JTOWER（ジェイタワー）(4485)の株価チャート JTOWER（ジェイタワー）(4485)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
田中 敦史 |
1974年７月３日生 |
1997年５月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2000年４月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経営企画室長 2006年５月 同社 執行役員財務本部長 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 財務本部長 2007年４月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） CFO 常務執行役員財務本部長 2011年６月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常務執行役員経営企画本部長 2012年６月 JTOWER（ジェイタワー）設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役 2017年４月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役 2017年７月 Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 監査役 2018年８月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役 2018年11月 株式会社ナビック 取締役 2021年５月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役（現任） 2022年４月 株式会社JTOWER Infrastructure Holdings 代表取締役社長 2022年４月 合同会社JTOWER Infrastructure 職務執行者（現任） 2022年８月 合同会社JTOWER Infrastructure2 職務執行者（現任） 2023年９月 合同会社JTOWER Infrastructure3 職務執行者（現任） |
（注）３ |
6,499,886 （注）６ |
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取締役副社長 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷 裕介 |
1976年４月１日生 |
2003年３月 株式会社エムズワークス入社 2005年４月 モトローラ株式会社出向 2009年６月 KDDI株式会社出向 2012年８月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 技術統括 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 事業本部長 2019年４月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 2024年６月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役副社長 インフラシェアリング事業本部長（現任） |
（注）３ |
138,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役副社長 コーポレート本部長 |
中村 亮介 |
1982年11月16日生 |
2005年４月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2007年10月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年２月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2014年１月 JTOWER（ジェイタワー） CFO 経営企画統括 2016年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営企画統括 2017年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 監査役（現任） 2017年７月 Vietnam Infrastructure Holding Ltd. 監査役 2018年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営管理本部長 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO 経営管理本部長 2021年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO コーポレート本部長 2024年４月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 コーポレート本部長 2024年６月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役副社長 コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
31,400 |
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取締役 |
太田 直樹 |
1967年10月１日生 |
1991年４月 モニターグループ入社 1997年８月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2003年１月 同社 パートナー及びマネージングディレクター 2010年１月 同社 シニアパートナー及びマネージングディレクター 2014年５月 特定非営利活動法人インターナショクナル 理事 2015年１月 総務省 総務大臣補佐官 2017年３月 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 評議員（現任） 2018年２月 株式会社ドワンゴ 顧問 2018年２月 株式会社New Stories 代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 理事（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2019年10月 総務省 政策アドバイザー 2019年10月 特定非営利活動法人みんなのコード 理事（現任） 2019年11月 東京都デジタルトランスフォーメーション・フェロー 2020年10月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 東京都チームデジタルサービス・フェロー（現任） 2022年１月 AGRIST株式会社 社外取締役（現任） 2023年８月 特定非営利活動法人ブラックスターレーベル 理事（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
内田 義昭 |
1956年９月14日生 |
1981年４月 国際電信電話株式会社入社 2013年４月 KDDI株式会社 執行役員技術統括本部 技術企画本部長 2014年４月 同社 執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2014年６月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2016年４月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 2016年６月 同社 執行役員専務 技術統括本部長 2018年６月 KDDIエンジニアリング株式会社 取締役会長 2018年６月 KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長 技術統括本部長 2020年４月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所 （現 スターチス税理士法人）代表（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社タスキ 社外取締役（現任） 2021年12月 PicoCELA株式会社 社外監査役（現任） 2023年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
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取締役 |
新國 貴浩 |
1973年９月６日生 |
1999年４月 日本電信電話株式会社入社 2016年10月 東日本電信電話株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室 担当部長 2017年７月 東日本電信電話株式会社 埼玉事業部 設備部 担当部長 2018年７月 東日本電信電話株式会社 ネットワーク事業推進本部 設備企画部 担当部長 2022年５月 東日本電信電話株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室長 2024年６月 日本電信電話株式会社 技術企画部門 担当部長 2024年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 取締役 2024年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
Matthias Vukovich |
1979年１月９日生 |
2002年９月 株式会社NTTドコモ入社 2007年２月 Morgan Stanley Japan 投資銀行部入社 2014年７月 Morgan Stanley ロンドン・オフィス出向 2016年２月 Morgan Stanley 香港オフィス転籍 2017年12月 Morgan Stanley Executive Director 2019年２月 uCloudlink Group Inc., CFO 2020年３月 Converge ICT （Warburg Pincus Asia投資先）CFO 2023年３月 Princeton Digital Group（Warburg Pincus Asia投資先）CIO 2024年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
佐藤 あすか |
1978年９月４日生 |
2004年４月 Arthur D. Little Japan, Inc. 入社 2010年12月 株式会社INCJ 入社 2017年４月 同社投資事業グループ ディレクター 2020年６月 Peach Aviation株式会社 社外取締役（現任） 2020年10月 JICキャピタル株式会社 ディレクター 2021年８月 株式会社INCJ 投資事業グループ ディレクター 2022年１月 edotco Group Sdn Bhd 社外取締役（現任） 2022年11月 株式会社グッドパッチ 社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社INCJ 投資事業グループ マネージングディレクター（現任） 2024年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
西浦 由希子 |
1982年８月25日生 |
2008年12月 新日本有限責任監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所 2020年１月 西浦公認会計士事務所 代表（現任） 2020年３月 フューチャー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
山田 彰宏 |
1962年10月14日生 |
1986年４月 大阪国税局 入局 1989年７月 大蔵省（現財務省）入局 2008年９月 KPMG税理士法人入所 2013年３月 山田彰宏税理士事務所 所長（現任） 2013年５月 山田総合コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年８月 コーサカインターナショナル株式会社 社外監査役（現任） 2018年４月 株式会社FiNC（現 株式会社 FiNC Technologies） 社外監査役（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） 2022年６月 公益財団法人INPEX教育交流財団 監事（現任） 2022年12月 一般財団法人INPEX JODCO財団 監事（現任） |
（注）５ |
1,200 |
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監査役 |
永山 淑子 |
1956年２月３日生 |
1978年４月 株式会社富士通研究所入社 1986年３月 一般財団法人材料科学技術振興財団入職 1992年１月 富士通株式会社入社 1999年11月 ニフティ株式会社入社 2003年７月 コマースリンク株式会社 取締役 2014年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
6,673,086 |
||||
（注）１．取締役 太田 直樹、内田 義昭、大場 睦子、新國 貴浩、Matthias Vukovich及び佐藤 あすかは、社外取締役であります。
２．監査役 西浦 由希子、山田 彰宏及び永山 淑子は、社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．田中 敦史が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
７．JTOWER（ジェイタワー）では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の７名です。
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役職名 |
氏名 |
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上席執行役員 CFO 経営企画・財務本部長 兼 経営管理部長 |
稲野辺 英輝 |
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執行役員 事業開発部長 |
加藤 一郎 |
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執行役員 建設統括部長 兼 建設工事部長 |
松浦 隆 |
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執行役員 営業統括部長 兼 事業管理部長 |
山本 重好 |
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執行役員 社長室室長 |
丸井 智弥 |
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執行役員 渉外部長 |
大橋 功 |
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執行役員 人事統括部長 兼 人事部長 |
池本 典広 |
② 社外役員の状況
JTOWER（ジェイタワー）の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
JTOWER（ジェイタワー）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、JTOWER（ジェイタワー）グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役の太田直樹は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識によりJTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内田義昭は、過去においてJTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先であるKDDI株式会社の業務執行者であったため、独立役員には選任しておりませんが、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、技術全般における豊富な経験があり、また、通信事業の安定運営やネットワークの高度化に必要な優れた見識を有しております。また、通信事業を営む他社において取締役に就任した経験もあり、通信事業に関する経営にも精通していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、また、JTOWER（ジェイタワー）の常勤・社外監査役として就任していたことから、その知識経験に基づき、JTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の新國 貴浩は、ネットワーク・インフラ分野の事業に長年にわたり携わっており、通信業界における経営戦略や技術全般に関する知見及び幅広い経験を有していることから、JTOWER（ジェイタワー）にとって有益かつ適切なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のMatthias Vukovichは、投資銀行、外資系企業及び通信業界での豊富な業務、経営の経験、実績を有し、特に財務・資本戦略分野の豊富な知見を有しております。独立した客観的な立場で、主にファイナンス等の観点からJTOWER（ジェイタワー）経営の監督を行って頂くことを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤あすかは、官民ファンドの投資事業部門などにおいて、グローバルな視点で幅広い領域における数多くの投資案件に関与した経験及び通信業界における経営戦略に関与した経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、独立した客観的な立場で、主にファイナンス等の観点からJTOWER（ジェイタワー）にとって有益かつ適切なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の西浦由希子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田彰宏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永山淑子は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、太田直樹500個（2,000株）、永山淑子300個（1,200株）でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JTOWER（ジェイタワー）では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査担当が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 敦史 |
1974年７月３日生 |
1997年５月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2000年４月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経営企画室長 2006年５月 同社 執行役員財務本部長 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 財務本部長 2007年４月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） CFO 常務執行役員財務本部長 2011年６月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常務執行役員経営企画本部長 2012年６月 JTOWER（ジェイタワー）設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役 2017年４月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役 2017年７月 Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 監査役 2018年８月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役 2018年11月 株式会社ナビック 取締役 2021年５月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役（現任） 2022年４月 株式会社JTOWER Infrastructure Holdings 代表取締役社長 2022年４月 合同会社JTOWER Infrastructure 職務執行者（現任） 2022年８月 合同会社JTOWER Infrastructure2 職務執行者（現任） |
（注）３ |
6,499,886 （注）６ |
|
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷 裕介 |
1976年４月１日生 |
2003年３月 株式会社エムズワークス入社 2005年４月 モトローラ株式会社出向 2009年６月 KDDI株式会社出向 2012年８月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 技術統括 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 事業本部長 2019年４月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長（現任） |
（注）３ |
135,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 CFO コーポレート本部長 |
中村 亮介 |
1982年11月16日生 |
2005年４月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2007年10月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年２月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2014年１月 JTOWER（ジェイタワー） CFO 経営企画統括 2016年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営企画統括 2017年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 監査役（現任） 2017年７月 Vietnam Infrastructure Holding Ltd. 監査役 2018年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営管理本部長 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO 経営管理本部長 2021年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
31,400 |
|
取締役 |
太田 直樹 |
1967年10月１日生 |
1991年４月 モニターグループ入社 1997年８月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2003年１月 同社 パートナー及びマネージングディレクター 2010年１月 同社 シニアパートナー及びマネージングディレクター 2014年５月 特定非営利活動法人インターナショクナル 理事 2015年１月 総務省 総務大臣補佐官 2017年３月 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 評議員（現任） 2018年２月 株式会社ドワンゴ 顧問 2018年２月 株式会社New Stories 代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 理事（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2019年10月 総務省 政策アドバイザー 2019年10月 特定非営利活動法人みんなのコード 理事（現任） 2019年11月 東京都デジタルトランスフォーメーション・フェロー 2020年10月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 東京都チームデジタルサービス・フェロー（現任） 2022年１月 AGRIST株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
内田 義昭 |
1956年９月14日生 |
1981年４月 国際電信電話株式会社入社 2013年４月 KDDI株式会社 執行役員技術統括本部 技術企画本部長 2014年４月 同社 執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2014年６月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2016年４月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 2016年６月 同社 執行役員専務 技術統括本部長 2018年６月 KDDIエンジニアリング株式会社 取締役会長 2018年６月 KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長 技術統括本部長 2020年４月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所 （現 スターチス税理士法人）代表（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社タスキ 社外取締役（現任） 2021年12月 PicoCELA株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
1,300 |
|
取締役 |
石田 信吾 |
1969年12月６日生 |
1991年４月 日本電信電話株式会社入社 2012年７月 東日本電信電話株式会社 設備企画部 担当部長 2018年７月 東日本電信電話株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室長 2020年７月 日本電信電話株式会社 技術企画部門 統括部長（現任） 2020年７月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 社外取締役 2021年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 社外取締役（現任） 2021年７月 NTT Global Sourcing , Inc. 社外取締役 2023年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
西浦 由希子 |
1982年８月25日生 |
2008年12月 新日本有限責任監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所 2020年１月 西浦公認会計士事務所 代表（現任） 2020年３月 フューチャー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 彰宏 |
1962年10月14日生 |
1986年４月 大阪国税局 入局 1989年７月 大蔵省（現財務省）入局 2008年９月 KPMG税理士法人入所 2013年３月 山田彰宏税理士事務所 所長（現任） 2013年５月 山田総合コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年８月 コーサカインターナショナル株式会社 社外監査役（現任） 2018年４月 株式会社FiNC（現 株式会社 FiNC Technologies） 社外監査役（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） 2022年６月 公益財団法人INPEX教育交流財団 監事（現任） 2022年12月 一般財団法人INPEX JODCO財団 監事（現任） |
（注）５ |
1,200 |
|
監査役 |
永山 淑子 |
1956年２月３日生 |
1978年４月 株式会社富士通研究所入社 1986年３月 一般財団法人材料科学技術振興財団入職 1992年１月 富士通株式会社入社 1999年11月 ニフティ株式会社入社 2003年７月 コマースリンク株式会社 取締役 2014年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
6,668,786 |
||||
（注）１．取締役 太田 直樹、内田 義昭、大場 睦子及び石田 信吾は、社外取締役であります。
２．監査役 西浦 由希子、山田 彰宏及び永山 淑子は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．田中 敦史が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
７．JTOWER（ジェイタワー）では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 キャリア開発部長 |
加藤 一郎 |
|
執行役員 建設統括部長 兼 建設工事部長 |
松浦 隆 |
|
執行役員 営業統括部長 兼 事業管理部長 |
山本 重好 |
|
執行役員 財務部長 |
丸井 智弥 |
|
執行役員 渉外部長 |
大橋 功 |
|
執行役員 経営企画統括部長 |
稲野辺 英輝 |
② 社外役員の状況
JTOWER（ジェイタワー）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
JTOWER（ジェイタワー）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、JTOWER（ジェイタワー）グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役の太田直樹は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識によりJTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内田義昭は、過去においてJTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先であるKDDI株式会社の業務執行者であったため、独立役員には選任しておりませんが、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、技術全般における豊富な経験があり、また、通信事業の安定運営やネットワークの高度化に必要な優れた見識を有しております。また、通信事業を営む他社において取締役に就任した経験もあり、通信事業に関する経営にも精通していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、また、JTOWER（ジェイタワー）の常勤・社外監査役として就任していたことから、その知識経験に基づき、JTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石田 信吾は、JTOWER（ジェイタワー）の主要株主である日本電信電話株式会社の業務執行者であるため、独立役員には選任しておりませんが、ネットワーク・インフラ分野の事業に長年にわたり携わっており、通信業界における経営戦略や技術全般に関する知見及び幅広い経験を有していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外監査役の西浦由希子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田彰宏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永山淑子は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、太田直樹500個（2,000株）、大場睦子175個（700株）、永山淑子300個（1,200株）でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JTOWER（ジェイタワー）では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査担当が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 敦史 |
1974年７月３日生 |
1997年５月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2000年４月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経営企画室長 2006年５月 同社 執行役員財務本部長 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 財務本部長 2007年４月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） CFO 常務執行役員財務本部長 2011年６月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常務執行役員経営企画本部長 2012年６月 JTOWER（ジェイタワー）設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役 2017年４月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役 2017年７月 Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 監査役 2018年８月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役 2018年11月 株式会社ナビック 取締役 2021年５月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役（現任） 2022年４月 株式会社JTOWER Infrastructure Holdings設立 代表取締役社長（現任） 2022年４月 合同会社JTOWER Infrastructure設立 職務執行者（現任） |
（注）３ |
6,499,886 （注）６ |
|
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷 裕介 |
1976年４月１日生 |
2003年３月 株式会社エムズワークス入社 2005年４月 モトローラ株式会社出向 2009年６月 KDDI株式会社出向 2012年８月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 技術統括 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 事業本部長 2019年４月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長（現任） |
（注）３ |
135,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 CFO コーポレート本部長 |
中村 亮介 |
1982年11月16日生 |
2005年４月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2007年10月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年２月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2014年１月 JTOWER（ジェイタワー） CFO 経営企画統括 2016年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営企画統括 2017年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 監査役（現任） 2017年７月 Vietnam Infrastructure Holding Ltd. 監査役（現任） 2018年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営管理本部長 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO 経営管理本部長 2021年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
31,400 |
|
取締役 |
太田 直樹 |
1967年10月１日生 |
1991年４月 モニターグループ入社 1997年８月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2003年１月 同社 パートナー及びマネージングディレクター 2010年１月 同社 シニアパートナー及びマネージングディレクター 2014年５月 特定非営利活動法人インターナショクナル 理事 2015年１月 総務省 総務大臣補佐官 2017年３月 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 評議員（現任） 2018年２月 株式会社ドワンゴ 顧問 2018年２月 株式会社New Stories 代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 理事（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2019年10月 総務省 政策アドバイザー 2019年10月 特定非営利活動法人みんなのコード 理事（現任） 2019年11月 東京都デジタルトランスフォーメーション・フェロー 2020年10月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 東京都チームデジタルサービス・フェロー（現任） 2022年１月 AGRIST株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
平本 義貴 |
1969年12月６日生 |
1994年４月 NTT移動通信網株式会社入社 2011年５月 株式会社NTTドコモ 無線アクセスネットワーク部 担当部長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 ネットワーク建設推進部 部長 2016年４月 株式会社NTTドコモ 関西支社ネットワーク部 部長 2017年７月 日本電信電話株式会社 技術企画部門 担当部長 2020年６月 株式会社NTTドコモ 無線アクセスネットワーク部 部長（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
内田 義昭 |
1956年９月14日生 |
1981年４月 国際電信電話株式会社入社 2013年４月 KDDI株式会社 執行役員技術統括本部 技術企画本部長 2014年４月 同社 執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2014年６月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2016年４月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 2016年６月 同社 執行役員専務 技術統括本部長 2018年６月 KDDIエンジニアリング株式会社 取締役会長 2018年６月 KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長 技術統括本部長 2020年４月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所 （現 スターチス税理士法人）代表（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2021年12月 株式会社タスキ 社外取締役（現任） 2021年12月 PicoCELA株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
西浦 由希子 |
1982年８月25日生 |
2008年12月 新日本有限責任監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所 2020年１月 西浦公認会計士事務所 代表（現任） 2020年３月 フューチャー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 彰宏 |
1962年10月14日生 |
1986年４月 大阪国税局 入局 1989年７月 大蔵省（現財務省）入局 2008年９月 KPMG税理士法人入所 2013年３月 山田彰宏税理士事務所 所長（現任） 2013年５月 山田総合コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年８月 コーサカインターナショナル株式会社 社外監査役（現任） 2018年４月 株式会社FiNC（現 株式会社 FiNC Technologies） 社外監査役（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） 2022年６月 公益財団法人INPEX教育交流財団 監事（現任） |
（注）５ |
1,200 |
|
監査役 |
永山 淑子 |
1956年２月３日生 |
1978年４月 株式会社富士通研究所入社 1986年３月 一般財団法人材料科学技術振興財団入職 1992年１月 富士通株式会社入社 1999年11月 ニフティ株式会社入社 2003年７月 コマースリンク株式会社 取締役 2014年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
6,667,486 |
||||
（注）１．取締役 太田 直樹、平本 義貴、内田 義昭及び大場 睦子は、社外取締役であります。
２．監査役 西浦 由希子、山田 彰宏及び永山 淑子は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．田中 敦史が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
７．JTOWER（ジェイタワー）では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 シェアリング高度化推進部長 |
加藤 一郎 |
|
執行役員 建設統括部長 |
松浦 隆 |
|
執行役員 営業統括部長 |
山本 重好 |
|
執行役員 スマートシティ推進部長 |
丸井 智弥 |
|
執行役員 スマートシティ推進副部長 兼 渉外室長 |
大橋 功 |
|
執行役員 経営企画部長 |
稲野辺 英輝 |
② 社外役員の状況
JTOWER（ジェイタワー）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
JTOWER（ジェイタワー）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、JTOWER（ジェイタワー）グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役の太田直樹は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識によりJTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平本義貴は、JTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先である株式会社NTTドコモの業務執行者であるため、独立役員には選任しておりませんが、ネットワーク・インフラ分野の事業に長年にわたり携わっており、通信業界に関する専門的な知見及び幅広い経験を有していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の内田義昭は、過去においてJTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先であるKDDI株式会社の業務執行者であったため、独立役員には選任しておりませんが、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、技術全般における豊富な経験があり、また、通信事業の安定運営やネットワークの高度化に必要な優れた見識を有しております。また、通信事業を営む他社において取締役に就任した経験もあり、通信事業に関する経営にも精通していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、また、JTOWER（ジェイタワー）の常勤・社外監査役として就任していたことから、その知識経験に基づき、JTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の西浦由希子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田彰宏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永山淑子は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、太田直樹500個（2,000株）、大場睦子325個（1,300株）、永山淑子300個（1,200株）でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JTOWER（ジェイタワー）では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査担当が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 敦史 |
1974年７月３日生 |
1997年５月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2000年４月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経営企画室長 2006年５月 同社 執行役員財務本部長 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 財務本部長 2007年４月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） CFO 常務執行役員財務本部長 2011年６月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常務執行役員経営企画本部長 2012年６月 JTOWER（ジェイタワー）設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役 2017年４月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役 2017年７月 Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 監査役（現任） 2018年８月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年11月 株式会社ナビック 取締役（現任） 2021年５月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役（現任） |
（注）３ |
6,511,500 （注）６ |
|
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷 裕介 |
1976年４月１日生 |
2003年３月 株式会社エムズワークス入社 2005年４月 モトローラ株式会社出向 2009年６月 KDDI株式会社出向 2012年８月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 技術統括 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 事業本部長 2019年４月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長（現任） |
（注）３ |
135,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 CFO コーポレート本部長 |
中村 亮介 |
1982年11月16日生 |
2005年４月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2007年10月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年２月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2014年１月 JTOWER（ジェイタワー） CFO 経営企画統括 2016年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営企画統括 2017年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 監査役（現任） 2017年７月 Vietnam Infrastructure Holding Ltd. 監査役（現任） 2018年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営管理本部長 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO 経営管理本部長 2021年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO コーポレート本部長（現任） |
（注）３ |
118,200 |
|
取締役 |
太田 直樹 |
1967年10月１日生 |
1991年４月 モニターグループ入社 1997年８月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2003年１月 同社 パートナー及びマネージングディレクター 2010年１月 同社 シニアパートナー及びマネージングディレクター 2014年５月 特定非営利活動法人インターナショクナル 理事 2015年１月 総務省 総務大臣補佐官 2017年３月 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 評議員（現任） 2018年２月 株式会社ドワンゴ 顧問 2018年２月 株式会社New Stories 代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 理事（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2019年10月 総務省 政策アドバイザー 2019年10月 特定非営利活動法人みんなのコード 理事（現任） 2019年11月 東京都デジタルトランスフォーメーション・フェロー 2020年10月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 東京都チームデジタルサービス・フェロー（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
平本 義貴 |
1969年12月６日生 |
1994年４月 NTT移動通信網株式会社入社 2011年５月 株式会社NTTドコモ 無線アクセスネットワーク部 担当部長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 ネットワーク建設推進部 部長 2016年４月 株式会社NTTドコモ 関西支店ネットワーク部 部長 2017年７月 日本電信電話株式会社 技術企画部門 担当部長 2020年６月 株式会社NTTドコモ 無線アクセスネットワーク部 部長（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
内田 義昭 |
1956年９月14日生 |
1981年４月 国際電信電話株式会社入社 2013年４月 KDDI株式会社 執行役員技術統括本部 技術企画本部長 2014年４月 同社 執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2014年６月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長 2016年４月 同社 取締役執行役員常務 技術統括本部長 2016年６月 同社 執行役員専務 技術統括本部長 2018年６月 KDDIエンジニアリング株式会社 取締役会長 2018年６月 KDDI株式会社 代表取締役執行役員副社長 技術統括本部長 2020年４月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2008年10月 信金中央金庫入庫 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所 代表（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
西浦 由希子 |
1982年８月25日生 |
2008年12月 新日本有限責任監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所 2020年１月 西浦公認会計士事務所 代表（現任） 2020年３月 フューチャー株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） 2021年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 彰宏 |
1962年10月14日生 |
1986年４月 大阪国税局 入局 1989年７月 大蔵省（現財務省）入局 2008年９月 KPMG税理士法人入所 2013年３月 山田彰宏税理士事務所 所長（現任） 2013年５月 山田総合コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年８月 コーサカインターナショナル株式会社 社外監査役（現任） 2018年４月 株式会社FiNC（現 株式会社 FiNC Technologies） 社外監査役（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
永山 淑子 |
1956年２月３日生 |
1978年４月 株式会社富士通研究所入社 1986年３月 一般財団法人材料科学技術振興財団入職 1992年１月 富士通株式会社入社 1999年11月 ニフティ株式会社入社 2003年７月 コマースリンク株式会社 取締役 2014年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
6,764,700 |
||||
（注）１．取締役 太田 直樹、平本 義貴、内田 義昭及び大場 睦子は、社外取締役であります。
２．監査役 西浦 由希子、山田 彰宏及び永山 淑子は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．田中 敦史が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
７．JTOWER（ジェイタワー）では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 シェアリング高度化推進部長 |
加藤 一郎 |
|
執行役員 建設統括部長 |
松浦 隆 |
|
執行役員 営業統括部長 |
山本 重好 |
|
執行役員 スマートシティ推進部長 |
丸井 智弥 |
|
執行役員 渉外室長 |
大橋 功 |
|
執行役員 経営企画部長 |
稲野辺 英輝 |
② 社外役員の状況
JTOWER（ジェイタワー）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
JTOWER（ジェイタワー）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、JTOWER（ジェイタワー）グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役の太田直樹は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識によりJTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平本義貴は、JTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先である株式会社NTTドコモの業務執行者であるため、独立役員には選任しておりませんが、ネットワーク・インフラ分野の事業に長年にわたり携わっており、通信業界に関する専門的な知見及び幅広い経験を有していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の内田義昭は、過去においてJTOWER（ジェイタワー）の主要な取引先であるKDDI株式会社の業務執行者であったため、独立役員には選任しておりませんが、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、技術全般における豊富な経験があり、また、通信事業の安定運営やネットワークの高度化に必要な優れた見識を有しております。また、通信事業を営む他社において取締役に就任した経験もあり、通信事業に関する経営にも精通していることから、取締役会の意思決定や取締役の業務執行にとって有益かつ適切な助言及び監視・監督機能を期待できるものと判断しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、また、JTOWER（ジェイタワー）の常勤・社外監査役として就任していたことから、その知識経験に基づき、JTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の西浦由希子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田彰宏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永山淑子は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、太田直樹500個（2,000株）、大場睦子500個（2,000株）、山田彰宏300個（1,200株）、永山淑子300個（1,200株）でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JTOWER（ジェイタワー）では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査担当が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
田中 敦史 |
1974年７月３日生 |
1997年５月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2000年４月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経営企画室長 2006年５月 同社 執行役員財務本部長 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 財務本部長 2007年４月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） CFO 常務執行役員財務本部長 2011年６月 イー・アクセス株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常務執行役員経営企画本部長 2012年６月 JTOWER（ジェイタワー）設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役 2017年４月 VIBS PTE.LTD. 取締役（現任） 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 取締役（現任） 2017年７月 Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 監査役（現任） 2018年８月 GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役（現任） 2018年11月 株式会社ナビック 取締役（現任） |
（注）３ |
6,511,500 （注）５ |
|
専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷 裕介 |
1976年４月１日生 |
2003年３月 株式会社エムズワークス入社 2005年４月 モトローラ株式会社出向 2009年６月 KDDI株式会社出向 2012年８月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 技術統括 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 事業本部長 2019年４月 JTOWER（ジェイタワー） 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長（現任） |
（注）３ |
71,000 |
|
常務取締役 CFO 経営管理本部長 |
中村 亮介 |
1982年11月16日生 |
2005年４月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2006年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2007年10月 イー・モバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年２月 JTOWER（ジェイタワー）入社 2014年１月 JTOWER（ジェイタワー） CFO 経営企画統括 2016年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営企画統括 2017年５月 VIBS PTE.LTD. 取締役 2017年７月 Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company 監査役（現任） 2017年７月 Vietnam Infrastructure Holding Ltd. 監査役（現任） 2018年４月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役 CFO 経営管理本部長 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常務取締役 CFO 経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
78,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
祢津 信夫 |
1945年２月３日生 |
1968年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1996年６月 同社 取締役ネットワーク本部副本部長 2003年６月 KDDI株式会社 取締役執行役員常務ブロードバンド・コンシューマ事業本部長 2006年６月 同社 常勤監査役 2010年６月 同社 顧問 2012年７月 JTOWER（ジェイタワー） 顧問 2013年８月 JTOWER（ジェイタワー） 取締役（現任） |
（注）３ |
59,600 |
|
取締役 |
太田 直樹 |
1967年10月１日生 |
1991年４月 モニターグループ入社 1997年８月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2003年１月 同社 パートナー及びマネージングディレクター 2010年１月 同社 シニアパートナー及びマネージングディレクター 2014年５月 特定非営利活動法人インターナショクナル 理事 2015年１月 総務省 総務大臣補佐官 2017年３月 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 評議員（現任） 2018年２月 株式会社ドワンゴ 顧問 2018年２月 株式会社New Stories 代表取締役（現任） 2018年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 理事（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） 2019年10月 総務省 政策アドバイザー（現任） 2019年10月 特定非営利活動法人みんなのコード 理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
三笘 博幸 |
1974年８月16日生 |
1995年４月 日本電信電話株式会社入社 2010年７月 西日本電信電話株式会社 東海事業本部 設備部 担当課長 2013年７月 西日本電信電話株式会社 本社ネットワーク部 担当課長 2015年７月 西日本電信電話株式会社 九州事業本部 設備部 部門長 2018年７月 日本電信電話株式会社 技術企画部門 担当部長（現任） 2019年７月 JTOWER（ジェイタワー） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2008年10月 信金中央金庫入庫 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 JTOWER（ジェイタワー） 常勤監査役（現任） 2018年６月 大場睦子会計事務所 代表（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 彰宏 |
1962年10月14日生 |
1986年４月 大阪国税局 入局 1989年７月 大蔵省（現財務省）入局 2008年９月 KPMG税理士法人入所 2013年３月 山田彰宏税理士事務所 所長（現任） 2013年５月 山田総合コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年８月 コーサカインターナショナル株式会社 社外監査役（現任） 2018年４月 株式会社FiNC（現 株式会社 FiNC Technologies） 社外監査役（現任） 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
永山 淑子 |
1956年２月３日生 |
1978年４月 株式会社富士通研究所入社 1986年３月 一般財団法人材料科学技術振興財団入職 1992年１月 富士通株式会社入社 1999年11月 ニフティ株式会社入社 2003年７月 コマースリンク株式会社 取締役 2014年６月 同社 代表取締役社長 2019年６月 JTOWER（ジェイタワー） 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,720,100 |
||||
（注）１．取締役 太田 直樹及び三笘 博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 大場 睦子、山田 彰宏及び永山 淑子は、社外監査役であります。
３．2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．田中 敦史が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。
６．JTOWER（ジェイタワー）では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の５名です。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 シェアリング高度化推進部長 |
加藤 一郎 |
|
執行役員 建設部長 |
松浦 隆 |
|
執行役員 不動産営業部長 |
山本 重好 |
|
執行役員 海外事業部長 |
丸井 智弥 |
|
執行役員 渉外・L5G部長 |
大橋 功 |
② 社外役員の状況
JTOWER（ジェイタワー）の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
JTOWER（ジェイタワー）は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、JTOWER（ジェイタワー）グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役の太田直樹は、長年にわたる、経営コンサルティング会社や総務省等での通信業界に関する業務を通じて培われた幅広い経験と見識によりJTOWER（ジェイタワー）の経営を監督して頂くとともに、JTOWER（ジェイタワー）の経営全般に関する助言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三笘博幸は、JTOWER（ジェイタワー）の主要株主である日本電信電話株式会社の業務執行者であるため、独立役員には選任しておりませんが、通信業界での業務を通じて培われた幅広い経験と見識により、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の意思決定や取締役の業務執行の監督機能を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の大場睦子は、公認会計士として、会計監査等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田彰宏は、税理士として、国際税務等の業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永山淑子は、会社経営等を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待できるものと判断しております。同氏とJTOWER（ジェイタワー）グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、太田直樹500個（2,000株）、大場睦子500個（2,000株）、山田彰宏300個（1,200株）、永山淑子300個（1,200株）でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JTOWER（ジェイタワー）では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査担当および会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査担当が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
三笘 博幸 |
1974年８月16日生 |
|
（注）１ |
－ |
2019年 ７月４日 |
|||||||||||||||
（注）１．2019年７月４日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役三笘博幸は、社外取締役であります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 |
板橋 理 |
2019年７月４日 |
|
|
監査役 |
相原 史明 |
2019年７月４日 |
|
（3）役職の異動
該当事項はありません。
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名、女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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