Ａｍａｚｉａ（アメイジア）（4424）の役員の経歴と役員の変遷

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Ａｍａｚｉａ（アメイジア）(4424)の株価チャート　Ａｍａｚｉａ（アメイジア）(4424)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

a. 2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のＡｍａｚｉａ（アメイジア）の役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

b. 2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

有価証券報告書提出日（2025年12月24日）現在、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介氏は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の400株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。小泉妙美氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の10,000株を阿曾友淳氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の4,000株所有しております。同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹氏は、弁護士として企業法務やM&Aに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

なお、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）は、2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役及び社外監査役の構成に変更はございません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

2024年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介氏は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の400株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。小泉妙美氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の10,000株を阿曾友淳氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の4,000株所有しております。同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹氏は、弁護士として企業法務やM&Aに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2023年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介氏は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の400株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。小泉妙美氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の10,000株を阿曾友淳氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の4,000株所有しております。同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹氏は、弁護士として企業法務やM&Aに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2022年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介氏は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の400株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。小泉妙美氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の10,000株を阿曾友淳氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の4,000株所有しております。同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹氏は、弁護士として企業法務やM&Aに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介氏及び中野玲也氏は、社外取締役であります。

２．監査役各氏は、社外監査役であります。

３．任期は2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2018年８月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介氏は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の400株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美氏及び阿曾友淳氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。小泉妙美氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の6,000株を所有しております。同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

　

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年9月30日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役村野慎之介及び中野玲也は、社外取締役であります。

２．監査役小泉妙美、阿曾友淳及び成川弘樹は、社外監査役であります。

３．任期は2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は2018年８月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

Ａｍａｚｉａ（アメイジア）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたって、社外の視点を踏まえ実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを選考基準としております。

社外取締役村野慎之介は、IT業界及びその経営に対して知見が深く、社外取締役としての他社での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってＡｍａｚｉａ（アメイジア）のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の株式の200株を所有しております。Ａｍａｚｉａ（アメイジア）と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役中野玲也は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識を有するとともにM&Aや国際業務にも精通しており、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）の経営全般に適宜助言又は提言いただくことで、Ａｍａｚｉａ（アメイジア）のガバナンス体制強化に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小泉妙美及び阿曾友淳は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役成川弘樹は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏とＡｍａｚｉａ（アメイジア）との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＡｍａｚｉａ（アメイジア）からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。

社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図ることとしております。

 

2018年9月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性６名　女性１名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役村野慎之介は、社外取締役であります。

２．監査役小泉妙美、阿曾友淳、成川弘樹の各氏は、社外監査役であります。

３．任期は平成30年８月31日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は平成30年８月31日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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