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パワーソリューションズ(4450)の株価チャート パワーソリューションズ(4450)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
イ．役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち、女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
執行役員
|
藤田 勝彦
|
1959年10月３日
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
2000年６月
|
同社 投信システムサービス事業部長
|
2001年６月
|
同社 資産運用システムサービス事業部長
|
2004年10月
|
同社 投資情報事業部長
|
2009年10月
|
同社 ＢＰＯ事業推進部長
|
2010年４月
|
同社 プロセスイノベーション事業部長
|
2010年７月
|
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
同社 常務執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
パワーソリューションズ入社 顧問
|
2020年８月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
33,153
|
代表取締役社長
執行役員
|
高橋 忠郎
|
1976年３月27日
|
2001年４月
|
ＡＩＧシステムズ株式会社入社
|
2004年４月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 資産運用システムコンサルティング１部長
|
2008年１月
|
パワーソリューションズ 取締役システムコンサルティング本部長
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング６部長
|
2014年１月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長
|
2018年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長
|
2020年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長兼経営企画担当
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当
|
2020年９月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当
|
2020年11月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当兼IT戦略コンサルティング副本部長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
84,985
|
取締役
常務執行役員
コーポレート管掌
|
高森 要
|
1965年５月２日
|
1989年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2006年４月
|
同社 総務部危機管理室長
|
2013年４月
|
ＮＲＩシェアードサービス株式会社(現ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社）出向 総務部長
|
2015年４月
|
同社 オフィスサービス部長
|
2017年４月
|
同社 業務企画部長兼オフィス基盤サービス部長
|
2018年４月
|
同社 取締役グループ業務企画部長
|
2022年４月
|
同社 取締役事業企画部長
|
2022年８月
|
株式会社野村総合研究所を退職（ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社取締役退任含む）し、個人事業主として起業
|
2023年３月
|
パワーソリューションズ 取締役、常務執行役員、コーポレート管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1,231
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長
|
川嶋 しづ子
|
1972年７月８日
|
1993年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1994年10月
|
株式会社ツーリストサービス入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 管理部長
|
2016年１月
|
パワーソリューションズ 常勤監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営管理本部長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 取締役、執行役員、経営管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,106
|
取締役
|
佐藤 成信
|
1970年10月８日
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社エグゼクション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
386,000 (注)４
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
尾崎 弘之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
同社 ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 投信執行役員
|
2001年５月
|
SBIホールディングズ株式会社入社
|
2004年４月
|
ディナベック株式会社（現 株式会社IDファーマ）入社 取締役CFO
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2010年７月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2012年６月
|
フジッコ株式会社監査役
|
2015年４月
|
神戸大学科学技術イノベーション研究科 教授（現任）
|
2015年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社ダイセキ環境ソリューション 取締役監査等委員
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年３月
|
株式会社シマブンコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中村 修一
|
1973年６月17日
|
1996年11月
|
株式会社ビジネスブレイン入社
|
2000年４月
|
株式会社ビジネストラスト入社
|
2002年11月
|
税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2004年７月
|
日本システムクリエイト株式会社入社
|
2008年３月
|
パワーソリューションズ 監査役就任
|
2010年５月
|
合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
岩下 誠
|
1952年10月６日
|
1975年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1985年７月
|
同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
|
1993年７月
|
NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連アセットマネジメント）出向 運用部長
|
1996年６月
|
農林中央金庫宮崎支店長
|
1998年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）出向 資本市場部長・証券営業部長
|
2001年６月
|
農林中央金庫証券業部長
|
2003年６月
|
同金庫営業第一部長
|
2005年６月
|
協同リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）取締役
|
2007年２月
|
同社 常務取締役
|
2008年10月
|
同社 常務執行役員
|
2009年５月
|
ブリマハム株式会社顧問
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
パワーソリューションズ 監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
520,475
|
(注) １．取締役（監査等委員）尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月29日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を含んでおります。
５．パワーソリューションズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督業務と各事業部の執行役員機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
老川 信二郎
|
資産運用DX推進本部長
|
執行役員
|
片倉 正人
|
金融DX推進本部長
|
執行役員
|
松下 豊
|
DXコンサルティング本部長
|
執行役員
|
加藤 康男
|
経営企画本部長
|
執行役員
|
兼子 浩之
|
内部監査部長
|
ロ．社外役員の状況
パワーソリューションズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点からパワーソリューションズの経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の３名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、パワーソリューションズ経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
パワーソリューションズと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、パワーソリューションズ株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及びパワーソリューションズ新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個（264株）、社外取締役中村修一が215個（430株）、社外取締役岩下誠が37個（74株）を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。パワーソリューションズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パワーソリューションズの社外取締役は全員監査等委員であり、パワーソリューションズの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
イ．役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち、女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
執行役員
|
藤田 勝彦
|
1959年10月３日
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
2000年６月
|
同社 投信システムサービス事業部長
|
2001年６月
|
同社 資産運用システムサービス事業部長
|
2004年10月
|
同社 投資情報事業部長
|
2009年10月
|
同社 ＢＰＯ事業推進部長
|
2010年４月
|
同社 プロセスイノベーション事業部長
|
2010年７月
|
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
同社 常務執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
パワーソリューションズ入社 顧問
|
2020年８月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
27,346
|
代表取締役社長
執行役員
|
高橋 忠郎
|
1976年３月27日
|
2001年４月
|
ＡＩＧシステムズ株式会社入社
|
2004年４月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 資産運用システムコンサルティング１部長
|
2008年１月
|
パワーソリューションズ 取締役システムコンサルティング本部長
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング６部長
|
2014年１月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長
|
2018年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長
|
2020年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長兼経営企画担当
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当
|
2020年９月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当
|
2020年11月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当兼IT戦略コンサルティング副本部長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
82,346
|
取締役
常務執行役員
オープンイノベーション本部長
|
高森 要
|
1965年５月２日
|
1989年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2006年４月
|
同社 総務部危機管理室長
|
2013年４月
|
ＮＲＩシェアードサービス株式会社(現ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社）出向 総務部長
|
2015年４月
|
同社 オフィスサービス部長
|
2017年４月
|
同社 業務企画部長兼オフィス基盤サービス部長
|
2018年４月
|
同社 取締役グループ業務企画部長
|
2022年４月
|
同社 取締役事業企画部長
|
2022年８月
|
株式会社野村総合研究所を退職（ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社取締役退任含む）し、個人事業主として起業
|
2023年３月
|
パワーソリューションズ 取締役、常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長
|
川嶋 しづ子
|
1972年７月８日
|
1993年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1994年10月
|
株式会社ツーリストサービス入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 管理部長
|
2016年１月
|
パワーソリューションズ 常勤監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営管理本部長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 取締役、執行役員、経営管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4,227
|
取締役
|
佐藤 成信
|
1970年10月８日
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社エグゼクション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
386,000 (注)４
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
尾崎 弘之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
同社 ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 投信執行役員
|
2001年５月
|
SBIホールディングズ株式会社入社
|
2004年４月
|
ディナベック株式会社（現 株式会社IDファーマ）入社 取締役CFO
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2010年７月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2012年６月
|
フジッコ株式会社監査役
|
2015年４月
|
神戸大学科学技術イノベーション研究科 教授（現任）
|
2015年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社ダイセキ環境ソリューション 取締役監査等委員
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年３月
|
株式会社シマブンコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中村 修一
|
1973年６月17日
|
1996年11月
|
株式会社ビジネスブレイン入社
|
2000年４月
|
株式会社ビジネストラスト入社
|
2002年11月
|
税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2004年７月
|
日本システムクリエイト株式会社入社
|
2008年３月
|
パワーソリューションズ 監査役就任
|
2010年５月
|
合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
岩下 誠
|
1952年10月６日
|
1975年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1985年７月
|
同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
|
1993年７月
|
NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連アセットマネジメント）出向 運用部長
|
1996年６月
|
農林中央金庫宮崎支店長
|
1998年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）出向 資本市場部長・証券営業部長
|
2001年６月
|
農林中央金庫証券業部長
|
2003年６月
|
同金庫営業第一部長
|
2005年６月
|
協同リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）取締役
|
2007年２月
|
同社 常務取締役
|
2008年10月
|
同社 常務執行役員
|
2009年５月
|
ブリマハム株式会社顧問
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
パワーソリューションズ 監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
509,919
|
(注) １．取締役（監査等委員）尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を含んでおります。
５．パワーソリューションズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督業務と各事業部の執行役員機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
老川 信二郎
|
資産運用DX推進本部長
|
執行役員
|
兼子 浩之
|
アウトソーシングビジネス本部長
|
執行役員
|
片倉 正人
|
金融DX推進本部長
|
執行役員
|
松下 豊
|
DXコンサルティング本部長
|
執行役員
|
加藤 康男
|
経営企画本部長
|
ロ．社外役員の状況
パワーソリューションズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点からパワーソリューションズの経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の３名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、パワーソリューションズ経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
パワーソリューションズと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、パワーソリューションズ株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及びパワーソリューションズ新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個（264株）、社外取締役中村修一が215個（430株）、社外取締役岩下誠が37個（74株）を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。パワーソリューションズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パワーソリューションズの社外取締役は全員監査等委員であり、パワーソリューションズの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
イ．役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち、女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
執行役員
|
藤田 勝彦
|
1959年10月３日
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
2000年６月
|
同社 投信システムサービス事業部長
|
2001年６月
|
同社 資産運用システムサービス事業部長
|
2004年10月
|
同社 投資情報事業部長
|
2009年10月
|
同社 ＢＰＯ事業推進部長
|
2010年４月
|
同社 プロセスイノベーション事業部長
|
2010年７月
|
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
同社 常務執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
パワーソリューションズ入社 顧問
|
2020年８月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
5,333
|
代表取締役社長
執行役員
|
高橋 忠郎
|
1976年３月27日
|
2001年４月
|
ＡＩＧシステムズ株式会社入社
|
2004年４月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 資産運用システムコンサルティング１部長
|
2008年１月
|
パワーソリューションズ 取締役システムコンサルティング本部長
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング６部長
|
2014年１月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長
|
2018年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長
|
2020年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長兼経営企画担当
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当
|
2020年９月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当
|
2020年11月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当兼IT戦略コンサルティング副本部長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長、執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
63,555
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長
|
川嶋 しづ子
|
1972年７月８日
|
1993年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1994年10月
|
株式会社ツーリストサービス入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 管理部長
|
2016年１月
|
パワーソリューションズ 常勤監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営管理本部長
|
2022年３月
|
パワーソリューションズ 取締役、執行役員、経営管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
3,333
|
取締役
|
佐藤 成信
|
1970年10月８日
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社エグゼクション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
396,000 (注)４
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
尾崎 弘之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
同社 ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 投信執行役員
|
2001年５月
|
SBIホールディングズ株式会社入社
|
2004年４月
|
ディナベック株式会社（現 株式会社IDファーマ）入社 取締役CFO
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2010年７月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2012年６月
|
フジッコ株式会社監査役
|
2015年４月
|
神戸大学大学院教授（現任）
|
2015年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中村 修一
|
1973年６月17日
|
1996年11月
|
株式会社ビジネスブレイン入社
|
2000年４月
|
株式会社ビジネストラスト入社
|
2002年11月
|
税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2004年７月
|
日本システムクリエイト株式会社入社
|
2008年３月
|
パワーソリューションズ 監査役就任
|
2010年５月
|
合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
岩下 誠
|
1952年10月６日
|
1975年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1985年７月
|
同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
|
1993年７月
|
NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連アセットマネジメント）出向 運用部長
|
1996年６月
|
農林中央金庫宮崎支店長
|
1998年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）出向 資本市場部長・証券営業部長
|
2001年６月
|
農林中央金庫証券業部長
|
2003年６月
|
同金庫営業第一部長
|
2005年６月
|
協同リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）取締役
|
2007年２月
|
同社 常務取締役
|
2008年10月
|
同社 常務執行役員
|
2009年５月
|
ブリマハム株式会社顧問
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
パワーソリューションズ 監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
478,221
|
(注) １．取締役（監査等委員）尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を含んでおります。
５．パワーソリューションズでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督業務と各事業部の執行役員機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
執行役員
|
老川 信二郎
|
資産運用DX推進本部長
|
執行役員
|
兼子 浩之
|
アウトソーソングビジネス本部長
|
執行役員
|
片倉 正人
|
金融DX推進本部長
|
執行役員
|
松下 豊
|
DXコンサルティング本部長
|
執行役員
|
加藤 康男
|
経営企画部長
|
ロ．社外役員の状況
パワーソリューションズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点からパワーソリューションズの経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の３名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、パワーソリューションズ経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
パワーソリューションズと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、パワーソリューションズ株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及びパワーソリューションズ新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個（264株）、社外取締役中村修一が215個（430株）、社外取締役岩下誠が37個（74株）を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。パワーソリューションズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パワーソリューションズの社外取締役は全員監査等委員であり、パワーソリューションズの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実行性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
イ．役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち、女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
藤田 勝彦
|
1959年10月３日
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
2000年６月
|
同社 投信システムサービス事業部長
|
2001年６月
|
同社 資産運用システムサービス事業部長
|
2004年10月
|
同社 投資情報事業部長
|
2009年10月
|
同社 ＢＰＯ事業推進部長
|
2010年４月
|
同社 プロセスイノベーション事業部長
|
2010年７月
|
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
同社 常務執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
パワーソリューションズ入社 顧問
|
2020年８月
|
パワーソリューションズ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
代表取締役社長
|
高橋 忠郎
|
1976年３月27日
|
2001年４月
|
ＡＩＧシステムズ株式会社入社
|
2004年４月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 資産運用システムコンサルティング１部長
|
2008年１月
|
パワーソリューションズ 取締役システムコンサルティング本部長
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング６部長
|
2014年１月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長
|
2018年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長
|
2020年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長兼経営企画担当
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当
|
2020年９月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当
|
2020年11月
|
パワーソリューションズ 取締役経営企画担当兼デジタルインテグレーション推進本部担当兼IT戦略コンサルティング副本部長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
60,000
|
取締役
IT戦略コンサル
ティング本部長
|
老川 信二郎
|
1971年８月23日
|
1994年４月
|
さくら情報システム株式会社入社
|
2004年７月
|
ビットワレット株式会社入社
|
2007年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 金融システムコンサルティング部長
|
2009年７月
|
パワーソリューションズ 金融ITコンサルティング副本部長ITコンサルティング５部長
|
2010年３月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長金融ビジネスコンサルティング副本部長
|
2018年12月
|
パワーソリューションズ 取締役IT戦略コンサルティング本部長
|
2020年１月
|
パワーソリューションズ 取締役IT戦略コンサルティング本部長兼デジタルインテグレーション推進本部担当
|
2020年９月
|
パワーソリューションズ 取締役IT戦略コンサルティング本部長（現任）
|
|
(注)２
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
ビジネストランス
フォーメーション本部長
|
兼子 浩之
|
1971年３月２日
|
1993年４月
|
株式会社日立ビジネス機器(現株式会社日立システムズ)入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 専務取締役
|
2012年９月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長金融ビジネスコンサルティング本部長
|
2018年12月
|
パワーソリューションズ取締役副社長ビジネストランスフォーメーション本部長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ取締役ビジネストランスフォーメーション本部長（現任）
|
|
(注)２
|
372,000 (注)４
|
取締役
経営管理本部長
|
川嶋 しづ子
|
1972年７月８日
|
1993年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1994年10月
|
株式会社ツーリストサービス入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 管理部長
|
2016年１月
|
パワーソリューションズ 常勤監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
|
佐藤 成信
|
1970年10月８日
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2021年３月
|
パワーソリューションズ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
396,000 (注)４
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
尾崎 弘之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
同社 ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 投信執行役員
|
2001年５月
|
SBIホールディングズ株式会社入社
|
2004年４月
|
ディナベック株式会社（現 株式会社IDファーマ）入社 取締役CFO
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2010年７月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2012年６月
|
フジッコ株式会社監査役
|
2015年４月
|
神戸大学大学院教授（現任）
|
2015年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中村 修一
|
1973年６月17日
|
1996年11月
|
株式会社ビジネスブレイン入社
|
2000年４月
|
株式会社ビジネストラスト入社
|
2002年11月
|
税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2004年７月
|
日本システムクリエイト株式会社入社
|
2008年３月
|
パワーソリューションズ 監査役就任
|
2010年５月
|
合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
岩下 誠
|
1952年10月６日
|
1975年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1985年７月
|
同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
|
1993年７月
|
NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連アセットマネジメント）出向 運用部長
|
1996年６月
|
農林中央金庫宮崎支店長
|
1998年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）出向 資本市場部長・証券営業部長
|
2001年６月
|
農林中央金庫証券業部長
|
2003年６月
|
同金庫営業第一部長
|
2005年６月
|
協同リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）取締役
|
2007年２月
|
同社 常務取締役
|
2008年10月
|
同社 常務執行役員
|
2009年５月
|
ブリマハム株式会社顧問
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
パワーソリューションズ 監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
872,000
|
(注) １．取締役（監査等委員）尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を、取締役兼子浩之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社一誠堂が保有する株式数を含んでおります。
ロ．社外役員の状況
パワーソリューションズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点からパワーソリューションズの経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の３名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、パワーソリューションズ経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
パワーソリューションズと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、パワーソリューションズ株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及びパワーソリューションズ新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個（264株）、社外取締役中村修一が215個（430株）、社外取締役岩下誠が37個（74株）を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。パワーソリューションズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パワーソリューションズの社外取締役は全員監査等委員であり、パワーソリューションズの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実行性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
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取締役会長
|
藤田 勝彦
|
1959年10月３日
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
(注)
|
―
|
2020年８月19日
|
2000年６月
|
同社 投信システムサービス事業部長
|
2001年６月
|
同社 資産運用システムサービス事業部長
|
2004年10月
|
同社 投資情報事業部長
|
2009年10月
|
同社 ＢＰＯ事業推進部長
|
2010年４月
|
同社 プロセスイノベーション事業部長
|
2010年７月
|
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
同社 常務執行役員 資産運用ソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
パワーソリューションズ入社 顧問
|
2020年８月
|
同社 取締役会長（現）
|
(注)任期は、就任の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
イ．役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち、女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
|
佐藤 成信
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1970年10月８日
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
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396,000 (注)５
|
取締役副社長
ビジネス
トランス
フォーメー
ション本部長
|
兼子 浩之
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1971年３月２日
|
1993年４月
|
株式会社日立ビジネス機器(現株式会社日立システムズ)入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ設立 専務取締役
|
2012年９月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長金融ビジネスコンサルティング本部長
|
2018年12月
|
パワーソリューションズ取締役副社長ビジネストランスフォーメーション本部長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000 (注)５
|
取締役
IT戦略コン
サルティン
グ本部長
|
老川 信二郎
|
1971年８月23日
|
1994年４月
|
さくら情報システム株式会社入社
|
2004年７月
|
ビットワレット株式会社入社
|
2007年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 金融システムコンサルティング部長
|
2009年７月
|
パワーソリューションズ 金融ITコンサルティング副本部長ITコンサルティング５部長
|
2010年３月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長金融ビジネスコンサルティング副本部長
|
2018年12月
|
パワーソリューションズ 取締役IT戦略コンサルティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
32,000
|
取締役
経営企画担当
|
高橋 忠郎
|
1976年３月27日
|
2001年４月
|
ＡＩＧシステムズ株式会社入社
|
2004年４月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2007年９月
|
パワーソリューションズ 資産運用システムコンサルティング１部長
|
2008年１月
|
パワーソリューションズ 取締役システムコンサルティング本部長
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング６部長
|
2014年１月
|
パワーソリューションズ 取締役金融ITコンサルティング本部長
|
2017年７月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長
|
2018年１月
|
パワーソリューションズ 取締役副社長経営管理本部長
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
経営管理
本部長
|
川嶋 しづ子
|
1972年７月８日
|
1993年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1994年10月
|
株式会社ツーリストサービス入社
|
2002年１月
|
パワーソリューションズ 入社
|
2008年７月
|
パワーソリューションズ 管理部長
|
2016年１月
|
パワーソリューションズ 常勤監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ 取締役経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)２
|
尾崎 弘之
|
1960年４月17日
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
同社 ヴァイスプレジデント
|
1995年９月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 投信執行役員
|
2001年５月
|
SBIホールディングズ株式会社入社
|
2004年４月
|
ディナベック株式会社（現 株式会社IDファーマ）入社 取締役CFO
|
2005年５月
|
東京工科大学大学院教授
|
2010年７月
|
パワーソリューションズ 取締役
|
2012年６月
|
フジッコ株式会社監査役
|
2015年４月
|
神戸大学大学院教授（現任）
|
2015年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)２
|
中村 修一
|
1973年６月17日
|
1996年11月
|
株式会社ビジネスブレイン入社
|
2000年４月
|
株式会社ビジネストラスト入社
|
2002年11月
|
税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2004年７月
|
日本システムクリエイト株式会社入社
|
2008年３月
|
パワーソリューションズ 監査役就任
|
2010年５月
|
合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
4,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)２
|
岩下 誠
|
1952年10月６日
|
1975年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1985年７月
|
同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
|
1993年７月
|
NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連アセットマネジメント）出向 運用部長
|
1996年６月
|
農林中央金庫宮崎支店長
|
1998年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）出向 資本市場部長・証券営業部長
|
2001年６月
|
農林中央金庫証券業部長
|
2003年６月
|
同金庫営業第一部長
|
2005年６月
|
協同リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）取締役
|
2007年２月
|
同社 常務取締役
|
2008年10月
|
同社 常務執行役員
|
2009年５月
|
ブリマハム株式会社顧問
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年３月
|
パワーソリューションズ 監査役
|
2020年３月
|
パワーソリューションズ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
872,000
|
(注) １．2020年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パワーソリューションズは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員）尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．代表取締役社長佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を、取締役副社長兼子浩之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社一誠堂が保有する株式数を含んでおります。
ロ．社外役員の状況
パワーソリューションズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点からパワーソリューションズの経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の３名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、パワーソリューションズ経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
パワーソリューションズと社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、パワーソリューションズ株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及びパワーソリューションズ新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個（264株）、社外取締役中村修一が215個（430株）、社外取締役岩下誠が37個（74株）を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。パワーソリューションズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パワーソリューションズの社外取締役は全員監査等委員であり、パワーソリューションズの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実行性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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