バリオセキュア(4494)の株価チャート バリオセキュア(4494)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山森 郷司 |
1971年１月11日生 |
1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任 2024年９月 バリオセキュア 代表取締役社長就任（現任） |
（注)２ |
1,862 |
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取締役 管理本部長 |
永井 秀俊 |
1971年10月13日生 |
1995年４月 ハーベスト株式会社 入社 1997年２月 コニカビジネスマシン株式会社（現コニカミノルタジャパン株式会社） 入社 2007年11月 株式会社ティー・ワイ・オー（現株式会社TYO） 入社 2010年１月 株式会社QVCジャパン 入社 2016年３月 株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社） 入社 2017年４月 テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）転籍 グループ財務本部グループ経理部長就任 2019年１月 パーソルテンプスタッフ株式会社転籍 ガバナンス本部ガバナンス推進部長就任 2024年７月 バリオセキュア 執行役員管理本部長就任 2025年５月 バリオセキュア 取締役 管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 営業本部長 |
斧江 章一 |
1970年7月21日生 |
1996年４月 株式会社リコー 入社 2001年９月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社） 入社 2004年９月 トレンドマイクロ株式会社 2009年１月 同社 事業開発部部長兼戦略企画室室長就任 2012年３月 同社 執行役員事業開発本部本部長就任 2016年４月 日本電気株式会社入社 2017年４月 同社 セキュリティ事業推進室室長就任 2018年４月 株式会社セゾン情報システムズ（現株式会社セゾンテクノロジー）入社 HULFT事業部事業部長就任 2019年12月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社 2021年１月 同社 セキュリティソリューション事業推進部部長就任 2021年７月 グローバルブライト合同会社 代表社員就任 2025年２月 バリオセキュア 営業本部長就任 2025年３月 バリオセキュア 執行役員営業本部長就任 2025年５月 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
林 隆弘 |
1976年12月20日生 |
1999年４月 日本電気株式会社 入社 IT戦略部、経営企画部 在籍 2009年４月 HEROZ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2022年９月 株式会社ストラテジット 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） 2023年10月 株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社） 社外取締役就任（現任） 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社ティファナ・ドットコム 取締役就任（現任） 2024年8月 VOIQ株式会社 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
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取締役 |
井口 圭一 |
1978年７月19日生 |
2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年６月 HEROZ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社 取締役CTO（現任） 2021年11月 バリオセキュア 社外取締役就任 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） 2024年８月 VOIQ株式会社 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
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取締役 |
森 博也 |
1973年10月19日生 |
1996年10月 センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2000年７月 株式会社インテラセット入社 2002年７月 株式会社インテリジェンス （現 パーソルキャリア株式会社）入社 2016年４月 パーソルホールディングス株式会社転籍 グループ財務本部長 2021年10月 HEROZ株式会社入社 執行役員CFO 2022年９月 株式会社ストラテジット 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） 2023年７月 HEROZ株式会社 取締役CFO就任（現任） 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社ティファナ・ドットコム 代表取締役就任（現任） 2024年８月 VOIQ株式会社 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
畑 敬子 |
1971年１月６日生 |
1994年４月 防衛庁(現防衛省)航空自衛隊 入隊 2007年５月 福岡ソフトバンクホークス株式会社 入社 2008年５月 株式会社スマイルズ コーポレート本部人事総務部長就任 2014年４月 株式会社シーボン 入社 2015年７月 寺田倉庫株式会社 入社 2016年４月 同社 執行役員人材開発室長就任 2017年８月 同社 上席執行役員人材開発室長就任 2018年５月 同社 常務執行役員人材開発室長就任 2018年11月 HOP株式会社 代表取締役CEO就任(現任) 2020年９月 株式会社ファームシップ 取締役CHRO兼CCO就任 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
髙橋 可奈 |
1984年３月12日生 |
2007年９月 弁護士登録 2007年９月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年８月 中外製薬株式会社入社 2018年11月 ひふみ総合法律事務所入所（現任） 2022年４月 ホワイトエッセンス株式会社 社外監査役就任 2022年10月 matsuri technologies株式会社 社外監査役就任(現任) 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） 2024年11月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員（現任） |
（注)３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
森脇 基 |
1979年３月25日生 |
2002年４月 株式会社ベースボール・マガジン事業社（現株式会社BBMスポーツ・コミッション）入社 2008年１月 株式会社綜合臨床ホールディングス （現株式会社EPLink）入社 2009年７月 株式会社アプロード入社 2011年４月 エン・ジャパン株式会社入社 2023年１月 株式会社BuySell Technologies CFO室長就任（現任） 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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計 |
1,862 |
||||
（注）１．取締役畑敬子、髙橋可奈及び森脇基は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役監査等委員の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
バリオセキュアの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員畑敬子は、企業において長年にわたり、人材開発分野における豊富な経験を有しており、バリオセキュアの今後の人事戦略の構築、人的資源の活用、組織活性化などにおいて適切な助言を期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員髙橋可奈は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員森脇基は、IRの専門分野をベースに、CFO室長として経理財務に関する高い知見を有しており、公正、中立な立場からバリオセキュアの経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリオセキュアは、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外取締役監査等委員は、監査等委員会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外取締役監査等委員は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。社外取締役監査等委員は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査等委員会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外取締役監査等委員は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査等委員会における社外取締役監査等委員からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長
|
梶浦 靖史 |
1965年11月30日生 |
1993年４月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2010年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年10月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2015年８月 同社 パートナー事業部パートナー・マネージド・クラウド事業部長就任 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 パートナー事業・アライアンス事業統括本部 テクニカル・ソリューション推進事業部長就任 2018年６月 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任 2023年９月 バリオセキュア 代表取締役就任（現任） |
（注)２ |
619 |
|
取締役 技術本部長 |
山森 郷司 |
1971年１月11日生 |
1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任（現任） |
（注)２ |
554 |
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取締役 営業本部長 |
伊藤 裕介 |
1971年12月６日生 |
1994年４月 株式会社大塚商会入社 2002年10月 株式会社Jストリーム入社 2013年４月 同社 営業本部プラットフォーム推進部長就任 2015年４月 株式会社エーアイ 営業統括マーケティングディレクター就任 2016年４月 株式会社Jストリーム 営業本部メディアコンテンツ推進部長就任 2017年８月 株式会社イノコス 取締役就任 2017年10月 株式会社Jストリーム 営業本部副本部長就任 2022年９月 株式会社VRMODE 取締役就任 2024年１月 バリオセキュア入社 営業本部副本部長就任 2024年５月 バリオセキュア 取締役営業本部長就任（現任） |
（注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
林 隆弘 |
1976年12月20日生 |
1999年４月 日本電気株式会社 入社 IT戦略部、経営企画部 在籍 2009年４月 HEROZ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2022年９月 株式会社ストラテジット 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社ティファナ・ドットコム 取締役就任（現任） |
（注)２ |
- |
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取締役 |
井口 圭一 |
1978年７月19日生 |
2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年６月 HEROZ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社 取締役CTO（現任） 2021年11月 バリオセキュア 社外取締役就任 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
（注)２ |
- |
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取締役 |
森 博也 |
1973年10月19日生 |
1996年10月 センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2000年７月 株式会社インテラセット入社 2002年７月 株式会社インテリジェンス （現 パーソルキャリア株式会社）入社 2016年４月 パーソルホールディングス株式会社転籍 グループ財務本部長 2021年10月 HEROZ株式会社入社 執行役員CFO 2022年９月 株式会社ストラテジット 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） 2023年５月 HEROZ株式会社 取締役CFO就任（現任） 2023年12月 株式会社エーアイスクエア 取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社ティファナ・ドットコム 代表取締役就任（現任） |
（注)２ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
畑 敬子 |
1971年１月６日生 |
1994年４月 防衛庁(現防衛省)航空自衛隊 入隊 2007年５月 福岡ソフトバンクホークス株式会社 入社 2008年５月 株式会社スマイルズ コーポレート本部人事総務部長就任 2014年４月 株式会社シーボン 入社 2015年７月 寺田倉庫株式会社 入社 2016年４月 同社 執行役員人材開発室長就任 2017年８月 同社 上席執行役員人材開発室長就任 2018年５月 同社 常務執行役員人材開発室長就任 2018年11月 HOP株式会社 代表取締役CEO就任(現任) 2020年９月 株式会社ファームシップ 取締役CHRO兼CCO就任 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
髙橋 可奈 |
1984年３月12日生 |
2007年９月 弁護士登録 2007年９月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年８月 中外製薬株式会社入社 2018年11月 ひふみ総合法律事務所入所（現任） 2022年４月 ホワイトエッセンス株式会社 社外監査役就任 2022年10月 matsuri technologies株式会社 社外監査役就任(現任) 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
森脇 基 |
1979年３月25日生 |
2002年４月 株式会社ベースボール・マガジン事業社（現株式会社BBMスポーツ・コミッション）入社 2008年１月 株式会社綜合臨床ホールディングス （現株式会社EPLink）入社 2009年７月 株式会社アプロード入社 2011年４月 エン・ジャパン株式会社入社 2023年１月 株式会社BuySell Technologies CFO室長就任（現任） 2024年５月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
- |
|
計 |
1,173 |
||||
（注）１．取締役畑敬子、髙橋可奈及び森脇基は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役監査等委員の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
バリオセキュアの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員畑敬子は、企業において長年にわたり、人材開発分野における豊富な経験を有しており、バリオセキュアの今後の人事戦略の構築、人的資源の活用、組織活性化などにおいて適切な助言を期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員髙橋可奈は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員森脇基は、IRの専門分野をベースに、CFO室長として経理財務に関する高い知見を有しており、公正、中立な立場からバリオセキュアの経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリオセキュアは、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外取締役監査等委員は、監査等委員会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外取締役監査等委員は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。社外取締役監査等委員は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査等委員会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外取締役監査等委員は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査等委員会における社外取締役監査等委員からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
稲見 吉彦 |
2023年８月31日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
取締役営業本部長 |
梶浦 靖史 |
2023年９月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
稲見 吉彦 |
2023年８月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
当第２四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
取締役営業本部長 |
梶浦 靖史 |
2023年９月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
稲見 吉彦 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 株式会社シーエーシー入社 1996年10月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2001年２月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003年１月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2003年８月 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任 2010年７月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア） 取締役就任 2011年５月 バリオセキュア 取締役COO就任 2012年５月 バリオセキュア 代表取締役社長就任（現任） 2012年５月 １ｓｔホールディングス株式会社 （現ウイングアーク１ｓｔ株式会社）執行役員就任 |
（注)２ |
9,049 |
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取締役 営業本部長 |
梶浦 靖史 |
1965年11月30日生 |
1993年４月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2010年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年10月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2015年８月 同社 パートナー事業部パートナー・マネージド・クラウド事業部長就任 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 パートナー事業・アライアンス事業統括本部 テクニカル・ソリューション推進事業部長就任 2018年６月 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任（現任） |
（注)２ |
619 |
|
取締役 技術本部長 |
山森 郷司 |
1971年１月11日生 |
1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任（現任） |
（注)２ |
554 |
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取締役 管理本部長 |
礒江 英子 |
1968年９月19日生 |
1992年４月 シャープ株式会社入社 2000年５月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン設立 取締役就任 2016年８月 株式会社WIND-SMILE入社 執行役員就任 2019年２月 バリオセキュア入社 執行役員就任 社長室及び上場準備室長就任 2019年５月 バリオセキュア 取締役就任 2020年12月 バリオセキュア 取締役社長室長就任 2022年５月 バリオセキュア 取締役管理本部長就任(現任) |
（注)２ |
3,572 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
芝 正孝 |
1954年12月７日生 |
1980年４月 株式会社日立製作所 入社 2000年８月 同社 ディスプレイグループSCM推進センタ センタ長 2002年10月 日立ディスプレイズ株式会社 情報システムセンタ センタ長 2003年８月 同社 経営企画本部 本部長 2005年２月 同社 業務改革本部 本部長 2005年８月 株式会社日立製作所 グループ戦略本部IT戦略室 IT戦略統括主幹 2006年11月 同社 欧州CIO 2012年４月 同社 IT統括本部IT戦略本部 本部長 2013年10月 同社 IT統括本部 副本部長 2014年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 経営戦略統括本部 担当本部長 2016年７月 合同会社シー・エム・パス設立 代表社員 2020年４月 東京都市大学情報工学部知能情報工学科教授（現任） 2020年５月 バリオセキュア 社外取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
|
取締役 |
林 隆弘 |
1976年12月20日生 |
1999年４月 日本電気株式会社 入社 IT戦略部、経営企画部 在籍 2009年４月 HEROZ株式会社設立 代表取締役CEO 2021年８月 HEROZ株式会社 代表取締役Co－CEO（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
|
取締役 |
井口 圭一 |
1978年７月19日生 |
2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年６月 HEROZ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社 取締役CTO（現任） 2021年11月 バリオセキュア 社外取締役就任 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
|
取締役 |
森 博也 |
1973年10月19日生 |
1996年10月 センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2000年７月 株式会社インテラセット入社 2002年７月 株式会社インテリジェンス （現 パーソルキャリア株式会社）入社 2016年４月 パーソルホールディングス株式会社転籍 グループ財務本部長 2021年10月 HEROZ株式会社入社 執行役員CFO（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
（注)２ |
－ |
|
常勤取締役 監査等委員 |
酒井 健治 |
1954年１月28日生 |
1977年４月 株式会社日立製作所入社 1999年４月 P.T.日立コンシューマープロダクツインドネシア 取締役就任 2002年６月 株式会社日立製作所ユビキタス事業本部 インターネットプラットフォーム事業部経理部長就任 2005年４月 株式会社日立ディスプレイズ 財務部長就任 2010年４月 同社 取締役事業企画室・財務部・ 監査室担当就任 2012年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 業務役員 常務国際事業本部東京分室長兼事業統括部長就任 2013年４月 同社 執行役監査室長兼監査グループ長就任 2013年６月 同社 取締役就任 2014年６月 同社 取締役監査委員会監査委員長就任 2018年４月 バリオセキュア 常勤社外監査役就任 2022年11月 バリオセキュア 常勤社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
深井 英夫 |
1960年11月19日生 |
1984年４月 東京リース株式会社（現東京センチュリー株式会社）入社 2001年９月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社）入社 執行役員就任 2003年８月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 管理本部長 2004年７月 アイティーマネージ株式会社（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 執行役員就任 2008年５月 株式会社テラス（現株式会社コウェル） 監査役就任 2009年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 取締役就任 2017年１月 エクイニクス・ジャパン株式会社 ファイナンスディレクター 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任 2019年４月 株式会社コウェル 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
仁科 秀隆 |
1979年３月25日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2010年２月 中村・角田・松本法律事務所入所 2011年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2013年６月 株式会社アイネス 社外監査役就任 2014年４月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員 2017年３月 株式会社日本アクア 社外監査役就任 2017年６月 株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任 2019年４月 株式会社キタムラホールディングス 社外取締役就任 2021年６月 株式会社キタムラホールディングス 社外取締役監査等委員就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 社外取締役監査等委員就任（現任） 2023年３月 株式会社日本アクア 社外取締役監査等委員 就任(現任) |
（注)３ |
－ |
|
計 |
13,794 |
||||
（注）１．取締役芝正孝、酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役監査等委員の任期は、2022年11月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
バリオセキュアの社外取締役は４名であります。
社外取締役芝正孝は、IT戦略やIT内部統制において豊富なキャリアと高い見識を備えており、バリオセキュアのさらなる成長のため、バリオセキュア社外取締役として適任であると判断したために選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員酒井健治は、国内外の企業において、長年にわたり財務経理分野における豊富な経験を有しており、バリオセキュアの今後の経営において適切なモニタリングと助言を期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員深井英夫は、財務経理の専門分野をベースに幅広い経験と高い知見を有しており、公正、中立な立場からバリオセキュアの経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員仁科秀隆は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリオセキュアは、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員を中心に監査等委員会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外取締役監査等委員は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤取締役監査等委員は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査等委員会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外取締役監査等委員は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査等委員会における社外取締役監査等委員からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
就任 年月日 |
|
取締役 |
林 隆弘 |
1976年 12月20日生 |
1999年４月 日本電気株式会社入社 IT戦略部、経営企画部在籍 2009年４月 HEROZ株式会社設立 代表取締役CEO 2021年８月 HEROZ株式会社 代表取締役Co－CEO（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
(注) |
― |
2022年 11月30日 |
|
取締役 |
森 博也 |
1973年 10月19日生 |
1996年10月 センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2000年７月 株式会社インテラセット 入社 2002年４月 株式会社インテリジェンス （現 パーソルキャリア） 入社 2016年４月 パーソルホールディングス 株式会社転籍 グループ財務本部長 2021年10月 HEROZ株式会社入社 執行役員CFO（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
(注) |
― |
2022年 11月30日 |
|
取締役 監査等委員 |
酒井健治 |
1954年 １月28日生 |
1977年４月 株式会社日立製作所入社1999年４月 P.T.日立コンシューマープ ロダクツインドネシア 取締役就任 2002年６月 株式会社日立製作所ユビキ タス事業部インターネット プラットフォーム事業部 経理部長就任 2005年４月 株式会社日立ディスプレイ ズ 財務部長就任 2010年４月 同社 取締役事業企画室・ 財務部・監査室担当就任 2012年４月 日立キャピタル株式会社 （現三菱HCキャピタル株式 会社） 業務役員 常務国 際事業本部 東京分室長兼 事業統括部長就任 2013年４月 同社 執行役監査室長兼 監査グループ長就任 2013年６月 同社 取締役就任 2014年６月 同社 取締役監査委員会 監査委員長就任 2018年４月 バリオセキュア 常勤社外監査役 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
(注) |
― |
2022年 11月30日 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
就任 年月日 |
|
取締役 監査等委員 |
深井英夫 |
1960年 11月19日生 |
1984年４月 東京リース株式会社 （現 東京センチュリー 株式会社）入社 2001年９月 株式会社ネットエンズ （現日商エレクトロニクス 株式会社）入社 執行役員就任 2003年８月 株式会社ビットアイル （現エクイニクス・ジャパ ン株式会社） 管理本部長 2004年７月 アイティーマネージ株式会 社（現日商エレクトロニク ス株式会社） 取締役就任 2007年10月 株式会社ビットアイル（現 エクイニクス・ジャパン株 式会社） 執行役員就任 2008年５月 株式会社テラス（現株式会 社コウェル） 監査役就任 2009年10月 株式会社ビットアイル（現 エクイニクス・ジャパン 株式会社） 取締役就任 2017年１月 エクイニクス・ジャパン 株式会社 ファイナンスディレクター 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任 2019年４月 株式会社コウェル 取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
(注) |
― |
2022年 11月30日 |
|
取締役 監査等委員 |
仁科秀隆 |
1979年 ３月25日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事 務所(現アンダーソン・毛 利・友常法律事務所)入所 2010年２月 中村・角田・松本法律事務 所入所 2011年１月 同法律事務所 パートナー（現任） 2014年４月 一般社団法人全銀協TIBOR運 営機関TIBOR監視委員会委員 2017年３月 株式会社日本アクア 社外監査役就任(現任) 2017年６月 株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任 2019年４月 株式会社キタムラホールデ ィングス 社外取締役就任（現任） 2022年11月 バリオセキュア 取締役就任（現任） |
(注) |
― |
2022年 11月30日 |
（注）2022年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 1名（役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
稲見 吉彦 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 株式会社シーエーシー入社 1996年10月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2001年２月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003年１月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2003年８月 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任 2010年７月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア） 取締役就任 2011年５月 バリオセキュア 取締役COO就任 2012年５月 バリオセキュア 代表取締役社長就任（現任） 2012年５月 １ｓｔホールディングス株式会社 （現ウイングアーク１ｓｔ株式会社）執行役員就任 |
（注)３ |
9,049 |
|
取締役 営業本部長 |
梶浦 靖史 |
1965年11月30日生 |
1993年４月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2010年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年10月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2015年８月 同社 パートナー事業部パートナー・マネージド・クラウド事業部長就任 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 パートナー事業・アライアンス事業統括本部 テクニカル・ソリューション推進事業部長就任 2018年６月 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任（現任） |
（注)３ |
619 |
|
取締役 技術本部長 |
山森 郷司 |
1971年１月11日生 |
1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任（現任） |
（注)３ |
554 |
|
取締役 管理本部長 |
礒江 英子 |
1968年９月19日生 |
1992年４月 シャープ株式会社入社 2000年５月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン設立 取締役就任 2016年８月 株式会社WIND-SMILE入社 執行役員就任 2019年２月 バリオセキュア入社 執行役員就任 社長室及び上場準備室長就任 2019年５月 バリオセキュア 取締役就任 2020年12月 バリオセキュア 取締役社長室長就任 2022年５月 バリオセキュア 取締役管理本部長就任(現任) |
（注)３ |
3,572 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
芝 正孝 |
1954年12月７日生 |
1980年４月 株式会社日立製作所 入社 2000年８月 同社 ディスプレイグループSCM推進センタ センタ長 2002年10月 日立ディスプレイズ株式会社 情報システムセンタ センタ長 2003年８月 同社 経営企画本部 本部長 2005年２月 同社 業務改革本部 本部長 2005年８月 株式会社日立製作所 グループ戦略本部IT戦略室 IT戦略統括主幹 2006年11月 同社 欧州CIO 2012年４月 同社 IT統括本部IT戦略本部 本部長 2013年10月 同社 IT統括本部 副本部長 2014年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 経営戦略統括本部 担当本部長 2016年７月 合同会社シー・エム・パス設立 代表社員(現任) 2020年４月 東京都市大学情報工学部知能情報工学科教授（現任） 2020年５月 バリオセキュア 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役 |
井口 圭一 |
1978年７月19日生 |
2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年６月 ＨＥＲＯＺ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社 取締役ＣＴО（現任） 2021年11月 バリオセキュア 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
酒井 健治 |
1954年１月28日生 |
1977年４月 株式会社日立製作所入社 1999年４月 P.T.日立コンシューマープロダクツインドネシア 取締役就任 2002年６月 株式会社日立製作所ユビキタス事業本部 インターネットプラットフォーム事業部経理部長就任 2005年４月 株式会社日立ディスプレイズ 財務部長就任 2010年４月 同社 取締役事業企画室・財務部・ 監査室担当就任 2012年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 業務役員 常務国際事業本部東京分室長兼事業統括部長就任 2013年４月 同社 執行役監査室長兼監査グループ長就任 2013年６月 同社 取締役就任 2014年６月 同社 取締役監査委員会監査委員長就任 2018年４月 バリオセキュア 常勤社外監査役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
|
監査役 |
深井 英夫 |
1960年11月19日生 |
1984年４月 東京リース株式会社（現東京センチュリー株式会社）入社 2001年９月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社）入社 執行役員就任 2003年８月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 管理本部長 2004年７月 アイティーマネージ株式会社（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 執行役員就任 2008年５月 株式会社テラス（現株式会社コウェル） 監査役就任 2009年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 取締役就任 2017年１月 エクイニクス・ジャパン株式会社 ファイナンスディレクター 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社コウェル 取締役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
仁科 秀隆 |
1979年３月25日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2010年２月 中村・角田・松本法律事務所入所 2011年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2013年６月 株式会社アイネス 社外監査役就任 2014年４月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員 2017年３月 株式会社日本アクア 社外監査役就任(現任) 2017年６月 株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社キタムラホールディングス 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
|
計 |
13,794 |
||||
（注）１．取締役芝正孝及び井口圭一は、社外取締役であります。
２．監査役酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年１月10日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
バリオセキュアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役芝正孝は、IT戦略やIT内部統制において豊富なキャリアと高い見識を備えており、バリオセキュアのさらなる成長のため、バリオセキュア社外取締役として適任であると判断したために選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井口圭一は、ＨＥＲＯＺ株式会社の取締役ＣＴОとして、幅広いIT技術に関する見地と多数の開発経験を有しており、バリオセキュアのさらなる成長のため、バリオセキュア社外取締役として適任であると判断したために選任しております。同社はバリオセキュアとの間で資本業務提携契約を締結しております。
社外監査役酒井健治は、国内外の企業において、長年にわたり財務経理分野における豊富な経験を有しており、バリオセキュアの今後の経営において適切なモニタリングと助言を期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深井英夫は、財務経理の専門分野をベースに幅広い経験と高い知見を有しており、公正、中立な立場からバリオセキュアの経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役仁科秀隆は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリオセキュアは、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査役会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
取締役 |
井口圭一 |
1978年 ７月19日生 |
2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社Ginger設立 取締役 2013年６月 ＨＥＲОＺ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社取締役ＣＴО（現任） 2021年11月 バリオセキュア取締役（現任） |
(注) |
― |
2021年 11月11日 |
（注）2021年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
福嶋恵理子 |
2021年11月11日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 1名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
稲見 吉彦 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 株式会社シーエーシー入社 1996年10月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2001年２月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003年１月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2003年８月 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任 2010年７月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア） 取締役就任 2011年５月 バリオセキュア 取締役COO就任 2012年５月 バリオセキュア 代表取締役社長就任（現任） 2012年５月 １ｓｔホールディングス株式会社 （現ウイングアーク１ｓｔ株式会社）執行役員就任 |
（注)３ |
6,000 |
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取締役 営業本部長 |
梶浦 靖史 |
1965年11月30日生 |
1993年４月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2010年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年10月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2015年８月 同社 パートナー事業部パートナー・マネージド・クラウド事業部長就任 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 パートナー事業・アライアンス事業統括本部 テクニカル・ソリューション推進事業部長就任 2018年６月 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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取締役 技術本部長 |
山森 郷司 |
1971年１月11日生 |
1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 社長室長 |
礒江 英子 |
1968年９月19日生 |
1992年４月 シャープ株式会社入社 2000年５月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン設立 取締役就任 2016年８月 株式会社WIND-SMILE入社 執行役員就任 2019年２月 バリオセキュア入社 執行役員就任 社長室及び上場準備室長就任 2019年５月 バリオセキュア 取締役就任 2020年12月 バリオセキュア 取締役社長室長就任(現任) |
（注)３ |
－ |
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取締役CFO 兼管理本部長 |
佐藤 章憲 |
1972年７月１日生 |
1997年１月 プライスウォーターハウス会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース会計事務所）入所 2000年７月 株式会社セルフウイング入社 CFO就任 2001年12月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2004年12月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）入社 2008年４月 EDSジャパン有限会社入社 最高財務責任者就任 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社転籍 2013年11月 レノボ・ジャパン株式会社入社 執行役員兼最高財務責任者就任 2013年11月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 経営企画部長就任 2015年４月 同社 取締役執行役員兼最高財務責任者就任 2019年３月 バリオセキュア 社外取締役就任 2019年４月 株式会社フィリップス・ジャパン 取締役最高財務責任者就任 2019年12月 同社 プロジェクト マネジメント ディレクター就任 2020年５月 バリオセキュア 取締役CFO兼管理本部長就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
福嶋 恵理子 |
1966年５月４日生 |
1990年４月 株式会社日本債券信用銀行 （現株式会社あおぞら銀行）入行 1999年１月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 2007年10月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 ファンド・事業投資グループ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント（現任） 2016年６月 バリオセキュア 社外取締役就任（現任） 2018年７月 株式会社ショクカイ 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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取締役 |
芝 正孝 |
1954年12月７日生 |
1980年４月 株式会社日立製作所 入社 2000年８月 同社 ディスプレイグループSCM推進センタ センタ長 2002年10月 日立ディスプレイズ株式会社 情報システムセンタ センタ長 2003年８月 同社 経営企画本部 本部長 2005年２月 同社 業務改革本部 本部長 2005年８月 株式会社日立製作所 グループ戦略本部IT戦略室 IT戦略統括主幹 2006年11月 同社 欧州CIO 2012年４月 同社 IT統括本部IT戦略本部 本部長 2013年10月 同社 IT統括本部 副本部長 2014年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 経営戦略統括本部 担当本部長 2016年７月 合同会社シー・エム・パス設立 代表社員(現任) 2020年４月 東京都市大学情報工学部知能情報工学科教授（現任） 2020年５月 バリオセキュア 社外取締役就任（現任） |
（注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
酒井 健治 |
1954年１月28日生 |
1977年４月 株式会社日立製作所入社 1999年４月 P.T.日立コンシューマープロダクツインドネシア 取締役就任 2002年６月 株式会社日立製作所ユビキタス事業本部 インターネットプラットフォーム事業部経理部長就任 2005年４月 株式会社日立ディスプレイズ 財務部長就任 2010年４月 同社 取締役事業企画室・財務部・ 監査室担当就任 2012年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 業務役員 常務国際事業本部東京分室長兼事業統括部長就任 2013年４月 同社 執行役監査室長兼監査グループ長就任 2013年６月 同社 取締役就任 2014年６月 同社 取締役監査委員会監査委員長就任 2018年４月 バリオセキュア 常勤社外監査役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
深井 英夫 |
1960年11月19日生 |
1984年４月 東京リース株式会社（現東京センチュリー株式会社）入社 2001年９月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社）入社 執行役員就任 2003年８月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 管理本部長 2004年７月 アイティーマネージ株式会社（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 執行役員就任 2008年５月 株式会社テラス（現株式会社コウェル） 監査役就任 2009年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 取締役就任 2017年１月 エクイニクス・ジャパン株式会社 ファイナンスディレクター 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社コウェル 取締役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
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監査役 |
仁科 秀隆 |
1979年３月25日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2010年２月 中村・角田・松本法律事務所入所 2011年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2013年６月 株式会社アイネス 社外監査役就任 2014年４月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員 2017年３月 株式会社日本アクア 社外監査役就任(現任) 2017年６月 株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019年３月 バリオセキュア 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社キタムラホールディングス 社外取締役就任（現任） |
（注)４ |
－ |
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計 |
6,000 |
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（注）１．取締役福嶋恵理子及び芝正孝は、社外取締役であります。
２．監査役酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年１月10日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
バリオセキュアの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
バリオセキュアの社外取締役福嶋恵理子は、アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合の管理・運営会社であるアイ・シグマ・パートナーズ株式会社の委託先であるアイ・シグマ・キャピタル株式会社の従業員であり、バリオセキュアをはじめ投資先の経営に多数携わった経験と見識を兼ね備えており、バリオセキュア経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役芝正孝は、IT戦略やIT内部統制において豊富なキャリアと高い見識を備えており、バリオセキュアのさらなる成長のため、バリオセキュア社外取締役として適任であると判断したために選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役酒井健治は、国内外の企業において、長年にわたり財務経理分野における豊富な経験を有しており、バリオセキュアの今後の経営において適切なモニタリングと助言を期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深井英夫は、財務経理の専門分野をベースに幅広い経験と高い知見を有しており、公正、中立な立場からバリオセキュアの経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役仁科秀隆は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。バリオセキュアとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリオセキュアは、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査役会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
(1）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役CFO兼管理本部長 |
取締役CFO |
佐藤章憲 |
2020年５月27日 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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