ゼネテック(4492)の株価チャート ゼネテック(4492)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のゼネテックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス 取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス 取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年１月 ㈱バート 代表取締役会長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2023年１月 ログイン㈱ 取締役会長 2023年４月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役会長 2024年５月 ㈱バート 取締役会長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役会長（現任） |
(注)2. |
1,154,100 |
|
取締役 副社長執行役員 経営管理統括部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱（現 ㈱マーブル） 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員 管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役 管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 管理本部長 2023年４月 ㈱TOPWELL 取締役 2023年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 コーポレート本部長 2023年８月 ログイン㈱ 取締役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役 2024年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 コーポレート本部長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役（現任） 2025年４月 ゼネテック取締役専務執行役員 経営管理統括部長 2025年11月 ゼネテック取締役副社長執行役員 経営管理統括部長（現任） |
(注)2. |
44,033 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 専務執行役員 システムソリューション営業統括部長兼品質マネジメント室担当 |
末永 司 |
1959年2月9日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2011年４月 東芝ソリューション㈱（現 ㈱東芝）業務ソリューション事業部長 2012年４月 同社クラウド＆ソリューション事業部長 2015年６月 東芝ピーエム㈱（現 ＴＴピーエム㈱）代表取締役社長 2021年４月 ＴＴピーエム㈱ 顧問 2023年５月 ゼネテック顧問 2025年４月 ゼネテック執行役員 品質マネジメント室担当兼社長特命担当 2025年６月 ゼネテック専務執行役員 ビジネスユニット統括兼品質マネジメント室担当 2025年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 ビジネスユニット統括兼品質マネジメント室担当 2025年10月 ゼネテック取締役専務執行役員 ビジネスユニット統括兼システム事業部長兼品質マネジメント室担当 2026年４月 ゼネテック取締役専務執行役員 システムソリューション営業統括部長兼品質マネジメント室担当（現任） |
(注)2. |
7,067 |
|
取締役 常務執行役員 ビジネスユニット統括兼ビジネスサービス統括部長兼エンジニアリングソリューション事業部担当 |
上野 大輔 |
1989年11月20日生 |
2016年４月 ㈱NTTデータ グローバルソリューションズ入社 2019年７月 ゼネテック入社 2022年10月 ㈱バート 取締役 2024年５月 ㈱バート 代表取締役社長 2025年４月 ゼネテック上席執行役員 ビジネスサービス統括部長 2025年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 ビジネスサービス統括部長 2026年４月 ゼネテック取締役常務執行役員 ビジネスユニット統括 兼ビジネスサービス統括部長 兼エンジニアリングソリューション事業部担当（現任） |
(注)2. |
542,400 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2022年１月 ㈱バート 監査役 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役 2023年１月 ログイン㈱ 監査役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 監査役 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 監査役（現任） |
(注)3. |
301,033 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル 2026年１月 T&K法律事務所 シニアカウンセル（現任） |
(注)3. |
1,033 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱ 代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス（現 ㈱コンフィデンス・インターワークス） 社外取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2025年６月 株式会社ミライト・ワン 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)3. |
1,033 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱（現 三菱ケミカル㈱）出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4. |
1,033 |
|
計 |
2,051,732 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するゼネテックの株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しております。また、ゼネテック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．取締役 上野大輔氏は代表取締役社長 上野憲二氏の長男であります。
② 社外役員の状況
ゼネテックは、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての見識と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。なお、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠氏は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、積極的に助言を行っております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能氏は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のゼネテックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス 取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス 取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年１月 ㈱バート 代表取締役会長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2023年１月 ログイン㈱ 取締役会長 2023年４月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役会長（現任） 2024年５月 ㈱バート 取締役会長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役会長（現任） |
(注)2. |
1,131,400 |
|
取締役 専務執行役員 経営管理統括部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員 管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役 管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 管理本部長 2023年４月 ㈱TOPWELL 取締役 2023年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 コーポレート本部長 2023年８月 ログイン㈱ 取締役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役 2024年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 コーポレート本部長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役（現任） 2025年４月 ゼネテック取締役専務執行役員 経営管理統括部長（現任） |
(注)2. |
35,800 |
|
取締役 常務執行役員 システム事業部長 |
松野 知愛 |
1969年11月21日生 |
1993年４月 富士通㈱入社 2002年11月 アイビーフレックス㈱入社 2008年７月 テンシリカ㈱入社 2011年８月 アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション日本法人入社 2013年12月 Mywayプラス㈱入社 2016年６月 同社 執行役員 開発ツール部長 2018年６月 （兼）Myway（上海）総経理 2022年９月 ゼネテックデジタルソリューション本部副本部長 2022年10月 ゼネテック第１デジタルソリューション本部長 2023年４月 ゼネテック執行役員 第１システムソリューション本部長 2023年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 インダストリアルソリューション本部長 2024年１月 ゼネテック取締役副社長執行役員 インダストリアルソリューション本部長 2024年４月 ゼネテック取締役副社長執行役員 技術開発本部長 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 代表取締役社長 2025年４月 ゼネテック取締役常務執行役員 システム事業部長（現任） |
(注)2. |
10,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 エンジニアリングソリューション事業部長 |
角淵 弘一 |
1960年7月23日生 |
1986年１月 リード電機㈱（現 ㈱キーエンス）入社 1992年10月 同社 POP事業部（現 自動認識事業部）商品企画グループ長 2011年10月 同社 自動認識事業部販売促進グループマネージャー 2020年１月 日本電産㈱（現 ニデック㈱）入社 グループ会社管理部統括部長 兼 日本電産サンキョー㈱営業本部副本部長 2021年１月 ㈱オフィスエフエイ・コム（現 新エフエイコム㈱）入社 2023年３月 同社 西日本支店長 2023年９月 ゼネテック社長補佐 2023年11月 ゼネテック上席執行役員 社長補佐 2024年１月 ゼネテック上席執行役員 社長補佐 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部副本部長 2024年４月 ゼネテック上席執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長 2024年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役（現任） 2025年４月 ゼネテック取締役常務執行役員 エンジニアリングソリューション事業部長（現任） |
(注)2. |
5,200 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2022年１月 ㈱バート 監査役 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役 2023年１月 ログイン㈱ 監査役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 監査役（現任） 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 監査役（現任） |
(注)3. |
300,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル（現任） |
(注)3. |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱ 代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス（現 ㈱コンフィデンス・インターワークス） 取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱ 監査役（現任） |
(注)3. |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱（現 三菱ケミカル㈱）出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4. |
－ |
|
計 |
1,482,700 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ゼネテックの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス 取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス 取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年１月 ㈱バート 代表取締役会長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2023年１月 ログイン㈱ 取締役会長 2023年４月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役会長（現任） 2024年５月 ㈱バート 取締役会長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役会長（現任） |
(注)2. |
1,131,400 |
|
取締役 専務執行役員 経営管理統括部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員 管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役 管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 管理本部長 2023年４月 ㈱TOPWELL 取締役 2023年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 コーポレート本部長 2023年８月 ログイン㈱ 取締役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役 2024年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 コーポレート本部長 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 取締役（現任） 2025年４月 ゼネテック取締役専務執行役員 経営管理統括部長（現任） |
(注)2. |
35,800 |
|
取締役 専務執行役員 ビジネスユニット統括兼品質マネジメント室担当 |
末永 司 |
1959年2月9日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2011年４月 東芝ソリューション㈱ 業務ソリューション事業部長 2012年４月 同社クラウド＆ソリューション事業部長 2015年６月 東芝ピーエム㈱（現 ＴＴピーエム㈱）代表取締役社長 2021年４月 ＴＴピーエム㈱ 顧問 2023年５月 ゼネテック顧問 2025年４月 ゼネテック執行役員 品質マネジメント室担当兼社長特命担当 2025年６月 ゼネテック専務執行役員 ビジネスユニット統括兼品質マネジメント室担当 2025年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 ビジネスユニット統括兼品質マネジメント室担当（現任） |
(注)2. |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 上席執行役員 ビジネスサービス統括部長 |
上野 大輔 |
1989年11月20日生 |
2016年４月 ㈱NTTデータ グローバルソリューションズ入社 2019年７月 ゼネテック入社 2022年10月 ㈱バート 取締役 2024年５月 ㈱バート 代表取締役社長 2025年４月 ゼネテック上席執行役員 ビジネスサービス統括部長 2025年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 ビジネスサービス統括部長（現任） |
(注)2. |
540,600 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2022年１月 ㈱バート 監査役 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役 2023年１月 ログイン㈱ 監査役 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 監査役（現任） 2025年３月 ㈱モアソンジャパン 監査役（現任） |
(注)3. |
300,000 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル（現任） |
(注)3. |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱ 代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス（現 ㈱コンフィデンス・インターワークス） 取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱ 監査役（現任） |
(注)3. |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱（現 三菱ケミカル㈱）出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4. |
－ |
|
計 |
2,007,800 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 上野大輔氏は代表取締役社長 上野憲二氏の長男であります。
② 社外役員の状況
ゼネテックは、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての見識と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠氏は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、積極的に助言を行っております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能氏は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス 取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス 取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年１月 ㈱バート 代表取締役会長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2023年１月 ログイン㈱ 取締役会長（現任） 2023年４月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役会長（現任） 2024年５月 ㈱バート 取締役会長（現任） |
(注)2 |
1,117,500 |
|
取締役 副社長執行役員 |
松野 知愛 |
1969年11月21日生 |
1993年４月 富士通㈱入社 2002年11月 アイビーフレックス㈱入社 2008年７月 テンシリカ㈱入社 2011年８月 アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション日本法人入社 2013年12月 Mywayプラス㈱入社 2016年６月 同社 執行役員 開発ツール部長 2018年６月 （兼）Myway（上海）総経理 2022年９月 ゼネテックデジタルソリューション本部副本部長 2022年10月 ゼネテック第１デジタルソリューション本部長 2023年４月 ゼネテック執行役員 第１システムソリューション本部長 2023年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 インダストリアルソリューション本部長 2024年１月 ゼネテック取締役副社長執行役員 インダストリアルソリューション本部長 2024年４月 ゼネテック取締役副社長執行役員 技術開発本部長（現任） 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 代表取締役社長（現任） |
(注)2 |
5,900 |
|
取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員 管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役 管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 管理本部長 2023年４月 ㈱TOPWELL 取締役 2023年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 コーポレート本部長 2023年８月 ログイン㈱ 取締役（現任） 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 取締役（現任） 2024年６月 ゼネテック取締役専務執行役員 コーポレート本部長（現任） |
(注)2 |
31,400 |
|
取締役 常務執行役員 事業戦略推進室長 |
角淵 弘一 |
1960年7月23日生 |
1986年１月 リード電機㈱（現 ㈱キーエンス）入社 1992年10月 同社 POP事業部（現 自動認識事業部）商品企画グループ長 2011年10月 同社 自動認識事業部販売促進グループマネージャー 2020年１月 日本電産㈱（現 ニデック㈱）入社 グループ会社管理部統括部長 兼 日本電産サンキョー㈱営業本部副本部長 2021年１月 ㈱オフィスエフエイ・コム（現 新エフエイコム㈱）入社 2023年３月 同社 西日本支店長 2023年９月 ゼネテック社長補佐 2023年11月 ゼネテック上席執行役員 社長補佐 2024年１月 ゼネテック上席執行役員 社長補佐 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部副本部長 2024年４月 ゼネテック上席執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長 2024年６月 ゼネテック取締役常務執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長（現任） |
(注)2 |
2,900 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2022年１月 ㈱バート 監査役（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役 2023年１月 ログイン㈱ 監査役（現任） 2024年４月 ㈱フラッシュシステムズ 監査役（現任） |
(注)3 |
300,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱ 代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス（現 ㈱コンフィデンス・インターワークス） 取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱（現 三菱ケミカル㈱）出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,457,700 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゼネテックは、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての見識と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠氏は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、積極的に助言を行っております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能氏は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 代 表取締役会長 2023年１月 ログイン㈱ 取締役会長（現任） 2023年４月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長（現任） |
(注)2 |
369,000 |
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役 上席執行役員 管理本部長 2023年４月 ㈱TOPWELL 取締役（現任） 2023年６月 ゼネテック取締役 常務執行役員 コーポレート本部長（現任） |
(注)2 |
8,000 |
|
取締役 上席執行役員 |
松野 知愛 |
1969年11月21日生 |
1993年４月 富士通㈱入社 2002年11月 アイビーフレックス㈱入社 2008年７月 テンシリカ㈱入社 2011年８月 アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション日本法人入社 2013年12月 Mywayプラス㈱入社 2016年６月 同社執行役員 開発ツール部長 2018年６月 （兼）Myway（上海）総経理 2022年９月 ゼネテックデジタルソリューション本部副本部長 2022年10月 ゼネテック第１デジタルソリューション本部長 2023年４月 ゼネテック執行役員 第１システムソリューション本部長 2023年６月 ゼネテック取締役上席執行役員 インダストリアルソリューション本部長（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2022年１月 ㈱バート 監査役（現任） 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役（現任） 2023年１月 ログイン㈱ 監査役（現任） |
(注)3 |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱ 出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
477,000 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゼネテックは、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠氏は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、積極的に助言を行っております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能氏は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長 2022年６月 ゼネテック代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)2 |
352,000 |
|
取締役 副社長執行役員 |
中野 哲浩 |
1969年５月10日生 |
1993年４月 日本電装㈱（現 ㈱デンソー）入社 2009年４月 ㈱城南電器工業所（現 JOHNAN㈱） 入社 執行役員 2009年５月 同社 取締役 2010年６月 同社 常務取締役 2012年１月 ㈱ミスミ 入社 2013年５月 ㈱アーク 入社 執行役員 2015年６月 ARRK Taiwan CO.,LTD 総経理 2016年４月 ARRK North America,Inc.会長兼CEO 2016年９月 シーラックス㈱ 入社 社長室長 2017年１月 同社 取締役 経営企画室長 2018年10月 ㈱ボルテックス 入社 取締役兼COO 2022年４月 ゼネテック顧問 2022年６月 ゼネテック取締役 副社長執行役員（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役管理本部長 2022年６月 ゼネテック取締役 上席執行役員 管理本部長（現任） |
(注)2 |
5,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)3 |
100,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
白上 博能 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱）入社 2007年４月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱） 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年４月 ダイアケミカル㈱ 出向 取締役営業本部長 2011年７月 三菱化学㈱（現 三菱ケミカル㈱）電池本部電池企画室長 2013年４月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年４月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽（上海）管理有限公司（現 三菱ケミカル（中国）管理有限公司） 董事長総経理 2017年６月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル（中国）管理有限公司 董事長総経理 2019年４月 同社 常務執行役員 2022年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
457,000 |
||||
（注）１．取締役 田中俊平、水谷翠および白上博能は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゼネテックは、2021年６月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年６月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を１名（うち、監査等委員１名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）田中俊平は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）白上博能は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
170,000 |
|
専務取締役 デジタルソリューション本部長 |
福間 誠 |
1963年11月17日生 |
1986年４月 松下システムエンジニアリング㈱（現 ㈱ＮＴＴデータＭＳＥ）入社 2010年４月 同社 執行役員 ユビキタスソリューション事業本部長 2012年６月 同社取締役 2018年７月 ㈱ＮＴＴデータＳＢＣ入社 2019年２月 ㈱デンソー入社 コネクティッドシステム事業推進部プロフェッショナルコントラクタ 2020年６月 ゼネテック顧問 2020年６月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテック取締役システム本部長 2020年10月 ゼネテック専務取締役デジタルソリューション本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 章浩 |
1962年12月21日生 |
1986年４月 ㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行 2001年９月 信金中央金庫入庫 2012年６月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年６月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役管理本部長 2015年６月 明治機械㈱ 社外取締役（監査等委員） 2017年３月 ㈱セコニックホールディングス（現 ㈱セコニック）取締役営業統括本部長 2017年６月 アンドール㈱ 社外取締役（監査等委員） 2019年７月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年２月 ゼネテック管理本部副本部長 2021年４月 ゼネテック執行役員管理本部長 2021年６月 ゼネテック取締役管理本部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
大野 貴史 |
1969年12月14日生 |
1996年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2000年４月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2006年１月 いちよし証券㈱入社 2010年２月 シミック㈱（現 シミックホールディングス㈱）入社 2016年10月 大野公認会計士事務所 代表（現任） 2016年11月 エンアドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2019年６月 ゼネテック取締役（現任） 2020年７月 税理士法人天星 代表社員（現任） 2021年６月 ㈱ペルセウスプロテオミクス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役 2020年７月 ゼネテックエンジニアリングソリューション本部長 2021年６月 ゼネテック取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)4 |
40,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） 2021年４月 ㈱コンフィデンス取締役（現任） 2021年６月 ゼネテック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
210,000 |
||||
（注）１．2021年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ゼネテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 大野貴史、田中俊平および水谷翠は、社外取締役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2021年６月24日開催の定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を３名（うち、監査等委員２名）選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
ゼネテックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 大野貴史は、複数の事業会社における長年の経験及び高い見識と豊富な実績、財務、会計およびM&Aに関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）田中俊平は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的かつ中立的立場でゼネテックの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。
社外取締役（監査等委員）水谷翠は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的かつ中立的立場でゼネテックの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
氏名 |
役職名 |
退任年月日 |
|
金井 登志雄 |
取締役 |
2020年10月15日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 システム本部長 |
取締役 |
福間 誠 |
2020年７月１日 |
|
専務取締役 デジタルソリューション本部長 |
取締役 システム本部長 |
2020年10月１日 |
|
|
取締役 エンジニアリングソリューション本部長 |
取締役 システム本部長 |
八戸 雅利 |
2020年７月１日 |
|
取締役 |
取締役 経営企画室長 |
金井 登志雄 |
2020年10月１日 |
|
代表取締役社長 Ｒ＆Ｄセンター長 |
代表取締役社長 |
上野 憲二 |
2020年10月20日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
氏名 |
役職名 |
退任年月日 |
|
金井 登志雄 |
取締役 |
2020年10月15日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 システム本部長 |
取締役 |
福間 誠 |
2020年７月１日 |
|
取締役 デジタルソリューション本部長 |
取締役 システム本部長 |
2020年10月１日 |
|
|
取締役 エンジニアリングソリューション本部長 |
取締役 システム本部長 |
八戸 雅利 |
2020年７月１日 |
|
取締役 |
取締役 経営企画室長 |
金井 登志雄 |
2020年10月１日 |
|
代表取締役社長 Ｒ＆Ｄセンター長 |
代表取締役社長 |
上野 憲二 |
2020年10月20日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 システム本部長 |
取締役 |
福間 誠 |
2020年７月１日 |
|
取締役 エンジニアリングソリューション本部長 |
取締役 システム本部長 |
八戸 雅利 |
2020年７月１日 |
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
上野 憲二 |
1950年８月１日生 |
1977年４月 朝日ビジネスコンサルタント㈱（現 富士ソフト㈱）入社 1982年８月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年４月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年７月 ゼネテック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
603,000 |
|
取締役 |
福間 誠 |
1963年11月17日生 |
1986年４月 松下システムエンジニアリング㈱（現 ㈱ＮＴＴデータＭＳＥ）入社 2012年６月 同社取締役 2018年７月 ㈱ＮＴＴデータＳＢＣ入社 2019年２月 ㈱デンソー入社 コネクティッドシステム事業推進部プロフェッショナルコントラクタ 2020年６月 ゼネテック顧問 2020年６月 ゼネテック取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 システム本部長 |
八戸 雅利 |
1963年２月６日生 |
1983年４月 岩崎通信機㈱入社 1991年９月 ゼネテック入社 1999年４月 ゼネテック技術部課長 2006年７月 ゼネテックハードウェアシステム本部長 2013年７月 ゼネテックシステム本部長（現任） 2014年５月 ゼネテック技術管理部長 2015年２月 ゼネテック取締役（現任） |
(注)3 |
40,000 |
|
取締役 経営企画室長 |
金井 登志雄 |
1971年１月13日生 |
1993年４月 ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 1997年10月 ㈱パルコ入社 2007年10月 ㈱コマーシャル・アールイー入社 経理部長 2010年２月 ㈱ＣＨＩＮＴＡＩ入社 経理グループマネージャー 2011年９月 ㈱エイブル＆パートナーズ転籍 財務部長 2013年７月 ㈱マーベラスＡＱＬ（現 ㈱マーベラス）入社 経理財務部長 2014年２月 ゼネテック入社 経理財務部長 2015年11月 ゼネテック管理本部長 2017年６月 ゼネテック取締役（現任） 2020年４月 ゼネテック経営企画室長（現任） |
(注)3 |
700 |
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取締役 |
大野 貴史 |
1969年12月14日生 |
1996年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2000年４月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2006年１月 いちよし証券㈱入社 2010年２月 シミック㈱（現 シミックホールディングス㈱）入社 2016年10月 大野公認会計士事務所 代表（現任） 2016年11月 エンアドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2019年６月 ゼネテック取締役（現任） |
(注)3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
篠原 裕一郎 |
1958年10月24日生 |
1982年４月 ㈱ユニ絶入社 2003年３月 アスカ・クリエイション㈱取締役 2013年８月 ゼネテック入社 2017年12月 ゼネテック常勤監査役（現任） |
(注)5 |
- |
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監査役 |
田中 俊平 |
1959年８月23日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 1995年９月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年１月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）パートナー弁護士（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役（現任） |
(注)5 |
- |
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監査役 |
水谷 翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年６月 水谷翠会計事務所 代表（現任） 2015年２月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年６月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ゼネテック監査役（現任） 2019年７月 銀座スフィア税理士法人 代表社員（現任） |
(注)5 |
- |
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計 |
643,700 |
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（注）１．取締役 大野貴史は、社外取締役であります。
２．監査役 田中俊平および水谷翠は、社外監査役であります。
３．2019年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ゼネテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ゼネテックは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要と認識しており、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づきゼネテックの経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役および社外監査役とゼネテックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 大野貴史は、他社における長年の経験及び高い見識と豊富な実績、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。また、ゼネテックが株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外監査役 田中俊平は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、培われた専門知識・経験等をゼネテックの監査体制に活かすことが期待できるものと判断したため選任しております。
社外監査役 水谷翠は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、培われた専門知識・経験等をゼネテックの監査体制に活かすことが期待できるものと判断したため選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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