ニイタカ(4465)の株価チャート ニイタカ(4465)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高瀬 和久 |
1962年５月17日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 純 |
1973年5月22日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡和貴氏、清水裕子氏、山本あつ美氏及び上田純氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
加藤 貴志 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
|
赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
|
近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
ロ．2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しておりま
す。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
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注３ |
68 |
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代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
16 |
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取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注３ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
高瀬 和久 |
1962年５月17日生 |
|
注３ |
2 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注４ |
1 |
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|
取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 純 |
1973年5月22日生 |
|
注４ |
0 |
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|
計 |
98 |
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（注）１．取締役岡和貴氏、清水裕子氏、山本あつ美氏及び上田純氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
加藤 貴志 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
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大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
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五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
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森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
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松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
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赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
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近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役岡和貴氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、グローバル事業の推進をはじめとして、多角的な事業の運営に関して豊富な経験と知見を有しております。同氏はその知見からニイタカグループにおける海外事業展開やリスク管理等について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役清水裕子氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、ＩＴ分野に関する専門知識を有しております。また、多くの企業での豊富な事業経験を有しており、ニイタカグループの経営管理全般について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役山本あつ美氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会計分野の専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、専門分野のみならずニイタカグループ全体の経営課題について実態を確認し、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役上田純氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、専門分野のみならずニイタカグループの内部統制について積極的な発言を行うなど、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の社外取締役の独立性基準を定めております。なお、上記の社外取締役の岡和貴氏、清水裕子氏、山本あつ美氏及び上田純氏は、独立社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせてニイタカグループという。）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イ．に該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカは、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高瀬 和久 |
1962年5月17日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
97 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡和貴氏、茂木鉄平氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 経営企画本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
|
赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当） 兼 技術部長 |
|
近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
ロ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しておりま
す。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
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注３ |
70 |
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代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
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注３ |
14 |
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取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
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注３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
高瀬 和久 |
1962年５月17日生 |
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注３ |
2 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
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注４ |
1 |
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取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
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注４ |
1 |
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取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
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注４ |
0 |
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取締役 (監査等委員) |
上田 純 |
1973年5月22日生 |
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注４ |
- |
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計 |
96 |
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（注）１．取締役岡和貴氏、清水裕子氏、山本あつ美氏及び上田純氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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氏名 |
職名 |
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※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
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五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
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加藤 貴志 |
執行役員 経営企画本部長 |
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森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
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松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
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赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
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近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役岡和貴氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、グローバル事業の推進をはじめとして、多角的な事業の運営に関して豊富な経験と知見を有しております。同氏はその知見からニイタカグループにおける海外事業展開やリスク管理等について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役清水裕子氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、ＩＴ分野に関する専門知識を有しております。また、多くの企業での豊富な事業経験を有しており、ニイタカグループの経営管理全般について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役山本あつ美氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会計分野の専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、専門分野のみならずニイタカグループ全体の経営課題について実態を確認し、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の社外取締役の独立性基準を定めております。なお、上記の社外取締役の岡和貴氏、茂木鉄平氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせてニイタカグループという。）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イ．に該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカは、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2024年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
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注３ |
72 |
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代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
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注３ |
12 |
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取締役 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
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注３ |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
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注３ |
6 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
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注４ |
0 |
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取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
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注４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
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注４ |
0 |
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取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
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注４ |
0 |
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計 |
123 |
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（注）１．取締役岡和貴氏、茂木鉄平氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 経営企画本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
|
赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当） 兼 技術部長 |
|
近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
ロ．2024年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しておりま
す。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高瀬 和久 |
1962年５月17日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
94 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡和貴氏、茂木鉄平氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（新規事業開発部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 経営企画本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
|
赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
|
近藤 由希子 |
執行役員 管理本部長 兼 経理部長 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役岡和貴氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、グローバル事業の推進をはじめとして、多角的な事業の運営に関して豊富な経験と知見を有しております。同氏はその知見からニイタカグループにおける海外事業展開やリスク管理等について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役清水裕子氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、ＩＴ分野に関する専門知識を有しております。また、多くの企業での豊富な事業経験を有しており、ニイタカグループの経営管理全般について貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役山本あつ美氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会計分野の専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、専門分野のみならずニイタカグループ全体の経営課題について実態を確認し、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の社外取締役の独立性基準を定めております。なお、上記の社外取締役の岡和貴氏、茂木鉄平氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせてニイタカグループという。）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イ．に該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカは、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2023年８月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
板垣 絵里 |
1960年9月22日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
125 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏、西山万里氏及び板垣絵里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち２名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
ロ．2023年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しておりま
す。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
岡 和貴 |
1958年1月14日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
清水 裕子 |
1957年3月8日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山本 あつ美 |
1976年9月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
120 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役茂木鉄平氏、岡和貴氏、清水裕子氏及び山本あつ美氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち１名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※野尻 大介 |
社長執行役員 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 株式会社バイオバンク代表取締役 |
|
松下 統 |
執行役員 営業本部長 兼 京葉糖蜜輸送株式会社代表取締役 |
|
赤阪 天平 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役池﨑英一郎氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、企業経営の経験とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等の専門知識を有しております。同氏は、その知見からニイタカの管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役西山万里氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、進栄化学株式会社の代表取締役を務めており、同社とニイタカとの間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。同氏は、豊富な企業経営の経験により、監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役板垣絵里氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、大手監査法人及び公認会計士事務所・税理士事務所に長く勤め、会計分野における豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの会計分野を中心に管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の社外取締役の独立性基準を定めております。なお、上記の社外取締役の池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び板垣絵里氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせてニイタカグループという。）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イ．に該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカは、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2022年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
75 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
板垣 絵里 |
1960年９月22日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏、西山万里氏及び板垣絵里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
※野尻 大介 |
専務執行役員 営業本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 ミッケル化学株式会社代表取締役 |
ロ．2022年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
板垣 絵里 |
1960年9月22日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏、西山万里氏及び板垣絵里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
社長執行役員 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
※野尻 大介 |
専務執行役員 営業本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員（経営戦略部担当） |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 ミッケル化学株式会社代表取締役 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役池﨑英一郎氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、企業経営の経験とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等の専門知識を有しております。同氏は、その知見からニイタカの管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役西山万里氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、進栄化学株式会社の代表取締役を務めており、同社とニイタカとの間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。同氏は、豊富な企業経営の経験により、監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役板垣絵里氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、大手監査法人及び公認会計士事務所・税理士事務所に長く勤め、会計分野における豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの会計分野を中心に管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性基準」を定めております。なお、上記の社外取締役の池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び板垣絵里氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせて「ニイタカグループ」という）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．コンサルタント、会計専門家、法律専門家であって、本人もしくは本人の所属する法人、組合等の団体が、ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ている者
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去10年間において上記イに該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、ニイタカグループの原料等の仕入先であって、その年間取引金額がその者の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、個人の場合は、１事業年度に1,000万円を超える金額をいい、法人、組合等の団体の場合は、１事業年度において当該団体の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカは、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。なお、監査等委員である社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2021年８月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
77 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び西山万里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び西山万里氏については、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐古晴彦氏については、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
※野尻 大介 |
常務執行役員 営業本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
古里 宏司 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 スイショウ油化工業株式会社代表取締役 |
ロ．2021年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
77 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
板垣 絵里 |
1960年9月22日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏、西山万里氏及び板垣絵里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
※野尻 大介 |
常務執行役員 営業本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 |
|
五藤 光央 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
古里 宏司 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
|
加藤 貴志 |
執行役員 管理本部長 |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 スイショウ油化工業株式会社代表取締役 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は３名であります。
社外取締役池﨑英一郎氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、複数の会社で人事本部長を経験しており、人事勤労関係の専門知識を有しております。同氏は、その知見からニイタカの人事及び労務に関して人事部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役西山万里氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、進栄化学株式会社の代表取締役を務めており、同社とニイタカとの間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。同氏は、豊富な企業経営の経験により、監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性基準」を定めております。なお、上記の監査等委員である社外取締役の池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせて「ニイタカグループ」という）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去において上記イに該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、ニイタカグループの原料等の仕入先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、１事業年度に1,000万円を超える金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2020年８月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
76 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
森田 千里雄 |
1944年９月５日生 |
|
注３ |
174 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 顧問 |
笠井 司 |
1948年２月11日生 |
|
注３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹村 聡 |
1969年３月13日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
303 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び西山万里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち２名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
佐古 晴彦 |
執行役員（総務部担当） |
|
吉田 典広 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 |
|
丸山 伸司 |
執行役員（技術部担当） |
|
野尻 大介 |
執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 |
ロ．2020年９月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニイタカの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3 ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
野尻 大介 |
1967年８月17日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
佐古 晴彦 |
1958年５月17日生 |
|
注４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西山 万里 |
1966年3月12日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び西山万里氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、取締役池﨑英一郎氏、茂木鉄平氏及び西山万里氏については、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐古晴彦氏については、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち３名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 |
|
※野尻 大介 |
常務執行役員 営業本部長 |
|
大西 進 |
執行役員 製造本部長 兼 つくば工場長 |
|
五藤 光央 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
古里 宏司 |
執行役員（技術部担当）兼 技術部長 |
|
加藤 貴志 |
執行役員（総務部担当） |
|
森田 将基 |
執行役員 兼 スイショウ油化工業株式会社代表取締役 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は４名であります。
社外取締役の竹村聡氏は、ニイタカ株式９千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、天神橋税理士法人の代表社員を務めております。同氏は、その知見からニイタカの財務及び会計に関して経理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。また、竹村聡氏は、ニイタカの監査法人であるひびき監査法人（旧ペガサス監査法人）に2002年７月末日まで雇用契約に基づき勤務しており、その後2003年12月末日まで会計監査の補助として一部業務に携わっていましたが、その間ニイタカと竹村聡氏個人との間には直接の取引関係は一切発生しておりません。
社外取締役池﨑英一郎氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、複数の会社で人事本部長を経験しており、人事勤労関係の専門知識を有しております。同氏は、その知見からニイタカの人事及び労務に関して人事部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役西山万里氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、進栄化学株式会社の代表取締役を務めており、同社とニイタカとの間には、化粧品用油剤の製造受託等の取引があります。同氏は、豊富な企業経営の経験により、監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性基準」を定めております。なお、上記の監査等委員である社外取締役の竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせて「ニイタカグループ」という）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去において上記イに該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、ニイタカグループの原料等の仕入先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、１事業年度に1,000万円を超える金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
取締役 (監査等委員） |
西山 万里 |
1966年 ３月12日生 |
2009年７月 進栄化学株式会社入社 2009年７月 同社取締役就任 2014年５月 同社取締役専務就任 2015年９月 同社代表取締役社長就任 （現任） 2019年９月 ニイタカ社外取締役(監査等委員) 就任（現任） |
(注) |
－ |
2019年 ９月26日 |
(注)2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役員の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の移動は次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
取締役 (監査等委員） |
西山 万里 |
1966年 ３月12日生 |
2009年７月 進栄化学株式会社入社 2009年７月 同社取締役就任 2014年５月 同社取締役専務就任 2015年９月 同社代表取締役社長就任 （現任） 2019年９月 ニイタカ社外取締役(監査等委員) 就任（現任） |
(注) |
－ |
2019年 ９月26日 |
(注)2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役員の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) 執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
1958年６月14日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
相川 保史 |
1957年６月27日生 |
|
注３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
森田 千里雄 |
1944年９月５日生 |
|
注３ |
176 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 顧問 |
笠井 司 |
1948年２月11日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹村 聡 |
1969年３月13日生 |
|
注４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
池﨑 英一郎 |
1947年９月14日生 |
|
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2019年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2017年５月期に係る定時株主総会終結の時から2019年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
西山 万里 |
1966年３月12日生 |
2009年７月 進栄化学株式会社入社 2009年７月 同社取締役就任 2014年５月 同社取締役専務就任 2015年９月 同社代表取締役社長就任（現任） |
－株 |
６．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、そのうち２名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 技術部・製造本部担当 |
|
佐古 晴彦 |
執行役員 管理本部長 |
|
吉田 典広 |
執行役員 営業本部長 |
|
高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 |
|
丸山 伸司 |
執行役員 技術部長 |
|
野尻 大介 |
執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本営業部長 |
② 社外役員の状況
ニイタカの社外取締役は３名であります。
社外取締役の竹村聡氏は、ニイタカ株式８千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、天神橋税理士法人の代表社員を務めております。同氏は、その知見からニイタカの財務及び会計に関して経理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。また、竹村聡氏は、ニイタカの監査法人であるひびき監査法人（旧ペガサス監査法人）に2002年７月末日まで雇用契約に基づき勤務しており、その後2003年12月末日まで会計監査の補助として一部業務に携わっていましたが、その間ニイタカと竹村聡氏個人との間には直接の取引関係は一切発生しておりません。
社外取締役池﨑英一郎氏は、ニイタカ株式１千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、複数の会社で人事本部長を経験しており、人事勤労関係の専門知識を有しております。同氏は、その知見からニイタカの人事及び労務に関して人事部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
社外取締役茂木鉄平氏は、ニイタカ株式０千株を所有しておりますが、それ以外に同氏とニイタカの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人大江橋法律事務所パートナーを務めており、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は、その知見からニイタカの法務に関して管理部門をはじめ監査室等との意思疎通を十分に行い、貴重な意見と有用な助言を提供しております。
ニイタカは、ニイタカが選任する各独立性社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性基準」を定めております。なお、上記の監査等委員である社外取締役３名は、全員、独立性社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の独立性基準
ニイタカは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のイ．～ワ．に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。
イ．ニイタカ及びニイタカの子会社（あわせて「ニイタカグループ」という）の業務執行者
ロ．ニイタカグループを主要な取引先（※１）とする者又はその業務執行者
ハ．ニイタカグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
ニ．ニイタカグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ホ．ニイタカグループの主要株主となっている者（※４）又はその業務執行者
ヘ．ニイタカグループが主要株主となっている者（※５）又はその業務執行者
ト．ニイタカグループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ．ニイタカグループから多額（※３）の寄付又は助成を受けている法人、組合等に所属する者
リ．ニイタカグループが借入を行っている主要な金融機関（※６）又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ヌ．ニイタカグループの社外取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該会社の業務執行者
ル．過去において上記イに該当していたもの
ヲ．過去３年間において上記ロ．からヌ．に該当していたもの
ワ．上記イ．からヌ．に該当する者が重要な地位にある者（※７）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１ ニイタカグループを主要な取引先とする者とは、ニイタカグループの原料等の仕入先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※２ ニイタカグループの主要な取引先となっている者とは、ニイタカグループの製品等の販売先であって、その年間取引金額がニイタカの連結売上高の２％を超える者をいう。
※３ 多額とは、１事業年度に1,000万円を超える金額をいう。
※４ ニイタカグループの主要株主となっている者とは、議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
※５ ニイタカグループが主要株主となっている者とは、議決権ベースで10％以上を保有する企業等をいう。
※６ 主要な金融機関とは、直近事業年度におけるニイタカグループの連結総資産の２％以上の額をニイタカグループに融資している者をいう。
※７ 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の役職にある者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニイタカでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに監査室との関係については、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。
男性７名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
執行役員会長 |
森田 千里雄 |
昭和19年９月５日生 |
|
注３,５ |
175 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) |
執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
昭和33年６月14日生 |
|
注３,５ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
相川 保史 |
昭和32年６月27日生 |
|
注３,５ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
笠井 司 |
昭和23年２月11日生 |
|
注３,５ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
池﨑 英一郎 |
昭和22年９月14日生 |
|
注４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
茂木 鉄平 |
昭和33年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
293 |
（注）１．取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年５月期に係る定時株主総会の議案として「取締役４名選任の件」を提案する予定であります。当該議案が承認可決された場合は、ニイタカ役員については変更の予定はありません。ただし、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項として、一部役員の職名について変更する予定であります。当該定時株主総会で承認可決された場合の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
変更後 |
変更前 |
||
|
氏名 |
役名 |
職名 |
役名 |
職名 |
|
森田千里雄 |
取締役 |
相談役 |
代表取締役 |
執行役員会長 |
|
笠井 司 |
取締役 |
顧問 |
取締役 |
常務執行役員 営業本部担当 |
６．ニイタカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
西山 万里 |
昭和41年３月12日生 |
平成21年７月 進栄化学株式会社入社 平成21年７月 同社取締役就任 平成26年５月 同社取締役専務就任 平成27年９月 同社代表取締役社長就任（現任） |
－株 |
７．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、そのうち４名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※森田千里雄 |
執行役員会長 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 技術部・製造本部担当 |
|
※笠井 司 |
常務執行役員 営業本部担当 |
|
佐古 晴彦 |
執行役員 管理本部長 |
|
吉田 典広 |
執行役員 営業本部長 |
|
高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 |
|
丸山 伸司 |
執行役員 技術部長 |
なお、平成30年５月期に係る定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の議案として、執行役員の異動を決議する予定であります。当該議案が承認可決された場合の執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 技術部・製造本部担当 |
|
佐古 晴彦 |
執行役員 管理本部長 |
|
吉田 典広 |
執行役員 営業本部長 |
|
高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 |
|
丸山 伸司 |
執行役員 技術部長 |
|
野尻 大介 |
執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本営業部長 |
男性７名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
執行役員会長 |
森田 千里雄 |
昭和19年９月５日生 |
|
注３ |
172 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) |
執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
昭和33年６月14日生 |
|
注３ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 品質保証部長 |
相川 保史 |
昭和32年６月27日生 |
|
注３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
笠井 司 |
昭和23年２月11日生 |
|
注３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
池﨑 英一郎 |
昭和22年９月14日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
茂木 鉄平 |
昭和33年10月17日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
284 |
（注）１．取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
西山 万里 |
昭和41年３月12日生 |
平成21年７月 進栄化学株式会社入社 平成21年７月 同社取締役就任 平成26年５月 同社取締役専務就任 平成27年９月 同社代表取締役社長就任（現任） |
－株 |
６．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は８名であり、そのうち４名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
氏名 |
職名 |
|
※森田千里雄 |
執行役員会長 |
|
※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
|
※相川 保史 |
専務執行役員 技術部・製造本部担当 品質保証部長 |
|
※笠井 司 |
常務執行役員 営業本部担当 |
|
佐古 晴彦 |
執行役員 管理本部長 |
|
吉田 典広 |
執行役員 営業本部長 |
|
高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 |
|
丸山 伸司 |
執行役員 技術部長 |
男性７名 女性 - 名 （役員のうち女性の比率 - ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
執行役員会長 |
森田 千里雄 |
昭和19年９月５日生 |
|
注３ |
170 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役社長) |
執行役員社長 |
奥山 吉昭 |
昭和33年６月14日生 |
|
注３ |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 品質保証部長 |
相川 保史 |
昭和32年６月27日生 |
|
注３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
笠井 司 |
昭和23年２月11日生 |
|
注３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
竹村 聡 |
昭和44年３月13日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
池﨑 英一郎 |
昭和22年９月14日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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茂木 鉄平 |
昭和33年10月17日生 |
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注４ |
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計 |
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273 |
（注）１．取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、社外取締役であります。
２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニイタカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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西山 万里 |
昭和41年３月12日生 |
平成21年７月 進栄化学株式会社入社 平成21年７月 同社取締役就任 平成26年５月 同社取締役専務就任 平成27年９月 同社代表取締役社長就任（現任） |
－株 |
６．ニイタカは、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は８名であり、そのうち４名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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氏名 |
職名 |
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※森田千里雄 |
執行役員会長 |
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※奥山 吉昭 |
執行役員社長 |
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※相川 保史 |
専務執行役員 技術部担当 品質保証部長 |
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※笠井 司 |
常務執行役員 営業本部担当 |
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佐古 晴彦 |
執行役員 管理本部長 |
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吉田 典広 |
執行役員 営業本部長 |
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高瀬 和久 |
執行役員 製造本部長 兼 びわ湖工場長 |
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丸山 伸司 |
執行役員 技術部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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