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コマースＯｎｅホールディングス(4496)の株価チャート コマースＯｎｅホールディングス(4496)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
岡本 高彰
|
1968年８月26日
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2005年10月
|
㈱オプト入社（現㈱デジタルホールディングス）
|
2006年８月
|
㈱TradeSafe（現㈱コマースOneホールディングス） 代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ 取締役（現任）
|
2010年５月
|
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
ジャパンサイクル㈱ 取締役（現任）
|
2011年９月
|
㈱ソフテル 取締役（現任）
|
2015年７月
|
エネサイクル㈱ 取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 代表取締役（現任）
|
2022年11月
|
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱空色 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,162,000
|
取締役
兼
管理本部長
|
清水 究
|
1979年９月１日
|
2007年１月
|
霞が関監査法人入社
|
2010年１月
|
㈱エヌ・ピー・シー入社
|
2011年６月
|
㈱オプト（現㈱デジタルホールディングス）入社
|
2021年９月
|
㈱SQA設立、代表取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱空色 取締役（現任）
|
2023年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
星野 裕子
(戸籍名:
伏見 裕子)
|
1967年３月12日
|
1990年４月
|
㈱エスピー研入社
|
1999年３月
|
㈱デジタルインシュアランス入社
|
2002年９月
|
㈱フューチャースピリッツ入社
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱空色 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
261,600
|
取締役
|
北川 輝信
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
㈱電算システム入社
|
2001年８月
|
㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
2022年11月
|
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
150,000
|
取締役
|
伊藤 勇太
|
1977年９月28日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2014年３月
|
伊藤会計事務所 代表（現任）
|
2018年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
髙木 和則
|
1955年３月２日
|
1978年４月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱ コーポレートサポート部長
|
2011年10月
|
フクダ電子㈱ 顧問
|
2016年６月
|
デンタルサポート㈱ 社外取締役
|
2016年10月
|
㈱ランディックス 監査役
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 常勤監査役
|
2022年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 常勤監査役（現任）、㈱フューチャーショップ及び㈱TradeSafe 監査役（兼務、現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）江守・川森法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設
|
2003年６月
|
アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者
|
2004年６月
|
デジタルアーツ㈱ 監査役
|
2007年６月
|
㈱jig.jp 監査役（現任)
|
2013年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱セレス 監査役
|
2014年11月
|
㈱Aiming 監査役（現任）
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
|
2016年３月
|
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
デジタルアーツ㈱ 取締役(監査等委員)（現任)
|
2021年３月
|
㈱セレス取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
石原 工幹
|
1982年２月20日
|
2005年12月
|
高野司法書士事務所入所
|
2009年１月
|
ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SAKURUG 非常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
2,573,600
|
(注) １．取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
２．監査役髙木和則、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙木和則、上杉昌隆及び石原工幹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コマースＯｎｅホールディングスの社外取締役は１名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2024年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は３名であり、監査役髙木和則氏には、証券会社や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っていただくことを期待しております。なお、同氏は2024年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2024年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2024年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
コマースＯｎｅホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
岡本 高彰
|
1968年８月26日
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2005年10月
|
㈱オプト入社（現㈱デジタルホールディングス）
|
2006年８月
|
㈱TradeSafe（現㈱コマースOneホールディングス） 代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ 取締役（現任）
|
2010年５月
|
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
ジャパンサイクル㈱ 取締役（現任）
|
2011年９月
|
㈱ソフテル 取締役（現任）
|
2015年７月
|
エネサイクル㈱ 取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 代表取締役（現任）
|
2022年11月
|
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱空色 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,162,000
|
取締役
兼
管理本部長
|
清水 究
|
1979年９月１日
|
2007年１月
|
霞が関監査法人入社
|
2010年１月
|
㈱エヌ・ピー・シー入社
|
2011年６月
|
㈱オプト（現㈱デジタルホールディングス）入社
|
2021年９月
|
㈱SQA設立、代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
星野 裕子
(戸籍名:
伏見 裕子)
|
1967年３月12日
|
1990年４月
|
㈱エスピー研入社
|
1999年３月
|
㈱デジタルインシュアランス入社
|
2002年９月
|
㈱フューチャースピリッツ入社
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱空色 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
261,600
|
取締役
|
北川 輝信
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
㈱電算システム入社
|
2001年８月
|
㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
2022年11月
|
SAMURAI TECHNOLOGY㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
150,000
|
取締役
|
伊藤 勇太
|
1977年９月28日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2014年３月
|
伊藤会計事務所 代表（現任）
|
2018年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
髙木 和則
|
1955年３月２日
|
1978年４月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱ コーポレートサポート部長
|
2011年10月
|
フクダ電子㈱ 顧問
|
2016年６月
|
デンタルサポート㈱ 社外取締役
|
2016年10月
|
㈱ランディックス 監査役
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 常勤監査役
|
2022年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 常勤監査役（現任）、㈱フューチャーショップ及び㈱TradeSafe 監査役（兼務、現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）江守・川森法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設
|
2003年６月
|
アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者
|
2004年６月
|
デジタルアーツ㈱ 監査役
|
2007年６月
|
㈱jig.jp 監査役（現任)
|
2013年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱セレス 監査役
|
2014年11月
|
㈱Aiming 監査役（現任）
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
|
2016年３月
|
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
デジタルアーツ㈱ 取締役(監査等委員)（現任)
|
2021年３月
|
㈱セレス取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
石原 工幹
|
1982年２月20日
|
2005年12月
|
高野司法書士事務所入所
|
2009年１月
|
ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SAKURUG 非常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
2,573,600
|
(注) １．取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
２．監査役髙木和則、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙木和則、上杉昌隆及び石原工幹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コマースＯｎｅホールディングスの社外取締役は１名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2023年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は３名であり、監査役髙木和則氏には、証券会社や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っていただくことを期待しております。なお、同氏は2023年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2023年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2023年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
コマースＯｎｅホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
岡本 高彰
|
1968年８月26日
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2005年10月
|
㈱オプト入社（現㈱デジタルホールディングス）
|
2006年８月
|
㈱TradeSafe（現㈱コマースOneホールディングス） 代表取締役(現任）
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ 取締役（現任）
|
2010年５月
|
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役(現任）
|
2010年12月
|
ジャパンサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2011年９月
|
㈱ソフテル 取締役（現任）
|
2015年７月
|
エネサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,162,000
|
取締役
兼
管理本部長
|
田中 耕一
|
1958年３月30日
|
1982年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年４月
|
㈱パスポート入社 執行役員管理部長
|
2017年９月
|
㈱ドレープフィーチャリング 取締役兼任
|
2018年10月
|
コマースＯｎｅホールディングス入社
|
2018年11月
|
㈱レゴリス（現スパイダープラス㈱） 非常勤監査役
|
2019年12月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
|
星野 裕子
(戸籍名:
伏見 裕子)
|
1967年３月12日
|
1990年４月
|
㈱エスピー研入社
|
1999年３月
|
㈱デジタルインシュアランス入社
|
2002年９月
|
㈱フューチャースピリッツ入社
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
261,600
|
取締役
|
北川 輝信
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
㈱電算システム入社
|
2001年８月
|
㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
150,000
|
取締役
|
伊藤 勇太
|
1977年９月28日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2014年３月
|
伊藤会計事務所 代表（現任）
|
2018年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
髙木 和則
|
1955年３月２日
|
1978年４月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
2009年４月
|
みずほ証券㈱ コーポレートサポート部長
|
2011年10月
|
フクダ電子㈱ 顧問
|
2016年６月
|
デンタルサポート㈱ 社外取締役
|
2016年10月
|
㈱ランディックス 監査役
|
2018年６月
|
㈱ランディックス 常勤監査役
|
2022年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 常勤監査役（現任）、㈱フューチャーショップ及び㈱TradeSafe 監査役（兼務、現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）江守・川森法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設
|
2003年６月
|
アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者
|
2004年６月
|
デジタルアーツ㈱ 監査役
|
2013年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱セレス 監査役
|
2014年11月
|
㈱Aiming 監査役（現任）
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
|
2016年３月
|
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
デジタルアーツ㈱ 取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
㈱セレス取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
石原 工幹
|
1982年２月20日
|
2005年12月
|
高野司法書士事務所入所
|
2009年１月
|
ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SAKURUG 非常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
2,573,900
|
(注) １．取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
２．監査役髙木和則、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙木和則の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役上杉昌隆及び石原工幹の任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コマースＯｎｅホールディングスの社外取締役は１名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2022年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は３名であり、監査役髙木和則氏には、証券会社や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っていただくことを期待しております。なお、同氏は2022年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2022年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2022年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
コマースＯｎｅホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
岡本 高彰
|
1968年８月26日
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2005年10月
|
㈱オプト入社（現㈱デジタルホールディングス）
|
2006年８月
|
㈱TradeSafe（現㈱コマースOneホールディングス） 代表取締役(現任）
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ 取締役（現任）
|
2010年５月
|
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役(現任）
|
2010年12月
|
ジャパンサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2011年９月
|
㈱ソフテル 取締役（現任）
|
2015年７月
|
エネサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,162,000
|
取締役
兼
管理本部長
|
田中 耕一
|
1958年３月30日
|
1982年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年４月
|
㈱パスポート入社 執行役員管理部長
|
2017年９月
|
㈱ドレープフィーチャリング 取締役兼任
|
2018年10月
|
コマースＯｎｅホールディングス入社
|
2018年11月
|
㈱レゴリス（現スパイダープラス㈱） 非常勤監査役
|
2019年12月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
星野 裕子
(戸籍名:
伏見 裕子)
|
1967年３月12日
|
1990年４月
|
㈱エスピー研入社
|
1999年３月
|
㈱デジタルインシュアランス入社
|
2002年９月
|
㈱フューチャースピリッツ入社
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
261,600
|
取締役
|
北川 輝信
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
㈱電算システム入社
|
2001年８月
|
㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
150,000
|
取締役
|
伊藤 勇太
|
1977年９月28日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2014年３月
|
伊藤会計事務所 代表（現任）
|
2018年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
岩村 芳高
|
1951年２月28日
|
1973年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
芙蓉総合リース㈱ 入社
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2016年６月
|
㈱フューチャーショップ 監査役（兼務、現任)
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 監査役（兼務、現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）江守・川森法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設
|
2003年６月
|
アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者
|
2004年６月
|
デジタルアーツ㈱ 監査役
|
2013年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱セレス 監査役
|
2014年11月
|
㈱Aiming 監査役（現任）
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
|
2016年３月
|
㈱フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
デジタルアーツ㈱ 取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
㈱セレス取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
石原 工幹
|
1982年２月20日
|
2005年12月
|
高野司法書士事務所入所
|
2009年１月
|
ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SAKURUG 非常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
2,573,800
|
(注) １．取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
２．監査役岩村芳高、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。所有株式数については株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
コマースＯｎｅホールディングスの社外取締役は１名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2021年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は３名であり、監査役岩村芳高氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2021年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2021年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2021年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
コマースＯｎｅホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
岡本 高彰
|
1968年８月26日
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2005年10月
|
㈱オプト入社
|
2006年８月
|
㈱TradeSafe（現㈱コマースOneホールディングス） 代表取締役就任(現任）
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ 取締役（現任）
|
2010年５月
|
エコシステムホールディングス㈱ 代表取締役(現任）
|
2010年12月
|
ジャパンサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2011年９月
|
㈱ソフテル 取締役（現任）
|
2015年７月
|
エネサイクル㈱ 取締役(現任）
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,221,900
|
取締役
兼
管理本部長
|
田中 耕一
|
1958年３月30日
|
1982年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年４月
|
㈱パスポート入社 執行役員管理部長
|
2017年９月
|
㈱ドレープフィーチャリング 取締役兼任
|
2018年10月
|
コマースＯｎｅホールディングス入社
|
2018年11月
|
㈱レゴリス 非常勤監査役就任
|
2019年12月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
星野 裕子 (戸籍名: 伏見 裕子)
|
1967年３月12日
|
1990年４月
|
㈱エスピー研入社
|
1999年３月
|
㈱デジタルインシュアランス入社
|
2002年９月
|
㈱フューチャースピリッツ入社
|
2010年３月
|
㈱フューチャーショップ代表取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
196,200
|
取締役
|
北川 輝信
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
㈱電算システム入社
|
2001年８月
|
㈲ソフテル設立(現㈱ソフテル)、代表取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
75,000
|
取締役
|
伊藤 勇太
|
1977年９月28日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2014年３月
|
伊藤会計事務所 代表（現任）
|
2018年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
岩村 芳高
|
1951年２月28日
|
1973年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
芙蓉総合リース㈱ 入社
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2016年６月
|
㈱フューチャーショップ 監査役（兼務、現任)
|
2017年９月
|
㈱TradeSafe 監査役（兼務、現任)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）江守・川森法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設
|
2003年６月
|
アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者
|
2004年６月
|
デジタルアーツ㈱ 監査役
|
2013年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役（現任）
|
2013年12月
|
㈱セレス 監査役（現任）
|
2014年11月
|
㈱Aiming 監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
|
2016年３月
|
㈱フルキャストホールディングス 取締役就任（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
デジタルアーツ㈱ 取締役就任(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
石原 工幹
|
1982年２月20日
|
2005年12月
|
高野司法書士事務所入所
|
2009年１月
|
ライト・アドバイザーズ司法書士事務所 共同経営者
|
2016年６月
|
コマースＯｎｅホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
1,493,100
|
(注) １．取締役伊藤勇太は、社外取締役であります。
２．監査役岩村芳高、上杉昌隆及び石原工幹は社外監査役であります。
３．2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年２月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年12月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コマースＯｎｅホールディングスの社外取締役は１名であり、取締役伊藤勇太氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言監督を行っていただいております。なお、同氏は2020年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は３名であり、監査役岩村芳高氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
監査役上杉昌隆氏は、弁護士としての専門的な見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2020年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
また、監査役石原工幹氏は司法書士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は2020年３月末において、コマースＯｎｅホールディングスとの間には人的、資本的関係または取引関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
コマースＯｎｅホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
コマースＯｎｅホールディングスは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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