イーソル(4420)の株価チャート イーソル(4420)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 1997年４月 ソフトウェア事業部長 1999年６月 取締役ソフトウェア事業部長 2001年４月 取締役ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、ガバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社取締役会長(現任) 2016年４月 株式会社オーバス 取締役(現任) 2020年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌 2022年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管理統括部・経理部管掌 2024年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管理統括部管掌(現任) （重要な兼職の状況） イーソルトリニティ株式会社取締役会長（現任） 株式会社オーバス取締役（現任） |
（注）３ |
343,807 |
|
専務取締役 ソフトウェア事業部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役技術本部長 2022年１月 取締役ソフトウェア事業部長 2022年３月 専務取締役ソフトウェア事業部長(現任) |
（注）３ |
165,545 |
|
常務取締役 ソフトウェア事業部 ビジネスマネジメント 本部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任) 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任) 2022年１月 常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長(現任) （重要な兼職の状況） イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長（現任） eSOL Europe S.A.S.代表（現任） |
（注）３ |
207,043 |
|
取締役 センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長 2008年３月 取締役ロジスティクスエンジニアリング事業部長(現任) |
（注）３ |
524,721 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 ソフトウェア事業部 ビジネスマネジメント 副本部長 |
宇田 智之 |
1967年６月29日生 |
1994年８月 エーアイコーポレーション株式会社入社 1997年８月 Lantronix, Inc.入社 2003年２月 イーソル入社 2004年１月 eSOL, Inc. CEO 2011年３月 ダッソー・システムズ株式会社入社 2012年７月 イータス株式会社入社 2017年１月 ビステオンジャパン株式会社入社 2019年７月 アンシスジャパン株式会社入社 2023年７月 執行役員ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長 2024年３月 取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社入社 2005年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2013年４月 同社取締役相談役 2019年３月 イーソル取締役(現任) （重要な兼職の状況） いちご株式会社社外取締役（現任） 一般社団法人日本CHRO協会理事長（現任） ソースネクスト株式会社社外取締役（現任） 株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
林田 篤 |
1965年３月27日生 |
1987年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 1989年９月 日本移動通信株式会社出向 1992年９月 日本電装株式会社通信機器技術部 1995年10月 Nippon DENSO of America, LA Labo.出向 1998年１月 株式会社デンソー通信技術3部 2008年７月 同社ITS技術2部室長 2017年１月 同社ICT技術2部部長 2018年４月 同社コネクティッド＆コックピット事業部副事業部長 2019年４月 同社コックピットシステム事業部事業部長 2020年４月 同社理事コックピットシステム事業部事業部長 2021年４月 同社執行幹部コックピットシステム事業部事業部長 2022年６月 同社執行幹部電子PF・ソフトウェア統括部統括部長 2023年３月 イーソル取締役(現任) 2023年９月 同社執行幹部CSwOソフトウェア統括部部長ソフトウェア改革統括室長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社デンソー執行幹部CSwOソフトウェア統括部部長ソフトウェア改革統括室長（現任） 電装光庭汽車電子有限公司董事（現任） 株式会社オーバス監査役（現任） PiNTeam Holding GmbH External Board Member（現任） 東芝情報システム株式会社取締役（現任） 電装智能科技有限公司董事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
高野 憲一郎 |
1963年５月３日生 |
1983年９月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2002年３月 ソリューションエンジニアリング事業部 技術部部長 2005年１月 ソリューションエンジニアリング事業部第一技術部部長 2013年３月 ソリューションエンジニアリング事業部技術管理部部長 2022年１月 ソフトウェア事業部エンジニアリング本部業務支援部 2024年３月 取締役（常勤監査等委員）(現任) |
（注）４ |
78,240 |
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員マーケティング本部事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2017年３月 イーソル取締役 2018年３月 イーソル取締役(監査等委員)(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任) 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鹿住 倫世 |
1963年９月22日生 |
1986年４月 中小企業事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）入職 1993年４月 財団法人中小企業総合研究機構出向（研究部研究員） 1998年10月 経済産業省中小企業庁出向 2002年４月 高千穂大学経営学部専任講師 2010年４月 専修大学商学部教授 2024年３月 イーソル取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 専修大学商学部教授 大学院商学研究科長(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,319,356 |
||||
（注）１．取締役 中井戸信英、林田篤、高橋廣司、鹿住倫世は社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高野憲一郎、委員 高橋廣司、委員 鹿住倫世
なお、高野憲一郎は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
② 社外役員の状況
イーソルでは、社外取締役４名を選任しております。各人のイーソル株式の所有株式数につきましては、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役の中井戸信英は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏はイーソル取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の林田篤は、イーソルとの間に業務及び資本提携に関する契約等の取引関係のある株式会社デンソーの執行幹部であり、通信技術部門及びソフトウェア事業部門の最前線に身を置き、同社の車載ソフトウェアを中心とした事業を牽引しております。車載ソフトウェア事業の統括に関する豊富な経験及び専門的かつ広範な知識を有しており、イーソルとの業務・資本提携において、将来的に両社の業界内におけるイニシアティブを最大化させていく大きな原動力となります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識を活かして、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。
社外取締役の高橋廣司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおける客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の鹿住倫世は、中小企業経営及び創業支援並びに女性活躍支援に関する豊富な経験と専門的知識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、社外取締役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はございませんが、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおける客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化をはかっております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また、会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受ける等、相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 1997年４月 ソフトウェア事業部長 1999年６月 取締役ソフトウェア事業部長 2001年４月 取締役ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、ガバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社取締役会長(現任) 2016年４月 株式会社オーバス 取締役(現任) 2020年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌 2022年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管理統括部・経理部管掌(現任) （重要な兼職の状況） イーソルトリニティ株式会社取締役会長（現任） 株式会社オーバス取締役（現任） |
（注）３ |
340,236 |
|
専務取締役 ソフトウェア事業部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役技術本部長 2022年１月 取締役ソフトウェア事業部長 2022年３月 専務取締役ソフトウェア事業部長(現任) |
（注）３ |
163,165 |
|
常務取締役 ソフトウェア事業部 ビジネスマネジメント 本部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任) 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任) 2022年１月 イーソル常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長(現任) （重要な兼職の状況） イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長（現任） eSOL Europe S.A.S.代表（現任） |
（注）３ |
204,663 |
|
取締役 センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長 2008年３月 取締役ロジスティクスエンジニアリング事業部長(現任) |
（注）３ |
523,531 |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社入社 2005年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2013年４月 同社取締役相談役 2019年３月 イーソル取締役(現任) （重要な兼職の状況） いちご株式会社社外取締役（現任） 一般社団法人日本CHRO協会理事長（現任） ソースネクスト株式会社社外取締役（現任） 株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
林田 篤 |
1965年３月27日生 |
1987年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 1989年９月 日本移動通信株式会社出向 1992年９月 日本電装株式会社通信機器技術部 1995年10月 Nippon DENSO of America, LA Labo.出向 1998年１月 株式会社デンソー通信技術3部 2008年７月 同社ITS技術2部室長 2017年１月 同社ICT技術2部部長 2018年４月 同社コネクティッド＆コックピット事業部副事業部長 2019年４月 同社コックピットシステム事業部事業部長 2020年４月 同社理事コックピットシステム事業部事業部長 2021年４月 同社執行幹部コックピットシステム事業部事業部長 2022年６月 同社執行幹部電子PF・ソフトウェア統括部統括部長（現任） 2023年３月 イーソル取締役(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社デンソー執行幹部電子PF・ソフトウェア統括部 統括部長（現任） 電装光庭汽車電子有限公司董事（現任） 株式会社デンソークリエイト監査役（現任） デンソーテクノ株式会社監査役（現任） 株式会社オーバス監査役（現任） PiNTeam Holding GmbH External Board Member（現任） 東芝情報システム株式会社取締役（現任） 電装智能科技有限公司董事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 武四 |
1953年２月18日生 |
1981年12月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部 第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
奥谷 弘和 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録開業 1976年４月 行政書士登録開業 1980年３月 有限会社奥谷会計事務所開業（現任） 1991年６月 エルグ株式会社(現イーソル)監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 イーソル監査役 2018年３月 イーソル取締役(監査等委員)(現任) （重要な兼職の状況） 奥谷弘和税理士事務所代表（現任） |
（注）４ |
9,920 |
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員マーケティング本部 事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2017年３月 イーソル取締役 2018年３月 イーソル取締役(監査等委員)(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任) 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,241,515 |
||||
（注）１．取締役 中井戸信英、林田篤、奥谷弘和、高橋廣司は、社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
② 社外役員の状況
イーソルでは、社外取締役４名を選任しております。各人のイーソル株式の所有株式数につきましては、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役の中井戸信英は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏はイーソル取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の林田篤は、イーソルは同社との間に業務及び資本提携に関する契約等の取引関係のある株式会社デンソーの執行幹部であり、通信技術部門及びソフトウェア事業部門の最前線に身を置き、同社の車載ソフトウェアを中心とした事業を牽引しております。車載ソフトウェア事業の統括に関する豊富な経験及び専門的かつ広範な知識を有しており、イーソルとの業務・資本提携において、将来的に両社の業界内におけるイニシアティブを最大化させていく大きな原動力となります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識を活かして、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。
社外取締役の奥谷弘和は、税理士等としての豊富な経験と専門的知識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、社外取締役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はございませんが、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の高橋廣司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化をはかっております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また、会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受ける等、相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 1997年４月 ソフトウェア事業部長 1999年６月 取締役ソフトウェア事業部長 2001年４月 取締役ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、カバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長(現任) 2016年４月 株式会社オーバス 取締役(現任) 2020年１月 代表取締役社長、社長室・カバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌 2022年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管理統括部・経理部管掌(現任) |
（注）３ |
335,335 |
|
専務取締役 ソフトウェア事業部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役技術本部長 2022年１月 取締役ソフトウェア事業部長 2022年３月 専務取締役ソフトウェア事業部長(現任) |
（注）３ |
159,898 |
|
常務取締役 ソフトウェア事業部 ビジネスマネジメント 本部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役(現任) 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任) 2022年１月 イーソル常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長(現任) |
（注）３ |
201,396 |
|
取締役 センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長 2008年３月 取締役ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長(現任) |
（注）３ |
521,898 |
|
取締役 |
徳永 太 |
1963年11月８日生 |
1986年10月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2011年３月 ソリューションエンジニアリング事業部長 2013年３月 取締役(現任) |
（注）３ |
301,898 |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社入社 2005年４月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社) 代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 2013年４月 ＳＣＳＫ株式会社 取締役相談役 2017年５月 いちご株式会社 社外取締役(現任) 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任) 2019年３月 イーソル取締役(現任) 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
近藤 浩 |
1964年８月22日生 |
1987年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2012年１月 同社電子技術２部第１設計室長 2013年１月 同社電子技術２部担当部長 2014年１月 同社電子技術３部担当部長 2015年１月 同社電子技術１部長 2016年７月 同社電子事業部副事業部長 2017年１月 同社エレクトロ事業部副事業部長 2018年４月 同社常務役員エレクトロ事業部長 2019年４月 同社執行職エレクトロ事業部長
2020年４月 同社執行職電子プラットフォーム統括部 2021年６月 同社執行幹部エレクトロ事業部担当及びAD&ADAS事業部電子領域担当 2022年１月 同社執行幹部AD＆ADAS事業部長(現任) 2022年３月 イーソル取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 武四 |
1953年２月18日生 |
1981年12月 エルグ株式会社(現イーソル)入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部 第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
奥谷 弘和 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録開業 1976年４月 行政書士登録開業 1980年３月 有限会社奥谷会計事務所開業 1991年６月 エルグ株式会社(現イーソル)監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 イーソル監査役 2018年３月 イーソル取締役(監査等委員)(現任) |
（注）４ |
9,920 |
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員マーケティング本部 事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2011年５月 株式会社パルコ 社外取締役 2011年６月 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任) 2012年３月 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任) 2017年３月 イーソル取締役 2017年６月 株式会社リアライズ(現株式会社ネタもと)社外取締役 2018年３月 イーソル取締役(監査等委員)(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,530,345 |
||||
（注）１．取締役 中井戸信英、近藤浩、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
② 社外役員の状況
イーソルでは、社外取締役４名を選任しております。各人のイーソル株式の所有株式数につきましては、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役の中井戸信英は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏はイーソル取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の近藤浩は、イーソルとの間に業務及び資本提携に関する契約等の取引関係のある株式会社デンソーの執行幹部であり、電子技術部門の最前線に身を置き、同社の車載ソフトウェアを中心とした事業を牽引しております。車載用電子プラットフォーム開発の統括に関する豊富な経験と専門的かつ広範な知識を有しており、加えて同社が自動車業界で培ってきた品質向上及び品質管理手法は、今般、締結したイーソルとの業務・資本提携において、将来的に両社の業界内におけるイニシアティブを最大化させていく大きな原動力となります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識を活かして、イーソルの業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。
社外取締役の奥谷弘和は、税理士等としての豊富な経験と専門的知識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はございませんが、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の高橋廣司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、イーソル取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化をはかっております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また、会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受ける等、相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化をはかっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 1997年４月 ソフトウエア事業部長 1999年６月 取締役 ソフトウエア事業部長 2001年４月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、カバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長（現任） 2016年４月 株式会社オーバス 取締役（現任） 2020年１月 代表取締役社長、社長室・カバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌（現任） |
（注）３ |
583,015 |
|
常務取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役（現任） 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長（現任） 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表（現任） |
（注）３ |
299,850 |
|
取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長 |
徳永 太 |
1963年11月８日生 |
1986年10月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2011年３月 ソリューションエンジニアリング事業部長 2013年３月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長（現任） |
（注）３ |
335,125 |
|
取締役 センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長 2008年３月 取締役 ロジスティクスエンジニアリング（現センシングデバイス）事業部長（現任） |
（注）３ |
721,125 |
|
取締役 技術本部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役 技術本部長（現任） |
（注）３ |
189,125 |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 入社 2005年４月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社） 代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 2013年４月 ＳＣＳＫ株式会社 取締役相談役 2017年５月 いちご株式会社 社外取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 武四 |
1953年２月18日生 |
1981年12月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室 内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
100,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
奥谷 弘和 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録開業 1976年４月 行政書士登録開業 1980年３月 有限会社奥谷会計事務所開業 1991年６月 エルグ株式会社（現イーソル）監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 イーソル監査役 2018年３月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
9,920 |
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2011年５月 株式会社パルコ 社外取締役 2011年６月 株式会社プロネット 代表取締役社長（現任） 2012年３月 株式会社サンセイランディック 社外取締役（現任） 2017年３月 イーソル取締役 2017年６月 株式会社リアライズ（現 株式会社ネタもと） 社外取締役 2018年３月 イーソル取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,238,160 |
||||
（注）１．取締役 中井戸信英、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
② 社外役員の状況
イーソルでは、社外取締役３名を選任しております。各人のイーソル株式の所有株式数につきましては、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しており、これ以外に社外取締役とイーソルとの間に人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中井戸信英の選任理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、それらをイーソルの経営に反映していただくためであります。なお、同氏はイーソル取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
奥谷弘和の選任理由は、税理士等としての専門的知識・経験等を活かして、監査体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
高橋廣司の選任理由は、公認会計士としての経験と幅広い見解を活かして、イーソル経営体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 1997年４月 ソフトウエア事業部長 1999年６月 取締役 ソフトウエア事業部長 2001年４月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、カバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長（現任） 2016年４月 株式会社オーバス 取締役（現任） 2020年１月 代表取締役社長、社長室・カバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌（現任） |
（注）３ |
580,000 |
|
常務取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役（現任） 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長（現任） 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表（現任） |
（注）３ |
297,840 |
|
取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長 |
徳永 太 |
1963年11月８日生 |
1986年10月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2011年３月 ソリューションエンジニアリング事業部長 2013年３月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長（現任） |
（注）３ |
334,120 |
|
取締役 センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長 2008年３月 取締役 ロジスティクスエンジニアリング（現センシングデバイス）事業部長（現任） |
（注）３ |
720,120 |
|
取締役 技術本部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役 技術本部長（現任） |
（注）３ |
188,120 |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 入社 2005年４月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社） 代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 2013年４月 ＳＣＳＫ株式会社 取締役相談役 2017年５月 いちご株式会社 社外取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル取締役（現任） 2019年６月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 武四 |
1953年２月18日生 |
1981年12月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室 内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
100,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
奥谷 弘和 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録開業 1976年４月 行政書士登録開業 1980年３月 有限会社奥谷会計事務所開業 1991年６月 エルグ株式会社（現イーソル）監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 イーソル監査役 2018年３月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注４） |
17,920 |
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2011年５月 株式会社パルコ 社外取締役（現任） 2011年６月 株式会社プロネット 代表取締役社長（現任） 2012年３月 株式会社サンセイランディック 社外取締役（現任） 2017年３月 イーソル取締役 2017年６月 株式会社リアライズ（現 株式会社ネタもと） 社外取締役 2018年３月 イーソル取締役（監査等委員）（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
2,238,120 |
||||
（注）１．取締役 中井戸信英、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
② 社外役員の状況
イーソルでは、社外取締役３名を選任しております。各人のイーソル株式の所有株式数につきましては、（２）役員の状況 ① 役員一覧に記載しており、これ以外に社外取締役とイーソルとの間に人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中井戸信英の選任理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、それらをイーソルの経営に反映していただくためであります。なお、同氏はイーソル取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
奥谷弘和の選任理由は、税理士等としての専門的知識・経験等を活かして、監査体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
高橋廣司の選任理由は、公認会計士としての経験と幅広い見解を活かして、イーソル経営体制のさらなる強化をはかっていただくためであります。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏とイーソルとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
長谷川 勝敏 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 1997年４月 ソフトウエア事業部長 1999年６月 取締役 ソフトウエア事業部長 2001年４月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、カバナンス室管掌（現任） 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長（現任） 2016年４月 株式会社オーバス 取締役（現任） |
（注）３ |
145,000 |
|
常務取締役 |
エンベデッドプロダクツ事業部長 |
上山 伸幸 |
1963年１月20日生 |
1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役 エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役（現任） 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長（現任） 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表（現任） |
（注）３ |
74,460 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
久保田 伊佐雄 |
1958年５月22日生 |
1981年３月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2007年８月 経営企画室長 2008年３月 取締役 経営企画室長（現任） 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 監査役（現任） 2019年１月 管理部・経理部管掌（現任） |
（注）３ |
100,010 |
|
取締役 |
ソリューションエンジニアリング事業部長 |
徳永 太 |
1963年11月８日生 |
1986年10月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2011年３月 ソリューションエンジニアリング事業部長 2013年３月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長（現任） |
（注）３ |
90,030 |
|
取締役 |
センシングデバイス事業部長 |
山田 光信 |
1974年10月21日生 |
1995年４月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長 2008年３月 取締役 ロジスティクスエンジニアリング（現センシングデバイス）事業部長（現任） |
（注）３ |
180,030 |
|
取締役 |
技術本部長 |
権藤 正樹 |
1970年10月10日生 |
1996年９月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役 技術本部長（現任） |
（注）３ |
47,030 |
|
取締役 |
|
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 入社 2005年４月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社 代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 2013年４月 ＳＣＳＫ株式会社 取締役相談役 2017年５月 いちご株式会社 社外取締役（現任） 2019年３月 イーソル取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
丸山 武四 |
1953年２月18日生 |
1981年12月 エルグ株式会社（現イーソル）入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室 内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
30,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥谷 弘和 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録（現任） 1976年４月 行政書士登録（現任） 1991年６月 エルグ株式会社（現イーソル）監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 イーソル監査役 2018年３月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注４） |
7,230 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
高橋 廣司 |
1949年６月21日生 |
1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2011年５月 株式会社パルコ 社外取締役（現任） 2011年６月 株式会社プロネット 代表取締役社長（現任） 2012年３月 株式会社サンセイランディック 社外取締役（現任） 2017年３月 イーソル取締役 2017年６月 株式会社リアライズ（現 株式会社ネタもと） 社外取締役（現任） 2018年３月 イーソル取締役（監査等委員）（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
673,790 |
|||||
（注）１．取締役 中井戸信英、奥谷弘和及び高橋廣司は、社外取締役であります。
２．イーソルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
３．2019年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年間。
４．2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー