インフォネットグループ（4444）の役員の経歴と役員の変遷

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インフォネットグループ(4444)の株価チャート　インフォネットグループ(4444)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

ａ　2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のインフォネットグループの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　8名　女性　2名　(役員のうち女性の比率20.0％)

 

 

 

 

(注) １．取締役　小尾一介、八谷賢治は、社外取締役であります。

２．監査役　西川菜緒子、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

８．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

ｂ　2025年６月27日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている、インフォネットグループの取締役会並びに子会社の株主総会および取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

 

男性　7名　女性　2名　(役員のうち女性の比率22.2％)

 

 

 

(注) １．取締役　宇都宮賢二は、社外取締役であります。

２．監査役　西川菜緒子、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　山田篤の所有株式数は、2025年３月31日現在のインフォネット従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

８．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

インフォネットグループは、2025年６月27日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名となります。

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の代表取締役パートナー、株式会社インバウンドテックの社外監査役、クロスロケーションズ株式会社の代表取締役、株式会社ファンコミュニケーションズの社外取締役、ＢＲＡＮＵ株式会社の社外取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。なお、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、出資額は僅少であります。また、インフォネットグループからクロスロケーションズ株式会社に対して6.09％出資しておりますが、マイノリティ出資であり、双方の経営に影響を与える関係にはなく、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。また、株式会社インバウンドテック、株式会社ファンコミュニケーションズにつきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役の八谷賢治氏は、株式会社余白の代表取締役社長、ザ・スタンド株式会社の代表取締役社長、株式会社イマーシブの取締役、ナシュア・ソリューションズ株式会社の取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役の西川菜緒子は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数のインフォネットグループ株式を保有している以外に、インフォネットグループとの間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ、日本パワーファスニング株式会社及びオープングループ株式会社の社外取締役、株式会社スターフライヤーの取締役会長でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査室から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　2名　(役員のうち女性の比率20.0％)

 

 

 

 

(注) １．取締役　小尾一介、八谷賢治は、社外取締役であります。

２．監査役　西川菜緒子、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2024年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2024年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

８．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

インフォネットグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

 

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の代表取締役パートナー、株式会社インバウンドテックの社外監査役、クロスロケーションズ株式会社の代表取締役、株式会社ファンコミュニケーションズの社外取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。なお、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、出資額は僅少であります。また、インフォネットグループからクロスロケーションズ株式会社に対して6.45％出資しておりますが、マイノリティ出資であり、双方の経営に影響を与える関係にはなく、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。また、株式会社インバウンドテック、株式会社ファンコミュニケーションズにつきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役の八谷賢治氏は、株式会社余白の代表取締役社長、ＴＨＥＳＴＡＮＤ株式会社の代表取締役社長、株式会社イマーシブの取締役、ナシュア・ソリューションズ株式会社の取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役の西川菜緒子は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は株式会社アルプス物流の取締役（監査等委員）でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数のインフォネットグループ株式を保有している以外に、インフォネットグループとの間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ、株式会社スターフライヤー、日本パワーファスニング株式会社及びRPAホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役２名を社外取締役とすると共に、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査担当から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

 

(注) １．取締役　小尾一介は、社外取締役であります。

２．監査役　吉村公一、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2023年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

８．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の代表取締役パートナー、株式会社インバウンドテックの社外監査役、クロスロケーションズ株式会社の代表取締役、株式会社ファンコミュニケーションズの社外取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。また、株式会社インバウンドテック、クロスロケーションズ株式会社、株式会社ファンコミュニケーションズにつきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の吉村公一は、大塚製薬株式会社から一貫して監査業務に従事し、培われた幅広い経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

 

社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数のインフォネットグループ株式を保有している以外に、インフォネットグループとの間には記載すべき利害関係はございません。

社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ、株式会社スターフライヤー、日本パワーファスニング株式会社及びRPAホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査担当から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

 

(注) １．取締役　小尾一介は、社外取締役であります。

２．監査役　吉村公一、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

８．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社及びクロスロケーションズ株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。また、クロスロケーションズ株式会社につきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の吉村公一は、大塚製薬株式会社から一貫して監査業務に従事し、培われた幅広い経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数のインフォネットグループ株式を保有している以外に、インフォネットグループとの間には記載すべき利害関係はございません。

 

社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ、株式会社スターフライヤー、日本パワーファスニング株式会社及びRPAホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はございません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査室から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　役職の異動

 

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　(役員のうち女性の比率10.0％)

 

 

 

(注) １．取締役　小尾一介は、社外取締役であります。

２．監査役　吉村公一、高野昭二、横山美帆及び川上徹は、社外監査役であります。

３．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2019年３月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。

８．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社及びクロスロケーションズ株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。また、クロスロケーションズ株式会社につきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の吉村公一は、大塚製薬株式会社から一貫して監査業務に従事し、培われた幅広い経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数のインフォネットグループ株式を保有している以外に、インフォネットグループとの間には記載すべき利害関係はございません。

社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ及び株式会社スターフライヤーの社外取締役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

 

社外監査役の川上徹は上場会社の子会社における常勤監査役と監査役会議長を歴任し、コーポレート・ガバナンスにおける深い見識を有することから、社外監査役として選任しております。なお、同氏はインフォネットグループ新株予約権800個(2,800株)を所有しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役４名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査室から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　小尾一介は、社外取締役であります。

２．監査役　吉村公一、高野昭二、川上徹及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2019年３月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役　江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスが所有する株式数を含んでおります。

７．取締役　小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるＬｉｎｋ　Ａｓｉａ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社が所有する株式数を含んでおります。

②　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

　インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

 

ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社及びクロスロケーションズ株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、インフォネットグループの経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。また、クロスロケーションズ株式会社につきましても、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

　社外監査役の吉村公一は、大塚製薬株式会社から一貫して監査業務に従事し、培われた幅広い経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

　社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏はインフォネットグループ新株予約権400個（1,400株）を所有しております。また、同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

　社外監査役の川上徹は上場会社の子会社における常勤監査役と監査役会議長を歴任し、コーポレート・ガバナンスにおける深い見識を有することから、社外監査役として選任しております。なお、同氏はインフォネットグループ新株予約権800個（2,800株）を所有しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

　社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフの社外取締役でありますが、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

 

ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

　インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役４名のうち４名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

　コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

　社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。
　社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査担当から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
　監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性　8名　女性　1名(役員のうち女性の比率　11.1％)

 

 

(注) １．取締役 小尾一介は、社外取締役であります。

 ２．監査役 川上徹、高野昭二及び横山美帆は、社外監査役であります。

３．2019年３月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2019年３月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．インフォネットグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

②社外役員の状況

　ａ　社外取締役及び社外監査役の員数

　　　インフォネットグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

 

　ｂ　社外取締役及び社外監査役とインフォネットグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有しインフォネットグループの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社をとおしてインフォネットグループに出資しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
　社外監査役の川上徹は上場会社の子会社における常勤監査役と監査役会議長を歴任し、コーポレート・ガバナンスにおける深い見識を有することから、社外監査役として選任しております。なお、同氏はインフォネットグループ新株予約権800個（2,800株）を所有しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
　社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏はインフォネットグループ新株予約権400個（1,400株）を所有しておりますが、それ以外にインフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
　社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、インフォネットグループとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

 

　ｃ　社外取締役及び社外監査役がインフォネットグループの企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

インフォネットグループは経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役１名を社外取締役とすると共に、監査役３名のうち３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
　コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

　ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やインフォネットグループとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

　門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携しております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査担当者、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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