ウイングアーク１ｓｔ(4432)の株価チャート ウイングアーク１ｓｔ(4432)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のウイングアーク１ｓｔの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長 |
（注）３ |
202,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） 2024年５月 株式会社トライサーブ 取締役（現任） 2025年６月 ウイングアークNEX株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
249,700 |
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取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
157,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） 2025年６月 ウイングアークNEX株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
160,800 |
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取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Partners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年６月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役（現任） |
（注）３ |
4,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年６月 NTTコムウェア株式会社（現 NTTドコモソリューションズ株式会社）取締役（現任） |
（注）３ |
10,200 |
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取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ICTソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役 2020年３月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事（現任） 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長（現任） 2023年12月 株式会社東芝 上席常務執行役員 最高デジタル責任者（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
飯泉 香 （戸籍名： 目次 香） |
1970年７月15日生 |
1993年４月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社 2001年７月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年９月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2023年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年４月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 マーケティング本部長 2025年１月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 Senior Director, Global Communications, Japan Public Relations Office 2025年７月 アイネクスト 開業 |
（注）３ |
1,100 |
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監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役 2025年８月 アスクル株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年２月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
785,700 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、矢島孝應、岡田俊輔、飯泉香は社外取締役であります。
２．大江修子、浅枝芳隆及び岩下成規は社外監査役であります。
３．任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員CEO 兼 PSE SBU（注１） President
島澤 甲 取締役 執行役員CTO 兼 BDE SBU President（注２）
藤本 泰輔 取締役 執行役員CFO 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 CSO 兼 BDE SBU Managing Director 兼 グローバル事業部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 CMO 兼 BDE SBU Managing Director
大澤 重雄 執行役員 PSE SBU Managing Director
崎本 高広 執行役員 BDE SBU Senior Vice President
名護屋 豊 執行役員 PSE SBU Senior Vice President
（注）１ Public Sector Empowerment Strategic Business Unit
２ Business Data Empowerment Strategic Business Unit
2026年５月28日開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第１号議案 取締役８名選任の件」及び「第２号議案 監査役３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、ウイングアーク１ｓｔの役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第10回定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長 |
（注）３ |
202,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） 2024年５月 株式会社トライサーブ 取締役（現任） 2025年６月 ウイングアークNEX株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
249,700 |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
157,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） 2025年６月 ウイングアークNEX株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
160,800 |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Partners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年６月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役（現任） |
（注）３ |
4,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年６月 NTTコムウェア株式会社（現 NTTドコモソリューションズ株式会社）取締役（現任） |
（注）３ |
10,200 |
|
取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ICTソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役 2020年３月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事（現任） 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長（現任） 2023年12月 株式会社東芝 上席常務執行役員 最高デジタル責任者（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
小野 陽子 （戸籍名： 橋口 陽子） |
1971年12月19日生 |
2001年４月 東京理科大学工学部経営工学科 助手 2004年４月 島根県立大学総合政策学部総合政策学科 講師 2005年４月 新潟国際情報大学情報文化学部情報システム学科 講師 2009年４月 新潟国際情報大学情報文化学部情報システム学科 准教授 2011年４月 横浜市立大学国際総合科学部理学系 准教授 2018年４月 横浜市立大学データサイエンス学部データサイエンス学科 准教授 2021年４月 放送大学 客員准教授 2024年４月 大妻女子大学データサイエンス学部設置準備室 教授 2024年４月 放送大学 客員教授（現任） 2025年４月 大妻女子大学データサイエンス学部データサイエンス学科 教授（現任） 2025年４月 理化学研究所革新知能総合研究センター 客員主管研究員（現任) 2026年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（予定） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役 2025年８月 アスクル株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年２月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
小林 貴恵 |
1983年12月12日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 TMI総合法律事務所 入所 2023年６月 鉱研工業株式会社 取締役 監査等委員 2024年１月 TMI総合法律事務所 パートナー（現任） 2025年６月 株式会社エックスネット 取締役（監査等委員）（現任） 2025年11月 鉱研工業株式会社 監査役（現任） 2026年５月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（予定） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
784,600 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、矢島孝應、岡田俊輔、小野陽子は社外取締役であります。
２．浅枝芳隆、岩下成規及び小林貴恵は社外監査役であります。
３．任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2030年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役社長執行役員CEO 兼 PSE SBU（注１） President
島澤 甲 取締役執行役員CTO 兼 BDE SBU President（注２）
藤本 泰輔 取締役執行役員CFO 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 CSO 兼 BDE SBU Managing Director 兼 グローバル事業部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 CMO 兼 BDE SBU Managing Director
大澤 重雄 執行役員 PSE SBU Managing Director
崎本 高広 執行役員 BDE SBU Senior Vice President
名護屋 豊 執行役員 PSE SBU Senior Vice President
（注）１ Public Sector Empowerment Strategic Business Unit
２ Business Data Empowerment Strategic Business Unit
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
岡田俊輔は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の13.24％を保有するその他の関係会社である株式会社東芝の上席常務執行役員であります。
大江修子は、ウイングアーク１ｓｔ顧問弁護士が所属するＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ウイングアーク１ｓｔの当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の１％未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役３名及び社外監査役２名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長 |
（注）３ |
199,000 |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） 2024年５月 株式会社トライサーブ 取締役（現任） |
（注）３ |
240,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
150,800 |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） |
（注）３ |
154,800 |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Partners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年６月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役（現任） |
（注）３ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年６月 NTTコムウェア株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ICTソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事（現任） 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長（現任） 2023年12月 株式会社東芝 上席常務執行役員 最高デジタル責任者（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
飯泉 香 （戸籍名： 目次 香） |
1970年７月15日生 |
1993年４月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社 2001年７月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年９月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2023年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年４月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 マーケティング本部長 2025年１月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 Senior Director, Global Communications, Japan Public Relations Office（現任） |
（注）３ |
400 |
|
監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年２月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
757,300 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、矢島孝應、岡田俊輔、飯泉香は社外取締役であります。
２．大江修子、浅枝芳隆及び岩下成規は社外監査役であります。
３．任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員CEO 兼 PSE SBU（注１） President
島澤 甲 取締役 執行役員CTO 兼 BDE SBU President（注２）
藤本 泰輔 取締役 執行役員CFO 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 CSO 兼 BDE SBU Managing Director 兼 グローバル事業部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 CMO 兼 BDE SBU Managing Director
大澤 重雄 執行役員 PSE SBU Managing Director
崎本 高広 執行役員 BDE SBU Senior Vice President
名護屋 豊 執行役員 PSE SBU Senior Vice President
（注）１ Public Sector Empowerment Strategic Business Unit
２ Business Data Empowerment Strategic Business Unit
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
岡田俊輔は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の13.27％を保有するその他の関係会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社の親会社である株式会社東芝の上席常務執行役員であります。
大江修子は、ウイングアーク１ｓｔ顧問弁護士が所属するＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ウイングアーク１ｓｔの当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の１％未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役３名及び社外監査役２名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長 |
（注）３ |
294,200 |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） |
（注）３ |
230,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
146,400 |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） |
（注）３ |
150,800 |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Partners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年６月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役（現任） |
（注）３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルＩＣＴソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ＩＣＴソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ＩＣＴソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事（現任） 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長兼事務局長（現任） 2023年12月 株式会社東芝 上席常務執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
飯泉 香 （戸籍名： 目次 香） |
1970年７月15日生 |
1993年４月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社 2001年７月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年９月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2023年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2024年４月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 マーケティング本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年２月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
831,900 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、矢島孝應、岡田俊輔、飯泉香は社外取締役であります。
２．大江修子、浅枝芳隆及び岩下成規は社外監査役であります。
３．任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
島澤 甲 取締役 執行役員 事業統括担当 兼 ＣＴＯ
藤本 泰輔 取締役 執行役員 ＣＦＯ 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 ＣＲＯ 兼 営業本部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 ＣＭＯ 兼 マーケティング本部長
大澤 重雄 執行役員 Data Empowerment事業部長
崎本 高広 執行役員 Business Document事業部長
名護屋 豊 執行役員 公共事業担当
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
岡田俊輔は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の13.31％を保有するその他の関係会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社の親会社である株式会社東芝の上席常務執行役員であります。
大江修子は、ウイングアーク１ｓｔ顧問弁護士が所属するＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ウイングアーク１ｓｔの当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の１％未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役３名及び社外監査役２名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
堀内 真人 |
2023年10月19日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長（現任） |
（注）３ |
291,400 |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） |
（注）３ |
219,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
141,900 |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） |
（注）３ |
146,700 |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Patners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年６月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀内 真人 |
1967年５月27日生 |
1992年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年７月 株式会社ネットベイン 執行役員 2003年11月 シーティーシー・テクノロジー株式会社 出向（本部長） 2004年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 出向（本部長代行） 2007年６月 キャプラン株式会社 執行役員 2009年６月 エキサイト株式会社 取締役執行役員 2016年４月 エイツーヘルスケア株式会社 取締役 2016年４月 ウェルネスコミュニケーションズ株式会社 取締役 2016年４月 Benefit One Asia Pte.Ltd. Director 2017年４月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長 2017年４月 日本テレマティーク株式会社 取締役 2017年４月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役 2018年３月 株式会社UFI FUTECH（現 株式会社ファミマデジタルワン）取締役 2018年８月 Inagora株式会社 取締役 2019年11月 IW.DXパートナーズ株式会社 代表取締役 2019年12月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2019年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役 2020年４月 伊藤忠商事株式会社 情報・通信部門長代行（現任） 2020年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 取締役 2020年５月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任） 2020年12月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 代表取締役社長 2021年２月 北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長（現任） 2021年４月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 取締役 2023年４月 アシュリオン・ジャパン株式会社 取締役（現任） 株式会社Belong 取締役（現任） 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルＩＣＴソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ＩＣＴソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ＩＣＴソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役（現任） 2020年３月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者（現任） 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長（現任） 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事（現任） 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長兼事務局長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
飯泉 香 （戸籍名： 目次 香） |
1970年７月15日生 |
1993年４月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社 2001年７月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年９月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長（現任） 2023年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年2月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
807,300 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、堀内真人、矢島孝應、岡田俊輔、飯泉香は社外取締役であります。
２．大江修子、浅枝芳隆及び岩下成規は社外監査役であります。
３．任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
島澤 甲 取締役 執行役員 事業統括担当 兼 ＣＴＯ
藤本 泰輔 取締役 執行役員 ＣＦＯ 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 営業本部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 マーケティング本部長
大澤 重雄 執行役員 Data Empowerment事業部長
満岡 明弘 執行役員 Business Document事業部長
崎本 高広 執行役員 Business Document副事業部長
名護屋 豊 執行役員 公共事業担当
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
堀内真人は、ウイングアーク１ｓｔのその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の情報・通信部門長代行であります。
岡田俊輔は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の13.41％を保有するその他の関係会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社の取締役社長であります。
大江修子は、ウイングアーク１ｓｔ顧問弁護士が所属するＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ウイングアーク１ｓｔの当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の１％未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役３名及び社外監査役２名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長（現任） |
（注）３ |
290,000 |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役（現任） 株式会社Optimus Capital 代表取締役（現任） 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） 2022年１月 株式会社traevo 取締役（現任） |
（注）３ |
209,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
140,000 |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2022年４月 株式会社traevo 監査役（現任） |
（注）３ |
145,000 |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問（現任） 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2020年５月 HiJoJo Patners株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社アグリメディア 監査役（現任） |
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀内 真人 |
1967年５月27日生 |
1992年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年７月 株式会社ネットベイン 執行役員 2003年11月 シーティーシー・テクノロジー株式会社 出向（本部長） 2004年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 出向（本部長代行） 2007年６月 キャプラン株式会社 執行役員 2009年６月 エキサイト株式会社 取締役執行役員 2016年４月 エイツーヘルスケア株式会社 取締役 2016年４月 ウェルネスコミュニケーションズ株式会社 取締役 2016年４月 Benefit One Asia Pte.Ltd. Director 2017年４月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長 2017年４月 日本テレマティーク株式会社 取締役 2017年４月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役 2018年３月 株式会社UFI FUTECH（現 株式会社ファミマデジタルワン）取締役 2018年８月 Inagora株式会社 取締役（現任） 2019年11月 IW.DXパートナーズ株式会社 代表取締役 2019年12月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2019年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役 2020年４月 伊藤忠商事株式会社 情報・通信部門長代行（現任） 2020年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 取締役 2020年５月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任） 2020年12月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 代表取締役社長 2021年２月 北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長（現任） 2021年４月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 取締役 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任）
|
（注）３ |
5,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
1981年１月 ブラザー工業株式会社 入社 1988年１月 株式会社スワロフスキー・ジャパン 入社 1994年９月 Alphametric,Inc. 社長 1999年１月 Netyear Group,Inc. 社長兼最高執行責任者 1999年７月 ネットイヤーグループ株式会社 取締役 2000年５月 ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 株式会社損害保険ジャパン 監査役 2014年３月 株式会社ホットリンク 取締役 2014年６月 マネックスグループ株式会社 取締役（現任） 2015年６月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社） 取締役（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2021年６月 ネットイヤーグループ株式会社 取締役（現任） 2021年６月 セガサミーホールディングス株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日生 |
1985年４月 株式会社東芝 入社 2015年４月 株式会社東芝 インダストリアルＩＣＴソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年６月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年７月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年４月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ＩＣＴソリューション事業部長 2019年６月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ＩＣＴソリューション事業部長 2020年２月 東芝データ株式会社 取締役（現任） 2020年６月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年３月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者（現任） 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長（現任） 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
岩下 成規 |
1960年2月17日生 |
1985年10月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店）入行 1998年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年４月 カナダ三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店） 社長 兼 CEO 2001年７月 カナダUFJ銀行 CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年５月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社） 入社 2008年７月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）コーポレート・コントローラー 2014年１月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社（現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）広報・渉外担当執行役員 2014年１月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）４ |
500 |
|
計 |
790,900 |
||||
（注）１．取締役のうち山澤光太郎、堀内真人、矢島孝應、石黒不二代、岡田俊輔は社外取締役であります。
２．大江修子、浅枝芳隆及び岩下成規は社外監査役であります。
３．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
島澤 甲 取締役 執行役員 事業統括担当 兼 ＣＴＯ
藤本 泰輔 取締役 執行役員 ＣＦＯ 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 営業本部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 マーケティング本部長
大澤 重雄 執行役員 Data Empowerment事業部長
満岡 明弘 執行役員 Business Document事業部長
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
堀内真人は、ウイングアーク１ｓｔのその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の情報・通信部門長代行であります。
岡田俊輔は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の13.49％を保有するその他の関係会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社の取締役社長であります。
大江修子は、ウイングアーク１ｓｔ顧問弁護士が所属するＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、ウイングアーク１ｓｔの当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の１％未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役３名及び社外監査役２名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
1956年12月６日生 |
1979年４月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ） 入社 1983年１月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年７月 翼システム株式会社 入社 2001年４月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年３月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2006年６月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年２月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事（現任） 2011年３月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長 2011年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役 2014年３月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年５月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役会長（現任） 2019年７月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長（現任） |
（注）３ |
- |
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
田中 潤 |
1976年11月22日生 |
1999年４月 株式会社エリスネット 入社 2004年９月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2008年２月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年１月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 2012年３月 １ｓｔネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役 2016年３月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 2017年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役副社長 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. （現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任） 2018年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長 2018年９月 ＳＦインベストメント株式会社 代表取締役（現任） 株式会社Optimus Capital 代表取締役（現任） 2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） 2020年６月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役社長兼CEO 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
島澤 甲 |
1981年２月９日生 |
2004年４月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年７月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク１ｓｔ株式会社）入社 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ BI技術本部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼技術本部長 2018年１月 株式会社Everforth 取締役（現任） 2018年３月 文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長（現任） 2020年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年３月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員事業統括担当兼CTO（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 執行役員 CFO |
藤本 泰輔 |
1970年５月24日生 |
1994年４月 東興建設株式会社 入社 2003年９月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年６月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年３月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年８月 ウイングアーク１ｓｔ 入社 2010年３月 ウイングアーク１ｓｔ 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司 監事（現任） 2012年５月 文雅科信息技術（上海）有限公司 監事（現任） 2016年３月 ウイングアーク１ｓｔ 管理本部長兼経理財務部長 2016年４月 ウイングアーク１ｓｔ 執行役員CFO兼管理本部長（現任） 2017年５月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役（現任） 2018年１月 株式会社Everforth 監査役（現任） 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
山澤 光太郎 |
1956年10月８日生 |
1980年４月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年３月 日本銀行 函館支店長 2010年４月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年１月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年６月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年４月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年６月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年７月 グローリー株式会社 特別顧問（現任） 2018年８月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀内 真人 |
1967年５月27日生 |
1992年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年７月 株式会社ネットベイン 執行役員 2003年11月 シーティーシー・テクノロジー株式会社 出向 2004年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 出向 2007年６月 キャプラン株式会社 執行役員 2009年６月 エキサイト株式会社 取締役執行役員 2016年４月 エイツーヘルスケア株式会社 取締役 2016年４月 ウェルネスコミュニケーションズ株式会社 取締役 2017年４月 伊藤忠商事株式会社 情報産業ビジネス部長 2017年４月 日本テレマティーク株式会社 取締役 2017年４月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ 株式会社 取締役 2018年３月 株式会社UFI FUTECH（現 株式会社ファミマデジタルワン）取締役 2018年８月 Inagora株式会社 取締役（現任） 2019年11月 IW.DXパートナーズ株式会社 代表取締役 2019年12月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） 2019年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役 2020年４月 伊藤忠商事株式会社 情報・通信部門長代行（現任） 2020年５月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任） 2020年12月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
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取締役 |
島田 太郎 |
1966年10月22日生 |
1990年４月 新明和工業株式会社 入社 1999年９月 Structural Dynamics Research Corporation 入社 2010年４月 シーメンスPLMソフトウェア株式会社日本法人代表取締役社長兼米国本社副社長 2015年９月 シーメンス株式会社 専務執行役員、デジタルファクトリー事業本部長、プロセス＆ドライブ事業本部長 2018年10月 株式会社東芝 入社 コーポレートデジタル事業責任者 2019年４月 株式会社東芝 執行役常務 2019年10月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役常務 2020年２月 東芝データ株式会社 代表取締役CEO（現任） 2020年４月 株式会社東芝 執行役上席常務 （現任） 東芝デジタルソリューションズ 株式会社 取締役社長（現任） 2020年12月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
矢島 孝應 |
1957年３月８日生 |
1979年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 1997年９月 アメリカ松下電器株式会社 MIS ジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事 情報企画部長 2010年６月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年９月 三洋ＩＴソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年１月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年６月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年４月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
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取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日生 |
1981年１月 ブラザー工業株式会社 入社 1988年１月 株式会社スワロフスキー・ジャパン 入社 1994年９月 Alphametric,Inc. 社長 1999年１月 Netyear Group,Inc. 社長兼最高執行責任者 1999年７月 ネットイヤーグループ株式会社 取締役 2000年５月 ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長（現任） 2013年６月 株式会社損害保険ジャパン 監査役 2014年３月 株式会社ホットリンク 取締役 2014年６月 マネックスグループ株式会社 取締役（現任） 2015年６月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）取締役（現任） 2021年５月 ウイングアーク１ｓｔ 取締役（現任） |
（注）３ |
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常勤監査役 |
芳賀 研二 |
1947年２月４日生 |
1971年４月 日本オイルシール工業株式会社 （現 ＮＯＫ株式会社）入社 1985年６月 同社 取締役技術本部副本部長 1993年６月 同社 常務取締役研究開発本部長 2004年６月 同社 常勤監査役 2008年６月 同社 相談役 2009年４月 独立行政法人物質・材料研究機構 監事 2011年３月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）監査役 2015年10月 ウイングアーク１ｓｔ 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
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監査役 |
大江 修子 |
1973年５月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年９月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年９月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2008年１月 同所 パートナー（現任） 2016年６月 カルビー株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） |
（注）４ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
浅枝 芳隆 |
1956年１月17日生 |
1978年９月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所 1994年７月 米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）パートナー 1996年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年６月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一） 2013年７月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年６月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年６月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 ウイングアーク１ｓｔ 監査役（現任） 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役（現任） 2020年８月 アスクル株式会社 監査役（現任） |
（注）５ |
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計 |
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（注）１．取締役のうち山澤光太郎、堀内真人、島田太郎、矢島孝應、石黒不二代は社外取締役であります。
２．監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。
３．任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年１月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2019年11月５日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ウイングアーク１ｓｔでは、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
島澤 甲 取締役 執行役員 事業統括担当 兼 ＣＴＯ
藤本 泰輔 取締役 執行役員 ＣＦＯ 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 営業本部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化＆サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 マーケティング本部長
浅田 泰輔 執行役員 戦略＆アライアンス事業＆グローバル担当
大澤 重雄 執行役員 Data Empowerment事業部長
満岡 明弘 執行役員 Business Document事業部長
② 社外役員の状況
ウイングアーク１ｓｔの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ウイングアーク１ｓｔは、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本書提出日現在、ウイングアーク１ｓｔの社外取締役及び社外監査役は、ウイングアーク１ｓｔ株式を保有しておりません。
社外取締役のうち堀内真人、島田太郎との資本的関係は次のとおりであります。
堀内真人は、ウイングアーク１ｓｔのその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の情報・通信部門長代行であります。
島田太郎は、ウイングアーク１ｓｔ株式（自己株式を除く）の15.00％を保有する主要株主である東芝デジタルソリューションズ株式会社の取締役社長であります。
その他の社外取締役３名及び社外監査役３名とウイングアーク１ｓｔとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ウイングアーク１ｓｔは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴やウイングアーク１ｓｔとの関係を踏まえた上で、ウイングアーク１ｓｔ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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