VALUENEX（バリューネックス）(4422)の株価チャート VALUENEX（バリューネックス）(4422)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
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専務取締役 CFO |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 上席執行役員就任 CFO就任（現任） VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO)就任（現任） 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）専務取締役就任（現任） |
(注)1 |
2,000 |
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取締役 |
Choi Jiyoung |
1982年８月30日生 |
2008年４月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社 2017年２月 VALUENEX, Inc.入社 2018年２月 VALUENEX, Inc. Board of Director(COO)就任（現任） 2024年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） |
(注)1 |
18,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 2022年３月 株式会社オプトラン社外取締役（現任） |
(注)1 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室（現「アントレプレナーシップセンター」）法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任（現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理就任 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社非常勤監査役就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任（現任） 2017年８月 クオリプス株式会社非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） 2021年１月 FUTAEDA株式会社非常勤取締役就任 2021年11月 株式会社バッカス・バイオイノベーション非常勤監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社PhotoQ3非常勤監査役就任（現任） |
(注)3 |
6,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長就任 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現「宮内・水町IT法律事務所」）所長就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） 2023年３月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任 2025年３月 株式会社サイバーリンクス社外取締役就任（現任） |
(注)3 |
- |
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監査役 |
金子 良太 |
1977年３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員 2023年４月 内閣府EBPM・歳出改革等有識者グループ構成員就任（現任） 2024年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授就任（現任） 2024年12月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） |
(注)3 |
- |
|
計 |
687,700 |
||||
（注）１．取締役の任期は2025年10月30日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2025年10月30日開催の定時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役宮内宏、監査役金子良太は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
社外監査役金子良太は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
金子良太は、大学教授としての経験を有し、また、公認会計士及び米国公認会計士の資格を有し、会計業務に精通しており、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
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監査役 |
金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員就任 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）補欠監査役就任 2023年４月 内閣府EBPM・歳出改革等有識者グループ構成員就任（現任） 2024年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授就任（現任） 2024年12月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2024年 12月１日 |
（注）１ 監査役金子良太氏は、社外監査役であります。
２ 監査役金子良太氏は、前任者の辞任に伴う就任につき、VALUENEX（バリューネックス）定款の定めにより、任期は前任者の任期満了の時である2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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監査役 |
花堂 靖仁 |
2024年11月30日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
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専務取締役 CFO |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 上席執行役員就任 CFO就任（現任） VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO)就任（現任） 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）専務取締役就任（現任） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 先進情報学研究所長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 ソリューション事業本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）常務取締役就任（現任） 2021年５月 VALUENEX（バリューネックス）先進情報学研究所長就任（現任） |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 CTO |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）CTO就任（現任） 2023年８月 VALUENEX, Inc. Board of Director(CTO)就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 2022年３月 株式会社オプトラン社外取締役（現任） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
Choi Jiyoung |
1982年８月30日生 |
2008年４月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社 2017年２月 VALUENEX, Inc.入社 2018年２月 VALUENEX, Inc. Board of Director(COO)就任（現任） 2024年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） |
(注)1 |
18,000 |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室（現「アントレプレナーシップセンター」）法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任（現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理就任 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社非常勤監査役就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任（現任） 2017年８月 クオリプス株式会社非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） 2021年１月 FUTAEDA株式会社非常勤取締役就任 2021年11月 株式会社バッカス・バイオイノベーション非常勤監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社PhotoQ3非常勤監査役就任（現任） |
(注)3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオアドバイザリーボード就任 2007年４月 早稲田大学大学院特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング株式会社（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長就任 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現「宮内・水町IT法律事務所」）所長就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） 2023年３月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任（現任） |
(注)3 |
- |
|
計 |
689,100 |
||||
（注）１．取締役の任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2021年10月28日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員就任 2023年４月 内閣府EBPM・歳出改革等有識者グループ構成員就任（現任） 2024年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
|
専務取締役 CFO |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 上席執行役員就任 CFO就任（現任） VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO)就任（現任） 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）専務取締役就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 先進情報学研究所長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 ソリューション事業本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）常務取締役就任（現任） 2021年５月 VALUENEX（バリューネックス）先進情報学研究所長就任（現任） |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 CTO |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）CTO就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 2022年３月 株式会社オプトラン社外取締役（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室（現「アントレプレナーシップセンター」）法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任（現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社非常勤監査役就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任（現任） 2017年８月 クオリプス株式会社非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） 2021年１月 FUTAEDA株式会社非常勤取締役就任 2021年11月 株式会社バッカス・バイオイノベーション非常勤監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社PhotoQ3非常勤監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオアドバイザリーボード就任 2007年４月 早稲田大学大学院特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング株式会社（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長就任 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現「宮内・水町IT法律事務所」）所長就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） 2023年３月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
671,100 |
||||
（注）１．取締役の任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2021年10月28日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任（現任） 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員 2023年４月 内閣府 EBPM・歳出改革等有識者グループ構成員就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
|
専務取締役 CFO |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 上席執行役員就任 CFO就任（現任） VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO)就任（現任） 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）専務取締役就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 先進情報学研究所長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 ソリューション事業本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）常務取締役就任（現任） 2021年５月 VALUENEX（バリューネックス）先進情報学研究所長就任（現任） |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 CTO |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）CTO就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 2022年３月 株式会社オプトラン社外取締役（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室（現「アントレプレナーシップセンター」）法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任（現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社非常勤監査役就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任（現任） 2017年８月 クオリプス株式会社非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） 2021年１月 FUTAEDA株式会社非常勤取締役就任 2021年11月 株式会社バッカス・バイオイノベーション非常勤監査役就任（現任） 2022年６月 株式会社PhotoQ3非常勤監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオアドバイザリーボード就任 2007年４月 早稲田大学大学院特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長就任 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現「宮内・水町IT法律事務所」）所長就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
671,100 |
||||
（注）１．取締役の任期は2021年10月28日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2021年10月28日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任（現任） 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
|
専務取締役 CFO |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 上席執行役員就任 CFO就任（現任） VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO)就任（現任） 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）専務取締役就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 先進情報学研究所長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任 ソリューション事業本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）常務取締役就任（現任） 2021年５月 VALUENEX（バリューネックス）先進情報学研究所長就任（現任） |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 CTO |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 2021年３月 VALUENEX（バリューネックス）CTO就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任（現任） 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室（現「アントレプレナーシップセンター」）法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任（現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社非常勤監査役就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任（現任） 2017年８月 クオリプス株式会社非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） 2021年１月 FUTAEDA株式会社非常勤取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオアドバイザリーボード就任 2007年４月 早稲田大学大学院特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長就任 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現「宮内・水町IT法律事務所」）所長就任（現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
671,100 |
||||
（注）１．取締役の任期は2021年10月28日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2021年10月28日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任（現任） 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任 |
(注)1 |
660,800 |
|
取締役 CFO コーポレート本部長 |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任（現任） 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 上席執行役員就任 CFO就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 研究開発本部長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部長 就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 ソリューション事業推進本部長 |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任 |
(注)1 |
3,600 |
|
取締役 CINO 海外事業推進室長 |
Michael Samuel Kovach |
1981年３月24日生 |
2003年１月 Unishippers Global Logistics, LLC.入社 2003年５月 UniRates, Inc.設立CEO就任 2010年８月 Pilot Communications (PTPAE), Inc.設立CEO就任 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）入社 2017年９月 VALUENEX（バリューネックス）海外事業推進室長就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）上席執行役員就任 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） CINO就任（現任） |
(注)1 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会幹事就任 2009年９月 早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）取得 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省（現JST）STARTプロジェクト代表事業プロモーター就任（現任） 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス社外取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律 事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室 法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任 （現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律 事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） 2020年５月 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会監事就任（現任） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイ グループ取締役 代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社 非常勤監査役就任 （現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任 （現任） 2017年８月 クオリプス株式会社 非常勤監査役就任 2020年５月 タッチエンス株式会社非常勤監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部 教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオ アドバイザリーボード 就任 2007年４月 早稲田大学大学院 特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ 社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ 取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・ コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社 入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所 研究部長就任 2008年12月 弁護士登録 （第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所 入所 2011年６月 宮内宏法律事務所 （現 宮内・水町IT法律事務所）所長就任 （現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
671,600 |
||||
（注）１．取締役の任期は2019年10月28日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役の任期は2018年４月10日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金子 良太 |
1977年 ３月26日生 |
2000年７月 公認会計士登録 2004年４月 國學院大学経済学部専任講師就任 2007年４月 國學院大學経済学部准教授就任 2009年10月 George Mason大学客員研究員就任 2011年９月 米国公認会計士登録（ワシントン州） 2012年４月 早稲田大学非常勤講師就任 2013年４月 國學院大学経済学部教授就任（現任） 2013年10月 内閣府公益法人の会計に関する研究会参与（現任） 2013年10月 経済産業省契約等評価監視委員会委員就任（現任） 2015年４月 内閣府歳出改革ワーキンググループ委員（現任） |
― |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
中村 達生 |
1965年11月25日生 |
1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任（現任） 2018年４月 VALUENEX（バリューネックス）CEO就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）社長執行役員就任（現任） |
(注)1 |
660,800 |
|
取締役 上席執行役員 CFO コーポレート本部長 |
鮫島 正明 |
1965年９月15日生 |
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2000年２月 株式会社テレコメディア出向 2002年４月 株式会社三井住友銀行復職 2010年１月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年８月 VALUENEX（バリューネックス）入社 コーポレート本部長就任（現任） 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） 上席執行役員就任（現任） CFO就任（現任） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 |
本多 克也 |
1963年８月２日生 |
1992年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2013年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部長 就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）研究開発本部長就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任（現任） |
(注)1 |
1,600 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業推進本部長 |
片桐 広貴 |
1971年９月17日生 |
1997年４月 株式会社日本総合研究所入社 2000年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 2015年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） ソリューション事業本部副本部長就任 2016年１月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年４月 VALUENEX（バリューネックス）ソリューション事業推進本部長就任（現任） 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）執行役員就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
|
取締役 上席執行役員 CINO 海外事業推進室長 |
Michael Samuel Kovach |
1981年３月24日生 |
2003年１月 Unishippers Global Logistics, LLC.入社 2003年５月 UniRates, Inc.設立CEO就任 2010年８月 Pilot Communications (PTPAE), Inc.設立CEO就任 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）入社 2017年９月 VALUENEX（バリューネックス）海外事業推進室長就任 2019年２月 VALUENEX（バリューネックス）上席執行役員海外事業推進室長就任（現任） 2019年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） CINO就任（現任） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 理晶 |
1975年８月21日生 |
2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律 事務所入所 2006年４月 早稲田大学インキュベーション推進室 法務コンサルタント就任（現任） 2010年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任 （現任） 2012年６月 弁護士法人クレア法律 事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士（現任） 2016年10月 VALUENEX（バリューネックス）社外取締役就任（現任） |
(注)1 |
- |
|
常勤監査役 |
松田 均 |
1953年６月22日生 |
1977年４月 三井物産株式会社入社 1989年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年６月 三井物産株式会社退職 2013年７月 株式会社ジーエヌアイ グループ取締役 代表執行役COO就任 2015年４月 同社顧問就任 2015年６月 ニッコー株式会社 非常勤監査役就任 （現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任 （現任） 2017年８月 クオリプス株式会社 非常勤監査役就任 |
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
花堂 靖仁 |
1941年８月９日生 |
1980年４月 國學院大學経済学部 教授就任 2003年４月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授就任 2005年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年９月 株式会社サンリオ アドバイザリーボード 就任 2007年４月 早稲田大学大学院 特任教授就任 2007年５月 株式会社パルコ 社外取締役就任 2008年６月 株式会社サンリオ 取締役就任 2011年４月 株式会社ファルコン・ コンサルティング上席顧問就任（現任） 2012年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 2012年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 2014年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 2017年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任 |
(注)3 |
5,100 |
|
監査役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気株式会社 入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所 研究部長就任 2008年12月 弁護士登録 （第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所 入所 2011年６月 宮内宏法律事務所 （現 宮内・水町IT法律事務所）所長就任 （現任） 2015年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任（現任） |
(注)3 |
- |
|
計 |
671,100 |
||||
（注）１．取締役の任期は2019年10月28日開催の定時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は2018年４月10日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、業務執行の責任者として、権限・責任を明確化し、会社方針に基づく業務執行の迅速性と機動性の向上を図るとともに、人材登用拡大による意識向上及び、次期幹部候補育成の為、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
吉田 卓司 （執行役員コーポレート本部経営企画担当）
６．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
茂田井 純一 |
1974年 ３月19日生 |
1996年４月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入社 2005年９月 クリフィックス税理士法人 入社 2006年６月 株式会社スタートトゥデイ（現：株式会社ZOZO） 非常勤監査役就任（現任） 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役就任（現任） 2009年９月 株式会社ECナビ（現：株式会社Voyage Group） 非常勤監査役就任（現任） 2015年３月 株式会社ビジョン 非常勤監査役就任 （現任） |
― |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は１名であります。
社外監査役は３名（うち、常勤監査役１名）であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の発行済株式5,100株及び新株予約権３個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去にVALUENEX（バリューネックス）又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、VALUENEX（バリューネックス）のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏はVALUENEX（バリューネックス）の新株予約権５個を保有しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、VALUENEX（バリューネックス）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、VALUENEX（バリューネックス）の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、VALUENEX（バリューネックス）の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、VALUENEX（バリューネックス）の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることからVALUENEX（バリューネックス）の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役１名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
中村 達生 |
昭和40年 11月25日生 |
平成３年４月 株式会社三菱総合研究所入社 平成６年10月 東京大学工学部助手 平成９年10月 株式会社三菱総合研究所復職 平成18年８月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））設立 代表取締役社長就任 （現任） 平成26年２月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO) 就任（現任） |
(注)1 |
660,800 |
|
取締役 |
コーポレート本部長 |
工藤 郁哉 |
昭和35年 ２月22日生 |
昭和58年４月 国際電信電話株式会社 （現KDDI㈱）入社 平成12年９月 株式会社アッカ・ネットワークス入社 平成17年10月 シンバイオ製薬株式会社 入社 平成18年３月 同社 取締役CFO就任 平成19年６月 リード・ビジネス・インフォメーション株式会社ファイナンスディレクター就任 平成20年３月 株式会社プロテウスサイエンス取締役CFO就任 平成22年２月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 執行役員就任 平成23年９月 株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー （現MRT株式会社） 取締役IT・管理本部長 就任 平成23年10月 同社取締役 管理本部長就任 平成25年９月 同社取締役 執行役員管理本部長 就任 平成27年７月 VALUENEX（バリューネックス）取締役 コーポレート本部長就任 （現任） 平成29年２月 VALUENEX, Inc. Board of Director(CFO) 就任（現任） |
(注)1 |
9,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
研究開発本部長 |
本多 克也 |
昭和38年 ８月２日生 |
平成４年６月 新技術事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 平成８年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 （ERATO） 田中固体融合プロジェクト研究員就任 平成10年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所 COE研究員就任 平成11年４月 株式会社三菱総合研究所 入社 平成20年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 平成25年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役ソリューション事業本部長就任 平成28年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役研究開発本部長就任（現任） |
(注)1 |
4,500 |
|
取締役 |
ソリューション事業推進本部長 |
片桐 広貴 |
昭和46年 ９月17日生 |
平成９年４月 株式会社日本総合研究所 入社 平成12年９月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 平成16年７月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 平成19年10月 株式会社創知（現VALUENEX（バリューネックス））入社 平成27年６月 VALUENEX（バリューネックス）取締役ソリューション事業本部副本部長就任 平成28年１月 VALUENEX（バリューネックス）取締役ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 平成29年４月 VALUENEX（バリューネックス）取締役ソリューション事業推進本部長就任（現任） |
(注)1 |
3,600 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
― |
鈴木 理晶 |
昭和50年 ８月21日生 |
平成15年10月 弁護士登録 平成15年10月 弁護士法人クレア法律 事務所入所 平成18年４月 早稲田大学インキュベーション推進室 法務コンサルタント就任 （現任） 平成22年６月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会（現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」）プライバシーマーク審査会委員就任 （現任） 平成24年６月 弁護士法人クレア法律 事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」）理事就任（現任） 平成26年12月 ターナー法律事務所開設 所長弁護士（現任） 平成28年10月 VALUENEX（バリューネックス）取締役就任（現任） |
(注)1 |
― |
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常勤監査役 |
― |
松田 均 |
昭和28年 ６月22日生 |
昭和52年４月 三井物産株式会社入社 平成元年７月 同社中国広州事務所所長代理就任 平成７年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 平成10年８月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 平成14年７月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 平成25年６月 三井物産株式会社退職 平成25年７月 株式会社ジーエヌアイ グループ取締役 代表執行役COO就任 平成27年４月 同社顧問就任 平成27年６月 ニッコー株式会社 非常勤監査役就任 （現任） 平成27年７月 VALUENEX（バリューネックス）常勤監査役就任 （現任） 平成29年８月 クオリプス株式会社 非常勤監査役就任 |
(注)3 |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
― |
花堂 靖仁 |
昭和16年 ８月９日生 |
昭和55年４月 國學院大學経済学部 教授就任 平成15年４月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授就任 平成17年２月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 平成17年９月 株式会社サンリオ アドバイザリーボード 就任 平成19年４月 早稲田大学大学院 特任教授就任 平成19年５月 株式会社パルコ 社外取締役就任 平成20年６月 株式会社サンリオ 取締役就任 平成23年４月 株式会社ファルコン・ コンサルティング上席顧問就任（現任） 平成24年４月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任（現任） 平成24年４月 國學院大學名誉教授就任（現任） 平成26年２月 ＶＡＬＵＥＮＥＸコンサルティング（現VALUENEX（バリューネックス））監査役就任（現任） 平成29年４月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任（現任） |
(注)3 |
5,100 |
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監査役 |
― |
宮内 宏 |
昭和35年 ９月22日生 |
昭和60年４月 日本電気株式会社 入社 平成13年４月 同社インターネットシステム研究所 研究部長就任 平成20年12月 弁護士登録 （第二東京弁護士会） ひかり総合法律事務所 入所 平成23年６月 宮内宏法律事務所 （現 宮内・水町IT法律事務所）所長就任 （現任） 平成27年７月 VALUENEX（バリューネックス）監査役就任（現任） |
(注)3 |
― |
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計 |
683,900 |
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（注）１．取締役の任期は平成30年４月10日開催の臨時株主総会終了時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
３．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は平成30年４月10日開催の臨時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
５．VALUENEX（バリューネックス）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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茂田井 純一 |
昭和49年 ３月19日生 |
平成８年４月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入社 平成17年９月 クリフィックス税理士法人 入社 平成18年６月 株式会社スタートトゥデイ（現：株式会社ZOZO） 非常勤監査役就任（現任） 平成20年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役就任（現任） 平成21年９月 株式会社ECナビ（現：株式会社Voyage Group） 非常勤監査役就任（現任） 平成27年３月 株式会社ビジョン 非常勤監査役就任（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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