リックソフト（4429）の役員の経歴と役員の変遷

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リックソフト(4429)の株価チャート　リックソフト(4429)の業績　親会社と関係会社

2024年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)

 

 

 

(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）岡田善男氏、青木理惠氏、官澤康平氏は、社外取締役であります。

　　 ２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　 ３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外取締役

リックソフトは、社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

リックソフトは、社外取締役を選任するためのリックソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴やリックソフトとの関係を踏まえて、リックソフト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

リックソフトと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社とリックソフトとは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社とリックソフトには資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（常勤監査等委員）岡田善男氏は、金融機関での豊富な業務経験を有しており、内部監査及び監査業務にも精通しております。これらの経験や実績を活かすことにより執行部門に対する監査機能を強化することができると判断したため、招聘しております。

社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

社外取締役（監査等委員）官澤康平氏は、弁護士資格を有しており、事業会社及びスタートアップにおける企業法務の実務経験を有しており、リックソフトの経営及び監査体制の強化に生かしていただきたいと考えております。同氏が在籍する法律事務所ZeLo・外国法共同事業とリックソフトとは顧問契約を締結しておりますが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に抵触するものではないと判断しており、同氏の独立性に問題はなく、また、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。

 

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)

 

 

 

(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）四居治氏、青木理惠氏、官澤康平氏は、社外取締役であります。

　　 ２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　 ３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外取締役

リックソフトは、社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

リックソフトは、社外取締役を選任するためのリックソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴やリックソフトとの関係を踏まえて、リックソフト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

リックソフトと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社とリックソフトとは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社とリックソフトには資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役（常勤監査等委員）四居治氏は、国内外での経理実務に関する豊富な知識と実績、また内部監査及び監査役についても豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

社外取締役（監査等委員）官澤康平氏は、弁護士資格を有しており、事業再生の専門知識並びに事業会社における企業法務の実務経験を有しており、リックソフトの経営及び監査体制の強化に生かしていただきたいと考えております。同氏が在籍する法律事務所ZeLo・外国法共同事業とリックソフトとは顧問契約を締結しておりますが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に抵触するものではないと判断しており、同氏の独立性に問題はなく、また、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。

 

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)

 

 

 

(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）四居治氏、青木理惠氏、鈴木正人氏は、社外取締役であります。

　　 ２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

　　 ３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外取締役

　リックソフトは、社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

リックソフトは、社外取締役を選任するためのリックソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴やリックソフトとの関係を踏まえて、リックソフト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　リックソフトと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

　社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社とリックソフトとは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社とリックソフトには資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役（常勤監査等委員）四居治氏は、国内外での経理実務に関する豊富な知識と実績、また内部監査及び監査役についても豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）鈴木正人氏は、弁護士として法律に関する専門的な見識と経験を有していることから、リックソフトの持続的な企業価値の向上へ向けて、独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。

　監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。

 

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)

 

 

 

(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）四居治氏、青木理惠氏、鈴木正人氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外取締役

　リックソフトは、社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

リックソフトは、社外取締役を選任するためのリックソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴やリックソフトとの関係を踏まえて、リックソフト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　リックソフトと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

　社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社とリックソフトとは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社とリックソフトには資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役（常勤監査等委員）四居治氏は、国内外での経理実務に関する豊富な知識と実績、また内部監査及び監査役についても豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）鈴木正人氏は、弁護士として法律に関する専門的な見識と経験を有していることから、リックソフトの持続的な企業価値の向上へ向けて、独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。

　監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。

 

2020年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

　(1)退任役員

 

　(2)役職の異動

 

　(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性5名　女性2名（役員のうち女性の比率28.57％）

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

（1）退任役員

　

　（2）役職の異動

 

　（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性5名　女性2名（役員のうち女性の比率28.57％）

2020年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性4名　女性3名(役員のうち女性の比率42.86％)

 

 

 

(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）加藤真理氏、ハミルトンみつる氏、青木理惠氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会終結時の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2019年５月30日開催の定時株主総会終結時の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．リックソフトは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2020年５月28日開催の定時株主総会終結時の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

 

 

②　社外取締役

　リックソフトは、社外取締役４名を選任しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

リックソフトは、社外取締役を選任するためのリックソフトからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴やリックソフトとの関係を踏まえて、リックソフト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　リックソフトと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

　社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社とリックソフトとは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社とリックソフトには資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役（常勤監査等委員）加藤真理氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）ハミルトンみつる氏は、内部監査の豊富な経験と幅広い知識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

　社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。

　監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。

 

2019年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性４名　女性３名(役員のうち女性の比率42.86％)

 

 

 

(注) １．2019年５月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リックソフトは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）加藤真理氏、ハミルトンみつる氏、青木理惠氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年５月30日開催の定時株主総会終結時の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2019年５月30日開催の定時株主総会終結時の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

５．リックソフトは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2019年５月30日開催の定時株主総会終結時の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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