カオナビ(4435)の株価チャート カオナビ(4435)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 Co-CEO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年11月 シンプレクス株式会社入社 2011年９月 カオナビ取締役 2017年６月 カオナビ取締役副社長 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O 2022年６月 カオナビ代表取締役社長 Co-CEO（現任） |
（注）２ |
334,400 |
|
代表取締役 Co-CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO 2022年６月 カオナビ代表取締役 Co-CEO（現任） |
（注）２ |
3,206,575 |
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取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）２ |
21,400 |
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取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント （現 株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY）入社 マネージングディレクター 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ社外取締役（現任） 2022年５月 株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY 執行役員 マネージングディレクター（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2000年11月 エイジックス株式会社（現 AZX Group株式会社）設立 代表取締役 2013年７月 Fringe81株式会社（現 Unipos株式会社） 社外監査役（現任） 2015年７月 カオナビ社外監査役 2016年１月 Chatwork株式会社社外監査役 2019年４月 株式会社QDレーザ社外取締役（監査等委員） （現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所設立 代表（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
崔 真淑 |
1983年１月17日生 |
2008年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2016年３月 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役（現任） 2016年４月 エイボン・プロダクツ株式会社 （現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役 2019年６月 株式会社シーボン社外取締役 2021年６月 カオナビ社外取締役 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年５月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
生田 美弥子 |
1966年８月４日生 |
1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 1994年11月 Ngo, Miguérès & Associés （在フランス法律事務所、パリオフィス及び ベトナム、ハノイオフィス）勤務 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年１月 Hughes Hubbard & Reed LLP（ニューヨーク オフィス）勤務 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年５月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事 （現任） 2015年１月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 株式会社ルネサンス 社外監査役（現任） 2019年６月 ピー・シー・エー株式会社 社外監査役（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
3,571,375 |
||||
（注）１．取締役小林傑、山田啓之、崔真淑及び生田美弥子は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の第16期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の第16期定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役崔真淑の戸籍上の氏名は、石原真淑であります。
５．取締役生田美弥子の戸籍上の氏名は、大橋美弥子であります。
６．代表取締役Co-CEO柳橋仁機の所有株式数は、同役員の資産管理会社である柳橋事務所株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
CPO 企画推進本部長 コミュニケーションデザイン室長（兼任） |
平松 達矢 |
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CEO室長 |
内田 壮 |
|
COO アカウント本部長 人材戦略室長（兼任） |
最上 あす美 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。カオナビは、前事業年度（第15期）において、小林傑が代表取締役である株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソースと給与制度のコンサルティングに関する業務委託契約を締結しておりましたが、既に取引関係は終了しております。その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、カオナビと同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ普通株式を9,000株保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割等
カオナビの独立社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験や外部からの視点に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行い、また、経営陣から独立した立場で少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることに努めております。各社外取締役に期待する役割は次のとおりです。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営者の視点から、経営の監督、チェック機能等の向上に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之は、税理士及び企業経営者としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門職の視点から、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な知識を有しており、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する研究活動を通して培った経験を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子は、日本、米国ニューヨーク州及びフランスにおける弁護士資格を保持し、豊富な経験と専門的な見識を有しており、国内外の個人データ保護法分野における専門性を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
④ 社外役員の独立性判断基準
カオナビの社外取締役（監査等委員であるものを含む。）が独立性を有すると判断するためには、以下のいずれの項目にも該当しないことを要件としております。
１．カオナビの業務執行者（注１）又は過去10年以内にカオナビの業務執行者であった者
２．カオナビの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者、及び過去５年間においてこれらに該当していた者
３．カオナビを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
４．カオナビの主要な取引先である者（注３）又はその業務執行者
５．カオナビから一定額（注４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６．現在又は過去３年間において、カオナビの会計監査人であった監査法人の社員、パートナー又は従業員である者（現在退職又は退所している者を含む）
７．上記６に該当しない者であって、カオナビから役員報酬以外に、一定額（注４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８．上記１から７に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び使用人をいう。
２．「カオナビを主要な取引先とする者」とは、「過去３事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをカオナビから受けた者（又は会社）」をいう。
３．「カオナビの主要な取引先である者」とは、「過去３事業年度におけるカオナビの年間売上高の２％以上の支払いをカオナビに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるカオナビの総資産の２％以上の額をカオナビに融資している者（又は会社）」をいう。
４．「一定額」とは、「過去３事業年度における支払金額が年間平均1,000万円（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益。）」をいう。
５．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員及び本部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する考え方
カオナビは「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、社外取締役には、経営者、税理士、弁護士等の高い専門性を有する人材、独立性を確保している人材を選任するなどして、取締役会の全体として適切なバランスを保持する旨、及び独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであることから、当該資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも２名以上選任する旨を定めております。これらの基準に照らし、社外取締役はカオナビのコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制であると考えております。
⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カオナビの社外取締役は、取締役会において、業務執行取締役より経営会議の議事内容等について報告を受け、カオナビの状況を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、カオナビ経営の監督を行っております。
監査等委員会は、内部監査室と定期的な連絡会を実施し、それぞれの監査状況や内部監査の進め方等について双方向的な情報交換を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 Co-CEO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年11月 シンプレクス株式会社入社 2011年９月 カオナビ取締役 2017年６月 カオナビ取締役副社長 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O 2022年６月 カオナビ代表取締役社長 Co-CEO（現任） |
（注）３ |
363,000 |
|
代表取締役 Co-CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO 2022年６月 カオナビ代表取締役 Co-CEO（現任） |
（注）３ |
3,206,880 |
|
取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）３ |
17,800 |
|
取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント （現 株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY）入社 マネージングディレクター（現任） 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ社外取締役（現任） 2022年５月 株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY 執行役員 マネージングディレクター（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2000年11月 エイジックス株式会社（現 AZX Group株式会社）設立 代表取締役 2013年７月 Fringe81株式会社（現 Unipos株式会社） 社外監査役（現任） 2015年７月 カオナビ社外監査役 2016年１月 Chatwork株式会社社外監査役 2019年４月 株式会社QDレーザ社外取締役（監査等委員） （現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所設立 代表（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
崔 真淑 |
1983年１月17日生 |
2008年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2016年３月 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役（現任） 2016年４月 エイボン・プロダクツ株式会社 （現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役 2019年６月 株式会社シーボン社外取締役 2021年６月 カオナビ社外取締役 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
生田 美弥子 |
1966年８月４日生 |
1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 1994年11月 Ngo, Miguérès & Associés （在フランス法律事務所、パリオフィス及び ベトナム、ハノイオフィス）勤務 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年１月 Hughes Hubbard & Reed LLP（ニューヨーク オフィス）勤務 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年５月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事 （現任） 2015年１月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 株式会社ルネサンス 社外監査役（現任） 2019年６月 ピー・シー・エー株式会社 社外監査役（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,596,680 |
||||
（注）１．取締役小林傑、山田啓之、崔真淑及び生田美弥子は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、カオナビは同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2023年６月22日開催の第15期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役崔真淑の戸籍上の氏名は、石原真淑であります。
６．取締役生田美弥子の戸籍上の氏名は、大橋美弥子であります。
７．代表取締役Co-CEO柳橋仁機の所有株式数は、同役員の資産管理会社である柳橋事務所株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
|
CPO 企画推進本部長 コミュニケーションデザイン室長（兼任） |
平松 達矢 |
|
CEO室長 |
内田 壮 |
|
カスタマーエンゲージメント本部長 人材戦略室長（兼任） |
最上 あす美 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。カオナビは、小林傑が代表取締役である株式会社フィールドマネジメント・ヒューマンリソースと給与制度のコンサルティングに関する業務委託契約を締結しておりましたが、既に取引関係は終了しております。その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、カオナビと同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ普通株式を9,000株保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営者の視点から、経営の監督、チェック機能等の向上に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之は、税理士及び企業経営者としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門職の視点から、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な知識を有しており、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する研究活動を通して培った経験を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子は、日本、米国ニューヨーク州及びフランスにおける弁護士資格を保持し、豊富な経験と専門的な見識を有しており、国内外の個人データ保護法分野における専門性を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
③ 社外役員の独立性判断基準
カオナビの社外取締役（監査等委員であるものを含む。）が独立性を有すると判断するためには、以下のいずれの項目にも該当しないことを要件としております。
１．カオナビの業務執行者（注１）又は過去10年以内にカオナビの業務執行者であった者
２．カオナビの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者、及び過去５年間においてこれらに該当していた者
３．カオナビを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
４．カオナビの主要な取引先である者（注３）又はその業務執行者
５．カオナビから一定額（注４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６．現在又は過去３年間において、カオナビの会計監査人であった監査法人の社員、パートナー又は従業員である者（現在退職又は退所している者を含む）
７．上記６に該当しない者であって、カオナビから役員報酬以外に、一定額（注４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８．上記１から７に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び使用人をいう。
２．「カオナビを主要な取引先とする者」とは、「過去３事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをカオナビから受けた者（又は会社）」をいう。
３．「カオナビの主要な取引先である者」とは、「過去３事業年度におけるカオナビの年間売上高の２％以上の支払いをカオナビに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるカオナビの総資産の２％以上の額をカオナビに融資している者（又は会社）」をいう。
４．「一定額」とは、「過去３事業年度における支払金額が年間平均1,000万円（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益。）」をいう。
５．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員及び本部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カオナビの社外取締役は、取締役会において、業務執行取締役より経営会議の議事内容等について報告を受け、カオナビの状況を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、カオナビ経営の監督を行っております。
監査等委員会は、内部監査室と定期的な連絡会を実施し、それぞれの監査状況や内部監査の進め方等について双方向的な情報交換を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 Co-CEO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年11月 シンプレクス株式会社入社 2011年９月 カオナビ取締役 2017年６月 カオナビ取締役副社長 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O 2022年６月 カオナビ代表取締役社長 Co-CEO（現任） |
（注）３ |
357,000 |
|
代表取締役 Co-CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO 2022年６月 カオナビ代表取締役 Co-CEO（現任） |
（注）３ |
3,403,440 |
|
取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）３ |
9,300 |
|
取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社 (現 株式会社JTB)入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント入社 マネージングディレクター（現任） 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2000年11月 エイジックス株式会社（現 AZX Group株式会社）設立 代表取締役 2013年７月 Fringe81株式会社（現 Unipos株式会社） 社外監査役（現任） 2015年７月 カオナビ社外監査役 2016年１月 Chatwork株式会社社外監査役（現任） 2019年４月 株式会社QDレーザ社外取締役（監査等委員） （現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所設立 代表（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
崔 真淑 |
1983年１月17日生 |
2008年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2016年３月 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役（現任） 2016年４月 エイボン・プロダクツ株式会社 （現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役 2019年６月 株式会社シーボン社外取締役 2021年６月 カオナビ社外取締役 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
生田 美弥子 |
1966年８月４日生 |
1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 1994年11月 Ngo, Miguérès & Associés （在フランス法律事務所、パリオフィス及び ベトナム、ハノイオフィス）勤務 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年１月 Hughes Hubbard & Reed LLP（ニューヨーク オフィス）勤務 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年５月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事 （現任） 2015年１月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任） 2016年６月 株式会社ルネサンス 社外監査役（現任） 2019年６月 ピー・シー・エー株式会社 社外監査役（現任） 2022年６月 カオナビ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,778,740 |
||||
（注）１．取締役小林傑、山田啓之、崔真淑及び生田美弥子は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、カオナビは同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役崔真淑の戸籍上の氏名は、石原真淑であります。
６．取締役生田美弥子の戸籍上の氏名は、大橋美弥子であります。
７．カオナビ代表取締役Co-CEO柳橋仁機の所有株式数は、同役員の資産管理会社である柳橋事務所株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
CPO 企画推進本部長 |
平松 達矢 |
|
CEO室長 |
内田 壮 |
|
カスタマーエンゲージメント本部長 |
最上 あす美 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ普通株式を9,000株保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営者の視点から、経営の監督、チェック機能等の向上に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山田啓之は、税理士及び企業経営者としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門職の視点から、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の崔真淑は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な知識を有しており、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する研究活動を通して培った経験を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の生田美弥子は、日本、米国ニューヨーク州及びフランスにおける弁護士資格を保持し、豊富な経験と専門的な見識を有しており、国内外の個人データ保護法分野における専門性を活かして、カオナビの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待し、選任しております。
③ 社外役員の独立性判断基準
カオナビの社外取締役（監査等委員であるものを含む。）が独立性を有すると判断するためには、以下のいずれの項目にも該当しないことを要件としております。
１．カオナビの業務執行者（注１）又は過去10年以内にカオナビの業務執行者であった者
２．カオナビの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者、及び過去５年間においてこれらに該当していた者
３．カオナビを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
４．カオナビの主要な取引先である者（注３）又はその業務執行者
５．カオナビから一定額（注４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６．現在又は過去３年間において、カオナビの会計監査人であった監査法人の社員、パートナー又は従業員である者（現在退職又は退所している者を含む）
７．上記６に該当しない者であって、カオナビから役員報酬以外に、一定額（注４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８．上記１から７に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び使用人をいう。
２．「カオナビを主要な取引先とする者」とは、「過去３事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをカオナビから受けた者（又は会社）」をいう。
３．「カオナビの主要な取引先である者」とは、「過去３事業年度におけるカオナビの年間売上高の２％以上の支払いをカオナビに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるカオナビの総資産の２％以上の額をカオナビに融資している者（又は会社）」をいう。
４．「一定額」とは、「過去３事業年度における支払金額が年間平均1,000万円（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益。）」をいう。
５．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員及び本部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カオナビの社外取締役は、取締役会において、業務執行取締役より経営会議の議事内容等について報告を受け、カオナビの状況を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、カオナビ経営の監督を行っております。
監査等委員会は、内部監査室と定期的な連絡会を実施し、それぞれの監査状況や内部監査の進め方等について双方向的な情報交換を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
3,404,600 |
|
取締役 副社長 COO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年５月 シンプレクス株式会社入社 2011年９月 カオナビ取締役 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O（現任） |
（注）３ |
387,500 |
|
取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員経営戦略室長 CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社 (現 株式会社JTB)入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント入社 マネージングディレクター（現任） 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
崔 真淑 |
1983年１月17日生 |
2008年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2016年３月 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役（現任） 2016年４月 エイボン・プロダクツ株式会社 （現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役 2019年６月 株式会社シーボン社外取締役 2021年６月 カオナビ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
伊藤 二郎 |
1952年４月１日生 |
1975年４月 三菱電機株式会社入社 2009年４月 三菱スペース・ソフトウエア株式会社入社 取締役営業副本部長 2010年４月 同社取締役営業本部長 2014年６月 同社常任監査役 2017年６月 カオナビ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Fringe81株式会社社外監査役（現任） 2015年７月 カオナビ社外監査役（現任） 2016年１月 Chatwork株式会社社外監査役（現任） 2018年12月 株式会社カラダノート社外監査役（現任） 2019年４月 株式会社QDレーザ社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
7,000 |
|
監査役 |
足立 政治 |
1951年８月16日生 |
2017年６月 カオナビ社外監査役（現任） 2017年８月 コーユーレンティア株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
樋口 明巳 |
1970年8月26日生 |
2012年７月 あかつき法律事務所設立(現任) 2018年３月 セグエグループ株式会社社外取締役 2018年11月 カオナビ社外監査役（現任） 2020年３月 セグエグループ株式会社社外取締役 （監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,815,100 |
||||
（注）１．取締役小林傑、崔真淑は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤二郎、山田啓之、足立政治及び樋口明巳は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の第13期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役崔真淑の戸籍上の氏名は、石原真淑であります。
６．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
プロダクト本部長 |
平松 達矢 |
|
社長室長 |
内田 壮 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の崔真淑とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤二郎とカオナビとの関係について、伊藤二郎はカオナビ普通株式を8,000株及びカオナビ新株予約権を30個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ普通株式を7,000株及びカオナビ新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の足立政治とカオナビとの関係について、足立政治はカオナビ普通株式を3,000株及びカオナビ新株予約権を30個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の樋口明巳とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、カオナビの経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外取締役の崔真淑は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な知識、また、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する研究活動等の経験に基づき、カオナビの経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の伊藤二郎は、企業の取締役や監査役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の山田啓之は、税理士としての業務経験を通じ、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の足立政治は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
③ 社外役員の独立性判断基準
カオナビの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下のいずれの項目にも該当しないことを要件としております。
１．カオナビの業務執行者（注１）又は過去10年以内にカオナビの業務執行者であった者
２．カオナビの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該主要株主が法人である場合は当該法人の業務執行者、及び過去５年間においてこれらに該当していた者
３．カオナビを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
４．カオナビの主要な取引先である者（注３）又はその業務執行者
５．カオナビから一定額（注４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６．現在又は過去３年間において、カオナビの会計監査人であった監査法人の社員、パートナー又は従業員である者（現在退職又は退所している者を含む）
７．上記６に該当しない者であって、カオナビから役員報酬以外に、一定額（注４）を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８．上記１から７に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び使用人をいう。
２．「カオナビを主要な取引先とする者」とは、「過去３事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをカオナビから受けた者（又は会社）」をいう。
３．「カオナビの主要な取引先である者」とは、「過去３事業年度におけるカオナビの年間売上高の２％以上の支払いをカオナビに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるカオナビの総資産の２％以上の額をカオナビに融資している者（又は会社）」をいう。
４．「一定額」とは、「過去３事業年度における支払金額が年間平均1,000万円（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう。）
５．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員及び本部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会において、経営会議の議事内容について報告を受け、カオナビ経営の監督を行っております。
社外監査役は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査室と常勤監査役については、週１回、連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容共有及び内部監査の進め方等について話し合い、情報共有を行うことで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
3,658,000 |
|
取締役 副社長 COO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年５月 シンプレクス株式会社入社 2011年10月 カオナビ取締役 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O（現任） |
（注）３ |
472,000 |
|
取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員経営戦略室長 CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社 (現 株式会社JTB)入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント入社 マネージングディレクター（現任） 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
伊藤 二郎 |
1952年４月１日生 |
1975年４月 三菱電機株式会社入社 2009年４月 三菱スペース・ソフトウエア株式会社入社 取締役営業副本部長 2010年４月 同社取締役営業本部長 2014年６月 同社常任監査役 2017年６月 カオナビ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Fringe81株式会社監査役（現任） 2015年７月 カオナビ監査役（現任） 2016年１月 Chatwork株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
4,400 |
|
監査役 |
足立 政治 |
1951年８月16日生 |
2017年６月 カオナビ監査役（現任） 2017年８月 コーユーレンティア株式会社監査役（現任） 2019年６月 ユアサ・フナショク株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
樋口 明巳 |
1970年8月26日生 |
2012年７月 あかつき法律事務所設立(現任) 2018年３月 セグエグループ株式会社取締役 2018年11月 カオナビ監査役（現任） 2020年３月 セグエグループ株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,134,400 |
||||
（注）１．取締役小林傑は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤二郎、山田啓之、足立政治及び樋口明巳は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の第12期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終の
ものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
アカウント本部長 |
石井 望 |
|
プロダクト本部長 |
平松 達矢 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤二郎とカオナビとの関係について、伊藤二郎はカオナビ新株予約権を70個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ普通株式を4,400株及びカオナビ新株予約権を23個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の足立政治とカオナビとの関係について、足立政治はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の樋口明巳とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カオナビは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を果たせることを前提に判断しております。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、カオナビの経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の伊藤二郎は、企業の取締役や監査役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の山田啓之は、税理士としての業務経験を通じ、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の足立政治は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会において、経営会議の議事内容について報告を受け、カオナビ経営の監督を行っております。
社外監査役は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査室と常勤監査役については、週１回、連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容共有及び内部監査の進め方等について話し合い、情報共有を行うことで相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
柳橋 仁機 |
1975年７月６日生 |
2000年６月 アクセンチュア株式会社入社 2002年７月 株式会社アイスタイル入社 2008年５月 カオナビ設立 代表取締役 2019年４月 カオナビ代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
1,829,000 |
|
取締役 副社長 COO |
佐藤 寛之 |
1979年５月18日生 |
2003年４月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年５月 シンプレクス株式会社入社 2011年10月 カオナビ取締役 2019年４月 カオナビ取締役副社長 C0O（現任） |
（注）３ |
81,000 |
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取締役 CFO |
橋本 公隆 |
1980年１月23日生 |
2004年11月 三洋電機株式会社入社 2006年４月 三菱UFJ証券株式会社 （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会 社）入社 2018年８月 カオナビ入社、執行役員IPO準備室長 2019年２月 カオナビ執行役員経営戦略室長 2019年４月 カオナビ執行役員経営戦略室長 CFO 2019年６月 カオナビ取締役 CFO（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
小林 傑 |
1977年12月13日生 |
2000年４月 株式会社日本交通公社入社 2003年２月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2011年７月 株式会社フィールドマネージメント入社 マネージングディレクター（現任） 2015年１月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマン リソース設立 代表取締役（現任） 2018年６月 カオナビ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
伊藤 二郎 |
1952年４月１日生 |
1975年４月 三菱電機株式会社入社 2009年４月 三菱スペース・ソフトウエア株式会社入社 取締役営業副本部長 2010年４月 同社取締役営業本部長 2014年６月 同社常任監査役 2017年６月 カオナビ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2001年１月 AZX総合会計事務所設立 代表(現任) 2013年７月 Fringe81株式会社監査役（現任） 2014年10月 ラクスル株式会社監査役（現任） 2015年７月 カオナビ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
足立 政治 |
1951年８月16日生 |
2017年６月 カオナビ監査役（現任） 2017年８月 コーユーレンティア株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
樋口 明巳 |
1970年8月26日生 |
2012年７月 あかつき法律事務所 設立(現任) 2018年３月 セグエグループ株式会社 取締役(現任) 2018年11月 カオナビ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,910,000 |
||||
（注）１．取締役小林傑は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤二郎、山田啓之、足立政治及び樋口明巳は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の第11期定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終の
ものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カオナビでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
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テクノロジー統括本部長 |
和賀 勝彦 |
|
コーポレート本部長 |
藤田 豪人 |
|
アカウント本部長 |
石井 望 |
② 社外役員の状況
カオナビの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の小林傑とカオナビとの関係について、小林傑はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤二郎とカオナビとの関係について、伊藤二郎はカオナビ新株予約権を70個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田啓之とカオナビとの関係について、山田啓之はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の足立政治とカオナビとの関係について、足立政治はカオナビ新株予約権を45個保有しております。この関係以外に、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の樋口明巳とカオナビとの関係について、カオナビとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カオナビは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を果たせることを前提に判断しております。
社外取締役の小林傑は、組織開発・人材育成支援企業の代表取締役を務めていることから、人事領域に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、カオナビの経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の伊藤二郎は、企業の取締役や監査役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の山田啓之は、税理士としての業務経験を通じ、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の足立政治は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役の樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会において、経営会議の議事内容について報告を受け、カオナビ経営の監督を行っております。
社外監査役は、内部監査担当者、会計監査人と四半期に１回、三者連絡会を開催し、情報交換を行うことで相互連携を図っております。また、内部監査室と常勤監査役については、週１回、連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容共有及び内部監査の進め方等について話し合い、情報共有を行うことで相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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