ｋｕｂｅｌｌ（4448）の役員の経歴と役員の変遷

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ｋｕｂｅｌｌ(4448)の株価チャート　ｋｕｂｅｌｌ(4448)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2025年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　a.2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

　　男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

(注) １．取締役宮坂友大氏、熊倉安希子氏、村田雅幸氏、早川明伸氏及び福島史之氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｋｕｂｅｌｌは同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月26日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）である熊倉安希子氏の任期は、2024年３月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）のうち、熊倉安希子氏を除く各氏の任期は、2025年３月26日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun＆Creativeが所有する株式数を含んでおります。

７．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、上級執行役員・執行役員制度を導入しております。なお、上級執行役員３名・執行役員７名であり、取締役を兼務していない上級執行役員・執行役員は以下のとおりであります。

 

　b.2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を

　　除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可

　　決されますと、ｋｕｂｅｌｌの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

　　　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

　　　男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

(注) １．取締役宮坂友大氏、熊倉安希子氏、村田雅幸氏、早川明伸氏及び福島史之氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｋｕｂｅｌｌは同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月25日開催予定の第22期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）である熊倉安希子氏の任期は、2026年３月25日開催予定の第22期定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）のうち、熊倉安希子氏を除く各氏の任期は、2025年３月26日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun＆Creativeが所有する株式数を含んでおります。

７．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、上級執行役員・執行役員制度を導入しております。なお、上級執行役員３名・執行役員７名であり、取締役を兼務していない上級執行役員・執行役員は以下のとおりであります。

②　社外取締役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を５名選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の早川明伸氏は、長年にわたる企業法務分野における弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
　社外取締役の福島史之氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するた　
　め、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となって
　おり、その体制をスムーズに進行させるため、監査等委員会が内部監査部門と密に連携することで社内各部門か
　らの十分な情報収集を行っております。

　　また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に
　応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

(注) １．取締役宮坂友大氏、熊倉安希子氏、村田雅幸氏、早川明伸氏及び福島史之氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｋｕｂｅｌｌは同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

３．取締役の任期は、2025年３月26日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）のうち、熊倉安希子氏を除く各氏の任期は、2025年３月26日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）である熊倉安希子氏の任期は、2024年３月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun＆Creativeが所有する株式数を含んでおります。

７．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、上級執行役員・執行役員制度を導入しております。 なお、上級執行役員４名・執行役員７名であり、取締役を兼務していない上級執行役員・執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外取締役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を５名選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、監査等委員である社外監査役に選任したものであります。

社外取締役の早川明伸氏は、長年にわたる企業法務分野における弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
　社外取締役の福島史之氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するた　
　め、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となって
　おり、その体制をスムーズに進行させるため、監査等委員会が内部監査部門と密に連携することで社内各部門か
　らの十分な情報収集を行っております。

　　また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に
　応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

(注) １．取締役宮坂友大氏、村田雅幸氏、早川明伸氏、福島史之氏及び熊倉安希子氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｋｕｂｅｌｌは同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

３．取締役の任期は、2024年３月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）のうち、熊倉安希子氏を除く各氏の任期は、2023年３月29日開催の第19期定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）である熊倉安希子氏の任期は、2024年３月27日開催の第20期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun＆Creativeが所有する株式数を含んでおります。

７．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、上級執行役員・執行役員制度を導入しております。 なお、上級執行役員4名・執行役員６名であり、取締役を兼務していない上級執行役員・執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外取締役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を５名選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、監査等委員である社外監査役に選任したものであります。

社外取締役の早川明伸氏は、長年にわたる企業法務分野における弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
　社外取締役の福島史之氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するた　
　め、内部監査室との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となって
　おり、その体制をスムーズに進行させるため、監査等委員会が内部監査室と密に連携することで社内各部から
　の十分な情報収集を行っております。

　　また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に
　応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　(1)新任役員

　　　該当事項はありません。

 

　　(2)退任役員

　　　該当事項はありません。

 

　　(3)役職の異動

　　　該当事項はありません。

 

　　(4)執行役員に関する事項

　　　ｋｕｂｅｌｌでは、執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までに

　　おける執行役員の異動は、次のとおりであります。

　　①新任執行役員

 

　　②退任執行役員

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性7名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １．取締役宮坂友大氏、村田雅幸氏、早川明伸氏及び福島史之氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｋｕｂｅｌｌは同日付けをもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

３．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年３月29日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Fun＆Creativeが所有する株式数を含んでおります。

６．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は６名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外取締役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を４名選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、監査等委員である社外監査役に選任したものであります。

社外取締役の早川明伸氏は、長年にわたる企業法務分野における弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
　社外取締役の福島史之氏は、会社の経営に関与したことはございませんが、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、ｋｕｂｅｌｌの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献いただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するた　
　め、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となって
　おり、その体制をスムーズに進行させるため、監査等委員会が内部監査担当と密に連携することで社内各部から
　の十分な情報収集を行っております。

　　また、監査等委員会、内部監査担当及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に
　応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性８名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １．取締役宮坂友大は、社外取締役であります。

２．監査役菅井毅、山田啓之及び村田雅幸は、社外監査役であります。

３．2021年３月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＥＣ ｓｔｕｄｉｏホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

６．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は６名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外監査役の菅井毅氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かしてｋｕｂｅｌｌの常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の山田啓之氏は、主に税理士の専門的な見地から、適切な内部統制整備についての助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

なお、社外監査役である山田啓之氏はｋｕｂｅｌｌ新株予約権67,600株相当分を保有しております。これ以外に社外監査役とのｋｕｂｅｌｌとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制

　を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う

　体制となっており、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当と密に連携することで社

　内各部からの十分な情報収集を行っております。

　　また、監査役会、内部監査担当及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じ

　て都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性7名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役宮坂友大は、社外取締役であります。

２．監査役菅井毅、山田啓之及び村田雅幸は、社外監査役であります。

３．2021年３月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＥＣ ｓｔｕｄｉｏホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

６．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は６名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外監査役の菅井毅氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かしてｋｕｂｅｌｌの常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の山田啓之氏は、主に税理士の専門的な見地から、適切な内部統制整備についての助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

なお、社外監査役である山田啓之氏はｋｕｂｅｌｌ新株予約権67,600株相当分を保有しております。これ以外に社外監査役とのｋｕｂｅｌｌとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制

　を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体

　制となっており、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当と密に連携することで社内

　各部からの十分な情報収集を行っております。

　　また、監査役会、内部監査担当及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じ

　て都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

　　これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

（注）福田升二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　 男性6名　女性―名（役員のうち女性の比率―％）

 

（参考情報）

ｋｕｂｅｌｌは、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期報告書

提出日までに、次のとおり取締役を兼務しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

　

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

（注）福田升二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　 男性6名　女性―名（役員のうち女性の比率―％）

 

（参考情報）

ｋｕｂｅｌｌは、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期報告書

提出日までに、次のとおり取締役を兼務しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

　

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

（注）福田升二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　 男性6名　女性―名（役員のうち女性の比率―％）

 

（参考情報）

ｋｕｂｅｌｌは、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日まで

に、次のとおり取締役を兼務しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

　

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　　男性7名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役福田升二は、社外取締役であります。

２．監査役菅井毅、山田啓之及び村田雅幸は、社外監査役であります。

３．2019年６月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年６月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＥＣ ｓｔｕｄｉｏホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

６．ｋｕｂｅｌｌでは、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は５名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

ｋｕｂｅｌｌは社外取締役を１名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。

ｋｕｂｅｌｌでは社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の福田升二氏は、複数社の代表取締役としての事業運営経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外監査役の菅井毅氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かしてｋｕｂｅｌｌの常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の山田啓之氏は、主に税理士の専門的な見地から、適切な内部統制整備についての助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場からｋｕｂｅｌｌの経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

なお、社外取締役である福田升二氏は、ｋｕｂｅｌｌ新株予約権200,000株相当分、社外監査役である山田啓之氏はｋｕｂｅｌｌ新株予約権90,000株相当分を保有しております。これ以外に社外取締役及び社外監査役とのｋｕｂｅｌｌとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、ｋｕｂｅｌｌでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、ｋｕｂｅｌｌとの関係等から個別に判断し、ｋｕｂｅｌｌからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。なお、現在の社外役員４名全員を独立役員として届出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

　統制部門との関係

　　ｋｕｂｅｌｌは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制

　を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体

　制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当と密に連携する

　ことで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活

　動を支援しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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