メドレー（4480）の役員の経歴と役員の変遷

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メドレー(4480)の株価チャート　メドレー(4480)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2025年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性8名　女性2名(役員のうち女性の比率20％)

 

(注) 1．取締役　瓜生英敏氏、木村新司氏、桜庭理奈氏及び松本泰攝氏は、社外取締役であります。

2．監査役　蒲地正英氏及び永田亮子氏は、社外監査役であります。

3．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役7名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。

社外取締役の瓜生英敏氏は、メドレーの株式を1,000株保有しております。同氏は、上場企業の役員及び投資銀行での業務を通じたファイナンス、M&A、グローバル展開等に関する豊富な経験と見識を活かして、メドレーグループの企業経営及びグローバル展開についての助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の木村新司氏は、IT企業の経営及び国内外での投資や事業に関する豊富な経験と見識を活かして、メドレーグループの企業経営及びグローバル展開についての助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の桜庭理奈氏は、国内企業及びグローバル企業における人事領域の経験と見識を活かして、2023年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にメドレーグループのグローバル組織体制の構築及びHR体制の強化についての助言を行っております。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員及びファシリテーターも務めており、今後も、メドレーグループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の松本恭攝氏は、上場企業の創業者として企業経営及び新たなビジネスモデルを創出してきた豊富な経験と見識、及び設立時からグローバル展開を目指した企業設計を行うスタートアップ企業のCEOであることによる知見を活かして、メドレーのグローバル組織化を前提とした組織開発や事業開発への助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を11,400株保有しております。同氏は、2017年のメドレー社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も、同氏が持つ公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験等により、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役永田亮子氏は、2023年のメドレー社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も同氏が持つ上場企業における豊富な監査経験と企業経営及び監査に関する高い見識を活かして、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

メドレーは株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はメドレーからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

また、メドレーでは全ての社外取締役及び社外監査役が独立役員の要件を充たすため、全ての社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

2024年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33％)

 

(注) 1．取締役　古谷昇氏、桜庭理奈氏、永妻玲子氏及び日置圭介氏は、社外取締役であります。

2．監査役　蒲地正英氏及び永田亮子氏は、社外監査役であります。

3．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役6名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。

社外取締役の古谷昇氏は、メドレーの株式を42,000株保有しております。同氏は、複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、コンサルティング業界における経営経験や上場企業における社外取締役経験を活かして、2018年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にガバナンス強化や経営戦略についての助言を行っております。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の桜庭理奈氏は、国内企業及びグローバル企業における人事領域の経験と見識を活かして、2023年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にグローバル組織体制の構築及びメドレーグループのHR体制の強化に係る助言を行っております。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の永妻玲子氏は、グローバルIT企業における経営経験と見識を活かして、2023年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にメドレーグループの組織運営及び事業・プロダクト戦略についての助言を行っております。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の日置圭介氏は、コンサルティング業界における経営経験や日系企業のグローバル化対応支援の経験を活かして、2023年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にメドレーグループのリーガル、ファイナンス及びHRを中心としたコーポレートファンクションの強化及びグローバルでの経営体制についての助言を行っております。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を11,400株保有しております。同氏は、2017年のメドレー社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も、同氏が持つ公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験等により、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役永田亮子氏は、2023年のメドレー社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も同氏が持つ上場企業における豊富な監査経験と企業経営及び監査に関する高い見識を活かして、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

メドレーは株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はメドレーからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

また、メドレーでは全ての社外取締役及び社外監査役が独立役員の要件を充たすため、全ての社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

2023年9月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第3四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33％)

 

(注) 1．取締役　古谷昇氏、桜庭理奈氏、永妻玲子氏及び日置圭介氏は、社外取締役であります。

2．監査役　蒲地正英氏及び永田亮子氏は、社外監査役であります。

3．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役6名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。

社外取締役の古谷昇氏は、メドレーの株式を42,000株保有しております。同氏は、複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、コンサルティング業界における経営経験や上場企業における社外取締役経験を活かして、2018年より社外取締役としてメドレーの意思決定に携わり、特にガバナンス強化や経営戦略についての助言を行って参りました。また、メドレーの役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化のために、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の桜庭理奈氏は、国内企業及びグローバル企業における人事領域の経験と見識を活かして、グローバル組織体制の構築及びメドレーグループのHR体制の強化に係る助言を期待するとともに、メドレーの意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の永妻玲子氏は、グローバルIT企業における経営経験と見識を活かして、メドレーグループの組織運営及び事業・プロダクト戦略についての助言を期待するとともに、メドレーの意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の日置圭介氏は、コンサルティング業界における経営経験や日系企業のグローバル化対応支援の経験を活かして、メドレーグループのリーガル、ファイナンス及びHRを中心としたコーポレートファンクションの強化及びグローバルでの経営体制についての助言を期待するとともに、メドレーの意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を11,400株保有しております。同氏は、2017年のメドレー社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行って参りました。今後も、同氏が持つ公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験等により、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役永田亮子氏は、2008年から日本たばこ産業株式会社の執行役員・常勤監査役を務め、2021年からは本田技研工業株式会社の社外取締役（監査委員）を務めるなど、企業経営及び監査に関する豊富な経験と高い見識を有しており、それらを活かしてメドレーの経営を監査することにより、メドレーの監査機能を強化できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

メドレーは株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はメドレーからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

また、メドレーでは全ての社外取締役及び社外監査役が独立役員の要件を充たすため、全ての社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

2022年9月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第3四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第2四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性14名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

(注) 1．取締役　古谷昇氏、岩瀬大輔氏、星健一氏及び髙野秀敏氏は、社外取締役であります。

2．監査役　加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役であります。

3．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役11名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。

社外取締役の古谷昇氏は、メドレーの株式を42,000株保有しております。同氏は、複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、コンサルティング業界における経営経験や上場企業における社外取締役経験による見識を活かし、メドレーのガバナンス強化や経営戦略について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、メドレーの取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の岩瀬大輔氏は、国内企業及びグローバル企業における経営経験及び社外取締役経験による見識を活かし、メドレーの経営戦略や経営体制について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、メドレーの取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の星健一氏は、グローバル成長企業における経験と見識を活かし、メドレーの組織運営や事業戦略について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、メドレーの取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役髙野秀敏氏は、メドレーの株式を373,700株保有しております。同氏は、採用及び人事領域における経験と見識を活かし、メドレーの特に人材プラットフォーム事業や組織体制について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、メドレーの取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、メドレーグループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キープレイヤーズ及び株式会社エージェントセブンとメドレーの間には取引がありますが、定型的な取引であること、継続的な取引でないこと、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役加藤啓一氏は、メドレーの株式を9,600株保有しております。同氏は、数多くの事業会社での経理・総務等のコーポレート業務に関連した業務経験、経営経験及び監査役としての経営監視の経験に基づく知見を豊富に有しており、インターネット業界のみならず幅広い業界での取締役会、株主総会の運営に携わってきた経験を活かしてメドレーの適切な経営監視を行っていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を9,600株保有しております。同氏は、税理士及び公認会計士の資格を活かして大手コンサルティングファーム及び自ら設立した税理士法人等において数多くの事業会社に対する経営アドバイスを行ってきた経験から財務及び会計に関する高い専門性と豊富な知見を有しており、上場に向けた体制整備に外部コンサルタント又は社外役員として携わった豊富な知見を活かしてメドレーの適切な経営監視を行っていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先とメドレーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

メドレーは株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はメドレーからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

また、メドレーでは独立役員の要件を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

2021年9月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性14名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

(注) 1．取締役　髙野秀敏氏、古谷昇氏、岩瀬大輔氏及び星健一氏は、社外取締役であります。

2．監査役　加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役であります。

3．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役11名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。

社外取締役髙野秀敏氏は、メドレーの株式を373,700株保有しております。また、同氏が代表取締役を務めております株式会社キープレイヤーズ及び株式会社エージェントセブンとメドレーの間には取引がありますが、定型的な取引であること、継続的な取引でないこと、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験及び経営経験をメドレーの経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の古谷昇氏は、メドレーの株式を42,000株保有しております。複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、企業経営に関する豊富な経験や知見をメドレーの経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の岩瀬大輔氏は、国内企業及びグローバル企業における経営経験と見識を活かして、経営戦略や経営体制についての助言を期待するとともに、メドレーの意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏の兼任先との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の星健一氏は、グローバル成長企業における経験と見識を活かして、組織運営や事業戦略についての助言を期待するとともに、メドレーの意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏の兼任先との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役加藤啓一氏は、メドレーの株式を8,000株保有しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験をメドレーの経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を8,000株保有しております。また、同氏の兼任先との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。長年にわたり培ってきた専門家としての経験をメドレーの経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

メドレーは株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はメドレーからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

2020年9月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性12名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

(注) 1．取締役　髙野秀敏氏及び古谷昇氏は、社外取締役であります。

2．監査役　星野誠氏、加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役であります。

3．任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4．任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5．任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6．メドレーでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、以下の7名です。

 

 

②　社外役員の状況

メドレーの取締役8名のうち、2名は社外取締役です。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役です。

社外取締役髙野秀敏氏は、メドレーの株式を373,700株保有しております。また、同氏が代表取締役を務めております株式会社キープレイヤーズ及び株式会社エージェントセブンとメドレーの間には取引がありますが、定型的な取引であること、継続的な取引でないこと、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験及び経営経験をメドレーの経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の古谷昇氏は、メドレーの株式を42,000株保有しております。複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、企業経営に関する豊富な経験や知見をメドレーの経営全般に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役星野誠氏は、長年にわたる公認会計士としての経験から、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な知見を有しており、それを活かしてメドレーの経営を監査することにより、メドレーの監査機能を強化できることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役加藤啓一氏は、メドレーの株式を6,400株保有しております。長年にわたり培ってきたビジネス経験をメドレーの経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役蒲地正英氏は、メドレーの株式を6,400株保有しております。また、同氏の兼任先との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。長年にわたり培ってきた専門家としての経験をメドレーの経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

メドレーは社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にすることで、各方面での豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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