ヴィッツ(4440)の株価チャート ヴィッツ(4440)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
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（注）３ |
743,000 （注）７ |
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取締役副社長 （代表取締役） |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
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（注）３ |
163,800 |
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専務取締役 |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
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（注）３ |
166,900 |
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取締役 |
尾関和磨 |
1980年８月31日生 |
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（注）３ |
3,200 |
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取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
益川路隆 |
1971年５月19日生 |
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(注）３ |
- |
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取締役 |
山田洋 |
1967年２月７日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
井川真由美 |
1975年10月４日生 |
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（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
杉山幸隆 |
1958年７月27日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
藤城徳州 |
1971年３月24日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
1,076,900 |
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（注）１．取締役 領木正人氏、益川路隆氏、山田洋氏及び井川真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 杉山幸隆氏、東幸哉氏及び藤城徳州氏は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
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後藤 孝一 |
執行役員 ソフトウェア事業 第一開発部（管理）担当、㈱ヴィッツ沖縄 代表取締役社長、㈱イーガー 取締役、㈱リザーブマート 取締役 |
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服部 孝治 |
執行役員 ソフトウェア事業 第二・第三開発部（管理）担当、㈱スクデット・ソフトウェア 代表取締役社長 |
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熊谷 聡史 |
執行役員 ソフトウェア事業 サービス開発部（管理・部長兼務）担当 |
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佐藤 倫子 |
執行役員 総務部担当（部長兼務）、㈱クリスタライト 取締役、㈱リザーブマート 取締役 |
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森川 聡久 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、品質保証室担当 |
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片岡 歩 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）担当 |
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月森 悠太 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、MVE推進室（室長兼務）担当 |
７．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の特別顧問であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ発行済株式総数（自己株式を除く。）の7.52％を保有する大株主です。
・社外取締役 山田洋氏は、株式会社アイシンの執行幹部であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ発行済株式総数（自己株式を除く。）の7.52％を保有する大株主です。
・社外取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 杉山幸隆氏及び東幸哉氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 藤城徳州氏は、株式会社アイシンの内部監査室 主査であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ発行済株式総数（自己株式を除く。）の7.52％を保有する大株主です。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏、監査役 杉山幸隆氏の３名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
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（注）３ |
839,600 （注）７ |
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取締役副社長 （代表取締役） |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
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（注）３ |
211,800 |
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専務取締役 |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
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（注）３ |
215,000 |
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取締役 |
尾関和磨 |
1980年８月31日生 |
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（注）３ |
1,680 |
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取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
益川路隆 |
1971年５月19日生 |
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(注）３ |
- |
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取締役 |
山田洋 |
1967年２月７日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
井川真由美 |
1975年10月４日生 |
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（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
杉山幸隆 |
1958年７月27日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
藤城徳州 |
1971年３月24日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
1,268,080 |
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（注）１．取締役 領木正人氏、益川路隆氏、山田洋氏及び井川真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 杉山幸隆氏、東幸哉氏及び藤城徳州氏は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
|
後藤 孝一 |
執行役員 ソフトウェア事業 第一開発部（管理）担当、㈱ヴィッツ沖縄代表取締役社長 |
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服部 孝治 |
執行役員 ソフトウェア事業 第二開発部（管理）担当、㈱スクデット・ソフトウェア代表取締役社長 |
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佐藤 倫子 |
執行役員 総務部担当（部長兼務）、㈱クリスタライト 取締役 |
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森川 聡久 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、サービス開発部、品質保証室担当、㈱イマジナリー執行役員（出向） |
|
片岡 歩 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、第三開発部・東京支社・長野支社（管理）担当 |
７．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.51％を保有する大株主です。
・社外取締役 山田洋氏は、株式会社アイシンの執行幹部であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.51％を保有する大株主です。
・社外取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 杉山幸隆氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 藤城徳州氏は、株式会社アイシンの内部監査室 室長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.51％を保有する大株主です。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏、監査役 杉山幸隆氏の３名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
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（注）３ |
836,100 （注）７ |
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常務取締役 ソフトウェア開発事業担当 |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
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（注）３ |
213,000 |
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常務取締役 サービスデザイン事業担当 |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
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（注）３ |
209,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 総務部担当 |
脇田周爾 |
1958年10月３日生 |
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（注）３ |
549,000 （注）８ |
||||||||||||||||
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取締役 Open Innovation推進室担当 |
森川智之 |
1966年８月10日生 |
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（注）３ |
4,200 |
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取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
並木政一 |
1952年７月27日生 |
1979年６月 弁護士登録（東京弁護士会） 1982年９月 三宅坂法律事務所設立 1994年８月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年４月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年４月 東京弁護士会 副会長 2013年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年６月 同社 取締役 2018年６月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年６月 同社 取締役 2020年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
益川路隆 |
1971年５月19日生 |
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(注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
山田邦博 |
1962年２月22日生 |
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(注）４ |
- |
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|
常勤監査役 |
成田晴哉 |
1952年11月19日生 |
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（注）５ |
4,000 |
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|
常勤監査役 |
杉山幸隆 |
1958年７月27日生 |
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（注）５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
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|
監査役 |
大西浩一 |
1976年9月17日生 |
|
(注）５ |
- |
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|
計 |
1,816,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 領木正人氏、並木政一氏、益川路隆氏及び山田邦博氏は、社外取締役であります。
２．監査役 成田晴哉氏、杉山幸隆氏、東幸哉氏及び大西浩一氏は、社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
森川 聡久 |
執行役員 サービスデザイン事業担当、品質保証室 室長、㈱イマジナリー取締役 |
|
服部 孝治 |
執行役員 ソフトウェア開発事業 第一開発部・第二開発部担当（管理）、㈱スクデット・ソフトウェア取締役 |
|
片岡 歩 |
執行役員 ソフトウェア開発事業 第一開発部・第二開発部（技術）、第三開発部、東京支社、長野支社担当 |
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佐藤 倫子 |
執行役員 総務部担当、総務部 部長、㈱クリスタライト 取締役 |
７．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
８．取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＮＡが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.34％を保有する大株主です。
・社外取締役 山田邦博氏は、株式会社アイシンの執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.34％を保有する大株主です。
・社外取締役 並木政一氏及び益川路隆氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 コンプライアンス室 主査であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.34％を保有する大株主です。
・社外監査役 成田晴哉氏はヴィッツ株式を4,000株所有しており、同氏とヴィッツとの間には資本的関係があります。
・杉山幸隆氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 並木政一氏及び益川路隆氏、監査役 成田晴哉氏及び杉山幸隆氏の４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち２名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
|
（注）３ |
833,200 （注）６ |
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|
専務取締役 総務部担当 |
脇田周爾 |
1958年10月３日生 |
|
（注）３ |
568,000 （注）７ |
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|
取締役 ソフトウェア開発事業担当 |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
|
（注）３ |
211,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 サービスデザイン事業担当 |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
|
（注）３ |
211,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室担当 |
森川智之 |
1966年８月10日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
植中裕史 |
1960年２月18日生 |
1983年４月 トヨタ自動車㈱入社 2007年１月 同社 レクサス電子設計部 部長 2012年１月 同社 第２電子開発部 部長 2014年１月 アイシン精機㈱（現:㈱アイシン）技 術企画部 主査 2014年４月 同社 常務役員 2016年４月 同社 専務役員 2017年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 取締役・執行役員 2019年６月 同社 執行役員 2019年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） 2021年５月 アイシン・ソフトウェア㈱取締役社 長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||
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取締役 |
並木政一 |
1952年７月27日生 |
1979年６月 弁護士登録（東京弁護士会） 1982年９月 三宅坂法律事務所設立 1994年８月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年４月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年４月 東京弁護士会 副会長 2013年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年６月 同社 取締役 2018年６月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年６月 同社 取締役 2020年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）３ |
- |
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|
取締役 |
益川路隆 |
1971年５月19日生 |
|
(注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成田晴哉 |
1952年11月19日生 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉山幸隆 |
1958年７月27日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西浩一 |
1976年9月17日生 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,830,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 領木正人氏、植中裕史氏、並木政一氏及び益川路隆氏は、社外取締役であります。
２．監査役 成田晴哉氏、杉山幸隆氏、東幸哉氏及び大西浩一氏は、社外監査役であります。
３．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、サービスデザイン事業担当 兼 品質保証室 室長 兼 ㈱イマジナリー取締役 森川聡久、ソフトウェア開発事業担当 服部孝治、ソフトウェア開発事業担当 片岡歩及び総務部 部長 佐藤倫子であります。
６．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
７．専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＮＡが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.19％を保有する大株主です。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン・ソフトウェア株式会社の取締役社長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。なお、同氏はヴィッツ株式を1,000株所有しており、同氏とヴィッツとの間には資本的関係があります。
・社外取締役 並木政一氏及び益川路隆氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 第1コンプライアンスグループ グループ長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.19％を保有する大株主です。
・社外監査役 成田晴哉氏はヴィッツ株式を4,000株所有しており、同氏とヴィッツとの間には資本的関係があります。
・杉山幸隆氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 並木政一氏及び益川路隆氏、監査役 成田晴哉氏及び杉山幸隆氏の４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち２名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
|
（注）３ |
831,000 （注）６ |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務部担当 |
脇田周爾 |
1958年10月３日生 |
|
（注）３ |
568,000 （注）７ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ソフトウェア開発事業担当 （注）８ |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
|
（注）３ |
210,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サービスデザイン事業担当 （注）８ |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
|
（注）３ |
210,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証室担当 |
森川聡久 |
1976年１月14日生 |
|
（注）３ |
210,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中本幸一 |
1958年２月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植中裕史 |
1960年２月18日生 |
1983年４月 トヨタ自動車㈱入社 2007年１月 同社 レクサス電子設計部 部長 2012年１月 同社 第２電子開発部 部長 2014年１月 アイシン精機㈱（現:㈱アイシン）技 術企画部 主査 2014年４月 同社 常務役員 2016年４月 同社 専務役員 2017年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 取締役・執行役員 2019年６月 同社 執行役員 2019年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） 2021年５月 アイシン・ソフトウェア㈱取締役社 長（現任） |
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
並木政一 |
1952年7月27日生 |
1979年６月 弁護士登録（東京弁護士会） 1982年９月 三宅坂法律事務所設立 1994年８月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年４月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年４月 東京弁護士会 副会長 2013年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年６月 同社 取締役 2018年６月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年６月 同社 取締役 2020年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成田晴哉 |
1952年11月19日生 |
|
（注）４ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田政博 |
1946年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西浩一 |
1976年9月17日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,035,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 領木正人氏、中本幸一氏、植中裕史氏及び並木政一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 成田晴哉氏、上田政博氏、東幸哉氏及び大西浩一氏は、社外監査役であります。
３．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、先進技術開発部 部長 服部孝治、先進CPS技術開発部 部長兼 経営企画室 室長 森川智之及び総務部 部長兼 総合管理室室長 佐藤倫子であります。
６．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
７．専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＮＡが所有する株式数を含んでおります。
８．2021年9月１日付の組織変更に伴い、これまで報告セグメントとしておりました「組込サービス事業」、「システムズエンジニアリング事業」及び「トラストシステムコンサルティング事業」の各事業セグメントを翌連結会計年度期首より、「ソフトウェア開発事業」として１つの事業セグメントに変更するとともに、新たな事業を担当する部門として「サービスデザイン事業」を新設しております。
９．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.21％を保有する大株主です。
・社外取締役 中本幸一氏は、兵庫県公立大学法人兵庫県立大学の教授であり、また、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学の特任教授であります。両法人とヴィッツとの間に特別な関係はありません。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン・ソフトウェア株式会社の取締役社長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。なお、同氏はヴィッツ株式を1,000株所有しており、同氏とヴィッツとの間には資本的関係があります。
・社外取締役 並木政一氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 第1コンプライアンスグループ グループ長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.21％を保有する大株主です
・社外監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 中本幸一氏及び並木政一氏、監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏の４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
|
（注）３ |
820,000 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務部担当 |
脇田周爾 |
1958年10月３日生 |
|
（注）３ |
620,000 （注）８ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 組込サービス事業担当 （注）８ |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
|
（注）３ |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システムズエンジニアリング事業担当 |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
|
（注）３ |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 トラストシステムコンサルティング事業担当 （注）８ |
森川聡久 |
1976年１月14日生 |
|
（注）３ |
200,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中本幸一 |
1958年２月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植中裕史 |
1960年２月18日生 |
1983年４月 トヨタ自動車㈱入社 2007年１月 同社 レクサス電子設計部 部長 2012年１月 同社 第２電子開発部 部長 2014年１月 アイシン精機㈱ 技術企画部 主査 2014年４月 同社 常務役員 2016年４月 同社 専務役員 2017年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 取締役・執行役員 2019年６月 同社 執行役員（現任） 2019年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
並木政一 |
1952年7月27日生 |
1979年６月 弁護士登録（東京弁護士会） 1982年９月 三宅坂法律事務所設立 1994年８月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年４月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年４月 東京弁護士会 副会長 2013年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年６月 同社 取締役 2018年６月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年６月 同社 取締役（現任） 2020年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成田晴哉 |
1952年11月19日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子裕市 |
1968年７月23日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田政博 |
1946年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,041,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 領木正人氏、中本幸一氏、植中裕史氏及び並木政一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 成田晴哉氏、金子裕市氏、上田政博氏及び東幸哉氏は、社外監査役であります。
３．2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、先進技術開発部 部長 服部孝治及び先進CPS技術開発部 部長兼 先進技術開発部 応用基盤技術室及びMaaS事業室 担当部長兼 経営企画室 室長 森川智之であります。
６．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
７．専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＮＡが所有する株式数を含んでおります。
８．2020年９月１日付の組織変更に伴い、事業セグメントの名称を組込システム事業から組込サービス事業へ、機能安全開発事業からトラストシステムコンサルティング事業へそれぞれ変更しております。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の専務取締役であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。
・社外取締役 中本幸一氏は、公立大学法人兵庫県立大学の教授であり、また、国立大学法人名古屋大学の特任教授であります。両法人とヴィッツとの間に特別な関係はありません。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン精機株式会社の執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。なお、同氏はヴィッツ株式を1,000株所有しており、同氏とヴィッツとの間には資本的関係があります。
・社外取締役 並木政一氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 金子裕市氏は、アイシン精機株式会社の総合企画部部長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・ヴィッツでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を４名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 中本幸一氏及び並木政一氏、監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏の４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
昭和42年３月23日生 |
|
（注）３ |
880,000 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
脇田周爾 |
昭和33年10月３日生 |
|
（注）３ |
800,000 （注）８ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 組込システム事業担当 |
武田英幸 |
昭和42年12月20日生 |
|
（注）３ |
240,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システムズエンジニアリング事業担当 |
大西秀一 |
昭和51年９月３日生 |
|
（注）３ |
240,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能安全開発事業担当 |
森川聡久 |
昭和51年１月14日生 |
|
（注）３ |
240,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
領木正人 |
昭和28年５月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中本幸一 |
昭和33年２月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植中裕史 |
昭和35年２月18日生 |
昭和58年４月 トヨタ自動車㈱入社 平成19年１月 同社 レクサス電子設計部 部長 平成24年１月 同社 第２電子開発部 部長 平成26年１月 アイシン精機㈱ 技術企画部 主査 平成26年４月 同社 常務役員 平成28年４月 同社 専務役員 平成29年６月 同社 取締役 平成31年４月 同社 取締役・執行役員 令和元年６月 同社 執行役員（現任） 令和元年11月 ヴィッツ 取締役（非常勤）(現任） |
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成田晴哉 |
昭和27年11月19日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子裕市 |
昭和43年７月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田政博 |
昭和21年３月３日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
東幸哉 |
昭和32年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,401,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 領木正人氏、中本幸一氏及び植中裕史氏は、社外取締役であります。
２．監査役 成田晴哉氏、金子裕市氏、上田政博氏及び東幸哉氏は、社外監査役であります。
３．平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から令和２年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．令和元年11月28日開催の定時株主総会終結の時から令和２年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から令和４年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．ヴィッツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、先進技術開発部 部長 服部孝治及び先進CPS技術開発部 部長兼 先進技術開発部 応用基盤技術室 担当部長 森川智之であります。
７．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
８．専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＮＡが所有する株式数を含んでおります。
９．令和元年９月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、「所有株式数（株）」の株式数は当該株式分割後の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ヴィッツの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の専務取締役であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また、同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。
・社外取締役 中本幸一氏は、公立大学法人兵庫県立大学の教授であり、また、国立大学法人名古屋大学の特任教授であります。両法人とヴィッツとの間に特別な関係はありません。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン精機株式会社の執行役員であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。
・社外監査役 金子裕市氏は、アイシン精機株式会社の総合企画部部長であります。同社とヴィッツとの間には営業取引の関係があります。また同社はヴィッツ株式の7.40％を保有する大株主です。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・社外監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏とヴィッツとの間には特別な関係はありません。
・ヴィッツでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・ヴィッツは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・ヴィッツは社外取締役を３名、社外監査役を４名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 中本幸一氏、監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏の３名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役４名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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