三洋化成工業(4471)の株価チャート 三洋化成工業(4471)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日（2026年６月16日）現在の三洋化成工業の役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） 2022年６月 ㈱ロイヤルホテル社外取締役（現) 2024年６月 三洋化成工業取締役会議長（現） |
（注3） |
1,600 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 事業本部統括 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2010年７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年６月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼Beauty＆Personal Care統括部担当 2024年４月 取締役兼常務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長 サンアプロ㈱代表取締役社長 2024年６月 取締役兼専務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長兼営業拠点グループ統括 2024年10月 取締役兼専務執行役員営業担当兼営業拠点グループ統括 2025年４月 取締役兼専務執行役員事業本部統括 2025年６月 代表取締役兼専務執行役員事業本部統括 2026年４月 代表取締役社長兼執行役員社長事業本部統括（現） |
（注3） |
2,300 |
|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ担当 経営戦略部門担当 |
須崎 裕之 |
1965年８月28日生 |
1988年４月 ㈱トーメン入社 2012年４月 豊田通商㈱産業化学品部長 2015年４月 三洋化成工業国際事業推進本部副本部長 2016年４月 執行役員国際事業推進本部長 2022年６月 常務執行役員経営企画本部長 2023年６月 取締役兼常務執行役員経営企画本部長 2023年７月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営企画本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営戦略部門担当（現） 2025年６月 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） |
（注3） |
1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 全社安全担当 生産部門担当 |
奥 喜之 |
1967年９月28日生 |
1990年４月 三洋化成工業入社 2011年９月 三洋化成（上海）貿易有限公司董事兼副総経理 三洋化成精細化学品（南通）有限公司董事兼副総経理 2019年８月 三洋化成工業経営企画本部副本部長兼人事本部副本部長 2020年４月 三洋化成工業人事本部長 2020年６月 執行役員人事本部長 2022年６月 常務執行役員人事本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員全社安全担当兼生産部門担当（現） |
（注3） |
200 |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当 間接部門担当 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年４月 ㈱住友銀行入行 1990年３月 東レ㈱入社 2011年９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年９月 東レ㈱財務部長 2021年９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2024年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼管理本部長 2025年４月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当（現） |
（注3） |
1,300 |
|
取締役相談役 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長 2026年４月 取締役相談役（現） |
（注3） |
4,000 |
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取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問 京都府社会福祉協議会会長（現） 2023年６月 日新電機㈱顧問（現） |
（注3） |
100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2024年６月 住友電設㈱社外取締役 2025年６月 石原産業㈱社外取締役（現） 2026年５月 ㈱スタジオアリス社外取締役（監査等委員）（現） |
（注3） |
－ |
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取締役 |
富永 浩史 |
1963年2月18日生 |
1985年４月 豊田通商㈱入社 2007年４月 同社経理企画部長 2013年４月 同社執行役員 2017年４月 同社常務執行役員 2017年６月 同社取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役 CSO CIO CTO補佐 2020年４月 同社取締役 CSO CDTO 2020年６月 同社 CSO CDTO 2021年４月 同社 CSO 極CEO 2021年６月 同社代表取締役 CSO 極CEO 2025年６月 同社 CSO 極CEO 2025年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2025年10月 豊田通商㈱CSO CHRO 極CEO 2026年４月 同社エグゼクティブアドバイザー（現） |
（注3） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
竹内 昌 |
1964年10月18日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2009年３月 三洋化成工業法務部長 2020年７月 事務本部副本部長 2021年４月 総務本部長 2022年６月 執行役員総務本部長 2024年４月 執行役員総務本部長兼CSR推進部長 2024年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注4） |
1,600 |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2023年11月 清友税理士法人代表社員（現） |
（注5） |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
川渡 秀一 |
1947年5月23日生 |
1973年４月 モービル石油㈱入社 1996年11月 同社代理店販売部長 2001年１月 エクソンモービル石油㈲産業燃料販売統括部長 2003年２月 日本ルーブリゾール㈱販売担当取締役 2007年２月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役会長 2019年１月 三愛石油㈱上席顧問 2025年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注6） |
－ |
|
計 |
12,800 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美、富永浩史は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、中野雄介、川渡秀一は社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．所有株式数は、2026年３月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め有価証券報告書提出日(2026年６月16日現在)で14名であります。
ロ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、三洋化成工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 取締役会議長 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） 2022年６月 ㈱ロイヤルホテル社外取締役（現) 2024年６月 三洋化成工業取締役会議長（現） |
（注3） |
1,600 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2010年７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年６月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼Beauty＆Personal Care統括部担当 2024年４月 取締役兼常務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長 サンアプロ㈱代表取締役社長 2024年６月 取締役兼専務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長兼営業拠点グループ統括 2024年10月 取締役兼専務執行役員営業担当兼営業拠点グループ統括 2025年４月 取締役兼専務執行役員事業本部統括 2025年６月 代表取締役兼専務執行役員事業本部統括 2026年４月 代表取締役社長兼執行役員社長事業本部統括 2026年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 サステナビリティ担当 経営戦略部門担当 |
須崎 裕之 |
1965年８月28日生 |
1988年４月 ㈱トーメン入社 2012年４月 豊田通商㈱産業化学品部長 2015年４月 三洋化成工業国際事業推進本部副本部長 2016年４月 執行役員国際事業推進本部長 2022年６月 常務執行役員経営企画本部長 2023年６月 取締役兼常務執行役員経営企画本部長 2023年７月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営企画本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営戦略部門担当 2025年６月 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 2026年６月 取締役兼専務執行役員サステナビリティ担当兼経営戦略部門担当（現） |
（注3） |
1,700 |
|
取締役 常務執行役員 全社安全担当 生産部門担当 |
奥 喜之 |
1967年９月28日生 |
1990年４月 三洋化成工業入社 2011年９月 三洋化成（上海）貿易有限公司董事兼副総経理 三洋化成精細化学品（南通）有限公司董事兼副総経理 2019年８月 三洋化成工業経営企画本部副本部長兼人事本部副本部長 2020年４月 三洋化成工業人事本部長 2020年６月 執行役員人事本部長 2022年６月 常務執行役員人事本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員全社安全担当兼生産部門担当（現） 2026年６月 サンケミカル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
200 |
|
取締役 常務執行役員 企業倫理担当 間接部門担当 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年４月 ㈱住友銀行入行 1990年３月 東レ㈱入社 2011年９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年９月 東レ㈱財務部長 2021年９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2024年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼管理本部長 2025年４月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当 2026年６月 取締役兼常務執行役員企業倫理担当兼間接部門担当（現） |
（注3） |
1,300 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問 京都府社会福祉協議会会長（現） 2023年６月 日新電機㈱顧問(現） |
（注3） |
100 |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2024年６月 住友電設㈱社外取締役 2025年６月 石原産業㈱社外取締役（現） 2026年５月 ㈱スタジオアリス社外取締役（監査等委員）（現） |
（注3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
1985年４月 豊田通商㈱入社 2007年４月 同社経理企画部長 2013年４月 同社執行役員 2017年４月 同社常務執行役員 2017年６月 同社取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役 CSO CIO CTO補佐 2020年４月 同社取締役 CSO CDTO 2020年６月 同社 CSO CDTO 2021年４月 同社 CSO 極CEO 2021年６月 同社代表取締役 CSO 極CEO 2025年６月 同社 CSO 極CEO 2025年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2025年10月 豊田通商㈱CSO CHRO 極CEO 2026年４月 同社エグゼクティブアドバイザー（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
窪川 潤子 |
1962年10月４日生 |
1985年４月 日本チバガイギー㈱入社 1996年11月 チバ・スペシャルティ・ケミカルズ・ジャパン㈱添加剤事業部経営企画部長 2001年１月 ムサシノガイギー㈱出向 取締役上席常務 2005年11月 チバ・スペシャルティ・ケミカルズ㈱ホーム・パーソナルケア事業北東アジア責任者 2010年３月 BASFジャパン㈱ヒューマン・ニュートリション部門マネージャー 2011年４月 同社ニュートリション＆ヘルス事業部事業部長 2014年８月 クローダジャパン㈱取締役営業本部長 2017年３月 同社代表取締役社長 2026年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
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監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
竹内 昌 |
1964年10月18日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2009年３月 三洋化成工業法務部長 2020年７月 事務本部副本部長 2021年４月 総務本部長 2022年６月 執行役員総務本部長 2024年４月 執行役員総務本部長兼CSR推進部長 2024年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注4） |
1,600 |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2023年11月 清友税理士法人代表社員（現） |
（注5） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
監査役 |
川渡 秀一 |
1947年5月23日生 |
1973年４月 モービル石油㈱入社 1996年11月 同社代理店販売部長 2001年１月 エクソンモービル石油㈲産業燃料販売統括部長 2003年２月 日本ルーブリゾール㈱販売担当取締役 2007年２月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役会長 2019年１月 三愛石油㈱上席顧問 2025年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注6） |
－ |
|
計 |
8,800 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美、富永浩史、窪川潤子は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、中野雄介、川渡秀一は社外監査役であります。
３．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．所有株式数は、2026年３月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2026年６月19日現在で14名となる予定であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は９名中４名、社外監査役は４名中３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他
これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ブラザー工業㈱及び㈱ロイヤルホテルの社外取締役でありますが、三洋化成工業と両社との間には取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を1,600株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、市政運営のトップとして行政機関のマネジメントを行った経験をもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として取締役会の監督機能・意思決定機能の強化に努めていただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）及び石原産業㈱の社外取締役であり、三洋化成工業と同財団及び同社との間には取引関係がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、同氏は、㈱スタジオアリスの社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、三洋化成工業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 富永浩史氏は、2025年６月20日まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.3％所有）の業務執行者（代表取締役）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。同社での業務経験から、三洋化成工業の事業活動全般にわたり有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 黒目泰一氏は、2021年６月まで東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.2％所有）の業務執行者（常任理事）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社との間には商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏は、東レ㈱の業務執行者を退任してから３年以上が経過し、三洋化成工業の独立性判断基準を満たすこととなったことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、清友監査法人の代表社員、清友税理士法人の代表社員、中野公認会計士事務所の所長、NISSHA㈱の社外監査役、㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、いずれも三洋化成工業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 川渡秀一氏は、三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は石油業界に関する豊富な経験に加え、経営全般に関する知見を有しており、独立した立場でこれらの経験や知見を三洋化成工業の監査に反映していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2025年６月23日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） 2022年６月 ㈱ロイヤルホテル社外取締役（現) 2024年６月 三洋化成工業取締役会議長（現） |
（注3） |
1,100 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
3,500 |
|
代表取締役 専務執行役員 事業本部統括 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2010年７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年６月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼Beauty＆Personal Care統括部担当 2024年４月 取締役兼常務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長 サンアプロ㈱代表取締役社長（現） 2024年６月 取締役兼専務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長兼営業拠点グループ統括 2024年10月 取締役兼専務執行役員営業担当兼営業拠点グループ統括 2025年４月 取締役兼専務執行役員事業本部統括 2025年６月 代表取締役兼専務執行役員事業本部統括（現） |
（注3） |
1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ担当 経営戦略部門担当 |
須崎 裕之 |
1965年８月28日生 |
1988年４月 ㈱トーメン入社 2012年４月 豊田通商㈱産業化学品部長 2015年４月 三洋化成工業国際事業推進本部副本部長 2016年４月 執行役員国際事業推進本部長 2022年６月 常務執行役員経営企画本部長 2023年６月 取締役兼常務執行役員経営企画本部長 2023年７月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営企画本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営戦略部門担当（現） 2025年６月 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） |
（注3） |
1,300 |
|
取締役 常務執行役員 全社安全担当 生産部門担当 |
奥 喜之 |
1967年９月28日生 |
1990年４月 三洋化成工業入社 2011年９月 三洋化成（上海）貿易有限公司董事兼副総経理 三洋化成精細化学品（南通）有限公司董事兼副総経理 2019年８月 三洋化成工業経営企画本部副本部長兼人事本部副本部長 2020年４月 三洋化成工業人事本部長 2020年６月 執行役員人事本部長 2022年６月 常務執行役員人事本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員全社安全担当兼生産部門担当（現） |
（注3） |
100 |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当 間接部門担当 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年４月 ㈱住友銀行入行 1990年３月 東レ㈱入社 2011年９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年９月 東レ㈱財務部長 2021年９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2024年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼管理本部長 2025年４月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当（現） |
（注3） |
900 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問 京都府社会福祉協議会会長（現） 2023年６月 日新電機㈱顧問（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2024年６月 住友電設㈱社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
富永 浩史 |
1963年2月18日生 |
1985年４月 豊田通商㈱入社 2007年４月 同社経理企画部長 2013年４月 同社執行役員 2017年４月 同社常務執行役員 2017年６月 同社取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役 CSO CIO CTO補佐 2020年４月 同社取締役 CSO CDTO 2020年６月 同社 CSO CDTO 2021年４月 同社 CSO 極CEO 2021年６月 同社代表取締役 CSO 極CEO 2025年６月 同社 CSO 極CEO（現） 2025年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
竹内 昌 |
1964年10月18日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2009年３月 三洋化成工業法務部長 2020年７月 事務本部副本部長 2021年４月 総務本部長 2022年６月 執行役員総務本部長 2024年４月 執行役員総務本部長兼CSR推進部長 2024年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注4） |
1,600 |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2023年11月 清友税理士法人代表社員（現） |
（注5） |
－ |
|
監査役 |
川渡 秀一 |
1947年5月23日生 |
1973年４月 モービル石油㈱入社 1996年11月 同社代理店販売部長 2001年１月 エクソンモービル石油㈲産業燃料販売統括部長 2003年２月 日本ルーブリゾール㈱販売担当取締役 2007年２月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役会長 2019年１月 三愛石油㈱上席顧問 2025年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注6） |
－ |
|
計 |
10,200 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美、富永浩史は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、中野雄介、川渡秀一は社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．所有株式数は、2025年３月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2025年６月23日現在で14名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は９名中４名、社外監査役は４名中３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他
これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ブラザー工業㈱及び㈱ロイヤルホテルの社外取締役であります。三洋化成工業とブラザー工業㈱との間に取引関係がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業と㈱ロイヤルホテルとの間には取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を1,100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、市政運営のトップとして行政機関のマネジメントを行った経験をもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として取締役会の監督機能・意思決定機能の強化に努めていただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）であり、三洋化成工業と同財団との間には業務委託等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、同氏は、住友電設㈱の社外取締役を兼務しておりますが、三洋化成工業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 富永浩史氏は、2025年６月20日まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.3％所有）の業務執行者（代表取締役）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。同社での業務経験から、三洋化成工業の事業活動全般にわたり有用な指摘、意見をいただくことによって、企業価値の持続的向上に貢献いただけると判断し、新たに取締役に選任しております。
社外監査役 黒目泰一氏は、2021年６月まで東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.2％所有）の業務執行者（常任理事）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社との間には商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏は、東レ㈱の業務執行者を退任してから３年が経過し、三洋化成工業の独立性判断基準を満たすこととなったことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、清友監査法人の代表社員、清友税理士法人の代表社員、中野公認会計士事務所の所長、NISSHA㈱の社外監査役、㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、いずれも三洋化成工業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 川渡秀一氏は、石油業界に関する豊富な経験に加え、経営全般に関する知見を有しており、独立した立場でこれらの経験や知見を三洋化成工業の監査に反映していただけると判断し、新たに監査役に選任しております。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。なお、当中間会計期間末日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 営業担当 営業拠点グループ統括 |
取締役 専務執行役員 営業担当 界面活性剤事業本部長 営業拠点グループ統括 |
原田 正大 |
2024年10月１日 |
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
2024年６月24日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） 2022年６月 ㈱ロイヤルホテル社外取締役（現） 2024年６月 三洋化成工業取締役会議長（現） |
（注3） |
900 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
2,900 |
|
取締役 専務執行役員 営業担当 界面活性剤事業本部長 営業拠点グループ統括 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2010年７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年６月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長 2023年４月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼Beauty＆Personal Care統括部担当 2024年４月 取締役兼常務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長 サンアプロ㈱代表取締役社長（現） 2024年６月 取締役兼専務執行役員営業担当兼界面活性剤事業本部長兼営業拠点グループ統括（現） |
（注3） |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ担当 経営戦略部門担当 |
須崎 裕之 |
1965年８月28日生 |
1988年４月 ㈱トーメン入社 2012年４月 豊田通商㈱産業化学品部長 2015年４月 三洋化成工業国際事業推進本部副本部長 2016年４月 執行役員国際事業推進本部長 2022年６月 常務執行役員経営企画本部長 2023年６月 取締役兼常務執行役員経営企画本部長 2023年７月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営企画本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員サステナビリティ担当兼経営戦略部門担当（現） |
（注3） |
1,000 |
|
取締役 常務執行役員 全社安全担当 生産部門担当 |
奥 喜之 |
1967年９月28日生 |
1990年４月 三洋化成工業入社 2011年９月 三洋化成（上海）貿易有限公司董事兼副総経理 三洋化成精細化学品（南通）有限公司董事兼副総経理 2019年８月 三洋化成工業経営企画本部副本部長兼人事本部副本部長 2020年４月 三洋化成工業人事本部長 2020年６月 執行役員人事本部長 2022年６月 常務執行役員人事本部長 2024年６月 取締役兼常務執行役員全社安全担当兼生産部門担当（現） |
（注3） |
100 |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 管理本部長 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年４月 ㈱住友銀行入行 1990年３月 東レ㈱入社 2011年９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年９月 東レ㈱財務部長 2021年９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2024年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼管理本部長（現） |
（注3） |
300 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問 京都府社会福祉協議会会長（現） 2023年６月 日新電機㈱顧問（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
監査役 （常勤） |
竹内 昌 |
1964年10月18日生 |
1989年４月 三洋化成工業入社 2009年３月 三洋化成工業法務部長 2020年７月 事務本部副本部長 2021年４月 総務本部長 2022年６月 執行役員総務本部長 2024年４月 執行役員総務本部長兼CSR推進部長 2024年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2020年６月 豊田通商㈱取締役会長 KDDI㈱社外監査役（現） 2022年６月 豊田通商㈱シニアエグゼクティブアドバイザー（現） |
（注6） |
－ |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2023年11月 清友税理士法人代表社員（現） |
（注4） |
－ |
|
計 |
6,300 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、加留部 淳、中野雄介は社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は、2024年３月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2024年６月24日現在で14名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は８名中３名、社外監査役は４名中３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他
これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ブラザー工業㈱及び㈱ロイヤルホテルの社外取締役であります。三洋化成工業とブラザー工業㈱との間に取引関係はありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業と㈱ロイヤルホテルとの間には取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を900株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、市政運営のトップとして行政機関のマネジメントを行った経験をもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）であります。三洋化成工業と同財団との間には業務委託等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、2024年６月25日付で住友電設㈱の社外取締役に就任する予定でありますが、三洋化成工業と同社との間には取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 黒目泰一氏は、2021年６月まで東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.3％所有）の業務執行者（常任理事）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社との間には商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏は、東レ㈱の業務執行者を退任してから３年が経過し、三洋化成工業の独立性判断基準を満たすこととなったことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 加留部淳氏は、2020年６月まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、清友監査法人の包括代表社員であります。三洋化成工業と同法人との間に取引関係はありません。また、同氏は清友税理士法人の代表社員、中野公認会計士事務所の所長、NISSHA㈱の社外監査役、㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。三洋化成工業とNISSHA㈱との間には取引関係がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業とその他の兼務先との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の独立性判断基準を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
|
氏名 |
旧担当職務 |
新担当職務 |
異動年月日 |
|
前田 浩平 |
代表取締役執行役員副社長 生産部門担当兼生産本部長 |
代表取締役執行役員副社長 全社安全担当兼生産部門担当兼生産本部長 |
2023年７月６日 |
|
須崎 裕之 |
取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役常務執行役員 サステナビリティ担当兼経営企画本部長 |
2023年７月６日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
|
氏名 |
旧担当職務 |
新担当職務 |
異動年月日 |
|
前田 浩平 |
代表取締役執行役員副社長 生産部門担当兼生産本部長 |
代表取締役執行役員副社長 全社安全担当兼生産部門担当兼生産本部長 |
2023年７月６日 |
|
須崎 裕之 |
取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役常務執行役員 サステナビリティ担当兼経営企画本部長 |
2023年７月６日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2023年７月６日付で、以下のとおり担当職務の変更を行っております。
|
氏 名 |
旧担当職務 |
新担当職務 |
異動年月日 |
|
前田 浩平 |
代表取締役執行役員副社長 生産部門担当兼生産本部長 |
代表取締役執行役員副社長 全社安全担当兼生産部門担当兼生産本部長 |
2023年７月６日 |
|
須崎 裕之 |
取締役常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役常務執行役員 サステナビリティ担当兼経営企画本部長 |
2023年７月６日 |
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2023年６月26日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
安藤 孝夫 |
1953年３月７日生 |
1977年４月 三洋化成工業入社 1998年６月 取締役研究本部副本部長 2001年４月 取締役研究本部長 2003年６月 執行役員研究本部長 2004年６月 執行役員国際事業推進本部長 2008年６月 常務執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2010年６月 三洋化成工業取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 2011年６月 代表取締役社長兼執行役員社長 2021年６月 取締役会長 取締役会議長（現） |
（注3） |
12,400 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員副社長 生産部門担当兼 生産本部長 |
前田 浩平 |
1960年11月３日生 |
1985年４月 三洋化成工業入社 1999年４月 新技術・ビジネス開拓室長 2005年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 2010年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 2014年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2015年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 2019年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長 2021年６月 代表取締役兼執行役員副社長研究管掌兼高機能マテリアル事業本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長兼桂研究所長 2022年６月 代表取締役兼執行役員副社長生産部門担当兼生産本部長（現） サンケミカル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
3,700 |
|
取締役 常務執行役員 事業企画管掌兼 エネルギー事業本部長兼 Beauty＆Personal Care統括部担当 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年 ４月 三洋化成工業入社 2010年 ７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年 ４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年 ６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年 ６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年 ４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年 ６月 取締役常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長 2023年 ４月 取締役常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼Beauty＆Personal Care統括部担当（現） |
（注3） |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
須崎 裕之 |
1965年８月28日生 |
1988年 ４月 ㈱トーメン入社 2012年 ４月 豊田通商㈱産業化学品部長 2015年 ４月 三洋化成工業国際事業推進本部副本部長 2016年 ４月 執行役員国際事業推進本部長 2022年 ６月 常務執行役員経営企画本部長 2023年 ６月 取締役常務執行役員経営企画本部長（現） |
（注3） |
700 |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年 ４月 ㈱住友銀行入行 1990年 ３月 東レ㈱入社 2011年 ９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年 ９月 東レ㈱財務部長 2021年 ９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年 ６月 取締役執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） 2022年６月 ㈱ロイヤルホテル社外取締役（現） |
（注3） |
700 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱顧問（現） 京都府社会福祉協議会会長（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
監査役 (常勤) |
堀家 尚文 |
1958年７月６日生 |
1983年４月 三洋化成工業入社 1998年12月 機能樹脂研究部長 2003年７月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長 2005年６月 事業研究本部長 2008年６月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長 2010年６月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長 2012年６月 三洋化成工業購買本部長 2014年６月 研究業務本部長 2016年１月 監査本部長兼内部統制部長 2019年６月 監査役（現） |
（注6） |
200 |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2020年６月 豊田通商㈱取締役会長 KDDI㈱社外監査役（現） 2022年６月 豊田通商㈱シニアエグゼクティブアドバイザー（現） |
（注7） |
－ |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
計 |
20,900 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、加留部 淳、中野雄介は社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．所有株式数は、2023年３月31日現在のものです。
９．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2023年６月26日現在で16名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他
これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ブラザー工業㈱及び㈱ロイヤルホテルの社外取締役であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業と㈱ロイヤルホテルとの間には取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を700株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、市政運営のトップとして行政機関のマネジメントを行った経験をもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない特別顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）であります。三洋化成工業と同財団との間には業務委託等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 黒目泰一氏は、2021年６月まで東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.3％所有）の業務執行者（常任理事）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社との間には商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 加留部淳氏は、2020年６月まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）でありました。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。また同氏は、KDDI㈱の社外監査役を兼務しております。三洋化成工業と同社の間には、通信関係での営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、中野公認会計士事務所の業務執行者（所長）であります。三洋化成工業と同事務所との間に取引関係はありません。また、同氏は清友監査法人の包括代表社員、NISSHA㈱の社外監査役、㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。三洋化成工業とNISSHA㈱との間には取引関係がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業とその他の兼務先との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2022年６月20日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
安藤 孝夫 |
1953年３月７日生 |
1977年４月 三洋化成工業入社 1998年６月 取締役研究本部副本部長 2001年４月 取締役研究本部長 2003年６月 執行役員研究本部長 2004年６月 執行役員国際事業推進本部長 2008年６月 常務執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2010年６月 三洋化成工業取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 2011年６月 代表取締役社長兼執行役員社長 2021年６月 取締役会長 取締役会議長（現） |
（注3） |
12,000 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員副社長 生産部門担当兼 生産本部長 |
前田 浩平 |
1960年11月３日生 |
1985年４月 三洋化成工業入社 1999年４月 新技術・ビジネス開拓室長 2005年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 2010年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2014年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2015年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 2019年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長 2021年６月 代表取締役兼執行役員副社長研究管掌兼高機能マテリアル事業本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長兼桂研究所長 2022年６月 代表取締役兼執行役員副社長生産部門担当兼生産本部長（現） |
（注3） |
3,500 |
|
取締役 常務執行役員 |
下南 裕之 |
1960年１月22日生 |
1983年４月 ㈱トーメン入社 2005年10月 同社産業原料部長 2009年４月 香港豊田通商 総経理 2013年６月 三洋化成工業執行役員 サンダイヤポリマー㈱取締役 2014年４月 三洋化成工業執行役員 ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） 2016年６月 三洋化成工業取締役兼執行役員 2020年６月 三洋化成工業取締役兼常務執行役員（現） |
（注3） |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 事業企画管掌兼 エネルギー事業本部長兼 バイオ・メディカル事業本部長 |
原田 正大 |
1964年２月８日生 |
1989年 ４月 三洋化成工業入社 2010年 ７月 第二輸送機・フォーム産業部長 2017年 ４月 電子・樹脂・色材本部長 2018年 ６月 執行役員電子・樹脂・色材本部長 2021年 ６月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業推進本部長 2022年 ４月 常務執行役員事業企画本部長兼エネルギー事業本部長 2022年 ６月 取締役常務執行役員事業企画管掌兼エネルギー事業本部長兼バイオ・メディカル事業本部長（現） |
（注3） |
800 |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
西村 健一 |
1965年１月３日生 |
1988年 ４月 ㈱住友銀行入行 1990年 ３月 東レ㈱入社 2011年 ９月 同社財務経理部門主幹兼東レマレーシア取締役 2017年 ９月 東レ㈱財務部長 2021年 ９月 三洋化成工業事務本部副本部長 2022年 ６月 取締役執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） |
（注3） |
500 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問（現） 京都府社会福祉協議会会長（現） |
（注3） |
－ |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2017年６月 堺化学工業㈱社外取締役（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
監査役 (常勤) |
堀家 尚文 |
1958年７月６日生 |
1983年４月 三洋化成工業入社 1998年12月 機能樹脂研究部長 2003年７月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長 2005年６月 事業研究本部長 2008年６月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長 2010年６月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長 2012年６月 三洋化成工業購買本部長 2014年６月 研究業務本部長 2016年１月 監査本部長兼内部統制部長 2019年６月 監査役（現） |
（注6） |
200 |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2020年６月 豊田通商㈱取締役会長（現） KDDI㈱社外監査役（現） |
（注7） |
－ |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
計 |
20,500 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、加留部 淳、中野雄介は社外監査役であります。
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
９．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2022年６月20日現在で16名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他
これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ブラザー工業㈱の社外取締役であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、本年６月下旬に㈱ロイヤルホテルの社外取締役に就任する予定でありますが、三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を500株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、市政運営のトップとして行政機関のマネジメントを行った経験をもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない特別顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）であります。三洋化成工業と同財団との間には業務委託等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 黒目泰一氏は、2021年６月まで東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.4％所有）の業務執行者（常任理事）でありました。三洋化成工業は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と東レ㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 加留部淳氏は、2020年６月まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない取締役会長であります。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。なお、同氏2022年６月24日付で、豊田通商㈱ 取締役会長を退任する予定であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。また、KDDI㈱の社外監査役を兼務しております。三洋化成工業と同社の間には、通信関係での営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、中野公認会計士事務所の業務執行者（所長）であります。三洋化成工業と同事務所との間に取引関係はありません。また、同氏は清友監査法人の包括代表社員、㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役、NISSHA㈱の社外監査役を兼務しております。三洋化成工業とNISSHA㈱との間には取引関係がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、三洋化成工業とその他の兼務先との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2021年６月21日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
安藤 孝夫 |
1953年３月７日生 |
1977年４月 三洋化成工業入社 1998年６月 取締役研究本部副本部長 2001年４月 取締役研究本部長 2003年６月 執行役員研究本部長 2004年６月 執行役員国際事業推進本部長 2008年６月 常務執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2010年６月 三洋化成工業取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 2011年６月 代表取締役社長兼執行役員社長 2021年６月 取締役会長（現） |
（注3） |
11,700 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当 2021年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員副社長 研究管掌兼 高機能マテリアル事業本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長兼 桂研究所長 |
前田 浩平 |
1960年11月３日生 |
1985年４月 三洋化成工業入社 1999年４月 新技術・ビジネス開拓室長 2005年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 2010年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2014年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2015年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 2019年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長 2021年６月 代表取締役兼執行役員副社長研究管掌兼高機能マテリアル事業本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長兼桂研究所長（現） |
（注3） |
3,400 |
|
取締役 常務執行役員 事業企画管掌兼 バイオ・メディカル事業本部長兼 東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
1958年９月22日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 2002年11月 二橋事業本部生活産業部長 2008年10月 安井事業本部副本部長 2009年２月 鳴瀧事業本部長 2010年６月 執行役員生活・繊維本部長 2012年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2012年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2021年４月 取締役兼常務執行役員事業企画管掌兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
2,300 |
|
取締役 常務執行役員 |
下南 裕之 |
1960年１月22日生 |
1983年４月 ㈱トーメン入社 2005年10月 同社産業原料部長 2009年４月 香港豊田通商 総経理 2013年６月 三洋化成工業執行役員 サンダイヤポリマー㈱取締役 2014年４月 三洋化成工業執行役員 ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） 2016年６月 三洋化成工業取締役兼執行役員 2020年６月 三洋化成工業取締役兼常務執行役員（現） |
（注3） |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
1958年７月７日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2006年10月 同社内部統制推進室主幹 2009年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 2013年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 2014年６月 執行役員事務本部長 2016年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2020年６月 取締役兼常務執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長（現） |
（注3） |
1,100 |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2015年６月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役（現） 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） |
（注3） |
400 |
|
取締役 |
小畑 英明 |
1951年２月18日生 |
1973年４月 住友電気工業㈱入社 1997年６月 同社総務部長 2004年６月 同社執行役員人事総務部長 2008年６月 同社常務取締役生産技術本部副本部長兼人事総務部長 2009年６月 日新電機㈱専務取締役 2010年６月 同社代表取締役専務取締役 2011年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社代表取締役会長 2018年５月 一般財団法人京都経営者協会会長（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 日新電機㈱特別顧問（現） 京都府社会福祉協議会会長（現） |
（注3） |
- |
|
取締役 |
佐野 由美 |
1961年８月20日生 |
1984年４月 敷島紡績㈱入社 1997年４月 関西経営者協会入局 2004年４月 同協会会員部長 2013年４月 公益財団法人21世紀職業財団入団 2014年４月 同財団関西事務所長（現） 2017年６月 堺化学工業㈱社外取締役（現） 2021年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 (常勤) |
堀家 尚文 |
1958年７月６日生 |
1983年４月 三洋化成工業入社 1998年12月 機能樹脂研究部長 2003年７月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長 2005年６月 事業研究本部長 2008年６月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長 2010年６月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長 2012年６月 三洋化成工業購買本部長 2014年６月 研究業務本部長 2016年１月 監査本部長兼内部統制部長 2019年６月 監査役（現） |
（注6） |
200 |
|
監査役 （常勤） |
黒目 泰一 |
1957年９月５日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2003年６月 同社岐阜工場フィルム製造部長 2005年12月 ペンファイバー社取締役 2008年９月 東レ㈱岐阜フィルム技術部長 2009年11月 同社土浦工場長 2012年６月 同社岐阜工場長 2015年５月 同社三島工場長 2016年６月 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役 ペンファイバー社社長 2018年６月 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表 トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長 ペンファイバー社社長 2021年５月 東レ㈱常任理事 経営企画室担当（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
- |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 2020年６月 豊田通商㈱取締役会長（現） KDDI㈱社外監査役（現） |
（注7） |
- |
|
監査役 |
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 NISSHA㈱社外監査役（現） 2016年６月 ワタベウェディング㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
- |
|
計 |
22,000 |
||||
（注） １．取締役 白井 文、小畑英明、佐野由美は、社外取締役であります。
２．監査役 黒目泰一、加留部 淳、中野雄介は社外監査役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．所有株式数は、2021年３月31日現在のものです。
９．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2021年６月21日現在で16名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他 これらに準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 白井 文氏は、ペガサスミシン製造㈱及びブラザー工業㈱の社外取締役を兼務しております。三洋化成工業と兼務先企業との間に取引関係はありません。なお、本年６月下旬開催予定のペガサスミシン製造㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を退任する予定であります。
同氏は三洋化成工業の株式を400株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる市政運営等の経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 小畑英明氏は、2021年６月18日まで日新電機㈱の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない特別顧問であります。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる経営者としての経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただけることを期待し、選任しております。
社外取締役 佐野由美氏は、公益財団法人21世紀職業財団の業務執行者（関西事務所長）であります。三洋化成工業と同財団との間には業務委託等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。また、同氏は堺化学工業㈱の社外取締役を兼務しており、三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。なお、本年６月下旬開催予定の堺化学工業㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を退任する予定であります。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公益財団等での経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただけることを期待し、選任しております。
社外監査役 黒目泰一氏は、東レ㈱（三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.4％所有）の業務執行者（常任理事）であります。三洋化成工業は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。なお、同氏は2021年６月22日付で、東レ㈱常任理事 経営企画室担当を退任する予定であります。三洋化成工業と東レ㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。
社外監査役 加留部淳氏は、2020年６月まで豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）であり、現在は業務執行を行わない取締役会長であります。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。また、KDDI㈱の社外監査役を兼務しております。三洋化成工業と同社の間には、通信関係での営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 中野雄介氏は、中野公認会計士事務所の業務執行者（所長）であります。三洋化成工業と同事務所との間に取引関係はありません。また、同氏は㈱エスケーエレクトロニクスの社外取締役、NISSHA㈱及びワタベウェディング㈱の社外監査役を兼務しております。三洋化成工業と兼務先企業との間に取引関係はありません。
同氏と三洋化成工業との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、財務、経理分野における深い知見に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2020年６月22日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 |
上野 觀 |
1947年８月27日生 |
1970年４月 日本石油化学㈱入社 2001年４月 同社総務人事部長 2002年６月 同社執行役員総務人事部長 2004年６月 同社常務取締役執行役員 2005年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 2006年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 2008年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業社外監査役 2010年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 2011年６月 三洋化成工業社外取締役 2014年６月 社外取締役 取締役会議長（現） |
（注3） |
2,000 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
1953年３月７日生 |
1977年４月 三洋化成工業入社 1998年６月 取締役研究本部副本部長 2001年４月 取締役研究本部長 2003年６月 執行役員研究本部長 2004年６月 執行役員国際事業推進本部長 2008年６月 常務執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2010年６月 三洋化成工業取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 2011年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
11,300 |
|
代表取締役 執行役員副社長 経営戦略部門担当 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2020年６月 代表取締役兼執行役員副社長経営戦略部門担当（現） |
（注3） |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 研究部門担当兼 事業研究第一本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長 |
前田 浩平 |
1960年11月３日生 |
1985年４月 三洋化成工業入社 1999年４月 新技術・ビジネス開拓室長 2005年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 2010年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2014年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2015年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 2019年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長 2020年４月 取締役兼専務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注3） |
3,300 |
|
取締役 常務執行役員 営業第一部門担当兼 バイオ・メディカル事業本部長兼 東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
1958年９月22日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 2002年11月 二橋事業本部生活産業部長 2008年10月 安井事業本部副本部長 2009年２月 鳴瀧事業本部長 2010年６月 執行役員生活・繊維本部長 2012年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2012年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2017年４月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
2,100 |
|
取締役 常務執行役員 生産部門担当 |
太田 篤志 |
1958年２月２日生 |
1982年４月 三洋化成工業入社 2001年４月 生産技術部長 2004年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 2007年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 2012年６月 執行役員人事本部長 2016年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 2017年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 サンケミカル㈱代表取締役社長 2018年６月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長 2020年４月 取締役兼常務執行役員生産部門担当（現） ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） |
（注3） |
2,100 |
|
取締役 常務執行役員 |
下南 裕之 |
1960年１月22日生 |
1983年４月 ㈱トーメン入社 2005年10月 同社産業原料部長 2009年４月 香港豊田通商 総経理 2013年６月 三洋化成工業執行役員 サンダイヤポリマー㈱取締役 2014年４月 三洋化成工業執行役員 ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） 2016年６月 三洋化成工業取締役兼執行役員 2020年６月 三洋化成工業取締役兼常務執行役員（現） |
（注3） |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
1958年７月７日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2006年10月 同社内部統制推進室主幹 2009年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 2013年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 2014年６月 執行役員事務本部長 2016年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 2020年６月 取締役兼常務執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長（現） |
（注3） |
800 |
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
1972年４月 ㈱住友銀行入行 1999年６月 同行執行役員人事部長 2001年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 2006年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 2007年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 2010年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 2011年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 2015年４月 同社顧問 2015年６月 橋本総業㈱社外取締役 2016年３月 三井海洋開発㈱社外取締役（現） 2016年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役（現） ニチコン㈱社外取締役（現） 2019年６月 スターツコーポレーション㈱ 社外監査役（現）
|
（注3） |
800 |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2015年６月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役（現） 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 2019年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現） |
（注3） |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 (常勤) |
大志万 俊夫 |
1952年７月19日生 |
1976年４月 東レ㈱入社 2001年１月 同社フィルム貿易部長 2005年４月 同社情報材料事業部長 2007年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 2009年３月 同社代表取締役社長 2013年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 2016年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
200 |
|
監査役 (常勤) |
堀家 尚文 |
1958年７月６日生 |
1983年４月 三洋化成工業入社 1998年12月 機能樹脂研究部長 2003年７月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長 2005年６月 事業研究本部長 2008年６月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長 2010年６月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長 2012年６月 三洋化成工業購買本部長 2014年６月 研究業務本部長 2016年１月 監査本部長兼内部統制部長 2019年６月 監査役（現） |
（注4） |
200 |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長（現） 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
計 |
25,500 |
||||
（注） １．取締役 上野 觀、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。
２．監査役 大志万 俊夫、加留部 淳は社外監査役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．所有株式数は、2020年３月31日現在のものです。
７．三洋化成工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
中野 雄介 |
1969年５月15日生 |
2002年４月 公認会計士登録 2005年７月 清友監査法人代表社員（現） 2005年９月 税理士登録 2010年１月 中野公認会計士事務所所長（現） 2014年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外監査役 2015年６月 ＮＩＳＳＨＡ㈱社外監査役（現） 2016年６月 ワタベウエディング㈱社外監査役（現） 2018年12月 ㈱エスケーエレクトロニクス社外取締役 （監査等委員）（現） |
－ |
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2020年６月22日現在で18名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他これら
に準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 上野 觀氏は、2010年６月まで新日本石油㈱（現ＪＸＴＧホールディングス㈱。当事業年度末において三洋化成工業の議決権を4.8％所有）の業務執行者（取締役常務執行役員）でありました。
三洋化成工業とＪＸＴＧホールディングス㈱傘下の事業会社であるＪＸＴＧエネルギー㈱との間には原料の仕入れ等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
また、同氏は三洋化成工業の株式を2,000株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
同氏は社外取締役としての能力・識見を十分に有し、三洋化成工業と同業種の経営に携わった経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として、公正な視点による取締役会の運営に努めていただいております。
社外取締役 相亰重信氏は、2015年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者（代表取締役会長）でありました。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。また、2010年３月まで三洋化成工業の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者（取締役兼副頭取執行役員）でありました。また、橋本総業ホールディングス㈱、三井海洋開発㈱、及びニチコン㈱の社外取締役、㈱スターツコーポレーションの社外監査役を兼務しております。三洋化成工業とニチコン㈱との間には営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。三洋化成工業とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。
㈱三井住友銀行は三洋化成工業の主要な借入先ではありますが、同氏は同行の業務執行者を退任して10年超経過しており、三洋化成工業の独立性基準（主要借入先を退任後３年超）を満たしております。また、同氏は三洋化成工業の株式を800株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる金融機関での経営経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 白井 文氏は、ペガサスミシン製造㈱、及びブラザー工業㈱の社外取締役を兼務しております。三洋化成工業と兼務先企業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を200株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる市政運営等の経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 大志万俊夫氏は、2016年６月まで東レ・メディカル㈱（親会社の東レ㈱は三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.4％所有）の業務執行者（代表取締役社長）でありました。三洋化成工業は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と東レ㈱、及び東レ・メディカル㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、いずれも三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
東レ・メディカル㈱の親会社である東レ㈱は三洋化成工業の主要株主ではありますが、同氏は東レ・メディカル㈱の業務執行者を退任して４年超経過しており、三洋化成工業の独立性基準（主要株主を退任後３年超）を満たしております。また、同氏は三洋化成工業の株式を200株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 加留部淳氏は、豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）であります。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。
同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①監査役監査の状況及び②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2019年６月24日現在
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 |
上野 觀 |
1947年８月27日生 |
1970年４月 日本石油化学㈱入社 2001年４月 同社総務人事部長 2002年６月 同社執行役員総務人事部長 2004年６月 同社常務取締役執行役員 2005年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 2006年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 2008年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業社外監査役 2010年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 2011年６月 三洋化成工業社外取締役 2014年６月 社外取締役 取締役会議長（現） |
（注3） |
1,900 |
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
1953年３月７日生 |
1977年４月 三洋化成工業入社 1998年６月 取締役研究本部副本部長 2001年４月 取締役研究本部長 2003年６月 執行役員研究本部長 2004年６月 執行役員国際事業推進本部長 2008年６月 常務執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2010年６月 三洋化成工業取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 2011年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
11,000 |
|
取締役 専務執行役員 経営戦略部門担当兼 生産部門担当 |
樋口 章憲 |
1959年11月７日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 1984年10月 サンノプコ㈱出向 2005年10月 同社第１営業部長 2012年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 2014年６月 三洋化成工業執行役員 サンノプコ㈱代表取締役社長 2015年６月 三洋化成工業常務執行役員石油・環境本部長 2016年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 2018年６月 取締役兼専務執行役員経営企画担当兼営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 2019年５月 取締役兼専務執行役員経営戦略部門担当兼生産部門担当（現） |
（注3） |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 営業第二部門担当兼 電子・樹脂・色材本部長兼 コーポレートコミュニケーション本部長 |
前田 浩平 |
1960年11月３日生 |
1985年４月 三洋化成工業入社 1999年４月 新技術・ビジネス開拓室長 2005年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 2010年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 2012年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2014年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 2015年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 2019年５月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長 2019年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼電子・樹脂・色材本部長兼コーポレートコミュニケーション本部長（現） |
（注3） |
3,200 |
|
取締役 常務執行役員 営業第一部門担当兼 バイオ・メディカル事業本部長兼 東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
1958年９月22日生 |
1984年４月 三洋化成工業入社 2002年11月 二橋事業本部生活産業部長 2008年10月 安井事業本部副本部長 2009年２月 鳴瀧事業本部長 2010年６月 執行役員生活・繊維本部長 2012年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2012年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 2017年４月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
2,000 |
|
取締役 常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究第一本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長兼 人事本部長 |
太田 篤志 |
1958年２月２日生 |
1982年４月 三洋化成工業入社 2001年４月 生産技術部長 2004年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 2007年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 2012年６月 執行役員人事本部長 2016年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 2017年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 サンケミカル㈱代表取締役社長 2018年６月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長 2019年５月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長兼人事本部長（現） |
（注3） |
2,100 |
|
取締役 執行役員 |
下南 裕之 |
1960年１月22日生 |
1983年４月 ㈱トーメン入社 2005年10月 同社産業原料部長 2009年４月 香港豊田通商 総経理 2013年６月 三洋化成工業執行役員 サンダイヤポリマー㈱取締役 2014年４月 三洋化成工業執行役員 ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） 2016年６月 三洋化成工業取締役兼執行役員（現） |
（注3） |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
1958年７月７日生 |
1982年４月 東レ㈱入社 2006年10月 同社内部統制推進室主幹 2009年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 2013年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 2014年６月 執行役員事務本部長 2016年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長（現） |
（注3） |
600 |
|
取締役 |
相亰 重信 |
1949年10月１日生 |
1972年４月 ㈱住友銀行入行 1999年６月 同行執行役員人事部長 2001年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 2006年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 2007年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 2010年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 2011年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 2015年４月 同社顧問 2015年６月 橋本総業㈱社外取締役 2016年３月 三井海洋開発㈱社外取締役（現） 2016年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役（現） ㈱ダイヘン社外取締役（現） ニチコン㈱社外取締役（現）
|
（注3） |
600 |
|
取締役 |
白井 文 |
1960年５月23日生 |
1979年４月 全日本空輸㈱入社 1993年６月 尼崎市議会議員 2002年12月 尼崎市長 2011年６月 グンゼ㈱社外取締役（現） 2015年６月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役（現） 住友精密工業㈱社外取締役（現） 2018年６月 三洋化成工業社外取締役（現）
|
（注3） |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 (常勤) |
大志万 俊夫 |
1952年７月19日生 |
1976年４月 東レ㈱入社 2001年１月 同社フィルム貿易部長 2005年４月 同社情報材料事業部長 2007年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 2009年３月 同社代表取締役社長 2013年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 2016年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注6） |
100 |
|
監査役 (常勤) |
堀家 尚文 |
1958年７月６日生 |
1983年４月 三洋化成工業入社 1998年12月 機能樹脂研究部長 2003年７月 研究本部副本部長兼環境薬剤研究部長 2005年６月 事業研究本部長 2008年６月 サンノプコ㈱取締役兼研究統括部長 2010年６月 サンノプコ㈱代表取締役社長兼研究統括部長 2012年６月 三洋化成工業購買本部長 2014年６月 研究業務本部長 2016年１月 監査本部長兼内部統制部長 2019年６月 監査役（現） |
（注3） |
200 |
|
監査役 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 豊田通商㈱入社 1999年６月 同社物流部長 2004年６月 同社取締役 2006年４月 同社執行役員 2008年６月 同社常務執行役員 2011年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長（現） 2019年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
－ |
|
監査役 |
佐藤 宏之 |
1956年10月11日生 |
1979年４月 日本鉱業㈱入社 2005年４月 ㈱ジャパンエナジー原料部長 2010年７月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱執行役員需給本部需給部長 2012年７月 同社常務執行役員基礎化学品本部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員基礎化学品部・アロマ部管掌 2017年４月 ＪＸＴＧエネルギー㈱取締役常務執行役員化学品本部長（現） 2017年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
－ |
|
計 |
23,800 |
||||
（注） １．取締役 上野 觀、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。
２．監査役 大志万 俊夫、加留部 淳、佐藤 宏之は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は、2019年４月30日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2019年６月24日現在で17名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「社外役員の独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の三洋化成工業の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。
１．三洋化成工業グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）
２．三洋化成工業グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者
３．三洋化成工業グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
４．三洋化成工業の主要株主またはその業務執行者
５．三洋化成工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者
６．三洋化成工業グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、
コンサルタント等
７．三洋化成工業グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
８．三洋化成工業グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合に
おいて、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
９．上記１～８に過去３年間において該当していた者
10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
注１：三洋化成工業グループとは、三洋化成工業及び三洋化成工業の子会社、関連会社をいう
注２：三洋化成工業グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支
払いを三洋化成工業から受けた者をいう
注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他これら
に準ずる者及び使用人のことをいう
注４：三洋化成工業グループの主要な取引先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結売上高の２％以上の額の支払いを三洋化成工業
に行っている者をいう
注５：三洋化成工業グループの主要な借入先とは、直近事業年度における三洋化成工業の連結総資産の２％以上の額を三洋化成工業に融資し
ている者をいう
注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の
連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう
注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の
上級管理職にある使用人をいう
社外取締役 上野 觀氏は、2010年６月まで新日本石油㈱（現ＪＸＴＧホールディングス㈱。当事業年度末において三洋化成工業の議決権を4.8％所有）の業務執行者（取締役常務執行役員）でありました。
三洋化成工業とＪＸＴＧホールディングス㈱傘下の事業会社であるＪＸＴＧエネルギー㈱との間には原料の仕入れ等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
また、同氏は三洋化成工業の株式を1,900株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
同氏は社外取締役としての能力・識見を十分に有し、三洋化成工業と同業種の経営に携わった経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。また、取締役会議長として、公正な視点による取締役会の運営に努めていただいております。
社外取締役 相亰重信氏は、2015年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者（代表取締役会長）でありました。三洋化成工業と同社との間に取引関係はありません。また、2010年３月まで三洋化成工業の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者（取締役兼副頭取執行役員）でありました。また、橋本総業ホールディングス㈱、三井海洋開発㈱、㈱ダイヘン、及びニチコン㈱の社外取締役を兼務しております。なお、本年６月開催予定の㈱ダイヘン定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を退任する予定であります。また、本年６月下旬に㈱スターツコーポレーションの社外監査役に就任する予定であります。三洋化成工業とニチコン㈱との間には営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。三洋化成工業とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。
㈱三井住友銀行は三洋化成工業の主要な借入先ではありますが、同氏は同行の業務執行者を退任して９年超経過しており、三洋化成工業の独立性基準（主要借入先を退任後３年超）を満たしております。また、同氏は三洋化成工業の株式を600株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は、社外取締役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる金融機関での経営経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外取締役 白井 文氏は、グンゼ㈱、住友精密工業㈱、及びペガサスミシン製造㈱の社外取締役を兼務しております。なお、本年６月開催予定のグンゼ㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役を、本年６月開催予定の住友精密工業㈱定時株主総会終結の時をもって、同社社外取締役をそれぞれ退任する予定であります。また、本年６月下旬にブラザー工業㈱の社外取締役に就任する予定であります。三洋化成工業とグンゼ㈱との間には営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。三洋化成工業とその他の兼務先企業との間に取引関係はありません。
同氏は三洋化成工業の株式を100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる市政運営等の経験のもとに、多様な観点から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。
社外監査役 大志万俊夫氏は、2016年６月まで東レ・メディカル㈱（親会社の東レ㈱は三洋化成工業の主要株主であり、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を17.4％所有）の業務執行者（代表取締役社長）でありました。三洋化成工業は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と東レ㈱、及び東レ・メディカル㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、いずれも三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
東レ・メディカル㈱の親会社である東レ㈱は三洋化成工業の主要株主ではありますが、同氏は東レ・メディカル㈱の業務執行者を退任して３年超経過しており、三洋化成工業の独立性基準（主要株主を退任後３年超）を満たしております。また、同氏は三洋化成工業の株式を100株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
社外監査役 加留部淳氏は、豊田通商㈱（当事業年度末において三洋化成工業の議決権を19.4％所有）の業務執行者（代表取締役会長）であります。三洋化成工業は同社の持分法適用関連会社であります。三洋化成工業と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は三洋化成工業の主要取引先に該当します。
同氏と三洋化成工業との間には特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、三洋化成工業の事業内容についての深い理解に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。
社外監査役 佐藤宏之氏は、ＪＸＴＧエネルギー㈱（親会社のＪＸＴＧホールディングス㈱は、当事業年度末において三洋化成工業の議決権を4.8％所有）の業務執行者（取締役常務執行役員）であります。三洋化成工業とＪＸＴＧエネルギー㈱との間には原材料の仕入れ等の営業取引がありますが、三洋化成工業の主要取引先には該当しません。
同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、長年にわたる化学及びエネルギー業界での経営に関与された経験に基づき、三洋化成工業取締役の職務執行を監査していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、（３）［監査の状況］①内部監査及び監査役監査の状況に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
平成30年６月25日現在
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
取締役会議長 |
上野 観 |
昭和22年８月27日生 |
昭和45年４月 日本石油化学㈱入社 平成13年４月 同社総務人事部長 平成14年６月 同社執行役員総務人事部長 平成16年６月 同社常務取締役執行役員 平成17年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 平成18年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 平成20年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業社外監査役 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 平成23年６月 三洋化成工業社外取締役 平成26年６月 社外取締役 取締役会議長 （現） |
（注3） |
1,700 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
昭和28年３月７日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成10年６月 取締役研究本部副本部長 平成13年４月 取締役研究本部長 平成15年６月 執行役員研究本部長 平成16年６月 執行役員国際事業推進本部長 平成19年６月 執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長 平成20年６月 常務執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長 平成22年６月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 平成23年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
10,600 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業第二部門担当兼経営企画担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長 |
樋口 章憲 |
昭和34年11月７日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 昭和59年10月 サンノプコ㈱出向 平成17年10月 同社第１営業部長 平成24年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 平成26年６月 三洋化成工業執行役員兼サンノプコ㈱代表取締役社長 平成27年６月 常務執行役員石油・環境本部長 平成27年10月 常務執行役員潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 平成28年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 平成30年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼経営企画担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・建設・環境本部長（現） |
（注3） |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
昭和33年９月22日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長 平成20年10月 安井事業本部副本部長 平成21年２月 鳴瀧事業本部長 平成22年６月 執行役員生活・繊維本部長 平成24年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成29年４月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
1,800 |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 研究業務本部長兼本社研究所長 |
前田 浩平 |
昭和35年11月３日生 |
昭和60年４月 三洋化成工業入社 平成11年４月 新技術・ビジネス開拓室長 平成17年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 平成22年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成26年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 平成30年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注3） |
3,100 |
|
取締役 |
常務執行役員 生産部門担当兼 生産本部長 |
太田 篤志 |
昭和33年２月２日生 |
昭和57年４月 三洋化成工業入社 平成13年４月 生産技術部長 平成16年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成19年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成24年６月 執行役員人事本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 平成29年６月 取締役兼執行役員生産部門担当兼サンケミカル㈱代表取締役社長 平成30年６月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長兼サンケミカル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
2,100 |
|
取締役 |
執行役員 |
下南 裕之 |
昭和35年１月22日生 |
昭和58年４月 ㈱トーメン入社 平成17年10月 同社産業原料部長 平成21年４月 香港豊田通商 総経理 平成25年６月 三洋化成工業執行役員兼サンダイヤポリマー㈱取締役 平成26年４月 執行役員兼ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長 平成28年６月 取締役兼執行役員兼ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
昭和33年７月７日生 |
昭和57年４月 東レ㈱入社 平成18年10月 同社内部統制推進室主幹 平成21年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 平成25年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 平成26年６月 執行役員事務本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 （現） |
（注3） |
400 |
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年10月１日生 |
昭和47年４月 ㈱住友銀行入行 平成11年６月 同行執行役員人事部長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 平成18年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 平成19年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 平成22年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 平成23年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 橋本総業㈱社外取締役 平成28年３月 三井海洋開発㈱社外取締役 （現） 平成28年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役（現） ㈱ダイヘン社外取締役（現） ニチコン㈱社外取締役（現） ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現） |
（注3） |
400 |
|
取締役 |
|
白井 文 |
昭和35年５月23日生 |
昭和54年４月 全日本空輸㈱入社 平成５年６月 尼崎市議会議員 平成14年12月 尼崎市長 平成23年６月 グンゼ㈱社外取締役（現） 平成27年６月 ペガサスミシン製造㈱社外取締役（現） 住友精密工業㈱社外取締役 （現） 平成30年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注3） |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 (常勤) |
|
大志万 俊夫 |
昭和27年７月19日生 |
昭和51年４月 東レ㈱入社 平成13年１月 同社フィルム貿易部長 平成17年４月 同社情報材料事業部長 平成19年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 平成21年３月 同社代表取締役社長 平成25年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 平成28年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
- |
|
監査役 (常勤) |
|
小寺 昭芳 |
昭和30年２月８日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成15年７月 経理グループ長 平成22年４月 総合事務本部副本部長兼経理部長 平成23年６月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長 平成25年６月 執行役員事務本部長 平成26年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当 平成28年６月 監査役（現） |
（注5） |
2,300 |
|
監査役 |
|
清水 順三 |
昭和21年11月22日生 |
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社
平成８年１月 Toyota Motor Corporation 平成13年１月 豊田通商㈱理事 平成13年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役 平成16年６月 同社専務取締役 平成17年６月 同社代表取締役社長 平成19年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 平成23年６月 豊田通商㈱代表取締役副会長 ㈱トーメンエレクトロニクス社外監査役 平成24年６月 豊田通商㈱代表取締役会長 平成27年６月 同社相談役 平成29年４月 ㈱ネクスティエレクトロニクス社外監査役（現） |
（注6） |
5,900 |
|
監査役 |
|
佐藤 宏之 |
昭和31年10月11日生 |
昭和54年４月 日本鉱業㈱入社 平成17年４月 ㈱ジャパンエナジー原料部長 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱執行役員需給本部需給部長 平成24年７月 同社常務執行役員基礎化学品本部長 平成26年６月 同社取締役常務執行役員基礎化学品部・アロマ部管掌 平成29年４月 ＪＸＴＧエネルギー㈱取締役常務執行役員化学品本部長（現） ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） 平成29年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
29,800 |
（注） １．取締役 上野 観、相亰 重信、白井 文は、社外取締役であります。
２．監査役 大志万 俊夫、清水 順三、佐藤 宏之は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は、平成30年４月30日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成30年６月25日現在で18名であります。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
平成29年６月16日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
取締役会議長 |
上野 観 |
昭和22年８月27日生 |
昭和45年４月 日本石油化学㈱入社 平成13年４月 同社総務人事部長 平成14年６月 同社執行役員総務人事部長 平成16年６月 同社常務取締役執行役員 平成17年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 平成18年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 平成20年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業社外監査役 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 平成23年６月 三洋化成工業社外取締役 平成26年６月 社外取締役 取締役会議長 （現） |
（注3） |
1,600 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
昭和28年３月７日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成10年６月 取締役研究本部副本部長 平成13年４月 取締役研究本部長 平成15年６月 執行役員研究本部長 平成16年６月 執行役員国際事業推進本部長 平成19年６月 執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成20年６月 常務執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成22年６月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 平成23年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
10,300 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
昭和33年９月22日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長 平成20年10月 安井事業本部副本部長 平成21年２月 鳴瀧事業本部長 平成22年６月 執行役員生活・繊維本部長 平成24年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成29年４月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
1,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長 |
前田 浩平 |
昭和35年11月３日生 |
昭和60年４月 三洋化成工業入社 平成11年４月 新技術・ビジネス開拓室長 平成17年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 平成22年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成26年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 平成28年10月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注3） |
3,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 |
樋口 章憲 |
昭和34年11月７日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 昭和59年10月 サンノプコ㈱出向 平成17年10月 同社第１営業部長 平成24年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 平成26年６月 三洋化成工業執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成27年６月 常務執行役員石油・環境本部長 平成27年10月 常務執行役員潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 平成28年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長（現） |
（注3） |
400 |
|
取締役 |
執行役員 生産部門担当 |
太田 篤志 |
昭和33年２月２日生 |
昭和57年４月 三洋化成工業入社 平成13年４月 生産技術部長 平成16年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成19年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成24年６月 執行役員人事本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員生産部門担当（現） |
（注3） |
1,900 |
|
取締役 |
執行役員 |
下南 裕之 |
昭和35年１月22日生 |
昭和58年４月 ㈱トーメン入社 平成17年10月 同社産業原料部長 平成21年４月 香港豊田通商 総経理 平成25年６月 三洋化成工業執行役員サンダイヤポリマー㈱取締役 平成26年４月 執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長 平成28年６月 取締役兼執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
昭和33年７月７日生 |
昭和57年４月 東レ㈱入社 平成18年10月 同社内部統制推進室主幹 平成21年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 平成25年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 平成26年６月 執行役員事務本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 （現） |
（注3） |
300 |
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年10月１日生 |
昭和47年４月 ㈱住友銀行入行 平成11年６月 同行執行役員人事部長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 平成18年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 平成19年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 平成22年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 平成23年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 橋本総業㈱社外取締役 平成28年３月 三井海洋開発㈱社外取締役 （現） 平成28年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役（現） ㈱ダイヘン社外取締役（現） ニチコン㈱社外取締役（現） ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現） |
（注3） |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 (常勤) |
|
小寺 昭芳 |
昭和30年２月８日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成15年７月 経理グループ長 平成22年４月 総合事務本部副本部長兼経理部長 平成23年６月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長 平成25年６月 執行役員事務本部長 平成26年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当 平成28年６月 監査役（現） |
（注4） |
2,200 |
|
監査役 (常勤) |
|
大志万 俊夫 |
昭和27年７月19日生 |
昭和51年４月 東レ㈱入社 平成13年１月 同社フィルム貿易部長 平成17年４月 同社情報材料事業部長 平成19年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 平成21年３月 同社代表取締役社長 平成25年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 平成28年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
- |
|
監査役 |
|
清水 順三 |
昭和21年11月22日生 |
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社
平成８年１月 Toyota Motor Corporation 平成13年１月 豊田通商㈱理事 平成13年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役 平成16年６月 同社専務取締役 平成17年６月 同社代表取締役社長 平成19年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 平成23年６月 豊田通商㈱代表取締役副会長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成27年６月 同社相談役（現） |
（注5） |
5,500 |
|
監査役 |
|
河西 隆英 |
昭和34年１月25日生 |
昭和56年４月 日本石油㈱入社 平成23年３月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱小売販売本部ホームエネルギー部長 平成26年６月 同社執行役員機能化学品カンパニー・バイスプレジデント 平成27年６月 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 平成28年１月 ＪＸエネルギー㈱執行役員機能化学品カンパニー・バイスプレジデント兼機能化学品カンパニーバイオ事業ユニット長 平成28年４月 同社常務執行役員機能化学品カンパニー・プレジデント 平成28年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 平成29年４月 ＪＸＴＧエネルギー㈱常務執行役員機能材カンパニー・プレジデント（現） |
（注4） |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
27,600 |
（注） １．取締役 上野 観、相亰 重信は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大志万 俊夫、清水 順三、河西 隆英は、「社外監査役」であります。
３．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．所有株式数は、平成29年５月31日現在のものです。
７．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、平成15
年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成29年６月16日現在で17名 であります。
８．平成29年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および
「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三洋化成工業の役員の状況は、以下の
とおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の
内容（役職等）も含めて記載しております。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
取締役会議長 |
上野 観 |
昭和22年８月27日生 |
昭和45年４月 日本石油化学㈱入社 平成13年４月 同社総務人事部長 平成14年６月 同社執行役員総務人事部長 平成16年６月 同社常務取締役執行役員 平成17年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 平成18年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 平成20年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業社外監査役 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 平成23年６月 三洋化成工業社外取締役 平成26年６月 社外取締役 取締役会議長 （現） |
（注3） |
1,600 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
昭和28年３月７日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成10年６月 取締役研究本部副本部長 平成13年４月 取締役研究本部長 平成15年６月 執行役員研究本部長 平成16年６月 執行役員国際事業推進本部長 平成19年６月 執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成20年６月 常務執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成22年６月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 平成23年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
10,300 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
昭和33年９月22日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長 平成20年10月 安井事業本部副本部長 平成21年２月 鳴瀧事業本部長 平成22年６月 執行役員生活・繊維本部長 平成24年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成29年４月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼バイオ・メディカル事業本部長兼東京支社長（現） |
（注3） |
1,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長 |
前田 浩平 |
昭和35年11月３日生 |
昭和60年４月 三洋化成工業入社 平成11年４月 新技術・ビジネス開拓室長 平成17年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 平成22年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成26年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 平成28年10月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究第一本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注3） |
3,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 |
樋口 章憲 |
昭和34年11月７日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 昭和59年10月 サンノプコ㈱出向 平成17年10月 同社第１営業部長 平成24年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 平成26年６月 三洋化成工業執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成27年６月 常務執行役員石油・環境本部長 平成27年10月 常務執行役員潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 平成28年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長（現） |
（注3） |
400 |
|
取締役 |
執行役員 生産部門担当 |
太田 篤志 |
昭和33年２月２日生 |
昭和57年４月 三洋化成工業入社 平成13年４月 生産技術部長 平成16年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成19年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成24年６月 執行役員人事本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員生産部門担当 平成29年６月 取締役兼執行役員生産部門担当サンケミカル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
1,900 |
|
取締役 |
執行役員 |
下南 裕之 |
昭和35年１月22日生 |
昭和58年４月 ㈱トーメン入社 平成17年10月 同社産業原料部長 平成21年４月 香港豊田通商 総経理 平成25年６月 三洋化成工業執行役員サンダイヤポリマー㈱取締役 平成26年４月 執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長 平成28年６月 取締役兼執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） |
（注3） |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
昭和33年７月７日生 |
昭和57年４月 東レ㈱入社 平成18年10月 同社内部統制推進室主幹 平成21年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 平成25年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 平成26年６月 執行役員事務本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 （現） |
（注3） |
300 |
|
取締役 |
|
相亰 重信 |
昭和24年10月１日生 |
昭和47年４月 ㈱住友銀行入行 平成11年６月 同行執行役員人事部長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 平成18年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 平成19年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 平成22年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 平成23年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 橋本総業㈱社外取締役 平成28年３月 三井海洋開発㈱社外取締役 （現） 平成28年６月 三洋化成工業社外取締役（現） 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役（現） ㈱ダイヘン社外取締役（現） ニチコン㈱社外取締役（現） ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現） |
（注3） |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 (常勤) |
|
大志万 俊夫 |
昭和27年７月19日生 |
昭和51年４月 東レ㈱入社 平成13年１月 同社フィルム貿易部長 平成17年４月 同社情報材料事業部長 平成19年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 平成21年３月 同社代表取締役社長 平成25年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 平成28年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注5） |
- |
|
監査役 (常勤) |
|
小寺 昭芳 |
昭和30年２月８日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成15年７月 経理グループ長 平成22年４月 総合事務本部副本部長兼経理部長 平成23年６月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長 平成25年６月 執行役員事務本部長 平成26年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当 平成28年６月 監査役（現） |
（注5） |
2,200 |
|
監査役 |
|
清水 順三 |
昭和21年11月22日生 |
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社
平成８年１月 Toyota Motor Corporation 平成13年１月 豊田通商㈱理事 平成13年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役 平成16年６月 同社専務取締役 平成17年６月 同社代表取締役社長 平成19年６月 三洋化成工業社外監査役（現） 平成23年６月 豊田通商㈱代表取締役副会長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成27年６月 同社相談役（現） |
（注6） |
5,500 |
|
監査役 |
|
佐藤 宏之 |
昭和31年10月11日生 |
昭和54年４月 日本鉱業㈱入社 平成17年４月 ㈱ジャパンエナジー原料部長 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱執行役員需給本部需給部長 平成24年７月 同社常務執行役員基礎化学品本部長 平成26年６月 同社取締役常務執行役員基礎化学品部・アロマ部管掌 平成29年４月 ＪＸＴＧエネルギー㈱取締役常務執行役員化学品本部長（現） ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） 平成29年６月 三洋化成工業社外監査役（現） |
（注4） |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
27,600 |
（注） １．取締役 上野 観、相亰 重信は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大志万 俊夫、清水 順三、佐藤 宏之は、「社外監査役」であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は、平成29年５月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、平成15
年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成29年６月23日開催予定の
定時株主総会直後の取締役会決議により17名となる予定であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究第一本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長 |
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長 |
前田 浩平 |
平成28年10月１日 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
平成28年６月10日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
取締役会議長 |
上野 観 |
昭和22年８月27日生 |
昭和45年４月 日本石油化学㈱入社 平成13年４月 同社総務人事部長 平成14年６月 同社執行役員総務人事部長 平成16年６月 同社常務取締役執行役員 平成17年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 平成18年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 平成20年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業監査役 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 平成23年６月 三洋化成工業取締役 平成26年６月 取締役 取締役会議長（現） |
（注3） |
7 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
昭和28年３月７日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成10年６月 取締役研究本部副本部長 平成13年４月 取締役研究本部長 平成15年６月 執行役員研究本部長 平成16年６月 執行役員国際事業推進本部長 平成19年６月 執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成20年６月 常務執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成22年６月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 平成23年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注3） |
49 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業第二部門担当兼経営企画室長兼国際事業推進本部長 |
矢野 達司 |
昭和26年６月21日生 |
昭和49年４月 ㈱トーメン入社 平成11年７月 米国トーメン社化学品事業部門長 平成15年６月 ㈱トーメン執行役員北米総支配人兼米国トーメン社社長 平成18年４月 三洋化成工業理事営業業務本部長
平成18年６月 取締役兼執行役員営業業務本部 平成22年６月 取締役兼常務執行役員国際事業推進本部長 平成24年１月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼国際事業推進本部長兼購買本部長 平成24年６月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼国際事業推進本部長 平成27年４月 取締役兼専務執行役員営業第二部門担当兼経営企画室長兼国際事業推進本部長（現） |
（注3） |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
専務執行役員 生産部門担当 |
堀井 啓右 |
昭和26年９月27日生 |
昭和49年３月 三洋化成工業入社 平成11年２月 生産技術部長 平成14年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成15年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長 平成16年６月 執行役員生産本部長 平成22年６月 常務執行役員生産本部長兼生産業務本部長 平成23年６月 取締役兼常務執行役員生産部門担当兼生産本部長兼生産業務本部長 平成25年６月 取締役兼専務執行役員生産部門担当兼生産本部長兼生産業務本部長 平成27年４月 取締役兼専務執行役員生産部門 担当（現） |
（注3） |
23 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 |
鳴瀧 英也 |
昭和33年９月22日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長 平成20年10月 安井事業本部副本部長 平成21年２月 鳴瀧事業本部長 平成22年６月 執行役員生活・繊維本部長 平成24年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長（現） |
（注3） |
7 |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長 |
前田 浩平 |
昭和35年11月３日生 |
昭和60年４月 三洋化成工業入社 平成11年４月 新技術・ビジネス開拓室長 平成17年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 平成22年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成26年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 平成28年１月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注3） |
14 |
|
取締役 |
執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当 |
小寺 昭芳 |
昭和30年２月８日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成15年７月 経理グループ長 平成22年４月 総合事務本部副本部長兼経理部長 平成23年６月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長 平成25年６月 執行役員事務本部長 平成26年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当（現） |
（注3） |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
|
森 良幸 |
昭和24年10月29日生 |
昭和48年４月 東レ㈱入社 平成９年４月 同社経理部中京経理室長 平成12年６月 同社ケミカル事業企画管理室長兼経営企画第１室主幹 平成15年10月 Toray Industries(Thailand)Co.,Ltd.取締役兼Thai Toray Synthetics Co.,Ltd.取締役兼 東レ㈱財務経理部門主幹（タイ地区財経チーフ） 平成16年６月 東レ㈱関連業務部長兼経営企画室主幹 平成18年６月 同社水処理事業企画推進部長 平成19年６月 同社水処理・環境事業企画管理室長 平成24年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注5） |
4 |
|
監査役 (常勤) |
|
苻坂 剛 |
昭和27年１月３日生 |
昭和50年４月 三洋化成工業入社 平成６年４月 京都営業所長 平成11年４月 繊維製造産業部長 平成15年４月 テクニカル監査室長 平成19年７月 監査本部長 平成22年６月 監査役（現） |
（注5） |
10 |
|
監査役 |
|
清水 順三 |
昭和21年11月22日生 |
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社
平成８年１月 Toyota Motor Corporation 平成13年１月 豊田通商㈱理事 平成13年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役 平成16年６月 同社専務取締役 平成17年６月 同社代表取締役社長 平成19年６月 三洋化成工業監査役（現） 平成23年６月 豊田通商㈱代表取締役副会長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成27年６月 同社相談役（現） |
（注4） |
24 |
|
監査役 |
|
中野 治雄 |
昭和28年１月27日生 |
昭和51年４月 日本石油化学㈱入社 平成11年10月 同社人事部副部長 平成16年６月 同社基礎化学品本部長 平成17年６月 同社執行役員基礎化学品本部長 平成18年６月 新日本石油㈱執行役員化学品本部オレフィン部長 平成20年４月 同社執行役員化学品本部機能化学品１部長 平成22年６月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱常務執行役員化学品本部副本部長 三洋化成工業監査役（現） 平成26年６月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱取締役常務執行役員機能化学品カンパニープレジデント 平成28年４月 ＪＸエネルギー㈱顧問（現） |
（注5） |
10 |
|
|
|
|
|
計 |
|
180 |
（注） １．取締役 上野 観は、「社外取締役」であります。
２．監査役 森 良幸、清水 順三、中野 治雄は、「社外監査役」であります。
３．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成24年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．所有株式数は、平成28年５月31日現在のものです。
７．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、平成15年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成28年６月10日現在で18名であります。
８．平成28年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および
「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三洋化成工業の役員の状況は、以下の
とおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の
内容（役職等）も含めて記載しております。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
取締役会議長 |
上野 観 |
昭和22年８月27日生 |
昭和45年４月 日本石油化学㈱入社 平成13年４月 同社総務人事部長 平成14年６月 同社執行役員総務人事部長 平成16年６月 同社常務取締役執行役員 平成17年６月 新日本石油㈱常務取締役執行役員需給本部長 平成18年４月 同社常務取締役執行役員化学品本部長 平成20年６月 同社取締役常務執行役員化学品本部長 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長 三洋化成工業監査役 平成22年７月 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱代表取締役社長 平成23年６月 三洋化成工業取締役 平成26年６月 取締役 取締役会議長（現） |
（注4） |
7 |
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
安藤 孝夫 |
昭和28年３月７日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成10年６月 取締役研究本部副本部長 平成13年４月 取締役研究本部長 平成15年６月 執行役員研究本部長 平成16年６月 執行役員国際事業推進本部長 平成19年６月 執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成20年６月 常務執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成22年６月 取締役兼専務執行役員営業第一部門担当 平成23年６月 代表取締役社長兼執行役員社長（現） |
（注4） |
49 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第一部門担当兼生活・繊維本部長兼東京支社長 |
鳴瀧 英也 |
昭和33年９月22日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 平成14年11月 二橋事業本部生活産業部長 平成20年10月 安井事業本部副本部長 平成21年２月 鳴瀧事業本部長 平成22年６月 執行役員生活・繊維本部長 平成24年１月 執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長 平成28年６月 取締役兼常務執行役員営業第一部門担当兼生活・繊維本部長兼東京支社長（現） |
（注4） |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究本部長兼 研究業務本部長兼本社研究所長 |
前田 浩平 |
昭和35年11月３日生 |
昭和60年４月 三洋化成工業入社 平成11年４月 新技術・ビジネス開拓室長 平成17年６月 開発研究本部長兼研究業務本部長 平成22年６月 執行役員事業研究本部長兼研究業務本部長 平成24年10月 執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成26年６月 取締役兼執行役員事業研究本部長兼本社研究所長 平成27年６月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼本社研究所長 平成28年１月 取締役兼常務執行役員研究部門担当兼事業研究本部長兼研究業務本部長兼本社研究所長（現） |
（注4） |
14 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 |
樋口 章憲 |
昭和34年11月７日生 |
昭和59年４月 三洋化成工業入社 昭和59年10月 サンノプコ㈱出向 平成17年10月 同社第１営業部長 平成24年６月 同社代表取締役社長兼営業総括部長 平成26年６月 三洋化成工業執行役員サンノプコ㈱代表取締役社長 平成27年６月 常務執行役員石油・環境本部長 平成27年10月 常務執行役員潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長 平成28年６月 取締役兼常務執行役員営業第二部門担当兼潤滑油添加剤事業本部長兼石油・環境本部長（現） |
（注4） |
1 |
|
取締役 |
執行役員 生産部門担当 |
太田 篤志 |
昭和33年２月２日生 |
昭和57年４月 三洋化成工業入社 平成13年４月 生産技術部長 平成16年４月 名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成19年７月 生産本部副本部長兼名古屋工場長兼衣浦分工場長 平成24年６月 執行役員人事本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員生産部門担当（現） |
（注4） |
8 |
|
取締役 |
執行役員 |
下南 裕之 |
昭和35年１月22日生 |
昭和58年４月 ㈱トーメン入社 平成17年10月 同社産業原料部長 平成21年４月 香港豊田通商 総経理 平成25年６月 三洋化成工業執行役員サンダイヤポリマー㈱取締役 平成26年４月 執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長 平成28年６月 取締役兼執行役員ＳＤＰグローバル㈱代表取締役社長（現） |
（注4） |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
執行役員 企業倫理担当兼 間接部門担当兼 事務本部長 |
山本 眞也 |
昭和33年７月７日生 |
昭和57年４月 東レ㈱入社 平成18年10月 同社内部統制推進室主幹 平成21年６月 東レインドネシア取締役兼東レ㈱財務経理部門主幹（インドネシア地区財経チーフ） 平成25年８月 三洋化成工業営業業務本部副本部長 平成26年６月 執行役員事務本部長 平成28年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当兼事務本部長 （現） |
（注4） |
1 |
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取締役 |
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相亰 重信 |
昭和24年10月１日生 |
昭和47年４月 ㈱住友銀行入行 平成11年６月 同行執行役員人事部長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 平成18年４月 同行取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員インベストメント・バンキング統括部担当役員 平成19年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 平成22年４月 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 平成23年４月 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長 平成27年４月 同社顧問 平成27年６月 橋本総業㈱社外取締役（現） 平成28年３月 三井海洋開発㈱社外取締役 （現） 平成28年６月 三洋化成工業社外取締役（現） |
（注4） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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監査役 (常勤) |
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小寺 昭芳 |
昭和30年２月８日生 |
昭和52年４月 三洋化成工業入社 平成15年７月 経理グループ長 平成22年４月 総合事務本部副本部長兼経理部長 平成23年６月 執行役員総合事務本部副本部長兼経理部長 平成25年６月 執行役員事務本部長 平成26年６月 取締役兼執行役員企業倫理担当兼間接部門担当 平成28年６月 監査役（現） |
（注5） |
10 |
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監査役 (常勤) |
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大志万 俊夫 |
昭和27年７月19日生 |
昭和51年４月 東レ㈱入社 平成13年１月 同社フィルム貿易部長 平成17年４月 同社情報材料事業部長 平成19年３月 東レ・ダウコーニング㈱取締役 平成21年３月 同社代表取締役社長 平成25年６月 東レ・メディカル㈱代表取締役社長 平成28年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注5） |
- |
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監査役 |
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清水 順三 |
昭和21年11月22日生 |
昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社
平成８年１月 Toyota Motor Corporation 平成13年１月 豊田通商㈱理事 平成13年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役 平成16年６月 同社専務取締役 平成17年６月 同社代表取締役社長 平成19年６月 三洋化成工業監査役（現） 平成23年６月 豊田通商㈱代表取締役副会長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成27年６月 同社相談役（現） |
（注6） |
24 |
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監査役 |
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河西 隆英 |
昭和34年１月25日生 |
昭和56年４月 日本石油㈱入社 平成23年３月 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱小売販売本部ホームエネルギー部長 平成26年６月 同社執行役員機能化学品カンパニー・バイスプレジデント 平成27年６月 ㈱サン・ペトロケミカル代表取締役副社長（現） 平成28年１月 ＪＸエネルギー㈱執行役員機能化学品カンパニー・バイスプレジデント兼機能化学品カンパニーバイオ事業ユニット長 平成28年４月 同社常務執行役員機能化学品カンパニー・プレジデント（現） 平成28年６月 三洋化成工業監査役（現） |
（注5） |
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計 |
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123 |
（注） １．取締役 上野 観、相亰 重信は、「社外取締役」であります。
２．監査役 大志万 俊夫、清水 順三、河西 隆英は、「社外監査役」であります。
３．取締役 相亰重信は、三洋化成工業株主総会開催後の6月下旬に、株式会社ダイヘン、ニチコン株式会社、およびＳＣＳＫ株式会社の社外取締役に、それぞれ就任する予定であります。
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は、平成28年５月31日現在のものです。
８．三洋化成工業では、経営の意思決定・監督と業務執行の区分を明確にし、迅速かつ効率的な経営を目指し、平成15
年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成28年６月17日開催予定の
定時株主総会直後の取締役会決議により17名となる予定であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後の役職の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
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新 役 名 |
新 職 名 |
旧 役 名 |
旧 職 名 |
氏 名 |
異動年月日 |
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取 締 役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究本部長兼 研究業務本部長兼 本社研究所長 |
取 締 役 |
常務執行役員 研究部門担当兼 事業研究本部長兼 本社研究所長 |
前田 浩平 |
平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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