アルテリア・ネットワークス（4423）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄


アルテリア・ネットワークス(4423)の株価チャート　アルテリア・ネットワークス(4423)の業績　親会社と関係会社

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2023年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役

社長CEO

株本　幸二

1959年５月21日

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2019年５月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役（現任）

　

(注３)

33,686

取締役

有田　大助

1959年10月１日

1982年４月

丸紅㈱入社

1998年４月

丸紅香港出向

2001年４月

丸紅テレコム㈱取締役IT事業本部長

2005年４月

丸紅情報システムズ㈱営業本部長

2008年４月

㈱ヴェクタント代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱代表取締役副社長

2011年４月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）代表取締役副社長

2014年２月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長CCO

2019年６月

アルテリア・ネットワークス専務執行役員CCO

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役専務執行役員CCO（現任）

　

(注３)

8,804

取締役

大久保　修

1958年７月26日

1982年４月

丸紅㈱入社

　　　６月

同社機械営業経理第二部営業経理第二課

1985年４月

丸紅エンジニアリング（W.A.）会社　ナイジェリア通信工事事務所出向

1988年４月

丸紅㈱通信機械部通信機械第二課

1990年10月

丸紅ナイジェリア会社（兼）丸紅エンジニアリング（W.A.）会社　ナイジェリア通信工事事務所出向

1994年４月

丸紅㈱通信機械部通信機械第二課

1996年４月

同社通信事業開発部プロジェクト開発課長

2000年３月

Global Bandwith Solution, Inc.出向

2003年４月

Japan Satellite TV Ltd (現NHK Cosmomedia (Europe) Ltd)出向

2006年４月

グローバルアクセス株式会社（現アルテリア・ネットワークス）出向

2008年４月

丸紅㈱ネットワークビジネス部　部長

2010年４月

同社金融・物流・情報部門　部門長補佐（兼）海外情報通信部長

2013年４月

㈱イーツ出向　代表取締役社長

2014年４月

丸紅情報システムズ㈱出向　常務執行役員

　　　６月

同社取締役

2015年６月

同社常務取締役

2017年10月

同社代表取締役専務

2019年４月

同社監査役

2021年７月

丸紅㈱入社　株式会社イーツ出向（現任）

2022年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

　

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)

社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

　

(注３)

3,056

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティバンク東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱社外取締役（現任）

2022年６月

T&Dフィナンシャル生命㈱社外取締役（現任）

S&P Global Japan特別顧問（現任）

2022年２月

メガネの田中ホールディングス㈱顧問（現任）

　

(注３)

7,986

監査役

井原　孝一

1962年10月８日

1986年４月

丸紅㈱入社

2004年４月

同社財務部企画業務課長

2007年４月

丸紅米国会社 企画チーム長（ニューヨーク）

2010年４月

丸紅㈱監査部長代理兼内部統制監査チーム長

2011年４月

同社監査部長代理兼企画業務室長

2013年４月

丸紅アセアン会社CFO（シンガポール）

2015年４月

丸紅㈱財務部担当部長

2017年１月

丸紅メイト株式会社取締役管理本部長

2018年４月

丸紅㈱生活産業グループ企画部長

2018年10月

同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長

2018年11月

同社食料グループ企画部長

2019年４月

同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長

2019年５月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱監査役

2022年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ監査役(現任)

2023年６月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2023年６月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役（現任）

2023年６月

GameWith ARTERIA㈱監査役（就任予定）

　

(注４)

-

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

MarPless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

㈱イーツ取締役

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長

MXモバイリング㈱取締役

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役

Marubeni Business Machines (America), Inc.

Director

2020年12月

maテレコム㈱出向 代表取締役社長（現任）

　

(注５)

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

本村　健

1970年８月22日

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授

2019年12月

学校法人大妻学院監事（現任）

2020年４月

東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師

　

(注５)

5,761

監査役

猪熊　浩子

1971年７月６日

2000年４月

監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）入所

2004年10月

米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所勤務

2010年４月

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻准教授

2015年４月

EY新日本有限責任監査法人 業務職員

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学院)フェロー

2019年４月

武蔵大学PDP教育センター教授

2019年９月

慶應義塾大学商学部(商学研究科)非常勤講師

2020年６月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2020年９月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師

2022年４月

武蔵大学国際教養学部教授

2023年４月

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授（現任）

　

(注６)

2,832

計

62,125

（注１）取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

（注２）監査役本村健及び監査役猪熊浩子は、社外監査役であります。

（注３）任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注４）任期は、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注６）任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注７）役員の所有するアルテリア・ネットワークスの株式の数には、役員持株会における本人持分及び非金銭報酬として付与された譲渡制限付株式を含めて記載しております。

（注８）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田　大助

法人営業

常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理等

常務執行役員CDO

大橋　一登

新規事業開発・事業推進・DX企画・OSS開発推進

常務執行役員CTO

菊地　泰敏

プロダクト企画・設計・構築等

常務執行役員CAO

中村　孝裕

人事・法務・コンプライアンス・経営企画等

常務執行役員

小山　孝弘

法人営業

常務執行役員

森谷　和德

㈱つなぐネットコミュニケーションズ

執行役員CIO

清水　悟

IT企画推進・基幹システム・サイバーセキュリティ業務・品質管理

執行役員

南川　則之

サービス開通（回線調達・構築・工事手配等）

（注９）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CDO:Chief Digital Officer

CTO:Chief Technology Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CIO:Chief Information Officer

 

② 社外役員の状況

ア．社外取締役及び社外監査役の員数

　アルテリア・ネットワークスは、取締役５名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。

 

イ．社外取締役及び社外監査役とアルテリア・ネットワークスの人的・資本的・取引関係その他の利害関係

　社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外取締役三宅伊智朗は、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役本村健は、弁護士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役猪熊浩子は、公認会計士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　なお、アルテリア・ネットワークスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗、社外監査役本村健及び社外監査役猪熊浩子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

（独立役員選任基準）

アルテリア・ネットワークスの定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

　アルテリア・ネットワークスは社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はアルテリア・ネットワークスからの独立性を有しているものと判断します。

１．アルテリア・ネットワークス及び子会社の業務執行者（注１）

２．アルテリア・ネットワークスの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役並びに監査役

３．アルテリア・ネットワークスの兄弟会社の業務執行者

４．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者

５．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先（注３）またはその業務執行者

６．アルテリア・ネットワークスから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）

７．アルテリア・ネットワークス及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

８．アルテリア・ネットワークスの主要株主（注５）またはその業務執行者

９．アルテリア・ネットワークスと社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10．アルテリア・ネットワークスから多額の寄付を受け取っている者または団体の理事その他の業務執行者

11．上記１～３に過去10年間において該当していた者

12．上記４～10に過去３年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者（注６）である場合において、その配偶者または二親等以内の親族

14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）

１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスから受けた者をいう。

３．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアルテリア・ネットワークスの年間売上高の２%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスに行っている者、直近年度末におけるアルテリア・ネットワークスの連結総資産の２%以上の額をアルテリア・ネットワークスに融資している者をいう。

４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の２%を超えることをいう。

５．アルテリア・ネットワークスの主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。

６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ウ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

　アルテリア・ネットワークスは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役または社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2022年８月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役

社長CEO

株本　幸二

1959年５月21日

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2019年５月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役（現任）

　

(注３)

24,835

取締役

有田　大助

1959年10月１日

1982年４月

丸紅㈱入社

1998年４月

丸紅香港出向

2001年４月

丸紅テレコム㈱取締役IT事業本部長

2005年４月

丸紅情報システムズ㈱営業本部長

2008年４月

㈱ヴェクタント代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱代表取締役副社長

2011年４月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）代表取締役副社長

2014年２月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長CCO

2019年６月

アルテリア・ネットワークス専務執行役員CCO

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役専務執行役員CCO（現任）

　

(注３)

7,821

取締役

大久保　修

1958年７月26日

1982年４月

丸紅㈱入社

　　　６月

同社機械営業経理第二部営業経理第二課

1985年４月

丸紅エンジニアリング（W.A.）会社　ナイジェリア通信工事事務所出向

1988年４月

丸紅㈱通信機械部通信機械第二課

1990年10月

丸紅ナイジェリア会社（兼）丸紅エンジニアリング（W.A.）会社　ナイジェリア通信工事事務所出向

1994年４月

丸紅㈱通信機械部通信機械第二課

1996年４月

同社通信事業開発部プロジェクト開発課長

2000年３月

Global Bandwith Solution, Inc.出向

2003年４月

Japan Satellite TV Ltd (現NHK Cosmomedia (Europe) Ltd)出向

2006年４月

グローバルアクセス株式会社（現アルテリア・ネットワークス）出向

2008年４月

丸紅㈱ネットワークビジネス部　部長

2010年４月

同社金融・物流・情報部門　部門長補佐（兼）海外情報通信部長

2013年４月

㈱イーツ出向　代表取締役社長

2014年４月

丸紅情報システムズ㈱出向　常務執行役員

　　　６月

同社取締役

2015年６月

同社常務取締役

2017年10月

同社代表取締役専務

2019年４月

同社監査役

2021年７月

丸紅㈱入社　株式会社イーツ出向（現任）

2022年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

　

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)

社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役

（現任）

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

　

(注３)

2,486

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティバンク東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱社外取締役（現任）

2022年６月

T&Dフィナンシャル生命株式会社（現任）

　

(注３)

4,053

監査役

目代　晃一

1956年３月18日

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向 代表取締役専務

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年４月

同社退職

2019年８月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ監査役

2020年６月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役（現任）

2022年３月

GameWith ARTERIA㈱監査役（現任）

　

(注４)

506

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

MarPless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

㈱イーツ取締役

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長

MXモバイリング㈱取締役

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役

Marubeni Business Machines (America), Inc.

Director

2020年12月

maテレコム㈱出向 代表取締役社長（現任）

　

(注５)

-

監査役

本村　健

1970年８月22日

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役（現任）

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授

2019年12月

学校法人大妻学院監事（現任）

2020年４月

東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師

　

(注５)

2,819

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

猪熊　浩子

1971年７月６日

2000年４月

監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）入所

2004年10月

米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所勤務

2010年４月

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻准教授

2015年４月

EY新日本有限責任監査法人 業務職員

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学院)フェロー

2019年４月

武蔵大学PDP教育センター教授

2019年９月

慶應義塾大学商学部(商学研究科)非常勤講師（現任）

2020年６月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2020年９月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師（現任）

2022年４月

武蔵大学国際教養学部教授（現任）

　

(注６)

1,998

計

44,518

（注１）取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

（注２）監査役目代晃一、監査役本村健及び監査役猪熊浩子は、社外監査役であります。

（注３）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注４）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注６）任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注７）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田　大助

法人営業

常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理等

常務執行役員CDO

大橋　一登

新規事業開発・事業推進・DX企画・OSS開発推進

常務執行役員CTO

菊地　泰敏

プロダクト企画・設計・構築等

常務執行役員CAO

中村　孝裕

人事・法務・コンプライアンス・経営企画等

常務執行役員

小山　孝弘

法人営業

執行役員CIO

清水　悟

IT企画推進・基幹システム・サイバーセキュリティ業務・品質管理

執行役員

大槻　哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業統括

執行役員

南川　則之

サービス開通（回線調達・構築・工事手配等）

（注８）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CDO:Chief Digital Officer

CTO:Chief Technology Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CIO:Chief Information Officer

② 社外役員の状況

ア．社外取締役及び社外監査役の員数

　アルテリア・ネットワークスは、取締役５名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。

 

イ．社外取締役及び社外監査役とアルテリア・ネットワークスの人的・資本的・取引関係その他の利害関係

　社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外取締役三宅伊智朗は、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役目代晃一は、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外及び過去にアルテリア・ネットワークスの主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと（1978年～2014年）を除いては、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役本村健は、弁護士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役猪熊浩子は、公認会計士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　なお、アルテリア・ネットワークスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗、社外監査役本村健及び社外監査役猪熊浩子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

（独立役員選任基準）

アルテリア・ネットワークスの定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

　アルテリア・ネットワークスは社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はアルテリア・ネットワークスからの独立性を有しているものと判断します。

１．アルテリア・ネットワークス及び子会社の業務執行者（注１）

２．アルテリア・ネットワークスの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役並びに監査役

３．アルテリア・ネットワークスの兄弟会社の業務執行者

４．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者

５．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先（注３）またはその業務執行者

６．アルテリア・ネットワークスから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）

７．アルテリア・ネットワークス及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

８．アルテリア・ネットワークスの主要株主（注５）またはその業務執行者

９．アルテリア・ネットワークスと社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10．アルテリア・ネットワークスから多額の寄付を受け取っている者または団体の理事その他の業務執行者

11．上記１～３に過去10年間において該当していた者

12．上記４～10に過去３年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者（注６）である場合において、その配偶者または二親等以内の親族

14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）

１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスから受けた者をいう。

３．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアルテリア・ネットワークスの年間売上高の２%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスに行っている者、直近年度末におけるアルテリア・ネットワークスの連結総資産の２%以上の額をアルテリア・ネットワークスに融資している者をいう。

４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の２%を超えることをいう。

５．アルテリア・ネットワークスの主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。

６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ウ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

　アルテリア・ネットワークスは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役または社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2021年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役

社長CEO

株本　幸二

1959年５月21日

 

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2019年５月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役（現任）

 

(注３)

9,772

取締役

有田　大助

1959年10月１日

 

1982年４月

丸紅㈱入社

1998年４月

丸紅香港出向

2001年４月

丸紅テレコム㈱取締役IT事業本部長

2005年４月

丸紅情報システムズ㈱営業本部長

2008年４月

㈱ヴェクタント代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱代表取締役副社長

2011年４月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）代表取締役副社長

2014年２月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長CCO

2019年６月

アルテリア・ネットワークス専務執行役員CCO

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役専務執行役員CCO（現任）

 

(注３)

2,989

取締役

阿部　達也

1962年７月26日

 

1985年10月

丸紅㈱入社

2012年４月

同社モバイルソリューションビジネス部長

2013年７月

NECモバイリング㈱執行役員常務

2013年８月

MXモバイリング㈱取締役執行役員常務

2016年４月

MXモバイリング㈱代表取締役社長

2019年６月

丸紅㈱情報・不動産本部長

MXモバイリング株式会社取締役（現任）

2019年７月

丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取締役常務

2020年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長（現任）

丸紅ロジスティクス株式会社取締役（現任）

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

2021年４月

丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取締役
（現任）

 

(注３)

-

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

 

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)

社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役

（現任）

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

 

(注３)

1,245

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

 

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱社外取締役（現任）

 

(注３)

996

監査役

目代　晃一

1956年３月18日

 

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向 代表取締役専務

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年４月

同社退職

2019年８月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ監査役（現任）

2020年６月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役（現任）

 

(注４)

124

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

 

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

MarPless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

㈱イーツ取締役

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長

MXモバイリング㈱取締役

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役

Marubeni Business Machines (America), Inc.

Director

2020年12月

maテレコム㈱出向 代表取締役社長（現任）

 

(注５)

-

監査役

本村　健

1970年８月22日

 

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役（現任）

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授

2019年12月

学校法人大妻学院監事（現任）

2020年４月

東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師（現任）

 

(注５)

622

監査役

猪熊　浩子

1971年７月６日

 

2000年４月

監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）入所

2004年10月

米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所勤務

2010年４月

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻准教授

2015年４月

EY新日本有限責任監査法人 業務職員

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学院)フェロー

2019年４月

武蔵大学PDP教育センター教授（現任）

2019年９月

慶應義塾大学商学部(商学研究科)非常勤講師（現任）

2020年６月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2020年９月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師（現任）

 

(注６)

871

計

16,619

 

（注１）取締役江﨑浩および取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

（注２）監査役目代晃一、監査役本村健および監査役猪熊浩子は、社外監査役であります。

（注３）任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注４）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注６）任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注７）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化および意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田　大助

法人営業

常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理等

常務執行役員CDO

大橋　一登

新規事業開発・事業推進・DX企画

常務執行役員CTO

菊地　泰敏

プロダクト企画・設計・構築等

執行役員CAO

中村　孝裕

人事・法務・コンプライアンス・経営企画等

執行役員CIO

清水　悟

IT企画推進・サイバーセキュリティ・OSS開発推進・業務基幹システム

執行役員

小山　孝弘

法人営業

執行役員

大槻　哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

（注８）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CDO:Chief Digital Officer

CTO:Chief Technology Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CIO:Chief Information Officer

② 社外役員の状況

ア．社外取締役および社外監査役の員数

　アルテリア・ネットワークスは、取締役５名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。

 

イ．社外取締役および社外監査役とアルテリア・ネットワークスの人的・資本的・取引関係その他の利害関係

　社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外取締役三宅伊智朗は、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役目代晃一は、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外および過去にアルテリア・ネットワークスの主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと（1978年～2014年）を除いては、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役本村健は、弁護士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役猪熊浩子は、公認会計士であり、役員持株会を通じてアルテリア・ネットワークスの株式を保有しており、その保有株式数は「①　役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該保有以外にアルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　なお、アルテリア・ネットワークスは社外取締役および社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗および社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

（独立役員選任基準）

アルテリア・ネットワークスの定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

　アルテリア・ネットワークスは社外役員（社外取締役および社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はアルテリア・ネットワークスからの独立性を有しているものと判断します。

１．アルテリア・ネットワークスおよび子会社の業務執行者（注１）

２．アルテリア・ネットワークスの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役並びに監査役

３．アルテリア・ネットワークスの兄弟会社の業務執行者

４．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者

５．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先（注３）またはその業務執行者

６．アルテリア・ネットワークスから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）

７．アルテリア・ネットワークスおよび子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

８．アルテリア・ネットワークスの主要株主（注５）またはその業務執行者

９．アルテリア・ネットワークスと社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10．アルテリア・ネットワークスから多額の寄付を受け取っている者または団体の理事その他の業務執行者

11．上記１～３に過去10年間において該当していた者

12．上記４～10に過去3年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者（注６）である場合において、その配偶者または二親等以内の親族

14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）

１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスから受けた者をいう。

３．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアルテリア・ネットワークスの年間売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスに行っている者、直近年度末におけるアルテリア・ネットワークスの連結総資産の2%以上の額をアルテリア・ネットワークスに融資している者をいう。

４．多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

５．アルテリア・ネットワークスの主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。

６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ウ．社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割、選任状況に関する考え方

　アルテリア・ネットワークスは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役または社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部および会計監査人等との意見交換等を行っております。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2020年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役

社長CEO

株本　幸二

1959年５月21日

 

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2019年５月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

2020年４月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役（現任）

 

(注３)

-

取締役

阿部　達也

1962年７月26日

 

1985年10月

丸紅㈱入社

2012年４月

同社モバイルソリューションビジネス部長

2013年７月

NECモバイリング㈱執行役員常務

2013年８月

MXモバイリング㈱取締役執行役員常務

2016年４月

MXモバイリング㈱代表取締役社長

2019年６月

丸紅㈱情報・不動産本部長

2020年４月

同社執行役員 情報・不動産本部長（現任）

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

 

(注３)

-

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

 

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)

社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役

（現任）

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

 

(注３)

-

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

 

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問

2018年６月

アルテリア・ネットワークス 社外取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱取締役（現任）

 

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

有田　大助

1959年10月１日

 

1982年４月

丸紅㈱入社

1998年４月

丸紅香港出向

2001年４月

丸紅テレコム㈱取締役IT事業本部長

2005年４月

丸紅情報システムズ㈱営業本部長

2008年４月

㈱ヴェクタント代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱代表取締役副社長

2011年４月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）代表取締役副社長

2014年２月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長CCO

2019年６月

アルテリア・ネットワークス専務執行役員CCO

2020年６月

アルテリア・ネットワークス取締役専務執行役員CCO（現任）

 

(注３)

-

監査役

目代　晃一

1956年３月18日

 

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年４月

同社退職

2019年８月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

 

(注４)

-

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

 

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

丸紅情報システムズ㈱取締役

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

㈱イーツ取締役

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役（現任）

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America), Inc.

Director

 

(注５)

-

監査役

本村　健

1970年８月22日

 

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役（現任）

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授（現任）

2019年12月

学校法人大妻学院監事（現任）

 

(注５)

-

監査役

猪熊　浩子

1971年７月６日

 

2000年４月

監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）入所

2004年10月

米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所勤務

2010年４月

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻准教授

2015年４月

EY新日本有限責任監査法人 業務職員

東北大学大学院経済学研究科 会計専門職専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学院)フェロー

2019年４月

武蔵大学PDP教育センター教授（現職）

2019年９月

2019年９月 慶應義塾大学商学部(商学研究科)非常勤講師（現任）

2020年６月

アルテリア・ネットワークス 社外監査役（現任）

 

(注６)

-

計

-

 

（注１）取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

（注２）監査役目代晃一、監査役本村健及び監査役猪熊浩子は、社外監査役であります。

（注３）任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注４）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注６）任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注７）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田　大助

法人営業

常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理等

常務執行役員CSO

大橋　一登

経営企画等

執行役員CAO

中村　孝裕

人事・法務・コンプライアンス等

執行役員CTO

菊地　泰敏

プロダクト企画・設計・構築等

執行役員

小山　孝弘

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

大槻　哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員CNO

清水　悟

ネットワーク運用・保守・情報システム等

（注８）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CSO:Chief Strategy Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

CNO:Chief Network Officer

② 社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数

　アルテリア・ネットワークスは、取締役５名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。

 

ロ．社外取締役及び社外監査役とアルテリア・ネットワークスの人的・資本的・取引関係その他の利害関係

　社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外取締役三宅伊智朗は、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役目代晃一は、過去にアルテリア・ネットワークスの主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと（1978年～2014年）を除いては、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役本村健は、弁護士であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役猪熊浩子は、公認会計士であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　なお、アルテリア・ネットワークスは社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗及び社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

（独立役員選任基準）

アルテリア・ネットワークスの定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

アルテリア・ネットワークスは社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はアルテリア・ネットワークスからの独立性を有しているものと判断します。

１．アルテリア・ネットワークス及び子会社の業務執行者（*1）

２．アルテリア・ネットワークスの兄弟会社の業務執行者

３．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者（*2）又はその業務執行者

４．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先（*3）又はその業務執行者

５．アルテリア・ネットワークスから役員報酬以外に多額（*4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）

６．アルテリア・ネットワークス及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

７．アルテリア・ネットワークスの親会社の業務執行者又は監査役

８．アルテリア・ネットワークスの主要株主（*5）又はその業務執行者

９．アルテリア・ネットワークスと社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10．アルテリア・ネットワークスから多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者

11．上記1に過去10年間において該当していた者

12．上記2～10に過去3年間において該当していた者

13．上記1～10に該当する者が重要な者（*6）である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族

14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）

１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスから受けた者をいう。

３．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアルテリア・ネットワークスの年間売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスに行っている者、直近年度末におけるアルテリア・ネットワークスの連結総資産の2%以上の額をアルテリア・ネットワークスに融資している者をいう。

４．多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

５．アルテリア・ネットワークスの主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。

６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

　アルテリア・ネットワークスは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役又は社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

 

（１）新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する

アルテリア・ネットワークス株式

の数

就任年月日

取締役

藤永 崇志

1965年５月１日

 

1989年４月

丸紅㈱入社

1999年８月

㈱イーパワー プロジェクトマネージャー

2001年９月

エンロン・ジャパン マネージャー

2002年３月

エルパソジャパン㈱副社長

2003年３月

㈱インターナショナルパワー

エグゼクティブアドバイザー

2004年３月

丸紅㈱入社

2005年４月

同社新エネルギー電力部新エネルギー

電力チーム長

2006年４月

同社新技術・再生可能エネルギー部

再生可能エネルギーチーム長

2008年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長

代理兼新技術・再生可能エネルギー部

部長代理

2009年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長

代理

2011年４月

同社海外電力プロジェクト第三部副部長

2012年４月

同社海外電力プロジェクト第三部長

2016年３月

同社電力本部副本部長

2019年４月

同社情報・不動産本部副本部長（現任）

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任)

2019年６月

丸紅㈱情報・不動産本部副本部長

兼情報・不動産戦略企画室長(現任)

2019年７月

丸紅情報システムズ㈱取締役(現任)

2019年８月

MXモバイリング㈱取締役（現任）

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任)

 

(注１)

－

2019年

８月７日

監査役

目代 晃一

1956年３月18日

 

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長

補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱

代表取締役社長

2019年４月

同社退職

 

(注２)

－

2019年

８月７日

（注１）任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注２）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（２）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

備考

代表取締役副社長CCO

有田 大助

2019年８月７日

役員退任後の役職名：専務執行役員CCO

取締役常務執行役員CFO

建石 成一

2019年８月７日

役員退任後の役職名：常務執行役員CFO

取締役常務執行役員CMO

大橋 一登

2019年８月７日

役員退任後の役職名：常務執行役員CMO

取締役

及川 健一郎

2019年８月７日

－

常勤監査役

佐野 靖宏

2019年８月７日

－

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

 

（１）新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する

アルテリア・ネットワークス株式

の数

就任年月日

取締役

藤永 崇志

1965年５月１日

 

1989年４月

丸紅㈱入社

1999年８月

㈱イーパワー プロジェクトマネージャー

2001年９月

エンロン・ジャパン マネージャー

2002年３月

エルパソジャパン㈱副社長

2003年３月

㈱インターナショナルパワー

エグゼクティブアドバイザー

2004年３月

丸紅㈱入社

2005年４月

同社新エネルギー電力部新エネルギー

電力チーム長

2006年４月

同社新技術・再生可能エネルギー部

再生可能エネルギーチーム長

2008年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長

代理兼新技術・再生可能エネルギー部

部長代理

2009年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長

代理

2011年４月

同社海外電力プロジェクト第三部副部長

2012年４月

同社海外電力プロジェクト第三部長

2016年３月

同社電力本部副本部長

2019年４月

同社情報・不動産本部副本部長（現任）

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任)

2019年６月

丸紅㈱情報・不動産本部副本部長

兼情報・不動産戦略企画室長(現任)

2019年７月

丸紅情報システムズ㈱取締役(現任)

2019年８月

MXモバイリング㈱取締役（現任）

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任)

 

(注１)

－

2019年

８月７日

監査役

目代 晃一

1956年３月18日

 

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長

補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱

代表取締役社長

2019年４月

同社退職

 

(注２)

－

2019年

８月７日

（注１）任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注２）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（２）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

備考

代表取締役副社長CCO

有田 大助

2019年８月７日

役員退任後の役職名：専務執行役員CCO

取締役常務執行役員CFO

建石 成一

2019年８月７日

役員退任後の役職名：常務執行役員CFO

取締役常務執行役員CMO

大橋 一登

2019年８月７日

役員退任後の役職名：常務執行役員CMO

取締役

及川 健一郎

2019年８月７日

－

常勤監査役

佐野 靖宏

2019年８月７日

－

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

イ. 2019年８月１日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性 － 名（役員のうち女性の比率 － ％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長

CEO

株本　幸二

1959年５月21日

 

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

 

(注３)

-

代表取締役

副社長

CCO

有田　大助

1959年10月１日

 

1982年４月

丸紅㈱入社

1998年４月

丸紅香港出向

2001年４月

丸紅テレコム㈱出向 取締役IT事業本部長

2005年４月

丸紅情報システムズ㈱出向 営業本部長

2008年４月

㈱ヴェクタント出向 代表取締役社長

2010年12月

丸紅アクセスソリューションズ㈱出向 代表取締役副社長

2011年４月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向 代表取締役副社長

2014年２月

アルテリア・ネットワークス出向 代表取締役副社長

2014年11月

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス代表取締役副社長CCO（現任）

 

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

CFO

建石　成一

1963年７月17日

 

1986年４月

兵庫信用金庫入社

1991年７月

日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社

2002年12月

同社経理部部長

2003年12月

ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）財務・調達本部フィナンシャルアカウンティング・レポーティング部長

2004年８月

同社業務執行役員経理統括部長コントローラー

2006年８月

同社執行役財務本部副本部長

2007年11月

シティバンク銀行㈱入社、㈱日興コーディアルグループ（現SMBC日興証券㈱）出向 経理部長

2009年10月

同社財務部門ディレクター

シティーグループ・ジャパン・トレジャリーズ㈱監査役

2010年７月

㈱ベルシステム24入社、経理企画室長/コントローラー

2011年３月

同社業務執行役員経理企画部長

2012年３月

同社執行役経理企画部長

2013年３月

同社執行役経理財務本部長CFO

2014年９月

KVH㈱入社 コーポレートコントローラー

2015年９月

アルテリア・ネットワークス入社 財務経理本部長

2015年10月

アルテリア・ネットワークス執行役員財務経理本部長

2016年４月

アルテリア・ネットワークス上席執行役員財務・管理本部長

2017年３月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス取締役CFO財務・管理本部長

2017年７月

アルテリア・ネットワークス取締役常務執行役員CFO財務・管理本部長

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役常務執行役員CFO財務・管理統括本部長

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役管理本部長

2019年５月

アルテリア・ネットワークス取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長（現任）

 

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

CMO

大橋　一登

1963年６月15日

 

1989年４月

丸紅㈱入社

1999年４月

ヒューレットパッカード・ソリューションデリバリ㈱出向

2004年４月

丸紅米国会社出向

2005年４月

兼VECTANT INC.出向

2008年１月

丸紅㈱帰任

2010年４月

兼交通情報サービス㈱取締役

2011年５月

沖電気ネットワークインテグレーション㈱出向

2012年10月

丸紅㈱帰任

 

兼丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

兼丸紅アクセスソリューションズ㈱監査役

2013年４月

兼アルテリア・ネットワークス取締役

2014年３月

兼MASホールディングス㈱代表取締役

2014年４月

丸紅㈱ICTサービスビジネス部部長

 

兼丸紅情報システムズ㈱取締役

 

兼㈱イーツ取締役

 

兼丸紅無線通信㈱取締役

 

兼Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱監査役

 

兼アルテリア・ネットワークス監査役

2015年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部部長

 

兼丸紅ITソリューションズ㈱取締役

 

兼㈱TMJ取締役

2017年４月

アルテリア・ネットワークス出向、取締役事業戦略本部長

2017年６月

アルテリア・エンジニアリング㈱取締役（現任）

 

アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役

2017年７月

アルテリア・ネットワークス取締役常務執行役員事業戦略本部長

2017年11月

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

2018年４月

アルテリア・ネットワークス取締役常務執行役員CMO事業戦略本部長（現任）

 

(注３)

-

取締役

及川　健一郎

1964年１月19日

 

1986年４月

丸紅㈱入社

2011年11月

ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱出向 最高投資責任者

2012年６月

同社代表取締役社長

2014年４月

丸紅㈱情報・金融・不動産総括部長

2015年４月

同社保険・不動産本部長

 

㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役

 

三菱地所コミュニティ㈱取締役

 

芙蓉観光㈱取締役

 

丸紅セーフネット㈱取締役

 

三菱地所コミュニティホールディングス㈱取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 保険・金融・不動産本部長

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

2019年４月

丸紅㈱常務執行役員 金融・リース事業本部長（現任）

エムジーリース㈱取締役(現任)

 

(注３)

-

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

 

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役（現任）

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

 

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

 

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱取締役（現任）

 

(注３)

-

常勤監査役

佐野　靖宏

1956年５月10日

 

1979年４月

丸紅㈱入社

1989年10月

丸紅米国会社出向

2006年４月

丸紅㈱プラント・インフラ・船舶総括部長

 

丸紅プロテックス㈱取締役

2006年６月

㈱加地テック取締役

2007年６月

丸紅テクマテックス㈱取締役

2008年４月

丸紅㈱金融・物流・情報・新機能総括部長

 

丸紅物流㈱取締役

2009年４月

丸紅㈱監査部長

2013年４月

丸紅アクセスソリューションズ㈱（現アルテリア・ネットワークス）出向

2013年６月

丸紅アクセスソリューションズ㈱（現アルテリア・ネットワークス）監査役（現任）

2015年４月

アルテリア・エンジニアリング㈱監査役

 

アルテリア・インターコネクト㈱監査役

 

(注４)

-

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

 

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役（現任）

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役（現任）

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director（現任）

 

(注４)

-

監査役

本村　健

1970年８月22日

 

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役（現任）

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授（現任）

 

(注４)

-

計

-

（注１）取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。なおアルテリア・ネットワークスは2018年12月12日の上場日をもって丸紅株式会社の連結子会社となったため、株本幸二及び及川健一郎は、同日をもって社外取締役の要件を充足しなくなりました。

（注２）監査役佐野靖宏及び監査役本村健は、社外監査役であります。

（注３）取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2019年３月期に係る定時株主総会については、2019年８月７日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

（注４）監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

取締役常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理本部

取締役常務執行役員CMO

大橋　一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村　孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地　泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、ＩＰプロダクトデザイン部

執行役員

原　繁好

人事総務本部

執行役員

小山　孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻　哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水　悟

ネットワークオペレーション統括本部

（注６）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

 

 

ロ. 2019年６月27日に開催した定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、アルテリア・ネットワークスは、同定時株主総会において、継続会の開催を決議いただきました。したがって、同定時株主総会において選任された取締役及び監査役の就任時期は、2019年８月７日に開催を予定している継続会の終結の時となります。本継続会終結後のアルテリア・ネットワークスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。

 

男性7名 女性 － 名（役員のうち女性の比率 － ％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長

CEO

株本　幸二

1959年５月21日

 

1983年４月

丸紅㈱入社

1987年10月

丸紅米国会社出向

2002年４月

マイティカード㈱出向 代表取締役社長

2010年４月

丸紅㈱ITネットワークビジネス部長

2012年４月

同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長

2013年４月

同社情報・金融・不動産部門長代行

2013年８月

MXモバイリング㈱代表取締役会長

2014年１月

MASホールディングス㈱取締役

2014年２月

アルテリア・ネットワークス取締役

 

MXモバイリング㈱取締役

2014年４月

丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

2015年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務

 

丸紅ロジスティクス㈱取締役

2015年７月

㈱アインホールディングス取締役

2016年４月

丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長

2017年３月

丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

2019年４月

丸紅㈱執行役員 情報・不動産本部長

 

アルテリア・ネットワークス代表取締役社長CEO（現任）

 

(注３)

-

取締役

藤永　崇志

1965年５月1日

 

1989年４月

丸紅㈱入社

1999年８月

㈱イーパワー プロジェクトマネージャー

2001年９月

エンロン・ジャパン マネージャー

2002年３月

エルパソジャパン㈱副社長

2003年３月

㈱インターナショナルパワー エグゼクティブアドバイザー

2004年３月

丸紅㈱入社

2005年４月

同社新エネルギー電力部新エネルギー電力チーム長

2006年４月

同社新技術・再生可能エネルギー部再生可能エネルギーチーム長

2008年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理兼新技術・再生可能エネルギー部部長代理

2009年４月

同社海外電力プロジェクト第三部部長代理

2011年４月

同社海外電力プロジェクト第三部副部長

2012年４月

同社海外電力プロジェクト第三部長

2016年３月

同社電力本部副本部長

2019年４月

 

同社情報・不動産本部副本部長（現任）

丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任)

2019年６月

 

丸紅㈱情報・不動産本部副本部長兼情報・不動産戦略企画室長(現任)

2019年７月

丸紅情報システムズ㈱取締役(現任)

2019年８月

 

MXモバイリング㈱取締役（現任）

丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任)

 

(注３)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

江﨑　浩

1963年１月18日

 

1987年４月

㈱東芝入社

1997年10月

東京大学大型計算機センター助教授

1998年４月

東京大学情報基盤センター助教授

1999年９月

㈱ワイドリサーチ社外取締役

 

㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役

2001年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科助教授

2004年９月

㈱IRIユビテック（現㈱ユビテック）社外取締役（現任）

2005年４月

東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

 

(注３)

-

取締役

三宅　伊智朗

1956年２月28日

 

1979年４月

清水建設㈱入社

1990年８月

シティバンク入社

1992年３月

シティグループ東京支店金融法人部長

2004年８月

三井住友海上メットライフ生命保険㈱代表取締役共同社長

2007年１月

アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長

2013年９月

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長

2017年５月

S&P Global Japan特別顧問（現任）

2018年６月

アルテリア・ネットワークス取締役（現任）

2018年12月

レカム㈱取締役（現任）

 

(注３)

-

監査役

目代　晃一

1956年３月18日

 

1978年４月

丸紅㈱入社

1978年５月

同社エネルギー総括部企画調査課

1987年10月

同社ドーハ出張所

1994年４月

同社エネルギー総括部総務企画課長

2002年４月

同社ドーハ支店長

2003年４月

同社情報産業部門長付部長

2004年４月

同社ソリューションサービス部長

2008年４月

同社金融・物流・情報・新機能部門長補佐

2009年４月

エムジーリース㈱出向

2013年４月

丸紅無線通信㈱出向 代表取締役社長

2014年４月

丸紅OKIネットソリューションズ㈱代表取締役社長

2019年４月

同社退職

 

(注４)

-

監査役

柴崎　秀紀

1969年６月７日

 

1992年４月

丸紅㈱入社

2012年10月

フュージョン・コミュニケーションズ㈱（現楽天コミュニケーションズ㈱）出向

2014年10月

丸紅情報システムズ㈱監査役

 

丸紅無線通信㈱取締役

2015年４月

Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director（現任）

2016年２月

アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱（現アルテリア・ネットワークス）代表取締役

2017年３月

MASホールディングス㈱代表取締役（現任）

2017年４月

丸紅㈱ICTビジネス第一部長

 

丸紅情報システムズ㈱取締役

 

丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役

 

㈱イーツ取締役

 

丸紅ITソリューションズ㈱取締役

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2019年４月

丸紅㈱ICTビジネス第二部長(現任)

MXモバイリング㈱取締役（現任）

モバイルケアテクノロジーズ㈱取締役(現任)

Marubeni Business Machines (America),

Inc. Director（現任）

 

(注５)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

本村　健

1970年８月22日

 

1997年４月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所（現任）

2003年10月

Steptoe&Johnson LLP

2007年６月

学校法人大妻学院、大妻女子大学監事

2008年６月

学校法人誠美学園監事

2015年４月

最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

2016年６月

㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員（現任）

2017年４月

長谷川ホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）取締役

2017年11月

アルテリア・ネットワークス監査役（現任）

2018年６月

大井電気㈱監査役（現任）

2019年４月

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授（現任）

 

(注５)

-

計

-

（注１）取締役江﨑浩及び取締役三宅伊智朗は、社外取締役であります。

（注２）監査役目代晃一及び監査役本村健は、社外監査役であります。

（注３）任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注４）任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注５）任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

（注６）アルテリア・ネットワークスは、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

専務執行役員CCO

有田　大助

法人営業統括本部

常務執行役員CFO

建石　成一

財務・経理本部

常務執行役員CMO

大橋　一登

事業戦略本部

執行役員CAO

中村　孝裕

人事総務本部、SCM推進本部、内部統制部、法務・リスクマネジメント部、コンプライアンス統括室、経営管理室

執行役員CTO

菊地　泰敏

ネットワークプロダクトデザイン部、ＩＰプロダクトデザイン部

執行役員

小山　孝弘

ネットワークプロダクト事業部

執行役員

大槻　哲彰

㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部

執行役員

清水　悟

ネットワークオペレーション統括本部

（注７）CEO:Chief Executive Officer

CCO:Chief Commercial Officer

CFO:Chief Financial Officer

CMO:Chief Marketing Officer

CAO:Chief Administrative Officer

CTO:Chief Technology Officer

② 社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数

　アルテリア・ネットワークスは、取締役７名のうち２名が社外取締役であり、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。

 

ロ．社外取締役及び社外監査役とアルテリア・ネットワークスの人的・資本的・取引関係その他の利害関係

　社外取締役江﨑浩は、東京大学大学院情報理工学系研究科教授であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外取締役三宅伊智朗は、S&P Global Japan特別顧問であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役佐野靖弘は、過去にアルテリア・ネットワークスの主要株主である丸紅株式会社の従業員であったこと（1979年～2014年）を除いては、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　社外監査役本村健は、弁護士であり、アルテリア・ネットワークスとの間には利害関係はありません。

　なお、アルテリア・ネットワークスは社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準を定めており、社外取締役江﨑浩、社外取締役三宅伊智朗及び社外監査役本村健を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

 

（独立役員選任基準）

アルテリア・ネットワークスの定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

アルテリア・ネットワークスは社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はアルテリア・ネットワークスからの独立性を有しているものと判断します。

１．アルテリア・ネットワークス及び子会社の業務執行者（*1）

２．アルテリア・ネットワークスの兄弟会社の業務執行者

３．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者（*2）又はその業務執行者

４．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先（*3）又はその業務執行者

５．アルテリア・ネットワークスから役員報酬以外に多額（*4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）

６．アルテリア・ネットワークス及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者

７．アルテリア・ネットワークスの親会社の業務執行者又は監査役

８．アルテリア・ネットワークスの主要株主（*5）又はその業務執行者

９．アルテリア・ネットワークスと社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

10．アルテリア・ネットワークスから多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者

11．上記1に過去10年間において該当していた者

12．上記2～10に過去3年間において該当していた者

13．上記1～10に該当する者が重要な者（*6）である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族

14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者

（注）

１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員その他これらに準じる者及び使用人をいう。

２．アルテリア・ネットワークスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスから受けた者をいう。

３．アルテリア・ネットワークスの主要な取引先とは、直近事業年度におけるアルテリア・ネットワークスの年間売上高の2%以上の額の支払いをアルテリア・ネットワークスに行っている者、直近年度末におけるアルテリア・ネットワークスの連結総資産の2%以上の額をアルテリア・ネットワークスに融資している者をいう。

４．多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。

５．アルテリア・ネットワークスの主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。

６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

　アルテリア・ネットワークスは、取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。また、監査役会は、社外監査役が半数以上を占めており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役又は社外監査役は、取締役会において社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査部、内部統制部及び会計監査人等との意見交換等を行っております。

 

 

 

 






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー