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第一工業製薬(4461)の株価チャート 第一工業製薬(4461)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の第一工業製薬の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
22
|
|
代表取締役専務取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役
|
|
2025年４月
|
代表取締役（現任）
常務取締役
|
|
2026年４月
|
専務取締役（現任）
|
|
注３
|
9
|
|
取締役
|
坂本 真美
|
1967年９月９日生
|
|
1988年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2018年４月
|
社長特命室長
|
|
2018年12月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2019年４月
|
総合企画本部広報ＩＲ部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
管理本部長
|
|
2021年４月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2023年４月
|
戦略統括部長
兼ライフサイエンス本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
管理本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
北尾 真大
|
1979年12月25日生
|
|
2005年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2020年４月
|
営業本部車輛電子情報営業部長
|
|
2022年10月
|
兼名古屋支店長
|
|
2023年４月
|
執行役員
営業本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
事業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング（現㈱BREXA Next） 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2026年３月
|
ＪＵＫＩ㈱社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
常勤監査役
|
古澤 佳幸
|
1969年10月12日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年４月
|
内部監査室長
|
|
2013年４月
|
財務本部財務部長
|
|
2015年４月
|
秘書室長
|
|
2020年４月
|
管理本部財務管理部長
|
|
2021年４月
|
ライフサイエンス事業統括部副統括部長
|
|
2022年４月
|
内部監査室長
|
|
2024年４月
|
内部監査室長付
|
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
橋本 賀之
|
1968年５月13日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年10月
|
機能化学品事業部機能化学品研究所長
|
|
2013年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2014年４月
|
執行役員
研究開発本部副本部長
|
|
2017年４月
|
理事
|
|
2019年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
四日市合成㈱ 代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
研究本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員
|
|
2025年４月
|
社長付
|
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
2
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
宮永 雅好
|
1958年６月３日生
|
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
㈱日債銀投資顧問 出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向
|
|
1995年４月
|
㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）入社
株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）入社
共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社 代表取締役
|
|
2017年４月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール 特任教授
|
|
2023年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
2025年11月
|
サイプレス・ホールディングス㈱社外
取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
中央大学ビジネススクール 教授（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
46
|
（注）１．取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代は社外取締役です。
２．監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
2025年６月
|
㈱ＦＰＣ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
－
|
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、第一工業製薬の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
22
|
|
代表取締役専務取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役
|
|
2025年４月
|
代表取締役（現任）
常務取締役
|
|
2026年４月
|
専務取締役（現任）
|
|
注３
|
9
|
|
取締役
|
坂本 真美
|
1967年９月９日生
|
|
1988年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2018年４月
|
社長特命室長
|
|
2018年12月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2019年４月
|
総合企画本部広報ＩＲ部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
管理本部長
|
|
2021年４月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2023年４月
|
戦略統括部長
兼ライフサイエンス本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
管理本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
北尾 真大
|
1979年12月25日生
|
|
2005年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2020年４月
|
営業本部車輛電子情報営業部長
|
|
2022年10月
|
兼名古屋支店長
|
|
2023年４月
|
執行役員
営業本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
事業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング（現㈱BREXA Next） 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2026年３月
|
ＪＵＫＩ㈱社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
櫻井 繁樹
|
1955年11月2日生
|
|
1980年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1994年６月
|
（特殊法人（現(独））金属鉱業事業団（現エネルギー・金属鉱物資源機構）豪州事務所長 出向
|
|
2001年７月
|
経済産業省貿易経済協力局技術協力課長
|
|
2003年８月
|
同省資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部 石炭課長
|
|
2005年９月
|
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現エネルギー・金属鉱物資源機構）石油・天然ガス技術開発企画部長兼石油・天然ガス開発プロジェクト企画部長出向
|
|
2008年７月
|
文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）出向
|
|
2009年８月
|
（一財）石炭フロンティア機構（現カーボンフロンティア機構）専務理事
|
|
2012年７月
|
京都大学学際融合教育研究推進センター教授
|
|
2013年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授
|
|
2020年４月
|
京都大学名誉教授 （現任）
|
|
2020年４月
|
開志専門職大学副学長（学長代行）
|
|
2020年４月
|
開志専門職大学事業創造学部教授
|
|
2025年４月
|
開志専門職大学名誉教授（現任）
|
|
2026年６月
|
第一工業製薬取締役（予定）
|
|
注３
|
-
|
|
常勤監査役
|
古澤 佳幸
|
1969年10月12日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年４月
|
内部監査室長
|
|
2013年４月
|
財務本部財務部長
|
|
2015年４月
|
秘書室長
|
|
2020年４月
|
管理本部財務管理部長
|
|
2021年４月
|
ライフサイエンス事業統括部副統括部長
|
|
2022年４月
|
内部監査室長
|
|
2024年４月
|
内部監査室長付
|
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
2
|
|
常勤監査役
|
橋本 賀之
|
1968年５月13日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年10月
|
機能化学品事業部機能化学品研究所長
|
|
2013年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2014年４月
|
執行役員
研究開発本部副本部長
|
|
2017年４月
|
理事
|
|
2019年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
四日市合成㈱ 代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
研究本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員
|
|
2025年４月
|
社長付
|
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
宮永 雅好
|
1958年６月３日生
|
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
㈱日債銀投資顧問 出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向
|
|
1995年４月
|
㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）入社
株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）入社
共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社 代表取締役
|
|
2017年４月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール 特任教授
|
|
2023年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
2025年11月
|
サイプレス・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
中央大学ビジネススクール 教授（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
46
|
（注）１．取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代、櫻井繁樹は社外取締役です。
２．監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役です。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
2025年６月
|
㈱ＦＰＣ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を693株保有していますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を764株保有していますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年６月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっていません。また、同氏は2020年６月から2022年６月まで第一工業製薬社外監査役に就任していましたが、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結をもって第一工業製薬社外監査役を辞任し、第一工業製薬社外取締役に就任しています。
社外取締役中野秀代氏は第一工業製薬の株式を582株保有しており、第一工業製薬は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、第一工業製薬の取引額に占める割合は１％未満であり、主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を764株保有していますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役宮永雅好氏は第一工業製薬の株式を393株保有していますが、その他に特別な利害関係はありません。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しています。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しています。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としています。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっています。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しています。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュー並びに期末監査の実施状況等について報告を受けています。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っています。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の第一工業製薬の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
19
|
|
代表取締役常務取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役
|
|
2025年４月
|
代表取締役常務取締役（現任）
|
|
注３
|
8
|
|
取締役会長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
兼社長
|
|
2022年４月
|
代表取締役会長
|
|
2025年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
注３
|
48
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
常勤監査役
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
顧問
|
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
16
|
|
常勤監査役
|
古澤 佳幸
|
1969年10月12日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年４月
|
内部監査室長
|
|
2013年４月
|
財務本部財務部長
|
|
2015年４月
|
秘書室長
|
|
2020年４月
|
管理本部財務管理部長
|
|
2021年４月
|
ライフサイエンス事業統括部副統括部長
|
|
2022年４月
|
内部監査室長
|
|
2024年４月
|
内部監査室長付
|
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
1
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
|
宮永 雅好
|
1958年６月３日生
|
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
㈱日債銀投資顧問 出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向
|
|
1995年４月
|
㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）入社
株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）入社
共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社 代表取締役
|
|
2017年４月
|
㈱ファルコン・コンサルティング 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール 特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
計
|
97
|
（注）１．取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、第一工業製薬の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
19
|
|
代表取締役常務取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役
|
|
2025年４月
|
代表取締役常務取締役（現任）
|
|
注３
|
8
|
|
取締役
|
坂本 真美
|
1967年９月９日生
|
|
1988年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2018年４月
|
社長特命室長
|
|
2018年12月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2019年４月
|
総合企画本部広報ＩＲ部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
管理本部長
|
|
2021年４月
|
広報ＩＲ室長
|
|
2023年４月
|
戦略統括部長
兼ライフサイエンス本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
管理本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（予定）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
北尾 真大
|
1979年12月25日生
|
|
2005年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2020年４月
|
営業本部車輛電子情報営業部長
|
|
2022年10月
|
兼名古屋支店長
|
|
2023年４月
|
執行役員
営業本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員（現任）
|
|
2025年４月
|
事業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
取締役（予定）
|
|
注３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
常勤監査役
|
古澤 佳幸
|
1969年10月12日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年４月
|
内部監査室長
|
|
2013年４月
|
財務本部財務部長
|
|
2015年４月
|
秘書室長
|
|
2020年４月
|
管理本部財務管理部長
|
|
2021年４月
|
ライフサイエンス事業統括部副統括部長
|
|
2022年４月
|
内部監査室長
|
|
2024年４月
|
内部監査室長付
|
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
橋本 賀之
|
1968年５月13日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年10月
|
機能化学品事業部機能化学品研究所長
|
|
2013年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2014年４月
|
執行役員
研究開発本部副本部長
|
|
2017年４月
|
理事
|
|
2019年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
四日市合成株式会社代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
研究本部長
|
|
2024年４月
|
上席執行役員
|
|
2025年４月
|
社長付
|
|
2025年６月
|
常勤監査役（予定）
|
|
注５
|
2
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
宮永 雅好
|
1958年６月３日生
|
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
㈱日債銀投資顧問 出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向
|
|
1995年４月
|
㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）入社
株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）入社
共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社 代表取締役
|
|
2017年４月
|
㈱ファルコン・コンサルティング 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール 特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
38
|
（注）１．取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を598株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を669株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年６月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年６月から2022年６月まで第一工業製薬社外監査役に就任しておりましたが、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結をもって第一工業製薬社外監査役を辞任し、第一工業製薬社外取締役に就任しております。
社外取締役中野秀代氏は第一工業製薬の株式を487株保有しており、第一工業製薬は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、第一工業製薬の取引額に占める割合は１％未満であり、主要な取引関係ではございません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を669株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役宮永雅好氏は第一工業製薬の株式を298株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュー並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
兼社長
|
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
46
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
17
|
|
取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
6
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事（現任）
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
常勤監査役
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
顧問
|
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
15
|
|
常勤監査役
|
古澤 佳幸
|
1969年10月12日生
|
|
1993年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2010年４月
|
内部監査室長
|
|
2013年４月
|
財務本部財務部長
|
|
2015年４月
|
秘書室長
|
|
2020年４月
|
管理本部財務管理部長
|
|
2021年４月
|
ライフサイエンス事業統括部副統括部長
|
|
2022年４月
|
内部監査室長
|
|
2024年４月
|
内部監査室長付
|
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
|
宮永 雅好
|
1958年６月３日生
|
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
㈱日債銀投資顧問 出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向
|
|
1995年４月
|
㈱シュローダー・インベストメント・マネージメント（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
2000年４月
|
同社 取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）入社
株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（最高運用責任者）
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）入社
共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社 代表取締役
|
|
2017年４月
|
㈱ファルコン・コンサルティング 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール 特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
計
|
90
|
（注）１．取締役 奥山喜久夫、橋本克己、中野秀代は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠及び宮永雅好は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を500株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を571株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年６月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年６月から2022年６月まで第一工業製薬社外監査役に就任しておりましたが、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結をもって第一工業製薬社外監査役を辞任し、第一工業製薬社外取締役に就任しております。
社外取締役中野秀代氏は第一工業製薬の株式を389株保有しており、第一工業製薬は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または第一工業製薬の年間連結総売上高の１%又は１億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を571株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役宮永雅好氏は第一工業製薬の株式を200株保有しており、第一工業製薬は同氏が取締役を務める株式会社ファルコン・コンサルティングとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または第一工業製薬の年間連結総売上高の１%又は１億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュー並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
兼社長
|
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
41
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
12
|
|
専務取締役
|
岡本 修身
|
1964年10月26日生
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
2007年５月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
|
|
2008年４月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2010年10月
|
四日市合成㈱取締役
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部長
|
|
2014年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
総合企画本部副本部長
|
|
2017年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
|
|
2017年６月
|
取締役
|
|
2020年４月
|
常務取締役
営業統括
|
|
2022年４月
|
専務取締役（現任）
研究統括
|
|
注３
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括
|
|
2022年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
取締役
|
谷口 勉
|
1953年５月20日生
|
|
1978年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
2002年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局
園部労働基準監督署長
|
|
2004年４月
|
同省同局 総務課人事計画官
|
|
2006年４月
|
同省同局 京都南労働基準監督署長
|
|
2008年４月
|
同省同局 総務課長
|
|
2010年４月
|
同省同局 京都下労働基準監督署長
|
|
2012年４月
|
同省同局 京都上労働基準監督署長
|
|
2014年６月
|
（公社）京都労働基準協会専務理事
|
|
2017年６月
|
社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質化学システム工学科教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団常務理事
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団 監事（現任）
|
|
2022年６月
|
粉体工学情報センター副理事長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同行シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング 社外取締役
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
常勤監査役
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
顧問
|
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
14
|
|
常勤監査役
|
河村 一二
|
1961年12月２日生
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
2001年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
|
|
2004年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
2008年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
2011年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
2016年４月
|
第一工業製薬入社 人事総務本部副本部長
|
|
2017年４月
|
人事総務本部長
|
|
2018年４月
2018年６月
|
生産管理本部長
取締役
|
|
2020年４月
|
生産統括
|
|
2021年４月
|
管理統括
|
|
2022年４月
|
常務取締役
営業統括 兼東京本社担当
|
|
2023年４月
|
取締役
|
|
2023年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
|
中 英也
|
1954年10月13日生
|
|
1978年４月
|
㈱京都銀行 入行
|
|
2001年６月
|
同行田辺支店長
|
|
2003年６月
|
同行伏見支店長
|
|
2005年６月
|
同行法人金融部長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員
営業統轄部阪神営業本部長
|
|
2010年12月
|
名古屋支店開設準備委員長
|
|
2011年４月
|
名古屋支店長
|
|
2013年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東京支店長
|
|
2015年12月
|
東京営業部長
|
|
2019年６月
|
京都信用保証サービス㈱
代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
京都信用保証サービス㈱
相談役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
計
|
93
|
（注）１．取締役 谷口勉、奥山喜久夫、橋本克己及び中野秀代は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠及び中英也は社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役谷口勉氏は第一工業製薬の株式を1,257株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を295株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を366株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年6月から2022年6月まで第一工業製薬社外監査役に就任しておりましたが、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結をもって第一工業製薬社外監査役を辞任し、第一工業製薬社外取締役に就任しております。
社外取締役中野秀代氏は第一工業製薬の株式を184株保有しており、第一工業製薬は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または第一工業製薬の年間連結総売上高の2%又は1億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を366株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役中英也氏は第一工業製薬の株式を366株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常務執行役員であり、現在も同行のグループ会社である京都信用保証サービス株式会社の相談役ですが、2023年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の417千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2023年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から7,702百万円（うち、私募債3,000百万円）の借入残高があります。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュー並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
兼社長
|
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
36
|
|
代表取締役社長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
7
|
|
専務取締役
研究統括
|
岡本 修身
|
1964年10月26日生
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
2007年５月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
|
|
2008年４月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2010年10月
|
四日市合成㈱取締役
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部長
|
|
2014年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
総合企画本部副本部長
|
|
2017年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
|
|
2017年６月
|
取締役
|
|
2020年４月
|
常務取締役
営業統括
|
|
2022年４月
|
専務取締役（現任）
研究統括（現任）
|
|
注３
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業統括
兼東京本社担当
|
河村 一二
|
1961年12月２日生
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
2001年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
|
|
2004年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
2008年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
2011年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
2016年４月
|
第一工業製薬入社 人事総務本部副本部長
|
|
2017年４月
|
人事総務本部長
|
|
2018年４月
2018年６月
|
生産管理本部長
取締役
|
|
2020年４月
|
生産統括
|
|
2021年４月
|
管理統括
|
|
2022年４月
|
常務取締役（現任）
営業統括 兼東京本社担当（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
取締役
管理統括
|
清水 伸二
|
1973年10月９日生
|
|
1992年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2014年４月
|
人事総務本部人事総務部長
|
|
2016年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司総経理
|
|
2018年４月
|
双一力（天津）新能源有限公司董事
|
|
2019年６月
|
財務本部財務部長
|
|
2020年４月
|
執行役員
生産本部長
|
|
2022年４月
|
管理統括（現任）
|
|
2022年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
生産統括
|
青木 素直
|
1947年11月21日生
|
|
1972年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
2000年６月
|
同社 技術本部高砂研究所長
|
|
2003年６月
|
同社 取締役
|
|
2005年１月
|
同社 技術本部長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2005年12月
|
中国清華大学客員教授
|
|
2006年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
|
2011年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
2014年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問
|
|
2014年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
中国清華大学顧問教授（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬生産統括（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷口 勉
|
1953年５月20日生
|
|
1978年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
2002年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局
園部労働基準監督署長
|
|
2004年４月
|
同省同局 総務課人事計画官
|
|
2006年４月
|
同省同局 京都南労働基準監督署長
|
|
2008年４月
|
同省同局 総務課長
|
|
2010年４月
|
同省同局 京都下労働基準監督署長
|
|
2012年４月
|
同省同局 京都上労働基準監督署長
|
|
2014年６月
|
（公社）京都労働基準協会専務理事
|
|
2017年６月
|
社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質科学システム専攻教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団常務理事（現任）
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱バンカーズ・ホールディング 社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役
|
|
2021年６月
|
パシフィックポーター㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
中野 秀代
|
1959年９月13日生
|
|
1991年11月
|
シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント
|
|
1993年10月
|
同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
|
|
2000年１月
|
ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
|
|
2004年３月
|
㈱トリアス設立、代表取締役社長（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱アウトソーシング 社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
藤岡 敏式
|
1957年９月20日生
|
|
1980年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2000年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
2001年７月
|
営業本部営業推進室長
|
|
2005年10月
|
営業統括本部東部統括部長
|
|
2007年６月
|
人事総務本部長
|
|
2010年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
業務本部長兼大阪支社長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2016年４月
|
事業本部レオクリスタ事業部長
|
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
13
|
|
常勤監査役
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
顧問
|
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
13
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
中 英也
|
1954年10月13日生
|
|
1978年４月
|
㈱京都銀行 入行
|
|
2001年６月
|
同行田辺支店長
|
|
2003年６月
|
同行伏見支店長
|
|
2005年６月
|
同行法人金融部長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員
（営業統轄部阪神営業本部長委嘱）
|
|
2010年12月
|
同行執行役員
（名古屋支店開設準備委員長委嘱）
|
|
2011年４月
|
同行執行役員（名古屋支店長委嘱）
|
|
2013年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同行常務執行役員（東京支店長委嘱）
|
|
2015年12月
|
同行常務執行役員（東京営業部長委嘱）
|
|
2019年６月
|
京都信用保証サービス㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
90
|
（注）１．取締役 谷口勉、奥山喜久夫、橋本克己及び中野秀代は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠及び中英也は社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役谷口勉氏は第一工業製薬の株式を890株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を111株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年6月から2022年6月まで第一工業製薬社外監査役に就任しておりましたが、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結をもって第一工業製薬社外監査役を辞任しております。
社外取締役中野秀代氏は第一工業製薬の株式を保有しておらず、第一工業製薬は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または第一工業製薬の年間連結総売上高の2%又は1億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役中英也氏は第一工業製薬の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常務執行役員であり、現在も同行のグループ会社である京都信用保証サービス株式会社の代表取締役社長ですが、2022年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の417千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2022年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から7,185百万円（うち、私募債3,000百万円）の借入残高があります。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ－並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
2015年６月
|
兼社長（現任）
|
|
注３
|
33
|
|
代表取締役
専務取締役
生産統括
|
浦山 勇
|
1956年８月16日生
|
|
|
|
1975年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2007年10月
|
財務部長
|
|
2008年５月
|
経理部長
|
|
2008年６月
|
財務本部長
|
|
2009年６月
|
取締役
|
|
2016年６月
|
常務取締役
|
|
2020年４月
|
代表取締役専務取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
生産統括（現任）
|
|
注３
|
15
|
|
常務取締役
研究統括
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
兼生産管理本部担当
|
|
2020年４月
|
常務取締役（現任）
管理統括
|
|
2021年４月
|
研究統括（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
常務取締役
営業統括
兼東京本社担当
|
岡本 修身
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
2007年５月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
|
|
2008年４月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2010年10月
|
四日市合成㈱取締役
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部長
|
|
2014年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
総合企画本部副本部長
|
|
2017年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当（現任）
|
|
2017年６月
|
取締役
|
|
2020年４月
|
常務取締役（現任）
営業統括（現任）
|
|
注３
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理統括
|
河村 一二
|
1961年12月２日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
2001年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
|
|
2004年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
2008年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
2011年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
2016年４月
|
第一工業製薬入社 人事総務本部副本部長
|
|
2017年４月
|
人事総務本部長
|
|
2018年４月
2018年６月
|
生産管理本部長
取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
生産統括
|
|
2021年４月
|
管理統括（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
青木 素直
|
1947年11月21日生
|
|
|
|
1972年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
2000年６月
|
同社 技術本部高砂研究所長
|
|
2003年６月
|
同社 取締役
|
|
2005年１月
|
同社 技術本部長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2005年12月
|
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
2006年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
|
2011年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
2014年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問
|
|
2014年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
|
谷口 勉
|
1953年５月20日生
|
|
|
|
1978年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
2002年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局
園部労働基準監督署長
|
|
2004年４月
|
同省同局 総務課人事計画官
|
|
2006年４月
|
同省同局 京都南労働基準監督署長
|
|
2008年４月
|
同省同局 総務課長
|
|
2010年４月
|
同省同局 京都下労働基準監督署長
|
|
2012年４月
|
同省同局 京都上労働基準監督署長
|
|
2014年６月
|
（公社）京都労働基準協会専務理事
|
|
2017年６月
|
社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
奥山 喜久夫
|
1948年６月１日生
|
|
|
|
1990年10月
|
広島大学工学部第三類化学工学講座教授
|
|
2001年４月
|
広島大学大学院工学研究科物質科学システム専攻教授
|
|
2013年４月
|
広島大学名誉教授（現任）
広島大学特任教授
|
|
2017年６月
|
（公財）ホソカワ粉体工学振興財団常務理事（現任）
|
|
2021年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
藤岡 敏式
|
1957年９月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2000年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
2001年７月
|
営業本部営業推進室長
|
|
2005年10月
|
営業統括本部東部統括部長
|
|
2007年６月
|
人事総務本部長
|
|
2010年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
業務本部長兼大阪支社長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2016年４月
|
事業本部レオクリスタ事業部長
|
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
13
|
|
常勤監査役
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
顧問
|
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
12
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
アイティメディア㈱ 取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
中 英也
|
1954年10月13日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱京都銀行 入行
|
|
2001年６月
|
同行田辺支店長
|
|
2003年６月
|
同行伏見支店長
|
|
2005年６月
|
同行法人金融部長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員
（営業統括部阪神営業本部長委嘱）
|
|
2010年12月
|
同行執行役員
（名古屋支店開設準備委員長委嘱）
|
|
2011年４月
|
同行執行役員（名古屋支店長委嘱）
|
|
2013年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同行常務執行役員（東京支店長委嘱）
|
|
2015年12月
|
同行常務執行役員（東京営業部長委嘱）
|
|
2019年６月
|
京都信用保証サービス㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
2020年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
93
|
（注）１．取締役 青木素直、谷口勉及び奥山喜久夫は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠、中英也及び橋本克己は社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役青木素直氏は第一工業製薬の株式を1,051株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役谷口勉氏は第一工業製薬の株式を669株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役奥山喜久夫氏は第一工業製薬の株式を保有しておらず、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を71株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役中英也氏は第一工業製薬の株式を71株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常務執行役員であり、現在も同行のグループ会社である京都信用保証サービス株式会社の代表取締役社長ですが、2021年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の417千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2021年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から7,597百万円（うち、私募債3,000百万円）の借入残高があります。
社外監査役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を71株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任 あずさ監査法人の業務執行に携わっておりましたが、2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ－並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
|
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
2015年６月
|
兼社長（現任）
|
|
注３
|
31
|
|
代表取締役
専務取締役
|
浦山 勇
|
1956年８月16日生
|
|
|
|
1975年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2007年10月
|
財務部長兼監査役付
|
|
2008年５月
|
経理部長兼監査役付
|
|
2008年６月
|
財務本部長
|
|
2009年６月
|
取締役
|
|
2016年６月
|
常務取締役
|
|
2020年４月
|
代表取締役専務取締役（現任）
|
|
注３
|
14
|
|
常務取締役
管理統括
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長
兼社長特命室長
|
|
2017年６月
|
取締役
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
生産管理本部担当
|
|
2018年12月
|
兼社長特命室長
|
|
2019年４月
|
兼製剤開発推進室長
|
|
2020年４月
|
常務取締役（現任）
管理統括（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
常務取締役
営業統括
兼東京本社担当
|
岡本 修身
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
2007年５月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
|
|
2008年４月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2010年10月
|
四日市合成㈱取締役
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部長
|
|
2014年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
総合企画本部副本部長
|
|
2017年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当（現任）
|
|
2017年６月
|
取締役
|
|
2020年４月
|
常務取締役（現任）
営業統括（現任）
|
|
注３
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
研究統括
|
北田 明
|
1964年４月３日生
|
|
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2009年４月
|
機能化学品事業部機能化学品
研究所長
|
|
2010年10月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2013年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
2015年６月
2016年４月
|
取締役（現任）
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当
|
|
2018年４月
|
人事総務本部長
兼大阪支社長
|
|
2020年４月
|
研究統括（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
生産統括
|
河村 一二
|
1961年12月２日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
2001年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
|
|
2004年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
2008年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
2011年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
2015年４月
|
第一工業製薬出向
|
|
2016年４月
|
第一工業製薬入社 人事総務本部副本部長
|
|
2017年４月
|
人事総務本部長
|
|
2018年４月
2018年６月
|
生産管理本部長
取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
生産統括（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
青木 素直
|
1947年11月21日生
|
|
|
|
1972年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
2000年６月
|
同社 技術本部高砂研究所長
|
|
2003年６月
|
同社 取締役
|
|
2005年１月
|
同社 技術本部長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2005年12月
|
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
2006年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
|
2011年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
2014年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問
|
|
2014年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
谷口 勉
|
1953年５月20日生
|
|
|
|
1978年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
2002年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局
園部労働基準監督署長
|
|
2004年４月
|
同省同局 総務課人事計画官
|
|
2006年４月
|
同省同局 京都南労働基準監督署長
|
|
2008年４月
|
同省同局 総務課長
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2010年４月
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同省同局 京都下労働基準監督署長
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2012年４月
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同省同局 京都上労働基準監督署長
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2014年６月
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（公社）京都労働基準協会専務理事
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2017年６月
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社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
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注３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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宮田 康弘
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1965年３月28日生
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1987年４月
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第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社
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2003年４月
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興銀第一ライフ・アセットマネジメント㈱（現 アセットマネジメントOne㈱）シニアポートフォリオマネジャー
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2009年４月
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第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）外国債券部長
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2010年４月
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第一生命保険㈱外国債券部長
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2014年４月
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同社 団体年金事業部長
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2016年４月
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同社 執行役員団体年金事業部長
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2018年４月
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同社 執行役員投資本部長
兼株式部長
|
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2019年４月
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同社 常務執行役員関西営業本部長
兼関西総局長（現任）
|
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2019年６月
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第一工業製薬取締役（現任）
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注３
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0
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常勤監査役
|
藤岡 敏式
|
1957年９月20日生
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1980年４月
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第一工業製薬入社
|
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2000年10月
|
業務本部総合事業推進室長
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2001年７月
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営業本部営業推進室長
|
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2005年10月
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営業統括本部東部統括部長
|
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2007年６月
|
人事総務本部長
|
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2010年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役社長
|
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2011年６月
|
業務本部長兼大阪支社長
|
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2014年６月
|
取締役
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2016年４月
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事業本部レオクリスタ事業部長
|
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2018年４月
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社長付
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2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
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注４
|
12
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常勤監査役
|
西崎 信一
|
1957年６月10日生
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|
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1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
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2004年７月
|
総務財務本部財務部長
|
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2007年10月
|
秘書室長
|
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2008年11月
|
内部監査室長兼監査役付
|
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2010年４月
|
財務本部財務部長兼監査役付
|
|
2013年４月
|
社長付特命担当
|
|
2013年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
6
|
|
監査役
|
髙橋 利忠
|
1957年８月20日生
|
|
|
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1982年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
2004年５月
|
同行浦和支店長
|
|
2005年11月
|
同行前橋支店長
|
|
2008年４月
|
同行品川支店長
|
|
2010年４月
|
同行業務監査部 監査主任
|
|
2011年１月
|
ユーシーカード㈱ 入社
|
|
2011年２月
|
同社常務取締役
|
|
2020年４月
|
同社取締役 常務執行役員（現任）
|
|
注４
|
－
|
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|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
中 英也
|
1954年10月13日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱京都銀行 入行
|
|
2001年６月
|
同行田辺支店長
|
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2003年６月
|
同行伏見支店長
|
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2005年６月
|
同行法人金融部長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員
（営業統括部阪神営業本部長委嘱）
|
|
2010年12月
|
同行執行役員
（名古屋支店開設準備委員長委嘱）
|
|
2011年４月
|
同行執行役員（名古屋支店長委嘱）
|
|
2013年６月
|
同行常務執行役員（名古屋支店長委嘱）
|
|
2015年６月
|
同行常務執行役員（東京支店長委嘱）
|
|
2015年12月
|
同行常務執行役員（東京営業部長委嘱）
|
|
2019年６月
|
京都信用保証サービス㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
橋本 克己
|
1958年４月５日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大阪国税局 入局
|
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
2007年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
2010年７月
|
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
|
|
2019年６月
|
同法人退社
|
|
2019年７月
|
橋本公認会計士事務所開設
同代表（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
計
|
86
|
（注）１．取締役 青木素直、谷口勉及び宮田康弘は社外取締役であります。
２．監査役 髙橋利忠、中英也及び橋本克己は社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
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1973年７月17日生
|
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2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
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2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
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2013年６月
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㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
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2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役青木素直氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役谷口勉氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮田康弘氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は第一生命保険株式会社の常務執行役員ですが、2020年３月末時点において、同社は第一工業製薬株式の613千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同社株式の３千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2020年３月末時点において、第一工業製薬は同社から590百万円の借入残高があります。
社外監査役髙橋利忠氏は第一工業製薬の株式を保有しておらず、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社みずほ銀行の業務執行者であり、現在も同行のグループ会社であるユーシーカード株式会社の取締役 常務執行役員ですが、2020年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の427千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の2,755千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2020年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から8,671百万円（うち、私募債3,000百万円）の借入残高があります。
社外監査役中英也氏は第一工業製薬の株式を保有しておらず、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常務執行役員であり、現在も同行のグループ会社である京都信用保証サービス株式会社の代表取締役社長ですが、2020年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の417千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2020年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から7,602百万円（うち、私募債3,000百万円）の借入残高があります。
社外監査役橋本克己氏は第一工業製薬の株式を保有しておらず、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任 あずさ監査法人の業務執行に携わっておりましたが、2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言を通じて経営意思の決定を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営意思決定のさらなるチェックがなされております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ－並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長兼社長
|
坂本 隆司
|
1947年８月９日生
|
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1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1991年２月
|
同行 マドリード支店長
|
|
1994年５月
|
同行 日本橋支店長
|
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1999年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
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2001年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年６月
|
取締役
|
|
2004年４月
|
総合企画本部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
2015年６月
|
兼社長（現任）
|
|
注３
|
29
|
|
代表取締役
専務取締役
事業本部長
|
赤瀬 宜伸
|
1959年７月10日生
|
|
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2004年４月
|
東部営業本部ウレタン・建材東部営業部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部長
|
|
2009年１月
|
業務本部資材部長
|
|
2009年４月
|
業務本部長
|
|
2011年６月
|
取締役
人事総務本部長
|
|
2012年１月
|
兼大阪支社長
|
|
2013年４月
|
総合企画本部長兼人事総務本部長
|
|
2014年４月
|
常務取締役
|
|
2017年４月
|
代表取締役専務取締役（現任）
事業本部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
常務取締役
財務本部長
|
浦山 勇
|
1956年８月16日生
|
|
|
|
1975年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2007年10月
|
財務部長兼監査役付
|
|
2008年５月
|
経理部長兼監査役付
|
|
2008年６月
|
財務本部長（現任）
|
|
2009年６月
|
取締役
|
|
2016年６月
2019年５月
|
常務取締役（現任）
兼財務部長
|
|
注３
|
13
|
|
常務取締役
研究開発本部長
|
大西 英明
|
1958年１月３日生
|
|
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2001年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
2005年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
2006年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
2008年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
2009年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部長（現任）
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2017年４月
|
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
人事総務本部長
兼大阪支社長
|
北田 明
|
1964年４月３日生
|
|
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2009年４月
|
機能化学品事業部機能化学品
研究所長
|
|
2010年10月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2013年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
2015年６月
2016年４月
|
取締役（現任）
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当
|
|
2018年４月
|
人事総務本部長（現任）
兼大阪支社長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
事業本部
樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
|
岡本 修身
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1989年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
2007年５月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
|
|
2008年４月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
2010年10月
|
四日市合成㈱取締役
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部長
|
|
2014年４月
|
総合企画本部経営企画室長
|
|
2016年４月
|
総合企画本部副本部長
|
|
2017年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長（現任）
兼東京本社担当（現任）
|
|
2017年６月
|
取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
兼樹脂材料営業部長
|
|
注３
|
6
|
|
取締役
総合企画本部長
兼社長特命室長
兼製剤開発推進室長
|
山路 直貴
|
1964年４月13日生
|
|
|
|
1991年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2013年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
|
|
2014年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2016年４月
|
兼東京本社担当
|
|
2017年４月
|
総合企画本部長(現任）
兼社長特命室長
|
|
2017年６月
|
取締役（現任）
兼人事総務本部担当
|
|
2018年４月
|
生産管理本部担当
|
|
2018年12月
|
兼社長特命室長（現任）
|
|
2019年４月
|
兼製剤開発推進室長（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
生産管理本部長
|
河村 一二
|
1961年12月２日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
2001年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
|
|
2004年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
2008年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
2011年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
2015年４月
|
第一工業製薬出向
|
|
2016年４月
|
第一工業製薬入社 人事総務本部副本部長
|
|
2017年４月
|
人事総務本部長
|
|
2018年４月
2018年６月
|
生産管理本部長（現任）
取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
事業本部
国内関係会社事業部長
|
三澤 英人
|
1958年３月８日生
|
|
|
|
1981年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニック㈱）
入社
|
|
2001年12月
|
同社 電子基材事業部
商品開発部部長
|
|
2002年11月
|
同社 電子基材事業部
新市場開発部部長
|
|
2004年３月
|
同社 電子材料本部電子R&Dセンター
回路材料開発部部長
|
|
2007年４月
|
同社 機能材料事業部事業部長
|
|
2008年４月
|
同社 電子材料R&Dセンター所長
|
|
2015年10月
|
同社 新事業開発センター所長
|
|
2017年10月
|
第一工業製薬入社 社長特命室部長
|
|
2018年４月
|
顧問役
事業本部国内関係会社事業部長
（現任）
|
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
取締役
事業本部
四日市合成㈱代表取締役社長
|
祝迫 浩一
|
1962年12月９日生
|
|
|
|
1987年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2006年10月
|
総合企画本部事業企画室長
|
|
2007年６月
|
四日市合成㈱事業企画室長
|
|
2008年４月
|
研究開発本部研究管理センター
研究管理部長
|
|
2013年４月
|
事業本部樹脂材料営業部企画室長
兼樹脂材料営業部難燃剤・樹脂添加剤担当部長
|
|
2014年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
2015年４月
|
社長特命室長
|
|
2015年６月
|
取締役
|
|
2016年４月
|
事業本部国内関係会社事業部長
|
|
2016年６月
|
兼大阪支社長
|
|
2018年６月
|
顧問役
事業本部国内関係会社事業部
四日市合成㈱代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
事業本部四日市合成㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青木 素直
|
1947年11月21日生
|
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|
|
1972年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
2000年６月
|
同社 技術本部高砂研究所長
|
|
2003年６月
|
同社 取締役
|
|
2005年１月
|
同社 技術本部長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
2005年12月
|
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
2006年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
|
2011年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
2014年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問
|
|
2014年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
谷口 勉
|
1953年５月20日生
|
|
|
|
1978年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
2002年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局
園部労働基準監督署長
|
|
2004年４月
|
同省同局 総務課人事計画官
|
|
2006年４月
|
同省同局 京都南労働基準監督署長
|
|
2008年４月
|
同省同局 総務課長
|
|
2010年４月
|
同省同局 京都下労働基準監督署長
|
|
2012年４月
|
同省同局 京都上労働基準監督署長
|
|
2014年６月
|
（公社）京都労働基準協会専務理事
|
|
2017年６月
|
社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
宮田 康弘
|
1965年３月28日生
|
|
|
|
1987年４月
|
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社
|
|
2003年４月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント㈱（現 アセットマネジメントOne㈱）シニアポートフォリオマネジャー
|
|
2009年４月
|
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）外国債券部長
|
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱外国債券部長
|
|
2014年４月
|
同社 団体年金事業部長
|
|
2016年４月
|
同社 執行役員団体年金事業部長
|
|
2018年４月
|
同社 執行役員投資本部長
兼株式部長
|
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員関西営業本部長
兼関西総局長（現任）
|
|
2019年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
藤岡 敏式
|
1957年９月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2000年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
2001年７月
|
営業本部営業推進室長
|
|
2005年10月
|
営業統括本部東部統括部長
|
|
2007年６月
|
人事総務本部長
|
|
2010年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
業務本部長兼大阪支社長
|
|
2014年６月
|
取締役
|
|
2016年４月
|
事業本部レオクリスタ事業部長
|
|
2018年４月
|
社長付
|
|
2018年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
11
|
|
常勤監査役
|
西崎 信一
|
1957年６月10日生
|
|
|
|
1982年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
2004年７月
|
総務財務本部財務部長
|
|
2007年10月
|
秘書室長
|
|
2008年11月
|
内部監査室長兼監査役付
|
|
2010年４月
|
財務本部財務部長兼監査役付
|
|
2013年４月
|
社長付特命担当
|
|
2013年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
5
|
|
監査役
|
井手 秀彦
|
1947年２月12日生
|
|
|
|
1970年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1995年５月
|
同行 シカゴ支店長
|
|
1997年５月
|
同行 ロンドン支店長
|
|
1999年７月
|
同行 本店審議役
|
|
1999年９月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
2005年10月
|
㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役
|
|
2007年６月
|
アルバックマテリアル㈱監査役
|
|
2008年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注６
|
0
|
|
監査役
|
田中 晴男
|
1955年１月３日生
|
|
|
|
1978年４月
|
㈱京都銀行入行
|
|
2005年２月
|
同行 個人金融部長
|
|
2006年６月
|
同行 公務部長
|
|
2010年６月
|
同行 執行役員公務部長
|
|
2011年６月
|
同行 監査役
|
|
2013年６月
|
同行 常任監査役
|
|
2015年６月
|
京銀カードサービス㈱代表取締役
社長（現任）
|
|
2016年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注６
|
0
|
|
計
|
105
|
（注）１．取締役 青木素直、谷口勉及び宮田康弘は社外取締役であります。
２．監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、第一工業製薬の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
1973年７月17日生
|
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
2012年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
2013年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
第一工業製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役青木素直氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮田康弘氏は第一生命保険株式会社の常務執行役員ですが、2019年３月末時点において、同社は第一工業製薬株式の613千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同社株式の３千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年３月末時点において、第一工業製薬は同社から620百万円の借入残高があります。
社外取締役谷口勉氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役井手秀彦氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏はかつて、株式会社みずほ銀行の前身にあたる株式会社富士銀行の業務執行者でしたが、2019年３月末時点において、株式会社みずほ銀行は第一工業製薬株式の427千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行の持株会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ株式の2,755千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から5,733百万円の借入残高があります。
社外監査役田中晴男氏は第一工業製薬の株式を０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常任監査役であり、現在も同行のグループ会社である京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長ですが、2019年３月末時点において、同行は第一工業製薬株式の417千株を保有しています。一方、第一工業製薬は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年３月末時点において、第一工業製薬（子会社を含む。）は同行から4,274百万円の借入残高があります。
第一工業製薬は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の第一工業製薬からの独立性について、第一工業製薬には特段の定めはありませんが、第一工業製薬や第一工業製薬の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、第一工業製薬は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、第一工業製薬と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言を通じて経営意思の決定を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営意思決定のさらなるチェックがなされております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ－並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて第一工業製薬会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
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|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
事業本部樹脂材料事業部長兼 事業本部樹脂材料事業部樹脂材料営業部長
兼 東京本社担当
|
取締役
|
事業本部樹脂材料事業部長兼 東京本社担当
|
岡本 修身
|
平成30年12月１日
|
|
取締役
|
総合企画本部長
兼 社長特命室長
|
取締役
|
総合企画本部長
|
山路 直貴
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
－
|
坂本 隆司
|
昭和22年８月９日生
|
|
|
|
昭和45年４月
平成３年２月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
同行 マドリード支店長
|
|
平成６年５月
|
同行 日本橋支店長
|
|
平成11年12月
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成13年６月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成13年６月
|
取締役
|
|
平成16年４月
|
総合企画本部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役
|
|
平成19年６月
|
専務取締役
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
兼社長（現任）
|
|
注３
|
131
|
|
代表取締役
専務取締役
|
事業本部長
|
赤瀬 宜伸
|
昭和34年７月10生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年４月
|
東部営業本部ウレタン・建材東部営業部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部長
|
|
平成21年１月
|
業務本部資材部長
|
|
平成21年４月
|
業務本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役
人事総務本部長
|
|
平成24年１月
|
兼大阪支社長
|
|
平成25年４月
|
総合企画本部長兼人事総務本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役
|
|
平成29年４月
|
代表取締役専務取締役（現任）
事業本部長（現任）
|
|
注３
|
47
|
|
常務取締役
|
財務本部長
|
浦山 勇
|
昭和31年８月16日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成19年10月
|
財務部長兼監査役付
|
|
平成20年５月
|
経理部長兼監査役付
|
|
平成20年６月
|
財務本部長（現任）
|
|
平成21年６月
平成28年６月
|
取締役
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
58
|
|
常務取締役
|
研究開発本部長
|
大西 英明
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成13年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
|
|
平成17年10月
|
技術開発本部合成研究統括部長
|
|
平成18年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
|
|
平成21年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
|
|
平成23年６月
|
研究開発本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
取締役
|
|
平成29年４月
|
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
人事総務本部長
兼大阪支社長
|
北田 明
|
昭和39年４月３日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成21年４月
|
機能化学品事業部機能化学品
研究所長
|
|
平成22年10月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
平成25年４月
|
事業本部機能化学品事業部長
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
取締役（現任）
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当
|
|
平成30年４月
|
人事総務本部長（現任）
兼大阪支社長（現任）
|
|
注３
|
19
|
|
取締役
|
事業本部
樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
|
岡本 修身
|
昭和39年10月26日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成18年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
平成19年５月
平成20年４月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
機能化学品事業部企画室長
|
|
平成22年10月
平成25年４月
平成26年４月
平成28年４月
|
四日市合成㈱取締役
生産管理本部四日市再編推進部長
総合企画本部経営企画室長
総合企画本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
事業本部樹脂材料事業部長
（現任）
兼東京本社担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
26
|
|
取締役
|
総合企画本部長
|
山路 直貴
|
昭和39年４月13日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
社長特命室長
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
平成28年４月
平成29年４月
|
兼東京本社担当
総合企画本部長(現任）
兼社長特命室長
|
|
平成29年６月
|
取締役（現任）
兼人事総務本部担当
|
|
平成30年４月
|
生産管理本部担当
|
|
注３
|
13
|
|
取締役
|
生産管理本部長
|
河村 一二
|
昭和36年12月２日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成７年８月
|
同行 ロンドン支店上席調査役
|
|
平成13年11月
|
同行 横浜支店 部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行横浜中央支店
副支店長
|
|
平成16年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
|
|
平成20年７月
|
同行 営業第六部副部長
|
|
平成23年４月
|
同行 国際法人営業部部長
|
|
平成25年７月
|
㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
|
|
平成27年４月
|
第一工業製薬出向
|
|
平成28年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
|
人事総務本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
人事総務本部長
|
|
平成30年４月
平成30年６月
|
生産管理本部長（現任）
取締役（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業本部
国内関係会社事業部長
|
三澤 英人
|
昭和33年３月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニック㈱）
入社
|
|
平成13年12月
|
同社 電子基材事業部
商品開発部部長
|
|
平成14年11月
|
同社 電子基材事業部
新市場開発部部長
|
|
平成16年３月
|
同社 電子材料本部電子R&Dセンター回路材料開発部部長
|
|
平成19年４月
|
同社 機能材料事業部事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社 電子材料R&Dセンター所長
|
|
平成27年10月
|
同社 新事業開発センター所長
|
|
平成29年10月
|
第一工業製薬入社
|
|
|
社長特命室部長
|
|
平成30年４月
平成30年６月
|
顧問役
事業本部国内関係会社事業部長
（現任）
取締役（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
|
－
|
青木 素直
|
昭和22年11月21日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社技術本部高砂研究所長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年１月
平成17年６月
平成17年12月
|
同社技術本部長
同社取締役執行役員
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
平成18年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
平成26年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
髙島 雅博
|
昭和37年３月６日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
第一生命保険（相）入社
|
|
平成17年４月
|
同社上野総合支社長
|
|
平成19年４月
|
同大阪業務推進部長
|
|
平成22年４月
|
第一生命保険㈱大阪業務推進部長
|
|
平成23年４月
|
同社首都圏業務推進部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員首都圏マーケット
統括部長
|
|
平成27年４月
平成29年４月
|
同社常務執行役員東日本営業本
部長兼北海道営業局長
同社常務執行役員関西総局長
（現任）
|
|
平成29年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
－
|
谷口 勉
|
昭和28年５月20日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
平成14年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労働局園部労働基準監督署長
|
|
平成16年４月
|
同省同局総務課人事計画官
|
|
平成18年４月
|
同省同局京都南労働基準監督署長
|
|
平成20年４月
|
同省同局総務課長
|
|
平成22年４月
|
同省同局京都下労働基準監督署長
|
|
平成24年４月
平成26年６月
|
同省同局京都上労働基準監督署長
（公社）京都労働基準協会専務理事
|
|
平成29年６月
|
社会保険労務士登録
（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
西崎 信一
|
昭和32年６月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年７月
|
総務財務本部財務部長
|
|
平成19年10月
|
秘書室長
|
|
平成20年11月
平成22年４月
|
内部監査室長兼監査役付
財務本部財務部長兼監査役付
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
社長付特命担当
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
24
|
|
常勤監査役
|
－
|
藤岡 敏式
|
昭和32年９月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成12年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
平成13年７月
|
営業本部営業推進室長
|
|
平成17年10月
|
営業統括本部東部統括部長
|
|
平成19年６月
|
人事総務本部長
|
|
平成22年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
業務本部長兼大阪支社長
|
|
平成26年６月
|
取締役
|
|
平成28年４月
|
事業本部レオクリスタ事業部長
|
|
平成30年４月
平成30年６月
|
社長付
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
52
|
|
監査役
|
－
|
井手 秀彦
|
昭和22年２月12日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成７年５月
平成９年５月
平成11年７月
平成11年９月
|
同行シカゴ支店長
同行ロンドン支店長
同行本店審議役
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
アルバックマテリアル㈱監査役
|
|
平成20年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注６
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
田中 晴男
|
昭和30年１月３日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱京都銀行入行
|
|
平成17年２月
|
同行個人金融部長
|
|
平成18年６月
|
同行公務部長
|
|
平成22年６月
平成23年６月
平成25年６月
|
同行執行役員公務部長
同行監査役
同行常任監査役
|
|
平成27年６月
|
京銀カードサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注６
|
0
|
|
計
|
434
|
（注）１．取締役 青木素直、髙島雅博及び谷口勉は社外取締役であります。
２．監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、第一工業製薬の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
昭和48年７月17日生
|
|
|
|
平成21年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
平成24年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
平成25年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
平成29年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役（現任）
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
－
|
坂本 隆司
|
昭和22年８月９日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年12月
|
同行退行
|
|
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成13年６月
|
第一工業製薬入社 顧問
|
|
平成13年６月
|
取締役
|
|
平成16年４月
|
総合企画本部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役
|
|
平成16年７月
|
兼常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
専務取締役兼専務執行役員
兼人事総務本部管掌
|
|
平成20年６月
|
兼財務本部管掌
|
|
平成21年６月
|
兼業務本部管掌
|
|
平成22年２月
|
兼事業戦略室管掌
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長兼副社長執行
役員
総括補佐
|
|
平成24年６月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年10月
|
兼東京本社担当
|
|
平成25年６月
平成27年６月
平成28年４月
|
代表取締役会長
兼社長
兼社長特命室長
|
|
平成29年４月
|
代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
注３
|
116
|
|
代表取締役
専務取締役
|
事業本部長
|
赤瀬 宜伸
|
昭和34年７月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年４月
|
東部営業本部ウレタン・建材東
部営業部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部
長
|
|
平成21年１月
|
業務本部資材部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員
業務本部長兼資材部長
|
|
平成23年６月
|
取締役兼上席執行役員
人事総務本部長兼人事総務部長
|
|
平成24年１月
|
兼大阪支社長
|
|
平成24年６月
|
取締役上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
総合企画本部長兼人事総務本部
長兼業務本部担当
|
|
平成26年４月
|
常務取締役
|
|
平成26年６月
|
総合企画本部長兼人事総務本部
長
|
|
平成29年４月
|
代表取締役専務取締役（現任）
事業本部長（現任）
|
|
注３
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
財務本部長
|
浦山 勇
|
昭和31年８月16日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成19年10月
|
財務部長兼監査役付
|
|
平成20年５月
|
経理部長兼監査役付
|
|
平成20年６月
|
執行役員
財務本部長兼経理部長
兼財務部長
|
|
平成21年６月
平成22年４月
|
取締役兼上席執行役員
財務本部長兼経理部長
|
|
平成23年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成28年６月
|
財務本部長（現任）
取締役上席執行役員
取締役
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
49
|
|
常務取締役
|
研究開発本部長
|
大西 英明
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成13年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究
部長
|
|
平成14年10月
平成17年10月
|
第一エフアール㈱研究部長
兼技術開発本部合成研究統括
部長
|
|
平成18年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長兼難燃剤・樹脂添加剤研究グループリーダー
兼研究開発本部研究開発センター第二研究開発部長兼基盤技術研究部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員
樹脂材料事業部樹脂材料研究
所長
|
|
平成23年６月
|
研究開発本部長兼研究開発セン
ター長
|
|
平成25年８月
|
兼第一研究開発部長
|
|
平成26年４月
|
研究開発本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
取締役
|
|
平成29年４月
|
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業本部
レオクリスタ事業部長
|
藤岡 敏式
|
昭和32年９月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成12年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
平成13年７月
平成16年４月
平成17年10月
|
営業本部営業推進室長
事業本部事業推進室長
営業統括本部東部統括部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
人事総務本部長兼人事部長
|
|
平成21年４月
|
人事総務本部長兼人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役
社長
|
|
平成23年６月
|
業務本部長兼資材部長兼大阪支社長
|
|
平成25年１月
|
業務本部長兼資材部長
|
|
平成25年４月
|
業務本部長
|
|
平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
取締役（現任）
執行役員
事業本部レオクリスタ事業部長兼大阪支社長
執行役員
事業本部レオクリスタ事業部長
|
|
平成29年４月
|
事業本部レオクリスタ事業部長（現任）
|
|
注３
|
36
|
|
取締役
|
生産管理本部長
兼環境・安全品質保証担当
|
北田 明
|
昭和39年４月３日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成21年４月
|
機能化学品事業部機能化学品
研究所長
|
|
平成22年10月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
平成25年４月
|
執行役員
事業本部機能化学品事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
取締役執行役員
取締役（現任）
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当（現任）
|
|
注３
|
16
|
|
取締役
|
事業本部
国内関係会社事業部長
兼大阪支社長
|
祝迫 浩一
|
昭和37年12月９日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成18年10月
|
総合企画本部事業企画室長
|
|
平成19年６月
|
四日市合成㈱事業企画室長
|
|
平成20年４月
|
研究開発本部研究管理センター
研究管理部長
|
|
平成20年８月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部
難燃剤・樹脂添加剤担当部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
平成27年４月
|
社長特命室長
|
|
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
取締役（現任）
執行役員
事業本部国内関係会社事業部長
兼大阪支社長
|
|
平成29年４月
|
事業本部国内関係会社事業部長
兼大阪支社長（現任）
|
|
注３
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業本部
樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
|
岡本 修身
|
昭和39年10月26日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成18年４月
|
樹脂添加材料事業部営業部長
|
|
平成19年５月
平成20年４月
|
界面活性剤事業部東部営業部長
兼NS担当
機能化学品事業部企画室長
|
|
平成22年10月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成28年４月
|
四日市合成㈱取締役
執行役員
生産管理本部四日市再編推進部
長兼事業戦略・統括担当部長
総合企画本部経営企画室長
総合企画本部副本部長兼経営企
画部長兼企画グループ長兼法務
グループ長
|
|
平成29年４月
|
理事
事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
25
|
|
取締役
|
総合企画本部長
兼社長特命室長
兼人事総務本部担当
|
山路 直貴
|
昭和39年４月13日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成20年11月
|
樹脂材料事業部長付
|
|
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
|
生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
社長特命室長
執行役員
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
平成28年４月
平成29年４月
|
兼東京本社担当
理事
総合企画本部長兼社長特命室長
|
|
平成29年６月
|
取締役（現任）
総合企画本部長兼社長特命室長兼人事総務本部担当（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
取締役
|
－
|
青木 素直
|
昭和22年11月21日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社技術本部高砂研究所長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年１月
平成17年６月
平成17年12月
|
同社技術本部長
同社取締役執行役員
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
平成18年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役
員
|
|
平成21年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
平成26年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
多々良 裕志
|
昭和35年８月５日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
朝日生命保険（相）入社
|
|
平成20年４月
|
同社さいたま支社長
|
|
平成22年４月
|
同社東京東統括支社長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員新都心統括支社長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員新都心統括支
社長（ブロック支社長）
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役員本社営業本部長
|
|
平成28年６月
平成28年７月
|
第一工業製薬取締役（現任）
朝日生命保険（相）取締役常務執行役員本社営業本部長（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
髙島 雅博
|
昭和37年３月６日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
第一生命保険（相）入社
|
|
平成17年４月
|
同社上野総合支社長
|
|
平成19年４月
|
同大阪業務推進部長
|
|
平成22年４月
|
第一生命保険㈱大阪業務推進部
長
|
|
平成23年４月
|
同社首都圏業務推進部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員首都圏マーケット
統括部長
|
|
平成27年４月
平成29年４月
|
同社常務執行役員東日本営業本
部長兼北海道営業局長
同社常務執行役員関西総局長
（現任）
|
|
平成29年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
谷口 勉
|
昭和28年５月20日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
労働省労働基準監督官
|
|
平成14年４月
|
厚生労働省（旧 労働省）京都労
働局園部労働基準監督署長
|
|
平成16年４月
|
同省同局総務課人事計画官
|
|
平成18年４月
|
同省同局京都南労働基準監督署
長
|
|
平成20年４月
|
同省同局総務課長
|
|
平成22年４月
|
同省同局京都下労働基準監督署
長
|
|
平成24年４月
平成26年３月
平成26年６月
|
同省同局京都上労働基準監督署
長
同省退官
（公社）京都労働基準協会 専務
理事
|
|
平成29年６月
|
社会保険労務士登録（京都府社会保険労務士会）
谷口勉社労士事務所所長（現任)
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
西崎 信一
|
昭和32年６月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年７月
|
総務財務本部財務部長
|
|
平成19年10月
|
秘書室長
|
|
平成20年11月
平成22年４月
平成22年６月
|
内部監査室長兼監査役付
財務本部財務部長兼監査役付
財務本部財務部長
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
社長付特命担当
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
20
|
|
常勤監査役
|
－
|
関口 恒
|
昭和27年９月30日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成15年４月
|
生産本部生産企画部長
|
|
平成17年10月
|
執行役員
生産本部滋賀工場長
|
|
平成20年10月
|
機能化学品事業部機能化学品
製造部長
|
|
平成21年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料製造
部長
|
|
平成22年４月
|
生産管理本部長
|
|
平成24年４月
|
社長付特命担当
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
25
|
|
監査役
|
－
|
井手 秀彦
|
昭和22年２月12日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成７年５月
平成９年５月
平成11年７月
平成11年８月
平成11年９月
|
同行シカゴ支店長
同行ロンドン支店長
同行本店審議役
同行退行
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
アルバックマテリアル㈱監査役
|
|
平成20年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
田中 晴男
|
昭和30年１月３日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱京都銀行入行
|
|
平成17年２月
|
同行個人金融部長
|
|
平成18年６月
|
同行公務部長
|
|
平成22年６月
平成23年６月
平成25年６月
|
同行執行役員公務部長
同行監査役
同行常任監査役
|
|
平成27年６月
|
京銀カードサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
385
|
（注）１．取締役 青木素直、多々良裕志、髙島雅博及び谷口勉は社外取締役であります。
２．監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
塚本 英伸
|
昭和48年７月17日生
|
|
|
|
平成21年12月
|
弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
|
|
平成24年12月
|
京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所（現任）
|
|
平成25年６月
|
㈱カンポホールディングス 監査役（現任）
㈱カンポ 監査役（現任）
|
|
平成29年２月
|
㈱太奏自動車教習所 監査役（現任）
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
－
|
坂本 隆司
|
昭和22年８月９日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年12月
|
同行退行
|
|
|
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成13年６月
|
第一工業製薬入社 顧問
|
|
平成13年６月
|
取締役
|
|
平成16年４月
|
総合企画本部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役
|
|
平成16年７月
|
兼常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
専務取締役兼専務執行役員
兼人事総務本部管掌
|
|
平成20年６月
|
兼財務本部管掌
|
|
平成21年６月
|
兼業務本部管掌
|
|
平成22年２月
|
兼事業戦略室管掌
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長兼副社長執行役員
総括補佐
|
|
平成24年６月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年10月
|
兼東京本社担当
|
|
平成25年６月
平成27年６月
平成28年４月
|
代表取締役会長（現任）
代表取締役社長（現任）
兼社長特命室長（現任）
|
|
注３
|
106
|
|
代表取締役
専務取締役
|
事業本部長
|
松本 和久
|
昭和29年９月17日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成10年４月
|
繊維薬剤営業部長
|
|
平成11年４月
|
樹脂薬剤西部営業部長
|
|
平成12年10月
|
海外営業部長
|
|
平成14年４月
|
海外事業部長兼海外営業部長
|
|
平成16年７月
|
執行役員
国際事業部長兼国際統括部長
|
|
平成20年10月
|
機能化学品事業部副事業部長
兼国際統括部長
|
|
平成21年４月
|
電子材料事業部長
|
|
平成21年６月
平成22年２月
|
取締役兼上席執行役員
兼東京支社長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役兼常務執行役員
機能化学品事業部長兼東京
支社長
|
|
平成24年６月
平成24年10月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
取締役常務執行役員
機能化学品事業部長
事業本部長（現任）
兼東京本社担当
常務取締役
代表取締役（現任）
専務取締役（現任）
|
|
注３
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
総合企画本部長
人事総務本部長
|
赤瀬 宜伸
|
昭和34年７月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年４月
|
東部営業本部ウレタン・建材東部営業部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部長
|
|
平成21年１月
|
業務本部資材部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員
業務本部長兼資材部長
|
|
平成23年６月
|
取締役兼上席執行役員
人事総務本部長兼人事総務部長
|
|
平成24年１月
|
兼大阪支社長
|
|
平成24年６月
|
取締役上席執行役員
|
|
平成25年４月
|
総合企画本部長兼人事総務本部
長兼業務本部担当
|
|
平成26年４月
|
常務取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
総合企画本部長兼人事総務本部
長（現任）
|
|
注３
|
27
|
|
常務取締役
|
財務本部長
|
浦山 勇
|
昭和31年８月16日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成19年10月
|
財務部長兼監査役付
|
|
平成20年５月
|
経理部長兼監査役付
|
|
平成20年６月
|
執行役員
財務本部長兼経理部長
兼財務部長
|
|
平成21年６月
平成22年４月
|
取締役兼上席執行役員
財務本部長兼経理部長
|
|
平成23年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成28年６月
|
財務本部長（現任）
取締役上席執行役員
取締役
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
事業本部
レオクリスタ事業部長
|
藤岡 敏式
|
昭和32年９月20日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成12年10月
|
業務本部総合事業推進室長
|
|
平成13年７月
平成16年４月
平成17年10月
|
営業本部営業推進室長
事業本部事業推進室長
営業統括本部東部統括部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
人事総務本部長兼人事部長
|
|
平成21年４月
|
人事総務本部長兼人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
京都エレックス㈱代表取締役
社長
|
|
平成23年６月
|
業務本部長兼資材部長兼大阪支社長
|
|
平成25年１月
|
業務本部長兼資材部長
|
|
平成25年４月
|
業務本部長
|
|
平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
取締役（現任）
執行役員（現任）
事業本部レオクリスタ事業部長兼大阪支社長
事業本部レオクリスタ事業部長（現任）
|
|
注３
|
25
|
|
取締役
|
研究開発本部長
|
大西 英明
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成13年４月
|
樹脂資材事業部樹脂材料研究
部長
|
|
平成14年10月
平成17年10月
|
第一エフアール㈱研究部長
兼技術開発本部合成研究統括
部長
|
|
平成18年３月
|
技術開発本部樹脂添加材料研究部長
|
|
平成20年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長兼難燃剤・樹脂添加剤研究グループリーダー
兼研究開発本部研究開発センター第二研究開発部長兼基盤技術研究部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員
樹脂材料事業部樹脂材料研究
所長
|
|
平成23年６月
|
研究開発本部長兼研究開発セン
ター長
|
|
平成25年８月
|
兼第一研究開発部長
|
|
平成26年４月
|
研究開発本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
取締役（現任）
|
|
注３
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
生産管理本部長
兼環境・安全品質保証担当
|
北田 明
|
昭和39年４月３日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成21年４月
|
機能化学品事業部機能化学品
研究所長
|
|
平成22年10月
|
機能化学品事業部企画室長
|
|
平成25年４月
|
執行役員
事業本部機能化学品事業部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
取締役執行役員
取締役（現任）
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
取締役
執行役員
|
事業本部
国内関係会社事業部長
兼大阪支社長
|
祝迫 浩一
|
昭和37年12月９日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成18年10月
|
総合企画本部事業企画室長
|
|
平成19年６月
|
四日市合成㈱事業企画室長
|
|
平成20年４月
|
研究開発本部研究管理センター
研究管理部長
|
|
平成20年８月
|
樹脂材料事業部樹脂材料営業部
難燃剤・樹脂添加剤担当部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員
事業本部樹脂材料事業部長
|
|
平成27年４月
|
社長特命室長
|
|
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
取締役（現任）
執行役員（現任）
事業本部国内関係会社事業部長（現任）
兼大阪支社長（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
取締役
|
技術顧問
|
中谷 誠一
|
昭和28年12月18日生
|
|
|
|
昭和47年３月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
平成24年11月
|
パナソニック㈱（旧 松下電器産業㈱）退社
|
|
平成25年１月
平成25年４月
平成27年６月
|
第一工業製薬入社 電子材料事業部長付
事業本部電子材料事業部長付
取締役技術顧問（現任）
|
|
注３
|
12
|
|
取締役
|
－
|
青木 素直
|
昭和22年11月21日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社技術本部高砂研究所長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年１月
平成17年６月
平成17年12月
|
同社技術本部長
同社取締役執行役員
中国清華大学客員教授（現任）
|
|
平成18年４月
|
三菱重工業㈱取締役常務執行役
員
|
|
平成21年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱三菱総合研究所副理事長
|
|
平成26年４月
|
三菱重工業㈱特別顧問（現任）
|
|
平成26年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
秋本 信幸
|
昭和28年２月８日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
第一生命保険（相）入社
|
|
平成10年４月
|
同社函館支社長
|
|
平成20年４月
|
同社支配人 池袋総合支社長
|
|
平成22年４月
|
第一生命保険㈱ 執行役員北海道
営業局長兼札幌総合支社長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員関西総局長
（現任）
|
|
平成27年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
多々良 裕志
|
昭和35年８月５日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
朝日生命保険（相）入社
|
|
平成20年４月
|
同社さいたま支社長
|
|
平成22年４月
|
同社東京東統括支社長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員新都心統括支社長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員新都心統括支社長（ブロック支社長）
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役員本社営業本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
第一工業製薬取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
西崎 信一
|
昭和32年６月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成16年７月
|
総務財務本部財務部長
|
|
平成19年10月
|
秘書室長
|
|
平成20年11月
平成22年４月
平成22年６月
|
内部監査室長兼監査役付
財務本部財務部長兼監査役付
財務本部財務部長
|
|
平成25年４月
平成25年６月
|
社長付特命担当
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
14
|
|
常勤監査役
|
－
|
関口 恒
|
昭和27年９月30日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
第一工業製薬入社
|
|
平成15年４月
|
生産本部生産企画部長
|
|
平成17年10月
|
執行役員
生産本部滋賀工場長
|
|
平成20年10月
|
機能化学品事業部機能化学品
製造部長
|
|
平成21年４月
|
樹脂材料事業部樹脂材料製造
部長
|
|
平成22年４月
|
生産管理本部長
|
|
平成24年４月
|
社長付特命担当
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
井手 秀彦
|
昭和22年２月12日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成７年５月
平成９年５月
平成11年７月
平成11年８月
平成11年９月
|
同行シカゴ支店長
同行ロンドン支店長
同行本店審議役
同行退行
富士投信投資顧問㈱常務取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
アルバックマテリアル㈱監査役
|
|
平成20年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
田中 晴男
|
昭和30年１月３日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱京都銀行入行
|
|
平成17年２月
|
同行個人金融部長
|
|
平成18年６月
|
同行公務部長
|
|
平成22年６月
平成23年６月
平成25年６月
|
同行執行役員公務部長
同行監査役
同行常任監査役
|
|
平成27年６月
|
京銀カードサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
第一工業製薬監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
346
|
（注）１．取締役 青木素直、秋本信幸、多々良裕志は社外取締役であります。
２．監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．第一工業製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
人西 智之
|
昭和42年９月18日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録(京都弁護士会)
|
|
平成17年10月
|
現 ひよし法律事務所開設
|
|
平成19年５月
|
学校法人梅花学園監事（現任）
|
|
平成23年４月
|
京都弁護士会副会長
|
|
－
|
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