ソフト99コーポレーション(4464)の株価チャート ソフト99コーポレーション(4464)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のソフト99コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||
|
計 |
107 |
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（注）１．取締役井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ソフト99コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
森 信介 |
1964年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
原 弘一 |
1970年11月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役藤井美保代、森信介、原弘一は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、提出日現在において社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式1,600株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式1,800株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式11,000株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携をとることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のソフト99コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
常務取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
計 |
929 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式1,300株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式1,600株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式10,800株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携をとることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
計 |
924 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式500株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式1,100株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式10,200株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携をとることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古居 祐 |
1953年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||
|
計 |
945 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取り組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式400株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式9,600株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携を取ることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 生産統括本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古居 祐 |
1953年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
計 |
939 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取り組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式8,800株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携を取ることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||||
|
常務取締役 生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
1956年８月18日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
1956年７月３日生 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||
|
取締役 生産統括本部副本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||
|
取締役 |
中務 英三 |
1951年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古居 祐 |
1953年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,015 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中務英三、井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役中務英三は、約30年にわたり海外（英国）にて複数の企業で、財務・経理・経営企画を中心として管理部門全般の業務に従事してまいりました。経営の監督に際して、グローバルな経験と知識に基づく、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取り組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式8,200株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携を取ることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
1956年８月18日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
1956年７月３日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
生駒 英昭 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||
|
取締役 営業統括本部副本部長 |
田中 一成 |
1961年11月30日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||
|
取締役 生産統括本部副本部長 |
宮園 哲哉 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
中務 英三 |
1951年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古居 祐 |
1953年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 健司 |
1960年10月５日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
計 |
996 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中務英三、井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役中務英三は、約30年にわたり海外（英国）にて複数の企業で、財務・経理・経営企画を中心として管理部門全般の業務に従事してまいりました。経営の監督に際して、グローバルな経験と知識に基づく、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取り組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式7,300株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役２名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役２名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される三様監査連絡会において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携を取ることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 秀明 |
1971年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||||
|
常務取締役 生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
1956年８月18日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
1956年７月３日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||
|
取締役 企画開発本部長 |
石居 誠 |
1960年６月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||
|
取締役 ポーラスマテリアル事業担当 |
小西 紀行 |
1960年３月27日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
上尾 茂 |
1963年11月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中務 英三 |
1951年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
井原 慶子 |
1973年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 美保代 |
1965年３月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
古居 祐 |
1953年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 康博 |
1956年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹村 聡 |
1969年３月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 秀明 |
1971年４月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
計 |
846 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中務英三、井原慶子、藤井美保代は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、竹村聡及び樋口秀明は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
ソフト99コーポレーションは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたりましては、ソフト99コーポレーションの企業統治方針である『ソフト９９・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた基準と手続きに基づき、取締役会での審議を経て候補者の選定を行っております。なお、それぞれ選定理由は以下のとおりであります。
社外取締役中務英三は、約30年にわたり海外（英国）にて複数の企業で、財務・経理・経営企画を中心として管理部門全般の業務に従事してまいりました。経営の監督に際して、グローバルな経験と知識に基づく、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役井原慶子は、モータースポーツ業界において女性レーシングドライバーとして常に新たな挑戦を続けることにより、数多くの実績を残してまいりました。また、自動車メーカーや官公庁、大学という産官学の幅広い分野において自動車産業の発展に関する取り組みを進めるとともに、女性活躍社会を目指す活動の一環として、女性のモータースポーツ参加環境づくりを継続しております。これらの挑戦者としての前向きな姿勢と自動車産業に関する幅広い経験と知見に基づき、ソフト99コーポレーションの成長に資する様々な助言ができると考え、ソフト99コーポレーション社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外取締役藤井美保代は、法人/団体向けの各種ビジネス研修や生産性向上・業務改善に関するコンサルティングを行う企業の経営者であり、経営指導に関する幅広い知見から、経営の執行陣や特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有しており、社外取締役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役平井康博は、企業法務に精通した弁護士として、公正な立場でコンプライアンス体制の充実や法的リスク等への助言も含め専門的見地から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。
社外監査役竹村聡は、監査法人事務所での法定監査実績、他社での監査役としての職務経験、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式6,700株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外監査役樋口秀明は、経営学修士、公認会計士及び税理士として培われた財務知識、見識や豊富な実務経験等から経営を監視し、社外監査役としての適切な職務遂行が可能であると判断しております。なお、同氏はソフト99コーポレーション株式6,400株を保有しており、ソフト99コーポレーションとの資本的関係があります。
社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役３名は、会社法で定められた社外役員としての要件を満たしており、かつ直近の株主総会における役員選任以前の５年間においてソフト99コーポレーションから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ておりません。以上の点から、ソフト99コーポレーションは、社外取締役中務英三、社外取締役藤井美保代及び社外監査役３名は独立性を有するものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員による監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との関係は相互に業務を補い合うことを目的とし、情報交換を行いながら、業務を行っております。
（ⅰ）社外役員による監督・監査について
常勤監査役及び社外監査役が主体となり毎月定例で開催される監査役会においては、定められた監査項目に従い、様々な社内手続き等についてのガバナンス上の問題点の有無を確認・審議しております。監査役会には必要に応じて社外取締役がオブザーバーとして参加、又は議事録等の情報共有することで、社外役員間の相互の連携に努めております。
（ⅱ）監査役会と内部監査室・会計監査との連携、内部統制部門との関係
監査役会は内部監査室に対して監査項目の指示・依頼を行い、内部監査室は監査役会にて内部監査業務における検出事項と措置及び事業活動に関する情報について報告と意見交換を行うことで、社内監査機能の充実に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、定期的に開催される合同会議において、三様監査の報告、情報・意見交換を実施し、連携して監査機能の充実に努めております。さらに、監査役会と会計監査人との監査の連携にあたっては、その実効性を担保するため、監査役会と会計監査人の両者間において覚書を締結しております。
内部統制に関しては、全社の役職者による内部統制委員会を設置することで、専門分野の長が配下の問題に常に目を配り、有事の際には委員会をもってその問題に対処する体制としております。内部統制委員会には内部監査室も参加することで、監査役会との情報共有・連携を図ることが可能となっております。
このように、ソフト99コーポレーションにおける通常運用におけるガバナンスは、各監査担当者がそれぞれの分野並びに協力関係にある部門と相互に連携を取ることによって、漏れなく円滑な業務を行う体制として機能しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田中 秀明 |
昭和46年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||
|
常務取締役 |
生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
昭和31年８月18日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||
|
取締役 |
企画開発本部長 |
石居 誠 |
昭和35年６月13日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部 副本部長 |
小西 紀行 |
昭和35年３月27日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
上尾 茂 |
昭和38年11月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中務 英三 |
昭和26年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
井原 慶子 |
昭和48年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古居 祐 |
昭和28年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
平井 康博 |
昭和31年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
樋口 秀明 |
昭和46年４月14日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
839 |
（注）１．取締役中務英三、井原慶子は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、竹村聡及び樋口秀明は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田中 秀明 |
昭和46年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
西川 保 |
昭和25年12月16日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
昭和31年８月18日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||
|
取締役 |
企画開発本部長 |
石居 誠 |
昭和35年６月13日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部 副本部長 |
小西 紀行 |
昭和35年３月27日生 |
|
(注)３ |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中務 英三 |
昭和26年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
井原 慶子 |
昭和48年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古居 祐 |
昭和28年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
平井 康博 |
昭和31年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
樋口 秀明 |
昭和46年４月14日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
877 |
（注）１．取締役中務英三、井原慶子は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、竹村聡及び樋口秀明は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田中 秀明 |
昭和46年８月19日生 |
|
(注)３ |
661 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
西川 保 |
昭和25年12月16日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
生産統括本部長 |
辻平 春幸 |
昭和31年8月18日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
奥埜 佳秀 |
昭和31年７月３日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||
|
取締役 |
企画開発本部長 |
石居 誠 |
昭和35年６月13日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||
|
取締役 |
リテイルソリューションズ本部長 |
小西 紀行 |
昭和35年３月27日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中務 英三 |
昭和26年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
井原 慶子 |
昭和48年７月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
古居 祐 |
昭和28年６月11日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
平井 康博 |
昭和31年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
樋口 秀明 |
昭和46年４月14日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
859 |
（注）１．取締役中務英三、井原慶子は、社外取締役であります。
２．監査役平井康博、竹村聡及び樋口秀明は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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