ピー・ビーシステムズ（4447）の役員の経歴と役員の変遷

ピー・ビーシステムズ(4447)の株価チャート　ピー・ビーシステムズ(4447)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	980,000
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	296,811
取締役経営企画部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長 2025年１月　取締役経営企画部長(現任)	(注）1	249,842
取締役製造本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長 2023年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）1	15,442
取締役営業本部長兼東京営業部長	諌山　大介	1978年12月7日生	2003年３月　株式会社タカダインホメックス入社 2003年11月　株式会社エス・デー・シー・テクノ入社 2004年９月　ピー・ビーシステムズ入社 2012年５月　日本ビジネスシステムズ入社 2016年11月　株式会社ノースサンド入社 2019年11月　株式会社KMD入社 2020年10月　ピー・ビーシステムズ入社、営業本部東京営業部長 2023年１月　執行役員営業本部東京営業部長 2023年12月　取締役営業本部長兼東京営業部長（現任）	(注）1	2,600
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年３月　株式会社グランディーズ　取締役管理部門担当 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月　同社社外取締役　 2024年11月　株式会社クロスエイジ社外監査役（現任）	(注）1	5,842
取締役	坂本　剛	1975年4月23日生	1999年６月　アンダーセン・コンサルティング　　　　　　（現アクセンチュア株式会社）入社 2003年10月　株式会社エクサージュ　　　　　　（現株式会社日立コンサルティング）入社 2004年10月　株式会社フルスピード取締役 2010年10月　株式会社ラインクロス代表取締役（現任） 2015年６月　吉積情報株式会社社外取締役 2018年３月　ラッコ株式会社取締役 2019年１月　同社取締役COO（現任） 2020年１月　アルスクール株式会社社外取締役（現任） 2023年12月　ピー・ビーシステムズ取締役（現任）	(注）1	1,778
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	4,473
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月　株式会社アビタシオン会長 2023年６月　株式会社アビタシオン相談役 2024年10月　株式会社がぎゅう取締役(現任)	(注）3	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）4	4,270
監査役	日下　健太	1969年4月24日生	1992年10月　監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 1997年７月　日下健彦税理士事務所（現税理士法人日下事務所） 2001年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 2011年７月　日下健太公認会計士税理士事務所開設　代表　　　　　　（現任） 2012年３月　株式会社日本テレメッセージ　監査役（現任） 2015年８月　株式会社ベガコーポレーション　社外取締役　　　　　　（監査等委員） 2019年６月　株式会社テクノスマイル　社外監査役 2021年６月　株式会社テクノスマイル　社外取締役　　　　　　（監査等委員）（現任） 2022年12月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	2,558
計					1,598,816

　（注）１．取締役の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査役池田登及び日下健太の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役大原和司の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2029年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役八尋光良の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役枇杷木秀範及び坂本剛は、社外取締役であります。

６．監査役池田登、大原和司、八尋光良及び日下健太は、社外監査役であります。

７．ピー・ビーシステムズでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員　製造本部副本部長兼基盤部長兼仮想化部長	前川　信吾
執行役員　営業本部副本部長	宮地　　洋
執行役員　製造本部D１-Projectリーダー兼開発部長	新開　誠治
執行役員　営業本部エモーショナルシステム部長兼メタバース推進部長	西山　敬二
執行役員　管理本部長兼経理部長	三堂　健一

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役４名の合計６名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式5,842株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役坂本剛氏は、複数企業でのコンサルティング業務経験や、上場時の内部統制担当役員、代表取締役、社外取締役等経営者としての長年の経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式1,778株を保有しておりますが、そのほかにピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　常勤監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,473株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式35,200株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,270株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式2,558株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所並びに福岡証券取引所の定める独立性基準に抵触しないことを前提とし、経歴やピー・ビーシステムズとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と半期に一度又は必要に応じて適宜意見交換を行い、連携を図っております。

2024年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	980,000
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	275,146
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	249,409
取締役製造本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長 2023年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）1	15,009
取締役営業本部長兼東京営業部長	諌山　大介	1978年12月7日生	2003年３月　株式会社タカダインホメックス入社 2003年11月　株式会社エス・デー・シー・テクノ入社 2004年９月　ピー・ビーシステムズ入社 2012年５月　日本ビジネスシステムズ入社 2016年11月　株式会社ノースサンド入社 2019年11月　株式会社KMD入社 2020年10月　ピー・ビーシステムズ入社、営業本部東京営業部長 2023年１月　執行役員営業本部東京営業部長 2023年12月　取締役営業本部長兼東京営業部長（現任）	(注）1	2,600
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年３月　株式会社グランディーズ　取締役管理部門担当 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月　同社社外取締役　 2024年11月　株式会社クロスエイジ社外監査役（現任）	(注）1	5,409
取締役	坂本　剛	1975年4月23日生	1999年６月　アンダーセン・コンサルティング　　　　　　（現アクセンチュア株式会社）入社 2003年10月　株式会社エクサージュ　　　　　　（現株式会社日立コンサルティング）入社 2004年10月　株式会社フルスピード取締役 2010年10月　株式会社ラインクロス代表取締役（現任） 2015年６月　吉積情報株式会社社外取締役 2018年３月　ラッコ株式会社取締役 2019年１月　同社取締役COO（現任） 2020年１月　アルスクール株式会社社外取締役（現任） 2023年12月　ピー・ビーシステムズ取締役（現任）	(注）1	732
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	3,391
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月　株式会社アビタシオン会長 2023年６月　株式会社アビタシオン相談役(現任) 2024年10月　株式会社がぎゅう取締役(現任)	(注）3	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）4	3,534
監査役	日下　健太	1969年4月24日生	1992年10月　監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 1997年７月　日下健彦税理士事務所（現税理士法人日下事務所） 2001年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 2011年７月　日下健太公認会計士税理士事務所開設　代表　　　　　　（現任） 2012年３月　株式会社日本テレメッセージ　監査役（現任） 2015年８月　株式会社ベガコーポレーション　社外取締役　　　　　　（監査等委員） 2019年６月　株式会社テクノスマイル　社外監査役 2021年６月　株式会社テクノスマイル　社外取締役　　　　　　（監査等委員）（現任） 2022年12月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	1,502
計					1,571,932

　（注）１．取締役の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役大原和司の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役八尋光良の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役枇杷木秀範及び坂本剛は、社外取締役であります。

６．監査役池田登、大原和司、八尋光良及び日下健太は、社外監査役であります。

役職名	氏名
執行役員　製造本部副本部長	福田　　聡
執行役員　営業本部副本部長兼営業部長	宮地　　洋
執行役員　製造本部D１-Projectリーダー兼開発部長	新開　誠治
執行役員　営業本部エモーショナルシステム部長　　　　　兼メタバース推進部長	西山　敬二
執行役員　経営企画部長	松下　幸史

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役４名の合計６名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式5,409株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役坂本剛氏は、複数企業でのコンサルティング業務経験や、上場時の内部統制担当役員、代表取締役、社外取締役等経営者としての長年の経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、坂本剛氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式732株を保有しておりますが、そのほかにピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　常勤監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式3,391株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。ピー・ビーシステムズは、同氏が相談役を務める株式会社アビタシオンとシステム開発及び保守等の取引を行っておりますが、その取引金額は少額であります。また、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式35,200株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。同氏は当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式3,534株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、日下健太氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式1,502株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	980,000
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	292,677
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	249,017
取締役製造本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長 2023年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）1	14,617
取締役営業本部長兼東京営業部長	諌山　大介	1978年12月7日生	2003年３月　株式会社タカダインホメックス入社 2003年11月　株式会社エス・デー・シー・テクノ入社 2004年９月　ピー・ビーシステムズ入社 2012年５月　日本ビジネスシステムズ入社 2016年11月　株式会社ノースサンド入社 2019年７月　株式会社シナモン入社 2019年11月　株式会社KMD入社 2020年10月　ピー・ビーシステムズ入社、営業本部東京営業部長 2023年１月　執行役員営業本部東京営業部長 2023年12月　取締役営業本部長兼東京営業部長（現任）	(注）1	2,600
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年３月　株式会社グランディーズ　取締役管理部門担当 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月　同社社外取締役(現任)	(注）1	5,017
取締役	坂本　剛	1975年4月23日生	1999年６月　アンダーセン・コンサルティング　　　　　　（現アクセンチュア株式会社）入社 2003年10月　株式会社エクサージュ　　　　　　（現株式会社日立コンサルティング）入社 2004年10月　株式会社フルスピード取締役 2010年10月　株式会社ラインクロス代表取締役（現任） 2015年６月　吉積情報株式会社社外取締役 2018年３月　ラッコ株式会社取締役 2019年１月　同社取締役COO（現任） 2020年１月　アルスクール株式会社社外取締役（現任） 2023年12月　ピー・ビーシステムズ取締役（現任）	(注）1	0
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	2,407
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月　株式会社アビタシオン会長 2023年６月　株式会社アビタシオン相談役(現任)	(注）3	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）4	2,550
監査役	日下　健太	1969年4月24日生	1992年10月　監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 1997年７月　日下健彦税理士事務所（現税理士法人日下事務所） 2001年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 2011年７月　日下健太公認会計士税理士事務所開設　代表　　　　　　（現任） 2012年３月　株式会社日本テレメッセージ　監査役（現任） 2015年８月　株式会社ベガコーポレーション　社外取締役　　　　　　（監査等委員） 2019年６月　株式会社テクノスマイル　社外監査役 2021年６月　株式会社テクノスマイル　社外取締役　　　　　　（監査等委員）（現任） 2022年12月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	518
計					1,584,603

　（注）１．取締役の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役大原和司の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役八尋光良の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役枇杷木秀範及び坂本剛は、社外取締役であります。

６．監査役池田登、大原和司、八尋光良及び日下健太は、社外監査役であります。

７．ピー・ビーシステムズでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。

役職名	氏名
執行役員　製造本部副本部長	福田　　聡
執行役員　製造本部D１-Projectリーダー兼開発部長	新開　誠治
執行役員　エモーショナルシステム部長　　　　　兼メタバース推進部長	西山　敬二
執行役員　経営企画部長	松下　幸史
執行役員　営業本部副本部長兼営業部長	宮地　　洋

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役４名の合計６名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式5,017株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役坂本剛氏は、複数企業でのコンサルティング業務経験や、上場時の内部統制担当役員、代表取締役、社外取締役等経営者としての長年の経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っており、同氏とピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式2,407株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、ピー・ビーシステムズは、同氏が会長を務める株式会社アビタシオンとシステム開発及び保守等の取引を行っておりますが、その取引金額は少額であります。また、同氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式35,200株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。同氏は当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式2,550株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、日下健太氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式518株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と四半期に一度または必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
取締役	工藤　広太	2023年２月28日

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性9名　女性1名（役員のうち女性の比率　10.0％）

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
取締役	工藤　広太	2023年２月28日

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性9名　女性1名（役員のうち女性の比率　10.0％）

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	849,600
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	291,172
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	248,717
取締役営業本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長（現任）	(注）1	14,317
取締役製造本部長	福田　聡	1973年２月13日生	1995年４月　四国情報管理センター株式会社入社 2002年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2009年10月　基盤本部技術部長 2015年10月　製造本部技術部長 2016年４月　執行役員製造本部副本部長 2020年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）2	15,990
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年３月　株式会社グランディーズ　取締役管理部門担当 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月　同社社外取締役(現任)	(注）1	4,717
取締役	工藤　広太	1958年２月20日生	1983年４月　株式会社宮崎太陽銀行入行 2014年６月　株式会社宮崎太陽キャピタル代表取締役 2017年４月　株式会社企業経営サポート宮崎代表取締役(現任) 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2022年９月　株式会社Miur取締役（現任）	(注）1	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）3	1,655
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月　株式会社アビタシオン会長(現任)	(注）4	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）5	1,798
監査役	日下　健太	1969年4月24日生	1992年10月　監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 1997年７月　日下健彦税理士事務所（現税理士法人日下事務所） 2001年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 2011年７月　日下健太公認会計士税理士事務所開設　代表　　　　　　（現任） 2012年３月　株式会社日本テレメッセージ　監査役（現任） 2015年８月　株式会社ベガコーポレーション　社外取締役　　　　　　（監査等委員） 2019年６月　株式会社テクノスマイル　社外監査役 2021年６月　株式会社テクノスマイル　社外取締役　　　　　　（監査等委員）（現任） 2022年12月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）3	-
計					1,474,766

　（注）１．取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．取締役福田聡の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役池田登及び日下健太の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役大原和司の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役八尋光良の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．取締役枇杷木秀範及び工藤広太は、社外取締役であります。

７．監査役池田登、大原和司、八尋光良及び日下健太は、社外監査役であります。

８．ピー・ビーシステムズでは、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。

役職名	氏名
執行役員　エモーショナルシステム部長	西山　敬二
執行役員　製造本部D１-Projectリーダー	新開　誠治
執行役員　経営企画部長	松下　幸史
執行役員　営業本部営業部長	宮地　　洋

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役４名の合計６名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,717株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役工藤広太氏は、金融機関での長年の経験と、経営者としての経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、工藤広太氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式11,600株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式1,655株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。同氏は当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式1,798株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、同氏とピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	849,600
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	289,450
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	248,375
取締役営業本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長（現任）	(注）1	13,975
取締役製造本部長	福田　聡	1973年２月13日生	1995年４月　四国情報管理センター株式会社入社 2002年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2009年10月　基盤本部技術部長 2015年10月　製造本部技術部長 2016年４月　執行役員製造本部副本部長 2020年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）2	15,562
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年３月　株式会社グランディーズ　取締役管理部門担当 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ　　　　　　社外監査役(現任)	(注）1	4,375
取締役	工藤　広太	1958年２月20日生	1983年４月　株式会社宮崎太陽銀行入行 2014年６月　株式会社宮崎太陽キャピタル代表取締役 2017年４月　株式会社企業経営サポート宮崎代表取締役(現任) 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任)	(注）1	9,878

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）3	796
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月　株式会社アビタシオン会長(現任)	(注）4	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）5	938
計					1,468,149

　（注）１．取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．取締役福田聡の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役池田登の任期は、2019年５月27日開催の臨時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役大原和司の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役八尋光良の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．取締役枇杷木秀範及び工藤広太は、社外取締役であります。

７．監査役池田登、大原和司及び八尋光良は、社外監査役であります。

役職名	氏名
執行役員　エモーショナルシステム部長	西山　敬二
執行役員　製造本部D１-Projectリーダー	新開　誠治
執行役員　経営企画部長	松下　幸史
執行役員　営業本部営業部長	宮地　　洋

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,375株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役工藤広太氏は、金融機関での長年の経験と、経営者としての経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、工藤広太氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式9,878株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式796株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、ピー・ビーシステムズは、同氏が代表を務める八尋光良法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その契約による報酬は少額であります。また、同氏は当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式938株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、福岡証券取引所の定める独立性基準に抵触しないことを前提とし、経歴やピー・ビーシステムズとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	754,400
取締役技術フェロー	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長 2020年12月　取締役技術フェロー(現任)	(注）1	288,000
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	248,000
取締役営業本部長	吉富　裕之	1971年２月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長（現任）	(注）1	13,600
取締役製造本部長	福田　聡	1973年２月13日生	1995年４月　四国情報管理センター株式会社入社 2002年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2009年10月　基盤本部技術部長 2015年10月　製造本部技術部長 2016年４月　執行役員製造本部副本部長 2020年12月　取締役製造本部長（現任）	(注）2	13,600
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年２月　株式会社グランディーズ　経営企画室長 2008年３月　同社　取締役管理部門担当 2011年７月　同社　取締役上席執行役員管理部長 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ　　　　　　社外監査役(現任)	(注）1	4,000
取締役	工藤　広太	1958年２月20日生	1983年４月　株式会社宮崎太陽銀行入行 2014年６月　株式会社宮崎太陽キャピタル代表取締役 2017年４月　株式会社企業経営サポート宮崎代表取締役(現任) 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任)	(注）1	4,800


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）3	－
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役(現任)	(注）4	35,200
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）5	－
計					1,361,600

　（注）１．取締役の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．取締役福田聡の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役池田登の任期は、2019年５月27日開催の臨時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役大原和司の任期は、2017年12月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役八尋光良の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．取締役枇杷木秀範及び工藤広太は、社外取締役であります。

７．監査役池田登、大原和司及び八尋光良は、社外監査役であります。


役職名	氏名
執行役員　エモーショナルシステム本部長	西山　敬二
執行役員　製造本部Ｄ１-Projectリーダー	新開　誠治
執行役員　経営企画部長	松下　幸史
執行役員　営業本部営業部長	宮地　　洋

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,000株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役工藤広太氏は、金融機関での長年の経験と、経営者としての経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、工藤広太氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式4,800株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、ピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、大原和司氏は、当事業年度末現在ピー・ビーシステムズ株式35,200株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家としてピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、ピー・ビーシステムズは、同氏が代表を務める八尋光良法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その契約による報酬は少額であり、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やピー・ビーシステムズとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	冨田　和久	1963年７月17日生	1986年４月　野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社　　　　　　野村総合研究所）入社 1992年１月　株式会社シティアスコム入社 1997年２月　ピー・ビーシステムズ設立　代表取締役社長(現任)	(注）1	141,000
取締役製造本部長	森﨑　高広	1968年１月２日生	1990年４月　株式会社日立製作所入社 1995年２月　株式会社シティアスコム入社 1997年７月　ピー・ビーシステムズ取締役 2005年12月　取締役退任 2006年１月　執行役員経営企画部長 2011年11月　取締役経営企画部長 2015年10月　取締役製造本部長(現任)	(注）1	62,000
取締役管理本部長	彌永　玲子	1969年８月15日生	1992年４月　株式会社オービック入社 2001年１月　ピー・ビーシステムズ入社 2003年10月　経理部長 2006年１月　執行役員管理本部長兼経理部長 2007年12月　取締役管理本部長兼経理部長 2018年10月　取締役管理本部長(現任)	(注）1	55,000
取締役営業本部長	吉富　裕之	1971年2月24日生	1998年４月　株式会社ジャスティス入社 2003年10月　ピー・ビーシステムズ入社 2004年４月　営業本部営業部長 2004年10月　製造本部製造部長 2007年12月　執行役員製造本部基盤部長 2008年10月　執行役員基盤本部長 2015年10月　執行役員営業本部長 2019年12月　取締役営業本部長（現任）	(注）1	3,400
取締役	枇杷木　秀範	1950年11月18日生	1974年４月　三洋証券株式会社入社 1999年10月　三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月　株式会社エージーカード　顧問 2003年５月　株式会社昴　専務取締役 2007年３月　株式会社インベスト　取締役 2008年２月　株式会社グランディーズ　経営企画室長 2008年３月　同社　取締役管理部門担当 2011年７月　同社　取締役上席執行役員管理部長 2012年３月　同社　常務取締役管理部門担当 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任) 2017年11月　株式会社アズコミュニケーションズ　　　　　　社外監査役(現任)	(注）1	－
取締役	工藤　広太	1958年２月20日生	1983年４月　株式会社宮崎太陽銀行入行 2014年６月　株式会社宮崎太陽キャピタル代表取締役 2017年４月　株式会社企業経営サポート宮崎代表取締役(現任) 2017年10月　ピー・ビーシステムズ取締役(現任)	(注）1	－
常勤監査役	池田　登	1952年8月27日生	1975年４月　株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月　福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月　同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月　同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月　同社常勤監査役 2014年３月　福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月　同社顧問 2017年10月　エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月　ピー・ビーシステムズ監査役（現任）	(注）2	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	大原　和司	1964年１月22日生	1987年４月　住友不動産株式会社入社 2003年12月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2004年10月　株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月　株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月　株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月　株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月　株式会社アビタシオン専務取締役(現任)	(注）3	8,800
監査役	八尋　光良	1973年11月22日生	2001年10月　弁護士登録　岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月　八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月　ピー・ビーシステムズ監査役(現任) 2012年５月　株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注）4	－
計					270,200

　（注）１．取締役の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査役池田登の任期は、2019年５月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

３．監査役大原和司の任期は、2017年12月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役八尋光良の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役枇杷木秀範及び工藤広太は、社外取締役であります。

６．監査役池田登、大原和司及び八尋光良は、社外監査役であります。


役職名	氏名
執行役員　エモーショナルシステム本部長	西山　敬二
執行役員　経営企画部長	松下　幸史
執行役員　製造本部副本部長兼Ｄ１-Projedtリーダー	新開　誠治
執行役員　製造本部副本部長	福田　　聡
執行役員　営業本部副本部長	宮地　　洋

②　社外役員の状況

　ピー・ビーシステムズは、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名の社外役員を選任しております。

　社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、ピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役工藤広太氏は、金融機関での長年の経験と、経営者としての経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、ピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、ピー・ビーシステムズの取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、大原和司氏は、本書提出日現在ピー・ビーシステムズ株式8,800株を保有しておりますが、その他にピー・ビーシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。