ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)の株価チャート ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のミンカブ・ジ・インフォノイドの役員状況は、以下の通りです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス（現SCSK株式会社）入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 （注）９． 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役 （注）９ 2023年６月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO （注）９． 2024年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO （注）９． 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2025年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長（現任） |
(注) ３. |
17,813 |
|
取締役 |
矢口 順子 |
1963年４月19日生 |
1986年４月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング（現富士通株式会社）入社 1989年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2002年３月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年７月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年４月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2020年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ） 監査役 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役 （注）９． 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2025年６月 株式会社松風 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
25,000 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員） |
(注) ４. |
6,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
44,207 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
尾﨑 恒康 |
1969年６月24日生 |
1996年４月 検事 任官 2003年４月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年４月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐 2005年７月 退官 2005年８月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）勤務 2008年１月 同事務所パートナー 2014年６月 東ソー株式会社 社外監査役（現任） 2019年１月 セルソース株式会社 社外取締役 2019年１月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 尾崎経営法律事務所開設（東京弁護士会） 2025年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
0 |
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計 |
93,920 |
||||
（注）１．取締役吉村貞彦、石橋省三、尾﨑恒康は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 吉村貞彦、委員 石橋省三、委員 尾﨑恒康
３．2025年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2026年６月24日）現在における取得株式数を確認することができないため、2026年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行及び矢口順子は、ミンカブ・ジ・インフォノイドストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は50,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2021年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド経営管理本部 法務部 部長 2025年７月 ミンカブ・ジ・インフォノイド経営管理統括本部 コーポレート・プランニング本部 執行役員（現任） |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役を除く）２名の全員は執行役員を兼務しております。
９．略歴中に記載の該当各社は、ミンカブ・ジ・インフォノイドを存続会社とする吸収合併により、現在はいずれも消滅しております。
２．2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ミンカブ・ジ・インフォノイドの役員の状況及び任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス（現SCSK株式会社）入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 （注）９． 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役 （注）９． 2023年６月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO （注）９． 2024年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO （注）９． 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2025年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長（現任） |
(注) ３. |
17,813 |
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取締役 |
矢口 順子 |
1963年４月19日生 |
1986年４月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング（現富士通株式会社）入社 1989年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2002年３月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年７月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年４月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2020年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ） 監査役 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役 （注）９． 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2025年６月 株式会社松風 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
25,000 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員） |
(注) ４. |
6,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
44,207 |
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取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
尾﨑 恒康 |
1969年６月24日生 |
1996年４月 検事 任官 2003年４月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年４月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐 2005年７月 退官 2005年８月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）勤務 2008年１月 同事務所パートナー 2014年６月 東ソー株式会社 社外監査役（現任） 2019年１月 セルソース株式会社 社外取締役 2019年１月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 尾崎経営法律事務所開設（東京弁護士会） 2025年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
0 |
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計 |
93,920 |
||||
（注）１．取締役吉村貞彦、石橋省三、尾﨑恒康は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 吉村貞彦、委員 石橋省三、委員 尾﨑恒康
３．2026年６月29日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2026年６月29日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2026年６月24日）現在における取得株式数を確認することができないため、2026年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行及び矢口順子は、ミンカブ・ジ・インフォノイドストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は50,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任する予定であります。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと同定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2021年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド経営管理本部 法務部 部長 2025年７月 ミンカブ・ジ・インフォノイド経営管理統括本部 コーポレート・プランニング本部 執行役員（現任） |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）２名の全員は執行役員を兼務しております。
９．略歴中に記載の該当各社は、ミンカブ・ジ・インフォノイドを存続会社とする吸収合併により、現在はいずれも消滅しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のミンカブ・ジ・インフォノイドの役員状況は、以下の通りです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役会長 兼 CEO 2023年７月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ取締役 2023年11月 株式会社シーソーゲーム（現株式会社ライブドア） 代表取締役会長 兼 CEO 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ代表取締役会長 2024年４月 株式会社コンテンツモンスター代表取締役会長 2024年５月 インターステラテクノロジズ株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役会長 兼 社長 2025年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役会長（現任） |
(注) ３. |
1,245,000 |
|
代表取締役社長 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス（現SCSK株式会社）入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 取締役 2023年６月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役（現任） 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO 2024年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2025年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長（現任） |
(注) ３. |
16,551 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
宮本 直人 |
1967年７月15日生 |
1991年４月 株式会社QUICK入社 1998年８月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2000年８月 ライコス・ジャパン株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2002年10月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2006年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） メディア事業部企画部長、事業企画室長 2009年４月 株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社）取締役（ヤフー株式会社より出向） 2012年４月 株式会社GYAO（現LINEヤフー株式会社）代表取締役社長 2016年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） メディアカンパニー ニュース・スポーツ事業本部長兼ユニットマネージャー 2018年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）CEO事業推進室長 2019年９月 LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） ポータル事業・EC事業担当執行役員 2022年10月 株式会社ライブドア 代表取締役 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役社長兼COO（現任） 2023年３月 CWS Brains株式会社（現株式会社ライブドア） 代表取締役社長 2023年４月 株式会社シンクロライフ（現株式会社ライブドア） 代表取締役社長 2023年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 常務取締役 2023年９月 株式会社フロムワン（現株式会社ライブドア） 代表取締役会長 2023年11月 株式会社シーソーゲーム（現株式会社ライブドア） 代表取締役社長 兼 COO 2024年４月 株式会社コンテンツモンスター取締役 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢口 順子 |
1963年４月19日生 |
1986年４月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング（現富士通株式会社）入社 1989年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2002年３月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年７月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年４月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2020年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ） 監査役 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
25,000 |
|
取締役 |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2018年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 CFO 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2022年８月 ディライトワークス株式会社 取締役（現任） 2022年12月 株式会社ライブドア 取締役（非常勤）（現任） 2023年11月 株式会社シーソーゲーム（現株式会社ライブドア） 取締役 2024年３月 BPM株式会社 社外取締役（現任） 2024年３月 株式会社DentaLight 社外取締役（現任） 2024年７月 株式会社groove agent 社外取締役（現任） 2025年３月 セグエグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ３. |
288,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１. |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
1980年４月 株式会社野村総合研究所入社 1996年６月 イノテック株式会社 取締役 2005年４月 同社 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2011年６月 TDK株式会社 社外監査役 2013年４月 イノテック株式会社 代表取締役会長 2013年６月 TDK株式会社 社外取締役 2018年６月 イノテック株式会社 取締役会長 2018年６月 TDK株式会社 取締役会長 2021年４月 イノテック株式会社 取締役 2022年４月 TDK株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役会長 2022年６月 株式会社ニコン 社外取締役（監査等委員） 2023年６月 株式会社ニコン 社外取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
4,535 |
|
取締役 （注）１． |
槇 徳子 |
1964年８月17日生 |
1988年４月 中部日本放送株式会社入社 1991年４月 株式会社テレビ東京入社 2008年２月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任） 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
1,322 |
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 監査役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 監査役 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 監査役（現任） |
(注) ４. |
3,290 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
42,945 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（ジャフコ グループ株式会社） 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
6,581 |
|
計 |
1,633,224 |
||||
（注）１．取締役澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2025年６月23日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行および矢口順子は、ミンカブ・ジ・インフォノイドストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は55,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ミンカブ・ジ・インフォノイドの役員の状況及び任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス（現SCSK株式会社）入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 取締役 2023年６月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役（現任） 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO 2024年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2025年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長（現任） |
(注) ３. |
16,551 |
|
取締役 |
矢口 順子 |
1963年４月19日生 |
1986年４月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング（現富士通株式会社）入社 1989年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2002年３月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年７月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年４月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2020年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ） 監査役 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
25,000 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（ジャフコ グループ株式会社） 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
6,581 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
42,945 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
尾﨑 恒康 |
1969年６月24日生 |
1999年４月 東京地方検察庁特捜部 検事 2003年４月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年４月 法務省行政管理局調整課行政手続室 課長補佐 2005年７月 退官 2005年８月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）勤務 2008年１月 同事務所パートナー 2014年６月 東ソー株式会社 社外監査役（現任） 2019年１月 セルソース株式会社 社外取締役 2019年１月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 尾﨑経営法律事務所開設（東京弁護士会） 2025年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
- |
|
計 |
91,077 |
||||
（注）１．取締役吉村貞彦、石橋省三、尾﨑恒康は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 吉村貞彦、委員 石橋省三、委員 尾﨑恒康
３．2025年６月26日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月26日開催予定の定時株主総会における選任の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2025年６月23日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。また、伴将行および矢口順子は、ミンカブ・ジ・インフォノイドストック・オプション制度における新株予約権を保有しており、当該新株予約権を行使した場合に交付される予定の普通株式数は、伴将行は55,000株分、矢口順子は10,000株分となります。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）２名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、ミンカブ・ジ・インフォノイドの経営の健全性と持続可能な成長を支える体制を整備するに資する、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等を有しており、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役に関する考え方は以下になります。
社外取締役を５名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
澄田誠は、野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、事業会社において取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地よりミンカブ・ジ・インフォノイドグループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督を行うこと期待し、取締役会長に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.03％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
槇徳子は、情報報道番組のキャスターを務めたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務め、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言を期待し、取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.02％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.29％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.04％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役である澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注）2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ミンカブ・ジ・インフォノイドの社外取締役は以下の予定であります。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.04％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.29％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
尾﨑恒康は、弁護士として豊富な経験と知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておらず、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、尾﨑恒康は東京証券所の定めに基づく独立役員として指定および同取引所に届け出予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼 社長 |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2023年７月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ取締役 2023年11月 株式会社シーソーゲーム 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ代表取締役会長（現任） 2024年４月 株式会社コンテンツモンスター代表取締役会長（現任） 2024年５月 インターステラテクノロジズ株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役会長 兼 社長（現任） |
(注) ３. |
1,245,000 |
|
取締役 |
宮本 直人 |
1967年７月15日生 |
1991年４月 株式会社QUICK入社 1998年８月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2000年８月 ライコス・ジャパン株式会社（現楽天Infoseek）入社 2002年10月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2006年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） メディア事業部企画部長、事業企画室長 2009年４月 株式会社GYAO取締役（ヤフー株式会社より出向） 2012年４月 株式会社GYAO代表取締役社長 2016年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） メディアカンパニー ニュース・スポーツ事業本部長兼ユニットマネージャー 2018年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）CEO事業推進室長 2019年９月 LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） ポータル事業・EC事業担当執行役員 2022年10月 株式会社ライブドア 代表取締役 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役社長兼COO（現任） 2023年３月 CWS Brains株式会社（現株式会社シーソーゲーム） 代表取締役社長 2023年４月 株式会社シンクロライフ（現株式会社ライブドア） 代表取締役社長 2023年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 常務取締役 2023年９月 株式会社フロムワン（現株式会社シーソーゲーム ） 代表取締役会長 2023年11月 株式会社シーソーゲーム 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2024年４月 株式会社コンテンツモンスター取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢口 順子 |
1963年４月19日生 |
1986年４月 株式会社富士通ソーシアルシステムエンジニアリング入社 1989年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 1997年11月 メリルリンチ証券会社東京支店（現 BofA証券株式会社）入社 2002年３月 BNPパリバ証券株式会社入社 2006年７月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年４月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 2020年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 経営管理管掌 2022年12月 株式会社ライブドア 監査役 2022年12月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ 監査役（現任） 2024年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
25,000 |
|
取締役 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 取締役 2023年６月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役（現任） 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 取締役副社長 兼 COO 2024年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
15,825 |
|
取締役 |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2018年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 CFO 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2022年８月 ディライトワークス株式会社 取締役（現任） 2022年12月 株式会社ライブドア 取締役（現任） 2023年11月 株式会社シーソーゲーム 取締役（現任） 2024年３月 BPM株式会社 社外取締役（現任） 2024年３月 株式会社DentaLight 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
288,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１. |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
1980年４月 株式会社野村総合研究所入社 1996年６月 イノテック株式会社 取締役 2005年４月 同社 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2011年６月 TDK株式会社 社外監査役 2013年４月 イノテック株式会社 代表取締役会長 2013年６月 TDK株式会社 社外取締役 2018年６月 イノテック株式会社 取締役会長 2018年６月 TDK株式会社 取締役会長 2021年４月 イノテック株式会社 取締役 2022年４月 TDK株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役会長 2022年６月 株式会社ニコン 社外取締役（監査等委員） 2023年６月 株式会社ニコン 社外取締役（現任） 2024年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
3,617 |
|
取締役 （注）１． |
槇 徳子 |
1964年８月17日生 |
1988年４月 中部日本放送株式会社入社 1991年４月 株式会社テレビ東京入社 2008年２月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任） 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
602 |
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 監査役 2020年７月 ロボット投信株式会社（現株式会社ミンカブソリューションサービシーズ） 監査役 2023年６月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 監査役（現任） |
(注) ４. |
1,831 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
42,215 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 株式会社ジャフコ 取締役退任 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
3,663 |
|
計 |
1,625,753 |
||||
（注）１．取締役澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2024年６月30日）現在における取得株式数を確認することができないため、2024年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2024年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を５名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
澄田誠は、野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、事業会社において取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地よりミンカブ・ジ・インフォノイドグループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督を行うこと期待し、取締役会長に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.02％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
槇徳子は、情報報道番組のキャスターを務めたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務め、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言を期待し、取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.28％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.02％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役である澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （注）１. |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
1980年４月 株式会社野村総合研究所入社 1996年６月 イノテック株式会社 取締役 2005年４月 同社 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2011年６月 TDK株式会社 社外監査役 2013年４月 イノテック株式会社 代表取締役会長 2013年６月 TDK株式会社 社外取締役 2018年６月 イノテック株式会社 取締役会長 2018年６月 TDK株式会社 取締役会長 2021年４月 イノテック株式会社 取締役 2022年４月 TDK株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役会長（現任） 2022年６月 株式会社ニコン 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ３. |
1,229 |
|
代表取締役社長 兼 CEO/CFO |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO/CFO（現任） 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役会長 兼 CEO（現任） |
(注) ３. |
1,245,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 |
齋藤 正勝 |
1966年５月13日生 |
1989年４月 野村システムサービス株式会社入社 1993年８月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社 1999年６月 日本オンライン証券株式会社入社 1999年９月 同社 取締役 2001年４月 カブドットコム証券株式会社（現auカブコム証券株式会社）入社 2002年５月 同社 最高業務執行責任者 2003年６月 同社 代表取締役COO 2004年６月 同社 代表執行役社長 2005年６月 同社 取締役 代表執行役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長 2021年４月 同社 顧問 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 入社 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 COO 2021年６月 一般社団法人 新経済連盟 幹事（現任） 2021年９月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長（現任） 2022年４月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2022年４月 一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟 理事（現任） 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長 兼 CEO（現任） 2023年４月 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 代表取締役（現任） 2023年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長（現任） |
(注) ３. |
8,371 |
|
常務取締役 |
宮本 直人 |
1967年７月15日生 |
1991年４月 株式会社QUICK入社 1998年８月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社 2000年８月 ライコス・ジャパン株式会社（現楽天Infoseek）入社 2002年10月 ヤフー株式会社入社 2006年４月 ヤフー株式会社 メディア事業部企画部長、事業企画室長 2009年４月 株式会社GYAO取締役（ヤフー株式会社より出向） 2012年４月 株式会社GYAO代表取締役社長 2016年４月 ヤフー株式会社 メディアカンパニー ニュース・スポーツ事業本部長兼ユニットマネージャー 2018年４月 ヤフー株式会社 CEO事業推進室長 2019年９月 LINE株式会社 ポータル事業・EC事業担当執行役員 2022年10月 株式会社ライブドア 代表取締役 2022年12月 株式会社ライブドア 代表取締役社長兼COO（現任） 2023年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 常務取締役（現任） |
(注) ３. |
－ |
|
取締役 |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2018年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 CFO 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2022年８月 ディライトワークス株式会社 取締役（現任） 2022年12月 株式会社ライブドア 取締役（現任） |
(注) ３. |
288,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１． |
槇 徳子 |
1964年８月17日生 |
1988年４月 中部日本放送株式会社入社 1991年４月 株式会社テレビ東京入社 2008年２月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任） 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（現任） |
(注) ３. |
204 |
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 監査役 2020年７月 ロボット投信株式会社 監査役 |
(注) ４. |
1,026 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
41,813 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授 2019年６月 株式会社ジャフコ 取締役退任 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
2,053 |
|
計 |
1,587,696 |
||||
（注）１．取締役澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2023年６月30日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2023年６月30日）現在における取得株式数を確認することができないため、2023年３月末日現在の実質所有持株数を記載しております。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を５名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
澄田誠は、野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、事業会社において取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地よりミンカブ・ジ・インフォノイドグループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督を行うこと期待し、取締役会長に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
槇徳子は、情報報道番組のキャスターを務めたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務め、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言を期待し、取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.28％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.02％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役である澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 兼 CEO |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役（現任） 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO（現任） 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役（現任） |
(注) ３. |
1,245,000 |
|
取締役副社長 兼 COO |
齋藤 正勝 |
1966年５月13日生 |
1989年４月 野村システムサービス株式会社入社 1993年８月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社 1999年６月 日本オンライン証券株式会社 1999年９月 同社 取締役 2001年４月 カブドットコム証券株式会社（現auカブコム証券株式会社）入社 2002年５月 同社 最高業務執行責任者 2003年６月 同社 代表取締役COO 2004年６月 同社 代表執行役社長 2205年６月 同社 取締役 代表執行役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長 2021年４月 同社 顧問 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 入社 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 COO（現任） 2021年６月 一般社団法人 新経済連盟 幹事（現任） 2021年９月 株式会社ミンカブアセットパートナーズ 代表取締役社長（現任） 2022年４月 Prop Tech plus株式会社 取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟 理事（現任） 2022年５月 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 取締役会長 兼 CEO（現任） |
(注) ３. |
3,101 |
|
取締役 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK入社（現SCSK株式会社） 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役（現任） |
(注) ３. |
197 |
|
取締役 |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2018年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 CFO 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
288,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
野間 潔 |
1962年２月27日生 |
1984年４月 株式会社日本経済新聞社入社 2009年４月 同社 東京本社編集局商品部長 2012年４月 同社 東京本社編集局次長 2013年４月 同社 米州編集総局長兼日経アメリカ社長 2016年４月 同社 グループ経営室長 2017年３月 同社 執行役員グループ経営室長 2019年３月 同社 常務執行役員デジタル事業担当補佐 2021年３月 株式会社QUICK 専務取締役（現任） 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
- |
|
取締役会長 （注）１ |
澄田 誠 |
1954年１月６日生 |
1980年４月 株式会社野村総合研究所入社 1996年６月 イノテック株式会社 取締役 2005年４月 同社 代表取締役専務 2007年４月 同社 代表取締役社長 2011年６月 TDK株式会社 社外監査役 2013年４月 イノテック株式会社 代表取締役会長 2013年６月 TDK株式会社 社外取締役 2018年６月 イノテック株式会社 取締役会長 2018年６月 TDK株式会社 取締役会長 2021年４月 イノテック株式会社 取締役 2022年４月 TDK株式会社 取締役 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役会長（現任） |
(注) ３. |
- |
|
取締役 （注）１ |
槇 徳子 |
1964年８月17日生 |
1988年４月 中部日本放送株式会社入社 1991年４月 株式会社テレビ東京入社 2008年２月 株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任） 2022年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注) ３. |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 監査役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 監査役（現任） |
(注) ４. |
570 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ５. |
41,585 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）取締役（常勤監査等委員） 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACUL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注) ４. |
1,141 |
|
計 |
1,579,594 |
||||
（注）１．取締役野間潔、澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2022年6月24日）現在における取得株式数を確認することができないため、2022年５月末日現在の実質所有持株数を記載しております。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。2022年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社（現在に至る） |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を６名（監査等委員ではない取締役３名、監査等委員である取締役３名)を選任しております。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
野間潔は、株式会社QUICKの専務取締役であり、同社の親会社である株式会社日本経済新聞社の要職を歴任しており、コンテンツ制作における知見や同グループにおける経営者としての経験から、ミンカブ・ジ・インフォノイドの事業面のみならず、非財務情報の観点からも様々な意見及び助言、適切な監督を行うことを期待し、取締役に選任しております。
澄田誠は、野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、イノテック株式会社代表取締役社長、同社取締役会長、TDK株式会社取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地よりミンカブ・ジ・インフォノイドグループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督を行うこと期待し、取締役会長に選任しております。
槇徳子は、情報報道番組のキャスターを務めたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務め、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言を期待し、取締役に選任しております。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.28％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役である澄田誠、槇徳子、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。野間潔につきましては業務提携を推進する株式会社QUICKの専務取締役であることに鑑み、独立役員としての届けでは致しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 兼 CEO |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役（現任） 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 代表取締役社長 兼 CEO（現任） |
(注)３ |
1,245,000 |
|
取締役副社長 兼 CFO |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役（現任） 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 CFO（現任） |
(注)３ |
288,000 |
|
取締役副社長 兼 COO |
齋藤 正勝 |
1966年５月13日生 |
1989年４月 野村システムサービス株式会社入社 1993年８月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社 1999年６月 日本オンライン証券株式会社 1999年９月 同社 取締役 2001年４月 カブドットコム証券株式会社（現auカブコム証券株式会社）入社 2002年５月 同社 最高業務執行責任者 2003年６月 同社 代表取締役COO 2004年６月 同社 代表執行役社長 2205年６月 同社 取締役 代表執行役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長 2021年４月 同社 顧問 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 入社 2021年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 上級執行役員 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長 兼 COO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK入社（現SCSK株式会社） 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） 2020年７月 ロボット投信株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
野間 潔 |
1962年２月27日生 |
1984年４月 株式会社日本経済新聞社入社 2009年４月 同社 東京本社編集局商品部長 2012年４月 同社 東京本社編集局次長 2013年４月 同社 米州編集総局長兼日経アメリカ社長 2016年４月 同社 グループ経営室長 2017年３月 同社 執行役員グループ経営室長 2019年３月 同社 常務執行役員デジタル事業担当補佐 2021年３月 株式会社QUICK 専務取締役（現任） 2021年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
145 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
41,372 |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）取締役（常勤監査等委員） 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACAL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
290 |
|
計 |
1,574,807 |
||||
（注）１．取締役野間潔、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有持株数には、役員持株会における持分を含めた実質所有持株数を記載しております。（１株未満切捨表示）なお、提出日（2021年6月24日）現在における取得株式数を確認することができないため、2021年５月末日現在の実質所有持株数を記載しております。
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社（現在に至る） |
1,000 |
８．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）４名の全員は上級執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名)を選任しております。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
野間潔は、株式会社QUICKの専務取締役であり、同社の親会社である株式会社日本経済新聞社の要職を歴任しており、コンテンツ制作における知見や同グループにおける経営者としての経験から、ミンカブ・ジ・インフォノイドの事業面のみならず、非財務情報の観点からも様々な意見及び助言、適切な監督を行うことを期待し、取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイドは、株式会社QUICKと資本業務提携を締結しておりますが、その取引額が当連結会計年度の売上高に占める割合は軽微であります。
濱野信也は、大手事業会社において上級職を歴任しており、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石橋省三は、多くの事業会社において社外役員を歴任また現任され、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.27％と僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉村貞彦は、公認会計士として、大手監査法人の要職に就かれ豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言を期待し、監査等委員である取締役に選任しております。ミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式を保有しておりますが0.01％に満たず僅少であり、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。加えて、四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
なお、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役である野間潔、濱野信也、石橋省三、吉村貞彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員は現在、その全員が社外取締役であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役 2020年６月 AlpacaJapan株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,245,000 |
|
取締役副社長 CFO |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長（現任） 2019年12月 Prop Tech plus株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
288,000 |
|
取締役 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK入社（現SCSK株式会社） 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園 監事 2007年３月 学校法人 栗本学園 理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部 理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
41,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 株式会社ジャフコ 取締役（常勤監査等委員） 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） 2019年11月 株式会社WACAL 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,574,300 |
||||
（注）１．取締役濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役２名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山田 聡子 |
1971年10月30日生 |
1995年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2007年４月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）入社 2009年２月 株式会社ゆうちょ銀行入行 2010年２月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 |
－ |
|
五十嵐 達 |
1942年５月24日生 |
1961年３月 大蔵省（現財務省）入省 1996年７月 同省 理財局 管理課長 1997年８月 中小企業退職金共済事業団 常務理事 2000年８月 財団法人 日本国際教育協会 常務理事 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 常勤監事 2004年４月 財団法人 日本国際教育支援協会 理事（現任） 2008年６月 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 監事（現任） 2011年10月 学校法人 鉄蕉館（亀田医療大学）監事（現任） 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員） 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）退任 |
－ |
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の全員は執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を３名選任しており、いずれも監査等委員であります。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役石橋省三はミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式41,300株を保有しておりますが、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が役員を務める会社等との取引は存在しておりません。
また、社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。更に四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
瓜生 憲 |
1974年10月30日生 |
1997年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 2000年10月 メリルリンチ証券会社東京支店（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 2003年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年10月 同社アドバイザー 2006年７月 株式会社マスチューン（現ミンカブ・ジ・インフォノイド）設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
730,000 |
|
取締役副社長 CFO |
髙田 隆太郎 |
1975年３月７日生 |
1998年10月 浜平税理士事務所入所 2002年１月 株式会社スクウェア入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 2012年５月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 経営管理部 部長 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役 2016年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
73,000 |
|
取締役 |
伴 将行 |
1977年７月12日生 |
2001年４月 株式会社CSK入社（現SCSK株式会社） 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年４月 ミンカブ・ジ・インフォノイド入社 ミンカブ・ジ・インフォノイド子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
濱野 信也 |
1957年７月29日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 2003年９月 米国三井物産 ワシントン事務所長 2007年10月 三井物産株式会社 広報部長 2011年７月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役副社長兼所長兼国際情報部長 2017年４月 株式会社三井物産戦略研究所 取締役特別研究フェロー 2017年10月 ワールドピーアール株式会社 非常勤顧問（現任） 2017年10月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
1976年９月 株式会社野村総合研究所入社 1997年４月 野村證券株式会社入社 2000年５月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 2003年10月 一般財団法人石橋湛山記念財団 代表理事（現任） 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 理事 2005年４月 学校法人 立正大学学園監事 2007年３月 学校法人 栗本学園理事（現任） 2007年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2008年４月 一般社団法人経済倶楽部理事（現任） 2014年６月 株式会社エディオン 取締役（現任） 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）１．２． |
吉村 貞彦 |
1947年10月18日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 2002年５月 同法人 常任理事 2004年８月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2009年３月 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社） 取締役 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 2010年６月 株式会社ジャフコ 監査役 2012年６月 同社 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授（現任） 2015年６月 株式会社ジャフコ 取締役（常勤監査等委員） 2019年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
818,000 |
||||
（注）１．取締役濱野信也、石橋省三、吉村貞彦は、社外取締役であります。
２．ミンカブ・ジ・インフォノイドの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 濱野信也、委員 石橋省三、委員 吉村貞彦
なお、濱野信也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会における選任の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会における選任の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ミンカブ・ジ・インフォノイドは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
五十嵐 達 |
1942年５月24日生 |
1961年３月 大蔵省（現財務省）入省 1996年７月 同省 理財局 管理課長 1997年８月 中小企業退職金共済事業団 常務理事 2000年８月 財団法人 日本国際教育協会 常務理事 2004年４月 国立大学法人 東京医科歯科大学 常勤監事 2004年４月 財団法人 日本国際教育支援協会 理事（現任） 2008年６月 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 監事（現任） 2011年10月 学校法人 鉄蕉館（亀田医療大学）監事（現任） 2013年６月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役 2016年９月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 監査役退任 2017年３月 ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役（監査等委員） |
－ |
７．ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、権限委譲による業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制のため、執行役員制度を導入しており、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の全員は執行役員を兼務しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ミンカブ・ジ・インフォノイドは社外取締役を３名選任しており、いずれも監査等委員であります。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は明確な方針を定めておりませんが、選任にあたっては、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やミンカブ・ジ・インフォノイドとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役石橋省三はミンカブ・ジ・インフォノイド普通株式15,000株を保有しておりますが、その他、各社外取締役とミンカブ・ジ・インフォノイドとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が役員を務める会社等との取引は存在しておりません。
また、社外取締役濱野信也は常勤監査等委員であり、取締役会及び監査等委員会はもとより、経営会議等に出席するほか、内部監査室と日常的に情報交換を行っております。更に四半期毎に、監査等委員、内部監査及び会計監査人が一堂に会して情報交換を行い、相互連携を図ることで実効性ある三様監査を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ミンカブ・ジ・インフォノイドの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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