マクアケ(4479)の株価チャート マクアケ(4479)の業績 親会社と関係会社
ａ．2025年12月10日（有価証券報告書提出日）現在のマクアケの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．取締役勝屋久、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役です。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月11日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における常務執行役員及び執行役員は、次の６名であり、その担当業務は次のとおりです。
常務執行役員 松岡 宏治 プロジェクト推進本部本部長
執行役員 矢内 加奈子 特命推進室
執行役員 青木 裕之介 マーケティング本部本部長兼開発本部副本部長
執行役員 菊地 凌輔 グロース本部本部長
執行役員 渡久山 拓也 開発本部本部長
執行役員 千葉 大吾 コーポレート本部企業法務部部長兼コーポレート本部人事部部長
ｂ．2025年12月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び「補欠の監査等員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、マクアケの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。また、ａ．(注)４の記載に関しては、当該定時株主総会または当該取締役会の決議事項に含まれないため、記載を省略しています。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．取締役勝屋久、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役です。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年12月11日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．マクアケは法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
2025年12月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、マクアケの社外取締役は４名となります。
勝屋久氏は、外部の豊富な経験と見識による経営戦略並びに経営体制の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を目的として、特に、組織開発や企業文化における知見及び外部での豊富な経験と高い見識・専門性から、監督、助言を期待し、社外取締役に選任しています。
芦田千晶氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
串田規明氏は、弁護士として高い専門性をもつほか、豊富な経験と高い見識を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
大山陽希氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏は、マクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者ですが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記４名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、上記４名の略歴に記載の各兼職先とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しています。
更に、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しています。
監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督または監査を行っています。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっています。
該当事項はありません。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．取締役勝屋久、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役です。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における執行役員は、次の７名であり、その担当業務は次のとおりです。
執行役員 矢内 加奈子 ＰＲ本部本部長
執行役員 青木 裕之介 マーケティング本部本部長兼開発本部副本部長兼開発本部プロダクトマネジ
メント部部長
執行役員 松岡 宏治 プロジェクト推進本部本部長兼プロジェクト推進本部第１事業部事業部長
執行役員 菊地 凌輔 グロース本部本部長兼プロジェクト推進本部第２事業部事業部長
執行役員 渡久山 拓也 開発本部本部長
執行役員 松津 亮佑 コーポレート本部財務経理部部長
執行役員 千葉 大吾 コーポレート本部企業法務部部長兼コーポレート本部人事部部長
マクアケは、社外取締役を４名選任しています。
勝屋久氏は、外部の豊富な経験と見識による経営戦略並びに経営体制の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を目的として、特に、組織開発や企業文化における知見及び外部での豊富な経験と高い見識・専門性から、監督、助言を期待し、社外取締役に選任しています。
芦田千晶氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
串田規明氏は、弁護士として高い専門性をもつほか、豊富な経験と高い見識を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
大山陽希氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制期待し、監査等委員である社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏は、マクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者ですが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記４名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、上記４名の略歴に記載の各兼職先とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しています。
更に、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しています。
監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っています。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役勝屋久、馬渕邦美、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年12月７日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 矢内 加奈子 サービスグロース本部ＰＲ部部長
執行役員 青木 裕之介 サービスグロース本部マーケティング部部長
執行役員 松岡 宏治 プロジェクト推進本部一事業部部長
執行役員 菊地 凌輔 プロジェクト推進本部二事業部部長
執行役員 坂本 めぐみ コーポレート本部人事部部長
執行役員 松津 亮佑 コーポレート本部財務経理部部長
マクアケは、社外取締役を５名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
芦田千晶氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はマクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記５名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役勝屋久、馬渕邦美、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役であります。
２．2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の５名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 田村 祐樹 経営管理本部長
執行役員 矢内 加奈子 コミュニケーション戦略本部長
執行役員 坂本 めぐみ 人事本部長兼品質保証本部長
執行役員 菊地 凌輔 キュレーター本部キュレーション局長
執行役員 松岡 宏治 キュレーター本部セールス局長
マクアケは、社外取締役を５名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
芦田千晶氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はマクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記５名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中山 亮太郎 |
1982年４月11日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 2013年５月 マクアケ代表取締役社長（現任） 2018年６月 一般社団法人ベンチャー型事業承継理事（現任） |
（注）２ |
312,000 |
|
取締役 キュレーター本部長 |
坊垣 佳奈 （戸籍上の氏名：長谷川 佳奈） |
1983年８月２日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年４月 株式会社サイバー・バズ出向 2010年10月 同社取締役 2012年９月 株式会社グレンジ取締役 2013年５月 マクアケ取締役（現任） 2019年７月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） |
（注）２ |
149,500 |
|
取締役 データ戦略本部長 |
木内 文昭 |
1979年２月19日 |
2002年４月 株式会社リクルートスタッフィング入社 2007年10月 株式会社イノベーション入社 2009年１月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年５月 マクアケ取締役（現任） |
（注）２ |
206,000 |
|
取締役 開発本部長 |
生内 洋平 |
1979年12月23日 |
2001年４月 株式会社アニー・デザインオフィス入社 2005年４月 同社取締役兼アート・ディレクター 2008年12月 株式会社デザインバンク代表取締役 2012年９月 株式会社Socket取締役兼CTO 2015年10月 株式会社Supership CTO室入社 2017年12月 マクアケ執行役員CTO 2020年12月 マクアケ取締役（現任） |
（注）２ |
11,400 |
|
取締役 |
中山 豪 |
1975年11月２日 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 1999年８月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年12月 同社取締役 2006年４月 同社常務取締役 2015年７月 マクアケ取締役（現任） 2020年12月 株式会社サイバーエージェント取締役専務執行役員（現任） |
（注）２ |
－ |
|
社外取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture CapitalGroup パートナー日本代表 2010年８月 勝屋久事務所設立代表（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役（現任） 2012年11月 ビジネス・ブレイクスルー大学客員教授（現任） 2014年３月 株式会社アカツキ 社外取締役（現任） 2014年５月 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス復興会議理事（現任） 2018年３月 マクアケ社外取締役（現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社社外取締役（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPLIN社外取締役 |
（注）２ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
馬渕 邦美 |
1965年10月14日 |
1995年３月 Sapient inc（US）入社 1998年６月 株式会社DOE, Profero Tokyo代表取締役社長 2009年２月 Trial DDB Tokyoジェネラル・マネージャー 2012年３月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現：オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役 2012年３月 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現：オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役 2016年２月 フライシュマン・ヒラード・ジャパンSVP＆ Partner 2018年７月 Facebook Japan Director / 執行役員 2018年９月 ポート株式会社社外取締役（現任） 2019年12月 マクアケ社外取締役（現任） 2020年６月 株式会社リミックスポイント社外取締役（現任） |
（注）２ |
500 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
篠木 良枝 （戸籍上の氏名：藤田 良枝） |
1976年３月８日 |
1999年４月 吹田市役所入所 2003年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年６月 マクアケ常勤社外監査役 2020年７月 株式会社HRBrain監査役（現任） 2020年９月 ベイシス株式会社監査役（現任） 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 株式会社ライナフ監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
串田 規明 |
1975年11月11日 |
2004年10月 株式会社シーエー・モバイル（現：株式会社CAM）入社 2014年12月 弁護士登録 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年２月 法律事務所スタートライン代表（現任） 2017年４月 マクアケ監査役 2018年10月 株式会社東京通信社外監査役（現任） 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
大山 陽希 |
1978年９月29日 |
2001年４月 株式会社ヤナセ入社 2005年12月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2014年１月 大山総合会計事務所代表（現任） 2017年４月 マクアケ監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー監査役 2018年12月 株式会社はなまる監査役 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
679,900 |
||||
（注）１．取締役勝屋久、馬渕邦美、篠木良枝、串田規明及び大山陽希は、社外取締役であります。
２．2021年12月９日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年12月10日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年12月10日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マクアケは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の３名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 田村 祐樹 経営管理本部長
執行役員 矢内 加奈子 戦略広報本部長
執行役員 坂本 めぐみ 人事本部長兼品質保証本部長
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
マクアケは、社外取締役を５名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
篠木良枝氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はマクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記５名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監督と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中山 亮太郎 |
1982年４月11日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 2013年５月 マクアケ代表取締役社長（現任） 2016年11月 一般社団法人日本クラウドファンディング協会 代表理事 2018年６月 一般社団法人ベンチャー型事業承継理事（現任） |
（注）２ |
295,000 |
|
取締役 キュレーター本部長 |
坊垣 佳奈 |
1983年８月２日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年４月 株式会社サイバー・バズ出向 2010年10月 同社取締役 2012年９月 株式会社グレンジ取締役 2013年５月 マクアケ取締役（現任） |
（注）２ |
119,500 |
|
取締役 新規事業本部長 |
木内 文昭 |
1979年２月19日 |
2002年４月 株式会社リクルートスタッフィング入社 2007年10月 株式会社イノベーション入社 2009年１月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年５月 マクアケ取締役（現任） |
（注）２ |
152,500 |
|
取締役 |
中山 豪 |
1975年11月２日 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 1999年８月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年12月 同社取締役 2006年４月 同社常務取締役 2015年７月 マクアケ取締役（現任） 2020年10月 株式会社サイバーエージェント取締役専務執行役員（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 開発本部長 |
生内 洋平 |
1979年12月23日 |
2001年４月 株式会社アニー・デザインオフィス入社 2005年４月 同社取締役兼アート・ディレクター 2008年12月 株式会社デザインバンク代表取締役 2012年９月 株式会社Socket取締役兼CTO 2015年10月 株式会社SupershipCTO室入社 2017年12月 マクアケ執行役員CTO 2020年12月 マクアケ取締役（現任） |
（注）２ |
11,000 |
|
社外取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Group パートナー日本代表 2010年８月 勝屋久事務所設立 代表（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ 社外取締役（現任） 2012年11月 ビジネス・ブレイクスルー大学 客員教授（現任） 2014年３月 株式会社アカツキ 社外取締役（現任） 2014年５月 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス復興会議 理事（現任） 2018年３月 マクアケ取締役（現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社社外取締役（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
馬渕 邦美 |
1965年10月14日 |
1995年４月 Sapient Corporation 入社 1998年６月 株式会社DOE代表取締役社長 2009年２月 ディーディービー・ジャパン株式会社取締役 2012年３月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長 2012年３月 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長 2016年２月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 入社 2018年７月 Facebook Japan Director 2018年９月 ポート株式会社 取締役（現任） 2019年12月 マクアケ取締役（現任） 2020年６月 株式会社リミックスポイント社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
篠木 良枝 （戸籍上の氏名：藤田 良枝） |
1976年３月８日 |
1999年４月 吹田市役所入所 2003年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年６月 マクアケ監査役 2020年７月 株式会社HRBrain監査役（現任） 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
串田 規明 |
1975年11月11日 |
2004年11月 株式会社シーエー・モバイル入社 2014年12月 弁護士登録 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年２月 法律事務所スタートライン代表（現任） 2017年４月 マクアケ監査役 2018年10月 株式会社東京通信社外監査役（現任） 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
大山 陽希 |
1978年９月29日 |
2001年４月 株式会社ヤナセ入社 2005年12月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2014年１月 大山総合会計事務所代表（現任） 2014年６月 ユナイテッド＆コレクティブ株式会社社外監査役 2017年４月 マクアケ監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー監査役（現任） 2018年12月 株式会社はなまる監査役（現任） 2020年12月 マクアケ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
578,000 |
||||
（注）１．取締役勝屋久、馬渕邦美、篠木良枝、串田規明及び大山陽希は、社外取締役であります。
２．2020年12月10日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年12月10日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年12月10日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マクアケは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の２名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 田村 祐樹 経営管理本部長
執行役員 矢内 加奈子 戦略広報本部長
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
マクアケは、社外取締役を５名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
篠木良枝氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はマクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記５名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監督と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中山 亮太郎 |
1982年４月11日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年10月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 2013年５月 マクアケ代表取締役社長（現任） 2016年11月 一般社団法人日本クラウドファンディング協会 代表理事 |
（注）３ |
292,000 |
|
取締役 キュレーター本部長 兼 戦略広報本部長 |
坊垣 佳奈 |
1983年８月２日 |
2006年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年４月 株式会社サイバー・バズ出向 2010年10月 同社取締役 2012年９月 株式会社グレンジ取締役 2013年５月 マクアケ取締役（現任） |
（注）３ |
98,000 |
|
取締役 新規事業本部長 |
木内 文昭 |
1979年２月19日 |
2002年４月 株式会社リクルートスタッフィング入社 2007年10月 株式会社イノベーション入社 2009年１月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年５月 マクアケ取締役（現任） |
（注）３ |
98,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中山 豪 |
1975年11月２日 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 1999年８月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年12月 同社取締役 2006年４月 同社常務取締役（現任） 2015年７月 マクアケ取締役（現任） 2016年８月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ 代表取締役 |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Group パートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所設立 代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ 社外取締役就任（現任） 2012年11月 ビジネス・ブレイクスルー大学 客員教授就任（現任） 2014年３月 株式会社アカツキ 社外取締役就任（現任） 2014年５月 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス復興会議 理事就任（現任） 2018年３月 マクアケ取締役（現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
馬渕 邦美 |
1965年10月14日 |
1995年４月 Sapient Corporation 入社 1998年６月 株式会社DOE代表取締役社長 就任 2009年２月 ディーディービー・ジャパン株式会社取締役 就任 2012年３月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長 就任 2012年３月 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長 就任 2016年２月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 入社 2018年７月 Facebook Japan Director 就任 2018年９月 ポート株式会社 取締役 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
篠木 良枝 （戸籍上の氏名：藤田 良枝） |
1976年３月８日 |
1999年４月 吹田市役所入所 2003年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年６月 マクアケ監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
串田 規明 |
1975年11月11日 |
2004年11月 株式会社シーエー・モバイル入社 2014年12月 弁護士登録 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年２月 法律事務所スタートライン代表（現任） 2017年４月 マクアケ監査役（現任） 2018年10月 株式会社東京通信社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
大山 陽希 |
1978年９月29日 |
2001年４月 株式会社ヤナセ入社 2005年12月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2014年１月 大山総合会計事務所代表（現任） 2014年６月 ユナイテッド＆コレクティブ株式会社社外監査役 2017年４月 マクアケ監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
488,000 |
||||
（注）１．取締役勝屋久は、社外取締役であります。
２．監査役篠木良枝、串田規明及び大山陽希は、社外監査役であります。
３．2019年６月28日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年12月12日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月28日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．マクアケでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の２名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 生内 洋平 最高技術責任者 開発本部長
執行役員 田村 祐樹 経営管理本部長
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
マクアケは、社外取締役を１名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕 邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
上記２名はマクアケの主要な取引先等の出身者ではなく、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はございません。
なお、マクアケは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
ロ 社外監査役
マクアケは、社外監査役を３名選任しております。
篠木良枝氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、社外監査役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、社外監査役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、社外監査役に選任しております。同氏はマクアケの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、マクアケの監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記３名とマクアケの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、マクアケは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及びマクアケとの関係を踏まえて、社外監査役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査役会、内部監査室及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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