日華化学(4463)の株価チャート 日華化学(4463)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の日華化学の役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
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（注）５ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 |
児島 大司 |
1962年３月９日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
7 |
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|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
3 |
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|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 修一 |
1957年10月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
朝倉 浩一 |
1962年８月17日生 |
|
（注）５ |
1 |
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|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
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|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）７ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森口 功一 |
1970年１月22日生 |
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（注）８ |
1 |
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|
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計 |
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229 |
（注）１．取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は、社外取締役であります。
２．監査役増田仁視及び森口功一は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 佐谷 義寛 化粧品部門デミコスメティクスカンパニー企画統括本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
執行役員 CHO 南部 真一 管理部門副部門長
５．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
ロ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日華化学の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 |
児島 大司 |
1962年３月９日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
3 |
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|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 修一 |
1957年10月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
朝倉 浩一 |
1962年８月17日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）７ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森口 功一 |
1970年１月22日生 |
|
（注）８ |
1 |
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229 |
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（注）１．取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は、社外取締役であります。
２．監査役増田仁視及び森口功一は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 佐谷 義寛 化粧品部門デミコスメティクスカンパニー企画統括本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
執行役員 CHRO 南部 真一 管理部門副部門長
５．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視及び森口功一は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の坂本修一は、旭化成株式会社取締役専務執行役員を歴任されるなど、化学品業界及び経営企画、管理分野における豊富な経営経験と幅広い見識により、日華化学の化学品事業はもとより経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の朝倉浩一は、これまで培ってきた応用化学の専門的知見を背景に、日華化学の研究開発の強化のために有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、学校法人評議員として組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の森口功一は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一、社外監査役増田仁視及び森口功一の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から期中レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 |
児島 大司 |
1962年３月９日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 修一 |
1957年10月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
朝倉 浩一 |
1962年８月17日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）７ |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森口 功一 |
1970年１月22日生 |
|
（注）８ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
224 |
（注）１．取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は、社外取締役であります。
２．監査役増田仁視及び森口功一は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 CHO 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
執行役員 南部 真一 管理部門副部門長
５．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視及び森口功一は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の坂本修一は、旭化成株式会社取締役専務執行役員を歴任されるなど、化学品業界及び経営企画、管理分野における豊富な経営経験と幅広い見識により、日華化学の化学品事業はもとより経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の朝倉浩一は、これまで培ってきた応用化学の専門的知見を背景に、日華化学の研究開発の強化のために有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、学校法人評議員として組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の森口功一は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一、社外監査役増田仁視及び森口功一の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から期中レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
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（注）５ |
55 |
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取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 COO to Cosmetics 化粧品部門副部門長 |
藤森 大輔 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 |
児島 大司 |
1962年３月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 修一 |
1957年10月13日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
朝倉 浩一 |
1962年８月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
79 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
230 |
（注）１．取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 CIO 髙橋 誠治 管理部門副部門長
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 CHO 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
５．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である相澤馨、山岡美奈子及び坂本修一は日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である朝倉浩一と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である川村一司及び増田仁視は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の坂本修一は、旭化成株式会社取締役専務執行役員を歴任されるなど、化学品業界及び経営企画、管理分野における豊富な経営経験と幅広い見識により、日華化学の化学品事業はもとより経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の朝倉浩一は、これまで培ってきた応用化学の専門的知見を背景に、日華化学の研究開発の強化のために有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、学校法人評議員として組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役の川村一司は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役相澤馨、山岡美奈子、坂本修一及び朝倉浩一、社外監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 化学品戦略企画室長 |
片桐 進 |
1956年２月25日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 COO to Cosmetics 化粧品部門副部門長 |
藤森 大輔 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
図子 恭一 |
1948年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 修一 |
1957年10月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
78 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
239 |
（注）１．取締役図子恭一、相澤馨、山岡美奈子及び坂本修一は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 CIO 髙橋 誠治 管理部門副部門長
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 CHO 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
５．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である図子恭一と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である相澤馨は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である山岡美奈子は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である坂本修一と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である川村一司は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の図子恭一は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を日華化学の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の坂本修一は、旭化成株式会社において取締役専務執行役員を歴任されるなど、化学品業界及び経営企画、管理分野における豊富な経営経験と幅広い見識により、日華化学の化学品事業はもとより経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川村一司は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役図子恭一、相澤馨、山岡美奈子及び坂本修一、社外監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 化学品戦略企画室長 |
片桐 進 |
1956年２月25日生 |
|
（注）５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 COO to Cosmetics 化粧品部門副部門長 |
藤森 大輔 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
図子 恭一 |
1948年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下谷 政弘 |
1944年10月26日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
76 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
761 |
（注）１．取締役図子恭一、相澤馨、下谷政弘及び山岡美奈子は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は９名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 CIO 髙橋 誠治 情報戦略本部長兼全社オペレーション担当
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 CHO 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 島田 昌和 化学品部門スペシャリティケミカル事業部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング＆メディカル事業部長
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である図子恭一と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である相澤馨は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である下谷政弘は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である山岡美奈子は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である川村一司は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の図子恭一は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を日華化学の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の下谷政弘は、経済学者としてこれまで培ってきた専門的知見を背景に、日華化学のコーポレート・ガバナンスの強化のために有効な助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、大学学長としての組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川村一司は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役図子恭一、相澤馨、下谷政弘及び山岡美奈子、社外監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、化学品部門長、化学品戦略企画室長 |
片桐 進 |
1956年２月25日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、化学品部門界面科学研究所長 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、化粧品部門副部門長 |
藤森 大輔 |
1976年11月12日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
図子 恭一 |
1948年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下谷 政弘 |
1944年10月26日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岡 美奈子 |
1959年４月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
745 |
（注）１．取締役図子恭一、相澤馨、下谷政弘及び山岡美奈子は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 髙橋 誠治 情報戦略本部長兼全社オペレーション担当
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 島田 昌和 化学品部門スペシャリティケミカル事業部長
執行役員 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である図子恭一と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である相澤馨は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である下谷政弘は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である山岡美奈子と日華化学は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である川村一司は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視は、日華化学の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の図子恭一は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を日華化学の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の下谷政弘は、経済学者としてこれまで培ってきた専門的知見を背景に、日華化学のコーポレート・ガバナンスの強化のために有効な助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、大学学長としての組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験と幅広い見識により、日華化学の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと考えております。また、ガバナンスをより強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川村一司は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
なお、日華化学は、社外取締役図子恭一、相澤馨、下谷政弘及び山岡美奈子、社外監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、日華化学の内部統制部門である内部監査室が実施する内部統制評価の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
また、監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員、イノベーション推進部門長 |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、化学品部門長、化学品戦略企画室長 |
片桐 進 |
1956年２月25日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、情報戦略本部長、全社オペレーション担当 |
髙橋 誠治 |
1967年３月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、管理部門長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、化学品部門界面科学研究所長、イノベーション推進部門化学品担当 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
図子 恭一 |
1948年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下谷 政弘 |
1944年10月26日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久島 浩 |
1951年６月２日生 |
|
（注）７ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
754 |
（注）１．取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 佐谷 義寛 戦略企画本部長
執行役員 島田 昌和 化学品部門未来創造室長
執行役員 藤森 大輔 山田製薬株式会社代表取締役社長
執行役員 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
５．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
日華化学の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、外部的視点から日華化学経営への助言機能としての役割を担うとともに、業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、客観的及び多面的な監督を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査役や内部統制部門からの各種報告を受け、十分な意思疎通を図るとともに、取締役会に出席し取締役及び執行役員から定期的に業務執行状況を聴取することにより経営の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持つなど、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
さらに、日華化学では、社外取締役及び社外監査役を含めた監査役会メンバーとの意見交換会を定期的に開催しており、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。
なお、日華化学は、日華化学における社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ．日華化学及びその連結子会社（以下「日華化学グループ」と総称する）の出身者
ロ．日華化学グループの主要株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（＊１）
ハ．日華化学グループの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者
ニ．日華化学グループを主要な取引先とする者（＊３）又はその業務執行者
ホ．日華化学グループの主要な借入先（＊４）
ヘ．日華化学グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト．日華化学グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．日華化学グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）
リ．日華化学グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、日華化学から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
ヌ．日華化学グループから取締役（常勤・非常勤を問わず）を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル．上記イからヌに該当する重要な地位（＊５）にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ．過去３年間において上記ロからルに該当していた者
（＊１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
（＊２）日華化学グループの主要な取引先とは、日華化学グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、日華化学グループの年間連結売上高の２％を超える者
（＊３）日華化学グループを主要な取引先とする者とは、日華化学グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者
（＊４）日華化学グループの主要な借入先とは、日華化学グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が日華化学の連結総資産の２％を超える金融機関
（＊５）重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
図子恭一氏は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を日華化学の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏に関しては、日華化学との間には特別の利害関係はありません。
相澤馨氏は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、日華化学の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏に関しては、日華化学の株式を保有していることを除き、日華化学との間には特別の利害関係はありません。
下谷政弘氏は、経済学者としてこれまで培ってきた専門的知見を背景に、日華化学のコーポレート・ガバナンスの強化のために有効な助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、大学学長としての組織運営の経験を有しており、上記の理由とあわせて、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏に関しては、日華化学の株式を保有していることを除き、日華化学との間には特別の利害関係はありません。
川村一司氏は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。また、同氏に関しては、日華化学の株式を保有していることを除き、日華化学との間には特別の利害関係はありません。
増田仁視氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。また、同氏に関しては、日華化学の株式を保有していることを除き、日華化学との間には特別の利害関係はありません。
なお、日華化学は、取締役図子恭一、相澤馨及び下谷政弘、監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。
また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり日華化学株式を保有しております。
相澤馨氏１千株、下谷政弘氏３千株、川村一司氏12千株、増田仁視氏73千株
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、日華化学の内部統制部門である内部監査室が実施する内部統制評価の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
また、監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員、イノベーション推進部門長 |
江守 康昌 |
1962年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
1971年９月１日生 |
|
（注）５ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、化学品部門長 |
片桐 進 |
1956年２月25日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、オペレーション部門長 |
髙橋 誠治 |
1967年３月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、管理部門長 グループ管理室長 |
澤崎 祥也 |
1967年11月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、中国事業統括 |
李 晶日 |
1964年11月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、化学品部門界面科学研究所長、 イノベーション推進部門化学品担当 |
稲継 崇宏 |
1971年３月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
図子 恭一 |
1948年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相澤 馨 |
1952年８月25日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下谷 政弘 |
1944年10月26日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宮本 和浩 |
1960年５月11日生 |
|
（注）６ |
52 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
久島 浩 |
1951年６月２日生 |
|
（注）７ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川村 一司 |
1963年７月８日生 |
|
（注）７ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
増田 仁視 |
1952年４月23日生 |
|
（注）８ |
72 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
742 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は８名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 佐谷 義寛 化学品部門化学品戦略企画室長
執行役員 島田 昌和 化学品部門未来創造室長
執行役員 藤森 大輔 山田製薬株式会社代表取締役社長
執行役員 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
５．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2016年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員、イノベーション推進部門長 |
江守 康昌 |
昭和37年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
昭和46年９月１日生 |
|
（注）５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、化学品部門長 |
草壁 光二 |
昭和30年２月９日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、オペレーション部門長 |
髙橋 誠治 |
昭和42年３月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、管理部門長 社長室長 |
澤崎 祥也 |
昭和42年11月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、中国事業統括 |
李 晶日 |
昭和39年11月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、化学品部門 副部門長 |
片桐 進 |
昭和31年２月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
図子 恭一 |
昭和23年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相澤 馨 |
昭和27年８月25日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下谷 政弘 |
昭和19年10月26日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
久島 浩 |
昭和26年６月２日生 |
|
（注）６ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上野 嘉蔵 |
昭和28年９月16日生 |
|
（注）６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川村 一司 |
昭和38年７月８日生 |
|
（注）６ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
増田 仁視 |
昭和27年４月23日生 |
|
（注）７ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
720 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久氏は、代表取締役社長江守康昌氏の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 佐谷 義寛 化学品部門化学品戦略企画室長
執行役員 島田 昌和 化学品部門未来創造室長
執行役員 藤森 大輔 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 稲継 崇宏 化学品部門界面科学研究所長
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 |
社長執行役員、イノベーション推進部門長 |
代表取締役 |
社長執行役員 |
江守 康昌 |
平成29年11月１日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
江守 康昌 |
昭和37年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
昭和46年９月１日生 |
|
（注）５ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、化学品部門長 |
草壁 光二 |
昭和30年２月９日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、オペレーション部門長 |
髙橋 誠治 |
昭和42年３月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、管理部門長 社長室長 |
澤崎 祥也 |
昭和42年11月16日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
李 晶日 |
昭和39年11月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
図子 恭一 |
昭和23年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相澤 馨 |
昭和27年８月25日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下谷 政弘 |
昭和19年10月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
久島 浩 |
昭和26年６月２日生 |
|
（注）６ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上野 嘉蔵 |
昭和28年９月16日生 |
|
（注）６ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川村 一司 |
昭和38年７月８日生 |
|
（注）６ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
増田 仁視 |
昭和27年４月23日生 |
|
（注）７ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
714 |
（注）１．取締役図子恭一、相澤馨及び下谷政弘は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は７名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 籠谷 正 大智化学産業株式会社代表取締役社長
執行役員 佐谷 義寛 化学品部門副部門長
執行役員 島田 昌和 特殊化学品本部長
執行役員 藤森 大輔 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 稲継 崇宏 特殊化学品本部副本部長
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
江守 康昌 |
昭和37年２月２日生 |
|
（注）５ |
528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員、化粧品部門長、デミコスメティクスカンパニープレジデント |
龍村 和久 |
昭和46年９月１日生 |
|
（注）５ |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、プロダクション部門長 |
草壁 光二 |
昭和30年２月９日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、化学品部門長 |
石山 叙之 |
昭和26年６月２日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、オペレーション部門長 |
高橋 誠治 |
昭和42年３月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、管理部門長 |
澤崎 祥也 |
昭和42年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
児嶋 眞平 |
昭和11年12月29日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
図子 恭一 |
昭和23年４月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相澤 馨 |
昭和27年８月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
久島 浩 |
昭和26年６月２日生 |
|
（注）６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上野 嘉蔵 |
昭和28年９月16日生 |
|
（注）６ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
川村 一司 |
昭和38年７月８日生 |
|
（注）６ |
9 |
||||||||||
|
監査役 |
|
増田 仁視 |
昭和27年４月23日生 |
|
（注）７ |
69 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
723 |
（注）１．取締役児嶋眞平、図子恭一及び相澤馨は、社外取締役であります。
２．監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
３．代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
４．日華化学では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 李 晶日 浙江日華化学有限公司総経理
執行役員 籠谷 正 新規育成部門副部門長
執行役員 佐谷 義寛 化学品部門副部門長
執行役員 島田 昌和 新規育成部門特殊化学品本部長
執行役員 藤森 大輔 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
５．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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