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gooddaysホールディングス(4437)の株価チャート gooddaysホールディングス(4437)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱)代表取締役社長(現任)
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
801,420
|
代表取締役
副社長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長
|
2020年５月
|
gooddaysホールディングス ビジネス開発推進本部長
グッドルーム㈱ 代表取締役
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長(現任) 兼 メディア・オペレーション事業部長
|
2022年４月
|
同社 開発準備室 兼 暮らしパスポート事業部長
|
2022年６月
|
オープンリソース㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
グッドルーム㈱ メディア事業部長 兼 アセット企画事業部長
|
|
(注)３
|
752,736
|
取締役 兼
グループ企画本部長
|
横田 真清
|
1974年６月28日
|
1997年４月
|
㈱良品計画 入社
|
1999年２月
|
㈱スコア 入社
|
2003年２月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱) 入社
|
2017年４月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 入社 グループ企画部長
|
2019年７月
|
同社 執行役員
|
2020年５月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役 兼
gooddaysホールディングス 執行役員 兼 グループ事業企画＆推進担当
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2021年10月
|
オープンリソース㈱ 執行役員 兼 modelingビジネス企画
|
2022年４月
|
gooddaysホールディングス グループ企画本部長(現任） オープンリソース㈱ modelingビジネス推進
|
2022年６月
|
同社 取締役 グッドルーム㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
オープンリソース㈱ ビジネス企画 兼 Redxビジネス統轄
|
2023年９月
|
スカイファーム㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
オープンリソース㈱ 取締役副社長 兼 Redxサービスビジネス Productデザイン＆マーケティング担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 兼
グループ人事採用管掌
|
田所 亮
|
1983年２月11日
|
2005年４月
|
楽天㈱ 入社
|
2011年10月
|
㈱LITALICO 入社
|
2018年６月
|
同社 取締役 兼 事業本部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 入社 営業本部長
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任) グッドルーム㈱取締役
|
2022年４月
|
同社 取締役副社長(現任) gooddaysホールディングス グループ人事採用部長 グッドルーム㈱ 経営企画室(現任)
|
2022年７月
|
gooddaysホールディングス グループ人事採用 管掌(現任)
|
2023年７月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
㈱Red Buear 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 代表取締役
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱アサヒ安全業務社(現(株)And Security) 取締役
|
|
㈱JAPANDX 代表取締役(現任)
|
|
㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)
|
2021年10月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日
|
1996年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2008年12月
|
㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱ECナビ（現㈱CARTA HOLDINGS）
社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
㈱ビジョン 社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
サイバーエリアリサーチ㈱（現Geolocation Technology㈱） 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
クックパッド㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2005年５月
|
同社開発部長
|
2009年１月
|
同社開発部 兼 人事担当部長
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス 内部監査室長
gooddaysホールディングス グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
gooddaysホールディングス 執行役員
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
野口 正城
|
1983年３月23日
|
2005年４月
|
ストークグローバル・ジャパン㈱ 入社
|
2007年８月
|
帝人エコ・サイエンス㈱ 入社
|
2011年２月
|
㈱三光マーケティングフーズ 入社
|
2013年２月
|
㈱スノーピーク 入社
|
2015年１月
|
同社 執行役員経営管理本部長
|
2017年３月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2018年10月
|
野口会計事務所（現野口正城公認会計士事務所）代表（現任）
|
2019年３月
|
㈱スノーピーク取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
(同)educo設立代表社員就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱Colorkrew 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高津 笑
|
1973年11月28日
|
1997年４月
|
㈱大京住宅流通（現㈱大京穴吹不動産）入社
|
2002年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産レジデンシャル㈱）入社
|
2003年４月
|
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
|
2011年６月
|
司法書士会登録
|
2011年11月
|
高津司法書士事務所（現港綜合司法書士事務所）代表司法書士（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,557,556
|
(注) １．取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
２．監査役 野口 正城及び高津 笑は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長室長 村井 恒雄の１名であります。
６．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
７．gooddaysホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
山 崎 民 則
|
1947年７月16日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱（現日本NCR㈱ 入行
|
―
|
1997年１月
|
同社 金融システム本部西日本地区部長
|
1999年１月
|
日本ATM㈱ 取締役兼自動機ソリューション事業部長
|
2000年３月
|
同社 常務取締役
|
2006年３月
|
同社 副社長
|
2008年３月
|
日本ATMヒューマン・ソリューション㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
日本ATM㈱（現SocioFuture㈱）非常勤監査役
|
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役２名及び社外監査役２名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も有していることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野口正城は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と高い知見に加え、IPO支援及び上場企業の執行役員管理本部長として経営の一端を担った経験を有していることから、経理・財務面のみならずビジネスの面においても適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役野口正城との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の高津笑は、不動産業界に関する専門的な知識を有しており、当該知見を活かして専門的見地から助言等をいただくことを期待しております。また、司法書士の資格を有し、企業法務に関して専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を活かして適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役高津笑との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱)代表取締役社長(現任)
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
400,710
|
代表取締役
副社長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事(現任)
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長
|
2020年５月
|
gooddaysホールディングス ビジネス開発推進本部長
グッドルーム㈱ ビジネス開発推進本部長 兼 One Cycleビジネス開発推進部長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長(現任) 兼 メディア・オペレーション事業部長
|
2022年４月
|
同社 開発準備室 兼 暮らしパスポート事業部長
|
2022年６月
|
オープンリソース㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
グッドルーム㈱ メディア事業部長 兼 アセット企画事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
376,368
|
取締役 兼
グループ企画本部長
|
横田 真清
|
1974年６月28日
|
1997年４月
|
㈱良品計画 入社
|
1999年２月
|
㈱スコア 入社
|
2003年２月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱) 入社
|
2017年４月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 入社 グループ企画部長
|
2019年７月
|
同社 執行役員
|
2020年５月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役 兼
gooddaysホールディングス 執行役員 兼 グループ事業企画＆推進担当
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2021年10月
|
オープンリソース㈱ 執行役員 兼 modelingビジネス企画
|
2022年４月
|
gooddaysホールディングス グループ企画本部長(現任） オープンリソース㈱ modelingビジネス推進
|
2022年６月
|
同社 取締役（現任） グッドルーム㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
オープンリソース㈱ ビジネス企画 兼 Redxビジネス統轄(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役 兼
グループ人事採用管掌
|
田所 亮
|
1983年２月11日
|
2005年４月
|
楽天㈱ 入社
|
2011年10月
|
㈱LITALICO 入社
|
2018年６月
|
同社 取締役 兼 事業本部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 入社 営業本部長
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任) グッドルーム㈱取締役
|
2022年３月
|
同社 取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
gooddaysホールディングス グループ人事採用部長 グッドルーム㈱ 経営企画室(現任)
|
2022年７月
|
gooddaysホールディングス グループ人事採用 管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 代表取締役
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱アサヒ安全業務社(現(株)And Security) 取締役
|
|
㈱JAPANDX 代表取締役(現任)
|
|
㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)
|
2021年10月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日
|
1996年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2006年６月
|
㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO）社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱ECナビ（現㈱CARTA HOLDINGS）
社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
㈱ビジョン 社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
サイバーエリアリサーチ㈱（現Geolocation Technology㈱） 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2005年５月
|
同社開発部長
|
2009年１月
|
同社開発部 兼 人事担当部長
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス 内部監査室長
gooddaysホールディングス グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
gooddaysホールディングス 執行役員
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
野口 正城
|
1983年３月23日
|
2005年４月
|
ストークグローバル・ジャパン㈱ 入社
|
2007年８月
|
帝人エコ・サイエンス㈱ 入社
|
2011年２月
|
㈱三光マーケティングフーズ 入社
|
2013年２月
|
㈱スノーピーク 入社
|
2015年１月
|
同社 執行役員経営管理本部長
|
2017年３月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2018年10月
|
野口会計事務所（現野口正城公認会計士事務所）代表（現任）
|
2019年３月
|
㈱スノーピーク取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
(同)educo設立代表社員就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱Colorkrew 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高津 笑
|
1973年11月28日
|
1997年４月
|
㈱大京住宅流通（現㈱大京穴吹不動産）入社
|
2002年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産レジデンシャル㈱）入社
|
2003年４月
|
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
|
2011年６月
|
司法書士会登録
|
2011年11月
|
高津司法書士事務所（現港綜合司法書士事務所）代表司法書士（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
778,778
|
(注) １．取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
２．監査役 野口 正城及び高津 笑は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長室長 村井 恒雄の１名であります。
６．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
７．gooddaysホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
山 崎 民 則
|
1947年７月16日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱（現日本NCR㈱ 入行
|
―
|
1997年１月
|
同社 金融システム本部西日本地区部長
|
1999年１月
|
日本ATM㈱ 取締役兼自動機ソリューション事業部長
|
2000年３月
|
同社 常務取締役
|
2006年３月
|
同社 副社長
|
2008年３月
|
日本ATMヒューマン・ソリューション㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
日本ATM㈱（現SocioFuture㈱）非常勤監査役
|
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役２名及び社外監査役２名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も持っていることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野口正城は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と高い知見に加え、IPO支援及び上場企業の執行役員管理本部長として経営の一端を担った経験を有していることから、経理・財務面のみならずビジ
ネスの面においても適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役野口正城との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の高津笑は、不動産業界に関する専門的な知識を有しており、当該知見を活かして専門的見地から助言等をいただくことを期待しております。また、司法書士の資格を有し、企業法務に関して専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を活かして適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役高津笑との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱
(現オープンリソース㈱)代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
400,710
|
代表取締役
副社長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事(現任)
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長
|
2020年５月
|
gooddaysホールディングス ビジネス開発推進本部長
グッドルーム㈱ ビジネス開発推進本部長 兼 One Cycleビジネス開発推進部長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長(現任) 兼 メディア・オペレーション事業部長
|
2022年４月
|
同社 開発準備室 兼 暮らしパスポート事業部長(現任)
|
2022年６月
|
オープンリソース㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
376,368
|
取締役 兼
グループ企画本部長
|
横田 真清
|
1974年６月28日
|
1997年４月
|
㈱良品計画 入社
|
2003年２月
|
オープンワークス㈱ 入社
|
2017年４月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 入社 グループ企画部長
|
2019年７月
|
同社 執行役員
|
2020年５月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役 兼
gooddaysホールディングス 執行役員 兼 グループ事業企画＆推進担当
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2021年10月
|
オープンリソース㈱ 執行役員 兼 modelingビジネス企画
|
2022年４月
|
gooddaysホールディングス グループ企画本部長(現任） オープンリソース㈱ modelingビジネス推進(現任)
|
2022年６月
|
同社 取締役（現任） グッドルーム㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役 兼
グループ人事採用部長
|
田所 亮
|
1983年２月11日
|
2005年４月
|
楽天㈱ 入社
|
2011年10月
|
㈱LITALICO 入社
|
2018年６月
|
同社 取締役 兼 事業本部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 入社 営業本部長
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2022年４月
|
gooddaysホールディングス グループ人事採用部長(現任) グッドルーム㈱ 経営企画室(現任) 兼 同社 取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 代表取締役
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱アサヒ安全業務社(現(株)And Security) 取締役(現任)
|
|
㈱JAPANDX 代表取締役(現任)
|
|
㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)
|
2021年10月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日
|
1996年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2006年６月
|
㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO）社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱ECナビ（現㈱CARTA HOLDINGS）
社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
㈱ビジョン 社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
サイバーエリアリサーチ㈱（現Geolocation Technology㈱） 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2005年５月
|
同社開発部長
|
2009年１月
|
同社開発部 兼 人事担当部長
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス 内部監査室長
gooddaysホールディングス グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
gooddaysホールディングス 執行役員
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
野口 正城
|
1983年３月23日
|
2005年４月
|
ストークグローバル・ジャパン㈱ 入社
|
2007年８月
|
帝人エコ・サイエンス㈱ 入社
|
2011年２月
|
㈱三光マーケティングフーズ 入社
|
2013年２月
|
㈱スノーピーク 入社
|
2015年１月
|
同社 執行役員経営管理本部長
|
2017年３月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2018年10月
|
野口会計事務所（現野口正城公認会計士事務所）代表（現任）
|
2019年３月
|
㈱スノーピーク取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
(同)educo設立代表社員就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱Colorkrew 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高津 笑
|
1973年11月28日
|
1997年４月
|
㈱大京住宅流通（現㈱大京穴吹不動産）入社
|
2002年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産レジデンシャル㈱）入社
|
2003年４月
|
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
|
2011年６月
|
司法書士会登録
|
2011年11月
|
高津司法書士事務所（現港綜合司法書士事務所）代表司法書士（現任）
|
2022年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
778,778
|
(注) １．取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
２．監査役 野口 正城及び高津 笑は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長室長 村井 恒雄の１名であります。
６．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
７．gooddaysホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 潤 一
|
1970年10月1日
|
1993年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 入行
|
―
|
1998年10月
|
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信㈱ 入社
|
2000年10月
|
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱ Vice President
|
2002年10月
|
ホライゾン・アセット・マネジメント㈱ Senior Portfolio Manager
|
2005年３月
|
合同会社ブルースカイ・キャピタル・マネジメント Senior Portfolio Manager
|
2015年１月
|
PAGインベストメント・マネジメント㈱ Managing Director
|
2018年４月
|
ミレニアム・キャピタルマネジメント㈱ Managing Director
|
2019年６月
|
SMBC日興証券㈱ 入社
|
2020年６月
|
ダイモン・キャピタル・マネジメント㈱Managing Director（現任）
|
2021年５月
|
㈱エルテス社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱クラウドワークス執行役員CHRO（現任）
㈱Life Time Partner 代表取締役CEO（現任）
|
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役２名及び社外監査役２名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も持っていることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野口正城は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と高い知見に加え、IPO支援及び上場企業の執行役員管理本部長として経営の一端を担った経験を有していることから、経理・財務面のみならずビジ
ネスの面においても適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役野口正城との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の高津笑は、不動産業界に関する専門的な知識を有しており、当該知見を活かして専門的見地から助言等をいただくことを期待しております。また、司法書士の資格を有し、企業法務に関して専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を活かして適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役高津笑との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱
(現オープンリソース㈱)代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
400,710
|
代表取締役
副社長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事(現任)
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長
|
2020年５月
|
gooddaysホールディングス ビジネス開発推進本部長
グッドルーム㈱ ビジネス開発推進本部長 兼 One Cycleビジネス開発推進部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長 兼
メディア・オペレーション事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
376,368
|
取締役 兼
グループ事業企画＆
推進担当
|
横田 真清
|
1974年６月28日
|
1997年４月
|
㈱良品計画 入社
|
2003年２月
|
オープンワークス㈱ 入社
|
2017年４月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 入社 グループ企画部長
|
2019年７月
|
同社 執行役員
|
2020年５月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役（現任）兼
gooddaysホールディングス 執行役員 兼
グループ事業企画＆推進担当（現任）
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
|
田所 亮
|
1983年２月11日
|
2005年４月
|
楽天㈱ 入社
|
2011年10月
|
㈱LITALICO 入社
|
2018年６月
|
同社 取締役 兼 事業本部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 入社 営業本部長（現任）
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日
|
1996年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2006年６月
|
㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO）
社外監査役（現任）
|
2008年12月
|
㈱アカウンティング・アシスト
代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱ECナビ（現㈱CARTA HOLDINGS）
社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
㈱ビジョン 社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
フィーチャ㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス 内部監査室長
gooddaysホールディングス グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
gooddaysホールディングス 執行役員
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川合 弘毅
|
1978年11月１日
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行 入行
|
2004年12月
|
新日本監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2011年７月
|
加和太建設㈱ 入社
|
2014年11月
|
やまと監査法人 入所
|
2015年６月
|
㈱旅工房 社外監査役(現任)
|
2016年４月
|
加和太建設㈱ 取締役
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
2018年11月
|
㈱レゴリス(現スパイダープラス㈱) 社外取締役
|
2020年９月
|
㈱レゴリス(現スパイダープラス㈱) 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩瀬 ひとみ
|
1971年７月１日
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
一橋綜合法律事務所 入所
|
2000年６月
|
西村総合法律事務所
(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年４月
|
ニューヨーク州弁護士 登録
|
2007年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー(現任)
|
2018年３月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
778,778
|
(注) １．取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
２．監査役 川合 弘毅及び岩瀬 ひとみは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、管理本部長 髙尾秀四郎、社長室長 村井 恒雄の２名であります。
６．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
７．gooddaysホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
伊 藤 潤 一
|
1970年10月1日
|
1993年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 入行
|
―
|
1998年10月
|
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信㈱ 入社
|
2000年10月
|
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱ Vice President
|
2002年10月
|
ホライゾン・アセット・マネジメント㈱ Senior Portfolio Manager
|
2005年３月
|
合同会社ブルースカイ・キャピタル・マネジメント Senior Portfolio Manager
|
2015年１月
|
PAGインベストメント・マネジメント㈱ Managing Director
|
2018年４月
|
ミレニアム・キャピタルマネジメント㈱ Managing Director
|
2019年６月
|
SMBC日興証券㈱ 入社
|
2020年６月
|
ダイモン・キャピタル・マネジメント㈱Managing Director（現任）
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
渡 邊 秀 樹
|
1951年５月26日
|
1975年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱ （現日本NCR㈱）入社
|
―
|
1989年２月
|
流通システム・エンジニアリング㈱ 取締役
|
1995年７月
|
㈱スコア 入社
|
2000年２月
|
同社 取締役
|
2003年６月
|
オープンワークス㈱ （現オープンリソース㈱）入社
|
2004年２月
|
同社 取締役
|
2005年11月
|
オープンリソース㈱ 取締役
|
2016年１月
|
同社 取締役副社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 取締役
|
2018年１月
|
オープンリソース㈱ 代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役２名及び社外監査役２名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も持っていることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の川合弘毅は、監査法人出身であり上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びにgooddaysホールディングスに近い業種の役員も兼務していることから、業務面からの知見を持っており適切な監査が行われるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役川合弘毅との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の岩瀬ひとみは、弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされておりgooddaysホールディングスに関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役岩瀬ひとみとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換および連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1984年４月
|
㈱研学社 取締役
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱
(現オープンリソース㈱)代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
400,710
|
代表取締役
副社長
兼
ビジネス開発推進本部長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役(現任)
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事(現任)
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長
|
2020年５月
|
gooddaysホールディングス ビジネス開発推進本部長(現任)
グッドルーム㈱ ビジネス開発推進本部長 兼 One Cycleビジネス開発推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
376,368
|
取締役
財務・経理
本部長
兼
グループ財務部長
|
髙尾 秀四郎
|
1949年２月11日
|
1974年12月
|
青山監査法人
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1981年９月
|
公認会計士 登録
|
1984年９月
|
㈱アシスト 入社 管理部部長
|
1992年12月
|
同社 取締役
|
2004年２月
|
㈱アイコテクノロジー
(現㈱レジェンド・アプリケーションズ)
入社 執行役員
|
2006年２月
|
㈱ホットリンク 社外監査役
|
2006年４月
|
㈱あきない 取締役
|
2009年１月
|
明誠監査法人(現明誠有限責任監査法人)
パートナー
|
2011年４月
|
サンデン㈱
(現サンデンホールディングス㈱) 入社
執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2012年４月
|
㈱ホットリンク 取締役CFO
|
2013年３月
|
㈱ホットリンクコンサルティング
(現㈱トレンドExpress)社外監査役
|
2016年８月
|
ハプティック㈱ 入社 管理部部長
|
2017年３月
|
一般社団法人日本連句協会
副会長兼理事長(現任)
|
2017年６月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 取締役
オープンリソース㈱ 監査役
グッドルーム㈱ 取締役
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス グループ財務本部長 兼
グループ財務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 財務・経理本部長 兼
グループ財務部長(現任)
|
2020年６月
|
オープンリソース㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐藤 桂
|
1964年３月４日
|
1986年10月
|
青山監査法人
(現PwCあらた有限責任監査法人) 入社
|
1990年３月
|
公認会計士 登録
|
1997年６月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 常勤監査役
|
2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 財務経理統括
|
2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 社外取締役
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 管理本部本部長
|
2004年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総括部長
|
2007年５月
|
佐藤桂事務所 代表(現任)
|
2007年６月
|
㈱ベクター 社外取締役
|
2008年６月
|
㈱カービュー 社外監査役
|
2012年８月
|
㈱ケイブ 社外監査役
|
2015年６月
|
㈱ＳＢＩ証券 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
㈱デファクトスタンダード
社外取締役
gooddaysホールディングス 社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
㈱ケイブ 社外取締役・監査等委員
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
中川 廣明
|
1948年１月28日
|
1971年４月
|
オリエント・リース㈱
(現オリックス㈱) 入社
|
1995年６月
|
オリックス浜田開発㈱(現オリックス・ゴルフ・マネジメント㈱) 出向
|
2007年３月
|
オリックス・リアルエステート㈱
(現オリックス不動産㈱)社外監査役
|
2007年６月
|
オリックス・リビング㈱ 社外監査役
㈱アクトシティマネジメント
社外監査役
|
2010年７月
|
オリックス・インベストメント㈱
社外監査役
|
2010年８月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱
社外監査役
|
2018年８月
|
gooddaysホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2005年５月
|
同社 開発部長
|
2009年１月
|
同社 開発部 兼 人事担当部長
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス 内部監査室長
gooddaysホールディングス グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
gooddaysホールディングス 執行役員
|
2020年６月
|
gooddaysホールディングス 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
川合 弘毅
|
1978年11月１日
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行 入行
|
2004年12月
|
新日本監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2011年７月
|
加和太建設㈱ 入社
|
2011年10月
|
特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任)
|
2014年11月
|
やまと監査法人 入所(現任)
|
2015年４月
|
加和太建設㈱ 取締役
|
2015年６月
|
㈱旅工房 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
2018年１月
|
dely㈱ 社外監査役
|
2018年11月
|
㈱レゴリス 社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
㈱シェアードバリュー 入社(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩瀬 ひとみ
|
1971年７月１日
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
一橋綜合法律事務所 入所
|
2000年６月
|
西村総合法律事務所
(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年４月
|
ニューヨーク州弁護士 登録
|
2007年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー(現任)
|
2018年３月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
777,078
|
(注) １．取締役 佐藤 桂及び菅原 貴弘は、社外取締役であります。
２．監査役 中川 廣明、川合 弘毅及び岩瀬 ひとみは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．代表取締役副社長 小倉 弘之の所有株数は、同氏が議決権の過半数を所有する資産管理会社である CASABLANCA㈱(代表取締役 小倉 博)が所有する株式数を含んでおります。
６．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、財務・経理本部グループ経理部長 村井 恒雄、Corporate Relation PR担当 佐藤 志穂の２名であります。
７．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、gooddaysホールディングスは社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の佐藤桂は、公認会計士として上場企業の監査につき豊富な経験及び知識を有し、加えて東証一部上場の大規模企業の監査役や経営者としての経験も持たれていることから、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役佐藤桂との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の中川廣明は、東証一部上場企業にてコンプライアンス業務に従事するとともに関係会社の監査役を歴任した経験を持ち、監査役としての経験と知見を有しているため、適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役中川廣明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の川合弘毅は、監査法人出身であり上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びにgooddaysホールディングスに近い業種の役員も兼務されていることから、業務面からの知見を持たれており適切な監査が行われるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役川合弘毅との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の岩瀬ひとみは、弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされておりgooddaysホールディングスに関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役岩瀬ひとみとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門及び会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1984年４月
|
㈱研学社 取締役
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱
(現オープンリソース㈱)代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
182,555
|
代表取締役
副社長
兼
企画本部長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
gooddaysホールディングス 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事(現任)
|
2018年４月
|
gooddaysホールディングス 企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
999,087
|
取締役
財務・経理
本部長
兼
グループ財務部長
|
髙尾 秀四郎
|
1949年２月11日
|
1974年12月
|
青山監査法人
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1981年９月
|
公認会計士 登録
|
1984年９月
|
㈱アシスト 入社 管理部部長
|
1992年12月
|
同社 取締役
|
2004年２月
|
㈱アイコテクノロジー
(現㈱レジェンド・アプリケーションズ)
入社 執行役員
|
2006年２月
|
㈱ホットリンク 社外監査役
|
2006年４月
|
㈱あきない 取締役
|
2009年１月
|
明誠監査法人(現明誠有限責任監査法人)
パートナー
|
2011年４月
|
サンデン㈱
(現サンデンホールディングス㈱) 入社
執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2012年４月
|
㈱ホットリンク 取締役CFO
|
2013年３月
|
㈱ホットリンクコンサルティング
(現㈱トレンドExpress)社外監査役
|
2016年８月
|
ハプティック㈱ 入社 管理部部長
|
2017年３月
|
一般社団法人日本連句協会
副会長兼理事長(現任)
|
2017年６月
|
ハプティック㈱ 取締役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役
グッドルーム㈱ 取締役(現任)
gooddaysホールディングス 取締役(現任)
|
2017年10月
|
gooddaysホールディングス グループ財務本部長 兼
グループ財務部長
|
2018年１月
|
gooddaysホールディングス 財務・経理本部長 兼
グループ財務部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐藤 桂
|
1964年３月４日
|
1986年10月
|
青山監査法人
(現PwCあらた有限責任監査法人) 入社
|
1990年３月
|
公認会計士 登録
|
1997年６月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 常勤監査役
|
2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 財務経理統括
|
2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 社外取締役
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 管理本部本部長
|
2004年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総括部長
|
2007年５月
|
佐藤桂事務所 代表(現任)
|
2007年６月
|
㈱ベクター 社外取締役(現任)
|
2008年６月
|
㈱カービュー 社外監査役
|
2012年８月
|
㈱ケイブ 社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱ＳＢＩ証券 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
㈱デファクトスタンダード
社外取締役 (現任)
gooddaysホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島津 清彦
|
1965年２月10日
|
1987年４月
|
千曲不動産㈱(現スターツコーポレーション㈱) 入社
|
2001年６月
|
スターツコーポレーション㈱ 取締役人事部長
|
2005年10月
|
同社 専務取締役
|
2007年10月
|
スターツファシリティサービス㈱ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
スターツピタットハウス㈱ 代表取締役
|
2012年４月
|
㈱シマーズ 代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソニー不動産㈱ 執行役員
|
2015年５月
|
同社 取締役
|
2018年７月
|
㈱ZENTech 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
gooddaysホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
中川 廣明
|
1948年１月28日
|
1971年４月
|
オリエント・リース㈱
(現オリックス㈱) 入社
|
1995年６月
|
オリックス浜田開発㈱(現オリックス・ゴルフ・マネジメント㈱) 出向
|
2007年３月
|
オリックス・リアルエステート㈱
(現オリックス不動産㈱)社外監査役
|
2007年６月
|
オリックス・リビング㈱ 社外監査役
㈱アクトシティマネジメント
社外監査役
|
2010年７月
|
オリックス・インベストメント㈱
社外監査役
|
2010年８月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱
社外監査役
|
2018年８月
|
gooddaysホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石原 克巳
|
1947年５月31日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1984年１月
|
日本DEC㈱(現日本HP㈱)入社
|
1991年10月
|
コンパック㈱ 営業本部長
|
2000年10月
|
i-DNS.net社 米国副社長 兼
i-DNS.net社(日本法人)代表取締役社長
|
2002年３月
|
WiredPocket社 米国副社長 兼
WiredPocket社(日本法人)
代表取締役社長
|
2003年４月
|
㈱デジタル・デザイン
(現SAMURAI&J PARTNERS㈱)取締役
|
2006年１月
|
㈱UML教育研究所 代表取締役
|
2006年４月
|
㈱レビックグローバル 理事
|
2007年４月
|
㈱ディー・オー・エス 東京営業所長
|
2011年１月
|
オープンリソース㈱
マーケティング担当部長
|
2017年６月
|
gooddaysホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2017年12月
|
ハプティック㈱ 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
川合 弘毅
|
1978年11月１日
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行 入行
|
2004年12月
|
新日本監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2011年７月
|
加和太建設㈱ 入社
|
2011年10月
|
特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任)
|
2014年11月
|
やまと監査法人 入所(現任)
|
2015年４月
|
加和太建設㈱ 取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱旅工房 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
2018年１月
|
dely㈱ 社外監査役
|
2018年11月
|
㈱レゴリス 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岩瀬 ひとみ
|
1971年７月１日
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
一橋綜合法律事務所 入所
|
2000年６月
|
西村総合法律事務所
(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2004年４月
|
ニューヨーク州弁護士 登録
|
2007年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー(現任)
|
2018年３月
|
gooddaysホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
370,739
|
(注) １．取締役 佐藤 桂及び島津 清彦は、社外取締役であります。
２．監査役 中川 廣明、川合 弘毅及び岩瀬 ひとみは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年11月の臨時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．代表取締役副社長 小倉 弘之の所有株数は、同氏が議決権の過半数を所有する資産管理会社である CASABLANCA㈱(代表取締役 小倉 博)が所有する株式数を含んでおります。
６．gooddaysホールディングスは業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、人事・総務本部長加藤 光孝、財務・経理本部グループ経理部長 村井 恒雄の２名であります。
７．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
② 社外役員の状況
gooddaysホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
gooddaysホールディングスは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、gooddaysホールディングスは社外取締役及び社外監査役の選任について、gooddaysホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やgooddaysホールディングスとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の佐藤桂は、公認会計士として上場企業の監査につき豊富な経験及び知識を有し、加えて東証一部上場の大規模企業の監査役や経営者としての経験も持たれていることから、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役佐藤桂との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の島津清彦は、不動産業界に関する専門的な知識と、人事政策における豊富な経験等を経営に活かし、gooddaysホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外取締役島津清彦との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の中川廣明は、東証一部上場企業にてコンプライアンス業務に従事するとともに関係会社の監査役を歴任した経験を持ち、監査役としての経験と知見を有しているため、適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役中川廣明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の河合弘毅は、監査法人出身であり上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びにgooddaysホールディングスに近い業種の役員も兼務されていることから、業務面からの知見を持たれており適切な監査が行われるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役河合弘毅との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の岩瀬ひとみは、弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされておりgooddaysホールディングスに関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、gooddaysホールディングスと社外監査役岩瀬ひとみとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門及び会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。
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