ＢＡＳＥ（4477）の役員の経歴と役員の変遷

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ＢＡＳＥ(4477)の株価チャート　ＢＡＳＥ(4477)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

a．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在のＢＡＳＥの役員の状況は、以下のとおりであります。

　男性5名　女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

 

 

(注) １．取締役志村正之、松崎みさ及び鈴木順子は、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、山口揚平及び星千絵は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫及び山口揚平の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役星千絵の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

７．ＢＡＳＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

８．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

９．取締役鈴木順子の戸籍上の氏名は大原順子であります。

10．監査役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。

11．補欠監査役松原香織の戸籍上の氏名は岡本香織であります。

 

b．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＢＡＳＥの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

 

　男性5名　女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

 

(注) １．取締役志村正之、松崎みさ及び鈴木順子は、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、松原香織及び斎藤祥は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役松原香織及び斎藤祥の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

７．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

８．取締役鈴木順子の戸籍上の氏名は大原順子であります。

９．監査役松原香織の戸籍上の氏名は岡本香織であります。

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、提出日時点において社外取締役３名及び社外監査役３名をそれぞれ選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、社外取締役の志村正之氏は、ＢＡＳＥ株式を46,244株、社外取締役の松崎みさ氏は、ＢＡＳＥ株式を37,248株、社外取締役の鈴木順子氏は、ＢＡＳＥ株式を5,630株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

なお、2026年３月26日開催予定の定時株主総会に付議している役員選任議案が承認可決された後においても、社外役員の員数及び構成比率に変更はなく、現在の体制（社外取締役３名及び社外監査役３名）を継続する予定です。

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

松崎みさは、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、松崎みさは、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

鈴木順子は、代表取締役としての企業経営の経験や執行役員CHROとして人事組織開発の経験、日本企業と外資系企業、スタートアップ企業と大企業等、異なる組織風土の企業で様々な業務に従事し、幅広い見識を有することから、ＢＡＳＥ取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役に選任をしております。また、鈴木順子は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

星千絵は、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待して、社外監査役に選任しております。また、星千絵は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を以下のとおりと定めており、以下の項目のいずれの要件も満たす場合に、独立性を有していると判断しております。

(ア)業務執行者

本人が、現在及び過去10年において、ＢＡＳＥ及びＢＡＳＥの子会社（以下「ＢＡＳＥグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他の使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと

(イ)ＢＡＳＥを主要な取引先とする者

ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループから受けた者をいう。

(ウ)ＢＡＳＥの主要な取引先

ＢＡＳＥグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるＢＡＳＥグループの年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループに対し行った者をいう。

(エ)議決権保有者

ＢＡＳＥの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している大株主又はその業務執行者でないこと

(オ)コンサルタント等

ＢＡＳＥグループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超えるその他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家及び弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

(カ)寄付又は助成を受けている者

ＢＡＳＥグループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務を執行する者でないこと

(キ)会計監査人等

ＢＡＳＥグループの会計監査人である監査法人に所属する者でないこと

(ク)過去該当者

上記(イ)から(キ)に過去３年間において該当していた者でないこと

(ケ)親族

本人が上記(ア)に該当する者（ただし、重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する従業員をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

 

 

(注) １．取締役志村正之及び松崎みさは、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、山口揚平及び星千絵は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫及び山口揚平の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役星千絵の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

７．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

８．監査役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役２名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、社外取締役の志村正之氏は、ＢＡＳＥ株式を40,205株、社外取締役の松崎みさ氏は、ＢＡＳＥ株式を32,259株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

松崎みさは、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、松崎みさは、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

星千絵は、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待して、社外監査役に選任しております。また、星千絵は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を以下のとおりと定めており、以下の項目のいずれの要件も満たす場合に、独立性を有していると判断しております。

(ア)業務執行者

本人が、現在及び過去10年において、ＢＡＳＥ及びＢＡＳＥの子会社（以下「ＢＡＳＥグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他の使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと

(イ)ＢＡＳＥを主要な取引先とする者

ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループから受けた者をいう。

(ウ)ＢＡＳＥの主要な取引先

ＢＡＳＥグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるＢＡＳＥグループの年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループに対し行った者をいう。

(エ)議決権保有者

ＢＡＳＥの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している大株主又はその業務執行者でないこと

(オ)コンサルタント等

ＢＡＳＥグループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超えるその他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家及び弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

 

(カ)寄付又は助成を受けている者

ＢＡＳＥグループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務を執行する者でないこと

(キ)会計監査人等

ＢＡＳＥグループの会計監査人である監査法人に所属する者でないこと

(ク)過去該当者

上記(イ)から(キ)に過去３年間において該当していた者でないこと

(ケ)親族

本人が上記(ア)に該当する者（ただし、重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する従業員をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

 

 

(注) １．取締役志村正之及び松崎みさは、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、山口揚平及び星千絵は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫及び山口揚平の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役星千絵の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

７．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

８．監査役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役２名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、社外取締役の志村正之氏は、ＢＡＳＥ株式を25,186株、社外取締役の松崎みさ氏は、ＢＡＳＥ株式を19,270株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

松崎みさは、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、松崎みさは、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

星千絵は、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待して、社外監査役に選任しております。また、星千絵は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を以下のとおりと定めており、以下の項目のいずれの要件も満たす場合に、独立性を有していると判断しております。

(ア)業務執行者

本人が、現在及び過去10年において、ＢＡＳＥ及びＢＡＳＥの子会社（以下「ＢＡＳＥグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他の使用人（以下「業務執行者」という。）でないこと

(イ)ＢＡＳＥを主要な取引先とする者

ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループから受けた者をいう。

(ウ)ＢＡＳＥの主要な取引先

ＢＡＳＥグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるＢＡＳＥグループの年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループに対し行った者をいう。

(エ)議決権保有者

ＢＡＳＥの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している大株主又はその業務執行者でないこと

(オ)コンサルタント等

ＢＡＳＥグループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超えるその他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家及び弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

 

(カ)寄付又は助成を受けている者

ＢＡＳＥグループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務を執行する者でないこと

(キ)会計監査人等

ＢＡＳＥグループの会計監査人である監査法人に所属する者でないこと

(ク)過去該当者

上記(イ)から(キ)に過去３年間において該当していた者でないこと

(ケ)親族

本人が上記(ア)に該当する者（ただし、重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する従業員をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)

 

 

(注) １．取締役志村正之及び松崎みさは、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、山口揚平及び星千絵は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫及び山口揚平の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役星千絵の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

７．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

８．監査役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。

 

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役２名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、社外取締役の志村正之氏は、ＢＡＳＥ株式を12,018株、社外取締役の松崎みさ氏は、ＢＡＳＥ株式を7,882株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

松崎みさは、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、松崎みさは、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

星千絵は、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待して、社外監査役に選任しております。また、星千絵は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を以下のとおりと定めており、以下の項目のいずれの要件も満たす場合に、独立性を有していると判断しております。

(ア)業務執行者

本人が、現在及び過去10年において、ＢＡＳＥ及びＢＡＳＥの子会社（以下「ＢＡＳＥグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他の使用人（以下「業務執行者」という。でないこと

(イ)ＢＡＳＥを主要な取引先とする者

ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループから受けた者をいう。

(ウ)ＢＡＳＥの主要な取引先

ＢＡＳＥグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと。ＢＡＳＥグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるＢＡＳＥグループの年間連結売上高の２%を超える額の支払いをＢＡＳＥグループに対し行った者をいう。

(エ)議決権保有者

ＢＡＳＥの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している大株主又はその業務執行者でないこと

(オ)コンサルタント等

ＢＡＳＥグループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超えるその他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家及び弁護士等の法律専門家でないこと。なお、これらの者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

 

(カ)寄付又は助成を受けている者

ＢＡＳＥグループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務を執行する者でないこと

(キ)会計監査人等

ＢＡＳＥグループの会計監査人である監査法人に所属する者でないこと

(ク)過去該当者

上記(イ)から(キ)に過去３年間において該当していた者でないこと

(ケ)親族

本人が上記(ア)に該当する者（ただし、重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する従業員をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性5名　女性3名(役員のうち女性の比率37.5％)

 

 

(注) １．取締役志村正之、飯島三智及び松崎みさは、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、山口揚平及び星千絵は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役歌川文夫及び山口揚平の任期は、2019年８月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ５．監査役星千絵の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

 ７．取締役松崎みさの戸籍上の氏名は江戸みさであります。

 

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役３名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、本書提出日現在、ＢＡＳＥと社外取締役飯島三智が代表取締役を務める株式会社CULENとの間で、広告出演に関する契約を締結しております。また、社外取締役飯島三智が代表取締役を務める株式会社モボ・モガは、ネットショップ作成サービス「BASE」を利用してネットショップを運営しています。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

飯島三智は、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行っております。

松崎みさは、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、松崎みさは、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

星千絵は、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることを期待して、社外監査役に選任しております。また、星千絵は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として特段の定めはありませんが、経歴、ＢＡＳＥとの関係等から個別に判断し、ＢＡＳＥからの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役志村正之及び飯島三智は、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、阿久津操及び山口揚平は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年８月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ５．ＢＡＳＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

６．ＢＡＳＥでは、監督機能と執行機能を分離することでコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、執行役員への業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を導入しております。取締役でない上級執行役員は、以下のとおりです。

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役２名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。

なお、本書提出日現在、ＢＡＳＥと社外取締役飯島三智が代表取締役を務める株式会社CULENとの間で、広告出演に関する契約を締結しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 

ａ．社外取締役

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

飯島三智は、自身が起業した会社をはじめとして複数の企業における代表取締役及び取締役としての経験から、会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行うことを期待して、社外取締役に選任しております。また、飯島三智は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

阿久津操は、長年にわたるビジネス並びに経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として特段の定めはありませんが、経歴、ＢＡＳＥとの関係等から個別に判断し、ＢＡＳＥからの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　①役員一覧

男性9名　女性-名(役員のうち女性の比率-％)

 

(注) １．取締役家入一真及び志村正之は、社外取締役であります。

２．監査役歌川文夫、阿久津操及び山口揚平は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年８月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

ＢＡＳＥは、社外取締役２名及び社外監査役３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。

なお、本書提出日現在、社外取締役家入一真が代表取締役を務める株式会社partyfactoryはＢＡＳＥの株式を865,900株保有しております。これらの関係以外に、ＢＡＳＥと社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 

ａ．社外取締役

家入一真は、IT業界での豊富な経験・知識並びに会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行っております。

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、ＢＡＳＥ経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。また、志村正之は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

ｂ．社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、歌川文夫は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

阿久津操は、長年にわたるビジネス並びに経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。また、山口揚平は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

c．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

ＢＡＳＥでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として特段の定めはありませんが、経歴、ＢＡＳＥとの関係等から個別に判断し、ＢＡＳＥからの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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