バルテス・ホールディングス(4442)の株価チャート バルテス・ホールディングス(4442)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ア．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント 代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社 （現 バルテス株式会社）設立 代表取締役社長 2023年10月 バルテス・ホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 代表取締役会長兼社長 2024年11月 タビュラ株式会社 取締役（現任） 2025年６月 バルテス株式会社 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
8,071,800 |
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取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス ソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス 取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングス マーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス コーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス 管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント 取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年６月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 退任 2023年11月 フェアネスコンサルティング株式会社 代表取締役 |
（注）３ |
5,111 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会 社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社入社 最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） 2025年10月 株式会社資産総合研究所 取締役副会長 （現任） |
（注）３ |
5,300 |
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取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 社長 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年４月 トクヤマ陸海運株式会社 顧問（現任） 株式会社金近回漕店 代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
3,000 |
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取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 創・佐藤法律事務所入所（現任） |
（注）４ |
1,400 |
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取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2022年９月 Ubie株式会社 監査役 2023年６月 上新電機株式会社（現 株式会社Joshin） 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 上新電機株式会社（現 株式会社Joshin） 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
4,200 |
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計 |
8,090,811 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バルテス・ホールディングスでは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、コーポレート管掌 西村祐一、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、事業開発管掌 外山勝利、人財採用管掌 田邊浩一で構成されております。
６．バルテス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス 入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス 経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス 経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス 常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント 監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 監査役（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 監査役（現任） 2025年１月 タビュラ株式会社 監査役（現任） |
（注） |
6,600 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
イ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、バルテス・ホールディングスの役員状況は以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント 代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社 （現 バルテス株式会社）設立 代表取締役社長 2023年10月 バルテス・ホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 代表取締役会長兼社長 2024年11月 タビュラ株式会社 取締役（現任） 2025年６月 バルテス株式会社 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
8,071,800 |
|
取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス ソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス 取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングス マーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス コーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス 管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント 取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年６月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 退任 2023年11月 フェアネスコンサルティング株式会社 代表取締役 |
（注）３ |
5,111 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会 社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社入社 最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） 2025年10月 株式会社資産総合研究所 取締役副会長 （現任） |
（注）３ |
5,300 |
|
取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 社長 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年４月 トクヤマ陸海運株式会社 顧問（現任） 株式会社金近回漕店 代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 創・佐藤法律事務所入所（現任） |
（注）４ |
1,400 |
|
取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2022年９月 Ubie株式会社 監査役 2023年６月 上新電機株式会社（現 株式会社Joshin） 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 上新電機株式会社（現 株式会社Joshin） 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
4,200 |
|
計 |
8,090,811 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バルテス・ホールディングスでは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、コーポレート管掌 西村祐一、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、事業開発管掌 外山勝利、人財採用管掌 田邊浩一で構成される予定です。
６．バルテス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス 入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス 経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス 経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス 常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント 監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 監査役（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 監査役（現任） 2025年１月 タビュラ株式会社 監査役（現任） |
（注） |
6,600 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ア．2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下のとおりであります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもってバルテス・ホールディングスの企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後バルテス・ホールディングスが注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、バルテス・ホールディングスグループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、バルテス・ホールディングスのコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
イ．2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合の、社外役員の状況は以下のとおりであります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもってバルテス・ホールディングスの企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後バルテス・ホールディングスが注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、バルテス・ホールディングスグループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、バルテス・ホールディングスのコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査室、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント 代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社 （現 バルテス株式会社）設立 代表取締役社長 2023年10月 バルテス・ホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2024年11月 タビュラ株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
8,571,800 |
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取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス ソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス 取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングス マーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス コーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス 管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント 取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 取締役（現任） 2023年６月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 代表取締役社長 退任 2023年11月 フェアネスコンサルティング株式会社 代表取締役 |
（注）３ |
5,253 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会 社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社入社 最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 社長 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
1,700 |
|
取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 創・佐藤法律事務所入所（現任） |
（注）４ |
900 |
|
取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2022年９月 Ubie株式会社 監査役（現任） 2023年６月 上新電機株式会社 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 上新電機株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2,800 |
|
計 |
8,584,153 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バルテス・ホールディングスでは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、人事・総務・広報・IR管掌 西村祐一、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、コーポレート管掌 眞下央直、事業開発・広報管掌 外山勝利、ソリューション事業推進管掌 土方祥吾、人財採用管掌 田邊浩一で構成されております。
６．バルテス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス 入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス 経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス 経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス 常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （現 バルテス・イノベーションズ株式会社） 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント 監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 監査役（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 監査役（現任） 2025年１月 タビュラ株式会社 監査役（現任） |
（注） |
6,600 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもってバルテス・ホールディングスの企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後バルテス・ホールディングスが注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、バルテス・ホールディングスグループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、バルテス・ホールディングスのコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査室、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社設立（現 バルテス 株式会社） 代表取締役社長 2023年10月 バルテス・ホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）３ |
9,571,800 |
|
取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス ソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス 取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングス マーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス コーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス 管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役社長 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） 2023年11月 フェアネスコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） |
（注）３ |
134,651 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社入社 最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 創・佐藤法律事務所入所（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役 2022年６月 バルテス・ホールディングス 社外監査役 2022年９月 Ubie株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 上新電機株式会社 非常勤監査役（現任） |
（注）４ |
1,100 |
|
計 |
9,708,351 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バルテス・ホールディングスでは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、ソリューション事業推進部管掌 土方祥吾、事業開発・広報管掌 外山勝利、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、コーポレート管掌 眞下央直で構成されております。
６．バルテス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス 入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス 経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス 経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス 常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント 監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 監査役（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス 監査等委員会室室長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 監査役（現任） |
（注） |
5,400 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもってバルテス・ホールディングスの企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後バルテス・ホールディングスが注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、バルテス・ホールディングスグループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、バルテス・ホールディングスのコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査室、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
バルテス・ホールディングスは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として執行役員制度を導入いたしました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員及び執行役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
田中 真史 |
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役社長 |
2023年10月１日 |
|
西村 祐一 |
取締役兼執行役員 事業開発・広報管掌 |
取締役 |
|
|
大薗 雅嗣 |
執行役員 教育・品質サービス管掌 |
クロス・ファンクショナル事業部 統括責任者 |
|
|
眞下 央直 |
執行役員 コーポレート管掌 |
総務部長 |
|
|
西村 祐一 |
取締役 |
取締役兼執行役員 事業開発・広報管掌 |
2024年２月１日 |
（新任執行役員）
|
氏名 |
役職名 |
就任年月日 |
|
外山 勝利 |
執行役員 事業開発・広報管掌 |
2024年２月１日 |
バルテス・ホールディングスは、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として執行役員制度を導入いたしました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員及び執行役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
田中 真史 |
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役社長 |
2023年10月１日 |
|
西村 祐一 |
取締役兼執行役員 事業開発・広報管掌 |
取締役 |
|
|
大薗 雅嗣 |
執行役員 教育・品質サービス管掌 |
クロス・ファンクショナル事業部 統括責任者 |
|
|
眞下 央直 |
執行役員 コーポレート管掌 |
総務部長 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社設立 代表取締役（現任） 2023年６月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
3,190,600 |
|
取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングスマーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングスコーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） |
（注）３ |
99,343 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナス・エナジー・ジャパン株式会社 入社最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所（現任） 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 バルテス・ホールディングス監査役 2023年６月 バルテス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中取締役 2022年６月 バルテス・ホールディングス監査役 2022年９月 Ubie株式会社監査役（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,289,943 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月23日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バルテス・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
６．バルテス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー監査役（現任） 2023年６月 バルテス・ホールディングス監査等委員会室室長（現任） |
（注） |
1,700 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもってバルテス・ホールディングスの企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後バルテス・ホールディングスが注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、バルテス・ホールディングスグループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、バルテス・ホールディングスのコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査室、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年４月 株式会社ミント代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3,190,600 |
|
取締役 グループ開発事業推進本部、広報戦略部、人事戦略部、経理財務部、及び総務部管掌 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングスマーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングスコーポレートブランディング本部長 2020年５月 バルテス・ホールディングス管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント取締役（現任） |
（注）３ |
83,554 |
|
取締役 クロス・ファンクショナル事業部及びテスト・アライアンス事業部管掌 |
大薗 雅嗣 |
1975年７月18日生 |
1998年７月 株式会社プリント大阪入社 2000年４月 株式会社教育教材ネット研究所入社 2005年12月 バルテス・ホールディングス入社 2011年４月 バルテス・ホールディングス第１ソフトウェアテスト部長 2014年３月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2015年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役 |
（注）３ |
120,932 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 営業本部管掌 |
佐藤 彰美 |
1964年11月26日生 |
1987年４月 都築電気株式会社入社 2005年５月 ソフトブレーン株式会社入社 2006年１月 同社執行役員・営業統括副本部長 ソフトブレーンインテグレーション株式会社 取締役 2008年12月 株式会社CSI（現 株式会社テクノプロ） 取締役 2011年５月 株式会社SHIFT 執行役員営業本部長 2016年６月 バルテス・ホールディングス入社 営業部長 2017年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2021年７月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） |
（注）３ |
2,454 |
|
取締役 エンタープライズ品質サービス事業部、Webシステム品質サービス事業部及びR&D事業部管掌 |
角田 誠 |
1975年７月18日生 |
1998年４月 株式会社クリスタル入社 1999年10月 株式会社光通信入社 2003年４月 アデコキャリアスタッフ株式会社入社 2006年１月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス東日本テスト部長 2009年２月 バルテス・ホールディングス東日本営業部長 2009年６月 バルテス・ホールディングス新規事業推進担当部長 2011年４月 第2ソフトウェアテスト部長 2014年４月 VALTES Advanced Technology,Inc. Director 2015年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2015年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 開発部長 2015年10月 バルテス・ホールディングス営業部オフショア担当部長 2017年４月 バルテス・ホールディングスコンサルティング担当部長 2017年10月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス第４ソフトウェアテスト事業部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology,Inc. President（現任） 2021年４月 バルテス・ホールディングスR&D事業部長 2021年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
96,976 |
|
取締役 |
森 勇作 |
1970年４月22日生 |
1995年４月 株式会社クボタ入社 1999年４月 株式会社神戸教育研究所入社 2007年６月 バルテス・ホールディングス取締役 2008年３月 バルテス・ホールディングス取締役辞任 2009年９月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 株式会社エバーグリーンエジュケーション設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
900 |
|
常勤監査役 |
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス常勤監査役（現任） 2020年８月 株式会社アール・エス・アール監査役（現任）2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント監査役（現任） |
（注）４ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社Ｉ－ｎｅ 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン パートナー（現任） 2022年３月 株式会社Ｉ－ｎｅ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川公認会計士事務所 開設 代表（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役（現任） 2022年６月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,496,816 |
||||
（注）１．取締役 森勇作氏は社外取締役であります。
２．監査役 舟串信寛氏及び吉川和美氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスの社外監査役である舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、バルテス・ホールディングス監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し選任しております。また同じくバルテス・ホールディングスの社外監査役である吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待でき、社外監査役としての職務を適正に遂行出来るものと判断し選任しております。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役及び社外監査役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2020年８月 株式会社アール・エス・アール取締役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
3,490,600 |
|
取締役 グループ開発事業推進本部、コーポレートブランディング本部及び管理本部管掌 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングスマーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングスコーポレートブランディング 本部長（現任） 2020年５月 バルテス・ホールディングス管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
85,767 |
|
取締役 クロス・ファンクショナル事業部及びテスト・アライアンス事業部管掌 |
大薗 雅嗣 |
1975年７月18日生 |
1998年７月 株式会社プリント大阪入社 2000年４月 株式会社教育教材ネット研究所入社 2005年12月 バルテス・ホールディングス入社 2011年４月 バルテス・ホールディングス第１ソフトウェアテスト部長 2014年３月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2015年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役 |
（注）３ |
109,956 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 営業本部管掌 |
佐藤 彰美 |
1964年11月26日生 |
1987年４月 都築電気株式会社入社 2005年５月 ソフトブレーン株式会社入社 2006年１月 同社執行役員・営業統括副本部長 ソフトブレーンインテグレーション株式会社 取締役 2008年12月 株式会社テクノプロ（旧社名：株式会社CSI） 入社 取締役 2011年５月 株式会社SHIFT入社 執行役員営業本部本部長 2016年６月 バルテス・ホールディングス入社 営業部長 2017年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
1,167 |
|
取締役 ソフトウェアテスト事業企画本部、エンタープライズ品質サービス事業部、Webシステム品質サービス事業部及びR&D事業部管掌 |
角田 誠 |
1975年７月18日生 |
1998年４月 株式会社クリスタル 入社 1999年10月 株式会社光通信 入社 2003年４月 アデコキャリアスタッフ株式会社 入社 2006年１月 バルテス・ホールディングス 入社 2008年４月 バルテス・ホールディングス東日本テスト部 部長 2009年２月 バルテス・ホールディングス東日本営業部 部長（兼任） 2009年６月 バルテス・ホールディングス新規事業推進担当 部長 2011年４月 第2ソフトウェアテスト部 部長 2014年４月 VALTES Advanced Technology,Inc.Director 2015年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部 部長 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 開発部 部長 2015年10月 バルテス・ホールディングス営業部オフショア 担当部長 2017年４月 バルテス・ホールディングスコンサルティング部 担当部長 2017年10月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部 部長 2020年４月 バルテス・ホールディングス第４ソフトウェアテスト事業部 事業部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology,Inc. Pesident（現任） 2021年４月 バルテス・ホールディングスR&D事業部 事業部長（現任） 2021年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）４ |
10,600 |
|
取締役 |
森 勇作 |
1970年４月22日生 |
1995年４月 株式会社クボタ入社 1999年４月 株式会社神戸教育研究所入社 2007年６月 バルテス・ホールディングス取締役 2008年３月 バルテス・ホールディングス取締役辞任 2009年９月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 株式会社エバーグリーンエジュケーション 設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
700 |
|
常勤監査役 |
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス常勤監査役（現任） 2020年８月 株式会社アール・エス・アール監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 監査役（現任） |
（注）５ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
新川 大祐 |
1964年４月28日生 |
1991年５月 公認会計士登録 1991年８月 税理士登録 2002年４月 北斗税理士法人設立 社員 2003年１月 北斗税理士法人 代表社員（現任） 2007年11月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） 2012年６月 株式会社島精機製作所社外監査役 2016年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役 （監査等委員）（現任） 2020年６月 株式会社島精機製作所社外取締役 （監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
山岸 正和 |
1969年10月８日生 |
2000年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 協和綜合法律事務所入所 2004年４月 協和綜合法律事務所パートナー（現任） 2006年４月 池田市教育委員会 教育委員 2015年６月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） 2018年４月 池田市教育委員会 教育長職務代理者（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
3,699,990 |
||||
（注）１．取締役 森勇作氏は社外取締役であります。
２．監査役 新川大祐氏及び山岸正和氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年２月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスの社外監査役である新川大祐は、北斗税理士法人代表社員、株式会社島精機製作所社外取締役、倉敷紡績株式会社社外取締役を兼務しており、会計の専門知識を有していることから選任しております。バルテス・ホールディングスと各社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同じくバルテス・ホールディングスの社外監査役である山岸正和は、協和綜合法律事務所パートナーを兼務しており、弁護士として法務に関する豊富な知識を有していることから選任しております。同氏がパートナーを務める協和綜合法律事務所とは、バルテス・ホールディングスが顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約等による報酬は年間2,428千円と少額であり、バルテス・ホールディングスと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。社外監査役及び各社とバルテス・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役及び社外監査役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） |
（注）３ |
3,690,600 |
|
取締役 コーポレートブランディング本部及び管理本部管掌 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル（現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 バルテス・ホールディングス入社 2008年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長 2010年10月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 バルテス・ホールディングスマーケティング部長 2020年４月 バルテス・ホールディングスコーポレートブランディング本部長（現任） 2020年５月 バルテス・ホールディングス管理本部長（現任） 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） |
（注）３ |
95,000 |
|
取締役 ソフトウェアテスト事業部管掌 |
大薗 雅嗣 |
1975年７月18日生 |
1998年７月 株式会社プリント大阪入社 2000年４月 株式会社教育教材ネット研究所入社 2005年12月 バルテス・ホールディングス入社 2011年４月 バルテス・ホールディングス第１ソフトウェアテスト部長 2014年３月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2015年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
109,000 |
|
取締役 営業本部管掌 |
佐藤 彰美 |
1964年11月26日生 |
1987年４月 都築電気株式会社入社 2005年５月 ソフトブレーン株式会社入社 2006年１月 同社執行役員・営業統括副本部長 ソフトブレーンインテグレーション株式会社取締役 2008年12月 株式会社テクノプロ（旧社名：株式会社CSI）入社 取締役 2011年５月 株式会社SHIFT入社 執行役員営業本部本部長 2016年６月 バルテス・ホールディングス入社 営業部長 2017年６月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森 勇作 |
1970年４月22日生 |
1995年４月 株式会社クボタ入社 1999年４月 株式会社神戸教育研究所入社 2007年６月 バルテス・ホールディングス取締役 2008年３月 バルテス・ホールディングス取締役辞任 2009年９月 バルテス・ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 株式会社エバーグリーンエジュケーション設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 ジェイエムテクノロジー株式会社入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 バルテス・ホールディングス入社 管理部マネージャー 2013年10月 バルテス・ホールディングス経理部長 2014年４月 バルテス・ホールディングス経営管理部リーダー 2014年６月 バルテス・ホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
新川 大祐 |
1964年４月28日生 |
1991年５月 公認会計士登録 1991年８月 税理士登録 2002年４月 北斗税理士法人設立 社員 2003年１月 北斗税理士法人 代表社員（現任） 2007年11月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） 2012年６月 株式会社島精機製作所社外監査役 2016年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 株式会社島精機製作所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山岸 正和 |
1969年10月８日生 |
2000年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 協和綜合法律事務所入所 2004年４月 協和綜合法律事務所パートナー（現任） 2006年４月 池田市教育委員会 教育委員 2015年６月 バルテス・ホールディングス監査役（現任） 2018年４月 池田市教育委員会 教育長職務代理者（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,894,800 |
||||
（注）１．取締役 森勇作氏は社外取締役であります。
２．監査役 新川大祐氏及び山岸正和氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスの社外監査役である新川大祐は、北斗税理士法人代表社員、株式会社島精機製作所社外取締役、倉敷紡績株式会社社外取締役を兼務しており、会計の専門知識を有していることから選任しております。バルテス・ホールディングスと各社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同じくバルテス・ホールディングスの社外監査役である山岸正和は、協和綜合法律事務所パートナーを兼務しており、弁護士として法務に関する豊富な知識を有していることから選任しております。同氏がパートナーを務める協和綜合法律事務所とは、バルテス・ホールディングスが顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,736千円と少額であり、バルテス・ホールディングスと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。社外監査役及び各社とバルテス・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役及び社外監査役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、有限責任監査法人トーマツとの関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 真史 |
昭和37年３月20日生 |
昭和55年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 昭和60年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 昭和62年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役就任 平成２年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役就任 平成７年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役就任 平成11年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役就任 平成16年４月 バルテス・ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 平成24年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成26年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President就任(現任) |
（注）３ |
3,847,500 |
|
取締役 経営管理部、総務人事部及び広報・ブランディング部管掌 |
西村 祐一 |
昭和53年12月30日生 |
平成９年４月 株式会社新阪急ホテル（現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 平成16年12月 アデコ株式会社入社 平成18年２月 バルテス・ホールディングス入社 平成20年４月 バルテス・ホールディングスソフトウェアテスト部長就任 平成22年10月 バルテス・ホールディングス取締役就任（現任） 平成26年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任 平成26年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社取締役就任（現任） 平成27年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任 平成30年４月 バルテス・ホールディングスマーケティング部長就任 平成31年４月 バルテス・ホールディングス広報・ブランディング部長就任（現任） |
（注）３ |
100,000 |
|
取締役 ソフトウェアテスト部及びR&C部管掌 |
大薗 雅嗣 |
昭和50年７月18日生 |
平成10年７月 株式会社プリント大阪入社 平成12年４月 株式会社教育教材ネット研究所入社 平成17年12月 バルテス・ホールディングス入社 平成23年４月 バルテス・ホールディングス第１ソフトウェアテスト部長就任 平成26年３月 バルテス・ホールディングス取締役就任（現任） 平成26年６月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任 平成27年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役就任（現任） 平成27年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任 |
（注）３ |
99,000 |
|
取締役 営業部管掌 |
佐藤 彰美 |
昭和39年11月26日生 |
昭和62年４月 都築電気株式会社入社 平成17年５月 ソフトブレーン株式会社入社 平成18年１月 同社執行役員・営業統括副本部長就任 ソフトブレーンインテグレーション株式会社取締役就任 平成20年12月 株式会社テクノプロ（旧社名：株式会社CSI）入社 取締役就任 平成23年５月 株式会社SHIFT入社 執行役員営業本部本部長就任 平成28年６月 バルテス・ホールディングス入社 営業部長就任 平成29年６月 バルテス・ホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森 勇作 |
昭和45年４月22日生 |
平成７年４月 株式会社クボタ入社 平成11年４月 株式会社神戸教育研究所入社 平成19年６月 バルテス・ホールディングス取締役就任 平成20年３月 バルテス・ホールディングス取締役辞任 平成21年９月 バルテス・ホールディングス取締役就任（現任） 平成30年６月 株式会社エバーグリーンエジュケーション設立 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小塚 武典 |
昭和48年２月14日生 |
平成10年７月 マルヨ無線株式会社入社 平成11年９月 稲光誠一税理士事務所入所 平成16年10月 ジェイエムテクノロジー株式会社入社 平成23年２月 株式会社MACオフィス入社 平成23年10月 バルテス・ホールディングス入社 管理部マネージャー就任 平成25年10月 バルテス・ホールディングス経理部長就任 平成26年４月 バルテス・ホールディングス経営管理部リーダー就任 平成26年６月 バルテス・ホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
新川 大祐 |
昭和39年４月28日生 |
昭和62年10月 青山監査法人入所 平成３年４月 岩崎税理士事務所入所 平成３年５月 公認会計士登録 平成３年８月 税理士登録 平成６年７月 北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 平成10年４月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）社員就任 平成14年４月 北斗税理士法人設立 社員 平成15年１月 同法人 代表社員（現任） 平成15年６月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役就任 平成19年11月 バルテス・ホールディングス監査役就任（現任） 平成23年４月 公益財団法人泉科学技術振興財団監事就任（現任） 平成24年６月 株式会社島精機製作所社外監査役就任（現任） 平成25年３月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役退任 平成25年12月 一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事（現任） 平成28年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山岸 正和 |
昭和44年10月８日生 |
平成12年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 協和綜合法律事務所入所 平成16年４月 協和綜合法律事務所パートナー就任（現任） 平成18年４月 池田市教育委員会 教育委員就任 平成27年６月 バルテス・ホールディングス監査役就任（現任） 平成30年４月 池田市教育委員会 教育長職務代理者就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,046,500 |
||||
（注）１．取締役 森勇作氏は社外取締役であります。
２．監査役 新川大祐氏及び山岸正和氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年２月14日開催の臨時株主総会終結の時から、令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年２月14日開催の臨時株主総会終結の時から、令和４年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バルテス・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
バルテス・ホールディングスの社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役とバルテス・ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスの社外監査役である新川大祐は、北斗税理士法人代表社員、株式会社島精機製作所社外監査役、公益財団法人泉科学技術振興財団監事、一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事、倉敷紡績株式会社社外取締役を兼務しており、会計の専門知識を有していることから選任しております。バルテス・ホールディングスと各社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同じくバルテス・ホールディングスの社外監査役である山岸正和は、協和綜合法律事務所パートナーを兼務しており、弁護士として法務に関する豊富な知識を有していることから選任しております。同氏がパートナーを務める協和綜合法律事務所とは、バルテス・ホールディングスが顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,140千円と少額であり、バルテス・ホールディングスと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。社外監査役及び各社とバルテス・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
バルテス・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役及び社外監査役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、有限責任監査法人トーマツとの関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
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