石原ケミカル（4462）の役員の経歴と役員の変遷

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石原ケミカル(4462)の株価チャート　石原ケミカル(4462)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9.1％)

 

 

 

 

(注)１．有原邦夫氏、永野卓美氏、芝池勉氏、大槻和子氏は、社外取締役であります。

２．大槻和子氏の戸籍上の氏名は、今岡和子（いまおかかずこ）であります。

 

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役の人数

石原ケミカルの社外取締役は４名であります。

ｂ.社外取締役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）芝池勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、芝池勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役（監査等委員）芝池勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）大槻和子氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大槻和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ｃ.社外取締役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役（監査等委員）（３名）は、毎月開かれる監査等委員会及び取締役会に出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行います。また、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざします。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外取締役（監査等委員）の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査等委員、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

ｄ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けており、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかります。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の石原ケミカルの役員の状況は、以下のとおりです。

男性11名　女性1名　(役員のうち女性の比率8.3％)

 

 

 

(注)１．2023年６月28日開催の第85回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより石原ケミカルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員以外の取締役８名（うち社外取締役１名）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）を選任しております。

２．有原邦夫氏、永野卓美氏、芝池勉氏、大槻和子氏は、社外取締役であります。

３．大槻和子氏の戸籍上の氏名は、今岡和子（いまおかかずこ）であります。

 

２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、石原ケミカルの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9.1％)

 

 

 

(注)１．有原邦夫氏、永野卓美氏、芝池勉氏、大槻和子氏は、社外取締役であります。

２．大槻和子氏の戸籍上の氏名は、今岡和子（いまおかかずこ）であります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役の人数

石原ケミカルの社外取締役は４名であります。

ｂ.社外取締役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）芝池勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、芝池勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役（監査等委員）芝池勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）大槻和子氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大槻和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ｃ.社外取締役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役（監査等委員）（３名）は、毎月開かれる監査等委員会及び取締役会に出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行います。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施し、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざします。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外取締役（監査等委員）の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査等委員、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

ｄ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けており、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかります。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　(役員のうち女性の比率8.3％)

 

 

 

(注)１．2023年６月28日開催の第85回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより石原ケミカルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員以外の取締役８名（うち社外取締役１名）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）を選任しております。

２．有原邦夫氏、永野卓美氏、芝池勉氏、大槻和子氏は、社外取締役であります。

３．大槻和子氏の戸籍上の氏名は、今岡和子（いまおかかずこ）であります。

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役の人数

石原ケミカルの社外取締役は４名であります。

ｂ.社外取締役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）芝池勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、芝池勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役（監査等委員）芝池勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）大槻和子氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大槻和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ｃ.社外取締役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役（監査等委員）（３名）は、毎月開かれる監査等委員会及び取締役会に出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行います。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施し、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざします。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外取締役（監査等委員）の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査等委員、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

ｄ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けており、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかります。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　(役員のうち女性の比率8.3％)

 

 

 

(注)１．2023年６月28日開催の第85回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより石原ケミカルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員以外の取締役８名（うち社外取締役１名）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）を選任しております。

２．有原邦夫氏、永野卓美氏、芝池勉氏、大槻和子氏は、社外取締役であります。

３．大槻和子氏の戸籍上の氏名は、今岡和子（いまおかかずこ）であります。

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役の人数

石原ケミカルの社外取締役は４名であります。

ｂ.社外取締役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）芝池勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、芝池勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役（監査等委員）芝池勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

石原ケミカルと社外取締役（監査等委員）大槻和子氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、大槻和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ｃ.社外取締役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役（監査等委員）（３名）は、毎月開かれる監査等委員会及び取締役会に出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行います。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施し、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざします。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外取締役（監査等委員）の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査等委員、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

ｄ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けており、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかります。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役および社外監査役の人数

石原ケミカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ｂ.社外取締役および社外監査役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役松本君平氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、松本君平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役芝池　勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、芝池　勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外監査役芝池　勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

ｃ.社外取締役または社外監査役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役松本君平氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外監査役（２名）は、毎月開かれる監査役会及び取締役会にほぼ毎回出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行っております。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外監査役の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査役、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

ｄ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けており、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかっております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役および社外監査役の人数

石原ケミカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ｂ.社外取締役および社外監査役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役松本君平氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、松本君平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役芝池　勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、芝池　勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外監査役芝池　勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

ｃ.社外取締役または社外監査役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役松本君平氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外監査役（２名）は、毎月開かれる監査役会及び取締役会にほぼ毎回出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行っております。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外監査役の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査役、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

ｄ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けており、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかっております。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役および社外監査役の人数

石原ケミカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ｂ.社外取締役および社外監査役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役松本君平氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、松本君平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役芝池　勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、芝池　勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外監査役芝池　勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

ｃ.社外取締役または社外監査役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役松本君平氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外監査役（２名）は、毎月開かれる監査役会及び取締役会にほぼ毎回出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行っております。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外監査役の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査役、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

ｄ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けており、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかっております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ａ.社外取締役および社外監査役の人数

石原ケミカルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

ｂ.社外取締役および社外監査役との関係

石原ケミカルと社外取締役有原邦夫氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、有原邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外取締役松本君平氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、松本君平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役永野卓美氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、永野卓美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

石原ケミカルと社外監査役芝池　勉氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、芝池　勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外監査役芝池　勉氏は、石原ケミカルの大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、石原ケミカルは報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

ｃ.社外取締役または社外監査役が石原ケミカルの企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する石原ケミカルの考え方

社外取締役有原邦夫氏は、経営コンサルタントとしての高い見識や豊富な知識・経験を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。

社外取締役松本君平氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、石原ケミカル経営に有益な意見・指摘を行い、独立的な立場から経営執行の監督と課題の提起を行っております。　

社外監査役（２名）は、毎月開かれる監査役会及び取締役会にほぼ毎回出席し、経験や見識に基づいた独立的な立場から経営執行の監視と課題の提起を行っております。また、取締役会への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、会計監査人より随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上をめざしております。一方、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアドバイスを受けております。また、社外監査役の職務が円滑に行えるよう日常的に常勤監査役、内部監査室及び関連部門が協力する体制をとっております。

石原ケミカルは、経営に対する広い見識や経験の他、専門的な知識を活かして、客観的な立場から経営を監視することに適任と判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

ｄ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準

石原ケミカルの社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりであります。

イ．石原ケミカル又はその現在の子会社の取締役、使用人ではなく、過去においてもそれらの業務執行者ではなかったこと

ロ．石原ケミカルを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと

ハ．石原ケミカルの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと

ニ．現在、石原ケミカル又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員ではなく、最近３年間当該社員等として石原ケミカル又は現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと

ホ．弁護士やコンサルタント等であって、石原ケミカルとの取引において過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、その法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと

ヘ．石原ケミカル又はその子会社の取締役又は重要な地位にある使用人の近親者ではなく、また、最近５年間において当該取締役の近親者ではないこと

ト．その他、一般株主と利益相反が生じることがないこと

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況について報告を受けております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けており、「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部監査室や会計監査人との相互連携をはかっております。

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏及び松本君平氏は、社外取締役であります。

２．監査役 永野卓美氏及び芝池　勉氏は、社外監査役であります。

 

2016年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)

 

 

 

(注)１．取締役 有原邦夫氏は、社外取締役であります。

２．監査役 菱田正氏、松本君平氏及び永野卓美氏は、社外監査役であります。

 

2015年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性10名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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