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AIinside(4488)の株価チャート AIinside(4488)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2024年６月28日提出の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―％) （本書提出日現在）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長CEO
|
渡久地 択
|
1984年４月29日生
|
2010年１月
|
socialwave株式会社設立 代表取締役
|
2011年５月
|
IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
|
2012年10月
|
SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
|
2013年12月
|
think apartment株式会社設立 代表取締役
|
2014年３月
|
一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
|
2014年３月
|
Asia Post pvt.ltd CEO
|
2015年８月
|
LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社 代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役（現 Toguchi Estate合同会社 代表社員）（現任）
AIinside設立 代表取締役社長CEO（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役
|
|
(注)３
|
1,876,368
|
取締役CMO
|
前刀 禎明
|
1958年８月５日生
|
1983年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1989年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
1991年５月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン入社
|
1997年１月
|
AOLジャパン入社
|
1999年９月
|
株式会社ライブドア 代表取締役社長 兼 CEO
|
2004年４月
|
米国Apple Computer, Inc.（現 Apple Inc. ） 入社
|
2004年10月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社） 代表執行役会長
|
2007年８月
|
株式会社リアルディア代表取締役 （現任）
|
2012年６月
|
モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）代表執行役会長
|
2021年６月
|
AIinside取締役
|
2021年12月
|
株式会社エルライン 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
AIinside取締役CMO（現任）
|
2023年４月
|
ディアワンダー株式会社設立 代表取締役CEO&CWO（現任）
|
|
(注)３
|
5,701
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役CIO
|
鈴木協一郎
|
1965年３月24日生
|
1988年４月
|
株式会社青木建設（現 青木あすなろ建設株式会社）入社
|
1989年３月
|
トッパン・ムーアシステムズ株式会社（現 TOPPANホールディングス株式会社）入社
|
1991年５月
|
Synon，Inc.（現 Broadcom Inc.）入社
|
2001年２月
|
Meta TV，Inc. （現 Comcast Corporation）入社
|
2004年２月
|
マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社） 執行役
|
2007年８月
|
同社 執行役 アジア最高情報責任者（CIO）
|
2009年７月
|
Microsoft Corporation（米国本社） IT部門ゼネラルマネジャー
|
2012年11月
|
レフトライト株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2013年３月
|
株式会社ミスミグループ本社 社長補佐GM
|
2016年４月
|
弁理士登録 レフトライト国際特許事務所 設立
|
2018年１月
|
株式会社テンクー 取締役
|
2018年12月
|
レフトライト国際法律事務所 弁理士（現任）
|
2021年６月
|
株式会社polisee設立 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
AIinsideアドバイザー
|
2022年10月
|
AIinside執行役員CIO
|
2023年３月
|
中央電力株式会社（現 レジル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
AIinside取締役CIO（現任）
|
|
(注)３
|
4,264
|
取締役CRO
|
岡田 和敏
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
沖電気工業株式会社 入社
|
1987年４月
|
株式会社システム総研 入社
|
1992年10月
|
タカヤ株式会社 入社
|
2000年８月
|
イーエックスイーテクノロジーズ株式会社 営業本部長
|
2005年８月
|
マカフィー株式会社 営業本部長
|
2007年５月
|
EDS JAPAN 代表取締役副社長
|
2009年８月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 執行役員
|
2013年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員
|
2018年６月
|
株式会社光通信 執行役員
|
2020年２月
|
株式会社プリマジェスト 取締役
|
2022年12月
|
AIinside執行役員CESO
|
2023年３月
|
AIinside執行役員CRO
|
2023年６月
|
AIinside取締役CRO（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
星 健一
|
1967年１月17日生
|
1989年４月
|
JUKI株式会社入社
|
2002年３月
|
同社フランス法人 取締役社長
|
2003年８月
|
同社ルーマニア法人 取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社ミスミ入社
|
2005年９月
|
同社タイ法人 代表取締役社長
|
2008年６月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2010年４月
|
同社 ディレクター・経営会議メンバー
|
2019年11月
|
kenhoshi & Company 代表（現任）
|
2020年２月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 執行役員COO
|
2020年６月
|
株式会社PopSicle 社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社メドレー 社外取締役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
Social Good Foundation株式会社
（現SocialGood株式会社） 顧問
|
2022年３月
|
静岡県庁アドバイザリーボードメンバー
|
2022年５月
|
株式会社GROOVE 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
東海大学国際学部 非常勤講師
|
2023年３月
|
SocialGood株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社INFORICH 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,040
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役
|
2019年６月
|
AIinside社外監査役
|
2019年９月
|
全研本社株式会社（現 Zenken株式会社） 社外監査役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役
|
2021年４月
|
株式会社TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
株式会社アンドパッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
加川 亘
|
1953年10月４日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
2011年６月
|
株式会社NTTドコモ 取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
東日本電信電話株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社ウェルクス 社外取締役
|
2019年６月
|
LeapMind株式会社 社外監査役
|
2020年４月
|
フラワーペイメント株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
蔵元 左近
|
1975年10月22日生
|
2004年10月
|
弁護士 登録（東京弁護士会所属）
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2008年９月
|
スキャデン・アープス法律事務所 入所
|
2010年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士 登録
|
2012年６月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2014年10月
|
瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2016年１月
|
オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2017年８月
|
キングラン株式会社 社外監査役
|
2019年10月
|
LOCON株式会社 社外取締役
|
2020年10月
|
ビズメイツ株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年12月
|
蔵元国際法律事務所開設 代表（現任）
|
2024年２月
|
株式会社Trailblaze Asset Management CLO（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,891,373
|
(注) １．取締役 星健一は、社外取締役であります。
２．取締役 佐藤孝幸、加川亘及び蔵元左近は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．任期は、2024年６月28日開催の第９期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月23日開催の第８期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．AIinsideは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
執行役員CFO
|
岡村 隆樹
|
執行役員CXO
|
保坂 浩紀
|
執行役員CTO
|
胡 為明
|
執行役員CPO
|
北川 裕康
|
② 社外役員の状況
AIinsideでは、社外取締役４名（うち３名は監査等委員）を選任しております。
ａ．社外取締役とAIinsideとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とAIinsideとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役がAIinsideの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、AIinsideの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
AIinsideにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やAIinsideとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関するAIinsideの考え方
社外取締役星健一は、IT業界における豊富な経験と見識を有するほか、会社経営全般に関する相当程度の実績を有しています。こうした経験と見識に基づいて、AIinside経営陣から独立した立場で経営全般に関する助言・提言を行うことにより、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する経験・見識についても豊富であります。さらには2019年よりAIinsideの社外監査役を、続いて2021年よりAIinsideの監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や見識から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役加川亘は、通信業界等における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また、2021年６月よりAIinsideの監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や見識から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役蔵元左近は、弁護士としての経験と見識、及び企業経営に関する高い知見を有しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、企業法務に精通しており、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査部門であるAudit Unitに対して必要な指示を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
2023年６月23日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2023年６月23日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
2023年６月23日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―％) （本書提出日現在）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長CEO
|
渡久地 択
|
1984年４月29日生
|
2010年１月
|
socialwave株式会社設立 代表取締役
|
2011年５月
|
IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
|
2012年10月
|
SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
|
2013年12月
|
think apartment株式会社設立 代表取締役
|
2014年３月
|
一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
|
2014年３月
|
Asia Post pvt.ltd CEO
|
2015年８月
|
LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社 代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任)
AIinside設立 代表取締役社長CEO
|
2021年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役
|
2022年２月
|
AIinside代表取締役社長CEO兼CPO
|
2023年４月
|
AIinside代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
1,874,168
|
取締役CMO
|
前刀 禎明
|
1958年８月５日生
|
1983年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1989年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
1991年５月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン入社
|
1997年１月
|
AOLジャパン入社
|
1999年９月
|
株式会社ライブドア 代表取締役社長 兼 CEO
|
2004年４月
|
米国Apple Computer, Inc.（現 Apple Inc. ） 入社
|
2004年10月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社） 代表執行役会長
|
2007年８月
|
株式会社リアルディア代表取締役 （現任）
|
2012年６月
|
モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）代表執行役会長
|
2021年６月
|
AIinside取締役
|
2021年12月
|
株式会社エルライン 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
AIinside取締役CMO（現任）
|
|
(注)３
|
3,701
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役CIO
|
鈴木協一郎
|
1965年３月24日生
|
1988年４月
|
株式会社青木建設（現 青木あすなろ建設株式会社）入社
|
1989年３月
|
トッパン・ムーアシステムズ株式会社（現 凸版印刷株式会社）入社
|
1991年５月
|
Synon，Inc.（現 Broadcom Inc.）入社
|
2001年２月
|
Meta TV，Inc. （現Comcast Corporation）入社
|
2004年２月
|
マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社） 執行役
|
2007年８月
|
同社 執行役 アジア最高情報責任者（CIO）
|
2009年７月
|
Microsoft Corporation（米国本社） IT部門ゼネラルマネジャー
|
2012年11月
|
レフトライト株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2013年３月
|
株式会社ミスミグループ本社 社長補佐GM
|
2016年４月
|
弁理士登録 レフトライト国際特許事務所 設立
|
2018年１月
|
株式会社テンクー 取締役
|
2018年12月
|
レフトライト国際法律事務所 弁理士（現任）
|
2021年６月
|
株式会社polisee設立 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
AIinsideアドバイザー
|
2022年10月
|
AIinside執行役員CIO
|
2023年３月
|
中央電力株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
AIinside取締役CIO（現任）
|
|
(注)３
|
2,264
|
取締役CRO
|
岡田 和敏
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
沖電気工業株式会社 入社
|
1987年４月
|
株式会社システム総研 入社
|
1992年10月
|
タカヤ株式会社 入社
|
2000年８月
|
イーエックスイーテクノロジーズ株式会社 営業本部長
|
2005年８月
|
マカフィー株式会社 営業本部長
|
2007年５月
|
EDS JAPAN 代表取締役副社長
|
2009年８月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社） 執行役員
|
2013年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員
|
2018年６月
|
株式会社光通信 執行役員
|
2020年２月
|
株式会社プリマジェスト 取締役
|
2022年12月
|
AIinside執行役員CESO
|
2023年３月
|
AIinside執行役員CRO
|
2023年６月
|
AIinside取締役CRO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
星 健一
|
1967年１月17日生
|
1989年４月
|
JUKI株式会社入社
|
2002年３月
|
同社フランス法人 取締役社長
|
2003年８月
|
同社ルーマニア法人 取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社ミスミ入社
|
2005年９月
|
同社タイ法人 代表取締役社長
|
2008年６月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2010年４月
|
同社 ディレクター・経営会議メンバー
|
2019年11月
|
kenhoshi & Company 代表（現任）
|
2020年２月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 執行役員COO
|
2020年６月
|
株式会社PopSicle 社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社メドレー 社外取締役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
Social Good Foundation株式会社
（現SocialGood株式会社） 顧問
|
2022年３月
|
静岡県庁アドバイザリーボードメンバー（現任）
|
2022年５月
|
株式会社GROOVE 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
東海大学国際学部 非常勤講師（現任）
|
2023年３月
|
SocialGood株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,040
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役
|
2019年６月
|
AIinside社外監査役
|
2019年９月
|
全研本社株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
株式会社アンドパッド 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
加川 亘
|
1953年10月４日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
2011年６月
|
株式会社NTTドコモ 取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
東日本電信電話株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社ウェルクス 社外取締役
|
2019年６月
|
LeapMind株式会社 社外監査役
|
2020年４月
|
フラワーペイメント株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
蔵元 左近
|
1975年10月22日生
|
2004年10月
|
弁護士 登録（東京弁護士会所属）
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2008年９月
|
スキャデン・アープス法律事務所 入所
|
2010年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士 登録
|
2012年６月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2014年10月
|
瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2016年１月
|
オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所（現任）
|
2017年８月
|
キングラン株式会社 社外監査役
|
2019年10月
|
LOCON株式会社 社外取締役
|
2020年10月
|
ビズメイツ株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,882,173
|
(注) １．取締役 星健一は、社外取締役であります。
２．取締役 佐藤孝幸、加川亘及び蔵元左近は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．任期は、2023年６月23日開催の第８期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月23日開催の第８期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．AIinsideは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
執行役員CFO
|
岡村 隆樹
|
執行役員CXO
|
保坂 浩紀
|
執行役員CTO
|
胡 為明
|
② 社外役員の状況
AIinsideでは、社外取締役４名（うち３名は監査等委員）を選任しております。
ａ．社外取締役とAIinsideとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とAIinsideとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役がAIinsideの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、AIinsideの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
AIinsideにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やAIinsideとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関するAIinsideの考え方
社外取締役星健一は、IT業界における豊富な経験と見識を有するほか、会社経営全般に関する相当程度の実績を有しています。こうした経験と見識に基づいて、AIinside経営陣から独立した立場で経営全般に関する助言・提言を行うことにより、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する経験・見識についても豊富であります。さらには2019年よりAIinsideの社外監査役を、続いて2021年よりAIinsideの監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や見識から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役加川亘は、通信業界等における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また、2021年６月よりAIinsideの監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や見識から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役蔵元左近は、弁護士としての経験と見識、及び企業経営に関する高い知見を有しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、企業法務に精通しており、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査部門であるAudit Unitに対して必要な指示を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
2022年６月24日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2022年６月24日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
2022年６月24日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率―％) （本書提出日現在）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長CEO兼CPO
|
渡久地 択
|
1984年４月29日生
|
2010年１月
|
socialwave株式会社設立 代表取締役
|
2011年５月
|
IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
|
2012年10月
|
SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
|
2013年12月
|
think apartment株式会社設立 代表取締役
|
2014年３月
|
一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
|
2014年３月
|
Asia Post pvt.ltd CEO
|
2015年８月
|
LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社 代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任)
AIinside設立 代表取締役社長CEO
|
2021年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
AIinside代表取締役社長CEO兼CPO（現任）
|
|
(注)３
|
1,871,668
|
取締役COO
|
齋藤 真織
|
1966年10月７日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行
|
1997年５月
|
ニューヨーク大学経営大学院 MBA取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券株式会社（現 BofA証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ） 取締役経営企画室長
|
2006年６月
|
同社 代表取締役
|
2009年９月
|
株式会社スモールビジネス研究会 代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
AIinside執行役員COO
|
2021年６月
|
AIinside取締役COO（現任）
|
|
(注)３
|
16,101
|
取締役CMO
|
前刀 禎明
|
1958年８月５日生
|
1983年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1989年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
1991年５月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン入社
|
1997年１月
|
AOLジャパン入社
|
1999年９月
|
株式会社ライブドア代表取締役社長 兼 CEO
|
2004年４月
|
米国Apple Computer, Inc.（現 Apple Inc. ） 入社
|
2004年10月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 アップルジャパン合同会社）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社） 代表執行役会長
|
2007年８月
|
株式会社リアルディア代表取締役 （現任）
|
2012年６月
|
モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）代表執行役会長
|
2021年６月
|
AIinside取締役
|
2021年12月
|
株式会社エルライン 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
AIinside取締役CMO（現任）
|
|
(注)３
|
1,501
|
取締役
|
星 健一
|
1967年１月17日生
|
1989年４月
|
JUKI株式会社入社
|
2002年３月
|
同社フランス法人 取締役社長
|
2003年８月
|
同社ルーマニア法人 取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社ミスミ入社
|
2005年９月
|
同社タイ法人 代表取締役社長
|
2008年６月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2010年４月
|
同社 ディレクター・経営会議メンバー
|
2019年11月
|
kenhoshi & Company 代表（現任）
|
2020年２月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 COO 執行役員
|
2021年３月
|
株式会社メドレー 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
Social Good Foundation株式会社 顧問（現任）
|
2022年５月
|
株式会社GROOVE 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
840
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
AIinside社外監査役
|
2019年９月
|
全研本社株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
株式会社TORICO 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
阿久津 操
|
1958年１月15日生
|
1980年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1995年７月
|
株式会社エイブル入社 人事部長
|
1997年８月
|
株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社)入社 人事部長
|
1999年７月
|
株式会社バックスグループ入社 総務部長
|
2002年３月
|
株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 人事部長
|
2004年３月
|
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年２月
|
株式会社博展 監査役
|
2009年３月
|
株式会社リブセンス 監査役
|
2014年６月
|
弁護士ドットコム株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年５月
|
BASE株式会社 社外監査役
|
2015年12月
|
キャスティングロードホールディングス株式会社(現 CRGホールディングス株式会社)社外監査役
|
2018年７月
|
AIinside社外監査役
|
2019年11月
|
株式会社エージェント 監査役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
株式会社プラン・ドゥ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加川 亘
|
1953年10月４日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
2011年６月
|
株式会社NTTドコモ 取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
東日本電信電話株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社ウェルクス 社外取締役
|
2019年６月
|
LeapMind株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
フラワーペイメント株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,890,110
|
(注) １．取締役 星健一は、社外取締役であります。
２．取締役 佐藤孝幸、阿久津操及び加川亘は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．任期は、2022年６月24日開催の第７期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年６月25日開催の第６期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．AIinsideは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
執行役員CFO
|
岡村 隆樹
|
執行役員CXO
|
保坂 浩紀
|
執行役員CRO
|
谷 槙太郎
|
執行役員CTO
|
胡 為明
|
６．AIinsideは、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、AIinsideの補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
蔵元 左近
|
1975年10月22日
|
2004年10月
|
弁護士 登録
小沢・秋山法律事務所 入所
|
―
|
2008年９月
|
スキャデン・アープス法律事務所 入所
|
2010年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士 登録
|
2012年６月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2014年10月
|
瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2016年１月
|
オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所（現任）
|
2017年８月
|
キングラン株式会社 社外監査役（現任）
|
2019年10月
|
LOCON株式会社 社外取締役
|
2020年10月
|
ビズメイツ株式会社 社外監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
AIinsideでは、社外取締役４名（うち、３名は監査等委員）を選任しております。
ａ．社外取締役とAIinsideとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とAIinsideとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役がAIinsideの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、AIinsideの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
AIinsideにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やAIinsideとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関するAIinsideの考え方
社外取締役星健一は、IT業界における豊富な経験・知見を有するほか、会社経営全般に関する経験・知見が豊富であります。こうした経験・知見から、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する経験・知見についても豊富であります。さらには2019年よりAIinsideの社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役阿久津操は、事業会社の人事部門を中心として培った経験と、監査役としての高い見識を有しております。また2018年よりAIinsideの社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役加川亘は、通信業界等における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査部門であるAudit Officeに対して必要な指示を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
2021年６月25日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2021年６月25日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
2021年６月25日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―％) （本書提出日現在）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
渡久地 択
|
1984年４月29日生
|
2010年１月
|
socialwave株式会社設立 代表取締役
|
2011年５月
|
IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
|
2012年10月
|
SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
|
2013年12月
|
think apartment株式会社設立 代表取締役
|
2014年３月
|
一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
|
2014年３月
|
Asia Post pvt.ltd CEO
|
2015年８月
|
LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任)
AIinside設立 代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,870,000
|
取締役COO
|
齋藤 真織
|
1966年10月７日生
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行
|
1997年５月
|
ニューヨーク大学経営大学院 MBA取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券株式会社（現 メリルリンチ日本証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ） 取締役経営企画室長
|
2006年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年９月
|
株式会社スモールビジネス研究会 代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
AIinside執行役員COO
|
2021年６月
|
AIinside取締役COO（現任）
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
前刀 禎明
|
1958年８月５日生
|
1983年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1989年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
1991年５月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン入社
|
1997年１月
|
AOLジャパン入社
|
1999年９月
|
株式会社ライブドア代表取締役社長 兼 CEO
|
2004年４月
|
米国Apple Computer, Inc.（現 Apple Inc. ） 入社
|
2004年10月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 アップルジャパン合同会社）代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社） 取締役
|
2007年８月
|
株式会社リアルディア代表取締役 （現任）
|
2011年８月
|
モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）代表執行役会長
|
2012年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
AIinside取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
星 健一
|
1967年１月17日生
|
1989年４月
|
JUKI株式会社入社
|
2002年３月
|
同社フランス法人 取締役社長
|
2003年８月
|
同社ルーマニア法人 取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社ミスミ入社
|
2005年９月
|
同社タイ法人 代表取締役社長
|
2008年６月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2010年４月
|
同社 ディレクター・経営会議メンバー
|
2019年11月
|
kenhoshi & Company 代表（現任）
|
2020年２月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 COO 執行役員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社PopSicle 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
楠瀬 丈生
|
1961年11月７日生
|
1985年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1991年６月
|
ペンシルベニア大学ウォートン校 MBA取得
|
1995年５月
|
メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社
|
2011年７月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2019年６月
|
AIinside社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社FTG Company 社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
HMｄ株式会社 代表取締役（現任） べレックスホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 社外監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
AIinside社外監査役
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
阿久津 操
|
1958年１月15日生
|
1980年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1995年７月
|
株式会社エイブル入社 人事部長
|
1997年８月
|
株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社)入社 人事部長
|
1999年７月
|
株式会社バックスグループ入社 総務部長
|
2002年３月
|
株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 人事部長
|
2004年３月
|
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年２月
|
株式会社博展 監査役
|
2009年３月
|
株式会社リブセンス 監査役
|
2014年６月
|
弁護士ドットコム株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年５月
|
BASE株式会社 社外監査役(現任)
|
2015年12月
|
キャスティングロードホールディングス株式会社(現 CRGホールディングス株式会社)社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
AIinside社外監査役
|
2019年11月
|
株式会社エージェント 監査役
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加川 亘
|
1953年10月４日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
2011年６月
|
株式会社NTTドコモ 取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
東日本電信電話株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
株式会社ウェルクス 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
LeapMind株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
フラワーペイメント株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
AIinside社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,886,200
|
(注) １．取締役 星健一及び楠瀬丈生は、社外取締役であります。
２．取締役 佐藤孝幸、阿久津操及び加川亘は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．任期は、2021年６月25日開催の第６期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年６月25日開催の第６期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．AIinsideは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
執行役員CFO
|
髙橋 政史
|
執行役員CXO
|
保坂 浩紀
|
６．AIinsideは、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、AIinsideの補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
蔵元 左近
|
1975年10月22日
|
2004年10月
|
弁護士 登録
小沢・秋山法律事務所 入所
|
―
|
2008年９月
|
スキャデン・アープス法律事務所 入所
|
2010年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士 登録
|
2012年６月
|
西村あさひ法律事務所 入所
|
2014年10月
|
瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2016年１月
|
オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所（現任）
|
2017年８月
|
キングラン株式会社 社外監査役（現任）
|
2019年10月
|
LOCON株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
ビズメイツ株式会社 社外監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
AIinsideでは、社外取締役５名（うち、３名は監査等委員）を選任しております。
ａ．社外取締役とAIinsideとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とAIinsideとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役がAIinsideの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、AIinsideの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
AIinsideにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やAIinsideとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関するAIinsideの考え方
社外取締役星健一は、IT業界における豊富な経験・知見を有するほか、会社経営全般に関する経験・知見が豊富であります。こうした経験・知見から、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役楠瀬丈生は、他社における取締役としての知識・経験を有するほか、財務・経営戦略全般に関するアドバイザリー業務等の経験が豊富であります。また2019年よりAIinsideの社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する経験・知見についても豊富であります。さらには2019年よりAIinsideの社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役阿久津操は、事業会社の人事部門を中心として培った経験と、監査役としての高い見識を有しております。また2018年よりAIinsideの社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役加川亘は、通信業界等における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査部門であるAudit Officeに対して必要な指示を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
2020年６月29日提出の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
渡久地 択
|
1984年４月29日生
|
2010年１月
|
socialwave株式会社設立 代表取締役
|
2011年５月
|
IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
|
2012年10月
|
SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
|
2013年12月
|
think apartment株式会社設立 代表取締役
|
2014年３月
|
一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
|
2014年３月
|
Asia Post pvt.ltd CEO
|
2015年８月
|
LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任)
AIinside設立 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)３
|
1,900,000
|
取締役会長
|
中沖 勝明
|
1966年10月７日生
|
1989年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年12月
|
メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社
|
2001年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2001年３月
|
同社金融法人営業部長
|
2008年２月
|
同社法人営業統括部長
|
2011年７月
|
同社法人営業本部長
|
2012年５月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
同社グローバル・マーケット アジア・マネージメント・コミッティー・メンバー
|
2014年３月
|
同社債券部門担当副会長
|
2016年10月
|
AIinside取締役会長(現任)
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
75,000
|
取締役
|
楠瀬 丈生
|
1961年11月７日生
|
1985年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1991年６月
|
ペンシルベニア大学ウォートン校 MBA取得
|
1995年５月
|
メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社
|
2011年７月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
同社取締役副会長
|
2019年３月
|
HMｄ株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
AIinside取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
細川 琢夫
|
1953年５月18日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年４月
|
コベルコシステム株式会社出向 管理担当取締役
|
2007年４月
|
株式会社エクサ出向 管理担当取締役
|
2008年４月
|
同社転籍 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
コムチュア株式会社入社 顧問
|
2012年６月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2014年１月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2016年４月
|
同社取締役経営管理統括本部長
|
2016年６月
|
株式会社キャリアインデックス非常勤監査役(現任)
|
2017年８月
|
AIinside監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
阿久津 操
|
1958年１月15日生
|
1980年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1995年７月
|
株式会社エイブル入社 人事部長
|
1997年８月
|
株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社)入社 人事部長
|
1999年７月
|
株式会社バックスグループ入社 総務部長
|
2002年３月
|
株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 人事部長
|
2004年３月
|
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年２月
|
株式会社博展 監査役
|
2009年３月
|
株式会社リブセンス 監査役
|
2014年６月
|
弁護士ドットコム株式会社 監査役(現任)
|
2015年５月
|
BASE株式会社 監査役(現任)
|
2015年12月
|
キャスティングロードホールディングス株式会社(現 CRGホールディングス株式会社)監査役(現任)
|
2018年７月
|
AIinside監査役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社エージェント 監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日生
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表（現任）
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 監査役
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社 監査役
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン 監査役
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ 監査役
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 監査役(現任)
|
2019年６月
|
AIinside監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,975,000
|
(注) １．取締役 楠瀬丈生は、社外取締役であります。
２．監査役 細川琢夫、阿久津操及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年６月26日開催の第５回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2020年６月26日開催の第５回定時株主総会終結の時から３年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．AIinsideは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
執行役員CFO 管理本部長
|
髙橋 政史
|
執行役員CRO 事業開発本部長
|
梅田 祥太朗
|
執行役員CTO R&D本部長
|
中倉 勘作
|
執行役員CDO データエンジニアリング部長
|
中澤 公貴
|
② 社外役員の状況
AIinsideでは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
AIinsideにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やAIinsideとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役楠瀬丈生氏は、取締役としての知識・経験を有するほか、財務・経営戦略全般に関するアドバイザリー業務等の経験が豊富であり、AIinside経営陣から独立した立場で、助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。新株予約権について同氏の保有数は、1,000株でありますが、同氏とAIinsideとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細川琢夫氏は、長年に亘って経理を含めた管理部門の責任者を歴任し、経理・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とAIinsideとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役阿久津操氏は、事業会社の人事部門を中心として培った経験と、監査役としての高い見識を活かしてAIinsideの監査業務を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とAIinsideとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤孝幸氏は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する見識を有していることから、これらの豊富な経験及び幅広い見識をAIinsideの監査に反映いただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行するできるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とAIinsideとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役社長CEOに対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役社長CEOが選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいてAIinsideの業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査責任者は、「(3) ［監査の状況］ ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
2019年11月21日提出の有価証券届出書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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