Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）(4427)の株価チャート Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）(4427)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
(2025年12月24日提出日現在)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼CEO |
廣實 学 |
1973年９月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任 2020年７月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締役 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任） 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 2023年12月 サクセススペース株式会社取締役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング取締役 就任（現任） 2024年１月 Edutech Lab, Inc. Director/CEO and Chairman of the Board 就任（現任） 2024年２月 JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director 就任（現任）
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(注)３ |
767 |
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取締役 |
西田 紀子 |
1975年１月７日生 |
2001年４月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2016年７月 株式会社教育測定研究所 入社 2020年１月 同社執行役員 研究開発本部本部長兼開発1部部長 就任 2020年２月 同社取締役 就任 2021年１月 Edutech Lab, Inc. Director就任（現任） 2022年１月 株式会社教育測定研究所 代表取締役社長 就任（現任） 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 2024年２月 JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director 就任（現任）
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(注)３ |
461 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 CFO |
川瀬 晴夫 |
1964年５月２日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年８月 株式会社ヤマシナ （現 株式会社ワイズホールディングス）入社 2008年６月 株式会社ヤマシナ 取締役管理本部長就任 2009年７月 株式会社卑弥呼 入社 2011年６月 株式会社卑弥呼 取締役就任 2017年11月 アスタリール株式会社 入社 執行役員管理部長 就任 2020年10月 富士化学工業株式会社 入社（転籍） 執行役員経営企画室長 就任 2021年12月 アスタリール株式会社 取締役管理部長就任 2022年４月 富士化学工業株式会社 執行役員企画本部長 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） Edutech Lab, Inc. Director/CFO就任（現任） 2023年６月 Edutech Lab AP Limited. Director 就任 2023年９月 Edutech Lab AP Private Limited. Director就任（現任） 2023年11月 JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director就任（現任） 2023年12月 株式会社教育測定研究所 取締役 就任（現任） 2023年12月 サクセススペース株式会社取締役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング取締役 就任（現任） 2024年７月 株式会社EdTech RISE 取締役 就任（現任）
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(注)３,５ |
－ |
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取締役 |
名倉 英雄 |
1964年５月26日生 |
1989年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年９月 UBS証券会社入社 2012年３月 同社 投資銀行本部 M&A フィナンシャルスポンサー部長就任 2013年12月 GCAサヴィアン株式会社入社 マネージングディレクター就任 2016年８月 医療法人社団公和会 理事長就任（現任） 2020年３月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー就任 2021年１月 公益財団法人 山村章奨学財団 評議員就任（現任） 2021年４月 PwC Japan Group プライベートエクイティリーダー就任 2024年７月 PwCアドバイザリー合同会社 スペシャルアドバイザー就任（現任） 2024年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任）
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(注)３,５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
泉谷 智 |
1965年３月11日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2019年５月 三井海洋開発株式会社 内部監査部副部長 就任 2020年10月 日本通運株式会社 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） 2023年12月 サクセススペース株式会社監査役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング監査役 就任（現任） 2024年７月 株式会社EdTech RISE監査役 就任（現任）
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(注)４,５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1993年３月 司法研修所修了 1993年４月 西村眞田法律事務所入所（～1995年３月） 1999年４月 西村総合法律事務所再入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士（現任） 2005年６月 ハーバード大学ロースクール卒業（LL.M.） 2005年９月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務（～2006年３月） 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年３月 横浜ゴム株式会社社外取締役（非常勤） 就任（現任）
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社（現 株式会社ユシロ）社外取締役（監査等委員）就任 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任）
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(注)４ |
－ |
|
計 |
1,228 |
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（注）１．2022年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）泉谷智氏、清水恵氏、小柴美樹氏及び取締役名倉英雄氏は、社外取締役であります。
３．2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．川瀬晴夫氏、名倉英雄氏及び泉谷智氏は、2022年７月29日に株式会社増進会ホールディングスとの間で締結した資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスが指名した取締役であり、清水恵氏は、資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスとＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の合意により指名した監査等委員である取締役（社外取締役）でありますが、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役選任基準への適合性、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の事業活動及び経営判断においては、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を確保しております。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は４名、うち独立社外取締役は３名です。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）においては、現在、監査等委員である取締役３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。さらに、2024年12月24日開催の第10期定時株主総会において新たに監査等委員でない社外取締役１名が選任されました。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えておりますが、上記の通り、現在、取締役総数の過半数が社外取締役であり、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制となっております。
(b)社外取締役のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・社外取締役名倉英雄氏は、医療法人社団公和会理事長、公益財団法人山村章奨学財団評議員、PwCアドバイザリー合同会社スペシャルアドバイザー及び大手町M＆Aアドバイザリー株式会社取締役副会長であります。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と各兼職先との間には特別の関係はありません。
名倉英雄氏は、金融業界及びM&Aの分野における豊富な経験と高度な専門性を持ち、またグローバルレベルでの視点から企業経営に関する幅広い知識を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
・監査等委員泉谷智氏は、株式会社教育測定研究所監査役、サクセススペース株式会社監査役、株式会社システムサポートアンドコンサルティング監査役及び株式会社EdTech RISE監査役であります。各兼職先はＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の連結子会社になります。
泉谷智氏は、金融業界を始めとした様々な業界において長年内部監査業務に携わっており、加えて国内外での法務・コンプライアンス業務の推進に関する豊富な経験を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・監査等委員清水恵氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士であるとともに、横浜ゴム株式会社社外取締役であります。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間には取引関係がありますが、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と横浜ゴム株式会社との間には特別の関係はありません。
清水恵氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持していること、加えて2015年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、法律の専門家としてＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・監査等委員小柴美樹氏は、小柴公認会計士事務所の所長であります。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と兼職先との間には特別の関係はありません。
小柴美樹氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に携わった経験を有しており、この経験と専門的な知見に基づき、2018年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き並びに内部統制等に関し有益な助言を行うとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
(c)社外取締役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の候補者ごとに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者であるか否かを審議検討することでその候補者を決定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役、４名のうち１名が監査等委員でない取締役で３名が監査等委員である取締役です。
監査等委員でない取締役は、取締役会等において、業務執行状況、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況などについて報告を受けるとともに、経営陣との定期的な対話を通じ、企業のリスク管理体制の適正化やガバナンス強化に向けた取り組みを推進しています。また、監査等委員会とは異なる立場で経営の健全性維持のために必要な指摘や助言を行っています。
監査等委員である取締役は、取締役会等において、業務執行状況、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況などについて報告を受けるとともに、監査等委員会において、定期的に、内部監査部門から監査実施状況の報告、会計監査人から監査・レビューの結果についての報告をそれぞれ受け、適宜意見交換を行い、相互連携の強化に努めています。なお、監査等委員会の活動状況は、下記（3）の「監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
(2024年12月25日提出日現在)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼CEO |
廣實 学 |
1973年９月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任 2020年７月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締役 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任） 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 2023年12月 サクセススペース株式会社取締役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング取締役 就任（現任） 2024年１月 Edutech Lab,Inc. Director/CEO and Chairman of the Board 就任（現任） 2024年２月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任（現任）
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(注)３ |
767 |
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取締役 |
西田 紀子 |
1975年１月７日生 |
2001年４月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2016年７月 株式会社教育測定研究所 入社 2020年１月 同社執行役員 研究開発本部本部長兼開発1部部長 就任 2020年２月 同社取締役 就任 2021年１月 Edutech Lab,Inc.Director就任（現任） 2022年１月 株式会社教育測定研究所 代表取締役社長 就任（現任） 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 2024年２月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任（現任）
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(注)３ |
461 |
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取締役 CFO |
川瀬 晴夫 |
1964年５月２日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年８月 株式会社ヤマシナ （現 株式会社ワイズホールディングス）入社 2008年６月 株式会社ヤマシナ 取締役管理本部長就任 2009年７月 株式会社卑弥呼 入社 2011年６月 株式会社卑弥呼 取締役就任 2017年11月 アスタリール株式会社 入社 執行役員管理部長 就任 2020年10月 富士化学工業株式会社 入社（転籍） 執行役員経営企画室長 就任 2021年12月 アスタリール株式会社 取締役管理部長就任 2022年４月 富士化学工業株式会社 執行役員企画本部長 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） Edutech Lab, Inc. Director/CFO就任（現任） 2023年６月 Edutech Lab AP Limited. Director 就任（現任） 2023年９月 Edutech Lab AP Private Limited.Director就任 2023年11月 JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director就任（現任） 2023年12月 株式会社教育測定研究所 取締役 就任（現任） 2023年12月 サクセススペース株式会社取締役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング取締役 就任（現任） 2024年７月 株式会社EdTech RISE 取締役 就任（現任）
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(注)３,５ |
－ |
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取締役 |
名倉 英雄 |
1964年５月26日生 |
1989年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年９月 UBS証券会社入社 2012年３月 同社 投資銀行本部 M&A フィナンシャルスポンサー部長就任 2013年12月 GCAサヴィアン株式会社入社 マネージングディレクター就任 2016年８月 医療法人社団公和会 理事長就任（現任） 2020年３月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー就任 2021年１月 公益財団法人 山村章奨学財団 評議員就任（現任） 2021年４月 PwC Japan Group プライベートエクイティリーダー就任 2024年７月 PwCアドバイザリー合同会社 スペシャルアドバイザー就任（現任） 2024年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任）
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(注)３,５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
泉谷 智 |
1965年３月11日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2019年５月 三井海洋開発株式会社 内部監査部副部長 就任 2020年10月 日本通運株式会社 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） 2023年12月 サクセススペース株式会社監査役 就任（現任） 株式会社システムサポートアンドコンサルティング監査役 就任（現任） 2024年７月 株式会社EdTech RISE監査役 就任（現任）
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(注)４,５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年３月 横浜ゴム株式会社社外取締役（非常勤） 就任（現任）
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,228 |
||||
（注）１．2022年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．泉谷智、清水恵及び小柴美樹は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．川瀬晴夫氏、名倉英雄氏及び泉谷智氏は、2022年７月29日に株式会社増進会ホールディングスとの間で締結した資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスが指名した取締役であり、清水恵氏は、資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスとＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の合意により指名した監査等委員である取締役（社外取締役）でありますが、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役選任基準への適合性、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の事業活動及び経営判断においては、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を確保しております。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は４名、うち独立社外取締役は３名です。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）においては、現在、監査等委員である取締役３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。さらに、2024年12月24日開催の第10期定時株主総会において新たに監査等委員でない社外取締役１名が選任されました。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えておりますが、上記の通り、現在、取締役総数の過半数が社外取締役であり、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制となっております。
(b)社外取締役のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・清水恵氏がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・名倉英雄氏は、金融業界及びM&Aの分野における豊富な経験と高度な専門性を持ち、またグローバルレベルでの視点から企業経営に関する幅広い知識を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
・泉谷智氏は、金融業界を始めとした様々な業界において長年内部監査業務に携わっており、加えて国内外での法務・コンプライアンス業務の推進に関する豊富な経験を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・清水恵氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持していること、加えて2015年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、法律の専門家としてＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・小柴美樹氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に携わった経験を有しており、この経験と専門的な知見に基づき、2018年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き並びに内部統制等に関し有益な助言を行うとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
(c)社外取締役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の候補者ごとに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者であるか否かを審議検討することでその候補者を決定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役、４名のうち１名が監査等委員でない取締役で３名が監査等委員である取締役です。
監査等委員でない取締役は、取締役会等において、業務執行状況、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況などについて報告を受けるとともに、経営陣との定期的な対話を通じ、企業のリスク管理体制の適正化やガバナンス強化に向けた取り組みを推進しています。また、監査等委員会とは異なる立場で経営の健全性維持のために必要な指摘や助言を行っています。
監査等委員である取締役は、取締役会等において、業務執行状況、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況などについて報告を受けるとともに、監査等委員会において、定期的に、内部監査部門から監査実施状況の報告、会計監査人から監査・レビューの結果についての報告をそれぞれ受け、適宜意見交換を行い、相互連携の強化に努めています。なお、監査等委員会の活動状況は、下記（3）の「監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
(2023年12月25日提出日現在)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼CEO |
廣實 学 |
1973年９月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任（現任） 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任 2020年７月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締役 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任） 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 |
(注)３ |
767 |
|
取締役 |
西田 紀子 |
1975年１月７日生 |
2001年４月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2016年７月 株式会社教育測定研究所 入社 2020年１月 同社執行役員 研究開発本部本部長兼開発1部部長 就任 2020年２月 同社取締役 就任 2021年１月 Edutech Lab,Inc.Director就任（現任） 2022年１月 株式会社教育測定研究所 代表取締役社長 就任（現任） 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
461 |
|
取締役 CFO |
川瀬 晴夫 |
1964年５月２日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年８月 株式会社ヤマシナ 入社 2008年６月 株式会社ヤマシナ 取締役管理本部長就任 2009年７月 株式会社卑弥呼 入社 2011年６月 株式会社卑弥呼 取締役就任 2017年11月 アスタリール株式会社 入社 執行役員管理部長 就任 2020年10月 富士化学工業株式会社 入社（転籍） 執行役員経営企画室長 就任 2021年12月 アスタリール株式会社 取締役管理部長就任 2022年４月 富士化学工業株式会社 執行役員企画本部長 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） Edutech Lab, Inc. Director就任（現任） 2023年６月 Edutech Lab AP Limited. Director 就任（現任） 2023年９月 Edutech Lab AP Private Limited.Director就任（現任） 2023年12月 JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director就任（現任） |
(注)３,５ |
－ |
|
取締役 |
清水 仁 |
1960年２月１日生 |
1982年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2014年５月 東西建設サービス株式会社 副社長執行役員 就任 2015年５月 同社 代表取締役社長就任 2021年５月 同社 顧問 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任） 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任 2023年６月 三精テクノロジーズ株式会社社外監査役 就任（現任） |
(注)３,５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
泉谷 智 |
1965年３月11日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2019年５月 三井海洋開発株式会社 内部監査部副部長 就任 2020年10月 日本通運株式会社 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４,５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） 2023年３月 横浜ゴム株式会社社外取締役（非常勤） 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,228 |
||||
（注）１．2022年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．泉谷智、清水恵及び小柴美樹は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．川瀬晴夫氏、清水仁氏及び泉谷智氏は、2022年７月29日に株式会社増進会ホールディングスとの間で締結した資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスが指名した取締役であり、清水恵氏は、資本業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスとＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の合意により指名した監査等委員である取締役（社外取締役）でありますが、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役選任基準への適合性、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の事業活動及び経営判断においては、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を確保しております。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は３名、うち独立社外取締役は２名です。また社外取締役は、全員が監査等委員である取締役です。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）においては、現在、監査等委員でない取締役の中に社外取締役はおりませんが、会社の規模等を勘案し、監査等委員である取締役３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
(b)監査等委員である社外取締役のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・清水恵氏がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・泉谷智氏は、金融業界を始めとした様々な業界において長年内部監査業務に携わっており、加えて国内外での法務・コンプライアンス業務の推進に関する豊富な経験を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・清水恵氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持していること、加えて2015年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、法律の専門家としてＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・小柴美樹氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に携わった経験を有しており、この経験と専門的な知見に基づき、2018年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き等に関し有益な助言を行うとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
(c)社外取締役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の候補者ごとに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者であるか否かを審議検討することでその候補者を決定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は、全員が監査等委員である取締役です。監査等委員である取締役は、取締役会等において、業務執行状況、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況などについて報告を受けるとともに、監査等委員会において、定期的に、内部監査部門から監査実施状況の報告、会計監査人から監査・レビューの結果についての報告をそれぞれ受け、適宜意見交換を行い、相互連携の強化に努めています。なお、監査等委員会の活動状況は、下記（3）の「監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
廣實 学 |
1973年９月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任（現任） 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任（現任） 2020年７月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締役 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任 2020年12月 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任）
2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 2021年12月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 |
(注)３ |
767 |
|
取締役 |
西田 紀子
|
1975年１月７日生 |
2001年４月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2016年７月 株式会社教育測定研究所 入社 2020年１月 同社執行役員 研究開発本部本部長兼開発1部部長 就任 2020年２月 同社取締役 就任 2021年１月 Edutech Lab,Inc.Director就任（現任） 2022年１月 株式会社教育測定研究所 代表取締役社長 就任（現任） 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
461
|
|
取締役 CFO |
川瀬 晴夫 |
1964年５月２日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年８月 株式会社ヤマシナ 入社 2008年６月 株式会社ヤマシナ 取締役管理本部長就任 2009年７月 株式会社卑弥呼 入社 2011年６月 株式会社卑弥呼 取締役就任 2017年11月 アスタリール株式会社 入社 執行役員管理部長 就任 2020年10月 富士化学工業株式会社 入社（転籍） 執行役員経営企画室長 就任 2021年12月 アスタリール株式会社 取締役管理部長就任 2022年４月 富士化学工業株式会社 執行役員企画本部長 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
清水 仁 |
1960年２月１日生 |
1982年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2014年５月 東西建設サービス株式会社 副社長執行役員 就任 2015年５月 同社 代表取締役社長就任 2021年５月 同社 顧問 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
泉谷 智 |
1965年３月11日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2019年５月 三井海洋開発株式会社 内部監査部副部長 就任 2020年10月 日本通運株式会社 入社 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任 2022年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,228 |
||||
（注）１．2022年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．泉谷智、清水恵及び小柴美樹は、監査等委員である社外取締役であります。
３．Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を選任しておりません（本報告書提出日現在）。Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、会社の規模等を勘案し監査等委員である取締役３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
(b)監査等委員である社外取締役のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・清水恵氏がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・泉谷智氏は、金融業界を始めとした様々な業界において長年内部監査業務に携わっており、加えて国内外での法務・コンプライアンス業務の推進に関する豊富な経験を有していることから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・清水恵氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持していること、加えて2015年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、法律の専門家としてＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
・小柴美樹氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に携わった経験を有しており、この経験と専門的な知見に基づき、2018年12月のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役就任以降、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き等に関し有益な助言を行うとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役の職務執行の適法性監査及び取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査体制の実効的な強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
(c)社外取締役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の候補者ごとに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者であるか否かを審議検討することでその候補者を決定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は、全員が監査等委員である取締役となります。監査等委員は、取締役会等において、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況について報告を受けるとともに、監査等委員会において会計監査の結果について報告を受け、監査等委員会監査報告を作成します。常勤監査等委員は他の社外監査等委員と常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。また、会計監査人は主要な監査結果について、社外監査等委員に報告しております。常勤監査等委員でない社外監査等委員は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
（１）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における異動は、次のとおりであります。
①新任役員
|
役職名 |
氏 名 |
就任年月日 |
|
取締役副社長 |
本多 輝行 |
2022年3月29日 |
②退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
松田 浩史 |
2022年3月29日 |
|
取締役 |
髙村 淳一 |
2022年5月9日 |
③役職の異動
該当事項はありません。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 役員のうち女性の比率20％）
（１）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における異動は、次のとおりであります。
①新任役員
|
役職名 |
氏 名 |
就任年月日 |
|
取締役副社長 |
本多 輝行 |
2022年3月29日 |
②退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
松田 浩史 |
2022年3月29日 |
③役職の異動
該当事項はありません。
（２）当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
①新任役員
該当事項はありません。
②退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
髙村 淳一 |
2022年５月９日 （健康上の理由によるもの） |
③役職の異動
該当事項はありません。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
廣實 学 |
1973年９月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任（現任） 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ取締役 就任（現任） 2020年７月 株式会社旺文社EduLab EDGe School 取締役 就任（現任） 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任 2020年12月 株式会社教育測定研究所取締役 就任（現任） 2021年12月 同社代表取締役 就任 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役社長兼CEO 就任（現任） |
(注)３ |
767 |
|
取締役 CFO |
関 伸彦 |
1967年２月16日生 |
1990年４月 建設省（現 国土交通省）入省 1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 2009年７月 株式会社フジタ 入社 2009年10月 同社取締役 就任 2010年11月 シティグループ証券株式会社 入社 2012年４月 株式会社産業革新機構 入社 2014年６月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任 2015年３月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼CFO 就任 2021年12月 取締役CFO 就任（現任） |
(注)３ |
386,100 （注）７ |
|
取締役 |
松田 浩史 |
1971年２月19日生 |
1997年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員 1998年４月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス取締役 就任 2001年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任 2014年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼COO 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼ESG担当兼社長室長 就任 2021年12月 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
1,084,200 |
|
取締役 |
髙村 淳一 |
1963年12月23日生 |
1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社 1997年１月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任 2002年３月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 2004年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任 2007年６月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立 代表取締役社長兼CEO 就任 2021年12月 取締役 就任（現任） |
(注)３ |
2,400,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
本坊 吉隆 |
1959年12月11日生 |
1983年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任 2017年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） 2021年４月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役パートナー 就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 1996年５月 スイス・ユニオン銀行 入行 1996年８月 ＵＢＳ証券株式会社 転籍 1998年５月 メリルリンチ証券会社 東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2006年10月 弁護士登録 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社 社外取締役 就任 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 社外監査役（非常勤） 就任 2016年３月 株式会社すかいらーく（現 株式会社すかいらーくホールディングス）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2017年３月 KHネオケム株式会社 社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
藤井 智 |
1960年12月15日生 |
1983年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2001年２月 ドイツ証券株式会社東京支店（現 ドイツ証券株式会社） 入社 2004年８月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社） 入社 2005年４月 三菱UFJ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社） 入社 2007年11月 ドイツ証券株式会社 入社 2011年９月 ソフィア・パートナーズ合同会社 代表社員 就任（現任） 2011年10月 株式会社アドバイザリー・カンパニー 副社長 就任 2018年６月 同社顧問 就任 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
今村 敬 |
1964年２月25日生 |
1987年９月 青山監査法人 入社 1991年７月 清明監査法人 入社 1996年７月 同社代表社員 就任（現任） 1999年４月 公益社団法人日本歯科衛生士会監事（非常勤） 就任（現任） 2004年６月 株式会社スイートガーデン監査役（非常勤） 就任 2005年３月 株式会社ベネックス監査役（非常勤） 就任 2006年９月 株式会社バーニーズ ジャパン監査役（非常勤） 就任 2012年１月 株式会社アスプルンド監査役（非常勤） 就任 2015年７月 株式会社ショクカイ監査役（非常勤） 就任 2017年11月 株式会社Francfranc取締役（監査等委員、非常勤） 就任 2018年６月 コンフェックス株式会社 社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2019年９月 ティーキャピタルパートナーズ株式会社 監査役（非常勤） 就任（現任） 2021年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
曽我 晋 |
1959年１月18日生 |
1983年４月 株式会社旺文社 入社 2000年12月 株式会社アイフォー 入社 2002年４月 株式会社教育測定研究所 入社 2003年６月 同社取締役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任 2016年12月 同社取締役 就任 2017年６月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役総務人事本部長 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査役 就任（現任） 2019年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） |
(注)４ |
403,900 |
|
監査役 |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2017年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,279,967 |
||||
（注）１．取締役 本坊吉隆、永田光博、藤井智、今村敬は、社外取締役であります。監査役 清水恵及び小柴美樹は、社外監査役であります。
２．Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は副社長兼COO兼経営戦略室長 本多輝行1名であります。
３．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期の計算書類の報告等を行う臨時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります（本報告書提出日現在）。
(b)社外役員のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・社外取締役本坊吉隆は新株予約権を25個（5,000株）有しております。また、監査役清水恵がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役本坊吉隆は、金融機関及び投資会社経営者として豊富な経験を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の経営全般にわ
たり有益な助言が得られていることから、適任であると考えております。
・社外取締役永田光博は、金融業界及び法曹界における豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）
においてはこれまで監査役として貢献してきたことから、取締役の職務の執行に対する監督機能の実効的な
強化に貢献していることから、適任であると考えております。
・社外取締役藤井智は、金融及び投資銀行業界における豊富な経験に基づく高い専門性及び知見を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献していることから、適任であると考えております。
・社外取締役今村敬は、長年、監査法人における監査業務に携わっていることに加え、社外監査役としての豊
富な経験に基づく経営及び会計分野の知見を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的
な強化に貢献していることから、適任であると考えております。
・社外監査役清水恵は、弁護士資格を有し、法律事務所のパートナー弁護士を務めております。この専門的な
知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えており
ます。
・社外監査役小柴美樹は公認会計士の資格を有しております。また長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に
携わった経験を有しております。この経験と専門的な知見にもとづき、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き等に関
し有益な助言を行うとともに、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である
と考えております。
(c)社外取締役又は社外監査役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との関係を踏まえて、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等において、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。常勤監査役は社外監査役と常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。また、会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
髙村 淳一 |
1963年12月23日生 |
1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社 1997年１月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任 2002年３月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 2004年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任（現任） 2007年６月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立 代表取締役社長兼CEO 就任（現任） |
(注)３ |
2,400,000 |
|
代表取締役 副社長兼ESG担当 兼社長室長 |
松田 浩史 |
1971年２月19日生 |
1997年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員 1998年４月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス取締役 就任 2001年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任 2014年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼COO 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼ESG担当兼社長室長 就任（現任） |
(注)３ |
1,084,200 |
|
代表取締役 副社長兼CFO |
関 伸彦 |
1967年２月16日生 |
1990年４月 建設省（現 国土交通省）入省 1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 2009年７月 株式会社フジタ 入社 2009年10月 同社取締役 就任 2010年11月 シティグループ証券株式会社 入社 2012年４月 株式会社産業革新機構 入社 2014年６月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任 2015年３月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼CFO 就任（現任） |
(注)３ |
354,500 （注）７ |
|
取締役副社長 兼COO |
和田 周久 |
1971年８月８日生 |
2000年７月 株式会社アドバンスト・メディア 入社 2009年１月 株式会社アイイーインスティテュート 入社 2010年４月 ATR Learning Technology株式会社 入社 2010年８月 米国Educational Testing Service(ETS) 入社 2010年10月 中国China Mobile顧問（シニアゲームコンサルタント） 2013年７月 株式会社アイイーインスティテュート専務取締役 就任 2013年９月 京都大学グローバル生存学大学院 連携プログラム産官アドバイザー （現任） 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CMO 就任 2016年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼CMO兼事業開発本部長 就任 2016年８月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所理事 就任 2017年４月 学校法人アミークス国際学園理事/評議員 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼Co-COO兼事業開発本部長 就任（現任） |
(注)３ |
78,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼構造改革担当 兼経営戦略室長 |
北條 大介 |
1976年３月５日生 |
2000年４月 株式会社VIBE 入社 2006年４月 MTV Networks Japan株式会社 入社 2010年８月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2014年10月 株式会社教育測定研究所 入社 2014年12月 同社取締役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年６月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼CSO兼経営戦略室長 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼構造改革担当兼経営戦略室長 就任（現任） |
(注)３ |
40,200 |
|
取締役副社長 兼Co-COO |
大竹 博之 |
1974年４月30日生 |
1997年４月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年３月 株式会社プライスウォーターハウス入社 2004年11月 有限会社Trusted Partners代表取締役 就任 2004年11月 株式会社大洋システムテクノロジー入社 2007年10月 同社常務取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所社外取締役就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼COO 就任（現任） 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼Co-COO 就任（現任） |
(注)３ |
40,200 |
|
常務取締役 経理本部長 |
池田 正貴 |
1973年１月７日生 |
1996年４月 株式会社東京デジタルホン（現ソフトバンク株式会社）入社 2001年９月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコ グループ株式会社) 入社 2006年９月 株式会社電通国際情報サービス 入社 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員財務経理本部経理部長 就任 2018年２月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員経理本部経理部長 就任 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役経理本部長 就任 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）常務取締役経理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
6,800 |
|
取締役 財務企画本部長 |
廣實 学 |
1973年9月27日生 |
1997年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社 2019年11月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員 就任 財務企画本部 2019年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director就任（現任） 2020年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員財務企画本部長 就任 2020年３月 株式会社教育デジタルソリューションズ 社外取締役 就任（現任） 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役CTO |
佐々木 剛 |
1974年１月11日生 |
1996年４月 SAPジャパン株式会社 入社 2011年９月 iDeepグローバルラボ株式会社(現シャープマーケティングジャパン株式会社) 入社 研究開発本部長 2013年６月 株式会社教育測定研究所と契約 開発マネジメント担当 2014年４月 東京理科大学CTO 嘱託職員 2014年12月 G-colab合同会社 代表社員 就任（現任） 2015年４月 株式会社教育測定研究所入社執行役員CTO 就任 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員CTO 就任 2017年５月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任 2017年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2018年４月 DoubleYard Inc. Director 就任（現任） 2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited Managing Director 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CTO 就任（現任） |
(注)３ |
4,200 |
|
取締役CMO 兼経営戦略室副室長 |
高橋 幸嗣 |
1975年10月17日生 |
2000年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社 2005年７月 株式会社ヤッパ 入社 2006年３月 UBS証券株式会社 入社 2007年８月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 2008年10月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 入社 2012年１月 株式会社ヘッドストロング・ジャパンプロジェクト参画 2012年９月 株式会社教育測定研究所 入社 2013年11月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任 2013年12月 ASAP Tutor Pvt Ltd. Additional Director 就任 2014年２月 The Japan Institute for Educational Measurement Philippines, Inc.Director 就任 2014年９月 Kyoshi Education Pvt. Ltd （旧 JIEM Cram School pvt）Director 就任 2014年12月 JIEM ASIA PACIFIC PTE. LTD. （現Edutech Lab AP Private Limited） Director 就任 2015年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員Edutech Lab AP Private Limited Managing Director 就任 2016年６月 Edutech Lab, Inc.Director 就任（現任） 2018年４月 DoubleYard Inc. Director 就任（現任） 2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CMO兼経営戦略室副室長 就任（現任） |
(注)３ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
安永 達矢 |
1976年５月２日生 |
2002年４月 SAPジャパン株式会社 入社 2011年７月 iDeepグローバルラボ株式会社(現シャープマーケティングジャパン株式会社) 入社 2016年４月 Edutech Lab AP Private Limited 入社（現任） 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員AI事業開発担当 就任 2018年４月 DoubleYard Inc. President CEO 就任(現任) 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 |
鯵坂 聡 |
1955年2月11日生 |
1978年４月 株式会社旺文社 入社 2007年12月 株式会社旺文社取締役執行役員(教育情報事業部担当) 就任（現任） 2010年６月 チエル株式会社取締役 就任 2013年９月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任（現任） 2020年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
10,550 |
|
取締役 |
本坊 吉隆 |
1959年12月11日生 |
1983年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任（現任） 2017年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社 入社 2008年４月 丸の内キャピタル株式会社執行役員就任 2009年６月 株式会社タカラトミー社外取締役 就任 2018年１月 株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COO 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
曽我 晋 |
1959年１月18日生 |
1983年４月 株式会社旺文社 入社 2000年12月 株式会社アイフォー 入社 2002年４月 株式会社教育測定研究所 入社 2003年６月 同社取締役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任 2016年12月 同社取締役 就任 2017年６月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役総務人事本部長 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査役 就任（現任） 2019年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） |
(注)４ |
403,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
安積 和彦 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 関西電力株式会社 入社 1988年５月 バンカーストラスト・アジア証券会社入社 1990年２月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社 入社 1998年８月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 1999年７月 株式会社フューチャーマップ代表取締役 就任 2008年２月 アースフィールド株式会社取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役 就任 2016年８月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 1996年５月 スイス・ユニオン銀行 入行 1996年８月 ＵＢＳ証券株式会社 転籍 1998年５月 メリルリンチ証券（現 メリルリンチ日本証券）入社 2006年10月 弁護士登録 2006年10月 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2016年３月 株式会社すかいらーく（現 株式会社すかいらーくホールディングス）社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2017年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,432,450 |
||||
（注）１．取締役 本坊吉隆及び小島一洋は、社外取締役であります。監査役 安積和彦及び永田光博、清水恵、小柴美樹は、社外監査役であります。
２．Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、社長室 佐野真也、社長室 本多輝行、CIO兼グループIT統括 竹田信充、経営戦略室 中村文、株式会社教育測定研究所取締役副社長 山本哲史、経営戦略室 三宅俊毅、株式会社教育測定研究所開発部長 Agarwal Anuj Rakesh、Edutech Lab, Inc. Director 澤田玲子、Edutech Lab AP Limited Director 首藤大介、中国事業開発担当 呉春来、JIEM INDIA PRIVATE LIMITED Director/CEO Clark Lester Bautista、DoubleYard Inc. COO/Director 松本健成、DoubleYard Inc. CTO/Director Andrew McLeod、DoubleYard Inc.出向 林 正頼、DoubleYard Inc.出向 渡邉 亮彦、財務企画部長 宇垣浩彰、総務人事本部長 山田大、総務人事部長 森田耕一、内部監査室長 山本樹で構成されております。
３．2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年５月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役副社長兼CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります（本報告書提出日現在）。
(b)社外役員のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・社外取締役本坊吉隆氏は新株予約権を50個（10,000株）、社外監査役安積和彦氏は新株予約権を60個（12,000株）有しております。また、監査役清水恵がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役本坊吉隆は、金融機関及び投資会社経営者として豊富な経験を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の経営全般にわ
たり有益な助言が得られていることから、適任であると考えております。
・社外取締役小島一洋は、国内投資ファンド経営者及び国内大手玩具メーカー経営者としての高い専門性及び
幅広い経験を有しており、これに基づき経営全般にわたり有益な助言が得られていることから、適任である
と考えております。
・社外監査役安積和彦は、金融機関及び経営者としての幅広い経験を有するとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立前からＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）
の前身である子会社の株式会社教育測定研究所の監査役を務めており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）経営についても熟知しており
ます。この経験にもとづいて、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である
と考えております。
・社外監査役永田光博は、長年にわたり銀行及び証券会社に勤務し、財務業務に携わった経験を有するとともに、現在は弁護士事務所の代表弁護士を務めております。この経験と知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えております。
・社外監査役清水恵は、弁護士資格を有し、法律事務所のパートナー弁護士を務めております。この専門的な
知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えており
ます。
・社外監査役小柴美樹は公認会計士の資格を有しております。また長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に
携わった経験を有しております。この経験と専門的な知見にもとづき、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き等に関
し有益な助言を行うとともに、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である
と考えております。
(c)社外取締役又は社外監査役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との関係を踏まえて、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・経営戦略会議等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。常勤監査役は社外取締役及び社外監査役と常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。また、内部監査室及び会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
髙村 淳一 |
1963年12月23日生 |
1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社 1997年１月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任 2002年３月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 2004年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任（現任） 2007年６月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立 代表取締役社長兼CEO 就任（現任） |
(注)３ |
2,924,300 |
|
代表取締役 副社長兼COO |
松田 浩史 |
1971年２月19日生 |
1997年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員 1998年４月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社 2001年１月 株式会社エヴィダス取締役 就任 2001年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任 2014年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼COO 就任（現任） |
(注)３ |
1,384,200 |
|
代表取締役 副社長兼CFO |
関 伸彦 |
1967年２月16日生 |
1990年４月 建設省（現 国土交通省）入省 1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 2009年７月 株式会社フジタ 入社 2009年10月 同社取締役 就任 2010年11月 シティグループ証券株式会社 入社 2012年４月 株式会社産業革新機構 入社 2014年６月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任（現任） 2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任 2015年３月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼CFO 就任（現任） |
(注)３ |
353,800 （注）７ |
|
取締役副社長 兼Co-COO 兼事業開発本部長 |
和田 周久 |
1971年８月８日生 |
2000年７月 株式会社アドバンスト・メディア 入社 2009年１月 株式会社アイイーインスティテュート 入社 2010年４月 ATR Learning Technology株式会社 入社 2010年８月 米国Educational Testing Service(ETS) 入社 2010年10月 中国China Mobile顧問（シニアゲームコンサルタント） 2013年７月 株式会社アイイーインスティテュート専務取締役 就任 2013年９月 京都大学グローバル生存学大学院 連携プログラム産官アドバイザー （現任） 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CMO 就任 2016年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼CMO兼事業開発本部長 就任 2016年８月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所理事 就任 2017年４月 学校法人アミークス国際学園理事/評議員 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼Co-COO兼事業開発本部長 就任（現任） |
(注)３ |
51,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼CSO 兼経営戦略室長 |
北條 大介 |
1976年３月５日生 |
2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任）2000年４月 株式会社VIBE 入社 2006年４月 MTV Networks Japan株式会社 入社 2010年８月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 2014年10月 株式会社教育測定研究所 入社 2014年12月 同社取締役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年６月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役社長兼CEO 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼CSO兼経営戦略室長 就任（現任） |
(注)３ |
31,600 |
|
取締役 |
大竹 博之 |
1974年４月30日生 |
1997年４月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年３月 株式会社プライスウォーターハウス入社 2004年11月 有限会社Trusted Partners代表取締役 就任 2004年11月 株式会社大洋システムテクノロジー入社 2007年10月 同社常務取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所社外取締役就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼COO 就任（現任） |
(注)３ |
31,600 |
|
取締役 経理本部長 |
池田 正貴 |
1973年１月７日生 |
1996年４月 株式会社東京デジタルホン（現ソフトバンク株式会社）入社 2001年９月 株式会社ジャフコ 入社 2006年９月 株式会社電通国際情報サービス 入社 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員財務経理本部経理部長 就任 2018年２月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員経理本部経理部長 就任 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役経理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役CTO |
佐々木 剛 |
1974年１月11日生 |
1996年４月 SAPジャパン株式会社 入社 2011年９月 iDeepグローバルラボ株式会社 入社 研究開発本部長 2013年６月 株式会社教育測定研究所と契約 開発マネジメント担当 2014年４月 東京理科大学CTO 嘱託職員 2014年12月 G-colab合同会社 代表社員 就任（現任） 2015年４月 株式会社教育測定研究所入社執行役員CTO 就任 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員CTO 就任 2017年５月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任 2017年12月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2018年４月 DoubleYard Inc. Director 就任（現任） 2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited Managing Director 就任（現任） 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CTO 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役CMO 兼経営戦略室副室長 |
高橋 幸嗣 |
1975年10月17日生 |
2000年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社 2005年７月 株式会社ヤッパ 入社 2006年３月 UBS証券株式会社 入社 2007年８月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 2008年10月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 入社 2012年１月 株式会社ヘッドストロング・ジャパンプロジェクト参画 2012年９月 株式会社教育測定研究所 入社 2013年11月 JIEM India Pvt. Ltd. Director 就任 2013年12月 ASAP Tutor Pvt Ltd. Additional Director 就任 2014年２月 The Japan Institute for Educational Measurement Philippines, Inc.Director 就任 2014年９月 Kyoshi Education Pvt. Ltd （旧 JIEM Cram School pvt）Director 就任 2014年12月 JIEM ASIA PACIFIC PTE. LTD. （現Edutech Lab AP Private Limited） Director 就任 2015年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員Edutech Lab AP Private Limited Managing Director 就任 2016年６月 Edutech Lab, Inc.Director 就任（現任） 2018年４月 DoubleYard Inc. Director 就任（現任） 2019年10月 Edutech Lab AP Private Limited Director 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CMO兼経営戦略室副室長 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
安永 達矢 |
1976年５月２日生 |
2002年４月 株式会社SAP, JAPAN 入社 2011年７月 iDeepグローバルラボ株式会社(現シャープマーケティングジャパン株式会社) 入社 2016年４月 Edutech Lab AP Private Limited 入社（現任） 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員AI事業開発担当 就任 2018年４月 DoubleYard Inc. President CEO 就任(現任) 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
本坊 吉隆 |
1959年12月11日生 |
1983年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任（現任） 2017年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社 入社 2008年４月 丸の内キャピタル株式会社執行役員就任 2009年６月 株式会社タカラトミー社外取締役 就任 2018年１月 株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COO 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
曽我 晋 |
1959年１月18日生 |
1983年４月 株式会社旺文社 入社 2000年12月 株式会社アイフォー 入社 2002年４月 株式会社教育測定研究所 入社 2003年６月 同社取締役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 2015年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任 2016年12月 同社取締役 就任 2017年６月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任 2018年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役総務人事本部長 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査役 就任（現任） 2019年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） |
(注)４ |
550,000 |
|
監査役 |
安積 和彦 |
1956年11月20日生 |
1979年４月 関西電力株式会社 入社 1988年５月 バンカーストラスト・アジア証券会社入社 1990年２月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社 入社 1998年８月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 1999年７月 株式会社フューチャーマップ代表取締役 就任 2008年２月 アースフィールド株式会社取締役 就任 2014年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 2015年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役 就任 2016年８月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 2019年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 1996年５月 スイス・ユニオン銀行 入行 1996年８月 ＵＢＳ証券株式会社 転籍 1998年５月 メリルリンチ証券（現 メリルリンチ日本証券）入社 2006年10月 弁護士登録 2006年10月 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2016年３月 株式会社すかいらーく（現 株式会社すかいらーくホールディングス）社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
清水 恵 |
1968年７月22日生 |
1999年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 1999年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2004年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） 2005年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 2015年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 2018年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
小柴 美樹 |
1968年１月１日生 |
1993年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1998年４月 公認会計士登録 2017年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 2017年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任 2018年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年10月 小柴公認会計士事務所所長 就任（現任） 2018年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
5,327,100 |
||||
（注）１．取締役 本坊吉隆及び小島一洋は、社外取締役であります。監査役 安積和彦及び永田光博、清水恵、小柴美樹は、社外監査役であります。
２．Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、米国法人 Edutech Lab, Inc. Director 澤田玲子、中国事業開発担当 首藤大介、中国事業開発担当 呉春来、DoubleYard Inc. COO 松本健成、DoubleYard Inc. CTO/Director
Andrew McLeod、株式会社教育測定研究所出向（システム部長） Anuj Agarwal、財務企画本部長 広実学、総務人事本部長 山田大、CIO兼グループIT統括 竹田信充、総務人事部長 森田耕一で構成されております。
３．2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年５月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役副社長兼CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります（2019年12月26日現在）。
(b)社外役員のＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との利害関係及びＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
・社外取締役本坊吉隆氏は新株予約権を50個（10,000株）、社外監査役安積和彦氏は新株予約権を60個（12,000株）有しております。また、監査役清水恵がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所とＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）の間には取引関係がございます。それら以外にＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役本坊吉隆は、金融機関及び投資会社経営者として豊富な経験を有しており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の経営全般にわ
たり有益な助言が得られていることから、適任であると考えております。
・社外取締役小島一洋は、国内投資ファンド経営者及び国内大手玩具メーカー経営者としての高い専門性及び
幅広い経験を有しており、これに基づき経営全般にわたり有益な助言が得られていることから、適任である
と考えております。
・社外監査役安積和彦は、金融機関及び経営者としての幅広い経験を有するとともに、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立前からＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）
の前身である子会社の株式会社教育測定研究所の監査役を務めており、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）経営についても熟知しており
ます。この経験にもとづいて、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である
と考えております。
・社外監査役永田光博は、長年にわたり銀行及び証券会社に勤務し、財務業務に携わった経験を有するとともに、現在は弁護士事務所の代表弁護士を務めております。この経験と知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えております。
・社外監査役清水恵は、弁護士資格を有し、法律事務所のパートナー弁護士を務めております。この専門的な
知見にもとづき、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任であると考えており
ます。
・社外監査役小柴美樹は公認会計士の資格を有しております。また長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に
携わった経験を有しております。この経験と専門的な知見にもとづき、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）の会計処理及び手続き等に関
し有益な助言を行うとともに、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っていることから、適任である
と考えております。
(c)社外取締役又は社外監査役を選任するためのＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）からの独立性に関する基準
Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やＥｄｕｌａｂ（エデュラボ）との関係を踏まえて、Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・執行役員会議等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。常勤監査役は社外取締役及び社外監査役と常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。また、内部監査室及び会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
－ |
髙村 淳一 |
昭和38年12月23日生 |
平成５年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック 入社 平成９年１月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 平成13年１月 株式会社エヴィダス代表取締役 就任 平成14年３月 株式会社教育測定研究所代表取締役 就任 平成16年12月 株式会社旺文社社外取締役 就任（現任） 平成19年６月 公益財団法人日本英語検定協会評議員 就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）設立 代表取締役社長兼CEO 就任（現任） |
(注)３ |
2,924,300 |
|
代表取締役 副社長兼COO |
－ |
松田 浩史 |
昭和46年２月19日生 |
平成９年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員 平成10年４月 株式会社旺文社エンタープライズ 入社 平成13年１月 株式会社エヴィダス取締役 就任 平成13年11月 株式会社教育測定研究所取締役 就任 平成26年12月 同社代表取締役副社長兼COO 就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼COO 就任（現任） |
(注)３ |
1,384,200 |
|
代表取締役副 社長兼CFO |
－ |
関 伸彦 |
昭和42年２月16日生 |
平成２年４月 建設省（現 国土交通省）入省 平成８年10月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 平成21年７月 株式会社フジタ 入社 平成21年10月 同社取締役 就任 平成22年11月 シティグループ証券株式会社 入社 平成24年４月 株式会社産業革新機構 入社 平成26年６月 ブロードメディア株式会社社外取締役 就任（現任） 平成26年12月 株式会社教育測定研究所取締役兼CFO 就任 平成27年３月 同社代表取締役副社長兼CFO 就任 |
(注)３ |
322,200 （注）６ |
|
平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）代表取締役副社長兼CFO 就任（現任） |
||||||
|
取締役 副社長兼CMO |
事業開発本部長 |
和田 周久 |
昭和46年８月８日生 |
平成12年７月 株式会社アドバンスト・メディア 入社 平成21年１月 株式会社アイイーインスティテュート 入社 平成22年４月 ATR Learning Technology株式会社 入社 平成22年８月 米国Educational Testing Service(ETS) 入社 平成22年10月 中国China Mobile顧問（シニアゲームコンサルタント） 平成25年７月 株式会社アイイーインスティテュート専務取締役 就任 平成25年９月 京都大学グローバル生存学大学院 連携プログラム産官アドバイザー （現任） 平成27年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役CMO 就任 平成28年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役副社長兼事業開発本部長兼CMO 就任（現任） 平成28年８月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所理事 就任 平成29年４月 学校法人アミークス国際学園理事/評議員 就任（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
北條 大介 |
昭和51年３月５日生 |
平成12年４月 株式会社VIBE 入社 平成18年４月 MTV Networks Japan株式会社 入社 平成22年８月 セレゴ・ジャパン株式会社 入社 平成26年10月 株式会社教育測定研究所 入社 平成26年12月 同社取締役 就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 平成27年６月 株式会社教育デジタルソリューションズ社外取締役 就任 平成27年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役社長兼CEO 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
大竹 博之 |
昭和49年４月30日生 |
平成９年４月 日本オフィスシステム株式会社 入社 平成11年３月 株式会社プライスウォーターハウス入社 平成16年11月 有限会社Trusted Partners代表取締役 就任 平成16年11月 株式会社大洋システムテクノロジー入社 平成19年10月 同社常務取締役 就任 平成26年12月 株式会社教育測定研究所社外取締役就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 平成27年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長兼COO 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
林 規生 |
昭和35年２月25日生 |
昭和57年４月 財団法人（現 公益財団法人）日本英語検定協会 入社 平成14年４月 株式会社教育測定研究所 入社 平成15年５月 日本テスト学会理事 就任（現任） 平成15年６月 株式会社教育測定研究所取締役 就任 平成15年７月 財団法人（現 公益財団法人）日本英語検定協会理事 就任（現任） 平成15年７月 財団法人（現 一般財団法人）日本生涯学習総合研究所評議員 就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任（現任） 平成28年８月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所代表理事 就任 |
(注)３ |
733,400 |
|
取締役 |
総務人事本部長 |
曽我 晋 |
昭和34年１月18日生 |
昭和58年４月 株式会社旺文社 入社 平成12年12月 株式会社アイフォー 入社 平成14年４月 株式会社教育測定研究所 入社 平成15年６月 同社取締役 就任 平成26年９月 株式会社トレーフル代表取締役 就任（現任） 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 平成27年９月 株式会社教育測定研究所代表取締役副社長 就任 平成28年12月 同社取締役 就任（現任） 平成29年６月 一般財団法人日本生涯学習総合研究所業務執行理事 就任 平成30年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役総務人事本部長 就任（現任） |
(注)３ |
550,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
財務企画本部長 |
田中 作磨 |
昭和55年５月23日生 |
平成15年４月 大和証券株式会社 入社 平成19年７月 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 入社 平成24年３月 株式会社教育測定研究所 入社 平成27年３月 教測網絡科技(上海)有限公司監査役就任 平成27年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ） 転籍 平成27年９月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 平成27年10月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員 就任 平成28年７月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役 就任 平成30年２月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役財務企画本部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
経理本部長 |
池田 正貴 |
昭和48年１月７日生 |
平成８年４月 株式会社東京デジタルホン（現ソフトバンク株式会社）入社 平成13年９月 株式会社ジャフコ 入社 平成18年９月 株式会社電通国際情報サービス 入社 平成30年１月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）入社 執行役員財務経理本部経理部長 就任 平成30年２月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）執行役員経理本部経理部長 就任 平成30年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）取締役経理本部長 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
本坊 吉隆 |
昭和34年12月11日生 |
昭和58年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 平成17年11月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長 就任（現任） 平成23年８月 Envision Next合同会社代表社員 就任（現任） 平成29年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
小島 一洋 |
昭和36年１月４日 |
昭和58年４月 三菱商事株式会社 入社 平成20年４月 丸の内キャピタル株式会社執行役員就任 平成21年６月 株式会社タカラトミー社外取締役 就任 平成30年１月 株式会社タカラトミー代表取締役社長兼COO 就任（現任） 平成30年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
安積 和彦 |
昭和31年11月20日生 |
昭和54年４月 関西電力株式会社 入社 昭和63年５月 バンカーストラスト・アジア証券会社入社 平成２年２月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社 入社 平成10年８月 縄文アソシエイツ株式会社 入社 平成11年７月 株式会社フューチャーマップ代表取締役 就任 平成20年２月 アースフィールド株式会社取締役 就任 平成26年12月 株式会社教育測定研究所監査役 就任 平成27年３月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）監査役 就任（現任） 平成28年８月 株式会社教育測定研究所監査役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
永田 光博 |
昭和31年７月９日生 |
昭和56年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 昭和62年６月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 入社 平成８年５月 スイス・ユニオン銀行 入行 平成８年８月 ＵＢＳ証券株式会社 転籍 平成10年５月 メリルリンチ証券（現 メリルリンチ日本証券）入社 平成18年10月 弁護士登録 平成18年10月 代々木上原法律事務所設立 代表弁護士（現任） 平成27年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社社外取締役 就任（現任） 平成27年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 平成28年３月 株式会社すかいらーく（現 株式会社すかいらーくホールディングス）社外監査役 就任（現任） 平成29年３月 KHネオケム株式会社社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
清水 恵 |
昭和43年７月22日生 |
平成11年３月 第一東京弁護士会 弁護士登録 平成11年４月 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 平成16年１月 西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー（現任） 平成17年９月 New York市 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP執務 平成27年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） 平成30年３月 横浜ゴム株式会社社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
小柴 美樹 |
昭和43年１月１日生 |
平成５年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 平成10年４月 公認会計士登録 平成29年９月 株式会社軽子坂パートナーズ入社 平成29年12月 株式会社ベアーズ社外監査役就任 平成30年６月 ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 平成30年10月 小柴公認会計士事務所開設（現任） 平成30年12月 Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）社外監査役（非常勤） 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,934,100 |
|||||
（注）１．取締役 本坊吉隆及び小島一洋は、社外取締役であります。監査役 安積和彦及び永田光博、清水恵、小柴美樹は、社外監査役であります。
２．Ｅｄｕｌａｂ（エデュラボ）では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、CTO 佐々木剛、米国法人 Edutech Lab, Inc. Director 澤田玲子、中国事業開発担当 首藤大介、中国事業開発担当 呉春来、シンガポール法人EDUTECH LAB AP PTE.LTD. Managing Director 高橋幸嗣、DoubleYard Inc. President CEO 安永達矢、株式会社教育測定研究所出向（サービス運用部長） Anuj Agarwal、財務企画部 山田大、グループIT統括 竹田信充、株式会社教育測定研究所出向（Jr.営業部長） 桂志乃、総務人事部長 森田耕一で構成されております。
３．平成30年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年５月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成30年12月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役副社長兼CFO関伸彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社オハナインベストメントが所有する株式数を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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