ユナイトアンドグロウ(4486)の株価チャート ユナイトアンドグロウ(4486)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
ａ．2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のユナイトアンドグロウの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
(注) １．取締役 平林由義は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 依田修一、監査役 鈴木雅子、監査役 蓮池隆夫は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
ｂ．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユナイトアンドグロウの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役 平林由義、取締役 古我知史は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 依田修一、監査役 鈴木雅子、監査役 竹下慶之は、社外監査役であります。
３．2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ユナイトアンドグロウの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のユナイトアンドグロウの社外取締役は、平林由義の１名であり、社外監査役は、肥後一雄、蓮池隆夫、依田修一及び鈴木雅子の４名であります。なお、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任」の件を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユナイトアンドグロウの社外取締役は、平林由義及び古我知史の２名、社外監査役は、肥後一雄、依田修一、鈴木雅子及び竹下慶之の４名となります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 平林由義は、会社経営やＩＴ分野での豊富な経験と幅広い見識からユナイトアンドグロウ経営への的確な助言や経営全般に対する監督機能を期待して選任しております。
社外取締役 古我知史は、会社経営やコンサルティング・投資分野での豊富な知見と幅広い経験を有し、中立的な立場からユナイトアンドグロウの業務執行の監督を行うとともにユナイトアンドグロウ経営全般に対する助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 鈴木雅子は、大手人材派遣会社で培われた幅広い知見並びに大手生命保険会社における経営及び監査経験により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から幅広く適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 竹下慶之は、大手カード会社での経験並びに大手システム開発会社で培われたＩＴ分野に関する幅広い見識及び監査経験により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 竹下慶之は、常勤監査役であります。
また、本書提出日現在において、社外取締役 平林由義は2,000株、社外監査役 肥後一雄は46,000株、社外監査役 依田修一は20,000株、社外監査役 鈴木雅子は2,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
(注) １．取締役 平林由義は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 蓮池隆夫、監査役 依田修一、監査役 鈴木雅子は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、平林由義の１名であり、社外監査役は、肥後一雄、蓮池隆夫、依田修一及び鈴木雅子の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 平林由義は、会社経営やＩＴ分野での豊富な経験と幅広い見識からユナイトアンドグロウ経営への的確な助言や経営全般に対する監督機能を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 蓮池隆夫は、大手繊維メーカーで培われた業務管理、監査に関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 蓮池隆夫は、常勤監査役であります。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 鈴木雅子は、大手人材派遣会社で培われた幅広い知見並びに大手生命保険会社における経営及び監査経験により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から幅広く適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 平林由義は1,000株、社外監査役 肥後一雄は23,000株、社外監査役 依田修一は10,000株、社外監査役 鈴木雅子は1,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
(注) １．取締役 平林由義は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 蓮池隆夫、監査役 依田修一、監査役 鈴木雅子は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、平林由義の１名であり、社外監査役は、肥後一雄、蓮池隆夫、依田修一及び鈴木雅子の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 平林由義は、会社経営やＩＴ分野での豊富な経験と幅広い見識からユナイトアンドグロウ経営への的確な助言や経営全般に対する監督機能を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 蓮池隆夫は、大手繊維メーカーで培われた業務管理、監査に関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 蓮池隆夫は、常勤監査役であります。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 鈴木雅子は、大手人材派遣会社で培われた幅広い知見並びに大手生命保険会社における経営及び監査経験により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から幅広く適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外監査役 肥後一雄は23,000株、社外監査役 依田修一は10,000株、社外監査役 鈴木雅子は1,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
(注) １．取締役 土居明史は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 依田修一、監査役 蓮池隆夫、監査役 鈴木雅子は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2023年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、土居明史の１名であり、社外監査役は、肥後一雄、依田修一、蓮池隆夫及び鈴木雅子の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 土居明史は、公認会計士及び税理士資格を有しており、会計や税務に関する知識や幅広い業種での経験、また上場会社の監査役の経験を持ち、客観的、中立的な立場からユナイトアンドグロウの業務執行の監督を行うとともにユナイトアンドグロウ経営全般に対して助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 蓮池隆夫は、大手繊維メーカーで培われた業務管理、監査に関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 蓮池隆夫は、常勤監査役であります。
社外監査役 鈴木雅子は、大手人材派遣会社で培われた幅広い知見並びに大手生命保険会社における経営及び監査経験により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から幅広く適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 土居明史は8,000株、社外監査役 肥後一雄は23,000株、社外監査役 依田修一は10,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
須田 騎一朗 |
1966年５月14日生 |
1990年１月 ㈱エスコム 入社 1991年４月 ㈱ユニバーサル・データ 入社 1994年４月 ㈱多摩通信機 入社 1994年９月 ㈱ケイネット 入社 1996年１月 ㈱ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年７月 ㈱キューアンドエー（現 キューアンドエー㈱）設立 代表取締役社長就任 2005年２月 ユナイトアンドグロウ 設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役就任（現任） 2020年10月 ビズメイツ㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,584,400 |
|
取締役 人材開発本部長 |
髙井 庸一 |
1969年11月13日生 |
1994年４月 ㈱リセ二十一 入社 1998年７月 日本総合通信㈱ 入社 1999年９月 シーオン㈱ 入社 2001年３月 ソイリックジャパン㈱ 入社 2004年４月 同社 取締役就任 2006年12月 ユナイトアンドグロウ 入社 2013年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） 2020年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役就任 |
（注）３ |
29,400 |
|
取締役 管理本部長 |
岡 美恵子 |
1967年５月18日生 |
1988年４月 ㈱全教研 入社 1996年12月 立花公認会計士事務所入所 2001年２月 安西会計事務所 入所 2002年３月 スカイウェイブ㈱ 入社 2005年10月 ユナイトアンドグロウ 入社 2011年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
93,800 |
|
取締役 |
土居 明史 |
1971年５月12日生 |
1997年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2006年９月 シティア公認会計士共同事務所パートナー就任（現任） 2007年２月 ㈱オーベン 監査役就任 2007年７月 匠鮮 股份有限公司（台湾） 取締役就任 2010年５月 ㈱エイゾン・パートナーズ設立代表パートナー就任（現任） 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任 2017年４月 ㈱Ｍマート 監査役就任（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
取締役 IS事業本部長 |
齋藤 智芳 |
1989年11月10日生 |
2012年４月 みずほ証券㈱ 入社 2016年４月 ユナイトアンドグロウ 入社 2019年１月 ユナイトアンドグロウ 執行役員 第１インソーシング事業部長 2020年１月 ユナイトアンドグロウ 執行役員 事業副本部長就任 2021年１月 ユナイトアンドグロウ 執行役員 IS事業本部長（現任） 2021年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役（現任） 2022年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,400 |
|
常勤監査役 |
肥後 一雄 |
1942年６月８日生 |
1965年４月 住友信託銀行㈱（現 三井住友 信託銀行㈱）入社 1996年７月 ㈱パソナ（現 ㈱パソナグルー プ）出向 理事就任 1997年４月 同社 取締役就任 1999年８月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長就任 2000年６月 ㈱パソナ 常務執行役員就任 2001年４月 同社 内部監査室長 2003年８月 同社 常勤監査役就任 2015年12月 ユナイトアンドグロウ 常勤監査役就任（現任） 2019年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
23,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
藤森 肇 |
1942年８月17日生 |
1966年４月 富士通㈱ 入社 1996年12月 同社 ソフト・サービス事業推進部主席部長 1997年６月 松下情報システム㈱（現 パナ ソニックシステムデザイン㈱） 常務取締役就任 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
40,000 |
|
監査役 |
依田 修一 |
1965年11月６日生 |
1997年４月 田宮・堤法律事務所入所（現任） （現 田宮合同法律事務所） 2000年３月 日本弁護士連合会代議員 2006年４月 桐蔭横浜大学法学部客員教授 （現任） 2006年４月 第二東京弁護士会常議員 2006年６月 同会 綱紀委員会委員 2018年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） 2021年11月 ワタキューセイモア㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
計 |
1,791,000 |
||||
（注）１．取締役 土居明史は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄、監査役 藤森肇、監査役 依田修一は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、土居明史、社外監査役は、肥後一雄、藤森肇及び依田修一の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 土居明史は、公認会計士及び税理士資格を有しており、会計や税務に関する知識や幅広い業種での経験、また上場会社の監査役の経験を持ち、客観的、中立的な立場からユナイトアンドグロウの業務執行の監督を行うとともにユナイトアンドグロウ経営全般に対して助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 藤森肇は、大手エレクトロニクス会社での幅広い情報技術の知見により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制についてＩＴ技術及びその動向に関する面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 土居明史は8,000株、社外監査役 肥後一雄は23,000株、藤森肇は40,000株、依田修一は10,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
須田 騎一朗 |
1966年５月14日生 |
1990年１月 ㈱エスコム 入社 1991年４月 ㈱ユニバーサル・データ 入社 1994年４月 ㈱多摩通信機 入社 1994年９月 ㈱ケイネット 入社 1996年１月 ㈱ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年７月 ㈱キューアンドエー（現 キューアンドエー㈱）設立 代表取締役社長就任 2005年２月 ユナイトアンドグロウ 設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役就任（現任） 2020年10月 ビズメイツ㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,684,400 |
|
取締役 人材開発本部長 |
髙井 庸一 |
1969年11月13日生 |
1994年４月 ㈱リセ二十一 入社 1998年７月 日本総合通信㈱ 入社 1999年９月 シーオン㈱ 入社 2001年３月 ソイリックジャパン㈱ 入社 2004年４月 同社 取締役就任 2006年12月 ユナイトアンドグロウ 入社 2013年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） 2020年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
22,000 |
|
取締役 管理本部長 |
岡 美恵子 |
1967年５月18日生 |
1988年４月 ㈱全教研 入社 1996年12月 立花公認会計士事務所入所 2001年２月 安西会計事務所 入所 2002年３月 スカイウェイブ㈱ 入社 2005年10月 ユナイトアンドグロウ 入社 2011年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
80,000 |
|
取締役 |
土居 明史 |
1971年５月12日生 |
1997年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2006年９月 シティア公認会計士共同事務所パートナー就任（現任） 2007年２月 ㈱オーベン 監査役就任 2007年７月 匠鮮 股份有限公司（台湾） 取締役就任 2010年５月 ㈱エイゾン・パートナーズ設立代表パートナー就任（現任） 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任 2017年４月 ㈱Ｍマート 監査役就任（現任） |
（注）３ |
8,000 |
|
常勤監査役 |
肥後 一雄 |
1942年６月８日生 |
1965年４月 住友信託銀行㈱（現 三井住友 信託銀行㈱）入社 1996年７月 ㈱パソナ（現 ㈱パソナグルー プ）出向 理事就任 1997年４月 同社 取締役就任 1999年８月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長就任 2000年６月 ㈱パソナ 常務執行役員就任 2001年４月 同社 内部監査室長 2003年８月 同社 常勤監査役就任 2015年12月 ユナイトアンドグロウ 常勤監査役就任（現任） 2019年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
24,000 |
|
監査役 |
藤森 肇 |
1942年８月17日生 |
1966年４月 富士通㈱ 入社 1996年12月 同社 ソフト・サービス事業推進部主席部長 1997年６月 松下情報システム㈱（現 パナ ソニックシステムデザイン㈱） 常務取締役就任 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
依田 修一 |
1965年11月６日生 |
1997年４月 田宮・堤法律事務所入所（現任） （現 田宮合同法律事務所） 2000年３月 日本弁護士連合会代議員 2006年４月 桐蔭横浜大学法学部客員教授 （現任） 2006年４月 第二東京弁護士会常議員 2006年６月 同会 綱紀委員会委員 2018年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
計 |
1,868,400 |
||||
（注）１．取締役 土居明史氏は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄氏、監査役 藤森肇氏、監査役 依田修一は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．ユナイトアンドグロウでは、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 ＩＳ事業本部長 齋藤 智芳
６．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式
会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、土居明史、社外監査役は、肥後一雄、藤森肇及び依田修一の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 土居明史は、公認会計士及び税理士資格を有しており、会計や税務に関する知識や幅広い業種での経験、また上場会社の監査役の経験を持ち、客観的、中立的な立場からユナイトアンドグロウの業務執行の監督を行うとともにユナイトアンドグロウ経営全般に対して助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 藤森肇は、大手エレクトロニクス会社での幅広い情報技術の知見により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制についてＩＴ技術及びその動向に関する面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 土居明史氏は8,000株、社外監査役 肥後一雄氏は24,000株、藤森肇氏は40,000株、依田修一氏は10,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
須田 騎一朗 |
1966年５月14日生 |
1990年１月 ㈱エスコム 入社 1991年４月 ㈱ユニバーサル・データ 入社 1994年４月 ㈱多摩通信機 入社 1994年９月 ㈱ケイネット 入社 1996年１月 ㈱ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年７月 ㈱キューアンドエー（現 キューアンドエー㈱）設立 代表取締役社長就任 2005年２月 ユナイトアンドグロウ 設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
892,200 |
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取締役 事業本部長 |
髙井 庸一 |
1969年11月13日生 |
1994年４月 ㈱リセ二十一 入社 1998年７月 日本総合通信㈱ 入社 1999年９月 シーオン㈱ 入社 2001年３月 ソイリックジャパン㈱ 入社 2004年４月 同社 取締役就任 2006年12月 ユナイトアンドグロウ 入社 2013年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
11,000 |
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取締役 管理本部長 |
岡 美恵子 |
1967年５月18日生 |
1988年４月 ㈱全教研 入社 1996年12月 立花公認会計士事務所入所 2001年２月 安西会計事務所 入所 2002年３月 スカイウェイブ㈱ 入社 2005年10月 ユナイトアンドグロウ 入社 2011年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
40,000 |
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取締役 |
土居 明史 |
1971年５月12日生 |
1997年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2006年９月 シティア公認会計士共同事務所パートナー就任（現任） 2007年２月 ㈱オーベン 監査役就任 2007年７月 匠鮮 股份有限公司（台湾） 取締役就任 2010年５月 ㈱エイゾン・パートナーズ設立代表パートナー就任（現任） 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 取締役就任（現任） 2015年９月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任 2017年４月 ㈱Ｍマート 監査役就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
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常勤監査役 |
肥後 一雄 |
1942年６月８日生 |
1965年４月 住友信託銀行㈱（現 三井住友 信託銀行㈱）入社 1996年７月 ㈱パソナ（現 ㈱パソナグルー プ）出向 理事就任 1997年４月 同社 取締役就任 1999年８月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長就任 2000年６月 ㈱パソナ 常務執行役員就任 2001年４月 同社 内部監査室長 2003年８月 同社 常勤監査役就任 2015年12月 ユナイトアンドグロウ 常勤監査役就任（現任） 2019年３月 ｆｊコンサルティング㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
12,000 |
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監査役 |
藤森 肇 |
1942年８月17日生 |
1966年４月 富士通㈱ 入社 1996年12月 同社 ソフト・サービス事業推進部主席部長 1997年６月 松下情報システム㈱（現 パナ ソニックシステムデザイン㈱） 常務取締役就任 2012年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
依田 修一 |
1965年11月６日生 |
1997年４月 田宮・堤法律事務所入所（現任） （現 田宮合同法律事務所） 2000年３月 日本弁護士連合会代議員 2006年４月 桐蔭横浜大学法学部客員教授 （現任） 2006年４月 第二東京弁護士会常議員 2006年６月 同会 綱紀委員会委員 2018年３月 ユナイトアンドグロウ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
計 |
984,200 |
||||
（注）１．取締役 土居明史氏は、社外取締役であります。
２．監査役 肥後一雄氏、監査役 藤森肇氏、監査役 依田修一は、社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．ユナイトアンドグロウでは、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 事業本部副本部長 齋藤 智芳
６．代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式
会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ユナイトアンドグロウの社外取締役は、土居明史、社外監査役は、肥後一雄、藤森肇及び依田修一の４名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やユナイトアンドグロウとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 土居明史は、公認会計士及び税理士資格を有しており、会計や税務に関する知識や幅広い業種での経験、また上場会社の監査役の経験を持ち、客観的、中立的な立場からユナイトアンドグロウの業務執行の監督を行うとともにユナイトアンドグロウ経営全般に対して助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 藤森肇は、大手エレクトロニクス会社での幅広い情報技術の知見により、ユナイトアンドグロウの業務執行体制についてＩＴ技術及びその動向に関する面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、ユナイトアンドグロウの業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 土居明史氏は4,000株、社外監査役 肥後一雄氏は12,000株、藤森肇氏は20,000株、依田修一氏は5,000株、ユナイトアンドグロウ株式をそれぞれ所有しております。これら以外にユナイトアンドグロウと社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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