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アステラス製薬(4503)の株価チャート アステラス製薬(4503)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
１) 提出日現在のアステラス製薬の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性5名 (役員のうち女性の比率45.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
2024年３月
|
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
215
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
71
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員 人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
アステラス製薬 人事部門長 (現 人事長) (現任)
|
2022年10月
|
アステラス製薬 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当
|
2025年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2024年６月
|
KDDI株式会社 取締役会長
|
2025年４月
|
同社 取締役相談役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (現任)
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2023年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2004年７月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2015年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
廣田 里香
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2015年４月
|
アステラス製薬 研究本部 バイオサイエンス研究所長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 研究本部 研究統制部長
|
2022年４月
|
アステラス製薬 開発研究 研究管理統制部長
|
2023年１月
|
アステラス製薬 監査等委員会室 スペシャルアドバイザー
|
2023年４月
|
アステラス製薬 監査等委員会室長
|
2024年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
三菱化工機株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社 (1994年７月 退社)
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2001年10月退所)
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所 所長 (現任)
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
株式会社三城ホールディングス (現 株式会社パリミキホールディングス)社外監査役
|
2015年６月
|
同社 取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社協和エクシオ (現 エクシオグループ株式会社) 社外監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
エクシオグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
TREホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
303
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち、中山美加氏、秋山里絵氏、荒牧知子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。なお、2025年４月１日付で、担当役員制度における役位 (専務、常務等) を廃止しました。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
谷口 忠明 研究開発担当
北村 淳 財務担当
河野 順 日本コマーシャル ヘッド
熊谷 裕輔 渉外部長
北川 峰丈 薬事＆ファーマコヴィジランス部長
十河 直岐 薬事＆ファーマコヴィジランス部 RAPVストラテジー ヘッド
(総括製造販売責任者)
８．取締役に期待するスキル等 (知識・経験・能力等) は以下のとおりです。
|
氏名
|
性別
|
社外
|
独立
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント
|
財務・
会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (精密機器/専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
取締役 監査等委員
|
廣田 里香
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
中山 美加
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
荒牧 知子
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
２) 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く) ９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アステラス製薬の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容 (役職等) を含めて記載しています。
男性8名 女性5名 (役員のうち女性の比率38.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
2024年３月
|
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
215
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員 人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
アステラス製薬 人事部門長 (現 人事長) (現任)
|
2022年10月
|
アステラス製薬 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当
|
2025年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2024年６月
|
KDDI株式会社 取締役会長
|
2025年４月
|
同社 取締役相談役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (現任)
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2023年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2004年７月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2015年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
Andreas Busch
|
1963年８月26日生
|
1997年10月
|
Hoechst Marion Roussel (現 Sanofi S.A.), Head of DG Cardiovascular Diseases
|
1999年１月
|
Aventis (現 Sanofi S.A.), Head of DG Cardiovascular Diseases, Vice President
|
2000年９月
|
Goethe University Frankfurt, Extraordinary Professor of Pharmacology
|
2004年７月
|
Sanofi-Aventis (現 Sanofi S.A.), Global Head of Cardiovascular Research
|
2005年５月
|
Bayer HealthCare AG (現 Bayer AG), Head of Discovery Europe, Senior Vice President
|
2016年１月
|
Bayer Pharma AG (現 Bayer AG), Head of Drug Discovery
|
2018年１月
|
Shire plc, Head of R&D and CSO
|
2019年４月
|
Cyclerion Inc. (現 Cyclerion Therapeutics Inc.), Chief Innovation Officer and CSO
|
2022年２月
|
Centogene N.V. (現 Crown LiquidationCo N.V.), 社外取締役
|
2022年10月
|
Absci Corporation, Chief Innovation Officer (現任)
|
2025年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
Mark Enyedy
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1963年12月27日生
|
1990年９月
|
Palmer & Dodge, LLP (現 Locke Lord LLP), Associate
|
1996年２月
|
Genzyme Corporation (現 Sanofi S.A.), Corporate Counsel
|
1999年11月
|
同社 Oncology, Business Development, Vice President
|
2008年７月
|
同社 Transplant, Oncology, and Multiple Sclerosis, President
|
2011年９月
|
Proteostasis Therapeutics, Inc. (現 Janssen Pharmaceutica N.V.), Chief Executive Officer, 取締役
|
2012年７月
|
Fate Therapeutics, Inc., 社外取締役
|
2013年８月
|
Shire plc, Internal Medicine, Head of Business Unit
|
2014年５月
|
同社 Head of Corporate Development
|
2016年５月
|
ImmunoGen Inc. (現 AbbVie Inc.), President and Chief Executive Officer, 取締役
|
2017年９月
|
Keryx Biopharmaceuticals, Inc. (現 Akebia Therapeutics, Inc.), 社外取締役
|
2020年３月
|
LogicBio Therapeutics, Inc. (現 Alexion Pharmaceuticals, Inc.), 社外取締役
|
2021年５月
|
Ergomed Group Limited, 社外取締役 (現任)
|
2023年12月
|
BioMarin Pharmaceutical Inc., 社外取締役 (現任)
|
2025年５月
|
Charles River Laboratories International, Inc., 社外取締役 (現任)
|
2025年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
廣田 里香
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2015年４月
|
アステラス製薬 研究本部 バイオサイエンス研究所長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 研究本部 研究統制部長
|
2022年４月
|
アステラス製薬 開発研究 研究管理統制部長
|
2023年１月
|
アステラス製薬 監査等委員会室 スペシャルアドバイザー
|
2023年４月
|
アステラス製薬 監査等委員会室長
|
2024年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
三菱化工機株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社 (1994年７月 退社)
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2001年10月退所)
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所 所長 (現任)
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
株式会社三城ホールディングス (現 株式会社パリミキホールディングス)社外監査役
|
2015年６月
|
同社 取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社協和エクシオ (現 エクシオグループ株式会社) 社外監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
エクシオグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
TREホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
303
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏、Andreas Busch氏、Mark Enyedy氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち、中山美加氏、秋山里絵氏、荒牧知子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
谷口 忠明 研究開発担当
北村 淳 財務担当
河野 順 日本コマーシャル ヘッド
熊谷 裕輔 渉外部長
北川 峰丈 薬事＆ファーマコヴィジランス部長
十河 直岐 薬事＆ファーマコヴィジランス部 RAPVストラテジー ヘッド
(総括製造販売責任者)
８．取締役に期待するスキル等 (知識・経験・能力等) は以下のとおりです。
|
氏名
|
性別
|
社外
|
独立
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント
|
財務・
会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (精密機器/専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
Andreas Busch
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (製薬)
|
●
|
●
|
|
|
● (薬理学)
|
Mark Enyedy
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (製薬)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
取締役 監査等委員
|
廣田 里香
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
中山 美加
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
荒牧 知子
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
② 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学等の専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律等の専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、経営企画部門による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
提出日現在のアステラス製薬の社外取締役の員数及び氏名は以下のとおりです。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
取締役 荒牧 知子
アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一の４氏及び監査等委員である社外取締役の中山美加、秋山里絵、荒牧知子の３氏を、独立役員として届け出ています。
なお、アステラス製薬は、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く) ９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおりとなる予定です。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の６名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
取締役 Andreas Busch
取締役 Mark Enyedy
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
取締役 荒牧 知子
アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一、Andreas Busch、Mark Enyedyの６氏及び監査等委員である社外取締役の中山美加、秋山里絵、荒牧知子の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
また、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準については、次に記載のとおりです。
＜独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞
アステラス製薬は、独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準を以下のとおり定め、取引又は寄附等について本基準の範囲内である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略する。
取引に関する記載
① 直近事業年度における、取引先グループからアステラス製薬グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
② 直近事業年度における、アステラス製薬グループから取引先グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
寄附又は助成に関する記載
過去３事業年度の平均で、アステラス製薬グループが提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満であること
・アステラス製薬との関係
監査等委員でない社外取締役の宮﨑正啓氏は、2021年３月まで株式会社日立ハイテクの代表執行役 執行役社長 兼 取締役を務めており、同社を含む日立グループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.01％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の中山美加氏は、2022年６月までJSR株式会社の取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長を務めており、同社を含むJSRグループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.5％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の秋山里絵氏は、1992年４月から1994年７月まで、株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) の業務執行者でした。アステラス製薬と株式会社三菱UFJ銀行との間には借入等の銀行取引があり、同社はアステラス製薬の主要な金融機関に該当しますが、同氏は株式会社三和銀行を退社以降、20年以上に亘って法律事務所に所属する弁護士として独立したキャリアを積んでおり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
その他、社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準 (前掲) の範囲内であるものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性5名 (役員のうち女性の比率45.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
2024年３月
|
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
179
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年４月
|
アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年３月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員
人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
アステラス製薬 人事部門長 (現 人事長) (現任)
|
2022年10月
|
アステラス製薬 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2009年４月
|
KDDI株式会社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部担当
|
2010年４月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
同社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2024年６月
|
KDDI株式会社 取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年２月
|
ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社 (現 スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン合同会社) 代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (現任)
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長 ダウ•ジャパン•ホールディングス株式会社 (現 ダウ・ケミカル日本株式会社) 代表取締役社長 パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2023年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2002年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部副本部長
|
2004年７月
|
同社 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 執行役専務 経営戦略本部長 兼 ファインテックシステム業務本部長 兼 CSO (Chief Strategy Officer)
|
2015年４月
|
同社 代表執行役 執行役社長
|
2015年６月
|
同社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
廣田 里香
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2015年４月
|
アステラス製薬 研究本部 バイオサイエンス研究所長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 研究本部 研究統制部長
|
2022年４月
|
アステラス製薬 開発研究 研究管理統制部長
|
2023年１月
|
アステラス製薬 監査等委員会室 スペシャルアドバイザー
|
2023年４月
|
アステラス製薬 監査等委員会室長
|
2024年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2001年10月退所)
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所 所長 (現任)
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
株式会社三城ホールディングス (現 株式会社パリミキホールディングス)社外監査役
|
2015年６月
|
同社 取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社協和エクシオ (現 エクシオグループ株式会社) 社外監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
エクシオグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
TREホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
250
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち中山美加氏、秋山里絵氏、荒牧知子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
専務担当役員 志鷹 義嗣 研究担当
専務担当役員 谷口 忠明 メディカル担当
専務担当役員 嶋 秀樹 製薬技術担当
専務担当役員 北村 淳 財務担当
常務担当役員 河野 順 日本コマーシャル ヘッド
担当役員 野澤 英輔 薬事部長
担当役員 熊谷 裕輔 渉外部長
８．取締役に期待するスキル等 (知識・経験・能力等) は以下のとおりです。
|
氏名
|
性別
|
社外/独立
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント(注)
|
財務・会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
男性
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
男性
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
男性
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
男性
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
女性
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
男性
|
〇
|
● (精密機器/専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
男性
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
取締役 監査等委員
|
廣田 里香
|
女性
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
中山 美加
|
女性
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
女性
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
荒牧 知子
|
女性
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
② 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学等の専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律等の専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、経営企画部門による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
取締役 荒牧 知子
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一の４氏及び監査等委員である社外取締役の中山美加、秋山里絵、荒牧知子の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
また、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準については、次に記載のとおりです。
＜独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞
アステラス製薬は、独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準を以下のとおり定め、取引又は寄附等について本基準の範囲内である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略する。
取引に関する記載
① 直近事業年度における、取引先グループからアステラス製薬グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
② 直近事業年度における、アステラス製薬グループから取引先グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
寄附又は助成に関する記載
過去３事業年度の平均で、アステラス製薬グループが提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満であること
・アステラス製薬との関係
監査等委員でない社外取締役の宮﨑正啓氏は、2021年３月まで株式会社日立ハイテクの代表執行役 執行役社長 兼 取締役を務めており、同社を含む日立グループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.1％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の中山美加氏は、2022年６月までJSR株式会社の取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長を務めており、同社を含むJSRグループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.5％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
その他、社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準 (前掲) の範囲内であるものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
127
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年４月
|
アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年３月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員
人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
アステラス製薬 人事部門長
|
2022年10月
|
アステラス製薬 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当 (現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2009年４月
|
KDDI株式会社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部担当
|
2010年４月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
同社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長 (現任)
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社） 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年２月
|
ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社 (現 スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン合同会社) 代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長 ダウ•ジャパン•ホールディングス株式会社 (現 ダウ・ケミカル日本株式会社) 代表取締役社長 パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2002年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部副本部長
|
2004年７月
|
同社 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 執行役専務 経営戦略本部長 兼 ファインテックシステム業務本部長 兼 CSO (Chief Strategy Officer)
|
2015年４月
|
同社 代表執行役 執行役社長
|
2015年６月
|
同社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉光 透
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2013年４月
|
アステラス製薬 製品戦略部長
|
2015年６月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営推進部長
|
2019年４月
|
アステラス製薬 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2019年10月
|
アステラス製薬 執行役員 ファイナンス長 兼 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2020年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
47
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 雷太
|
1962年６月９日生
|
1986年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年８月
|
中央監査法人 入所
|
1997年５月
|
髙橋雷太公認会計士・税理士事務所設立 同代表 (現任)
|
1999年４月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2000年12月
|
アルファグループ株式会社 社外監査役 (現任)
|
2001年３月
|
株式会社吉田経営 代表取締役 (現任)
|
2011年６月
|
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 (現任)
|
2018年１月
|
日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
209
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち髙橋雷太氏、中山美加氏、秋山里絵氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
専務担当役員 志鷹 義嗣 研究担当
専務担当役員 谷口 忠明 メディカル担当
専務担当役員 嶋 秀樹 製薬技術担当
常務担当役員 筒井 泰博 日本コマーシャル プレジデント (営業本部長)
担当役員 野澤 英輔 薬事部長
担当役員 熊谷 裕輔 渉外部長
８．取締役に期待するスキル等（知識・経験・能力等）は以下のとおりです。
|
氏名
|
社外
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント(注)
|
財務・会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
〇
|
● (精密機器/
専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
取締役 監査等委員
|
吉光 透
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
髙橋 雷太
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
中山 美加
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
(注) 「法務・リスクマネジメント」に関して、リスクマネジメントのスキル等の考え方について見直しを行ったため、従前とは一部記載が異なります。
② 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学等の専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律等の専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、経営企画部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 髙橋 雷太
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏の４氏及び監査等委員である社外取締役の髙橋雷太氏、中山美加氏、秋山里絵氏の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
また、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準については、次に記載のとおりです。
＜独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞
アステラス製薬は、独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準を以下のとおり定め、取引又は寄附等について本基準の範囲内である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略する。
取引に関する記載
① 直近事業年度における、取引先グループからアステラス製薬グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
② 直近事業年度における、アステラス製薬グループから取引先グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
寄附又は助成に関する記載
過去３事業年度の平均で、アステラス製薬グループが提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満であること
・アステラス製薬との関係
監査等委員でない社外取締役の宮﨑正啓氏は、2021年３月まで株式会社日立ハイテクの代表執行役 執行役社長 兼 取締役を務めており、同社を含む日立グループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.5％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の中山美加氏は、2022年６月までJSR株式会社の取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長を務めており、同社を含むJSRグループとアステラス製薬グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.1％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
その他、社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準 (前掲) の範囲内であるものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
78
|
代表取締役
副社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年４月
|
アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年３月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
関山 護
|
1949年８月14日生
|
1974年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
1997年４月
|
同社 重電機第一部長
|
1998年４月
|
同社 電力プロジェクト 第三部長
|
1999年４月
|
同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
|
2001年４月
|
同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
2002年４月
|
同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長
|
2005年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社 副会長
|
2015年４月
|
同社 顧問 丸紅パワーシステムズ株式会社 会長
|
2017年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社ADワークスグループ 社外取締役・監査等委員 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
河邊 博史
|
1952年５月２日生
|
1979年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手 (内科学教室)
|
1990年４月
|
同大学保健管理センター 専任講師
|
1991年４月
|
同大学医学部 兼担講師 (内科学教室)
|
1996年４月
|
同大学保健管理センター 助教授 同大学医学部 兼担助教授 (内科学教室)
|
2002年４月
|
同大学保健管理センター 教授 同大学医学部 兼担教授 (内科学教室)
|
2003年10月
|
同大学保健管理センター 副所長
|
2011年10月
|
同大学保健管理センター 所長
|
2013年６月
|
公益社団法人 全国大学保健管理協会 理事
|
2017年３月
|
公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事 (現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人 医療研修推進財団 理事長 (現任)
|
2018年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2009年４月
|
KDDI株式会社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部担当
|
2010年４月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
同社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長 (現任)
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社） 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年２月
|
ダウ・シリコーン・ホールディング・ジャパン株式会社 (現 スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン合同会社) 代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長（現任） ダウ•ジャパン•ホールディングス株式会社 (現 ダウ・ケミカル日本株式会社) 代表取締役社長 パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
吉光 透
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2013年４月
|
アステラス製薬 製品戦略部長
|
2015年６月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営推進部長
|
2019年４月
|
アステラス製薬 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2019年10月
|
アステラス製薬 執行役員 ファイナンス長 兼 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2020年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
47
|
取締役
監査等委員
|
渋村 晴子
|
1964年12月６日生
|
1987年４月
|
千代田生命保険相互会社 入社
|
1987年８月
|
財団法人九州大学出版会 入社
|
1994年４月
|
弁護士登録 (第二東京弁護士会) 本間・小松法律事務所 (現本間合同法律事務所) 入所
|
1999年４月
|
本間合同法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
|
2006年10月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社 社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員
|
2018年６月
|
同社 社外取締役 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任) ニチレキ株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 雷太
|
1962年６月９日生
|
1986年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年８月
|
中央監査法人 入所
|
1997年５月
|
髙橋雷太公認会計士・税理士事務所設立 同代表 (現任)
|
1999年４月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2000年12月
|
アルファグループ株式会社 社外監査役 (現任)
|
2001年３月
|
株式会社吉田経営 代表取締役 (現任)
|
2011年６月
|
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 (現任)
|
2018年１月
|
日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
137
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち関山護氏、河邊博史氏、田中孝司氏、桜井恵理子氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち渋村晴子氏、髙橋雷太氏、中山美加氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
専務担当役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
専務担当役員 松井 幸郎 販売統括担当
専務担当役員 志鷹 義嗣 研究担当
専務担当役員 菊岡 稔 財務担当
専務担当役員 嶋 秀樹 製薬技術担当
常務担当役員 筒井 泰博 日本コマーシャル プレジデント (営業本部長)
担当役員 野澤 英輔 薬事部長
担当役員 熊谷 裕輔 渉外部長
８．取締役に期待するスキル等（知識・経験・能力等）は以下のとおりです。
|
氏名
|
社外
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・ リスクマネジメント
|
財務・会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
岡村 直樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
関山 護
|
〇
|
● (商社)
|
●
|
|
|
|
|
河邊 博史
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
田中 孝司
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
桜井 恵理子
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
●
|
|
|
取締役 監査等委員
|
吉光 透
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
渋村 晴子
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
髙橋 雷太
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
中山 美加
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
(2) 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 関山 護
取締役 河邊 博史
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 渋村 晴子
取締役 髙橋 雷太
取締役 中山 美加
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、河邊博史氏、田中孝司氏、桜井恵理子氏の４氏及び監査等委員である社外取締役の渋村晴子氏、髙橋雷太氏、中山美加氏の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
また、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準については、次に記載のとおりです。
＜独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞
アステラス製薬は、独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準を以下のとおり定め、取引又は寄附等について本基準の範囲内である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略する。
取引に関する記載
① 直近事業年度における、取引先グループからアステラス製薬グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
② 直近事業年度における、アステラス製薬グループから取引先グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
寄附又は助成に関する記載
過去３事業年度の平均で、アステラス製薬グループが提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満であること
・アステラス製薬との関係
社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準 (前掲) の範囲内であるものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社 入社
|
2003年４月
|
同社 経営企画部長
|
2005年４月
|
アステラス製薬 経営戦略本部 経営企画部長
|
2005年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略本部
経営企画部長
|
2006年４月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO
|
2008年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO
|
2009年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
2011年６月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
2019年６月
|
ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
95
|
代表取締役
社長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
55
|
代表取締役
副社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年４月
|
アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
関山 護
|
1949年８月14日生
|
1974年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
1997年４月
|
同社 重電機第一部長
|
1998年４月
|
同社 電力プロジェクト 第三部長
|
1999年４月
|
同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
|
2001年４月
|
同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
2002年４月
|
同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長
|
2005年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社 副会長
|
2015年４月
|
同社 顧問 丸紅パワーシステムズ株式会社 会長
|
2017年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社ADワークスグループ 社外取締役・監査等委員 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
河邊 博史
|
1952年５月２日生
|
1979年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手 (内科学教室)
|
1990年４月
|
同大学保健管理センター 専任講師
|
1991年４月
|
同大学医学部 兼担講師 (内科学教室)
|
1996年４月
|
同大学保健管理センター 助教授 同大学医学部 兼担助教授 (内科学教室)
|
2002年４月
|
同大学保健管理センター 教授 同大学医学部 兼担教授 (内科学教室)
|
2003年10月
|
同大学保健管理センター 副所長
|
2011年10月
|
同大学保健管理センター 所長
|
2013年６月
|
公益社団法人 全国大学保健管理協会 理事
|
2017年３月
|
公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事 (現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人 医療研修推進財団 理事長 (現任)
|
2018年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
石塚 達郎
|
1955年12月23日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2009年４月
|
同社 理事 電力グループ 日立事業所長
|
2011年４月
|
同社 執行役常務 兼 電力システム社 社長
|
2013年４月
|
同社 執行役専務
|
2014年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長
|
2015年４月
|
日立ヨーロッパ Ltd., Deputy Chairman
|
2016年７月
|
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長
|
2017年４月
|
日立建機株式会社 代表執行役 執行役会長
|
2017年６月
|
同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役
|
2019年４月
|
同社 取締役 株式会社日立製作所 アドバイザー(現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任) 公益財団法人 日立財団 理事長（現任)
|
2020年３月
|
K&Oエナジーグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2009年４月
|
KDDI株式会社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部担当
|
2010年４月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
同社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当
|
2010年６月
|
UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長 (現任)
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉光 透
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2013年４月
|
アステラス製薬 製品戦略部長
|
2015年６月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営推進部長
|
2019年４月
|
アステラス製薬 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2019年10月
|
アステラス製薬 執行役員 ファイナンス長 兼 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス長
|
2020年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
47
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 宏夫
|
1956年３月25日生
|
1987年４月
|
名古屋市立大学経済学部 専任講師
|
1990年４月
|
同大学経済学部 助教授
|
1993年４月
|
早稲田大学商学部 助教授
|
1996年４月
|
同大学商学部 教授
|
1997年７月
|
大蔵省 (現財務省) 財政金融研究所 (現財務総合政策研究所) 主任研究官 兼 大臣官房専門調査官
|
1999年７月
|
早稲田大学商学部 教授
|
2005年４月
|
同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科 教授
|
2010年９月
|
同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科長
|
2013年４月
|
同大学大学院会計研究科長
|
2016年９月
|
同大学大学院会計研究科 教授
|
2018年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学 名誉教授 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
渋村 晴子
|
1964年12月６日生
|
1987年４月
|
千代田生命保険相互会社 入社
|
1987年８月
|
財団法人九州大学出版会 入社
|
1994年４月
|
弁護士登録 (第二東京弁護士会) 本間・小松法律事務所 (現本間合同法律事務所) 入所
|
1999年４月
|
本間合同法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
|
2006年10月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社 社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員
|
2018年６月
|
同社 社外取締役 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任) ニチレキ株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 雷太
|
1962年６月９日生
|
1986年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年８月
|
中央監査法人 入所
|
1997年５月
|
髙橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表 (現任)
|
1999年４月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2000年12月
|
アルファグループ株式会社 社外監査役 (現任)
|
2001年３月
|
株式会社吉田経営 代表取締役 (現任)
|
2011年６月
|
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 (現任)
|
2018年１月
|
日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
211
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち関山護氏、河邊博史氏、石塚達郎氏、田中孝司氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち佐々木宏夫氏、渋村晴子氏、髙橋雷太氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
専務担当役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
専務担当役員 松井 幸郎 販売統括担当
専務担当役員 志鷹 義嗣 研究担当
常務担当役員 嶋 秀樹 製薬技術本部長
常務担当役員 筒井 泰博 日本コマーシャル プレジデント (営業本部長)
担当役員 野澤 英輔 薬事部長
担当役員 熊谷 裕輔 渉外部長
(2) 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 関山 護
取締役 河邊 博史
取締役 石塚 達郎
取締役 田中 孝司
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 佐々木 宏夫
取締役 渋村 晴子
取締役 髙橋 雷太
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、河邊博史氏、石塚達郎氏、田中孝司氏の４氏及び監査等委員である社外取締役の佐々木宏夫氏、渋村晴子、髙橋雷太氏の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
・アステラス製薬との関係
社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準 (前掲) に抵触しないものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社 入社
|
2003年４月
|
同社 経営企画部長
|
2005年４月
|
アステラス製薬 経営戦略本部 経営企画部長
|
2005年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略本部
経営企画部長
|
2006年４月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO
|
2008年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc., President & CEO
|
2009年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
2011年６月
|
アステラス製薬 代表取締役社長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役会長 (現任)
|
2019年６月
|
ソニー株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
53
|
代表取締役
社長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2012年６月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年４月
|
アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
|
2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
34
|
代表取締役
副社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
|
2016年６月
|
アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
|
2019年４月
|
アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
関山 護
|
1949年８月14日生
|
1974年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
1997年４月
|
同社 重電機第一部長
|
1998年４月
|
同社 電力プロジェクト 第三部長
|
1999年４月
|
同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
|
2001年４月
|
同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
2002年４月
|
同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長
|
2005年４月
|
同社 常務執行役員
|
2006年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社 副会長
|
2015年４月
|
同社 顧問 丸紅パワーシステムズ株式会社 会長
|
2017年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社ADワークスグループ 社外取締役・監査等委員 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
山上 圭子
|
1961年３月22日生
|
1987年４月
|
横浜地方検察庁 検事
|
2002年４月
|
法務省 刑事局 刑事法制企画官
|
2005年１月
|
同省 刑事局 参事官
|
2005年８月
|
最高検察庁 検事
|
2007年８月
|
東京地方検察庁 公安部副部長
|
2008年７月
|
同庁 公判部副部長
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁 公判部長
|
2010年４月
|
弁護士登録 (第一東京弁護士会) 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士 (現任)
|
2017年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 社外監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
河邊 博史
|
1952年５月２日生
|
1979年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手 (内科学教室)
|
1990年４月
|
同大学保健管理センター 専任講師
|
1991年４月
|
同大学医学部 兼担講師 (内科学教室)
|
1996年４月
|
同大学保健管理センター 助教授 同大学医学部 兼担助教授 (内科学教室)
|
2002年４月
|
同大学保健管理センター 教授 同大学医学部 兼担教授 (内科学教室)
|
2003年10月
|
同大学保健管理センター 副所長
|
2011年10月
|
同大学保健管理センター 所長
|
2013年６月
|
公益社団法人 全国大学保健管理協会理事
|
2017年３月
|
公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事 (現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人 医療研修推進財団 理事長 (現任)
|
2018年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石塚 達郎
|
1955年12月23日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2009年４月
|
同社 理事 電力グループ 日立事業所長
|
2011年４月
|
同社 執行役常務 兼 電力システム社社長
|
2013年４月
|
同社 執行役専務
|
2014年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長
|
2015年４月
|
日立ヨーロッパ Ltd., Deputy Chairman
|
2016年７月
|
株式会社日立総合計画研究所 取締役会長
|
2017年４月
|
日立建機株式会社 代表執行役 執行役会長
|
2017年６月
|
同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役
|
2019年４月
|
同社 取締役 株式会社日立製作所 アドバイザー(現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (現任)
|
2020年３月
|
K&Oエナジーグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
吉光 透
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
アステラス製薬 入社
|
2013年４月
|
アステラス製薬 製品戦略部長
|
2015年６月
|
アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
|
2017年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営推進部長
|
2019年４月
|
アステラス製薬 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
|
2019年10月
|
アステラス製薬 執行役員 ファイナンス長 兼 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス長
|
2020年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
2020年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
5
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 宏夫
|
1956年３月25日生
|
1987年４月
|
名古屋市立大学経済学部 専任講師
|
1990年４月
|
同大学経済学部 助教授
|
1993年４月
|
早稲田大学商学部 助教授
|
1996年４月
|
同大学商学部 教授
|
1997年７月
|
大蔵省 (現財務省) 財政金融研究所 (現財務総合政策研究所) 主任研究官 兼 大臣官房専門調査官
|
1999年７月
|
早稲田大学商学部 教授
|
2005年４月
|
同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科 教授
|
2010年９月
|
同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科長
|
2013年４月
|
同大学大学院会計研究科長
|
2016年９月
|
同大学大学院会計研究科 教授 (現任)
|
2018年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
渋村 晴子
|
1964年12月６日生
|
1987年４月
|
千代田生命保険相互会社 入社
|
1987年８月
|
財団法人九州大学出版会 入社
|
1994年４月
|
弁護士登録 (第二東京弁護士会) 本間・小松法律事務所 (現本間合同法律事務所) 入所
|
1999年４月
|
本間合同法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
|
2006年10月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社 社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員
|
2018年６月
|
同社 社外取締役 (現任)
|
2019年６月
|
アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任) ニチレキ株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 雷太
|
1962年６月９日生
|
1986年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年８月
|
中央監査法人 入所
|
1997年５月
|
髙橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表 (現任)
|
1999年４月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2000年12月
|
アルファグループ株式会社 社外監査役 (現任)
|
2001年３月
|
株式会社吉田経営 代表取締役 (現任)
|
2011年６月
|
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事 (現任)
|
2018年１月
|
日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長
|
2020年６月
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アステラス製薬 取締役 (監査等委員) (現任)
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(注)５
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―
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計
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105
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(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち佐々木宏夫氏、渋村晴子氏、髙橋雷太氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、2020年３月31日をもって執行役員制度を廃止し、2020年４月１日から担当役員制度を新設しました。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
専務担当役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
専務担当役員 松井 幸郎 販売統括担当
常務担当役員 岩井 晃彦 研究本部長
常務担当役員 嶋 秀樹 製薬技術本部長
常務担当役員 筒井 泰博 日本コマーシャル プレジデント (営業本部長)
常務担当役員 上出 厚志 渉外部長
担当役員 野澤 英輔 薬事部長
(2) 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 関山護
取締役 山上圭子
取締役 河邊博史
取締役 石塚達郎
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 佐々木宏夫
取締役 渋村晴子
取締役 髙橋雷太
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏の４氏及び監査等委員である社外取締役の佐々木宏夫氏、渋村晴子、髙橋雷太氏の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社 (以下「アステラス製薬グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
② アステラス製薬グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ アステラス製薬グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ アステラス製薬グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ アステラス製薬グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
・アステラス製薬との関係
社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む) はありません。なお、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準 (前掲) に抵触しないものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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代表取締役
会長
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畑中 好彦
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1957年４月20日生
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1980年４月
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藤沢薬品工業株式会社 入社
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2003年４月
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同社 経営企画部長
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2005年４月
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アステラス製薬 経営戦略本部 経営企画部長
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2005年６月
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アステラス製薬 執行役員 経営戦略本部
経営企画部長
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2006年４月
|
アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc., President & CEO
|
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2008年６月
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アステラス製薬 上席執行役員 兼 アステラス US LLC, President & CEO 兼 アステラス
ファーマ US, Inc., President & CEO
|
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2009年４月
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アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
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2011年６月
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アステラス製薬 代表取締役社長
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2018年４月
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アステラス製薬 代表取締役会長（現任）
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2019年６月
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ソニー株式会社 社外取締役（現任）
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（注)４
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30
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代表取締役
社長
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安川 健司
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1960年６月７日生
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1986年４月
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アステラス製薬 入社
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2005年４月
|
アステラス製薬 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
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2010年６月
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アステラス製薬 執行役員 兼 アステラス ファーマ
ヨーロッパ B.V., Global TA Head
（Urology）
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2010年10月
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アステラス製薬 執行役員 開発本部長付 兼
アステラス ファーマ グローバル ディベ
ロップメント Inc., Global TA Head
（Urology）
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2011年４月
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アステラス製薬 執行役員 製品戦略部長
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2012年４月
|
アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
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2012年６月
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アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略担当
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2017年４月
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アステラス製薬 上席執行役員 経営戦略・販売統括担当
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2017年６月
|
アステラス製薬 代表取締役副社長
|
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2018年４月
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アステラス製薬 代表取締役社長（現任）
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（注)４
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31
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代表取締役
副社長
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岡村 直樹
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1962年９月18日生
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1986年４月
|
アステラス製薬 入社
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2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc.,
President & CEO
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2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd.,
Senior Vice President, Chief
Strategy Officer
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2014年７月
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アステラス製薬 ライセンシング&アライアンス部長
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2016年４月
|
アステラス製薬 経営企画部長
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2016年６月
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アステラス製薬 執行役員 経営企画部長
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2018年４月
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アステラス製薬 執行役員 経営戦略担当
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2019年４月
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アステラス製薬 副社長執行役員 経営戦略担当
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2019年６月
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アステラス製薬 代表取締役副社長（現任）
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（注)４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役
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関山 護
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1949年８月14日生
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1974年４月
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丸紅株式会社 入社
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1997年４月
|
同社 重電機第一部長
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1998年４月
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同社 電力プロジェクト 第三部長
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1999年４月
|
同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
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2001年４月
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同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
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2002年４月
|
同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長
|
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2005年４月
|
同社 常務執行役員
|
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2006年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
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2007年４月
2009年４月
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
同社 代表取締役副社長執行役員
同社 副会長
|
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2015年４月
|
同社 顧問
丸紅パワーシステムズ株式会社 会長
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2017年６月
|
アステラス製薬 取締役（現任）
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（注)４
|
－
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取締役
|
山上 圭子
|
1961年３月22日生
|
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|
|
1987年４月
|
横浜地方検察庁 検事
|
|
2002年４月
|
法務省 刑事局 刑事法制企画官
|
|
2005年１月
|
同省 同局 参事官
|
|
2005年８月
|
最高検察庁 検事
|
|
2007年８月
|
東京地方検察庁 公安部副部長
|
|
2008年７月
|
同庁 公判部副部長
|
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁 公判部長
|
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2010年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士
（現任）
|
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2017年６月
|
アステラス製薬 取締役（現任）
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（注)４
|
－
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取締役
|
河邊 博史
|
1952年５月２日生
|
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1979年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手（内科学教室）
|
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1990年４月
|
同大学保健管理センター 専任講師
|
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1991年４月
|
同大学医学部 兼担講師（内科学教室）
|
|
1996年４月
|
同大学保健管理センター 助教授
同大学医学部 兼担助教授（内科学教室）
|
|
2002年４月
|
同大学保健管理センター 教授
同大学医学部 兼担教授（内科学教室）
|
|
2003年10月
|
同大学保健管理センター 副所長
|
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2011年10月
|
同大学保健管理センター 所長
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2013年６月
|
公益社団法人 全国大学保健管理協会
理事
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2017年３月
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公益財団法人 大和証券ヘルス財団理事（現任）
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2018年３月
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公益財団法人 医療研修推進財団 理事長（現任）
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2018年４月
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慶應義塾大学 名誉教授（現任）
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2019年６月
|
アステラス製薬 取締役（現任）
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（注)４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数（千株）
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取締役
|
石塚 達郎
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1955年12月23日生
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1978年４月
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株式会社日立製作所 入社
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2009年４月
|
同社 理事 電力グループ 日立事業所長
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2011年４月
|
同社 執行役常務 兼 電力システム社
社長
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2013年４月
|
同社 執行役専務
|
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2014年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長
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2015年４月
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日立ヨーロッパ Ltd., Deputy Chairman
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2016年７月
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株式会社日立総合計画研究所 取締役会長
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2017年４月
|
日立建機株式会社 代表執行役 執行役
会長
|
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2017年６月
2019年４月
|
同社 代表執行役 執行役会長 兼 取締役
同社 取締役（現任）
株式会社日立製作所 アドバイザー
（現任）
|
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2019年６月
|
アステラス製薬 取締役（現任）
|
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（注)４
|
－
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取締役
監査等委員
|
藤澤 友一
|
1958年７月６日生
|
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1984年７月
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藤沢薬品工業株式会社 入社
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1999年４月
|
同社 医療関連事業部 企画部長
|
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2006年９月
|
アステラス製薬 財務経理本部長付
J-SOXプロジェクトリーダー
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2013年４月
|
アステラス製薬 監査部長
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2014年４月
|
アステラス製薬 社長付
|
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2014年６月
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アステラス製薬 監査役
|
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2018年６月
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アステラス製薬 取締役（監査等委員）（現任）
|
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（注)５
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52
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取締役
監査等委員
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酒井 弘子
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1960年10月８日生
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1983年４月
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アステラス製薬 入社
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2012年４月
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アステラス製薬 信頼性保証本部 薬事監査部長
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2016年４月
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アステラス製薬 社長付
|
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2016年６月
|
アステラス製薬 監査役
|
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2018年６月
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アステラス製薬 取締役（監査等委員）（現任）
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（注)５
|
－
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取締役
監査等委員
|
植松 則行
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1960年６月24日生
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1985年３月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1997年６月
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デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
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1999年６月
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同社 パートナー製造グループ担当・九州事業部長
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2003年８月
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株式会社電通入社
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2008年７月
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植松公認会計士事務所設立同所長（現任）
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2011年６月
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有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長（現任）
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2015年１月
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株式会社鎌倉新書社外監査役
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2016年４月
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同社 社外取締役・監査等委員（現任）
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2016年６月
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アステラス製薬 監査役
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2018年６月
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アステラス製薬 取締役（監査等委員）（現任）
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2019年３月
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LINE株式会社 社外監査役（現任）
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（注)５
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数（千株）
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取締役
監査等委員
|
佐々木 宏夫
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1956年３月25日生
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1987年４月
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名古屋市立大学経済学部 専任講師
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1990年４月
|
同大学経済学部 助教授
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1993年４月
|
早稲田大学商学部 助教授
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1996年４月
|
同大学商学部 教授
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1997年７月
|
大蔵省（現財務省）財政金融研究所（現財務総合政策研究所）主任研究官 兼 大臣官房専門調査官
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1999年７月
|
早稲田大学商学部 教授
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2005年４月
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同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科 教授
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2010年９月
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同大学商学部 教授 兼 同大学大学院会計研究科長
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2013年４月
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同大学大学院会計研究科長
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2016年９月
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同大学大学院会計研究科 教授
（現任）
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2018年６月
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アステラス製薬 取締役（監査等委員）（現任）
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（注)５
|
－
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取締役
監査等委員
|
渋村 晴子
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1964年12月６日生
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1987年４月
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千代田生命保険相互会社 入社
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1987年８月
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財団法人九州大学出版会 入社
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1994年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
本間・小松法律事務所（現本間合同法律事務所）入所
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1999年４月
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本間合同法律事務所 パートナー弁護士（現任）
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2006年10月
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株式会社タムラ製作所 コンプライアンス委員会委員
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2015年６月
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ニチレキ株式会社 社外監査役（現任）
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2016年４月
|
株式会社タムラ製作所 コンプライアンス特別委員会委員
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2018年６月
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同社 社外取締役（現任）
|
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2019年６月
|
アステラス製薬 取締役（監査等委員）（現任）
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（注)６
|
－
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|
計
|
114
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（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち植松則行氏、佐々木宏夫氏、渋村晴子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株）
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髙橋 雷太
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1962年６月９日生
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1986年10月
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サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1995年８月
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中央監査法人 入所
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1997年５月
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髙橋雷太公認会計士税理士事務所設立 同代表（現任）
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1999年４月
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中央青山監査法人 代表社員
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2000年12月
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アルファグループ株式会社 社外監査役（現任）
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2001年３月
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株式会社吉田経営 代表取締役（現任）
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2011年６月
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公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事（現任）
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2018年１月
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日本公認会計士協会南九州会鹿児島県部会 部会長
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－
|
８．アステラス製薬では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の19名です。
上席執行役員 武田 睦史 財務担当
上席執行役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
上席執行役員 松井 幸郎 販売統括担当
上席執行役員 田中 信朗 営業本部長
上席執行役員 岩井 晃彦 研究本部長
上席執行役員 嶋 秀樹 製薬技術本部長
上席執行役員 上出 厚志 渉外部長
執行役員 押田 卓也 メディカルアフェアーズ本部長
執行役員 田中 茂樹 開発本部長
執行役員 迫 和博 アステラス アイルランド Co., Ltd. President
執行役員 吉光 透 コーポレート・ファイナンシャルプランニング＆アナリシス部長
執行役員 野澤 英輔 薬事部長
執行役員 澤本 泰治 研究本部研究プログラム推進部長
執行役員 神先 康裕 営業本部名古屋支店長
執行役員 山本 史郎 営業本部東京支店長
執行役員 平野 祐明 経営企画部長
執行役員 志鷹 義嗣 アステラス インスティチュート フォー リジェネレイティブ メ
ディシン President
執行役員 直井 由行 営業本部大阪支店長
執行役員 北川 峰丈 開発本部プロジェクト推進部長
(2) 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びアステラス製薬の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
アステラス製薬の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 関山護
取締役 山上圭子
取締役 河邊博史
取締役 石塚達郎
アステラス製薬の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 植松則行
取締役 佐々木宏夫
取締役 渋村晴子
なお、アステラス製薬は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏の４氏及び監査等委員である社外取締役の植松則行氏、佐々木宏夫氏、渋村晴子氏の３氏を、独立役員として届け出ています。
また、監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、2019年６月18日開催のアステラス製薬第14期定時株主総会において補欠の監査等委員である社外取締役として髙橋雷太氏が選任されています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
アステラス製薬は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はアステラス製薬からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
①アステラス製薬及びアステラス製薬の子会社（以下「アステラス製薬グループ」と総称する）の業務執行者（注１）又は過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時においてアステラス製薬グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）においてアステラス製薬グループの業務執行者であった者
②アステラス製薬グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
③アステラス製薬グループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
④アステラス製薬グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
⑤アステラス製薬グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥アステラス製薬グループから一定額を超える寄附又は助成（注５）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
⑦アステラス製薬グループが借入れを行っている主要な金融機関（注６）又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧アステラス製薬グループの主要株主（注７）又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨アステラス製薬グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩アステラス製薬グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫上記①から⑪に該当する者（重要な地位にある者（注８）に限る）の近親者等（注９）
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．アステラス製薬グループを主要な取引先とする者とは、アステラス製薬グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ）であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者。
３．アステラス製薬グループの主要な取引先とは、アステラス製薬グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、アステラス製薬グループの年間連結売上高の２％を超える者。
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額がアステラス製薬の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
８．重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
・アステラス製薬との関係
社外取締役とアステラス製薬との間には特に記載すべき関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステラス製薬の関係を含む）はありません。なお、アステラス製薬が定める社外取締役の独立性基準（前掲）に抵触しないものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査等委員である取締役の異動はありません。
執行役員の異動は以下のとおりです。
(1)役職の異動
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役名
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新職名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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執行役員
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販売総括担当
|
欧州・中東・アフリカ事業長
|
松井 幸郎
|
2018年７月１日
|
|
執行役員
|
社長付
|
営業本部営業戦略部長
|
原 忠司
|
2018年10月10日
|
(2)退任
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役員
|
社長付
|
原 忠司
|
2018年12月31日
|
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査等委員である取締役の異動はありません。
執行役員の役職の異動は以下のとおりです。
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
販売総括担当
|
欧州・中東・アフリカ事業長
|
松井 幸郎
|
2018年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社経営戦略本部
経営企画部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員経営戦略本部経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2008年６月
|
同社上席執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2009年４月
|
同社上席執行役員経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
（注)５
|
18
|
|
代表取締役
社長
|
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社開発本部泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
|
2010年６月
|
同社執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V. Global TA Head (Urology)
|
|
2010年10月
|
同社執行役員開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメントInc. Global TA Head (Urology)
|
|
2011年４月
|
同社執行役員製品戦略部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員経営戦略担当
|
|
2012年６月
|
同社上席執行役員経営戦略担当
|
|
2017年４月
|
同社上席執行役員経営戦略・販売統括担当
|
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注)５
|
27
|
|
取締役
|
|
相澤 好治
|
1946年４月７日生
|
|
|
|
1975年４月
|
慶應義塾大学医学部特別研究員（内科学）
|
|
1980年４月
|
北里大学医学部講師（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1983年10月
|
北里大学医学部助教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1994年４月
|
北里大学医学部教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
2004年７月
|
北里大学医学部医学科長
|
|
2006年７月
|
北里大学医学部長
|
|
2009年７月
|
北里大学副学長
|
|
2010年７月
|
学校法人北里研究所常任理事
|
|
2012年４月
|
北里大学名誉教授（現任）
|
|
2015年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
|
関山 護
|
1949年８月14日生
|
|
|
|
1974年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
1997年４月
|
同社重電機第一部長
|
|
1998年４月
|
同社電力プロジェクト第三部長
|
|
1999年４月
|
同社電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
|
|
2001年４月
|
同社ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
|
2002年４月
|
同社執行役員ユーティリティ・インフラ部門長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
2007年４月
2009年４月
2013年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
同社副会長
|
|
2015年４月
2017年６月
|
同社顧問（現任）
丸紅パワーシステムズ株式会社会長
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
山上 圭子
|
1961年３月22日生
|
|
|
|
1987年４月
|
横浜地方検察庁検事
|
|
2002年４月
|
法務省刑事局刑事法制企画官
|
|
2005年１月
|
法務省刑事局参事官
|
|
2005年８月
|
最高検察庁検事
|
|
2007年８月
|
東京地方検察庁公安部副部長
|
|
2008年７月
|
東京地方検察庁公判部副部長
|
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁公判部長
|
|
2010年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
東京靖和綜合法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
2017年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)５
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
|
藤澤 友一
|
1958年７月６日生
|
|
|
|
1984年７月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
1999年４月
|
同社医療関連事業部企画部長
|
|
2006年９月
|
アステラス製薬株式会社財務経理本部長付
J-SOXプロジェクトリーダー
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年４月
|
同社社長付
|
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2018年６月
|
同社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)６
|
52
|
|
取締役
監査等委員
|
|
酒井 弘子
|
1960年10月８日生
|
|
|
|
1983年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2012年４月
|
アステラス製薬株式会社信頼性保証本部薬事監査部長
|
|
2016年４月
|
同社社長付
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2018年６月
|
同社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
|
金森 仁
|
1954年８月１日生
|
|
|
|
1984年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
山形地方検察庁検事
|
|
1988年４月
|
新潟地方検察庁検事
|
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1993年６月
|
山王法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
筑波大学法科大学院客員教授
|
|
2015年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
|
2018年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
植松 則行
|
1960年６月24日生
|
|
|
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1997年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
|
1999年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）パートナー製造グループ担当・九州事業部長
|
|
2003年８月
|
株式会社電通入社
|
|
2008年７月
|
植松公認会計士事務所設立同所長（現任）
|
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長（現任）
|
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
|
2016年４月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役
|
|
2018年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
|
佐々木 宏夫
|
1956年３月25日生
|
|
|
|
1987年４月
|
名古屋市立大学経済学部専任講師
|
|
1990年４月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
|
1993年４月
|
早稲田大学商学部助教授
|
|
1996年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
1997年７月
|
大蔵省（現財務省）財政金融研究所（現財務総合政策研究所）主任研究官 兼 大臣官房専門調査官
|
|
1999年７月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
2005年４月
|
早稲田大学商学部教授 兼 同大学大学院会計研究科教授
|
|
2010年９月
|
早稲田大学商学部教授 兼 同大学大学院会計研究科長
|
|
2013年４月
|
早稲田大学大学院会計研究科長
|
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院会計研究科教授（現任）
|
|
2018年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
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97
|
（注）１．2018年６月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アステラス製薬は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
３．取締役のうち相澤好治、関山護、山上圭子は、社外取締役です。
４．取締役のうち金森仁、植松則行、佐々木宏夫は、監査等委員である社外取締役です。
５．2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アステラス製薬は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
|
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|
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株）
|
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渋村 晴子
|
1964年12月６日生
|
|
|
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1987年４月
|
千代田生命保険相互会社入社
|
|
1987年８月
|
財団法人九州大学出版社入社
|
|
1994年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
本間・小松法律事務所（現本間合同法律事務所）入所
|
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1999年４月
|
本間合同法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2006年10月
|
株式会社タムラ製作所コンプライアンス委員会（現CSR経営委員会）委員（現任）
|
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2007年４月
|
株式会社タムラ製作所CSR経営委員会委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社タムラ製作所コンプライアンス特別委員会委員（現任）
|
|
－
|
８．アステラス製薬では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の21名です。
上席執行役員 武田 睦史 財務担当
上席執行役員 松田 充功 製薬技術本部長
上席執行役員 黒田 昌利 アジア・オセアニア事業本部長
上席執行役員 田中 信朗 営業本部長
上席執行役員 岩井 晃彦 研究本部長
上席執行役員 上出 厚志 渉外部長
執行役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
執行役員 岡村 直樹 経営戦略担当
執行役員 松井 幸郎 欧州・中東・アフリカ事業長
執行役員 押田 卓也 メディカルアフェアーズ本部長
執行役員 田中 茂樹 開発本部長
執行役員 迫 和博 アステラス アイルランド Co., Ltd. President
執行役員 吉光 透 経営推進部長
執行役員 野澤 英輔 薬事部長
執行役員 澤本 泰治 研究本部研究プログラム推進部長
執行役員 神先 康裕 営業本部大阪支店長
執行役員 原 忠司 営業本部営業戦略部長
執行役員 嶋 秀樹 製薬技術本部技術企画部長
執行役員 山本 史郎 営業本部東京支店長
執行役員 平野 祐明 経営企画部長
執行役員 志鷹 義嗣 アステラス インスティチュート フォー リジェネレイティブ メ
ディシン President
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性４名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社経営戦略本部
経営企画部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員経営戦略本部経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2008年６月
|
同社上席執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2009年４月
|
同社上席執行役員経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
17
|
|
代表取締役
副社長
|
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社開発本部泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
|
2010年６月
|
同社執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V. Global TA Head (Urology)
|
|
2010年10月
|
同社執行役員開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメントInc. Global TA Head (Urology)
|
|
2011年４月
|
同社執行役員製品戦略部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員経営戦略担当
|
|
2012年６月
|
同社上席執行役員経営戦略担当
|
|
2017年４月
|
同社上席執行役員経営戦略・販売統括担当
|
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長（現任）
|
|
（注)４
|
11
|
|
取締役
|
|
岡島 悦子
|
1966年５月16日生
|
|
|
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2001年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・
インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2002年３月
|
株式会社グロービス・マネジメント・
バンク入社
|
|
2004年７月
|
株式会社グロービス執行役員
|
|
2005年７月
|
株式会社グロービス・マネジメント・
バンク代表取締役社長
|
|
2007年６月
|
株式会社プロノバ設立
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社丸井グループ社外取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
|
相澤 好治
|
1946年４月７日生
|
|
|
|
1975年４月
|
慶應義塾大学医学部特別研究員（内科学）
|
|
1980年４月
|
北里大学医学部講師（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1983年10月
|
北里大学医学部助教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1994年４月
|
北里大学医学部教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
2004年７月
|
北里大学医学部医学科長
|
|
2006年７月
|
北里大学医学部長
|
|
2009年７月
|
北里大学副学長
|
|
2010年７月
|
学校法人北里研究所常任理事
|
|
2012年４月
|
北里大学名誉教授（現任）
|
|
2015年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
関山 護
|
1949年８月14日生
|
|
|
|
1974年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
1997年４月
|
同社重電機第一部長
|
|
1998年４月
|
同社電力プロジェクト第三部長
|
|
1999年４月
|
同社電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長
|
|
2001年４月
|
同社ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長
|
|
2002年４月
|
同社執行役員ユーティリティ・インフラ部門長
|
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
2007年４月
2009年４月
2013年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
同社副会長
|
|
2015年４月
2017年６月
|
同社顧問（現任）
丸紅パワーシステムズ株式会社会長
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
山上 圭子
|
1961年３月22日生
|
|
|
|
1987年４月
|
横浜地方検察庁検事
|
|
2002年４月
|
法務省刑事局刑事法制企画官
|
|
2005年１月
|
法務省刑事局参事官
|
|
2005年８月
|
最高検察庁検事
|
|
2007年８月
|
東京地方検察庁公安部副部長
|
|
2008年７月
|
東京地方検察庁公判部副部長
|
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁公判部長
|
|
2010年４月
|
弁護士登録（東京第一弁護士会）
東京靖和綜合法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
2017年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
藤澤 友一
|
1958年７月６日生
|
|
|
|
1984年７月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
1999年４月
|
同社医療関連事業部企画部長
|
|
2006年９月
|
アステラス製薬株式会社財務経理本部長付
J-SOXプロジェクトリーダー
|
|
2007年４月
|
同社J-SOXプロジェクトリーダー
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年４月
|
同社社長付
|
|
2014年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
（注)５
|
52
|
|
常勤監査役
|
|
酒井 弘子
|
1960年10月８日生
|
|
|
|
1983年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2012年４月
|
アステラス製薬株式会社信頼性保証本部薬事監査部長
|
|
2014年４月
|
同社薬事監査部長
|
|
2016年４月
|
同社社長付
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
|
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ハピネット社外監査役（現任）
|
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
|
2016年４月
2016年６月
2016年６月
2016年６月
|
PwCアドバイザリー合同会社パートナー
株式会社岡＆カンパニー代表取締役（現任）
三菱商事株式会社社外取締役（現任）
日立金属株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
金森 仁
|
1954年８月１日生
|
|
|
|
1984年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1985年４月
|
山形地方検察庁検事
|
|
1988年４月
|
新潟地方検察庁検事
|
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
1993年６月
|
山王法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
筑波大学法科大学院客員教授
|
|
2015年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役（現任）
|
|
（注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
植松 則行
|
1960年６月24日生
|
|
|
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人入所
|
|
1997年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
|
1999年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）パートナー製造グループ担当・九州事業部長
|
|
2003年８月
|
株式会社電通入社
|
|
2008年７月
|
植松公認会計士事務所設立同所長（現任）
|
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社エヌジェーケー社外監査役（現任）
|
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
|
2016年４月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
81
|
（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち岡島悦子、相澤好治、関山護、山上圭子は、社外取締役です。
３．監査役のうち岡俊子、金森仁、植松則行は、社外監査役です。
４．2017年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2014年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2015年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．アステラス製薬では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の23名です。
上席執行役員 松田 充功 製薬技術本部長
上席執行役員 横田 智広 開発本部長
上席執行役員 内田 渡 研究本部長
上席執行役員 黒田 昌利 アジア・オセアニア事業本部長
上席執行役員 竹内 誠 渉外部長
執行役員 武田 睦史 財務担当
執行役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
執行役員 松井 幸郎 欧州・中東・アフリカ事業長
執行役員 田中 信朗 営業本部長
執行役員 押田 卓也 メディカルアフェアーズ本部長
執行役員 上出 厚志 医療政策部長
執行役員 沖村 一徳 法務部長
執行役員 岩井 晃彦 研究本部キャンディデートディスカバリー研究所長
執行役員 小澤 克巳 営業本部東京支店長
執行役員 迫 和博 アステラス アイルランド Co., Ltd. President
執行役員 吉光 透 経営推進部長
執行役員 野澤 英輔 薬事部長
執行役員 澤本 泰治 研究本部研究プログラム推進部長
執行役員 岡村 直樹 経営企画部長
執行役員 神先 康裕 営業本部大阪支店長
執行役員 原 忠司 営業本部営業戦略部長
執行役員 嶋 秀樹 製薬技術本部技術企画部長
執行役員 田中 茂樹 開発本部日本・アジア臨床開発第１部長
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
畑中 好彦
|
1957年４月20日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社経営戦略本部
経営企画部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員経営戦略本部経営企画部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2008年６月
|
同社上席執行役員 兼 アステラス US LLC President＆CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. President＆CEO
|
|
2009年４月
|
同社上席執行役員経営戦略・財務担当
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
16
|
|
代表取締役
副社長
|
|
御代川 善朗
|
1952年12月28日生
|
|
|
|
1975年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2003年１月
|
同社業務改革推進部長
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬株式会社統合推進部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員統合推進部長
|
|
2005年９月
|
同社執行役員ビジネスイノベーション部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員経営管理本部人事部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員経営管理担当
|
|
2008年６月
|
同社上席執行役員経営管理担当
|
|
2011年６月
|
同社副社長執行役員経営管理担当
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長経営管理・コンプライアンス担当（現任）
|
|
（注)４
|
22
|
|
取締役
|
|
加瀬 豊
|
1947年２月19日生
|
|
|
|
1970年５月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
|
2003年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2004年４月
|
双日株式会社代表取締役専務執行役員
|
|
2004年８月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
2013年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
安田 博延
|
1950年12月13日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
2004年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
2005年１月
|
首席国税審判官（東京国税不服審判所長）
|
|
2009年１月
|
山口地方検察庁検事正
|
|
2010年６月
|
最高検察庁検事
|
|
2010年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2012年１月
|
青陵法律事務所パートナー（現任）
|
|
2013年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社リミックスポイント社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
|
岡島 悦子
|
1966年５月16日生
|
|
|
|
1989年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2001年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・
インコーポレイテッド・ジャパン入社
|
|
2002年３月
|
株式会社グロービス・マネジメント・
バンク入社
|
|
2004年７月
|
株式会社グロービス執行役員
|
|
2005年７月
|
株式会社グロービス・マネジメント・
バンク代表取締役社長
|
|
2007年６月
|
株式会社プロノバ設立
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社丸井グループ社外取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
相澤 好治
|
1946年４月７日生
|
|
|
|
1975年４月
|
慶應義塾大学医学部特別研究員（内科学）
|
|
1980年４月
|
北里大学医学部講師（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1983年10月
|
北里大学医学部助教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
1994年４月
|
北里大学医学部教授（衛生学・公衆衛生学）
|
|
2004年７月
|
北里大学医学部医学科長
|
|
2006年７月
|
北里大学医学部長
|
|
2009年７月
|
北里大学副学長
|
|
2010年７月
|
学校法人北里研究所常任理事
|
|
2012年４月
|
北里大学名誉教授（現任）
|
|
2015年６月
|
アステラス製薬株式会社取締役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
藤澤 友一
|
1958年７月６日生
|
|
|
|
1984年７月
|
藤沢薬品工業株式会社入社
|
|
1999年４月
|
同社医療関連事業部企画部長
|
|
2006年９月
|
アステラス製薬株式会社財務経理本部長付
J-SOXプロジェクトリーダー
|
|
2007年４月
|
同社J-SOXプロジェクトリーダー
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年４月
|
同社社長付
|
|
2014年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
（注)５
|
52
|
|
常勤監査役
|
|
酒井 弘子
|
1960年10月８日生
|
|
|
|
1983年４月
|
山之内製薬株式会社入社
|
|
2012年４月
|
アステラス製薬株式会社信頼性保証本部薬事監査部長
|
|
2014年４月
|
同社薬事監査部長
|
|
2016年４月
|
同社社長付
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
（注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
|
岡 俊子
|
1964年３月７日生
|
|
|
|
1986年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
|
|
2000年７月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
|
2002年９月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）プリンシパル
|
|
2005年４月
|
アビームM&Aコンサルティング株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
アステラス製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ハピネット社外監査役（現任）
|
|
2016年３月
|
プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表執行役
|
|
2016年４月
|
PwCアドバイザリー合同会社パートナー（現任）
|
|
（注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
金森 仁
|
1954年８月１日生
|
|
|
|
1984年４月
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東京地方検察庁検事
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1985年４月
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山形地方検察庁検事
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1988年４月
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新潟地方検察庁検事
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1990年４月
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東京地方検察庁検事
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1992年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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1993年６月
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山王法律事務所パートナー（現任）
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2005年４月
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筑波大学法科大学院客員教授
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2015年６月
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アステラス製薬株式会社監査役（現任）
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（注)７
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－
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監査役
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植松 則行
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1960年６月24日生
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1985年３月
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等松・青木監査法人入所
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1997年６月
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デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
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1999年６月
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デロイトトーマツコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）パートナー製造グループ担当・九州事業部長
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2003年８月
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株式会社電通入社
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2008年７月
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植松公認会計士事務所設立同所長（現任）
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2011年６月
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有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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株式会社エヌジェーケー社外監査役（現任）
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2015年１月
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株式会社鎌倉新書社外監査役
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2016年４月
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株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員（現任）
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2016年６月
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アステラス製薬株式会社監査役（現任）
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（注)６
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－
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計
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91
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（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち加瀬豊、安田博延、岡島悦子、相澤好治は、社外取締役です。
３．監査役のうち岡俊子、金森仁、植松則行は、社外監査役です。
４．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2014年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2015年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．アステラス製薬では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の23名です。
上席執行役員 桝田 恭正 財務担当
上席執行役員 安川 健司 経営戦略担当
上席執行役員 松田 充功 技術本部長
上席執行役員 横田 智広 開発本部長
上席執行役員 内田 渡 研究本部長
上席執行役員 竹内 誠 渉外部長
執行役員 黒田 昌利 アジア・オセアニア事業本部長
執行役員 松井 幸郎 欧州・中東・アフリカ事業長
執行役員 田中 信朗 営業本部長
執行役員 押田 卓也 メディカルアフェアーズ本部長
執行役員 上出 厚志 医療政策部長
執行役員 林 淸隆 営業本部営業推進部長
執行役員 沖村 一徳 法務部長
執行役員 岩井 晃彦 研究本部リサーチポートフォリオ＆サイエンス部長
執行役員 武田 睦史 経営推進部長
執行役員 小澤 克巳 営業本部東京支店長
執行役員 迫 和博 アステラス アイルランド Co., Ltd. President
執行役員 吉光 透 製品戦略部長
執行役員 野澤 英輔 薬事部長
執行役員 櫻井 文昭 人事部長
執行役員 澤本 泰治 開発本部臨床薬理部長
執行役員 岡村 直樹 経営企画部長
執行役員 神先 泰裕 営業本部大阪支店長
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役及び監査役の異動はありません。
執行役員の役職の異動は以下のとおりです。
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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執行役員 営業本部営業戦略部長
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執行役員 営業本部千葉支店長
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田中 信朗
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2015年10月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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