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花王(4452)の株価チャート 花王(4452)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性5名 （役員のうち女性の比率35.7％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役 社長執行役員
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長谷部 佳 宏
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1960年7月30日生
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1990年4月
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花王入社
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2003年7月
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花王研究開発部門 化学品研究所 第4研究室長
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2008年3月
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花王研究開発部門 ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
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2011年3月
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花王研究開発部門 ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
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2014年1月
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花王研究開発部門 基盤研究セクター長
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2014年3月
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花王執行役員、研究開発部門副統括、基盤研究セクター長
|
2015年3月
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花王執行役員、研究開発部門統括
|
2016年1月
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花王常務執行役員、研究開発部門統括
|
2016年3月
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花王取締役 常務執行役員、研究開発部門統括
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2018年1月
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花王取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌
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2018年4月
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花王取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌
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2019年3月
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花王代表取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括
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2021年1月
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花王代表取締役 社長執行役員（現任）
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2023年1月
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花王DX戦略部門担当
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※1
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18,000
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代表取締役 専務執行役員経営財務ユニット総括
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根 来 昌 一
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1960年1月7日生
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1983年4月
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花王入社
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1999年3月
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Kao Specialties Americas LLC Business Manager, Oleo ＆ Specialties
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2003年7月
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Kao Specialties Americas LLC Vice President, Oleo ＆ Specialties
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2005年7月
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花王化学品事業本部 企画部 シニアマネジャー
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2006年7月
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花王化学品事業本部 油脂事業部 油脂化工品営業部長
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2007年4月
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花王ケミカル事業ユニット 油脂事業グループ 油脂化工品営業部長、オレオ企画部長
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2009年7月
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花王ケミカル事業ユニット 油脂事業グループ長
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2013年3月
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花王執行役員、ケミカル事業ユニット長、Pilipinas Kao, Inc. Chairperson of the Board of Directors, Fatty Chemical（Malaysia）Sdn.Bhd. Chairperson of the Board of Directors, Kao Chemicals Europe,S.L. Chairperson of the Board
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2019年1月
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花王常務執行役員、購買部門統括
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2021年1月
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花王常務執行役員、購買部門統括、会計財務担当
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2022年1月
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花王常務執行役員、経営戦略担当、購買部門統括、会計財務担当
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2023年1月
|
花王専務執行役員、経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当
|
2023年3月
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花王代表取締役 専務執行役員（現任）、経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当
|
2025年1月
|
花王経営財務ユニット総括（現任）
|
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※1
|
12,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役 専務執行役員
グローバルコンシューマーケアビジネス総括、グローバルコンシューマーケア部門 アジアリージョン統括
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西 口 徹
|
1961年11月18日生
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1985年4月
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花王入社
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2006年3月
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花王家庭品国際事業本部 アジア担当 マネジャー
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2006年11月
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花王（上海）産品服務有限公司 市場部統括
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2007年5月
|
花王（上海）産品服務有限公司 副総経理 市場部統括
|
2008年7月
|
花王（上海）産品服務有限公司 副総経理 市場本部長
|
2014年2月
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Kao (Taiwan) Corporation President
|
2017年1月
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Kao (Taiwan) Corporation Chairperson of the Board of Directors & President
|
2018年1月
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PT Kao Indonesia President
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2019年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 アジア事業統括部門 副統括、PT Kao Indonesia President
|
2020年1月
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花王執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門 アジア事業統括部門統括、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2021年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門 アジア事業統括グループ統括、メリーズ事業担当、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、佳麗宝化粧品（中国）有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2023年1月
|
花王専務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門 副統括
|
2023年3月
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花王取締役 専務執行役員 コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
2024年1月
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花王取締役 専務執行役員 コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、同ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
2024年3月
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花王代表取締役 専務執行役員（現任）、コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、同ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
2025年1月
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花王グローバルコンシューマーケアビジネス総括、グローバルコンシューマーケア部門 アジアリージョン統括(現任）
|
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※1
|
17,800
|
取締役
エグゼクティブ・フェロー（コーポレートブランディング担当）
|
リサ・マッカラン
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1972年4月10日生
|
1998年2月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー（現株式会社Aoba-BBT）Founding Executive
|
2001年11月
|
NIKE, Inc. USA Business Senior Executive
|
2006年6月
|
Nike Foundation Managing Director
|
2010年5月
|
NIKE, Inc. Vice President
|
2015年8月
|
Inspired Companies Pty Ltd. 創設者・プレジデント（現任）
|
2019年7月
|
花王ESG外部アドバイザリーボード
|
2021年9月
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花王エグゼクティブ・フェロー
|
2025年1月
|
花王エグゼクティブ・フェロー（コーポレートブランディング担当）（現任）
|
2025年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
篠 辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社取締役、全日本空輸株式会社代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
|
※1
|
3,100
|
取締役
|
桜 井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年6月
|
Dow Corning Corporation入社
|
2008年5月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
|
2009年3月
|
同社 代表取締役・CEO
|
2018年6月
|
ダウ・東レ株式会社 代表取締役・CEO
|
2020年8月
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
500
|
取締役
|
西 井 孝 明
|
1959年12月27日生
|
1982年4月
|
味の素株式会社入社
|
2013年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年8月
|
ブラジル味の素社 代表取締役社長
|
2015年6月
|
味の素株式会社 取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役
|
2021年6月
|
同社取締役 代表執行役社長 最高経営責任者
|
2022年4月
|
同社取締役 執行役
|
2022年6月
|
同社特別顧問（現任）
|
2023年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
4,000
|
取締役
|
髙 島 誠
|
1958年3月31日生
|
1982年4月
|
株式会社住友銀行入行
|
2012年4月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 米州本部長
|
2014年4月
|
同行専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧州、米州）
|
2015年4月
|
同行専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧阿中東、米州）
|
2016年12月
|
同行取締役兼専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧阿中東、米州）
|
2017年4月
|
同行頭取CEO
|
2017年6月
|
同行頭取CEO、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2023年4月
|
同行取締役会長、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2023年6月
|
同行取締役会長（現任）
|
2024年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
取締役
|
サラ・カサノバ
|
1965年4月6日生
|
1991年1月
|
McDonald's Canada入社
|
2004年10月
|
日本マクドナルド株式会社 マーケティング本部執行役員
|
2007年4月
|
同社 ビジネスディベロップメント部 上席執行役員
|
2009年7月
|
McDonald's Malaysia and Brunei Managing Director
|
2012年6月
|
McDonald's Malaysia and Brunei Managing Director、McDonald's Malaysia, Singapore and Brunei Regional Manager
|
2013年8月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2014年3月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役社長兼CEO、日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2019年3月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役会長
|
2021年3月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役会長、日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2025年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
和 田 康
|
1959年7月30日生
|
1984年4月
|
花王入社
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
SCM部門 デマンド・サプライ計画センター長
|
2019年1月
|
花王常務執行役員、品質保証部門統括
|
2021年1月
|
品質保証部門統括、法務・コンプライアンス担当
|
2022年1月
|
品質保証部門統括、法務・ガバナンス担当
|
2023年1月
|
花王特命フェロー
|
2023年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
14,700
|
常勤監査役
|
村 田 真 実
|
1965年6月16日生
|
1991年4月
|
花王入社
|
2015年1月
|
花王ビューティケア 化粧品事業ユニット ソフィーナ事業グループ ソフィーナ リージョナルブランドマネジャー
|
2016年1月
|
花王ビューティケア 化粧品事業ユニット ソフィーナ事業グループ 部長、同ソフィーナ エスト ブランドマネジャー、同ソフィーナホリスティックビューティ マネジャー
|
2017年1月
|
花王ビューティケア 化粧品事業ユニット ソフィーナ事業グループ長、同ソフィーナ アジア事業推進 マネジャー
|
2018年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 ソフィーナ事業部長
|
2019年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 マーケティング創発部門 副統括、同ブランドマネジメント開発部長
|
2021年1月
|
花王執行役員、コーポレート戦略部門 PR戦略センター長
|
2023年1月
|
花王執行役員、PR戦略部門統括、PR戦略部門 PR戦略センター長
|
2025年1月
|
花王特命フェロー
|
2025年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
1,500
|
監査役
|
岡 伸 浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
4,500
|
監査役
|
新 井 佐恵子
|
1964年2月6日生
|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1992年8月
|
公認会計士登録（1997年1月再登録）
|
1993年10月
|
佐々木公認会計士事務所入所
|
1997年4月
|
株式会社インターネット総合研究所（IRI）入社
|
1998年9月
|
同社取締役最高財務責任者（CFO）
|
2000年2月
|
IRI USA, Inc. CFO, Director
|
2002年11月
|
同社President, Chief Executive Officer and Secretary, Director
|
2002年11月
|
有限会社グラティア（現有限会社アキュレイ）設立代表就任（現任）
|
2024年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
200
|
監査役
|
内 藤 順 也
|
1964年8月22日生
|
1991年4月
|
弁護士登録、桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1995年5月
|
米国コロンビア大学ロースクール修了
|
1995年9月
|
Weil, Gotshal & Manges法律事務所(ニューヨーク）
|
1996年3月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1997年9月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所復帰
|
1999年1月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
2025年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
-
|
計
|
76,700
|
（注）1．取締役篠辺 修、同 桜井 恵理子、同 西井 孝明、同 髙島 誠、同 サラ・カサノバの5氏は、社外取締役であります。
2．監査役岡 伸浩、同 新井 佐恵子、同 内藤 順也の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、内3名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺 修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社グループと花王グループとの間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社グループのサービスを利用する定常的な取引等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同社グループに対して花王グループの製品を販売する取引及び花王が主催する研修に関する取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。同氏は公益財団法人日本国際問題研究所の業務執行に携わっておりましたが、2023年6月以降は同研究所の業務執行には携わっておりません。花王は同研究所に会費を支払っておりますが、直前事業年度における同研究所の経常収益及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外取締役桜井 恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年7月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は米国の化学品メーカーの日本法人として各種化学製品の製造・輸入販売及び技術サービスの提供をしており、同社が属するグループと花王グループとの間には、原材料購入関係等の取引がありますが、直前事業年度における同社が属するグループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
社外取締役西井 孝明氏は、味の素株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループではアミノ酸を原料とした事業を展開しており、同社グループと花王グループとの間には原材料購入関係等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.5％未満であり、花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
社外取締役髙島 誠氏は、株式会社三井住友銀行の業務執行に携わっておりましたが、2023年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同行グループと花王グループとの間には、法人用クレジットカード利用等の取引がありますが、直前事業年度における同行グループの連結経常収益及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同行グループと花王グループとの間には定常的な銀行取引及び同行からの借り入れがありますが、直前事業年度末時点における花王グループの同行グループからの借入額は花王グループの連結資産合計の1.5％未満であります。
社外監査役岡 伸浩氏は、慶應義塾大学の業務執行に携わっております。同大学と花王グループには共同研究及び研究指導等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、グローバルな企業の経営者及び専門分野での豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役篠辺 修、桜井 恵理子、西井 孝明、髙島 誠、サラ・カサノバの5氏並びに社外監査役岡 伸浩及び新井 佐恵子、内藤 順也の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準については、以下のウェブサイトをご覧ください。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/policies/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
篠 辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において経営者を務め、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。また、2022年3月から取締役会議長として取締役会の実効性を高めることによる企業価値の向上に向けて大いにリーダーシップを発揮いただいており、2024年3月からは取締役・執行役員報酬諮問委員会議長として、役員報酬の議論において、花王の経営の透明性・公正性を高めるために重要な役割を果たしていただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。なお、2025年3月21日開催の株主総会終了後の取締役会において、同氏は引き続き取締役会議長のほか、取締役・執行役員報酬諮問委員会の議長に選定されております。
|
桜 井 恵理子
|
花王社外取締役
|
グローバルに事業を展開する米国の化学品メーカーの日本法人において長年にわたり企業経営に携わるとともに、複数の大手メーカーや金融機関において社外取締役として経営の監督に務める等、グローバルな企業での経験を豊富に有しております。また、化学品業界での経験に基づき、花王グループにおいてコンシューマープロダクツ事業と両輪をなすケミカル事業に関しても高い見識を有しており、その観点から取締役会において積極的な発言・提言を行っていただいております。さらに、グローバル事業において報酬、人財の育成・配置等人事戦略を立案・遂行してきた経験に基づく助言もいただいております。2024年3月より取締役・監査役選任審査委員会の議長として、取締役会の構成、「K27」達成に必要な取締役のスキル、候補者選定、後継者計画等の議論において尽力していただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。なお、2025年3月21日開催の株主総会終了後の取締役会において、同氏は引き続き取締役・監査役選任審査委員会の議長に選定されております。
|
西 井 孝 明
|
味の素株式会社 特別顧問
|
グローバルに事業を展開する食品メーカーにおいて長年にわたり企業経営に携わり、同社の企業文化変革とROIC経営を基にした持続的な企業価値の向上に強いリーダーシップを発揮されてきました。花王取締役会においても、徹底して資本効率を追求する視点での発言・提言をいただき、社内においてROICの考え方が浸透しました。また、食品メーカーでは人事部や海外子会社の要職にも就き、人財戦略や海外事業にかかる知見も豊富に有しており、その観点から取締役会において積極的な発言・提言を行っていただいております。さらに、実効的なガバナンス改革を実行してきた経験に基づき、取締役会の監督のあり方についての助言もいただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
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髙 島 誠
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株式会社三井住友銀行 取締役会長
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長年にわたりグローバルな大手金融機関で国際業務、経営企画等を経験した後に、世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験と高い能力・見識を有しており、その観点から取締役会において特にIR(Investor Relations)やSR（Shareholder Relations）、グローバル展開におけるパートナーシップ等の活動について積極的な発言・提言を行っていただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
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サラ・カサノバ
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花王社外取締役
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グローバル大手飲食店チェーンにおいて日本を含む各国でマーケティングに携わったほか、各国法人の経営者及び地域責任者としての豊富な経験があり、特に日本法人にて2013年から2019年までの間、最高経営責任者として同社において成長戦略の実現に優れた経営手腕を発揮し、大幅な業績改善を実現しました。また、上場会社の経営者として資本市場との対話の経験も有しております。同氏が保有する経験及び知見を生かして、花王独立社外取締役として、グローバル成長戦略や、グローバルのブランド戦略、マーケティングをはじめとする花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
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氏名
|
主な職業
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選任の理由
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社外監査役
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岡 伸 浩
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弁護士
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弁護士及び大学教授として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。2018年3月からは、花王監査役としてグループガバナンスの観点を含め専門的な視点で監査を実効的に行っていただいております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
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新 井 佐恵子
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公認会計士
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公認会計士としての会計・財務に関する豊富な知見を生かして、内部統制システムの構築などの企業の経営支援に従事しながら、複数企業での社外取締役又は社外監査役を務めております。また、ベンチャー企業のCFOなどの経営実務経験のほか、米国で法人代表を務める等の国際経験も豊富に有しております。これらを花王グループの監査に生かしていただくことができると判断しましたので、選任しております。
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内 藤 順 也
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弁護士
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日本国及び米国ニューヨーク州の弁護士であり、会社法・商法に加え、国際商事、国際仲裁、国際紛争に関する豊富な知識・経験も有しております。また、複数企業の社外監査役や監査等委員などに就任し、監査実務の経験も有しております。これらを花王グループの監査に生かしていただくことができると判断しましたので、選任しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、監査役からの監査報告（会計監査人の監査を含む）、内部監査部門である経営監査室からの内部監査の報告、内部統制委員会からの内部統制体制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受け、必要に応じて意見を表明しています。
これに加えて、社外監査役は、監査役会及び常勤監査役から適時情報を共有し、常勤監査役とともに会計監査人、経営監査室と定期的に意見交換を行っています。また、内部統制関連部門への監査役ヒアリングに参加し、内部統制整備・モニタリング状況の確認をするとともに、各分野での豊富な知識と経験を生かし、客観的な視点で助言・意見を述べています。さらに、グループ会社監査役とも意見交換を実施し、相互連携を図っています。
また、社外取締役と監査役は、定期的に意見交換を行い、花王グループの現状と課題等について共有しています。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役 社長執行役員
|
長谷部 佳 宏
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1960年7月30日生
|
1990年4月
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花王入社
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2003年7月
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花王研究開発部門 化学品研究所 第4研究室長
|
2008年3月
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花王研究開発部門 ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
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2011年3月
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花王研究開発部門 ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
2014年1月
|
花王研究開発部門 基盤研究セクター長
|
2014年3月
|
花王執行役員、研究開発部門副統括、基盤研究セクター長
|
2015年3月
|
花王執行役員、研究開発部門統括
|
2016年1月
|
花王常務執行役員、研究開発部門統括
|
2016年3月
|
花王取締役 常務執行役員、研究開発部門統括
|
2018年1月
|
花王取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌
|
2018年4月
|
花王取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌
|
2019年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員、研究開発部門統括、先端技術戦略室統括
|
2021年1月
|
花王代表取締役 社長執行役員（現任）
|
2023年1月
|
花王DX戦略部門担当（現任）
|
|
※1
|
16,700
|
代表取締役 専務執行役員
経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当
|
根 来 昌 一
|
1960年1月7日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
1999年3月
|
Kao Specialties Americas LLC Business Manager, Oleo ＆ Specialties
|
2003年7月
|
Kao Specialties Americas LLC Vice President, Oleo ＆ Specialties
|
2005年7月
|
花王化学品事業本部 企画部 シニアマネジャー
|
2006年7月
|
花王化学品事業本部 油脂事業部 油脂化工品営業部長
|
2007年4月
|
花王ケミカル事業ユニット 油脂事業グループ 油脂化工品営業部長、オレオ企画部長
|
2009年7月
|
花王ケミカル事業ユニット 油脂事業グループ長
|
2013年3月
|
花王執行役員、ケミカル事業ユニット長、Pilipinas Kao, Inc. Chairperson of the Board of Directors, Fatty Chemical（Malaysia）Sdn.Bhd. Chairperson of the Board of Directors, Kao Chemicals Europe,S.L. Chairperson of the Board
|
2019年1月
|
花王常務執行役員、購買部門統括
|
2021年1月
|
花王常務執行役員、購買部門統括、会計財務担当
|
2022年1月
|
花王常務執行役員、経営戦略担当、購買部門統括、会計財務担当
|
2023年1月
|
花王専務執行役員、経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当（現任）
|
2023年3月
|
花王代表取締役（現任）
|
|
※1
|
10,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役 専務執行役員
コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、コンシューマープロダクツ事業統括部門 ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
西 口 徹
|
1961年11月18日生
|
1985年4月
|
花王入社
|
2006年3月
|
花王家庭品国際事業本部 アジア担当 マネジャー
|
2006年11月
|
花王（上海）産品服務有限公司 市場部統括
|
2007年5月
|
花王（上海）産品服務有限公司 副総経理 市場部統括
|
2008年7月
|
花王（上海）産品服務有限公司 副総経理 市場本部長
|
2014年2月
|
Kao (Taiwan) Corporation President
|
2017年1月
|
Kao (Taiwan) Corporation Chairperson of the Board of Directors & President
|
2018年1月
|
PT Kao Indonesia President
|
2019年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 アジア事業統括部門 副統括、PT Kao Indonesia President
|
2020年1月
|
花王執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門 アジア事業統括部門統括、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2021年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門 アジア事業統括グループ統括、メリーズ事業担当、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、佳麗宝化粧品（中国）有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2023年1月
|
花王専務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門 副統括
|
2023年3月
|
花王取締役 専務執行役員 コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
2024年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業統括部門 ライフケア事業部門長（現任）
|
2024年3月
|
花王代表取締役（現任）
|
|
※1
|
17,200
|
取締役 常務執行役員
ESG部門統括、PR戦略部門担当
|
デイブ・マンツ
|
1960年11月15日生
|
2003年7月
|
The Andrew Jergens Company（現Kao USA Inc.）入社
Senior Vice President, Research and Development, US
|
2012年11月
|
Kao USA Inc. Regional Executive Officer, Vice President, Beauty Research, Americas Research Laboratories, US
|
2014年1月
|
花王ビューティケア スキンケア・ヘアケア事業ユニット ヘアケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネジャー ジョンフリーダ担当）、同スキンケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネジャー ジャーゲンズ担当）
|
2018年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 欧米スキンケア・ヘアケア事業部 部長（欧米マス事業担当）
|
2018年7月
|
花王ESG部門統括（現任）
|
2019年1月
|
花王執行役員
|
2022年1月
|
花王常務執行役員
|
2022年3月
|
花王取締役 常務執行役員（現任）
|
2023年1月
|
花王PR戦略部門担当（現任）
|
|
※1
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
篠 辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社取締役、全日本空輸株式会社代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
|
※1
|
2,600
|
取締役
|
桜 井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年6月
|
Dow Corning Corporation入社
|
2008年5月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
|
2009年3月
|
同社 代表取締役・CEO
|
2018年6月
|
ダウ・東レ株式会社 代表取締役・CEO
|
2020年8月
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
300
|
取締役
|
西 井 孝 明
|
1959年12月27日生
|
1982年4月
|
味の素株式会社入社
|
2013年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年8月
|
ブラジル味の素社 代表取締役社長
|
2015年6月
|
味の素株式会社 取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役
|
2021年6月
|
同社取締役 代表執行役社長 最高経営責任者
|
2022年4月
|
同社取締役 執行役
|
2022年6月
|
同社特別顧問（現任）
|
2023年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
4,000
|
取締役
|
髙 島 誠
|
1958年3月31日生
|
1982年4月
|
株式会社住友銀行入行
|
2012年4月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員 米州本部長
|
2014年4月
|
同行専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧州、米州）
|
2015年4月
|
同行専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧阿中東、米州）
|
2016年12月
|
同行取締役兼専務執行役員 国際部門共同統括責任役員（欧阿中東、米州）
|
2017年4月
|
同行頭取CEO
|
2017年6月
|
同行頭取CEO、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2023年4月
|
同行取締役会長、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2023年6月
|
同行取締役会長（現任）
|
2024年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
和 田 康
|
1959年7月30日生
|
1984年4月
|
花王入社
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
SCM部門 デマンド・サプライ計画センター長
|
2019年1月
|
花王常務執行役員、品質保証部門統括
|
2021年1月
|
品質保証部門統括、法務・コンプライアンス担当
|
2022年1月
|
品質保証部門統括、法務・ガバナンス担当
|
2023年1月
|
花王特命フェロー
|
2023年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
14,600
|
常勤監査役
|
川 島 貞 直
|
1959年5月22日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2007年4月
|
株式会社カネボウ化粧品 監査役
|
2011年6月
|
花王経営戦略室 IRグループ部長
|
2015年9月
|
花王経営監査室長
|
2019年3月
|
花王経営サポート部門 社長室 監査役付
|
2021年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
17,900
|
監査役
|
天 野 秀 樹
|
1953年11月26日生
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
監査役
|
岡 伸 浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
3,200
|
監査役
|
新 井 佐恵子
|
1964年2月6日生
|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1992年8月
|
公認会計士登録（1997年1月再登録）
|
1993年10月
|
佐々木公認会計士事務所入所
|
1997年4月
|
株式会社インターネット総合研究所（IRI）入社
|
1998年9月
|
同社取締役最高財務責任者（CFO）
|
2000年2月
|
IRI USA, Inc. CFO, Director
|
2002年11月
|
同社President, Chief Executive Officer and Secretary, Director
|
2002年11月
|
有限会社グラティア（現有限会社アキュレイ）設立代表就任（現任）
|
2024年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
-
|
計
|
91,500
|
（注）1．取締役篠辺 修、同 桜井 恵理子、同 西井 孝明、同 髙島 誠の4氏は、社外取締役であります。
2．監査役天野 秀樹、同 岡 伸浩、同 新井 佐恵子の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は31名で、内4名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺 修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社グループと花王グループとの間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社グループのサービスを利用する定常的な取引等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同社グループに対して花王グループの製品を販売する取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該金額の割合は0.1%未満であります。同氏は公益財団法人日本国際問題研究所の業務執行に携わっておりましたが、2023年6月以降は同研究所の業務執行には携わっておりません。花王は同研究所に会費を支払っておりますが、直前事業年度における同研究所の経常収益及び花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外取締役桜井 恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年7月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は米国の化学品メーカーの日本法人として各種化学製品の製造・輸入販売及び技術サービスの提供をしており、同社が属するグループと花王グループとの間には、原材料購入関係等の取引がありますが、直前事業年度における同社が属するグループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1％未満であり、花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.5%未満であります。
社外取締役西井 孝明氏は、味の素株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループではアミノ酸を原料とした事業を展開しており、同社グループと花王グループとの間には原材料購入関係等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.5％未満であり、花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。また、同氏は株式会社ファイネットの業務執行に携わっております。花王グループは同社の提供するサービスの利用料を支払っておりますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1%未満であります。
社外取締役髙島 誠氏は、株式会社三井住友銀行の業務執行に携わっておりましたが、2023年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同行グループと花王グループとの間には、法人用クレジットカード利用等の取引がありますが、直前事業年度における同行グループの連結経常収益及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また、同行グループと花王グループとの間には定常的な銀行取引及び同行からの借り入れがありますが、直前事業年度末時点における花王グループの同行グループからの借入額は花王グループの連結資産合計の1.5％未満であります。
社外監査役岡 伸浩氏は、慶應義塾大学の業務執行に携わっております。同大学と花王グループには共同研究及び研究指導等に関する取引がありますが直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、グローバルな企業の経営者及び専門分野での豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役篠辺 修、桜井 恵理子、西井 孝明、髙島 誠の4氏並びに社外監査役天野 秀樹、岡 伸浩及び新井 佐恵子の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、花王ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/policies/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
篠 辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において、安全・安心を第一とする整備部門に長く従事する等、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。また、2022年3月より取締役会議長として取締役会の実効性を高めることによる企業価値の向上に向けて大いにリーダーシップを発揮いただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、独立社外取締役として、継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。なお、2024年3月22日開催の株主総会終了後の取締役会において、同氏は引き続き取締役会議長のほか、新たに取締役・執行役員報酬諮問委員会の委員長に選定されております。
|
桜 井 恵理子
|
花王社外取締役
|
グローバルに事業を展開する米国の化学品メーカーの日本法人において長年にわたり企業経営に携わると共に、複数の大手メーカーや金融機関において社外取締役として経営の監督に務める等、グローバルな企業での経験を豊富に有しております。また、化学品業界での経験に基づき、花王グループにおいてコンシューマープロダクツ事業と両輪をなすケミカル事業に関しても高い見識を有しており、その観点から取締役会において積極的な発言・提言を行っていただいております。さらに、グローバル事業において報酬、人財の育成・配置等人事戦略を立案・遂行してきた経験に基づく助言もいただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。なお、2024年3月22日開催の株主総会終了後の取締役会において、同氏は新たに取締役・監査役選任審査委員会の委員長に選定されております。
|
西 井 孝 明
|
味の素株式会社 特別顧問
|
グローバルに事業を展開する食品メーカーにおいて長年にわたり企業経営に携わり、同社の企業文化変革と持続的な企業価値の向上に強いリーダーシップを発揮されてきました。また、同社では人事部や海外子会社の要職にも就き、人財戦略や海外事業にかかる知見も豊富に有しており、その観点から取締役会において積極的な発言・提言を行っていただいております。さらに、実効的なガバナンス改革を実行してきた経験に基づき、取締役会の監督のあり方についての助言もいただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
髙 島 誠
|
株式会社三井住友銀行 取締役会長
|
長年にわたり大手金融機関で国際業務、経営企画等を経験した後に、世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験と高い能力・見識を有しております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外監査役
|
天 野 秀 樹
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において、グローバルに活躍した経験と見識に基づき、2017年3月からは、花王監査役として、グローバルに事業を展開する花王グループの監査を専門的な視点から実効的に行っていただいております。これらのことから、花王グループ全体の監査を行っていただくことを期待し、選任しております。
|
岡 伸 浩
|
弁護士
|
弁護士及び大学教授として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。2018年3月からは、花王監査役としてグループガバナンスの観点を含め専門的な視点で監査を実効的に行っていただいております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
新 井 佐恵子
|
公認会計士
|
公認会計士としての会計・財務に関する豊富な知見を生かして、内部統制システムの構築などの企業の経営支援に従事しながら、複数企業での社外取締役又は社外監査役を務めております。また、ベンチャー企業のCFOなどの経営実務経験のほか、米国で法人代表を務める等の国際経験も豊富に有しております。これらを花王グループの監査に生かしていただくことができると判断しましたので、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、監査役からの監査報告（会計監査人の監査を含む）、内部監査部門である経営監査室からの内部監査の報告、内部統制委員会からの内部統制体制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受け、必要に応じて意見を表明しています。
これに加えて、社外監査役は、監査役会及び常勤監査役から適時情報を共有し、常勤監査役とともに会計監査人、経営監査室と定期的に意見交換を行っています。また、内部統制関連部門への監査役ヒアリングに参加し、内部統制整備・モニタリング状況の確認をするとともに、各分野での豊富な知識と経験を生かし、客観的な視点で助言・意見を述べています。さらに、グループ会社監査役とも意見交換を実施し、相互連携を図っています。
また、社外取締役と監査役は、定期的に意見交換を行い、花王グループの現状と課題等について共有しています。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
2006年6月
|
花王研究開発部門副統括 花王執行役員
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
2008年6月
|
花王取締役 執行役員
|
2012年6月
|
花王代表取締役 社長執行役員
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
2019年1月
|
花王人財開発担当
|
2021年1月
|
花王取締役会長（現任）
|
|
※1
|
44,300
|
代表取締役 社長執行役員
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
1990年4月
|
花王入社
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
2014年3月
|
花王執行役員、研究開発部門副統括
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
2016年3月
|
花王取締役 常務執行役員
|
2018年1月
|
花王取締役 専務執行役員、コーポレート機能部門管掌
|
2018年4月
|
花王先端技術戦略室統括
|
2019年1月
|
花王コンプライアンス担当
|
2019年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員
|
2021年1月
|
花王代表取締役 社長執行役員（現任）、人財開発担当
|
2023年1月
|
DX戦略部門担当（現任）
|
|
※1
|
15,300
|
代表取締役 専務執行役員
経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当
|
根来 昌一
|
1960年1月7日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2013年3月
|
花王執行役員、ケミカル事業ユニット長、Pilipinas Kao, Inc. Chairperson of the Board of Directors, Fatty Chemical（Malaysia）Sdn.Bhd. Chairperson of the Board of Directors, Kao Chemicals Europe,S.L. Chairperson of the Board
|
2019年1月
|
花王常務執行役員、購買部門統括
|
2021年1月
|
花王購買部門統括、会計財務担当
|
2022年1月
|
花王経営戦略担当、購買部門統括、会計財務担当
|
2023年1月
|
花王専務執行役員、経営財務（会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略）担当（現任）
|
2023年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
※1
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役 専務執行役員
コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
西口 徹
|
1961年11月18日生
|
1985年4月
|
花王入社
|
2014年2月
|
Kao (Taiwan) Corporation President
|
2017年1月
|
Kao (Taiwan) Corporation Chairperson of the Board of Directors & President
|
2018年1月
|
PT Kao Indonesia President
|
2019年1月
|
コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門 副統括
|
2020年1月
|
花王執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門アジア事業統括部門統括、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、佳麗宝化粧品（中国）有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2021年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門アジア事業統括グループ統括、メリーズ事業担当、花王（中国）投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長総経理、花王（上海）産品服務有限公司 董事長、佳麗宝化粧品（中国）有限公司 董事長、花王（合肥）有限公司 董事長総経理
|
2023年1月
|
花王専務執行役員、コンシューマープロダクツ事業統括部門 副統括
|
2023年3月
|
花王取締役 専務執行役員 コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
|
※1
|
16,800
|
取締役 常務執行役員
ESG部門統括、PR戦略部門担当
|
デイブ・マンツ
|
1960年11月15日生
|
2003年7月
|
The Andrew Jergens Company（現Kao USA Inc.）入社
Senior Vice President, Research and Development, US
|
2014年1月
|
花王ビューティケアスキンケア・ヘアケア事業ユニットヘアケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネージャー ジョンフリーダ担当）、同スキンケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネージャー ジャーゲンズ担当）
|
2018年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 欧米スキンケア・ヘアケア事業部 部長（欧米マス事業担当）
|
2018年7月
|
花王ESG部門統括（現任）
|
2019年1月
|
花王執行役員
|
2022年1月
|
花王常務執行役員（現任）
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
2023年1月
|
花王PR戦略部門担当（現任）
|
|
※1
|
500
|
取締役
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
|
※1
|
1,900
|
取締役
|
向井 千秋
|
1952年5月6日生
|
1977年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学教室医局員
|
1985年8月
|
宇宙開発事業団 搭乗科学技術者（宇宙飛行士）
|
1987年6月
|
アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
|
1992年9月
|
米国ベイラー大学 非常勤講師
|
2000年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学客員教授（現任）
|
2015年4月
|
東京理科大学 副学長、宇宙航空研究開発機構 技術参与
|
2016年1月
|
花王特命エグゼクティブ・フェロー
|
2016年4月
|
東京理科大学 特任副学長（現任）
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年3月27日生
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行入行
|
2007年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長、株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取、株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年6月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年7月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年4月
|
同行取締役頭取
|
2017年4月
|
同行取締役会長
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
|
※1
|
1,200
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年6月
|
Dow Corning Corporation入社
|
2008年5月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
|
2009年3月
|
同社 代表取締役・CEO
|
2018年6月
|
ダウ・東レ株式会社 代表取締役・CEO
|
2020年8月
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
100
|
取締役
|
西井 孝明
|
1959年12月27日生
|
1982年4月
|
味の素株式会社入社
|
2013年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年8月
|
ブラジル味の素社 代表取締役社長
|
2015年6月
|
味の素株式会社 取締役社長最高経営責任者、同社代表取締役
|
2021年6月
|
同社取締役 代表執行役社長 最高経営責任者
|
2022年4月
|
同社取締役 執行役
|
2022年6月
|
同社特別顧問（現任）
|
2023年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
和田 康
|
1959年7月30日生
|
1984年4月
|
花王入社
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
SCM部門 デマンド・サプライ計画センター長
|
2019年1月
|
花王常務執行役員、品質保証部門統括
|
2021年1月
|
品質保証部門統括、法務・コンプライアンス担当
|
2022年1月
|
品質保証部門統括、法務・ガバナンス担当
|
2023年1月
|
花王特命フェロー
|
2023年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
14,100
|
常勤監査役
|
川島 貞直
|
1959年5月22日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2007年4月
|
株式会社カネボウ化粧品 監査役
|
2011年6月
|
花王経営戦略室 IRグループ部長
|
2015年9月
|
花王経営監査室長
|
2019年3月
|
花王経営サポート部門 社長室 監査役付
|
2021年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
17,900
|
監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
監査役
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
2,300
|
監査役
|
仲澤 孝宏
|
1958年5月30日生
|
1981年10月
|
プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1983年6月
|
青山監査法人入所
|
1985年3月
|
公認会計士登録
|
2001年7月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年9月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2018年7月
|
仲澤公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
500
|
計
|
133,000
|
（注）1．取締役篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀、同 桜井恵理子、同 西井孝明の5氏は、社外取締役であります。
2．監査役天野秀樹、同 岡伸浩、同 仲澤孝宏の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、内4名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社グループと花王グループとの間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社グループのサービスを利用する定常的な取引等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また、同社グループに対して花王グループの製品を販売する取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該金額の割合は0.1％未満であります。同氏は日本国際問題研究所の業務執行に携わっております。花王は同研究所に会費を支払っておりますが、直前事業年度における同研究所の経常収益および花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1％未満であります。
社外取締役向井千秋氏は、東京理科大学の業務執行に携わっておりましたが、2016年4月以降は同大学の業務執行には携わっておりません。花王は、同大学と共同研究に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1％未満であります。
社外取締役林信秀氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同社グループと花王グループとの間には、海外市場に関するアドバイザリー業務委託等の取引がありますが、直前事業年度における同社グループの連結経常収益及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また、同行と花王との間には定常的な銀行取引があります。
社外取締役桜井恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年7月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は米国の化学品メーカーの日本法人として各種化学製品の製造・輸入販売及び技術サービスの提供をしており、同社が属するグループと花王グループとの間には、原材料購入関係等の取引がありますが、直前事業年度における同社が属するグループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合はいずれも0.1％未満であります。
社外取締役西井孝明氏は、味の素株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2022年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループではアミノ酸を原料とした事業を展開しており、同社グループと花王グループとの間には原材料購入関係等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.5％未満であり、花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は、0.1％未満であります。また、同氏は株式会社ファイネットの業務執行に携わっております。花王グループは同社の提供するサービスの利用料を支払っておりますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王グループの連結売上高に対する当該取引金額の割合はいずれも0.1％未満であります。
社外監査役岡伸浩氏は、慶應義塾大学の業務執行に携わっております。花王は、同大学と共同研究を実施しており同大学に対し共同研究に関する取引がありますが直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1％未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、グローバルな企業及び大手金融機関の経営者並びに専門分野での豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役篠辺修、向井千秋、林信秀、桜井恵理子及び西井孝明の5氏並びに社外監査役天野秀樹、岡伸浩及び仲澤孝宏の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、花王ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/about/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
篠辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において、安全・安心を第一とする整備部門に長く従事する等、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。また、2022年3月より取締役会議長として、取締役会の実効性を高めることによる企業価値の向上に向けて大いにリーダーシップを発揮いただいております。独立社外取締役として、継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
向井 千秋
|
東京理科大学特任副学長
|
科学分野における高い見識を幅広く有しており、医師、宇宙飛行士及び大学の特任副学長として様々な分野で活躍した経験と実績を豊富に有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。また、2022年より取締役・監査役選任審査委員会の議長として、花王の経営の透明性・公正性を高めるために重要な役割を果たしていただいております。独立社外取締役として、継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
林 信秀
|
株式会社みずほ銀行常任顧問
|
長年にわたり大手金融機関で営業、国際業務企画等の幅広い業務を経験する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、また世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、原材料価格の高騰や急激な為替変動、それらに起因する物価変動などの不透明な経営環境の中、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。また、2022年より取締役・執行役員報酬諮問委員会の議長として役員報酬等の議論において、花王の経営の透明性・公正性を高めるために重要な役割を果たしていただいております。独立社外取締役として、継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
桜井 恵理子
|
花王社外取締役
|
グローバルに事業を展開する米国の化学品メーカーの日本法人において長年にわたり企業経営に携わるとともに、大手メーカーや金融機関において社外取締役として経営の監督に務める等、グローバルな企業での経験を豊富に有しております。また、化学品業界での経験に基づき、花王グループにおいてコンシューマープロダクツ事業と両輪をなすケミカル事業に関しても高い見識を有しており、その観点から取締役会において積極的な発言・提言を行っていただいております。さらに、グローバル事業において報酬、人財の育成・配置等人事戦略を立案・遂行してきた経験に基づく助言もいただいております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に継続して花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
西井 孝明
|
味の素株式会社 特別顧問
|
グローバルに事業を展開する食品メーカーにおいて長年にわたり企業経営に携わり、同社の企業文化変革と持続的な企業価値の向上に強いリーダーシップを発揮されてきました。また、同社では人事部や海外子会社の要職にも就き、人財戦略や海外事業にかかる知見も豊富に有しております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かして、花王独立社外取締役として、同氏に花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
|
氏名
|
主な職業
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選任の理由
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において、グローバルに活躍した経験と見識に基づき、2017年3月からは、花王監査役として、グローバルに事業を展開する花王グループの監査を専門的な視点から実効的に行っていただいております。これらのことから、花王グループ全体の監査を行っていただくことを期待し、選任しております。
|
岡 伸浩
|
弁護士
|
弁護士及び大学教授として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。2018年3月からは、花王監査役としてグループガバナンスの観点を含め専門的な視点で監査を実効的に行っていただいております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
仲澤 孝宏
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。また、大手監査法人において、大手企業の監査業務に携わるとともに、米国会計基準及び国際会計基準（IFRS）の導入に関するアドバイザリー業務等に従事し、グローバルに事業を展開する企業の成長に資するガバナンスや内部統制に関する高い見識を有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、監査役からの監査報告（会計監査人の監査を含む）、内部監査部門である経営監査室からの内部監査の報告、内部統制委員会からの内部統制体制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受け、必要に応じて意見を表明しています。
これに加えて、社外監査役は、監査役会及び常勤監査役から適時情報を共有し、常勤監査役とともに会計監査人、経営監査室と定期的に意見交換を行っています。また、内部統制関連部門への監査役ヒアリングに参加し、内部統制整備・モニタリング状況の確認をするとともに、各分野での豊富な知識と経験を生かし、客観的な視点で助言・意見を述べています。さらに、グループ会社監査役とも意見交換を実施し、相互連携を図っています。
また、社外取締役と監査役は、定期的に意見交換を行い、花王グループの現状と課題等について共有しています。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
2006年6月
|
花王研究開発部門副統括 花王執行役員
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
2008年6月
|
花王取締役 執行役員
|
2012年6月
|
花王代表取締役 社長執行役員
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
2019年1月
|
花王人財開発担当
|
2021年1月
|
花王取締役会長（現任）
|
|
※1
|
42,200
|
代表取締役 社長執行役員
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
1990年4月
|
花王入社
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
2014年3月
|
花王執行役員、研究開発部門副統括
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
2016年3月
|
花王取締役 常務執行役員
|
2018年1月
|
花王取締役 専務執行役員、コーポレート機能部門管掌
|
2018年4月
|
花王先端技術戦略室統括
|
2019年1月
|
花王コンプライアンス担当
|
2019年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員
|
2021年1月
|
花王代表取締役 社長執行役員 人財開発担当（現任）
|
|
※1
|
14,100
|
代表取締役 専務執行役員
花王グループカスタマー
マーケティング株式会社
代表取締役 社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2006年3月
|
花王販売株式会社 九州支社長
|
2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
経営企画部門統括
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 執行役員
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 専務執行役員
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 専務執行役員
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 副社長執行役員
|
2014年3月
|
花王代表取締役 常務執行役員、花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員
|
2016年1月
|
花王代表取締役 専務執行役員（現任）、花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
※1
|
30,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役 専務執行役員
コンシューマープロダクツ事業統括部門統括、
花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
松田 知春
|
1959年11月15日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2008年1月
|
Kao（Hong Kong）Ltd. President
|
2010年3月
|
Kao（Taiwan）Corporation 董事長総経理
|
2013年3月
|
花王ビューティケア スキンケア・ヘアケア事業ユニット長
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2018年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門副統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当、ヒューマンヘルスケア事業分野担当、ファブリック＆ホームケア事業分野担当、Oribe Hair Care, LLC Chairman of the Board
|
2019年3月
|
花王取締役 常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門（現コンシューマープロダクツ事業統括部門）統括（現任）、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
2021年3月
|
花王代表取締役 常務執行役員
|
2022年1月
|
花王代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
※1
|
12,500
|
取締役 常務執行役員
ESG部門統括
|
デイブ・マンツ
|
1960年11月15日生
|
2003年7月
|
The Andrew Jergens Company（現Kao USA Inc.）入社
Senior Vice President, Research and Development, US
|
2014年1月
|
花王ビューティケアスキンケア・ヘアケア事業ユニットヘアケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネージャー ジョンフリーダ担当）、同スキンケア事業グループ 部長（フラッグシップ ブランド マネージャー ジャーゲンズ担当）
|
2018年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門 欧米スキンケア・ヘアケア事業部 部長（欧米マス事業担当）
|
2018年7月
|
花王ESG部門統括（現任）
|
2019年1月
|
花王執行役員
|
2022年1月
|
花王常務執行役員（現任）
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
－
|
取締役
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
|
※1
|
1,300
|
取締役
|
向井 千秋
|
1952年5月6日生
|
1977年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学教室医局員
|
1985年8月
|
宇宙開発事業団 搭乗科学技術者（宇宙飛行士）
|
1987年6月
|
アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
|
1992年9月
|
米国ベイラー大学 非常勤講師
|
2000年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学客員教授（現任）
|
2015年4月
|
東京理科大学 副学長、宇宙航空研究開発機構 技術参与
|
2016年1月
|
花王特命エグゼクティブ・フェロー
|
2016年4月
|
東京理科大学 特任副学長（現任）
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年3月27日生
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行入行
|
2007年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長、株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取、株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年6月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年7月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年4月
|
同行取締役頭取
|
2017年4月
|
同行取締役会長
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
|
※1
|
800
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年6月
|
Dow Corning Corporation入社
|
2008年5月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 取締役
|
2009年3月
|
同社 代表取締役・CEO
|
2018年6月
|
ダウ・東レ株式会社 代表取締役・CEO
|
2020年8月
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
－
|
常勤監査役
|
青木 秀子
|
1954年8月21日生
|
1982年8月
|
花王入社
|
2007年4月
|
花王品質保証本部長
|
2010年6月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
花王常務執行役員
|
2019年1月
|
花王特命担当
|
2019年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
21,135
|
常勤監査役
|
川島 貞直
|
1959年5月22日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2007年4月
|
株式会社カネボウ化粧品 監査役
|
2011年6月
|
花王経営戦略室 IRグループ部長
|
2015年9月
|
花王経営監査室長
|
2019年3月
|
花王経営サポート部門 社長室 監査役付
|
2021年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
17,900
|
監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
監査役
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
仲澤 孝宏
|
1958年5月30日生
|
1981年10月
|
プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1983年6月
|
青山監査法人入所
|
1985年3月
|
公認会計士登録
|
2001年7月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年9月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2018年7月
|
仲澤公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
200
|
計
|
148,835
|
（注）1．取締役篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀、同 桜井恵理子の4氏は、社外取締役であります。
2．監査役天野秀樹、同 岡伸浩、同 仲澤孝宏の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、内4名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社と花王との間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社のサービスを利用する定常的な取引等がありますが、直前事業年度における同社グループの連結売上高及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また花王が主催する研修に関する取引がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。
社外取締役向井千秋氏は、東京理科大学の業務執行に携わっておりましたが、2016年4月以降は同大学の業務執行には携わっておりません。花王は、同大学と共同研究を実施しており、また広告掲載に関する取引がありますが直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1％未満であります。
社外取締役林信秀氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同社グループと花王グループとの間には、海外市場に関するアドバイザリー業務委託等の取引関係がありますが、直前事業年度における同社グループの連結経常収益及び花王グループの連結売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また、同行と花王との間には定常的な銀行取引があります。
社外取締役桜井恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の業務執行に携わっております。同社は米国の化学品メーカーの日本法人として各種化学製品の製造・輸入販売、および技術サービスの提供をしており、同社が属するグループと花王グループとの間には、原材料購入関係等の取引がありますが、直前事業年度における同社が属するグループの連結売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であり、花王グループの連結売上高に対する割合は0.5％未満であります。
社外監査役岡伸浩氏は、慶應義塾大学大学院法務研究科の教授を務めており、業務執行に携わっております。花王は、同大学との間で同大学による研究指導等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、グローバルな企業及び大手金融機関の経営者並びに専門分野での豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役篠辺修、向井千秋、林信秀及び桜井恵理子の4氏並びに社外監査役天野秀樹、岡伸浩及び仲澤孝宏の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、花王ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/about/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
篠辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において、安全・安心を第一とする整備部門に長く従事する等、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
向井 千秋
|
東京理科大学特任副学長
|
科学分野における高い見識を幅広く有しており、医師、宇宙飛行士及び大学の特任副学長として様々な分野で活躍した経験と実績を豊富に有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
林 信秀
|
株式会社みずほ銀行常任顧問
|
長年にわたり大手金融機関で営業、国際業務企画等の幅広い業務を経験する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、また世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
桜井 恵理子
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
グローバルに事業を展開する米国の化学品メーカーの日本法人において長年にわたり企業経営に携わるとともに、大手メーカーや金融機関において社外取締役として経営の監督に務める等、グローバルな企業での経験を豊富に有しております。また、化学品業界での経験に基づき、花王グループにおいてコンシューマープロダクツ事業と両輪をなすケミカル事業に関しても高い見識を有しております。これらの豊富な経験及び高い見識を生かし、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において、グローバルに活躍した経験と見識に基づき、2017年3月からは、花王監査役として、グローバルに事業を展開する花王グループの監査を専門的な視点から実効的に行っていただいております。これらのことから、花王グループの監査を行っていただくことを期待し、選任しております。
|
岡 伸浩
|
弁護士
|
弁護士及び大学教授として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。2018年3月からは、花王監査役としてグループガバナンスの観点を含め専門的な視点で監査を実効的に行っていただいております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
仲澤 孝宏
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。また、大手監査法人において、大手企業の監査業務に携わるとともに、米国会計基準及び国際会計基準（IFRS）の導入に関するアドバイザリー業務等に従事し、グローバルに事業を展開する企業の成長に資するガバナンスや内部統制に関する高い見識を有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
花王は、社外を含む監査役が会社側の窓口となって会計監査人と連携をとる役割を果たすと考えており、社外を含む取締役は、監査役を通じて会計監査人の考えや課題等の共有がなされます。
社外取締役は、経営監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告、内部統制委員会からの内部統制体制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受け、また、監査役との定期的な意見交換を行うことにより、花王グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。監査役は、会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行い、連携する役割を果たしており、社外取締役に会計監査人の考えや課題を共有しています。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役とともに会計監査人、経営監査室、と意見交換をおこなっています。また、常勤監査役主催の内部統制関連部門のヒアリングに参加し、内部統制整備・モニタリング状況の確認をするとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、独立的な視点で積極的に、必要な助言・意見を述べております。国内グループ会社監査役とも意見交換を実施し、相互連携を図ることにより、実効性ある監査機能の向上を図っています。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
2006年6月
|
花王研究開発部門副統括 花王執行役員
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
2008年6月
|
花王取締役 執行役員
|
2012年6月
|
花王代表取締役 社長執行役員
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
2019年1月
|
花王人財開発担当
|
2021年1月
|
花王取締役会長（現任）
|
|
※1
|
38,400
|
代表取締役 社長執行役員
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
1990年4月
|
花王入社
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
2014年3月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
2016年3月
|
花王取締役 常務執行役員
|
2018年1月
|
花王取締役 専務執行役員、花王コーポレート機能部門管掌
|
2018年4月
|
花王先端技術戦略室統括
|
2019年1月
|
花王コンプライアンス担当
|
2019年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員
|
2021年1月
|
花王代表取締役 社長執行役員 人財開発担当（現任）
|
|
※1
|
11,900
|
代表取締役 専務執行役員
花王グループカスタマー
マーケティング株式会社
代表取締役 社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2006年3月
|
花王販売株式会社 九州支社長
|
2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
経営企画部門統括
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 執行役員
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 専務執行役員
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 専務執行役員
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 副社長執行役員
|
2014年3月
|
花王代表取締役 常務執行役員、花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員
|
2016年1月
|
花王代表取締役 専務執行役員（現任）、花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
※1
|
26,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役 常務執行役員
コンシューマープロダクツ事業統括部門統括、
花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
松田 知春
|
1959年11月15日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2008年1月
|
Kao（Hong Kong）Ltd. President
|
2010年3月
|
Kao（Taiwan）Corporation 董事長総経理
|
2013年3月
|
花王ビューティケア スキンケア・ヘアケア事業ユニット長
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2018年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門副統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当、ヒューマンヘルスケア事業分野担当、ファブリック＆ホームケア事業分野担当、Oribe Hair Care, LLC Chairman of the Board
|
2019年3月
|
花王取締役 常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門（現コンシューマープロダクツ事業統括部門）統括（現任）、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
2021年3月
|
花王代表取締役 常務執行役員（現任）
|
|
※1
|
11,100
|
取締役
|
門永 宗之助
|
1952年8月5日生
|
1976年4月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
1981年6月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
1986年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
2009年7月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
2012年6月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
13,000
|
取締役
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
|
※1
|
700
|
取締役
|
向井 千秋
|
1952年5月6日生
|
1977年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学教室医局員
|
1985年8月
|
宇宙開発事業団 搭乗科学技術者（宇宙飛行士）
|
1987年6月
|
アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
|
1992年9月
|
米国ベイラー大学 非常勤講師
|
2000年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学客員教授（現任）
|
2015年4月
|
東京理科大学 副学長、宇宙航空研究開発機構 技術参与
|
2016年1月
|
花王特命エグゼクティブ・フェロー
|
2016年4月
|
東京理科大学 特任副学長（現任）
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年3月27日生
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行入行
|
2007年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長、株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取、株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年6月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年7月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年4月
|
同行取締役頭取
|
2017年4月
|
同行取締役会長
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
|
※1
|
400
|
常勤監査役
|
青木 秀子
|
1954年8月21日生
|
1982年8月
|
花王入社
|
2007年4月
|
花王品質保証本部長
|
2010年6月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
花王常務執行役員
|
2019年1月
|
花王特命担当
|
2019年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
22,235
|
常勤監査役
|
川島 貞直
|
1959年5月22日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2007年4月
|
株式会社カネボウ化粧品 監査役
|
2011年6月
|
花王経営戦略室 IRグループ部長
|
2015年9月
|
花王経営監査室長
|
2019年3月
|
花王経営サポート部門 社長室 監査役付
|
2021年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
0
|
監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
監査役
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
1,100
|
監査役
|
仲澤 孝宏
|
1958年5月30日生
|
1981年10月
|
プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1983年6月
|
青山監査法人入所
|
1985年3月
|
公認会計士登録
|
2001年7月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年9月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2018年7月
|
仲澤公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
0
|
計
|
131,335
|
（注）1．取締役門永宗之助、同 篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀の4氏は、社外取締役であります。
2．監査役天野秀樹、同 岡伸浩、同 仲澤孝宏の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は28名で、内3名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社と花王との間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社のサービスを利用する定常的な取引がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。また花王が主催する研修に関する取引がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。
社外取締役向井千秋氏は、東京理科大学の業務執行に携わっておりましたが、2016年4月以降は同大学の業務執行には携わっておりません。花王は、同大学に対し、寄付を行っておりますが、当該寄付金額の割合は、直前事業年度における同大学の教育活動収入の0.1%未満であります。また、花王は、同大学が主催する講習会の参加等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。
社外取締役林信秀氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同行と花王との間には、海外市場に関するアドバイザリー業務委託に関する取引がありますが、直前事業年度における同行の経常収益及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また、同行と花王との間には定常的な銀行取引があります。
社外監査役岡伸浩氏は、慶應義塾大学大学院法務研究科の教授を務めており、業務執行に携わっております。花王は、同大学との間で同大学への研究指導等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営コンサルタント、グローバルな航空会社及び大手金融機関の経営者並びに宇宙飛行士・医師としての豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役門永宗之助、篠辺修、向井千秋及び林信秀の4氏並びに社外監査役天野秀樹、岡伸浩及び仲澤孝宏の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、花王ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/about/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
門永宗之助
|
イントリンジクス（Intrinsics）代表、株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役、ビジネス・ブレークスルー大学副学長
|
外資系コンサルティング会社における豊富な経験から培った国際企業経営に関する高い見識を有しております。また、取締役会の中立性及び独立性を高めるための方策として、2014年3月から独立社外取締役である同氏が取締役会議長を務めており、社内・社外の枠を超えた活発な議論に貢献していただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
篠辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において、安全・安心を第一とする整備部門に長く従事する等、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
向井 千秋
|
東京理科大学特任副学長、宇宙飛行士、医師、医学博士
|
宇宙飛行士及び医師として、科学分野における高い見識を幅広く有しており、2016年1月から2019年3月まで、花王特命エグゼクティブ・フェローとして、主に花王グループの研究開発活動に積極的な助言等を行っていただいておりました。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識や女性の視点を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
林 信秀
|
株式会社みずほ銀行常任顧問
|
長年にわたり大手金融機関で営業、国際業務企画等の幅広い業務を経験する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、また世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において、グローバルに活躍した経験と見識に基づき、2017年3月からは、花王監査役として、グローバルに事業を展開する花王グループの監査を専門的な視点から実効的に行っていただいております。これらのことから、花王グループの監査を行っていただくことを期待し、選任しております。
|
岡 伸浩
|
弁護士、博士（法学）（中央大学）
|
弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
仲澤 孝宏
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。また、大手監査法人において、大手企業の監査業務に携わるとともに、米国会計基準及び国際会計基準（IFRS）の導入に関するアドバイザリー業務等に従事し、グローバルに事業を展開する企業の成長に資するガバナンスや内部統制に関する高い見識を有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制委員会からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、花王グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。なお、花王は、社外を含む監査役が会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行い、連携する役割を果たしており、社外を含む取締役は、監査役を通じて会計監査人の考えや課題等の報告を受けています。また、取締役が必要と判断した場合は、直接会計監査人と意見交換することで、十分な連携を確保しております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人、経営監査室、内部統制関連部門及び国内子会社の監査役と意見交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役 社長執行役員
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
2006年6月
|
花王研究開発部門副統括 花王執行役員
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
2008年6月
|
花王取締役 執行役員
|
2012年6月
|
花王代表取締役 社長執行役員（現任）
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
2019年1月
|
花王人財開発担当
|
|
※1
|
34,600
|
代表取締役 専務執行役員
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
1981年4月
|
花王入社
|
2006年3月
|
花王販売株式会社 九州支社長
|
2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
経営企画部門統括
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 執行役員
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
取締役 専務執行役員
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 専務執行役員
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 副社長執行役員
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役
社長執行役員、花王代表取締役 常務執行役員
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
代表取締役 社長執行役員（現任）花王代表取締役
専務執行役員（現任）
|
|
※1
|
25,200
|
代表取締役 専務執行役員
研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コンプライアンス担当
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
1990年4月
|
花王入社
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
2014年3月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括（現任）
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
2016年3月
|
花王取締役 常務執行役員
|
2018年1月
|
花王取締役 専務執行役員、花王コーポレート機能部門管掌
|
2018年4月
|
花王先端技術戦略室統括（現任）
|
2019年1月
|
花王コンプライアンス担当（現任）
|
2019年3月
|
花王代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
※1
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役 常務執行役員
コンシューマープロダクツ事業部門統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当、ヒューマンヘルスケア事業分野担当、ファブリック＆ホームケア事業分野担当、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
松田 知春
|
1959年11月15日生
|
1983年4月
|
花王入社
|
2008年1月
|
Kao（Hong Kong）Ltd. President
|
2010年3月
|
Kao（Taiwan）Corporation 董事長総経理
|
2013年3月
|
花王ビューティケア スキンケア・ヘアケア事業ユニット長
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
2018年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門副統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当（現任）、ヒューマンヘルスケア事業分野担当（現任）、ファブリック＆ホームケア事業分野担当（現任）、Oribe Hair Care, LLC Chairman of the Board
|
2019年3月
|
花王取締役 常務執行役員（現任）、コンシューマープロダクツ事業部門統括（現任）、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
|
※1
|
10,500
|
取締役
|
門永 宗之助
|
1952年8月5日生
|
1976年4月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
1981年6月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
1986年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
2009年7月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
2012年6月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
12,000
|
取締役
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問（現任）
|
|
※1
|
400
|
取締役
|
向井 千秋
|
1952年5月6日生
|
1977年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学教室医局員
|
1985年8月
|
宇宙開発事業団 搭乗科学技術者（宇宙飛行士）
|
1987年6月
|
アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
|
1992年9月
|
米国ベイラー大学 非常勤講師
|
2000年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学客員教授（現任）
|
2015年4月
|
東京理科大学 副学長、宇宙航空研究開発機構 技術参与
|
2016年1月
|
花王特命エグゼクティブ・フェロー
|
2016年4月
|
東京理科大学 特任副学長（現任）
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
林 信秀
|
1957年3月27日生
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行入行
|
2007年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長、株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取、株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年6月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
2013年7月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年4月
|
同行取締役頭取
|
2017年4月
|
同行取締役会長
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
2019年4月
|
株式会社みずほ銀行 常任顧問（現任）
|
|
※1
|
100
|
常勤監査役
|
藤居 勝也
|
1957年9月8日生
|
1980年4月
|
花王入社
|
2003年3月
|
花王会計財務部門IRグループ部長
|
2011年6月
|
花王会計財務部門財務部長
|
2017年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
6,200
|
常勤監査役
|
青木 秀子
|
1954年8月21日生
|
1982年8月
|
花王入社
|
2007年4月
|
花王品質保証本部長
|
2010年6月
|
花王執行役員
|
2015年3月
|
花王常務執行役員
|
2019年1月
|
花王特命担当
|
2019年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
24,435
|
監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※2
|
4,000
|
監査役
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設
代表パートナー
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設
代表パートナー
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
700
|
監査役
|
仲澤 孝宏
|
1958年5月30日生
|
1981年10月
|
プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1983年6月
|
青山監査法人入所
|
1985年3月
|
公認会計士登録
|
2001年7月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年9月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2018年7月
|
仲澤公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
0
|
計
|
129,735
|
（注）1．取締役門永宗之助、同 篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀の4氏は、社外取締役であります。
2．監査役天野秀樹、同 岡伸浩、同 仲澤孝宏の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は27名で、内4名は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と花王との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
花王の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠辺修氏は、全日本空輸株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社は航空会社として公共交通サービスを提供しており、同社と花王との間には、花王の役員及び従業員が出張時の移動手段として同社のサービスを利用する定常的な取引及び機内誌向け広告宣伝等に関する取引がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。
社外取締役向井千秋氏は、東京理科大学の業務執行に携わっておりましたが、2016年4月以降は同大学の業務執行には携わっておりません。花王は、同大学に対し、寄付を行っておりますが、当該寄付金額の割合は、直前事業年度における同大学の教育活動収入の0.1％未満であります。また、同大学と花王との間には同大学への研究委託等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。なお、同氏は、2016年1月から2019年3月まで花王特命エグゼクティブ・フェローを務めておりましたが、その年間報酬額は「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」に定める上限である1,000万円を大きく下回っております。
社外取締役林信秀氏は、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりましたが、2017年4月以降は同行の業務執行には携わっておりません。同行と花王との間には、海外市場に関するアドバイザリー業務委託に関する取引がありますが、直前事業年度における同行の経常収益及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1％未満であります。また、同行と花王との間には定常的な銀行取引があります。
社外監査役岡伸浩氏は、慶應義塾大学大学院法務研究科の教授を務めており、業務執行に携わっております。花王は、同大学との間で同大学への研究委託等に関する取引がありますが、直前事業年度における同大学の教育活動収入及び花王の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が花王の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営コンサルタント、グローバルな航空会社及び大手金融機関の経営者並びに宇宙飛行士・医師としての豊富な経験と高い見識を花王の経営に生かしていただくことを期待し、花王の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
花王における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、花王取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。
なお、社外取締役門永宗之助、篠辺修、向井千秋及び林信秀の4氏並びに社外監査役天野秀樹、岡伸浩及び仲澤孝宏の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
同基準は、花王ウェブサイトに掲載しております。
www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/about/pdf/governance_002.pdf
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
門永宗之助
|
イントリンジクス（Intrinsics）代表、株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役、ビジネス・ブレークスルー大学副学長
|
外資系コンサルティング会社における豊富な経験から培った国際企業経営に関する高い見識を有しております。また、取締役会の中立性及び独立性を高めるための方策として、2014年3月から独立社外取締役である同氏が取締役会議長を務めており、社内・社外の枠を超えた活発な議論に貢献していただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
篠辺 修
|
ANAホールディングス株式会社 特別顧問
|
世界各国で旅客・貨物事業を積極的に展開する航空会社において、安全・安心を第一とする整備部門に長く従事する等、事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
向井 千秋
|
東京理科大学特任副学長、宇宙飛行士、医師、医学博士
|
宇宙飛行士及び医師として、科学分野における高い見識を幅広く有しており、2016年1月から2019年3月まで、花王特命エグゼクティブ・フェローとして、主に花王グループの研究開発活動に積極的な助言等を行っていただいておりました。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識や女性の視点を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
林 信秀
|
株式会社みずほ銀行常任顧問
|
長年にわたり大手金融機関で営業、国際業務企画等の幅広い業務を経験する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、また世界的に金融業界を取り巻く事業環境が変化する中で経営者を務める等、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。取締役会の審議においては、花王グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を生かし、積極的な発言・提言を行っていただいております。これらのことから、花王グループの経営を監督していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性を有しております。また、大手監査法人において、海外展開する大手企業の主任監査人を歴任され、同監査法人が提携する大手国際監査法人の運営委員会メンバーとして活躍された経験から得られたグローバル経営に関する高い見識を有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
岡 伸浩
|
弁護士
|
弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識と豊富な経験を有し、また、2014年から花王の主要子会社の監査役を務めることにより、花王グループの事業内容に関する見識も有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
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仲澤 孝宏
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公認会計士
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公認会計士としての高い専門性を有しております。また、大手監査法人において、大手企業の監査業務に携わるとともに、米国会計基準及び国際会計基準（IFRS）の導入に関するアドバイザリー業務等に従事し、グローバルに事業を展開する企業の成長に資するガバナンスや内部統制に関する高い見識を有しております。これらを花王グループ全体の監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制委員会からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、花王グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。なお、花王は、社外を含む監査役が会計監査人と連携をとる役割を果たしており、社外を含む取締役は、監査役を通じて会計監査人の考えや課題等の共有がなされております。そうした共有の中から取締役が必要と判断した場合に会計監査人と直接情報交換の場を設けることで、効率性と十分な連携を確保しております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び経営監査室をはじめとする内部監査関連部門並びに子会社の監査役及び内部監査部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
人財開発担当
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
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1981年4月
|
花王入社
|
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2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
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2006年6月
|
花王研究開発部門副統括
|
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|
花王執行役員
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2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
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2008年6月
|
花王取締役執行役員
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2012年6月
|
花王代表取締役社長執行役員（現任)
|
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
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2019年1月
|
花王人財開発担当（現任）
|
|
※1
|
31,800
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
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|
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1981年4月
|
花王入社
|
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2006年3月
|
花王販売株式会社 九州支社長
|
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2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 経営企画部門統括
|
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 取締役執行役員
|
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 取締役専務執行役員
|
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役副社長執行役員
|
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員
花王代表取締役常務執行役員
|
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役専務執行役員（現任)
|
|
※1
|
21,400
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コンプライアンス担当
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
|
|
|
1990年4月
|
花王入社
|
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
|
2014年3月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括（現任）
|
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
|
2016年3月
|
花王取締役常務執行役員
|
|
2018年1月
|
花王取締役専務執行役員、花王コーポレート機能部門管掌
|
|
2018年4月
|
花王先端技術戦略室統括（現任）
|
|
2019年1月
|
花王コンプライアンス担当（現任）
|
|
2019年3月
|
花王代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
※1
|
10,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
コンシューマープロダクツ事業部門統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当、ヒューマンヘルスケア事業分野担当、ファブリック＆ホームケア事業分野担当、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当、Oribe Hair Care, LLC Chairman
|
松田 知春
|
1959年11月15日生
|
|
|
|
1983年4月
|
花王入社
|
|
2008年1月
|
Kao（Hong Kong）Ltd. President
|
|
2010年3月
|
Kao（Taiwan）Corporation 董事長総経理
|
|
2013年3月
|
花王ビューティケア スキンケア・ヘアケア事業ユニット長
|
|
2014年3月
|
花王執行役員
|
|
2018年1月
|
花王常務執行役員、コンシューマープロダクツ事業部門副統括、スキンケア・ヘアケア事業分野担当（現任）、ヒューマンヘルスケア事業分野担当（現任）、ファブリック＆ホームケア事業分野担当（現任）、Oribe Hair Care, LLC Chairman（現任）
|
|
2019年3月
|
花王取締役常務執行役員（現任）、コンシューマープロダクツ事業部門統括（現任）、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
|
|
※1
|
8,200
|
|
取締役
|
-
|
門永 宗之助
|
1952年8月5日生
|
|
|
|
1976年4月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
|
1981年6月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
|
1986年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
|
2009年7月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
|
2012年6月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
10,000
|
|
取締役
|
-
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
|
|
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役
全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長（現任）
|
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
-
|
向井 千秋
|
1952年5月6日生
|
|
|
|
1977年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学教室医局員
|
|
1985年8月
|
宇宙開発事業団 搭乗科学技術者（宇宙飛行士）
|
|
1987年6月
|
アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
|
|
1992年9月
|
米国ベイラー大学 非常勤講師
|
|
2000年4月
|
慶應義塾大学 医学部外科学客員教授（現任）
|
|
2015年4月
|
東京理科大学 副学長、宇宙航空研究開発機構 技術参与
|
|
2016年1月
|
花王特命エグゼクティブ・フェロー
|
|
2016年4月
|
東京理科大学 特任副学長（現任）
|
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
|
取締役
|
-
|
林 信秀
|
1957年3月27日生
|
|
|
|
1980年4月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
2007年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
|
2009年4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
|
2011年6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
|
2013年4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長、株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取、株式会社みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
|
2013年6月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長 国際ユニット担当副社長
|
|
2013年7月
|
株式会社みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
|
2014年4月
|
同行取締役頭取
|
|
2017年4月
|
同行取締役会長（現任）
|
|
2019年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
|
常勤監査役
|
-
|
藤居 勝也
|
1957年9月8日生
|
|
|
|
1980年4月
|
花王入社
|
|
2003年3月
2011年6月
|
花王会計財務部門 IRグループ部長
花王会計財務部門 財務部長
|
|
2017年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
6,200
|
|
常勤監査役
|
-
|
青木 秀子
|
1954年8月21日生
|
|
|
|
1982年8月
|
花王入社
|
|
2007年4月
2010年6月
|
花王品質保証本部長
花王執行役員
|
|
2015年3月
|
花王常務執行役員
|
|
2019年1月
|
花王特命担当
|
|
2019年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
31,935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
-
|
井上 寅喜
|
1956年9月6日生
|
|
|
|
1980年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1985年12月
|
公認会計士登録
|
|
1987年6月
|
米国アーサーアンダーセン・ニューヨー
ク事務所駐在
|
|
1995年10月
1997年10月
1999年7月
2008年7月
2010年6月
2016年3月
|
アンダーセンナショナル・パートナー
アンダーセンワールドワイド・パートナ
ー
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法
人）代表社員
井上寅喜公認会計士事務所所長（現任）
株式会社アカウンティング・アドバイザ
リー 代表取締役社長（現任）
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
-
|
|
監査役
|
-
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
|
|
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査
統括）、KPMG Global Audit Steering
Groupメンバー
|
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティ
ブ・シニアパートナー
|
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※2
|
4,000
|
|
監査役
|
-
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
|
|
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設
代表パートナー
|
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設
代表パートナー
|
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
200
|
|
|
|
|
計
|
|
|
123,935
|
（注） 1．取締役門永宗之助、同 篠辺修、同 向井千秋、同 林信秀の4氏は、社外取締役であります。
2．監査役井上寅喜、同 天野秀樹、同 岡伸浩の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は27名で、内4名は取締役を兼務しております。
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
旧役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役員
|
同左
|
研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌
|
研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌
|
長谷部 佳宏
|
2018年4月1日
|
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第2四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
旧役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役員
|
同左
|
研究開発部門統括、先端技術戦略室統括、コーポレート機能部門管掌
|
研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌
|
長谷部 佳宏
|
2018年4月1日
|
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
|
|
|
1981年4月
|
花王入社
|
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
|
2006年6月
|
花王研究開発部門 副統括
|
|
|
花王執行役員
|
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
|
2008年6月
|
花王取締役執行役員
|
|
2012年6月
|
花王代表取締役社長執行役員（現任)
|
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
|
※1
|
28,900
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
コンシューマープロダクツ事業部門統括、コンシューマープロダクツ事業部門MK開発部門統括、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当
|
吉田 勝彦
|
1954年4月5日生
|
|
|
|
1979年4月
|
花王入社
|
|
2004年6月
|
花王パーソナルケア第2事業本部長
|
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア事業ユニット長
|
|
2007年6月
|
花王執行役員
|
|
2010年4月
|
花王ファブリック＆ホームケア事業ユニット長
|
|
2012年6月
|
花王常務執行役員
|
|
2014年3月
|
花王コンシューマープロダクツ統括
花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当（現任）
花王代表取締役常務執行役員
|
|
2015年3月
2017年1月
|
花王代表取締役専務執行役員（現任)
花王MK開発部門統括
|
|
2018年1月
|
花王コンシューマープロダクツ事業部門統括（現任）
花王コンシューマープロダクツ事業部門MK開発部門統括（現任）
|
|
※1
|
41,200
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
|
|
|
1981年4月
|
花王入社
|
|
2006年3月
|
花王販売株式会社 九州支社長
|
|
2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 経営企画部門統括
|
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 取締役執行役員
|
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 取締役専務執行役員
|
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役副社長執行役員
|
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員
花王代表取締役常務執行役員
|
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役専務執行役員（現任)
|
|
※1
|
19,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
研究開発部門統括、コーポレート機能部門管掌
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
|
|
|
1990年4月
|
花王入社
|
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
|
2014年3月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括（現任）
|
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
|
2016年3月
|
花王取締役常務執行役員
|
|
2018年1月
|
花王取締役専務執行役員（現任）
花王コーポレート機能部門管掌（現任）
|
|
※1
|
7,400
|
|
取締役
|
|
門永 宗之助
|
1952年8月5日生
|
|
|
|
1976年4月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
|
1981年6月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
|
1986年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
|
2009年7月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
|
2012年6月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
10,000
|
|
取締役
|
|
奥 正之
|
1944年12月2日生
|
|
|
|
1968年4月
|
株式会社住友銀行入行
|
|
1975年5月
|
米国ミシガン大学ロースクール
（L L.M.）修了
|
|
1991年1月
|
同行シカゴ支店 支店長
|
|
1994年6月
|
同行取締役
|
|
1998年11月
|
同行常務取締役
|
|
1999年6月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2001年1月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
|
2001年4月
|
株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員
|
|
2002年12月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
|
|
2003年6月
|
株式会社三井住友銀行 副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2005年6月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
株式会社三井住友銀行 頭取兼最高執行役員
|
|
2014年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
篠辺 修
|
1952年11月11日生
|
|
|
|
1976年4月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
|
2007年6月
|
同社取締役執行役員
|
|
2009年4月
|
同社常務取締役執行役員
|
|
2011年6月
|
同社専務取締役執行役員
|
|
2012年4月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役
全日本空輸株式会社 代表取締役社長執行役員
|
|
2017年4月
|
ANAホールディングス株式会社 取締役副会長（現任）
|
|
2018年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
沼田 敏晴
|
1953年12月1日生
|
|
|
|
1989年4月
|
花王入社
|
|
1999年2月
2003年6月
2005年6月
2006年6月
|
花王加工・プロセス開発研究所長
花王理事
花王研究開発部門副統括
花王執行役員
花王研究開発部門統括
花王取締役執行役員
|
|
2008年6月
2012年5月
2012年6月
|
花王ケミカル事業ユニット担当、品質保証本部担当、TCR担当
花王取締役常務執行役員
花王中国事業担当
花王専務執行役員
花王中国事業本部長
花王（中国）投資有限公司董事長総経理
上海花王有限公司董事長
花王（上海）産品服務有限公司董事長
花王（中国）研究開発中心有限公司董事長
花王（合肥）有限公司董事長
佳麗宝化粧品（中国）有限公司董事長
上海佳麗宝化粧品有限公司董事長
|
|
2015年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
36,000
|
|
常勤監査役
|
|
藤居 勝也
|
1957年9月8日生
|
|
|
|
1980年4月
|
花王入社
|
|
2003年3月
2011年6月
|
花王会計財務部門 IRグループ部長
花王会計財務部門 財務部長
|
|
2017年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
6,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
井上 寅喜
|
1956年9月6日生
|
|
|
|
1980年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1985年12月
|
公認会計士登録
|
|
1987年6月
|
米国アーサーアンダーセン・ニューヨー
ク事務所駐在
|
|
1995年10月
1997年10月
1999年7月
2008年7月
2010年6月
2016年3月
|
アンダーセンナショナル・パートナー
アンダーセンワールドワイド・パートナ
ー
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法
人）代表社員
井上寅喜公認会計士事務所所長（現任）
株式会社アカウンティング・アドバイザ
リー 代表取締役社長（現任）
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
-
|
|
監査役
|
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
|
|
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査
統括）、KPMG Global Audit Steering
Groupメンバー
|
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティ
ブ・シニアパートナー
|
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
|
監査役
|
|
岡 伸浩
|
1963年4月5日生
|
|
|
|
1993年4月
|
弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所
|
|
1997年4月
|
竹川・岡法律事務所開設
代表パートナー
|
|
2004年10月
|
竹川・岡・吉野法律事務所開設
代表パートナー
|
|
2012年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）
|
|
2013年10月
|
岡綜合法律事務所開設 代表（現任）
|
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング株式会社 社外監査役
|
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 監査役（現任）
|
|
2018年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
-
|
|
|
|
|
計
|
|
|
153,600
|
（注） 1．取締役 門永 宗之助、同 奥 正之、同 篠辺 修の3氏は、社外取締役であります。
2．監査役 井上 寅喜、同 天野 秀樹、同 岡 伸浩の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は27名で、内4名は取締役を兼務しております。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
澤田 道隆
|
1955年12月20日生
|
|
|
|
1981年4月
|
花王入社
|
|
2003年7月
|
花王サニタリー研究所長
|
|
2006年6月
|
花王研究開発部門 副統括
|
|
|
花王執行役員
|
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
|
2008年6月
|
花王取締役執行役員
|
|
2012年6月
|
花王代表取締役社長執行役員（現任)
|
|
2014年1月
|
花王品質保証本部担当
|
|
2016年1月
|
花王経営サポート部門担当
|
|
※1
|
27,600
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
コンシューマープロダクツ統括、MK開発部門統括、花王プロフェッショナル・サービス㈱担当
|
吉田 勝彦
|
1954年4月5日生
|
|
|
|
1979年4月
|
花王入社
|
|
2004年6月
|
花王パーソナルケア第2事業本部長
|
|
2007年4月
|
花王ヒューマンヘルスケア事業ユニット長
|
|
2007年6月
|
花王執行役員
|
|
2010年4月
|
花王ファブリック＆ホームケア事業ユニット長
|
|
2012年6月
|
花王常務執行役員
|
|
2014年3月
|
花王コンシューマープロダクツ統括（現任）
花王プロフェッショナル・サービス㈱担当（現任）
花王代表取締役常務執行役員
|
|
2015年3月
2017年1月
|
花王代表取締役専務執行役員（現任)
花王MK開発部門統括（現任）
|
|
※1
|
37,800
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
花王グループカスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員、花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
1959年3月22日生
|
|
|
|
1981年4月
|
花王入社
|
|
2006年3月
|
花王販売㈱（現 花王カスタマーマーケティング㈱）九州支社長
|
|
2009年3月
|
花王カスタマーマーケティング㈱経営企画部門統括
|
|
2010年3月
|
花王カスタマーマーケティング㈱取締役執行役員
|
|
2011年5月
|
花王カスタマーマーケティング㈱取締役専務執行役員
|
|
2012年5月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役専務執行役員
|
|
2012年6月
|
花王執行役員
|
|
2013年4月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役副社長執行役員
|
|
2014年3月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役常務執行役員
|
|
2016年1月
|
花王グループカスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役専務執行役員（現任)
|
|
※1
|
18,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
研究開発部門統括
|
長谷部 佳宏
|
1960年7月30日生
|
|
|
|
1990年4月
|
花王入社
|
|
2008年3月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第1研究室長
|
|
2011年3月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
|
2014年1月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
|
2014年3月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
|
2015年3月
|
花王研究開発部門統括（現任）
|
|
2016年1月
|
花王常務執行役員
|
|
2016年3月
|
花王取締役常務執行役員（現任）
|
|
※1
|
5,000
|
|
取締役
|
|
門永 宗之助
|
1952年8月5日生
|
|
|
|
1976年4月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
|
1981年6月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
|
1986年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
|
2009年7月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
|
2012年6月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
10,000
|
|
取締役
|
|
奥 正之
|
1944年12月2日生
|
|
|
|
1968年4月
|
株式会社住友銀行入行
|
|
1975年5月
|
米国ミシガン大学ロースクール（L L.M.）修了
|
|
1991年1月
|
同行シカゴ支店 支店長
|
|
1994年6月
|
同行取締役
|
|
1998年11月
|
同行常務取締役
|
|
1999年6月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
2001年1月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
|
2001年4月
|
株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員
|
|
2002年12月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
|
|
2003年6月
|
株式会社三井住友銀行 副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2005年6月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長（現任）
株式会社三井住友銀行 頭取兼最高執行役員
|
|
2014年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
-
|
|
取締役
|
|
柳楽 幸雄
|
1948年1月28日生
|
|
|
|
1971年4月
|
日東電工株式会社入社
|
|
1998年6月
|
同社取締役
|
|
2001年6月
|
同社常務取締役
|
|
2003年6月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2007年6月
|
同社取締役 専務執行役員
|
|
2008年4月
|
同社代表取締役 取締役社長
|
|
2014年4月
|
同社代表取締役 取締役会長（現任）
|
|
2017年3月
|
花王取締役（現任）
|
|
※1
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
沼田 敏晴
|
1953年12月1日生
|
|
|
|
1989年4月
|
花王入社
|
|
1999年2月
2003年6月
2005年6月
2006年6月
|
花王加工・プロセス開発研究所長
花王理事
花王研究開発部門副統括
花王執行役員
花王研究開発部門統括
花王取締役執行役員
|
|
2008年6月
2012年5月
2012年6月
|
花王ケミカル事業ユニット担当、品質保証本部担当、TCR担当
花王取締役常務執行役員
花王中国事業担当
花王専務執行役員
花王中国事業本部長
花王（中国）投資有限公司董事長総経理
上海花王有限公司董事長
花王（上海）産品服務有限公司董事長
花王（中国）研究開発中心有限公司董事長
花王（合肥）有限公司董事長
佳麗宝化粧品（中国）有限公司董事長
上海佳麗宝化粧品有限公司董事長
|
|
2015年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※2
|
34,800
|
|
常勤監査役
|
|
藤居 勝也
|
1957年9月8日生
|
|
|
|
1980年4月
|
花王入社
|
|
2003年3月
2011年6月
|
花王会計財務部門 IRグループ部長
花王会計財務部門 財務部長
|
|
2017年3月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※3
|
5,000
|
|
監査役
|
|
早稲田 祐美子
|
1960年1月29日生
|
|
|
|
1985年4月
|
弁護士登録
松田政行法律特許事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2013年4月
|
東京六本木法律特許事務所入所
|
|
2014年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
2014年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※4
|
-
|
|
監査役
|
|
井上 寅喜
|
1956年9月6日生
|
|
|
|
1980年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1985年12月
|
公認会計士登録
|
|
1987年6月
|
米国アーサーアンダーセン・ニューヨー
ク事務所駐在
|
|
1995年10月
1997年10月
1999年7月
2008年7月
2010年6月
2016年3月
|
アンダーセンナショナル・パートナー
アンダーセンワールドワイド・パートナ
ー
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法
人）代表社員
井上寅喜公認会計士事務所所長（現任）
株式会社アカウンティング・アドバイザ
リー 代表取締役社長（現任）
花王監査役（現任）
|
|
※5
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
|
|
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
|
1984年6月
|
西ドイツアーサーアンダーセン・デュッセルドルフ事務所駐在
|
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人代表社員
|
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査
統括）、KPMG Global Audit Steering
Groupメンバー
|
|
2015年7月
|
有限責任あずさ監査法人エグゼクティ
ブ・シニアパートナー
|
|
2017年3月
|
花王監査役（現任）
|
|
※3
|
4,000
|
|
|
|
|
計
|
|
|
144,500
|
（注） 1．取締役 門永 宗之助、同 奥 正之、同 柳楽 幸雄の3氏は、社外取締役であります。
2．監査役 早稲田 祐美子、同 井上 寅喜、同 天野 秀樹の3氏は、社外監査役であります。
3．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名で、内4名は取締役を兼務しております。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
経営サポート部門担当
|
澤田 道隆
|
昭和30年12月20日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
花王入社
|
|
平成15年７月
|
花王サニタリー研究所長
|
|
平成18年６月
|
花王研究開発部門 副統括
|
|
|
花王執行役員
|
|
平成19年４月
|
花王ヒューマンヘルスケア研究センター長
|
|
平成20年６月
|
花王取締役執行役員
|
|
平成24年６月
|
花王代表取締役社長執行役員（現任)
|
|
平成26年１月
|
花王品質保証本部担当
|
|
平成28年１月
|
花王経営サポート部門担当（現任）
|
|
※１
|
23,300
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
コンシューマープロダクツ統括、花王プロフェッショナル・サービス㈱担当
|
吉田 勝彦
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
花王入社
|
|
平成16年６月
|
花王パーソナルケア第２事業本部長
|
|
平成19年４月
|
花王ヒューマンヘルスケア事業ユニット長
|
|
平成19年６月
|
花王執行役員
|
|
平成22年４月
|
花王ファブリック＆ホームケア事業ユニット長
|
|
平成24年６月
|
花王常務執行役員
|
|
平成26年３月
|
花王コンシューマープロダクツ統括（現任）
花王プロフェッショナル・サービス㈱担当（現任）
花王代表取締役常務執行役員
|
|
平成27年３月
|
花王代表取締役専務執行役員（現任)
|
|
※１
|
34,700
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
花王グループカスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員、花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員
|
竹内 俊昭
|
昭和34年３月22日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
花王入社
|
|
平成18年３月
|
花王販売㈱（現 花王カスタマーマーケティング㈱）九州支社長
|
|
平成21年３月
|
花王カスタマーマーケティング㈱経営企画部門統括
|
|
平成22年３月
|
花王カスタマーマーケティング㈱取締役執行役員
|
|
平成23年５月
|
花王カスタマーマーケティング㈱取締役専務執行役員
|
|
平成24年５月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
花王執行役員
|
|
平成25年４月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役副社長執行役員
|
|
平成26年３月
|
花王カスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役常務執行役員
|
|
平成28年１月
|
花王グループカスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員（現任）
花王代表取締役専務執行役員（現任)
|
|
※１
|
14,800
|
|
|
|
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|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
研究開発部門統括
|
長谷部 佳宏
|
昭和35年７月30日生
|
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平成２年４月
|
花王入社
|
|
平成20年３月
|
花王研究開発部門ファブリック＆ホームケア研究センター ハウスホールド研究所 第１研究室長
|
|
平成23年３月
|
花王研究開発部門ビューティケア研究センター ヘアビューティ研究所長
|
|
平成26年１月
|
花王研究開発部門基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長
|
|
平成26年３月
|
花王執行役員、花王研究開発部門副統括
|
|
平成27年３月
|
花王研究開発部門統括（現任）
|
|
平成28年１月
|
花王常務執行役員
|
|
平成28年３月
|
花王取締役常務執行役員（現任）
|
|
※１
|
2,900
|
|
取締役
|
|
門永 宗之助
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
千代田化工建設株式会社入社
|
|
昭和56年６月
|
米国マサチューセッツ工科大学 工科大学院化学工学専攻 修士課程修了
|
|
昭和61年８月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
|
平成21年７月
|
イントリンジクス（Intrinsics） 代表（現任）
|
|
平成24年６月
|
花王取締役（現任）
|
|
※１
|
10,000
|
|
取締役
|
|
長島 徹
|
昭和18年１月２日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
帝人株式会社入社
|
|
昭和49年７月
|
米国ユタ大学ＭＢＡ課程留学
|
|
昭和50年10月
|
メキシコ国Polynova S.A.出向
|
|
平成12年６月
|
帝人株式会社 取締役CESHO（グループ環境安全責任者）
|
|
平成13年４月
|
同社取締役CMO（グループマーケティング責任者）兼 経営企画室長
|
|
平成13年６月
|
同社常務取締役CMO（グループマーケティング責任者）兼 経営企画室長
|
|
平成13年11月
|
同社代表取締役社長COO（最高執行責任者）
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長CEO（最高経営責任者）
|
|
平成20年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年３月
|
花王取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
帝人株式会社 取締役相談役
|
|
平成25年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
奥 正之
|
昭和19年12月２日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
|
昭和50年５月
|
米国ミシガン大学ロースクール（L L.M.）修了
|
|
平成３年１月
|
同行シカゴ支店 支店長
|
|
平成６年６月
|
同行取締役
|
|
平成10年11月
|
同行常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成13年１月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成13年４月
|
株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成14年12月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
|
|
平成15年６月
|
株式会社三井住友銀行 副頭取兼副頭取執行役員
|
|
平成17年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長（現任）
株式会社三井住友銀行 頭取兼最高執行役員
|
|
平成26年３月
|
花王取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
小林 省治
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
花王入社
|
|
平成18年６月
|
花王執行役員
|
|
平成19年４月
|
花王ケミカル事業ユニット副事業ユニット長
|
|
平成22年６月
|
花王ケミカル事業ユニット長
|
|
平成23年３月
|
Fatty Chemical(Malaysia)Sdn. Bhd.取締役会長
Pilipinas Kao,Inc.取締役会長
Kao Chemicals Europe,S.L.取締役会長
|
|
平成25年３月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
12,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
沼田 敏晴
|
昭和28年12月１日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
花王入社
|
|
平成11年２月
平成15年６月
平成17年６月
平成18年６月
|
花王加工・プロセス開発研究所長
花王理事
花王研究開発部門副統括
花王執行役員
花王研究開発部門統括
花王取締役執行役員
|
|
平成20年６月
平成24年５月
平成24年６月
|
花王ケミカル事業ユニット担当、品質保証本部担当、ＴＣＲ担当
花王取締役常務執行役員
花王中国事業担当
花王専務執行役員
花王中国事業本部長
花王（中国）投資有限公司董事長総経理
上海花王有限公司董事長
花王（上海）産品服務有限公司董事長
花王（中国）研究開発中心有限公司董事長
花王（合肥）有限公司董事長
佳麗宝化粧品（中国）有限公司董事長
上海佳麗宝化粧品有限公司董事長
|
|
平成27年３月
|
花王常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
31,400
|
|
監査役
|
|
五十嵐 則夫
|
昭和23年７月16日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年７月
|
青山監査法人代表社員
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた監査法人）代表社員
|
|
平成19年４月
|
国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授
|
|
平成20年４月
|
国立大学法人横浜国立大学経営学部教授
|
|
平成25年３月
|
花王監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
監査役
|
|
早稲田 祐美子
|
昭和35年１月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
松田政行法律特許事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
平成25年４月
|
東京六本木法律特許事務所入所
|
|
平成26年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
平成26年３月
|
花王監査役（現任）
|
|
※４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
井上 寅喜
|
昭和31年９月６日生
|
|
|
|
昭和55年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
昭和60年12月
|
公認会計士登録
|
|
昭和62年６月
|
米国アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在
|
|
平成７年10月
|
アンダーセンナショナル・パートナー
|
|
平成９年10月
|
アンダーセンワールドワイド・パートナー
|
|
平成11年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成20年７月
|
井上寅喜公認会計士事務所所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年３月
|
花王監査役（現任）
|
|
※５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
129,700
|
（注）１．取締役 門永 宗之助、同 長島 徹、同 奥 正之の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 五十嵐 則夫、同 早稲田 祐美子、同 井上 寅喜の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※３ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※４ 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．花王は、執行役員制度を導入しております。執行役員は27名で、内４名は取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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