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アイキューブドシステムズ(4495)の株価チャート アイキューブドシステムズ(4495)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年９月22日（有価証券報告書提出日）現在のアイキューブドシステムズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 4名 女性 2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO
|
2020年８月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（内部監査室担当）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（全部門統括）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役執行役員社長 CEO（全部門統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,715,330
|
取締役
執行役員管理本部長
CFO
|
坂田 崇典
|
昭和44年９月４日生
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社（現TOPPAN株式会社） 入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP 入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング株式会社 入社
|
2006年８月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
|
2014年６月
|
アウンコンサルティング株式会社 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
|
2017年６月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング株式会社 取締役副社長
|
2024年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 管理本部 副本部長
|
2024年７月
|
アイキューブドシステムズ 執行役員 管理本部 本部長
|
2024年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役執行役員管理本部長 CFO（管理部門担当）（現任）
|
2025年３月
|
一般財団法人アイキューブド財団 代表理事（現任）
|
2025年３月
|
ワンビ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東 能利生
|
昭和32年１月23日生
|
1986年10月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
同法人代表社員
|
2019年７月
|
東能利生公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2022年６月
|
福岡ひびき信用金庫 非常勤監事（現任）
|
2023年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2024年９月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年１月
|
有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役
|
2016年５月
|
金沢機工株式会社 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
工藤建設株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役
|
2020年10月
|
株式会社松本商店 社外取締役
|
2021年１月
|
株式会社スイングバイクリエーション 設立 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社良知経営 社外取締役
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年１月
|
株式会社良知経営 取締役（現任）
|
2024年３月
|
一般社団法人横浜イノベーション推進機構 監事（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古宮 洋二
|
昭和37年11月26日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
2005年５月
|
同社 鉄道事業本部企画部長
|
2006年５月
|
同社 鉄道事業本部運輸部長
|
2010年６月
|
同社 鉄道事業本部営業部長
|
2011年６月
|
同社 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
|
2012年６月
|
同社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2012年９月
|
同社 取締役鉄道事業本部クルーズトレイン本部長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2016年６月
|
同社 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2019年６月
|
同社 取締役専務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2020年６月
|
同社 取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
舞田 靖子
|
昭和48年７月26日生
|
2002年10月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2010年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）出向
|
2012年７月
|
西村あさひ法律事務所 東京事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2018年４月
|
北九州市立大学大学院マネジメント研究科 特任教授
|
2020年４月
|
九州大学法科大学院 非常勤講師
|
2022年６月
|
舞田法律事務所 設立 代表
|
2022年６月
|
熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ 監査役（現任）
|
2024年３月
|
弁護士法人舞田法律事務所 設立 社員（現任）
|
2025年３月
|
リーフラス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
2,715,330
|
(注)１．取締役である東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子は、社外取締役であります。
２. 2024年９月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
b. 2025年９月25日開催予定の第24期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を 除く。)２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アイキューブドシステムズの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 4名 女性 2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）２
|
2,715,330
|
取締役
執行役員管理本部長
CFO
|
坂田 崇典
|
昭和44年９月４日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）２
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東 能利生
|
昭和32年１月23日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
古宮 洋二
|
昭和37年11月26日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
舞田 靖子
|
昭和48年７月26日生
|
a.に記載のとおり
|
（注）３
|
－
|
計
|
2,715,330
|
(注)１．取締役である東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子は、社外取締役であります。
２. 2025年９月25日開催の第24期定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、４名の社外取締役を選任しております。当該４名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
東能利生は、公認会計士としての専門的見地及び監査法人における豊富な監査経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言いただくことを期待しております。アイキューブドシステムズの経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たし、実効性の高い監査を実施していただけるものと判断し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見、またダイバーシティ経営に関する見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
古宮洋二は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
舞田靖子は、弁護士としての専門的見地、M＆Aや組織再編、事業再生等に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、新たに社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室１名及び社外取締役である監査等委員４名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査等委員にその結果を報告しております。監査等委員は、監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に出席するほか、取締役会以外の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い相互連携を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO
|
2020年８月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（内部監査室担当）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（全部門統括）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役執行役員社長 CEO（全部門統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,715,330
|
取締役
執行役員管理本部長
CFO
|
坂田 崇典
|
昭和44年９月４日生
|
1992年４月
|
凸版印刷株式会社（現TOPPAN株式会社） 入社
|
1997年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2000年８月
|
株式会社日経BP 入社
|
2005年11月
|
アウンコンサルティング株式会社 入社
|
2005年12月
|
同社 執行役員
|
2006年８月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
AUN Thai Laboratories Co., Ltd. 取締役
|
2014年６月
|
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
|
2014年６月
|
アウンコンサルティング株式会社 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
|
2017年６月
|
AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役
|
2019年６月
|
アウンコンサルティング株式会社 取締役副社長
|
2024年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 管理本部 副本部長
|
2024年７月
|
アイキューブドシステムズ 執行役員 管理本部 本部長
|
2024年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役執行役員管理本部長 CFO（管理部門担当）（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東 能利生
|
昭和32年１月23日生
|
1986年10月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
同法人代表社員
|
2019年７月
|
東能利生公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2022年６月
|
福岡ひびき信用金庫 非常勤監事（現任）
|
2023年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年１月
|
有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役
|
2016年５月
|
金沢機工株式会社 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
工藤建設株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役
|
2020年10月
|
株式会社松本商店 社外取締役
|
2021年１月
|
株式会社スイングバイクリエーション 設立 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社良知経営 社外取締役
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年１月
|
株式会社良知経営 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古宮 洋二
|
昭和37年11月26日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
2005年５月
|
同社 鉄道事業本部企画部長
|
2006年５月
|
同社 鉄道事業本部運輸部長
|
2010年６月
|
同社 鉄道事業本部営業部長
|
2011年６月
|
同社 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
|
2012年６月
|
同社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2012年９月
|
同社 取締役鉄道事業本部クルーズトレイン本部長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2016年６月
|
同社 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2019年６月
|
同社 取締役専務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2020年６月
|
同社 取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
舞田 靖子
|
昭和48年７月26日生
|
2002年10月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2010年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）出向
|
2012年７月
|
西村あさひ法律事務所 東京事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
|
2018年４月
|
北九州市立大学大学院マネジメント研究科 特任教授（現任）
|
2020年４月
|
九州大学法科大学院 非常勤講師
|
2022年６月
|
舞田法律事務所 設立 代表
|
2022年６月
|
熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ 監査役（現任）
|
2024年３月
|
弁護士法人舞田法律事務所 設立 社員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
2,715,330
|
(注)１．取締役である東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子は、社外取締役であります。
２. 2024年９月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、４名の社外取締役を選任しております。当該４名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
東能利生は、公認会計士としての専門的見地及び監査法人における豊富な監査経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言いただくことを期待しております。アイキューブドシステムズの経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たし、実効性の高い監査を実施していただけるものと判断し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見、またダイバーシティ経営に関する見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
古宮洋二は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
舞田靖子は、弁護士としての専門的見地、M＆Aや組織再編、事業再生等に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、新たに社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室１名及び社外取締役である監査等委員４名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査等委員にその結果を報告しております。監査等委員は、監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に出席するほか、取締役会以外の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い相互連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO
|
2020年８月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（内部監査室担当）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（全部門統括）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役執行役員社長 CEO（全部門統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,715,330
|
取締役
執行役員
CIO
|
有森 正和
|
昭和31年11月17日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1980年11月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ゼロ株式会社（現スカイマーク株式会社）取締役（財務担当）
|
2004年11月
|
スカイマーク株式会社 執行役員経理本部 本部長
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
同社 常務取締役
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年12月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 副社長執行役員 兼 CFO
|
2018年３月
|
同社 特別顧問
|
2018年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 取締役 CFO（管理本部担当 経営企画室担当）
|
2021年４月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 CFO（管理本部担当 経営企画室担当 コーポレート・コミュニケーション室担当）
|
2021年４月
|
一般財団法人アイキューブド財団 代表理事（現任）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 CIO（事業投資部門担当）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年３月
|
リーフラス株式会社 社外取締役
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役執行役員 CIO（事業・投資部門担当）（現任）
|
2022年12月
|
リーフラス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
|
23,800
|
取締役
執行役員管理本部長
CFO
|
里見 亮陛
|
昭和63年１月16日生
|
2010年２月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2015年１月
|
Ernst&Young Singapore 入社
|
2016年７月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 入社
|
2018年３月
|
同社 執行役員 CFO
|
2020年４月
|
同社 取締役 CFO
|
2021年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 執行役員管理本部長
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役管理本部長 CFO（管理部門担当）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役執行役員管理本部長 CFO（管理部門担当）（現任）
|
|
（注）２
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東 能利生
|
昭和32年１月23日生
|
1986年10月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
同法人代表社員
|
2019年７月
|
東能利生 公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2022年６月
|
福岡ひびき信用金庫 非常勤監事（現任）
|
2023年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年１月
|
有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役
|
2016年５月
|
金沢機工株式会社 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
工藤建設株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役
|
2020年10月
|
株式会社松本商店 社外取締役
|
2021年１月
|
株式会社スイングバイクリエーション 設立 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社良知経営 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
古宮 洋二
|
昭和37年11月26日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
2005年５月
|
同社 鉄道事業本部企画部長
|
2006年５月
|
同社 鉄道事業本部運輸部長
|
2010年６月
|
同社 鉄道事業本部営業部長
|
2011年６月
|
同社 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
|
2012年６月
|
同社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2012年９月
|
同社 取締役鉄道事業本部クルーズトレイン本部長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2016年６月
|
同社 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2019年６月
|
同社 取締役専務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2020年６月
|
同社 取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
舞田 靖子
|
昭和48年７月26日生
|
2002年10月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所 東京事務所）入所
|
2010年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）出向
|
2012年７月
|
西村あさひ法律事務所 東京事務所
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員 西村あさひ法律事務所 福岡事務所
|
2018年４月
|
北九州市立大学大学院マネジメント研究科 特任教授（現任）
|
2020年４月
|
九州大学法科大学院 非常勤講師
|
2022年６月
|
舞田法律事務所 設立 代表（現任）
|
2022年６月
|
熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
2,739,730
|
(注)１．取締役である東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子は、社外取締役であります。
２. 2023年９月27日開催の第22期定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年９月28日開催の第21期定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。東能利生の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、アイキューブドシステムズの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
４．2022年９月28日開催の第21期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイキューブドシステムズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
a 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、４名の社外取締役を選任しております。当該４名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
東能利生は、公認会計士としての専門的見地及び監査法人における豊富な監査経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言いただくことを期待しております。アイキューブドシステムズの経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たし、実効性の高い監査を実施していただけるものと判断し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見、またダイバーシティ経営に関する見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
古宮洋二は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
舞田靖子は、弁護士としての専門的見地、M＆Aや組織再編、事業再生等に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、新たに社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室専任者１名及び社外取締役である監査等委員４名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査等委員にその結果を報告しております。監査等委員は、監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に出席するほか、取締役会以外の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い相互連携を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO
|
2020年８月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（内部監査室担当）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 CEO（全部門統括）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役執行役員社長 CEO（全部門統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,715,330
|
取締役
執行役員
CIO
|
有森 正和
|
昭和31年11月17日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1980年11月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ゼロ株式会社（現スカイマーク株式会社）取締役（財務担当）
|
2004年11月
|
スカイマーク株式会社 執行役員経理本部 本部長
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2010年９月
|
同社 常務取締役
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年12月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 副社長執行役員 兼 CFO
|
2018年３月
|
同社 特別顧問
|
2018年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 取締役 CFO（管理本部担当 経営企画室担当）
|
2021年４月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 CFO（管理本部担当 経営企画室担当 コーポレート・コミュニケーション室担当）
|
2021年４月
|
一般財団法人アイキューブド財団 代表理事（現任）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 CIO（事業投資部門担当）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 取締役（現任）
|
2022年３月
|
リーフラス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 CIO（事業・投資部門担当）（現任）
|
|
（注）２
|
23,200
|
取締役
執行役員管理本部長
CFO
|
里見 亮陛
|
昭和63年１月16日生
|
2010年２月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2015年１月
|
Ernst&Young Singapore 入社
|
2016年７月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 入社
|
2018年３月
|
同社 執行役員 CFO
|
2020年４月
|
同社 取締役 CFO
|
2021年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 執行役員管理本部長
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役管理本部長 CFO（管理部門担当）
|
2021年11月
|
株式会社アイキューブドベンチャーズ 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役執行役員管理本部長 CFO（管理部門担当）（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
幸田 好和
|
昭和24年６月12日生
|
1986年１月
|
日本電気株式会社 入社
|
2001年４月
|
同社 第一製造業ソリューション事業部長
|
2006年４月
|
同社 製造・装置ソリューション事業本部長
|
2008年６月
|
九州日本電気ソフトウェア株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社） 代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社BCC 代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社 相談役
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外監査役
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年１月
|
有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役
|
2016年５月
|
金沢機工株式会社 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
工藤建設株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役
|
2020年10月
|
株式会社松本商店 社外取締役（現任）
|
2021年１月
|
株式会社スイングバイクリエーション 設立 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社良知経営 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
古宮 洋二
|
昭和37年11月26日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
2005年５月
|
同社 鉄道事業本部企画部長
|
2006年５月
|
同社 鉄道事業本部運輸部長
|
2010年６月
|
同社 鉄道事業本部営業部長
|
2011年６月
|
同社 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
|
2012年６月
|
同社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2012年９月
|
同社 取締役鉄道事業本部クルーズトレイン本部長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社 取締役総務部長
|
2016年６月
|
同社 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2018年６月
|
同社 取締役常務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2019年６月
|
同社 取締役専務執行役員鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
|
2020年６月
|
同社 取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
舞田 靖子
|
昭和48年７月26日生
|
2002年10月
|
ときわ総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所 東京事務所）入所
|
2010年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）出向
|
2012年７月
|
西村あさひ法律事務所 東京事務所
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員 西村あさひ法律事務所 福岡事務所
|
2018年４月
|
北九州市立大学大学院マネジメント研究科 特任教授（現任）
|
2020年４月
|
九州大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
舞田法律事務所 設立
|
2022年６月
|
熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
アイキューブドシステムズ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
2,738,530
|
(注)１．取締役である幸田好和、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年９月28日選任後、１年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年９月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の第21期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイキューブドシステムズは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
a 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、４名の社外取締役を選任しております。当該４名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
幸田好和は、長年に渡るIT企業の経営者として経営全般に渡る高い知見と経験を有しており、このような実績を活かし、2021年９月から社外常勤監査役として取締役を監督しました。今後もアイキューブドシステムズの経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たし、実効性の高い監査を期待し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
内田裕子は、ジャーナリストとして多種多様な企業取材からの知見、またダイバーシティ経営に関する見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
古宮洋二は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、新たに社外取締役（監査等委員）に選任しました。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
舞田靖子は、弁護士としての専門的見地、M＆Aや組織再編、事業再生等に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、新たに社外取締役（監査等委員）に選任しました。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室専任者１名及び社外取締役である監査等委員４名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査等委員にその結果を報告しております。監査等委員は、監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に出席するほか、取締役会以外の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理本部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い相互連携を図っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名(役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表就任
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 Chief Executive Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,711,330
|
取締役
情報システム戦略室長
Chief Information Officer
|
大淵 一正
|
昭和52年２月10日生
|
1997年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2002年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社
|
2010年７月
|
アイキューブドシステムズ 取締役就任
|
2012年６月
|
アイキューブドシステムズ 取締役製品開発本部長就任
|
2015年３月
|
アイキューブドシステムズ 取締役COMPASSビジネス本部長部門担当役員就任
|
2018年７月
|
アイキューブドシステムズ 取締役情報システム戦略室長 Chief Information Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
48,600
|
取締役
Chief Investment Officer
|
有森 正和
|
昭和31年11月17日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1980年11月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコ グループ株式会社）入社
|
2002年６月
|
ゼロ株式会社（現スカイマーク株式会社）取締役（財務担当）就任
|
2004年11月
|
スカイマーク株式会社 執行役員経理本部 本部長就任
|
2005年６月
|
同社 取締役就任
|
2010年９月
|
同社 常務取締役就任
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 副社長執行役員 兼 CFO就任
|
2018年３月
|
同社 特別顧問就任
|
2018年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 取締役 Chief Financial Officer就任
|
2021年４月
|
一般財団法人アイキューブド財団 代表理事就任（現任）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 Chief Investment Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
22,100
|
取締役
製品開発運用本部長
Chief Technology Officer
|
市川 仁
|
昭和53年６月12日生
|
2003年４月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社
|
2008年１月
|
アップルジャパン株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
|
2008年10月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社
|
2011年３月
|
アイキューブドシステムズ 入社
|
2013年７月
|
アイキューブドシステムズ 製品開発運用本部長就任
|
2016年７月
|
アイキューブドシステムズ 執行役員製品開発運用本部長 兼 Chief Technology Officer就任
|
2018年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役製品開発運用本部長 Chief Technology Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
営業本部長
Chief Sales Officer
|
林 正寿
|
昭和47年10月30日生
|
1996年４月
|
ハマダ印刷機械株式会社 入社
|
2000年12月
|
サイボウズ株式会社 入社
|
2012年７月
|
同社 営業副本部長 兼 パートナー営業部長就任
|
2014年11月
|
アイキューブドシステムズ 入社 営業企画部長就任
|
2015年１月
|
アイキューブドシステムズ 営業本部長就任
|
2015年７月
|
アイキューブドシステムズ 執行役員営業本部長就任
|
2018年７月
|
アイキューブドシステムズ 執行役員営業本部長 兼 Chief Sales Officer就任
|
2018年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役営業本部長 Chief Sales Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
カスタマーサクセス
本部長
Chief Quality Officer
|
小玉 博和
|
昭和45年10月24日生
|
1993年４月
|
株式会社日本テレネット 入社
|
1994年５月
|
株式会社コンピュータウェーブ（現シネックスジャパン株式会社）入社
|
1997年10月
|
ターボリナックス株式会社（現株式会社FHTホールディングス）入社
|
2001年４月
|
株式会社HDE（現HENNGE株式会社）入社
|
2003年９月
|
ターボリナックス株式会社（現株式会社FHTホールディングス）入社
|
2007年９月
|
株式会社メンバーズ 入社
|
2008年３月
|
インプロバイズ有限会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 営業本部パートナーアライアンス営業部課長就任
|
2013年11月
|
アイキューブドシステムズ プロダクトマネジメント部長就任
|
2014年11月
|
アイキューブドシステムズ プロダクトマーケティング本部品質管理統括部長就任
|
2015年７月
|
アイキューブドシステムズ マーケティング本部長就任
|
2016年７月
|
アイキューブドシステムズ執行役員マーケティング本部長 兼 Chief Quality Officer就任
|
2018年９月
|
取締役カスタマーサクセス本部長 Chief Quality Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,060
|
取締役
管理本部長
Chief Financial Officer
|
里見 亮陛
|
昭和63年１月16日生
|
2010年２月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2015年１月
|
Ernst&Young Singapore 入社
|
2016年７月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 入社
|
2018年３月
|
同社 執行役員CFO就任
|
2020年４月
|
同社 取締役CFO就任
|
2021年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社 執行役員管理本部長就任
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役管理本部長 Chief Financial Officer就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
蓑宮 武夫
|
昭和19年１月18日生
|
1962年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社 執行役員上席常務就任 ソニーイーエムシーエス株式会社（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）副社長就任
|
2006年２月
|
有限会社みのさんファーム 設立 代表取締役就任（現任）
|
2007年６月
|
株式会社タムラ製作所 社外取締役就任（現任）
|
2008年４月
|
株式会社ＴＮＰパートナーズ 取締役会長就任（現任）
|
2011年６月
|
株式会社シバソク 社外取締役就任
|
2012年12月
|
ほうとくエネルギー株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年４月
|
株式会社パロマ 社外取締役就任（現任）
|
2015年12月
|
アイキューブドシステムズ 取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社シバソク 相談役就任（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
取締役
|
内田 裕子
|
昭和43年10月29日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年１月
|
有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役就任
|
2016年５月
|
金沢機工株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
工藤建設株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社松本商店 社外取締役就任（現任）
|
2021年１月
|
株式会社スイングバイクリエーション 設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社良知経営 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
唐池 恒二
|
昭和28年４月２日生
|
1977年４月
|
日本国有鉄道 入社
|
1987年４月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
1995年３月
|
同社 流通事業本部外食事業部長就任
|
1996年４月
|
ジェイアール九州フードサービス株式会社 代表取締役社長就任
|
1997年６月
|
九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部長就任
|
2000年６月
|
ジェイアール九州フードサービス株式会社 代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
九州旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス部長 兼 鉄道事業本部営業部長就任
|
2005年６月
|
同社 取締役鉄道事業本部副本部長 兼 鉄道事業本部サービス部長 兼 鉄道事業本部営業部長 兼 旅行事業本部長就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役総合企画本部副本部長 兼 総合企画本部経営企画部長就任
|
2008年６月
|
同社 常務取締役総合企画本部副本部長就任
|
2008年６月
|
同社 代表取締役専務総合企画本部長就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役会長就任（現任）
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
幸田 好和
|
昭和24年６月12日生
|
1986年１月
|
日本電気株式会社 入社
|
2001年４月
|
同社 第一製造業ソリューション事業部長就任
|
2006年４月
|
同社 製造・装置ソリューション事業本部長就任
|
2008年６月
|
九州日本電気ソフトウェア株式会社（現NECソリューションイノベータ株式会社） 代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
株式会社BCC 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 相談役就任
|
2021年９月
|
アイキューブドシステムズ 監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
永津 洋之
|
昭和45年10月11日生
|
1996年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年８月
|
永津公認会計士事務所 開業 所長就任（現任）
|
2006年８月
|
アイキューブドシステムズ 監査役就任（現任）
|
2009年２月
|
株式会社イボキン 監査役就任
|
2015年７月
|
株式会社ＤＬ 取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
株式会社イボキン 取締役就任（現任）
|
2017年４月
|
株式会社国徳工業 監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト 代表社員就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
大野 尚
|
昭和33年５月１日生
|
1984年５月
|
株式会社インターナショナルツアーズ（現株式会社エイチ・アイ・エス）入社
|
2004年１月
|
ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2005年１月
|
スカイマーク株式会社 監査役就任
|
2005年４月
|
福岡大学経済学部 非常勤講師就任（現任）
|
2007年８月
|
アイキューブドシステムズ 監査役就任(現任)
|
2011年１月
|
株式会社ひみかな 取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
グレートモーニング株式会社 顧問就任
|
2019年４月
|
事業構想大学院大学 特任教授就任(現任)
|
2020年５月
|
FUTAEDA株式会社 取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
リーフラス株式会社 社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
120,000 （注）５
|
計
|
2,941,750
|
(注)１．取締役である蓑宮武夫、内田裕子及び唐池恒二は、社外取締役であります。
２. 監査役である幸田好和、永津洋之及び大野尚は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役大野尚の所有株式数に、同氏により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ａ 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、３名の社外取締役を選任しております。当該３名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
社外取締役 蓑宮武夫は、複数の上場企業の役員を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験や独立性を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役に就任しております。
同氏はアイキューブドシステムズ株式30,000株を保有しておりますが、その他に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 内田裕子は、ダイバーシティ経営に関する豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験や独立性を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役に就任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 唐池恒二は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、その豊富な経験と独立性を活かし、アイキューブドシステムズの経営を監督するとともに、アイキューブドシステムズ経営全般に助言することを期待し、社外取締役に就任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、監査役制度の充実・強化を目的として、監査役３名のうち、３名を社外監査役として選任しております。当該３名は独立の立場から経営監視にあたっており、その結果を取締役会で意見陳述することで、社外監査役に期待される役割を果たしております。
社外常勤監査役 幸田好和は、長年に渡るIT企業の経営者として経営全般に渡る高い知見と経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言することを期待し、社外常勤監査役に就任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 永津洋之は、公認会計士としての知識や豊富な経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言することを期待し、社外監査役に就任しております。また、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大野尚は、長年にわたる経営者としての豊富な知識と経験を有しており、このような実績を活かし、取締役を監視するとともに、提言・助言することを期待し、社外監査役に就任しております。
同氏はアイキューブドシステムズ株式120,000株を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室専任者１名及び監査役３名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理本部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告には監査役が出席しております。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。
社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の移動はありません。
2020年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
CEO
|
佐々木 勉
|
昭和48年８月４日生
|
1996年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2001年１月
|
アイキューブドシステムズ 個人創業
|
2001年９月
|
有限会社アイキューブドシステムズ（現アイキューブドシステムズ）設立 代表就任
|
2003年９月
|
アイキューブドシステムズ 代表取締役社長CEO 就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,709,530
|
取締役
情報システム戦略室長
CIO
|
大淵 一正
|
昭和52年２月10日生
|
1997年４月
|
株式会社システムライフ 入社
|
2002年４月
|
アイキューブドシステムズ 入社
|
2010年７月
|
アイキューブドシステムズ 取締役 就任
|
2012年６月
|
アイキューブドシステムズ 取締役製品開発本部長 就任
|
2015年３月
|
アイキューブドシステムズ 取締役COMPASSビジネス本部長 部門担当役員 就任
|
2018年７月
|
アイキューブドシステムズ 取締役情報システム戦略室長CIO 就任（現任）
|
|
（注）３
|
48,000
|
取締役
CFO
|
有森 正和
|
昭和31年11月17日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1980年11月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社
|
2002年６月
|
ゼロ株式会社（現スカイマーク株式会社）取締役（財務担当）就任
|
2004年11月
|
スカイマーク株式会社 執行役員経理本部 本部長 就任
|
2005年６月
|
同社 取締役就任
|
2010年９月
|
同社 常務取締役
|
2015年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年12月
|
エアアジア・ジャパン株式会社 副社長執行役員兼CFO 就任
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2018年３月
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同社 特別顧問
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2018年４月
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アイキューブドシステムズ 取締役CFO 就任（現任）
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（注）３
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－
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取締役
製品開発運用本部長
CTO
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市川 仁
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昭和53年６月12日生
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2003年４月
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 入社
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2008年１月
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アップルジャパン株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
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2008年10月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社
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2011年３月
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アイキューブドシステムズ 入社
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2013年７月
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アイキューブドシステムズ 製品開発運用本部長
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2016年７月
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アイキューブドシステムズ 執行役員製品開発運用本部長兼CTO 就任
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2018年９月
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アイキューブドシステムズ 取締役製品開発運用本部長CTO 就任（現任）
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（注）３
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2,460
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取締役
営業本部長
CSO
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林 正寿
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昭和47年10月30日生
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1996年４月
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ハマダ印刷機械株式会社 入社
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2000年12月
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サイボウズ株式会社 入社 パートナー営業部長兼営業副本部長
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2014年11月
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アイキューブドシステムズ 入社 営業本部副本部長 就任
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2015年１月
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アイキューブドシステムズ 執行役員営業本部長 就任
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2018年９月
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アイキューブドシステムズ 取締役営業本部長CSO 就任（現任）
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（注）３
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2,460
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
カスタマーサクセス
本部長 CQO
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小玉 博和
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昭和45年10月24日生
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1993年４月
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株式会社日本テレネット 入社
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1994年５月
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株式会社コンピュータウェーブ（現シネックスジャパン株式会社）入社
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1997年10月
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ターボリナックス株式会社 入社
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2001年４月
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株式会社ＨＤＥ（現ＨＥＮＮＧＥ株式会社）入社
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2003年９月
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ターボリナックス株式会社 入社
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2007年９月
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株式会社メンバーズ 入社
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2008年３月
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インプロバイズ有限会社 事業開始 事業主
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2012年４月
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アイキューブドシステムズ 入社 営業本部 パートナーアライアンス営業部課長 就任
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2013年11月
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アイキューブドシステムズ プロダクトマネジメント部長 就任
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2014年11月
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アイキューブドシステムズ プロダクトマーケティング本部品質管理統括部長 就任
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2015年７月
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アイキューブドシステムズ マーケティング本部長 就任
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2016年７月
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アイキューブドシステムズ執行役員マーケティング本部長兼CQO 就任
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2018年９月
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取締役カスタマーサクセス本部長CQO 就任（現任）
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（注）３
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2,460
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取締役
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蓑宮 武夫
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昭和19年１月18日生
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1962年４月
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ソニー株式会社 入社
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2001年６月
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ソニー株式会社 執行役員上席常務 ソニーイーエムシーエス株式会社（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）副社長 就任
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2006年２月
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有限会社みのさんファーム設立 代表取締役（現任）
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2007年６月
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株式会社タムラ製作所 社外取締役（現任）
|
2008年４月
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株式会社ＴＮＰパートナーズ 取締役会長（現任）
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2011年６月
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株式会社シバソク 社外取締役就任（現任）
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2012年12月
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ほうとくエネルギー株式会社 代表取締役社長 就任（現任）
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2015年４月
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株式会社パロマ 社外取締役 就任（現任）
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2015年12月
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アイキューブドシステムズ 取締役 就任（現任）
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（注）３
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114,710
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取締役
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内田 裕子
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昭和43年10月29日生
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1991年４月
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大和証券株式会社 入社
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2000年１月
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有限会社ハーベイロード・ジャパン 取締役（現任）
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2016年５月
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金沢機工株式会社 社外取締役（現任）
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2017年９月
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工藤建設株式会社 社外取締役（現任）
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2019年９月
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アイキューブドシステムズ 取締役 就任（現任）
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（注）３
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－
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常勤監査役
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秋好 徳政
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昭和22年２月10日生
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1965年４月
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株式会社西日本銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行
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2001年９月
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株式会社西銀経営情報サービス（現株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング）へ転籍
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2004年７月
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同 取締役 就任
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2007年６月
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株式会社ディックスクロキ監査役 就任
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2009年９月
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三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社 入社
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2014年９月
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アイキューブドシステムズ 監査役 就任（現任）
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（注）４
|
－
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監査役
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永津 洋之
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昭和45年10月11日生
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1996年８月
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センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入社
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2002年４月
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公認会計士登録
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2004年８月
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永津公認会計士事務所開業 所長（現任）
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2006年８月
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アイキューブドシステムズ 監査役 就任（現任）
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2009年２月
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株式会社イボキン 監査役
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2015年７月
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株式会社ＤＬ 取締役 就任（現任）
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2016年10月
|
株式会社イボキン 取締役（現任）
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2017年４月
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株式会社国徳工業 監査役（現任）
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2019年６月
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税理士法人マインド・アーキテクト 代表社員（現任）
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（注）４
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有 株式数 (株)
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監査役
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大野 尚
|
昭和33年５月１日生
|
1984年５月
|
株式会社インターナショナルツアーズ（現株式会社エイチ・アイ・エス）入社
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2004年１月
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ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年１月
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スカイマーク株式会社 監査役
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2005年４月
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福岡大学経済学部 非常勤講師（現任）
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2007年８月
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アイキューブドシステムズ 監査役 就任(現任)
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2011年１月
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株式会社ひみかな 取締役（現任）
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2018年４月
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グレートモーニング株式会社 顧問
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2019年４月
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事業構想大学院大学 特任教授(現任)
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2020年５月
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FUTAEDA株式会社 取締役（現任）
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（注）４
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120,000 （注）５
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計
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2,999,620
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(注)１．取締役である蓑宮武夫及び内田裕子は、社外取締役であります。
２. 監査役である永津洋之及び大野尚は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役大野尚の所有株式数に、同氏により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。
② 社外役員の状況
ａ 社外役員の機能及び役割
アイキューブドシステムズは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、２名の社外取締役を選任しております。当該２名は、アイキューブドシステムズ取締役会において客観的立場から経営全般に対して提言しております。アイキューブドシステムズ取締役会ではそれらの意見を取り入れることで、意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスが一層強化できるものと考えております。
社外取締役 蓑宮武夫は、長年にわたる製造部門並びに経営における豊富な経験に基づき、アイキューブドシステムズに対して有益な意見や指摘をしております。同氏はアイキューブドシステムズ株式114,710株を保有しておりますが、その他に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 内田裕子は、ダイバーシティ経営における豊富な経験に基づき、アイキューブドシステムズに対して有益な意見や指摘をしており、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、監査役制度の充実・強化を目的として、監査役３名のうち、２名を社外監査役として選任しております。当該２名は独立の立場から経営監視にあたっており、その結果を取締役会で意見陳述することで、社外監査役に期待される役割を果たしております。
社外監査役 永津洋之は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、アイキューブドシステムズに対して有益な意見や指摘をしており、アイキューブドシステムズとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大野尚は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見解に基づき、アイキューブドシステムズに対して有益な意見や指摘をしております。同氏はアイキューブドシステムズ株式120,000株を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外役員の独立性に関する基準
アイキューブドシステムズは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイキューブドシステムズの内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査人２名及び監査役３名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理本部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告には監査役が出席しております。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。
社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。
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