院工学系研究科 教授就任（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
取締役 |
釼持 駿 |
1989年11月16日生 |
2014年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 入社 2018年７月 SAICOOL株式会社 代表取締役 就任 2021年７月 コロニー株式会社 取締役COO 就任 2023年８月 株式会社CHAPTIM 代表取締役 就任 2024年７月 株式会社enableX 取締役CEO 就任 2025年６月 株式会社enableX 代表取締役CEO 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
湯本 和伯 |
1954年10月24日生 |
1978年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社） 入社 2008年２月 東電環境エンジニアリング株式会社（現東京パワーテクノロジー株式会社）入社 2013年４月 高砂熱学工業株式会社 入社 2020年５月 ＪＤＳＣ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
髙橋 知洋 |
1981年6月6日生 |
2011年１月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年７月 AZX Professionals Group 入所 2017年４月 ブリッジインターナショナル株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） 2022年４月 株式会社グローバー 社外監査役就任（現任） 2023年２月 株式会社エスエーティー 社外監査役就任 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
畠山 登志弘 |
1973年1月25日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2017年７月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年８月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,987,000 |
||||
（注）１．取締役田中謙司及び釼持駿は、社外取締役であります。
２．監査役湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＤＳＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の出路貴規は、投資者として多数の会社の社外役員に就任するなどの豊富な経験を有しており、適切な助言を受けることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田中謙司は、東京大学大学院工学系研究科の教授でありＪＤＳＣの事業領域であるAIに関する豊富な知識と経験や、事業会社におけるビジネス経験も有しており、適切な助言を受ける等の事業面での連携が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の湯本和伯は、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋知洋は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また他社の社外監査役を務めている経験から、適切な監査が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の畠山登志弘は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、ＪＤＳＣと社外取締役である出路貴規との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田中謙司は、2019年12月からＪＤＳＣ取締役就任前の2021年４月まで顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問契約は取引態様及び性質から一般株主と利益相反が生じる恐れがないものとＪＤＳＣは判断しております。また、同氏はＪＤＳＣ株式を5,600株保有しておりますが、それ以外にＪＤＳＣとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘との間には、ＪＤＳＣとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＪＤＳＣにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告
を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。また、定時取締役会終了後に、社外取締役及び社外監査役で取締役会の運営に関する意見交換を行っております。
監査役会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査役会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査役会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 聡志 |
1980年８月６日生 |
2004年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ ジャパン株式会社 入社 2008年９月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 2011年９月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス 研究所設立 代表理事就任 2014年７月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年３月 リーズンホワイ株式会社 社外監査 役就任 2018年７月 株式会社日本データサイエンス研究所（現ＪＤＳＣ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,586,900 |
|
取締役CFO コーポレート部門長 |
作井 英陽 （戸籍名： 桑原 英陽) |
1989年９月28日生 |
2013年４月 UBS証券株式会社 入社 2015年５月 メリルリンチ日本証券株式会社 （現BofA証券株式会社）入社 2018年12月 株式会社Azit入社 財務担当執行 役員及びコーポレート本部長 2020年３月 ＪＤＳＣ入社 CFO就任 2020年７月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任（現任） 2020年11月 取締役CFO（現任） 2022年１月 ＪＤＳＣ経営戦略部門統括就任 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） 2023年１月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任（現任） 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉井 勇人 |
1987年９月３日生 |
2012年６月 アクセンチュア株式会社 入社 2020年３月 ＪＤＳＣ 入社 2022年８月 執行役員就任 2022年10月 DXソリューション事業部長就任（現任） 2023年４月 ＪＤＳＣ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出路 貴規 |
1972年9月26日生 |
2007年４月 スパークス証券株式会社 （現スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 入社 2015年12月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 開発投資本部長 次世代成長投資室長就任 2016年４月 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 社外取締役就任 2018年１月 GROOVE X株式会社 社外取締役就任 2019年１月 スパークス・グループ株式会社グループ執行役員就任（現任） スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 次世代成長投資本部長就任（現任） 2019年12月 株式会社ソラリス 社外取締役就任 2020年11月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2022年７月 株式会社バベル 社外取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社WorldLink ＆ Company 社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社エネコートテクノロジーズ 社外取締役就任（現任） 株式会社オプティマンド 社外取締役就任（現任） 2024年６月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 取締役就任（現任） 株式会社シグマアイ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田中 謙司 |
1974年12月15日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年９月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年５月 東京大学大学院工学系研究科助教就任 2013年１月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授就任 2019年２月 東京大学大学院工学系研究科 准教授就任 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任（現任） 2021年５月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2024年２月 東京大学大学院工学系研究科 教授就任（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
監査役（常勤） |
湯本 和伯 |
1954年10月24日生 |
1978年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホー ルディングス株式会社） 入社 2008年２月 東電環境エンジニアリング株式会社 （現東京パワーテクノロジー株式会社）入社 2013年４月 高砂熱学工業株式会社 入社 2020年５月 ＪＤＳＣ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
髙橋 知洋 |
1981年6月6日生 |
2011年１月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年７月 AZX Professionals Group 入所 2017年４月 ブリッジインターナショナ ル株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） 2022年４月 株式会社グローバー 社外監査役就任（現任） 2023年２月 株式会社エスエーティー 社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
畠山 登志弘 |
1973年1月25日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人） 入所 2017年７月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年８月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,592,500 |
||||
（注）１．取締役出路貴規及び田中謙司は、社外取締役であります。
２．監査役湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
３．2024年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＪＤＳＣでは、迅速な業務執行や今後の権限委譲を見据えて、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は３名であります。
② 社外役員の状況
ＪＤＳＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の出路貴規は、投資者として多数の会社の社外役員に就任するなどの豊富な経験を有しており、適切な助言を受けることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田中謙司は、東京大学大学院工学系研究科の教授でありＪＤＳＣの事業領域であるAIに関する豊富な知識と経験や、事業会社におけるビジネス経験も有しており、適切な助言を受ける等の事業面での連携が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の湯本和伯は、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋知洋は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また他社の社外監査役を務めている経験から、適切な監査が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の畠山登志弘は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、ＪＤＳＣと社外取締役である出路貴規との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田中謙司は、2019年12月からＪＤＳＣ取締役就任前の2021年４月まで顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問契約は取引態様及び性質から一般株主と利益相反が生じる恐れがないものとＪＤＳＣは判断しております。また、同氏はＪＤＳＣ株式を5,600株保有しておりますが、それ以外にＪＤＳＣとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘との間には、ＪＤＳＣとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＪＤＳＣにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告
を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。また、定時取締役会終了後に、社外取締役及び社外監査役で取締役会の運営に関する意見交換を行っております。
監査役会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査役会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査役会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 聡志 |
1980年８月６日生 |
2004年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ ジャパン株式会社 入社 2008年９月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 2011年９月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス 研究所設立 代表理事就任 2014年７月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年３月 リーズンホワイ株式会社 社外監査 役就任 2018年７月 株式会社日本データサイエンス研究所（現ＪＤＳＣ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,586,900 |
|
取締役CFO コーポレート部門長 |
作井 英陽 （戸籍名： 桑原 英陽) |
1989年９月28日生 |
2013年４月 UBS証券株式会社 入社 2015年５月 メリルリンチ日本証券株式会社 （現BofA証券株式会社）入社 2018年12月 株式会社Azit入社 財務担当執行 役員及びコーポレート本部長 2020年３月 ＪＤＳＣ入社 CFO就任 2020年７月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任（現任） 2020年11月 取締役CFO（現任） 2022年１月 ＪＤＳＣ経営戦略部門統括就任 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任（現任） 2023年１月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉井 勇人 |
1987年９月３日生 |
2012年６月 アクセンチュア株式会社 入社 2020年３月 ＪＤＳＣ 入社 2022年８月 執行役員就任 2022年10月 DXソリューション事業部長就任（現任） 2023年４月 ＪＤＳＣ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
出路 貴規 |
1972年9月26日生 |
2007年４月 スパークス証券株式会社（現スパークス・アセット・マネジメント株式会社） 入社 2015年12月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 開発投資本部長 次世代成長投資室長就任 2016年４月 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 社外取締役就任 2018年１月 GROOVE X株式会社 社外取締役就任 2019年１月 スパークス・グループ株式会社グループ執行役員就任（現任）スパークス・アセット・マネジメント株式会社 執行役員 次世代成長投資本部長就任（現任） 2019年12月 株式会社ソラリス 社外取締役就任 2020年11月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2022年７月 株式会社バベル 社外取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社WorldLink ＆ Company 社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社エネコートテクノロジーズ 社外取締役就任（現任） 株式会社オプティマンド 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 謙司 |
1974年12月15日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年９月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年５月 東京大学大学院工学系研究科助教就任 2013年１月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授就任 2019年２月 東京大学大学院工学系研究科 准教授就任（現任） 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任（現任） 2021年５月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
監査役（常勤） |
湯本 和伯 |
1954年10月24日生 |
1978年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホー ルディングス株式会社） 入社 2008年２月 東電環境エンジニアリング株式会社 （現東京パワーテクノロジー株式会社）入社 2013年４月 高砂熱学工業株式会社 入社 2020年５月 ＪＤＳＣ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
髙橋 知洋 |
1981年6月6日生 |
2011年１月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年７月 AZX Professionals Group 入所 2017年４月 ブリッジインターナショナ ル株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） 2022年４月 株式会社グローバー 社外監査役就任（現任） 2023年２月 株式会社エスエーティー 社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
畠山 登志弘 |
1973年1月25日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人） 入所 2017年７月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年８月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,592,500 |
||||
（注）１．取締役出路貴規及び田中謙司は、社外取締役であります。
２．監査役湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＪＤＳＣでは、迅速な業務執行や今後の権限委譲を見据えて、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は３名であります。
② 社外役員の状況
ＪＤＳＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の出路貴規は、投資者として多数の会社の社外役員に就任するなどの豊富な経験を有しており、適切な助言を受けることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田中謙司は、東京大学大学院工学系研究科の准教授でありＪＤＳＣの事業領域であるAIに関する豊富な知識と経験や、事業会社におけるビジネス経験も有しており、適切な助言を受ける等の事業面での連携が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の湯本和伯は、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋知洋は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また他社の社外監査役を務めている経験から、適切な監査が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の畠山登志弘は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、ＪＤＳＣと社外取締役である出路貴規との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田中謙司は、2019年12月からＪＤＳＣ取締役就任前の2021年４月まで顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問契約は取引態様及び性質から一般株主と利益相反が生じる恐れがないものとＪＤＳＣは判断しております。また、同氏はＪＤＳＣ株式を5,600株保有しておりますが、それ以外にＪＤＳＣとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘との間には、ＪＤＳＣとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＪＤＳＣにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告
を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。また、定時取締役会終了後に、社外取締役及び社外監査役で取締役会の運営に関する意見交換を行っております。
監査役会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査役会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査役会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役CFO コーポレート部門長 |
取締役CFO 経営戦略部門長 経営支援部門長 |
作井 英陽 （戸籍名：桑原 英陽） |
2023年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役CFO コーポレート部門長 |
取締役CFO 経営戦略部門長 経営支援部門長 |
作井 英陽 （戸籍名：桑原 英陽） |
2023年１月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 聡志 |
1980年８月６日生 |
2004年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ ジャパン株式会社 入社 2008年９月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 2011年９月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス 研究所設立 代表理事就任 2014年７月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年３月 リーズンホワイ株式会社 社外監査 役就任 2018年７月 株式会社日本データサイエンス研究 所（現ＪＤＳＣ）設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,586,900 |
|
取締役CFO 経営戦略部門長 兼 経営支援部門長 |
作井 英陽 （戸籍名： 桑原 英陽) |
1989年９月28日生 |
2013年４月 UBS証券株式会社 入社 2015年５月 メリルリンチ日本証券株式会社 （現BofA証券株式会社）入社 2018年12月 株式会社Azit入社 財務担当執行 役員及びコーポレート本部長 2020年３月 ＪＤＳＣ入社 CFO就任（現任） 2020年７月 ＪＤＳＣコーポレート部門長就任 （現任） 2020年10月 取締役CFOコーポレート部門長（現 経営戦略部門長 兼 経営支援部門長）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
出路 貴規 |
1972年9月26日生 |
2007年４月 スパークス証券株式会社 （現スパークス・アセット・マネジ メント株式会社）入社 2015年12月 スパークス・アセット・マネジメン ト株式会社 執行役員 開発投資本部 長 次世代成長投資室長就任 2016年４月 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 社外取締役就任 （現任） 2018年１月 GROOVE X株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年１月 スパークス・グループ株式会社 グループ執行役員就任(現任) スパークス・アセット・マネジメン ト株式会社 次世代成長投資本部長 次世代成長投資部長就任 2019年12月 株式会社ソラリス 社外取締役 （現任） 2020年10月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） 2021年４月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 取締役 次世代成長投資本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
田中 謙司 |
1974年12月15日生 |
2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 2003年９月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年５月 東京大学大学院工学系研究科助教 就任 2013年１月 東京大学大学院工学系研究科特任 准教授 就任 2019年２月 東京大学大学院工学系研究科准教授 就任（現任） 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任 （現任） 2021年５月 ＪＤＳＣ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
監査役（常勤） |
湯本 和伯 |
1954年10月24日生 |
1978年４月 東京電力株式会社（現東京電力ホー ルディングス株式会社） 入社 2008年２月 東電環境エンジニアリング株式会社 （現東京パワーテクノロジー株式会社）入社 2013年４月 高砂熱学工業株式会社 入社 2020年５月 ＪＤＳＣ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
髙橋 知洋 |
1981年6月6日生 |
2011年１月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年７月 AZX Professionals Group 入所 2017年４月 株式会社ブリッジインターナショナ ル 社外監査役就任（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
畠山 登志弘 |
1973年1月25日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人） 入所 2017年７月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年８月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所（現任） 2020年３月 ＪＤＳＣ社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,592,500 |
||||
（注）１．取締役出路貴規及び田中謙司は、社外取締役であります。
２．監査役湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＪＤＳＣでは、迅速な業務執行や今後の権限移譲を見据えて、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は６名であります。
② 社外役員の状況
ＪＤＳＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の出路貴規は、投資者として多数の会社の社外役員に就任するなどの豊富な経験を有しており、適切な助言を受けることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田中謙司は、東京大学大学院工学系研究科の准教授でありＪＤＳＣの事業領域であるAIに関する豊富な知識と経験や、事業会社におけるビジネス経験も有しており、適切な助言を受ける等の事業面での連携が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の湯本和伯は、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋知洋は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また他社の社外監査役を務めている経験から、適切な監査が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の畠山登志弘は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、ＪＤＳＣと社外取締役である出路貴規との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田中謙司は、2019年12月からＪＤＳＣ取締役就任前の2021年４月まで顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問契約は取引態様及び性質から一般株主と利益相反が生じる恐れがないものとＪＤＳＣは判断しております。また、同氏はＪＤＳＣ株式を5,600株保有しておりますが、それ以外にＪＤＳＣとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である湯本和伯、髙橋知洋及び畠山登志弘との間には、ＪＤＳＣとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＪＤＳＣにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告
を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。また、定時取締役会終了後に、社外取締役及び社外監査役で取締役会の運営に関する意見交換を行っております。
監査役会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査役会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査役会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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