Ｌｉｎｋ−Ｕグループ(4446)の株価チャート Ｌｉｎｋ−Ｕグループ(4446)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役グループCEO |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役 2022年１月 株式会社HashPalette 取締役 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役 2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役 2023年３月 株式会社REVELYA 取締役 2023年９月 株式会社ビューン 取締役（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役グループCEO（現任） 2024年３月 株式会社Link-U Marketing 代表取締役CEO（現任） 2024年３月 株式会社Romanz 取締役（現任） 2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任） |
(注)２ |
4,435 |
|
取締役 グループ管理統括 |
藤田 貴弘 |
1978年10月17日生 |
2005年４月 株式会社アビ 代表取締役社長 2014年12月 株式会社社商業藝術 取締役管理本部長 2022年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 2023年３月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員経営管理本部長 2023年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ管理統括 兼 執行役員経営管理本部長 2023年10月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長 2023年12月 株式会社Link-U Technologies 取締役CFO 2024年１月 株式会社Brightech 管理部長（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長（現任） 2024年11月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2025年３月 株式会社Link-U Marketing 取締役（現任） 2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 グループ事業統括 |
平文 英徳 |
1981年３月16日生 |
2005年４月 ソフトバンクBB株式会社入社 2017年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 2017年１月 Ｌｉｎｋ−ＵグループVaLa担当執行役員 2022年９月 株式会社Studio Moon6 代表取締役CEO 2024年６月 株式会社ビューン 取締役 2025年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員グループ経営推進本部長 2025年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役グループ事業統括（現任） |
(注)２ |
4 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
安藤 伸次 |
1957年１月16日生 |
1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役 2024年11月 株式会社Link-U Technologies 監査役（現任） 2025年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役 2022年３月 弥生株式会社 監査役（現任） 2022年３月 監査法人クレア社員（現任） 2025年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
萩生田 彩 (現姓：川良) |
1984年12月７日生 |
2011年11月 最高裁判所司法研修所入所 2012年12月 熊谷法律事務所入所 2013年７月 東京さくら法律事務所 共同経営参画 2017年５月 株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役（現任） 2017年10月 NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役 2025年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
4,440 |
||||
（注）１．監査等委員である取締役安藤伸次、塚田英樹及び萩生田彩は、独立役員として指定している社外監査等委員である取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外監査等委員である取締役３名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外監査等委員である取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、また、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外監査等委員である取締役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員である取締役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員である取締役の萩生田彩は、弁護士としての専門性的な知識と豊富な経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外監査等委員である取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査等委員である取締役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
監査等委員である取締役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役グループCEO |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長(現任) 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役(現任） 2022年１月 株式会社HashPalette 取締役 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役 2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役 2023年３月 株式会社REVELYA 取締役（現任） 2023年９月 株式会社ビューン 取締役（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役グループCEO（現任） 2024年３月 株式会社Link-U Marketing 代表取締役CEO（現任） 2024年３月 株式会社Romanz 取締役（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 グループ管理統括 |
藤田 貴弘 |
1978年10月17日生 |
2005年４月 株式会社アビ 代表取締役社長 2014年12月 株式会社社商業藝術 取締役管理本部長 2022年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 2023年３月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員経営管理本部長 2023年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ管理統括 兼 執行役員経営管理本部長 2023年10月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2023年12月 株式会社Link-U Technologies 取締役CFO（現任） 2024年１月 株式会社Brightech 管理部長（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 グループCTO |
土屋 達示 |
1986年11月22日生 |
2013年２月 株式会社アラテ入社 2016年７月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ技術開発部長 2022年９月 株式会社Brightech取締役（現任） 2023年３月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員開発本部長 兼 開発部長 2023年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員テクノロジーソリューション本部長 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役グループCTO（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 グループCDO |
中田 雄太 |
1987年６月13日生 |
2013年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2017年７月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 2019年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループデザイン部長 2023年３月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ執行役員クリエイティブ本部長 兼 デザイン部長 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役グループCDO（現任） 2024年10月 株式会社Romanz取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役 2021年９月 日本リビング保証株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
貞廣 一省 |
1963年５月３日生 |
1993年１月 元希有限会社設立 代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
萩生田 彩 (現姓：川良) |
1984年12月７日生 |
2011年11月 最高裁判所司法研修所入所 2012年12月 熊谷法律事務所入所 2013年７月 東京さくら法律事務所 共同経営参画 2017年５月 株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役（現任） 2017年10月 NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表（現任） 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
安藤 伸次 |
1957年１月16日生 |
1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） 2022年３月 弥生株式会社 監査役（現任） 2022年３月 監査法人クレア社員（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
笹口 勝好 |
1945年４月30日生 |
1969年４月 協和発酵工業株式会社入社 1994年４月 協和発酵工業株式会社 海外事業企画部次長 1996年８月 協和発酵EuropeGmbH 社長 1996年８月 協和発酵UK,Ltd 社長 1996年８月 Kyowa Italiana S.R.L 社長 2001年11月 協和発酵工業株式会社 医薬管理部長 2004年６月 協和エンジニアリング株式会社 取締役管理本部長 2006年９月 NTA Group Pty Ltd入社 2008年１月 Jellyfish.株式会社 常勤監査役 2024年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
4,448 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀、貞廣一省及び萩生田彩は、社外取締役であります。
２．監査役安藤伸次、塚田英樹及び笹口勝好は、社外監査役であります。
３．2024年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年２月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現石井・岡村法律事務所）（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式12,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の萩生田彩は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門性的な知識と豊富な経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,200株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の笹口勝好は、長年にわたり企業経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験に加え常勤監査役としても経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ管理統括 |
藤田 貴弘 |
1978年10月17日生 |
|
（注）１ |
－ |
2024年 ２月26日 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グループCTO |
土屋 達示 |
1986年11月22日生 |
|
（注）１ |
－ |
2024年 ２月26日 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 グループCDO |
中田 雄太 |
1987年６月13日生 |
|
（注）１ |
－ |
2024年 ２月26日 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩生田 彩 （現姓：川良） |
1984年12月７日生 |
|
（注）１ |
－ |
2024年 ２月26日 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笹口 勝好 |
1945年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
2024年 ２月26日 |
（注）１．2024年２月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年２月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役CFO |
志村 優太 |
2024年２月26日 |
|
監査役 |
池田 裕 |
2024年２月26日 |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
2024年２月26日 |
(3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 グループCEO |
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
2024年２月26日 |
|
取締役 Link-U事業統括 |
取締役CTO |
山田 剛史 |
2024年２月26日 |
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長(現任) 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役(現任） 2022年１月 株式会社HashPalette 取締役（現任） 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役（現任） 2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役 2023年３月 株式会社REVELYA 取締役（現任） 2023年９月 株式会社ビューン 取締役（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＴＯ |
山田 剛史 |
1988年７月６日生 |
2013年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役技術開発部長 2017年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長 2021年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼国内事業本部長兼事業推進部長 2021年12月 株式会社アンビスホールディングス取締役（現任） 2022年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長兼技術研究室長 2023年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＦＯ |
志村 優太 |
1989年８月25日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 管理部長 2016年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役管理部長 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＦＯ 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ管理部長 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 監査役 2020年６月 Micoworks株式会社 取締役 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長 2023年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＦＯ兼財務経理本部長（現任） |
(注)３ |
51 |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役 2021年９月 日本リビング保証株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
貞廣 一省 |
1963年５月３日生 |
1993年１月 元希有限会社設立 代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
12 |
|
監査役 （常勤） |
安藤 伸次 |
1957年１月16日生 |
1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
池田 裕 |
1941年１月26日生 |
1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） 2022年３月 弥生株式会社 監査役（現任） 2022年３月 監査法人クレア社員（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
1940年11月14日生 |
1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
8,938 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀及び貞廣一省は、社外取締役であります。
２．監査役安藤伸次、池田裕、塚田英樹及び髙木伸學は、社外監査役であります。
３．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現石井・岡村法律事務所）（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式12,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,800株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,200株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長(現任) 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役(現任） 2022年１月 株式会社HashPalette 取締役（現任） 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役（現任） 2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＴＯ |
山田 剛史 |
1988年７月６日生 |
2013年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役技術開発部長 2017年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長 2021年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼国内事業本部長兼事業推進部長 2021年12月 株式会社アンビスホールディングス取締役（現任） 2022年２月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長兼技術研究室長（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＦＯ |
志村 優太 |
1989年８月25日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 管理部長 2016年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役管理部長 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＦＯ（現任） 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ管理部長 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 監査役 2020年６月 Micoworks株式会社 取締役 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長 |
(注)３ |
51 |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役（現任） 2021年９月 日本リビング保証株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
貞廣 一省 |
1963年５月３日生 |
1993年１月 元希有限会社設立 代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
12 |
|
監査役 （常勤） |
安藤 伸次 |
1957年１月16日生 |
1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
池田 裕 |
1941年１月26日生 |
1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） 2022年 ３月 弥生株式会社 監査役（現任） 2022年 ３月 監査法人クレア社員（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
1940年11月14日生 |
1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
8,938 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀及び貞廣一省は、社外取締役であります。
２．監査役安藤伸次、池田裕、塚田英樹及び髙木伸學は、社外監査役であります。
３．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現石井・岡村法律事務所）（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。また、同氏はＬｉｎｋ−Ｕグループの出資先であるRUN.EDGE株式会社の取締役に就任しておりますが、同社との取引関係はございません。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式12,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,800株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,200株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette 代表取締役社長（現任） 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長(現任) 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役(現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＴＯ 国内事業本部長 事業推進部長 |
山田 剛史 |
1988年７月６日生 |
2013年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役技術開発部長 2017年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長 2021年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼国内事業本部長兼事業推進部長（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理部長 |
志村 優太 |
1989年８月25日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 管理部長 2016年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役管理部長 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＦＯ兼管理部長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette 監査役（現任） 2020年６月 Micoworks株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
51 |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役（現任） 2021年９月 日本リビング保証株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
貞廣 一省 |
1963年５月３日生 |
1993年１月 元希有限会社設立 代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
12 |
|
監査役 （常勤） |
安藤 伸次 |
1957年１月16日生 |
1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
池田 裕 |
1941年１月26日生 |
1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役 2021年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） 2021年１月 有限責任開花監査法人社員（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
1940年11月14日生 |
1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
8,938 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀及び貞廣一省は、社外取締役であります。
２．監査役安藤伸次、池田裕、塚田英樹及び髙木伸學は、社外監査役であります。
３．2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現石井・村岡法律事務所）（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式12,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なおＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,800株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式1,200株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＴＯ 第一事業部長 |
山田 剛史 |
1988年７月６日生 |
2013年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役技術開発部長 2017年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長（現任） |
(注)３ |
4,435 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理部長 |
志村 優太 |
1989年８月25日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 管理部長 2016年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役管理部長 2019年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＦＯ兼管理部長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette 監査役（現任） 2020年６月 Micoworks株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
51 |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
貞廣 一省 |
1963年５月３日生 |
1993年１月 元希有限会社（現株式会社商業藝術）設立、代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
12 |
|
監査役 （常勤） |
池田 裕 |
1941年１月26日生 |
1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
1940年11月14日生 |
1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,935 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀及び貞廣一省は、社外取締役であります。
２．監査役池田裕、塚田英樹及び髙木伸學は、社外監査役であります。
３．2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株式12,000株を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権30個（1,800株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役ＣＦＯ 兼 管理部長 |
取締役管理部長 |
志村 優太 |
2019年12月13日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役ＣＦＯ 兼 管理部長 |
取締役管理部長 |
志村 優太 |
2019年12月13日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
松原 裕樹 |
1989年３月11日生 |
2011年４月 楽天株式会社入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通入社 2013年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ設立 取締役 2014年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,669 |
|
取締役 ＣＴＯ 第一事業部長 |
山田 剛史 |
1988年７月６日生 |
2013年12月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役技術開発部長 2017年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役ＣＴＯ兼第一事業部長（現任） |
(注)３ |
1,669 |
|
取締役 管理部長 |
志村 優太 |
1989年８月25日生 |
2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ入社 管理部長 2016年８月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
池田 裕 |
1941年１月26日生 |
1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
塚田 英樹 |
1972年６月５日生 |
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
髙木 伸學 |
1940年11月14日生 |
1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 Ｌｉｎｋ−Ｕグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
3,338 |
||||
（注）１．取締役西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役池田裕、塚田英樹及び髙木伸學は、社外監査役であります。
３．2019年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループでは、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。またＬｉｎｋ−Ｕグループの営業取引における同社に対する依存度は低く、関連当事者取引として一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権30個（600株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（400株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、Ｌｉｎｋ−Ｕグループの新株予約権20個（400株）を保有しておりますが、それ以外にＬｉｎｋ−Ｕグループとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
Ｌｉｎｋ−Ｕグループは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やＬｉｎｋ−Ｕグループとの関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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