JMDC(4483)の株価チャート JMDC(4483)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役 2018年４月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2023年６月 JMDC 代表取締役会長 2023年10月 ㈱カラダノート 社外取締役（現任） 2024年６月 JMDC 取締役会長（現任） |
(注)１ |
565,178 |
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代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
野口 亮 |
1980年８月27日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2016年９月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱）入社 2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役 2017年６月 ㈱日本再生医療（現 ㈱メトセラ）代表取締役 2018年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ㈱）取締役 2020年５月 JMDC 執行役員（製薬本部管掌） 2022年４月 JMDC 執行役員（保険者支援事業本部管掌） 2022年12月 JMDC 執行役員（製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌） 2023年６月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ(現任) 2023年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2023年６月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2024年１月 ㈱キャンサースキャン 取締役（現任） |
(注)１ |
72,596 |
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取締役 |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年５月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年６月 JMDC 取締役副社長 兼 ＣＦＯ 2020年８月 ㈱AViC 社外取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2021年12月 ㈱AViC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
498,950 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
竹田 誠治 |
1967年６月12日生 |
1990年４月 オムロン㈱ 入社 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員 2022年６月 JMDC 社外取締役 2023年４月 オムロン㈱ 執行役員常務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長 2023年10月 JMDC 取締役（現任） 2024年４月 オムロン㈱ 執行役員専務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長（現任） |
(注)１ |
－ |
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取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ストライダーズ 社外取締役 2024年６月 ㈱ストライダーズ 社外取締役（監査等委員） |
(注)１ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱）常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 社外監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱（現 DAIKO XTECH㈱）社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 社外監査役 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年７月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役 2021年６月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Japan） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 社外監査役 2018年12月 ログリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2021年３月 ㈱トリドリ社外監査役(現任) 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡邊 多永子 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 国家公務員共済連合会大手前病院 医員 2007年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2012年４月 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学博士課程 2017年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 助教 2018年４月 東京大学医学部附属病院 医員 2020年７月 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐 2022年７月 板橋区保健所感染症対策課 特命担当係長 2023年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授 2024年６月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 特任准教授 2026年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,136,724 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役渡邊多永子の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐及び渡邊多永子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2026年６月24日）
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氏名 |
役職名 |
管掌部門 |
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野口 亮 |
執行役員社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室、社長室、コーポレートコミュニケーション室 |
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久保田 弦 |
執行役員 兼 ＣＦＯ |
経営管理部、財務企画部、ＰＭＩ室 |
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足立 昌聰 |
執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、データゲートウェイ室 |
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坂井 康展 |
執行役員 |
インシュアランス本部 |
|
浜田 貴之 |
執行役員 |
デジタル＆データ新規事業本部 |
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加納 真 |
執行役員 |
製薬本部、データ戦略推進室 |
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泉屋 一行 |
執行役員 |
製薬本部 |
|
三原 洋一 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部、ＰＭＩ室 |
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倉岡 寛 |
執行役員 兼 ＣＰＯ |
プロダクトビジネス本部 |
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米倉 章夫 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部、JMDC-CORE |
|
小迫 明弘 |
執行役員 |
開発本部、データ標準化推進部 |
|
岩井 浩一 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、人材戦略室 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer、ＣＰＯ：Chief Product Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は55.6%となっております。
また、独立社外取締役は５名であります。
社外取締役の李智賢氏は、上場企業の役員を務め国内外で経営者としての経験を有しており、また、人材コン サルティング会社及び教員、そしてJMDCの社外取締役としての経験からリーダー育成における幅広い見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は、事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の渡邊多永子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、医師としての高い専門性を活かしコンサルティング会社での業務や厚生労働行政に携わり、また、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野の准教授として豊富な専門知識と見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただけると判断しております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、JMDCと同氏の勤務する筑波大学とは共同研究の取引がありますが、同氏は共同研究に関与していないため、JMDCとしては独立役員の要件を充足しているものと考えており、JMDCは渡邊氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDCとの関係を踏まえて、JMDC経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
JMDCの内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役 2018年４月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2023年６月 JMDC 代表取締役会長 2023年10月 ㈱カラダノート 社外取締役（現任） 2024年６月 JMDC 取締役会長（現任） |
(注)１ |
565,178 |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
野口 亮 |
1980年８月27日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2016年９月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱）入社 2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役 2017年６月 ㈱日本再生医療（現 ㈱メトセラ）代表取締役 2018年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ㈱）取締役 2020年５月 JMDC 執行役員（製薬本部管掌） 2022年４月 JMDC 執行役員（保険者支援事業本部管掌） 2022年12月 JMDC 執行役員（製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌） 2023年６月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ(現任) 2023年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2023年６月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2024年１月 ㈱キャンサースキャン 取締役（現任） |
(注)１ |
72,596 |
|
取締役 |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年５月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年６月 JMDC 取締役副社長 兼 ＣＦＯ 2020年８月 ㈱AViC 社外取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2021年12月 ㈱AViC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
498,950 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
竹田 誠治 |
1967年６月12日生 |
1990年４月 オムロン㈱ 入社 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員 2022年６月 JMDC 社外取締役 2023年４月 オムロン㈱ 執行役員常務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長 2023年10月 JMDC 取締役（現任） 2024年４月 オムロン㈱ 執行役員専務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長（現任） |
(注)１ |
－ |
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取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ストライダーズ 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱）常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 社外監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 社外監査役 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年７月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役 2021年６月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Japan） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 社外監査役 2018年12月 ログリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2021年３月 ㈱トリドリ社外監査役(現任) 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡邊 多永子 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 国家公務員共済連合会大手前病院 医員 2007年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2012年４月 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学博士課程 2017年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 助教 2018年４月 東京大学医学部附属病院 医員 2020年７月 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐 2022年７月 板橋区保健所感染症対策課 特命担当係長 2023年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授 2024年６月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 特任准教授（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,136,724 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役渡邊多永子の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐及び渡邊多永子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2025年６月26日）
|
氏名 |
役職名 |
管掌部門 |
|
野口 亮 |
執行役員社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室、社長室 |
|
久保田 弦 |
執行役員 兼 ＣＦＯ |
経営管理部、財務企画部、ＩＲ室、人材戦略室、 ＰＭＩ室 |
|
足立 昌聰 |
執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、データゲートウェイ室、データ標準化推進部 |
|
坂井 康展 |
執行役員 |
インシュアランス本部、保険者支援事業本部、医療専門職サポート部 |
|
浜田 貴之 |
執行役員 |
デジタル＆データ新規事業本部 |
|
加納 真 |
執行役員 |
製薬本部 |
|
三原 洋一 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部、ＰＭＩ室 |
|
倉岡 寛 |
執行役員 兼 ＣＰＯ |
プロダクトビジネス本部 |
|
米倉 章夫 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部 |
|
小迫 明弘 |
執行役員 |
開発本部 |
|
岩井 浩一 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、医療専門職サポート部 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer、ＣＰＯ：Chief Product Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は55.6%となっております。
また、独立社外取締役は５名であります。
社外取締役の李智賢氏は、上場企業の役員を務め国内外で経営者としての経験を有しており、また、人材コン サルティング会社及び教員、そしてJMDCの社外取締役としての経験からリーダー育成における幅広い見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は、事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の渡邊多永子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、医師としての高い専門性を活かしコンサルティング会社での業務や厚生労働行政に携わり、また、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野の准教授として豊富な専門知識と見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただけると判断しております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、JMDCと同氏の勤務する筑波大学とは共同研究の取引がありますが、同氏は共同研究に関与していないため、JMDCとしては独立役員の要件を充足しているものと考えており、JMDCは渡邊氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDCとの関係を踏まえて、JMDC経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
JMDCの内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役 2018年４月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2023年６月 JMDC 代表取締役会長 2023年10月 ㈱カラダノート 社外取締役（現任） 2024年６月 JMDC 取締役会長（現任） |
(注)１ |
1,115,678 |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
野口 亮 |
1980年８月27日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2016年９月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱）入社 2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役 2017年６月 ㈱日本再生医療（現 ㈱メトセラ）代表取締役 2018年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ㈱）取締役 2020年５月 JMDC 執行役員（製薬本部管掌） 2022年４月 JMDC 執行役員（保険者支援事業本部管掌） 2022年12月 JMDC 執行役員（製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌） 2023年６月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ(現任) 2023年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2023年６月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2024年１月 ㈱キャンサースキャン 取締役（現任） |
(注)１ |
72,596 |
|
取締役 |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年５月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年６月 JMDC 取締役副社長 兼 ＣＦＯ 2020年８月 ㈱AViC 社外取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2021年12月 ㈱AViC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
968,150 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
竹田 誠治 |
1967年６月12日生 |
1990年４月 オムロン㈱ 入社 2003年７月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員 2022年６月 JMDC 社外取締役 2023年４月 オムロン㈱ 執行役員常務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長 2023年10月 JMDC 取締役（現任） 2024年４月 オムロン㈱ 執行役員専務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ストライダーズ 社外取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱）常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 社外監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 社外監査役 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年７月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役 2021年６月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 社外監査役 2018年12月 ログリー㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年４月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2021年３月 ㈱トリドリ社外監査役(現任) 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 多永子 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 国家公務員共済連合会大手前病院 医員 2007年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2012年４月 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学博士課程 2017年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 助教 2018年４月 東京大学医学部附属病院 医員 2020年７月 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐 2022年７月 板橋区保健所感染症対策課 特命担当係長 2023年４月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授（現任） 2024年６月 JMDC 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,156,424 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役渡邊多永子の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐及び渡邊多永子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2024年６月26日）
|
氏名 |
役職名 |
管掌部門 |
|
野口 亮 |
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室 |
|
望月 智洋 |
執行役員 兼 ＣＦＯ |
経営管理部、財務企画部、ＩＲ室、人材戦略室、 ＰＭＩ室 |
|
足立 昌聰 |
執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、データウェアハウス開発部、データシステム推進部、データインフラ部 |
|
坂井 康展 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、保健指導事業部、公共政策・産学連携本部 |
|
浜田 貴之 |
執行役員 |
インシュアランス＆ヘルスケア本部、デジタル＆データ新規事業部 |
|
加納 真 |
執行役員 |
製薬本部 |
|
久野 芳之 |
執行役員 |
データシステム推進部 |
|
三原 洋一 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部、ＰＭＩ室 |
|
德渕慎一郎 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
|
倉岡 寛 |
執行役員 兼 ＣＰＯ |
プロダクトビジネス本部 |
|
米倉 章夫 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer、ＣＰＯ：Chief Product Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は55.6%となっております。
また、独立社外取締役は５名であります。
社外取締役の李智賢氏は、上場企業の役員を務め国内外で経営者としての経験を有しており、また、人材コン サルティング会社及び教員、そしてJMDCの社外取締役としての経験からリーダー育成における幅広い見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は、事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の渡邊多永子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、医師としての高い専門性を活かしコンサルティング会社での業務や厚生労働行政に携わり、また、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野の准教授として豊富な専門知識と見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただけると判断しております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、JMDCと同氏の勤務する筑波大学とは共同研究の取引がありますが、同氏は共同研究に関与していないため、JMDCとしては独立役員の要件を充足しているものと考えており、JMDCは渡邊氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDCとの関係を踏まえて、JMDC経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
JMDCの内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役 2015年７月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱（現 JMDC）取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology取締役 2016年７月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2018年４月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2022年７月 リアルワールドデータ㈱ 代表取締役（現任） 2023年６月 JMDC 代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
1,689,078 |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
野口 亮 |
1980年８月27日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2016年９月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱）入社 2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役 2017年６月 ㈱日本再生医療（現 ㈱メトセラ）代表取締役 2018年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ㈱）取締役 2020年７月 JMDC 執行役員（製薬本部管掌） 2022年４月 JMDC 執行役員（保険者支援事業本部管掌） 2022年12月 JMDC 執行役員（製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌） 2023年６月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ(現任) |
(注)１ |
24,896 |
|
取締役 |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年５月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年４月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年６月 JMDC 取締役副社長 兼 ＣＦＯ 2020年８月 ㈱AViC 社外取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2021年12月 ㈱AViC 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
1,438,450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 取締役（現任） 2023年６月 ㈱ストライダーズ 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
竹田 誠治 |
1967年６月12日生 |
1990年４月 オムロン㈱ 入社 2003年７月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2008年４月 オムロンヘルスケア米国 副社長 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員（現任） 2022年６月 JMDC 取締役（現任） 2023年４月 オムロン㈱ 執行役員常務 ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱） 常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 監査役 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 監査役 2018年12月 ログリー㈱ 取締役（監査等委員） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2021年３月 ㈱トリドリ監査役(現任) 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
(注)２ |
－ |
|
計 |
3,152,424 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役李智賢、竹田誠治、霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．JMDCは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 雅彦 |
1960年１月11日生 |
1982年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年６月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱ 取締役 2016年12月 弁護士登録（神奈川県弁護士会 所属） 2017年12月 橋本法律事務所 入所 2019年４月 原法律事務所設立 代表（現任） 2019年９月 ㈱ＴＮＰパートナーズ 顧問弁護士（現任） |
－ |
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2023年６月30日）
|
氏名 |
役職名 |
管掌部門 |
|
野口 亮 |
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室 |
|
本間 信夫 |
上席執行役員 兼 ＣＯＯ |
インシュアランス本部、プロダクト開発部 |
|
望月 智洋 |
上席執行役員 兼 ＣＦＯ |
経営管理部、ＩＲ室、人材戦略室、財務企画部、ＰＭＩ室 |
|
足立 昌聰 |
上席執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、 データウェアハウス開発部、データシステム推進部 |
|
坂井 康展 |
上席執行役員 |
保険者支援事業本部、ＷＯＲＫ推進室 |
|
浜田 貴之 |
執行役員 |
インシュアランス本部、データイノベーションラボ |
|
加納 真 |
執行役員 |
製薬本部 |
|
久野 芳之 |
執行役員 |
データシステム推進部、インシュアランス本部付ディレクター |
|
徳淵 慎一郎 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部 |
|
氏原 工太郎 |
執行役員 |
㈱アイメプロ代表取締役社長 |
|
三原 洋一 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＯＯ：Chief Operating Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は62.5%となっております。
また、独立社外取締役は４名であります。
社外取締役の李智賢氏は経営者、人材コンサルティング会社及び教員としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の竹田誠治氏は、ヘルスケア領域における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、JMDCの経営に活かしていただけると判断しております。なお、竹田氏はオムロン株式会社の執行役員であります。同社はJMDCの大株主であり、JMDCのその他の関係会社であります。また、JMDCは同社との間で資本業務提携契約を締結しており、今後取引が発生する予定であります。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDCとの関係を踏まえて、JMDC経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
JMDCの内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2015年７月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱（現 JMDC）取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology取締役 2016年７月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2018年４月 JMDC 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ（現任） 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
(注)１ |
1,689,078 |
|
取締役 副社長 兼 ＣＦＯ |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年４月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年６月 JMDC 取締役副社長 兼 ＣＦＯ（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
(注)１ |
1,438,450 |
|
取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
竹田 誠治 |
1967年６月12日生 |
1990年４月 オムロン㈱ 入社 2003年７月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2008年４月 オムロンヘルスケア米国 副社長 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長（現任） 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員（現任） 2022年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱） 常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 監査役 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 監査役 2018年12月 ログリー㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
(注)２ |
－ |
|
計 |
3,127,528 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役李智賢、竹田誠治、霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．JMDCは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 雅彦 |
1960年１月11日生 |
1982年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年６月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱ 取締役 2016年12月 弁護士登録（神奈川県弁護士会 所属） 2017年12月 橋本法律事務所 入所 2019年４月 原法律事務所設立 代表（現任） 2019年９月 ㈱ＴＮＰパートナーズ 顧問弁護士（現任） |
－ |
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2022年６月22日）
|
氏名 |
役職名 |
業務管掌部門 |
|
松島 陽介 |
執行役員社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室、ＰＭＩ室、ユーザープラットフォーム開発部、開発本部 |
|
山元 雄太 |
執行役員副社長 兼 ＣＦＯ |
公共政策・産学連携本部、経営管理部、財務企画部、ＩＲ室、人材戦略室 |
|
杉田 玲夢 |
執行役員 兼 ＣＯＯ |
製薬本部 |
|
小平 紀久 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部 |
|
小間井 俊輔 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
|
本間 信夫 |
執行役員 |
インシュアランス本部、データイノベーションラボ |
|
野口 亮 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、ＷＯＲＫ推進室、データシステム推進部 |
|
足立 昌聰 |
執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、ＣＯＯ：Chief Operating Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は71.4%となっております。
また、独立社外取締役は４名であります。
社外取締役の李智賢氏は経営者、人材コンサルティング会社及び教員としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の竹田誠治氏は、ヘルスケア領域における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、JMDCの経営に活かしていただけると判断しております。なお、竹田氏はオムロン株式会社の執行役員であります。同社はJMDCの大株主であり、JMDCのその他の関係会社であります。また、JMDCは同社との間で資本業務提携契約を締結しており、今後取引が発生する予定であります。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、JMDCは藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDCとの関係を踏まえて、JMDC経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
JMDCの内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 JMDC 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 JMDC 代表取締役社長 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2015年７月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱（現 JMDC）取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology取締役 2016年７月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2018年４月 JMDC 代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
(注)１ |
1,919,078 |
|
取締役副社長 兼 ＣＦＯ |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 JMDC 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 JMDC 執行役員副社長兼ＣＦＯ 2019年４月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年６月 JMDC 取締役副社長兼ＣＦＯ（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
(注)１ |
1,668,450 |
|
取締役 |
李 智賢 |
1967年２月28日生 |
1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 JMDC 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱） 常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 JMDC 監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 JMDC 監査役 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 JMDC 監査役 2018年12月 ログリー㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人 代表パートナー（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
3,587,528 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役李智賢、霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．JMDCは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原 雅彦 |
1960年１月11日生 |
1982年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年６月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱ 取締役 2016年12月 弁護士登録（神奈川県弁護士会 所属） 2017年12月 橋本法律事務所 入所 2019年４月 原法律事務所設立 代表（現任） 2019年９月 ㈱ＴＮＰパートナーズ 顧問弁護士（現任） |
－ |
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧 （提出日現在 2021年６月28日）
|
氏名 |
役職名 |
業務管掌部門 |
|
松島 陽介 |
執行役員社長兼ＣＥＯ |
内部監査室 |
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山元 雄太 |
執行役員副社長兼ＣＦＯ |
公共政策・産学連携部、プロダクトインキュベーション室、経営管理部、財務企画部、ＩＲ室、人材戦略室 |
|
杉田 玲夢 |
執行役員兼ＣＯＯ |
製薬本部 |
|
小平 紀久 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
|
小間井 俊輔 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、データシステム推進部 |
|
本間 信夫 |
執行役員 |
インシュアランス本部、データイノベーションラボ |
|
野口 亮 |
執行役員 |
製薬本部 |
|
小森谷 一生 |
執行役員兼ＣＴＯ |
開発本部 |
|
足立 昌聰 |
執行役員兼ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、ＣＯＯ：Chief Operating Officer、ＣＴＯ：Chief Technology Officer、ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、上場子会社における実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を1/3以上とすることを基本としております。
また、JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDC及び親会社との関係を踏まえて、JMDC経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
本書提出日現在の社外取締役は、李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐の４名であり、取締役会における社外取締役の比率は2/3となっております。
また、社外取締役４名の全員が東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった者であり、全員を独立社外取締役として選任しております。
社外取締役の李智賢は経営者、人材コンサルティング会社及び教員としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の林南平は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1）コーポレート・ガバナンスの概要」の項に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役就任 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役就任 2012年11月 いきいき㈱（現 ㈱ハルメク）取締役就任 2013年３月 ㈱全国通販 取締役就任 2013年５月 ノーリツ鋼機㈱ 副社長ＣＯＯ就任 2013年５月 フィード㈱ 取締役就任 2013年５月 JMDC 取締役就任 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ就任 2013年10月 JMDC 代表取締役社長就任 2014年10月 JMDC 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年６月 テイボー㈱ 取締役就任 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役就任（現任） 2015年７月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱ （現 ㈱ＪＭＤＣ）取締役就任 2016年４月 GeneTech㈱ 取締役就任 2016年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス 取締役就任 2016年６月 ㈱PKSHA Technology取締役就任 2016年７月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役就任（現任） 2017年11月 日本共済㈱ 取締役就任 2018年４月 JMDC 代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任） 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役就任（現任） 2020年３月 ミーカンパニー㈱ 取締役就任（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役就任（現任） |
(注)１ |
1,002,139 |
|
取締役副社長 兼 ＣＦＯ |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年11月 いきいき㈱（現 ㈱ハルメク）取締役就任 2013年３月 ㈱全国通販 取締役就任 2013年５月 ノーリツ鋼機㈱ 入社 ＣＯＯ室長 2013年５月 フィード㈱ 取締役就任 2013年５月 JMDC 取締役就任 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 （現 山元法律事務所）代表就任（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役就任 2015年10月 テイボー㈱ 取締役就任 2016年４月 GeneTech㈱ 取締役就任 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役就任 2016年６月 ㈱ジーンテクノサイエンス 取締役就任 2017年11月 日本共済㈱ 取締役就任 2018年７月 ㈱ドクターネット 取締役就任（現任） 2019年４月 JMDC 執行役員副社長兼ＣＦＯ就任 2019年４月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役就任（現任） 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役就任（現任） 2020年３月 ミーカンパニー㈱ 取締役就任（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役就任（現任） 2020年６月 JMDC 取締役副社長兼ＣＦＯ就任（現任） |
(注)１ |
896,725 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
霜田 恒夫 |
1954年７月１日生 |
1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2009年６月 同社 総務部長兼秘書室長 2010年１月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱） 常勤監査役就任 2011年３月 同社 取締役管理本部長就任 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役就任 2014年１月 同社 取締役副社長就任 2016年６月 JMDC 監査役就任 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事就任（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事就任（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
林 南平 |
1974年２月17日生 |
1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー就任 2007年４月 ㈱プレッシオ 取締役就任（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役就任 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ設立 代表取締役代表パートナー就任（現任） 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 取締役就任（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長就任 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長就任 2014年４月 同社 代表取締役会長兼社長退任（非常勤取締役） 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長就任（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 取締役就任 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 取締役就任（現任） 2018年６月 JMDC 監査役就任 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 大祐 |
1981年７月８日生 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役就任 2015年11月 DATUM STUDIO㈱ 監査役就任 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役就任（現任） 2016年10月 ㈱BEDORE 監査役就任（現任） 2018年６月 JMDC 監査役就任 2018年12月 ログリー㈱ 取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年４月 JMDC 取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 ヒューマンライフコード㈱ 監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
1,898,864 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2019年４月１日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．JMDCは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松藤 洋介 |
1978年2月23日生 |
2000年４月 国際証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2005年１月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2009年９月 ㈱産業革新機構（現 ㈱ＩＮＣＪ） 入社 2018年11月 ㈱Laboro.AI 取締役ＣＳＯ＆ＣＦＯ就任（現任） 2020年６月 JMDC補欠監査等委員（現任） |
－ |
５．JMDCは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2020年６月18日現在）
|
氏名 |
役職名 |
業務管掌部門 |
|
松島 陽介 |
執行役員社長兼ＣＥＯ |
ユーザープラットフォーム開発本部、製品開発部、データ基盤開発部、内部監査室 |
|
木村 真也 |
執行役員会長 |
新規事業開発部、データイノベーションラボ |
|
山元 雄太 |
執行役員副社長兼ＣＦＯ |
経営管理部、財務企画部 |
|
杉田 玲夢 |
執行役員兼ＣＯＯ |
製薬本部コンサルティング部 |
|
野口 亮 |
執行役員 |
製薬本部営業部、製薬本部データ解析部 |
|
本間 信夫 |
執行役員 |
インシュアランス本部 |
|
小平 紀久 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
|
小間井 俊輔 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、データ運用部 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、ＣＯＯ：Chief Operating Officer
② 社外役員の状況
JMDCは、上場子会社における実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を1/3以上とすることを基本としております。
また、JMDCは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やJMDC及び親会社との関係を踏まえて、JMDC経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
本書提出日現在の社外取締役は、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐の３名であり、取締役会における社外取締役の比率は60%となっております。
また、社外取締役３名の全員が東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった者であります。その中で、霜田恒夫、藤岡大祐は将来においても独立性があるものと判断しており、独立社外取締役として選任しております。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の林南平は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏とJMDCの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらをJMDCの経営に活かしていただいております。同氏は株式会社PKSHA Technologyの常勤監査役であり、同社はJMDCの株主であります。このほか、同氏とJMDCとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1）コーポレート・ガバナンスの概要」の項に記載のとおりであります。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、JMDCは執行役員制度を導入しております。執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
業務管掌部門 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
小間井 俊輔 |
保険者支援部、ペップアップ部 |
2019年８月19日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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