塩野義製薬(4507)の株価チャート 塩野義製薬(4507)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
(注) １．取締役 安藤圭一、取締役 尾崎裕、取締役 髙槻史および取締役 藤原崇起は、社外取締役であります。
２．監査役 藤沼亜起、監査役 奥原主一および監査役 後藤順子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役 岡本旦および監査役 藤沼亜起の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役 岸田哲行および監査役 奥原主一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 後藤順子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、塩野義製薬定款の定めにより、退任した監査役の任期満了となる2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
「独立社外役員の要件および独立性判断基準」
≪要件≫
① 経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる
② 社外役員としての役割を認識し、時機を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる
③ 塩野義製薬経営陣のみならず、ステークホルダーの皆さまに真摯に向き合う人格を有する
④ 一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない
≪独立性判断基準≫
① SHIONOGIグループの主要株主(総議決権の10％以上の株式を保有する株主もしくは上位５位内の株主)、もしくは、当該主要株主が法人・機関等である場合には当該法人・機関等の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
② SHIONOGIグループが主要株主(総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位５位内の会社)である会社の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
③ SHIONOGIグループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「SHIONOGIグループの主要な取引先」とは次のいずれかをいう
ａ．SHIONOGIグループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、SHIONOGIグループからの当該取引先への支払額が、SHIONOGIグループの連結売上高の２％以上となる取引先
ｂ．SHIONOGIグループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、SHIONOGIグループによる当該取引先からの受取額が、SHIONOGIグループの連結売上高の２％以上となる取引先
④ SHIONOGIグループを主要な取引先とする取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「SHIONOGIグループを主要な取引先とする取引先」とは次のいずれかをいう(⑤が適用される場合は除く)
ａ．当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先からのSHIONOGIグループへの支払額が、当該取引先の連結売上高の２％以上となる取引先
ｂ．当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先によるSHIONOGIグループからの受取額が、当該取引先の連結売上高の２％以上となる取引先
⑤ 本人がコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家である場合、本人もしくは本人の所属する法人・機関等が、SHIONOGIグループから本人の取締役・監査役報酬以外に以下の報酬を受け取っていないこと
ａ．(個人の場合)年間1,000万円以上の報酬
ｂ．(法人・機関等の場合)本人の所属する法人・機関等の直近事業年度を含む直近過去３年の事業年度の平均において、当該法人・機関等の連結売上高の２％もしくは年間1,000万円のいずれか高い方の額以上の報酬
⑥ SHIONOGIグループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑦ SHIONOGIグループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑧ SHIONOGIグループの社外監査役の在任期間が12年(３期)を超えていないこと
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてSHIONOGIグループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から監査役監査、会計監査、内部監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
(注) １．取締役安藤圭一、取締役尾崎裕、取締役髙槻史および取締役藤原崇起は、社外取締役であります。
２．監査役藤沼亜起、監査役奥原主一および監査役後藤順子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦および監査役藤沼亜起の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄および監査役奥原主一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役後藤順子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、塩野義製薬定款の定めにより、退任する監査役藤原崇起の任期満了となる2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
「独立社外役員の要件および独立性判断基準」
≪要件≫
① 経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる
② 社外役員としての役割を認識し、時機を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる
③ 塩野義製薬経営陣のみならず、ステークホルダーの皆さまに真摯に向き合う人格を有する
④ 一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない
≪独立性判断基準≫
① SHIONOGIグループの主要株主(総議決権の10％以上の株式を保有する株主もしくは上位５位内の株主)、もしくは、当該主要株主が法人・機関等である場合には当該法人・機関等の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
② SHIONOGIグループが主要株主(総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位５位内の会社)である会社の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
③ SHIONOGIグループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「SHIONOGIグループの主要な取引先」とは次のいずれかをいう
ａ．SHIONOGIグループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、SHIONOGIグループからの当該取引先への支払額が、SHIONOGIグループの連結売上高の２％以上となる取引先
ｂ．SHIONOGIグループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、SHIONOGIグループによる当該取引先からの受取額が、SHIONOGIグループの連結売上高の２％以上となる取引先
④ SHIONOGIグループを主要な取引先とする取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「SHIONOGIグループを主要な取引先とする取引先」とは次のいずれかをいう(⑤が適用される場合は除く)
ａ．当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先からのSHIONOGIグループへの支払額が、当該取引先の連結売上高の２％以上となる取引先
ｂ．当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先によるSHIONOGIグループからの受取額が、当該取引先の連結売上高の２％以上となる取引先
⑤ 本人がコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家である場合、本人もしくは本人の所属する法人・機関等が、SHIONOGIグループから本人の取締役・監査役報酬以外に以下の報酬を受け取っていないこと
ａ．(個人の場合)年間1,000万円以上の報酬
ｂ．(法人・機関等の場合)本人の所属する法人・機関等の直近事業年度を含む直近過去３年の事業年度の平均において、当該法人・機関等の連結売上高の２％もしくは年間1,000万円のいずれか高い方の額以上の報酬
⑥ SHIONOGIグループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑦ SHIONOGIグループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑧ SHIONOGIグループの社外監査役の在任期間が12年(３期)を超えていないこと
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてSHIONOGIグループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から監査役監査、会計監査、内部監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
手代木 功 |
1959年12月12日生 |
1982年４月 塩野義製薬入社 1999年１月 塩野義製薬秘書室長 兼 経営企画部長 2002年６月 塩野義製薬取締役 2002年10月 塩野義製薬経営企画部長 2004年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2006年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2007年４月 塩野義製薬専務執行役員 2008年４月 塩野義製薬代表取締役社長（現） 2021年６月 株式会社三井住友銀行社外取締役（現） 2022年３月 ＡＧＣ株式会社社外取締役（現） |
注３ |
57 |
|
取締役 副社長 |
澤田 拓子 |
1955年３月11日生 |
1977年４月 塩野義製薬入社 2002年４月 塩野義製薬医薬開発部長 2007年４月 塩野義製薬執行役員 兼 医薬開発本部長 2010年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬開発本部長 2011年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 2013年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長 2015年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年６月 塩野義製薬取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年10月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2016年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2017年４月 塩野義製薬上席執行役員 兼 経営戦略本部長 2018年４月 塩野義製薬取締役副社長 2020年４月 塩野義製薬取締役副社長 兼 ヘルスケア戦略本部長（現） |
注３ |
40 |
|
取締役 |
安藤 圭一 |
1951年11月５日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2003年４月 同行執行役員 2006年４月 同行常務執行役員 2009年４月 同行取締役 兼 専務執行役員 2010年４月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2016年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2016年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2017年６月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現） 2019年６月 株式会社ダイヘン社外取締役(現) |
注３ |
- |
|
取締役 |
尾崎 裕 |
1950年３月11日生 |
1972年５月 大阪瓦斯株式会社入社 2000年６月 同社理事 原料部長 2002年６月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向 2005年６月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長 2007年６月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長 2008年４月 同社代表取締役社長 2008年６月 大阪ガスケミカル株式会社取締役 2009年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2009年６月 株式会社オージス総研取締役 2011年６月 朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）社外取締役 2015年４月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 2019年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2021年１月 大阪瓦斯株式会社取締役相談役 2021年６月 同社相談役（現） 2021年６月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙槻 史 |
1975年６月24日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2004年２月 同事務所 北京代表処 2006年４月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年１月 大江橋法律事務所パートナー（現） 2020年６月 塩野義製薬社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡本 旦 |
1955年４月３日生 |
1978年４月 塩野義製薬入社 2006年４月 塩野義製薬経営支援センター長 2007年４月 塩野義製薬総務人事部長 2008年４月 塩野義製薬人事部長 2011年４月 塩野義製薬内部統制部長 2015年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
加藤 育雄 |
1954年５月18日生 |
1988年10月 塩野義製薬入社 2007年４月 塩野義製薬新薬研究所長 2010年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 2010年９月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役社長 2013年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役会長 2014年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
藤原 崇起 |
1952年２月23日生 |
1975年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役社長 2011年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年４月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役（現） 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役（現） 2018年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注６ |
- |
|
監査役 |
藤沼 亜起 |
1944年11月21日生 |
1969年４月 堀江・森田共同監査事務所入所 1970年６月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1986年５月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）社 員 兼 代表社員 1993年７月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社 員 (2007年6月同監査法人退職) 2000年５月 国際会計士連盟（IFAC）会長 2004年７月 日本公認会計士協会会長 2005年２月 IFRS財団Trustees（評議員会）評議員 兼 同副議長 2007年７月 日本公認会計士協会相談役（現） 2007年８月 株式会社東京証券取引所グループ（現 株式会社日本取引所 グループ）社外取締役 2007年10月 東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法 人）理事 2008年４月 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）特任教 授 2008年６月 住友商事株式会社社外監査役 2008年６月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2008年６月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2008年６月 野村證券株式会社社外取締役 2008年７月 住友生命保険相互会社社外取締役 2010年４月 関西大学客員教授（現） 2010年５月 セブン＆アイホールディングス株式会社社外監査役 2015年４月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アド バイザリー・ボードメンバー（現） 2017年７月 学校法人千葉学園監事（現） 2018年６月 日本公認不正検査士協会理事長（現） 2019年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
奥原 主一 |
1968年４月23日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 1998年１月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2008年６月 同社取締役投資部長 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長（現） 2020年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注５ |
- |
|
計 |
106 |
||||
（注）１．取締役安藤圭一、取締役尾崎裕及び取締役高槻史は、社外取締役であります。
２．監査役藤原崇起、監査役藤沼亜起及び監査役奥原主一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役奥原主一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役藤原崇起の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
|
安藤 圭一 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、議長として議案の適時性・的確性も考慮しつつ、重要な経営資源である資産の活用、人材育成の観点から質問・意見を多く出し、予算の立案・管理や投資を含めた資本政策などについて、的確なアドバイスを行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
尾崎 裕 |
企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を活かし、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、塩野義製薬のビジネスやマーケティングに関する助言や提携に関する問題提起など、明確な指摘や支援の発言を多く行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
髙槻 史 |
国際企業法務に携われてきた弁護士の立場及び中国のライフサイエンス・ヘルスケア産業に係る法務対応の経験を活かし、グローバルな観点から社会規範、法令等の遵守を優先して公正に経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、国際企業法務の観点から、特に中国でのビジネス遂行に関して問題点の指摘や検討すべき課題についての的確な発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
同氏がパートナーである弁護士法人大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、塩野義製薬は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は大江橋法律事務所の受取報酬の２％未満であり、同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と塩野義製薬との間で顧問契約等の経常的な契約関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤原 崇起 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、主にコンプライアンスや人事労務について的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤沼 亜起 |
財務・会計の高度な専門性を有し、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、主に財務・会計やESGの視点から的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
奥原 主一 |
財務・会計の高度な専門性や変化の激しいビジネス環境に応じた監査を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、主に財務・会計、DXの視点から的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」
≪要件≫
① 経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる
② 社外役員としての役割を認識し、時機を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる
③ 塩野義製薬経営陣のみならず、ステークホルダーの皆さまに真摯に向き合う人格を有する
④ 一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない
≪独立性判断基準≫
① 塩野義製薬グループの主要株主（総議決権の10％以上の株式を保有する株主もしくは上位10位内の株主）、もしくは、当該主要株主が法人・機関等である場合には当該法人・機関等の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
② 塩野義製薬グループが主要株主（総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位10位内の会社）である会社の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
③ 塩野義製薬グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「塩野義製薬グループの主要な取引先」とは次のいずれかをいう
a.塩野義製薬グループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、塩野義製薬グループからの当該取引先への支払額が、塩野義製薬グループの連結売上高の2％以上となる取引先
b.塩野義製薬グループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、塩野義製薬グループによる当該取引先からの受取額が、塩野義製薬グループの連結売上高の2％以上となる取引先
④ 塩野義製薬グループを主要な取引先とする取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「塩野義製薬グループを主要な取引先とする取引先」とは次のいずれかをいう（⑤が適用される場合は除く）
a.当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先からの塩野義製薬グループへの支払額が、当該取引先の連結売上高の2％以上となる取引先
b.当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先による塩野義製薬グループからの受取額が、当該取引先の連結売上高の2％以上となる取引先
⑤ 本人がコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家である場合、本人もしくは本人の所属する法人・機関等が、塩野義製薬グループから本人の取締役・監査役報酬以外に以下の報酬を受け取っていないこと
a.（個人の場合）年間1,000万円以上の報酬
b.（法人・機関等の場合）本人の所属する法人・機関等の直近事業年度を含む直近過去３年の事業年度の平均において、当該法人・機関等の連結売上高の2％もしくは年間1,000万円のいずれか高い方の額以上の報酬
⑥ 塩野義製薬グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑦ 塩野義製薬グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑧ 塩野義製薬グループの社外監査役の在任期間が12年（３期）を超えていないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて塩野義製薬グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から監査役監査、会計監査、内部監査及びコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
手代木 功 |
1959年12月12日生 |
1982年４月 塩野義製薬入社 1999年１月 塩野義製薬秘書室長 兼 経営企画部長 2002年６月 塩野義製薬取締役 2002年10月 塩野義製薬経営企画部長 2004年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2006年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2007年４月 塩野義製薬専務執行役員 2008年４月 塩野義製薬代表取締役社長（現） 2021年６月 株式会社三井住友銀行社外取締役（予定） |
注３ |
47 |
|
取締役 副社長 |
澤田 拓子 |
1955年３月11日生 |
1977年４月 塩野義製薬入社 2002年４月 塩野義製薬医薬開発部長 2007年４月 塩野義製薬執行役員 兼 医薬開発本部長 2010年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬開発本部長 2011年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 2013年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長 2015年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年６月 塩野義製薬取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年10月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2016年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2017年４月 塩野義製薬上席執行役員 兼 経営戦略本部長 2018年４月 塩野義製薬取締役副社長 2020年４月 塩野義製薬取締役副社長 兼 ヘルスケア戦略本部長（現） |
注３ |
37 |
|
取締役 |
安藤 圭一 |
1951年11月５日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2003年４月 同行執行役員 2006年４月 同行常務執行役員 2009年４月 同行取締役 兼 専務執行役員 2010年４月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2016年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2016年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2017年６月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現） 2019年６月 株式会社ダイヘン社外取締役(現) |
注３ |
- |
|
取締役 |
尾崎 裕 |
1950年３月11日生 |
1972年５月 大阪瓦斯株式会社入社 2000年６月 同社理事 原料部長 2002年６月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向 2005年６月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長 2007年６月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長 2008年４月 同社代表取締役社長 2008年６月 大阪ガスケミカル株式会社取締役 2009年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2009年６月 株式会社オージス総研取締役 2011年６月 朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）社外取締役 2015年４月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 2019年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2021年１月 大阪瓦斯株式会社取締役相談役（現） 2021年６月 同社相談役（予定） 2021年６月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役（予定） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙槻 史 |
1975年６月24日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2004年２月 同事務所 北京代表処 2006年４月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年１月 大江橋法律事務所パートナー（現） 2020年６月 塩野義製薬社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡本 旦 |
1955年４月３日生 |
1978年４月 塩野義製薬入社 2006年４月 塩野義製薬経営支援センター長 2007年４月 塩野義製薬総務人事部長 2008年４月 塩野義製薬人事部長 2011年４月 塩野義製薬内部統制部長 2015年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
加藤 育雄 |
1954年５月18日生 |
1988年10月 塩野義製薬入社 2007年４月 塩野義製薬新薬研究所長 2010年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 2011年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役社長 2013年４月 塩野義製薬創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役会長 2014年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
藤原 崇起 |
1952年２月23日生 |
1975年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役社長 2011年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年４月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役（現） 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役（現） 2018年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注６ |
- |
|
監査役 |
藤沼 亜起 |
1944年11月21日生 |
1969年４月 堀江・森田共同監査事務所入所 1970年６月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1986年５月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）社 員 兼 代表社員 1993年７月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社 員 (2007年6月同監査法人退職) 2000年５月 国際会計士連盟（IFAC）会長 2004年７月 日本公認会計士協会会長 2005年２月 IFRS財団Trustees（評議員会）評議員 兼 同副議長 2007年７月 日本公認会計士協会相談役（現） 2007年８月 株式会社東京証券取引所グループ（現 株式会社日本取引所 グループ）社外取締役 2007年10月 東京証券取引所自主規制法人理事 2008年４月 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）特任教 授 2008年６月 住友商事株式会社社外監査役 2008年６月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2008年６月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2008年６月 野村證券株式会社社外取締役 2008年７月 住友生命保険相互会社社外取締役 2010年４月 関西大学客員教授（現） 2010年５月 セブン＆アイホールディングス株式会社社外監査役 2015年４月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アド バイザリー・ボードメンバー（現） 2017年７月 千葉学園監事（現） 2018年６月 日本公認不正検査士協会理事長（現） 2019年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
奥原 主一 |
1968年４月23日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1998年１月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2008年６月 同社取締役投資部長 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長（現） 2020年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注５ |
- |
|
計 |
93 |
||||
（注）１．取締役安藤圭一、取締役尾崎裕及び取締役高槻史は、社外取締役であります。
２．監査役藤原崇起、監査役藤沼亜起及び監査役奥原主一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役奥原主一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役藤原崇起の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
|
安藤 圭一 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、議長を務めるとともに、重要な経営資源である資産の活用、人材育成の観点から質問・意見を多く出し、予算の立案・管理や投資を含めた資本政策などについて、的確なアドバイスを行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
尾崎 裕 |
企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を活かし、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、塩野義製薬のビジネスやマーケティングに関する助言や提携に関する問題提起など、明確な指摘や支援の発言を多く行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
髙槻 史 |
国際企業法務に携われてきた弁護士の立場で、グローバルな観点から社会規範、法令等の遵守を優先して公正に経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、取締役の職務の執行状況について、社会規範、法令等の遵守を優先して幅広い見地から発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
同氏がパートナーである大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、塩野義製薬は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は弁護士法人大江橋法律事務所の受取報酬の２％未満であり、同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と塩野義製薬との間で顧問契約等の経常的な契約関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤原 崇起 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤沼 亜起 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
奥原 主一 |
財務・会計の高度な専門性や変化の激しいビジネス環境に応じた監査を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」
≪要件≫
① 経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる
② 社外役員としての役割を認識し、時機を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる
③ 塩野義製薬経営陣のみならず、ステークホルダーの皆さまに真摯に向き合う人格を有する
④ 一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない
≪独立性判断基準≫
① 塩野義製薬グループの主要株主（総議決権の10％以上の株式を保有する株主もしくは上位10位内の株主）、もしくは、当該主要株主が法人・機関等である場合には当該法人・機関等の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
② 塩野義製薬グループが主要株主（総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位10位内の会社）である会社の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
③ 塩野義製薬グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
なお、「塩野義製薬グループの主要な取引先」とは次のいずれかをいう
a.塩野義製薬グループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、塩野義製薬グループからの当該取引先への支払額が、塩野義製薬グループの連結売上高の2％以上となる取引先
b.塩野義製薬グループの直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、塩野義製薬グループによる当該取引先からの受取額が、塩野義製薬グループの連結売上高の2％以上となる取引先
④ 塩野義製薬グループを主要な取引先とする取引先の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
なお、「塩野義製薬グループを主要な取引先とする取引先」とは次のいずれかをいう（⑤が適用される場合は除く）
a.当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先からの塩野義製薬グループへの支払額が、当該取引先の連結売上高の2％以上となる取引先
b.当該取引先の直近事業年度を含む過去３年の事業年度の平均において、当該取引先による塩野義製薬グループからの受取額が、当該取引先の連結売上高の2％以上となる取引先
⑤ 本人がコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家である場合、本人もしくは本人の所属する法人・機関等が、塩野義製薬グループから本人の取締役・監査役報酬以外に以下の報酬を受け取っていないこと
a.（個人の場合）年間1,000万円以上の報酬
b.（法人・機関等の場合）本人の所属する法人・機関等の直近事業年度を含む直近過去３年の事業年度の平均において、当該法人・機関等の連結売上高の2％もしくは年間1,000万円のいずれか高い方の額以上の報酬
⑥ 塩野義製薬グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑦ 塩野義製薬グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑧ 塩野義製薬グループの社外監査役の在任期間が12年（３期）を超えていないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて塩野義製薬グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から監査役監査、会計監査、内部監査及びコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
手代木 功 |
1959年12月12日生 |
1982年４月 塩野義製薬入社 1999年１月 塩野義製薬秘書室長 兼 経営企画部長 2002年６月 塩野義製薬取締役 2002年10月 塩野義製薬経営企画部長 2004年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2006年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2007年４月 塩野義製薬専務執行役員 2008年４月 塩野義製薬代表取締役社長（現） |
注３ |
36 |
|
取締役 副社長 |
澤田 拓子 |
1955年３月11日生 |
1977年４月 塩野義製薬入社 2002年４月 塩野義製薬医薬開発部長 2007年４月 塩野義製薬執行役員 兼 医薬開発本部長 2010年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬開発本部長 2011年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 2013年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長 2015年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年６月 塩野義製薬取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年10月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2016年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2017年４月 塩野義製薬上席執行役員 兼 経営戦略本部長 2018年４月 塩野義製薬取締役副社長 2020年４月 塩野義製薬取締役副社長 兼 ヘルスケア戦略本部長（現） |
注３ |
33 |
|
取締役 |
安藤 圭一 |
1951年11月５日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2003年４月 同行執行役員 2006年４月 同行常務執行役員 2009年４月 同行取締役 兼 専務執行役員 2010年４月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2016年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2016年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 2017年６月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現） 2019年６月 株式会社ダイヘン社外取締役(現) |
注３ |
- |
|
取締役 |
尾崎 裕 |
1950年3月11日生 |
1972年５月 大阪瓦斯株式会社入社 2000年６月 同社理事 原料部長 2002年６月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向 2005年６月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長 2007年６月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長 2008年４月 同社代表取締役社長 2008年６月 大阪ガスケミカル株式会社取締役（現） 2009年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2009年６月 株式会社オージス総研取締役（現） 2011年６月 朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）社外取締役（現） 2015年４月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長（現） 2019年６月 塩野義製薬社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高槻 史 |
1975年６月24日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2004年２月 同事務所 北京代表処 2006年４月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年１月 大江橋法律事務所パートナー（現） 2020年６月 塩野義製薬社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡本 旦 |
1955年４月３日生 |
1978年４月 塩野義製薬入社 2006年４月 塩野義製薬経営支援センター長 2007年４月 塩野義製薬総務人事部長 2008年４月 塩野義製薬人事部長 2011年４月 塩野義製薬内部統制部長 2015年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
加藤 育雄 |
1954年５月18日生 |
1988年10月 塩野義製薬入社 2007年４月 塩野義製薬新薬研究所長 2010年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 2011年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役社長 2013年４月 塩野義製薬創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役会長 2014年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
藤原 崇起 |
1952年２月23日生 |
1975年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役社長 2011年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年４月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役（現） 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役（現） 2018年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注６ |
- |
|
監査役 |
藤沼 亜起 |
1944年11月21日生 |
1969年４月 堀江・森田共同監査事務所入所 1970年６月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1986年５月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）社 員 兼 代表社員 1993年７月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社 員 (2007年6月同監査法人退職) 2000年５月 国際会計士連盟（IFAC）会長 2004年７月 日本公認会計士協会会長 2005年２月 IFRS財団Trustees（評議員会）評議員 兼 同副議長 2007年７月 日本公認会計士協会相談役（現） 2007年８月 株式会社東京証券取引所グループ（現 株式会社日本取引所 グループ）社外取締役 2007年10月 束京証券取引所自主規制法人理事 2008年４月 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）特任教 授 2008年６月 住友商事株式会社社外監査役 2008年６月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2008年６月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2008年６月 野村證券株式会社社外取締役 2008年７月 住友生命保険相互会社社外取締役 2010年４月 関西大学客員教授（現） 2010年５月 セブン＆アイホールディングス株式会社社外監査役 2015年４月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アド バイザリー・ボードメンバー（現） 2017年７月 千葉学園監事（現） 2019年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
奥原 主一 |
1968年４月23日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 1998年１月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2008年６月 同社取締役投資部長 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長（現） 2020年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注５ |
- |
|
計 |
77 |
||||
（注）１．取締役取締役安藤圭一、取締役尾崎裕及び取締役高槻史は、社外取締役であります。
２．監査役藤原崇起、監査役藤沼亜起及び監査役奥原主一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役奥原主一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役藤原崇起の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、塩野義製薬定款の定めにより、退任した監査役の任期満了となる2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
|
安藤 圭一 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
尾崎 裕 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。 同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
高槻 史 |
国際企業法務に携われてきた弁護士の立場で、グローバルな観点から社会規範、法令等の順守を優先して公正に経営判断を行っていただけると判断しておりますことから、社外取締役として選任しております。
同氏がパートナーである大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、塩野義製薬は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は弁護士法人大江橋法律事務所の受取報酬の１%未満であり、同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と塩野義製薬との間で、顧問契約等の経常的な契約関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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藤原 崇起 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。 また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤沼 亜起 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。 また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
奥原 主一 |
公認会計士の資格を有し、財務・会計の高度な専門性を有しております。また、昨今同業または異業種との提携が重要視されている社会環境の中において、日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役としての経験などから変化の激しいビジネス環境に応じた監査を行っていただけると判断しております。このことから、社外監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断および職務執行の妥当性について、塩野義製薬の監査に反映させていただけると期待し、社外監査役として選任しております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」
≪要件≫
①経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる。
②社外役員としての役割をわきまえ、時期を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる。
③塩野義製薬経営陣のみならずステークホルダーの皆さまに真摯に受け止められる人格を有する。
④一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない。
≪独立性判断基準≫
①塩野義製薬グループの大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者もしくは上位10名）、もしくは塩野義製薬グループが大株主（総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位10名の会社）の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
②塩野義製薬グループの主要な取引先（取引における支払額または受取額が相互の連結売上高の１％以上）の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
③塩野義製薬グループから取締役・監査役報酬以外に、本人が、年間1,000万円以上かつ本人が所属する法人・機関等の売上高の１％以上の報酬を受け取っていないこと
④塩野義製薬グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑤塩野義製薬グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑥塩野義製薬グループの社外監査役の在任期間が12年（３期）を超えていないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて塩野義製薬グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
塩野 元三 |
1946年11月17日生 |
1972年１月 塩野義製薬入社 1984年６月 塩野義製薬取締役 1987年４月 塩野義製薬経理部長 1987年６月 塩野義製薬常務取締役 1990年６月 塩野義製薬専務取締役 1996年３月 塩野義製薬動植工薬品事業部長 1999年８月 塩野義製薬代表取締役社長 1999年８月 塩野義製薬コーポレート企画本部長 2008年４月 塩野義製薬代表取締役会長（現） |
注３ |
993 |
|
代表取締役 社長 |
手代木 功 |
1959年12月12日生 |
1982年４月 塩野義製薬入社 1999年１月 塩野義製薬秘書室長 兼 経営企画部長 2002年６月 塩野義製薬取締役 2002年10月 塩野義製薬経営企画部長 2004年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2006年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2007年４月 塩野義製薬専務執行役員 2008年４月 塩野義製薬代表取締役社長（現） |
注３ |
25 |
|
取締役 副社長 |
澤田 拓子 |
1955年３月11日生 |
1977年４月 塩野義製薬入社 2002年４月 塩野義製薬医薬開発部長 2007年４月 塩野義製薬執行役員 兼 医薬開発本部長 2010年４月 塩野義製薬常務執行役員 兼 医薬開発本部長 2011年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 2013年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長 2015年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年６月 塩野義製薬取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年10月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2016年４月 塩野義製薬専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2017年４月 塩野義製薬上席執行役員 兼 経営戦略本部長 2018年４月 塩野義製薬取締役副社長（現） |
注３ |
28 |
|
取締役 |
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 大江橋法律事務所入所 1992年７月 クリアリー ゴットリーブ スティーン＆ハミルトン法律事務所 （Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP）ブラッセル・オフィス勤務 1993年１月 デ ブラウ ブラックストーン ウエストブロウク公証人・弁護士事務所 （De Brauw Blackstone Westbroek）ロッテルダム・オフィス勤務 1994年４月 大江橋法律事務所パートナー（現） 2002年８月 弁護士法人大江橋法律事務所社員（現） 2004年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院)実務家教員（専任教員) 2005年４月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師 2009年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2010年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院）非常勤講師（現） 2014年８月 株式会社ニイタカ社外監査役 2015年６月 倉敷紡績株式会社社外監査役 2015年８月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）(現) 2016年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役（監査等委員）(現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
安藤 圭一 |
1951年11月５日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2003年４月 同行執行役員 2006年４月 同行常務執行役員 2009年４月 同行取締役 兼 専務執行役員 2010年４月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2016年６月 塩野義製薬社外取締役（現） 2016年６月 銀泉株式会社代表取締役社長（現） 2017年６月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
尾崎 裕 |
1950年3月11日生 |
1972年5月 大阪瓦斯株式会社入社 2000年6月 同社理事 原料部長 2002年6月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向 2005年6月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長 2007年6月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長 2008年4月 同社代表取締役社長 2008年6月 大阪ガスケミカル株式会社取締役（現） 2009年6月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2009年6月 株式会社オージス総研取締役（現） 2011年6月 朝日放送株式会社（現 朝日放送グループホールディングス株式会社）社外取締役（現） 2015年4月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長（現） 2019年6月 塩野義製薬社外取締役（現） |
注３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡本 旦 |
1955年４月３日生 |
1978年４月 塩野義製薬入社 2006年４月 塩野義製薬経営支援センター長 2007年４月 塩野義製薬総務人事部長 2008年４月 塩野義製薬人事部長 2011年４月 塩野義製薬内部統制部長 2015年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
加藤 育雄 |
1954年５月18日生 |
1988年10月 塩野義製薬入社 2007年４月 塩野義製薬新薬研究所長 2010年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 2011年４月 塩野義製薬創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長 2013年４月 塩野義製薬創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2014年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年６月 塩野義製薬常勤監査役（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
横山 進一 |
1942年９月10日生 |
1966年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年７月 住友生命保険相互会社代表取締役社長 2003年６月 日本電気株式会社社外監査役 2007年７月 住友生命保険相互会社代表取締役会長 2008年６月 塩野義製薬社外監査役（現） 2010年６月 住友化学株式会社社外監査役 2014年４月 住友生命保険相互会社取締役顧問 2014年６月 レンゴー株式会社社外監査役 2018年７月 住友生命保険相互会社特別名誉顧問（現） |
注５ |
- |
|
監査役 |
藤原 崇起 |
1952年２月23日生 |
1975年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役社長 2011年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年４月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役（現） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役（現） 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役（現） 2018年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
藤沼 亜起 |
1944年11月21日生 |
1969年４月 堀江・森田共同監査事務所入所 1970年６月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1986年５月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）社員 兼 代表社員 1993年７月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 (2007年6月同監査法人退職) 2000年５月 国際会計士連盟（IFAC）会長 2004年７月 日本公認会計士協会会長 2005年２月 IFRS財団Trustees（評議員会）評議員 兼 同副議長 2007年７月 日本公認会計士協会相談役（現） 2007年８月 株式会社東京証券取引所グループ（現 株式会社日本取引所グループ）社外取締役 2007年10月 束京証券取引所自主規制法人理事 2008年４月 中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）特任教授 2008年６月 住友商事株式会社社外監査役 2008年６月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2008年６月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2008年６月 野村證券株式会社社外取締役 2008年７月 住友生命保険相互会社社外取締役 2010年４月 関西大学客員教授（現） 2010年５月 セブン＆アイホールディングス株式会社社外監査役 2015年４月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アドバイザリー・ボードメンバー（現） 2017年７月 千葉学園監事（現） 2019年６月 塩野義製薬社外監査役（現） |
注４ |
1 |
|
計 |
1,055 |
||||
（注）１．取締役茂木鉄平、取締役安藤圭一及び取締役尾崎裕は、社外取締役であります。
２．監査役横山進一、監査役藤原崇起及び監査役藤沼亜起は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役藤沼亜起の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役藤原崇起の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、塩野義製薬定款の定めにより、退任した監査役の任期満了となる2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
|
茂木 鉄平 |
取締役会においては、塩野義製薬の果たすべき企業責任を認識し、取締役の職務執行状況について、社会規範、法令等の遵守を優先して幅広い見地から発言を行っております。
同氏が社員である弁護士法人大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、塩野義製薬は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は弁護士法人大江橋法律事務所の受取報酬の1%未満であり、弁護士法人大江橋法律事務所および同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と塩野義製薬との間で、顧問契約等の経常的な契約関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
安藤 圭一 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務執行状況について、経営の客観性や中立性を重視して幅広い見地から発言を行っております。
同氏が代表取締役社長を務める銀泉株式会社との間で、損害保険代理店業務に関連して塩野義製薬より保険料の支払いがありますが、取引金額は同社の売上高の１％未満であり、僅少であります。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
尾崎 裕 |
関西を地盤とする企業の経営者として企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を有しており、大阪商工会議所の会頭としてライフサイエンス産業の振興に注力されていることから社外取締役として選任しております。 同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
横山 進一 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。 また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤原 崇起 |
取締役会においては、豊富な経験や実績に基づき取締役の職務の執行状況について幅広い見地から発言を行っております。 また、監査役会においては、随時監査に関する重要事項について協議し、提言を行っております
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
|
藤沼 亜起 |
財務・会計の高度な専門性を有し、これまでの公認会計士としての豊富な実務経験を踏まえ、財務・会計の視点でより質の高い塩野義製薬の監査を行っていただけると判断しておりますことから、社外監査役として選任しております。
同氏と塩野義製薬の間には特別の利害関係はありません。
塩野義製薬は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」
≪要件≫
①経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる。
②社外役員としての役割をわきまえ、時期を失することなく塩野義製薬経営陣に忌憚のない意見・提言ができる。
③塩野義製薬経営陣のみならずステークホルダーの皆さまに真摯に受け止められる人格を有する。
④一般株主と利益相反のおそれがなく、塩野義製薬と社外役員個人との間に利害関係がない。
≪独立性判断基準≫
①塩野義製薬グループの大株主（総議決権の10％以上の株式を保有する者もしくは上位10名）、もしくは塩野義製薬グループが大株主（総議決権の10％以上を保有する会社もしくは上位10名の会社）の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
②塩野義製薬グループの主要な取引先（取引における支払額または受取額が相互の連結売上高の１％以上）の取締役・監査役・執行役員または社員でないこと
③塩野義製薬グループから取締役・監査役報酬以外に、本人が、年間1,000万円以上かつ本人が所属する法人・機関等の売上高の１％以上の報酬を受け取っていないこと
④塩野義製薬グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑤塩野義製薬グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑥塩野義製薬グループの社外監査役の在任期間が12年（３期）を超えていないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて塩野義製薬グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
塩野 元三 |
1946年11月17日生 |
1972年１月 入社 1984年３月 営業計画部長 1984年６月 取締役 1987年４月 経理部長 1987年６月 常務取締役 1990年６月 専務取締役 1996年３月 動植工薬品事業部長 1999年８月 取締役社長 1999年８月 コーポレート企画本部長 2008年４月 取締役会長（現） |
注３ |
266 |
|
代表取締役 社長 |
|
手代木 功 |
1959年12月12日生 |
1982年４月 入社 1999年１月 経営企画部長 兼 秘書室長 2002年６月 取締役 2002年10月 経営企画部長 2004年４月 常務執行役員 医薬研究開発本部長 2006年４月 専務執行役員 医薬研究開発本部長 2007年４月 専務執行役員 2008年４月 代表取締役社長（現） |
注３ |
15 |
|
取締役 副社長 |
|
澤田 拓子 |
1955年３月11日生 |
1977年４月 入社 2002年４月 医薬開発部長 2007年４月 執行役員 医薬開発本部長 2010年４月 常務執行役員 医薬開発本部長 2011年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 2013年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年４月 専務執行役員 グローバル医薬開発本部長 2015年４月 専務執行役員 経営戦略本部長 2015年６月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 2015年10月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 経営企画部長 2016年４月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 2017年４月 取締役 上席執行役員 経営戦略本部長 2018年４月 取締役副社長（現） |
注３ |
24 |
|
取締役 |
|
野村 明雄 |
1936年２月８日生 |
1988年６月 大阪瓦斯株式会社取締役 1989年６月 同社常務取締役 1991年６月 同社代表取締役専務取締役 1994年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2000年６月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 2003年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 2008年６月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役（現） 2009年６月 塩野義製薬取締役（現） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
茂木 鉄平 |
1958年10月17日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 大江橋法律事務所入所 1994年４月 大江橋法律事務所パートナー（現） 2002年８月 弁護士法人大江橋法律事務所社員（現） 2004年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院)教授（実務家教員） 2005年４月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師 2009年６月 塩野義製薬取締役（現） 2010年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院）非常勤講師（現） 2014年８月 株式会社ニイタカ社外監査役 2015年６月 倉敷紡績株式会社社外監査役 2015年８月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）(現) 2016年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役（監査等委員）（現） |
注３ |
― |
|
取締役 |
|
安藤 圭一 |
1951年11月５日生 |
2009年４月 株式会社三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 2016年６月 塩野義製薬取締役（現） 2016年６月 銀泉株式会社代表取締役社長（現） 2017年６月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現） |
注３ |
― |
|
常勤監査役 |
|
岡本 旦 |
1955年４月３日生 |
1978年４月 入社 2006年４月 経営支援センター長 2007年４月 総務人事部長 2008年４月 人事部長 2011年４月 内部統制部長 2015年６月 常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
加藤 育雄 |
1954年５月18日生 |
1988年10月 入社 2007年４月 新薬研究所長 2010年４月 創薬・開発研究所長 2011年４月 創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長 2013年４月 創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2014年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年６月 常勤監査役（現） |
注５ |
― |
|
監査役 |
|
横山 進一 |
1942年９月10日生 |
2001年７月 住友生命保険相互会社代表取締役社長 2003年６月 日本電気株式会社社外監査役 2007年７月 住友生命保険相互会社代表取締役会長 2008年６月 塩野義製薬監査役（現） 2010年６月 住友化学株式会社社外監査役（現） 2014年４月 住友生命保険相互会社取締役顧問 2014年６月 レンゴー株式会社社外監査役（現） |
注５ |
― |
|
監査役 |
|
福田 健次 |
1956年３月４日生 |
1984年４月 弁護士登録 1984年４月 堂島法律事務所入所 1987年１月 堂島法律事務所パートナー（現） 2009年４月 大阪弁護士会副会長 2009年４月 日本弁護士連合会理事 2009年４月 国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科客員教授 2011年６月 塩野義製薬監査役（現） |
注４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
藤原 崇起 |
1952年２月23日生 |
2005年６月 阪神電気鉄道株式会社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役社長 2011年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年４月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役（現） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役（現） 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役（現） 2018年６月 塩野義製薬監査役（現）
|
注６ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
312 |
（注）１．取締役野村明雄、取締役茂木鉄平及び取締役安藤圭一は、社外取締役であります。
２．監査役横山進一、監査役福田健次及び監査役藤原崇起は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役福田健次の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役藤原崇起の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、塩野義製薬定款の定めにより、退任する監査役の任期満了となる2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
塩野 元三 |
昭和21年11月17日生 |
昭和47年１月 入社 昭和59年３月 営業計画部長 昭和59年６月 取締役 昭和62年４月 経理部長 昭和62年６月 常務取締役 平成２年６月 専務取締役 平成８年３月 動植工薬品事業部長 平成11年８月 取締役社長 平成11年８月 コーポレート企画本部長 平成20年４月 取締役会長（現） |
注３ |
266 |
|
代表取締役 社長 |
|
手代木 功 |
昭和34年12月12日生 |
昭和57年４月 入社 平成11年１月 経営企画部長 兼 秘書室長 平成14年６月 取締役 平成14年10月 経営企画部長 平成16年４月 常務執行役員 医薬研究開発本部長 平成18年４月 専務執行役員 医薬研究開発本部長 平成19年４月 専務執行役員 平成20年４月 取締役社長（現） |
注３ |
14 |
|
取締役 |
上席執行役員 経営戦略本部長 |
澤田 拓子 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年４月 入社 平成14年４月 医薬開発部長 平成19年４月 執行役員 医薬開発本部長 平成22年４月 常務執行役員 医薬開発本部長 平成23年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 平成25年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 平成26年４月 専務執行役員 グローバル医薬開発本部長 平成27年４月 専務執行役員 経営戦略本部長 平成27年６月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成27年10月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 経営企画部長 平成28年４月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成29年４月 取締役 上席執行役員 経営戦略本部長（現） |
注３ |
24 |
|
取締役 |
|
野村 明雄 |
昭和11年２月８日生 |
昭和53年６月 大阪瓦斯株式会社取締役 平成元年６月 同社常務取締役 平成３年６月 同社代表取締役専務取締役 平成６年６月 同社代表取締役副社長 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成12年６月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 平成15年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 平成20年６月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役（現） 平成21年６月 塩野義製薬取締役（現） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
茂木 鉄平 |
昭和33年10月17日生 |
平成元年４月 弁護士登録 平成元年４月 大江橋法律事務所入所 平成６年４月 大江橋法律事務所パートナー（現） 平成14年８月 弁護士法人大江橋法律事務所社員（現） 平成16年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院)教授（実務家教員） 平成17年４月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師 平成21年６月 塩野義製薬取締役（現） 平成22年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院）非常勤講師（現） 平成26年８月 株式会社ニイタカ社外監査役 平成27年６月 倉敷紡績株式会社社外監査役 平成27年８月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）(現) 平成28年６月 倉敷紡績株式会社社外取締役（監査等委員）（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
安藤 圭一 |
昭和26年11月５日生 |
平成21年４月 株式会社三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員 平成22年４月 同社代表取締役 兼 副頭取執行役員 平成24年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 平成24年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 平成28年６月 塩野義製薬取締役（現） 平成28年６月 銀泉株式会社代表取締役社長（現） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
岡本 旦 |
昭和30年４月３日生 |
昭和53年４月 入社 平成18年４月 経営支援センター長 平成19年４月 総務人事部長 平成20年４月 人事部長 平成23年４月 内部統制部長 平成27年６月 常勤監査役（現） |
注４ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
加藤 育雄 |
昭和29年５月18日生 |
昭和63年10月 入社 平成19年４月 新薬研究所長 平成22年４月 創薬・開発研究所長 平成23年４月 創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長 平成25年４月 創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 平成26年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 平成28年６月 常勤監査役（現） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
|
横山 進一 |
昭和17年９月10日生 |
平成13年７月 住友生命保険相互会社代表取締役社長 平成15年６月 日本電気株式会社社外監査役 平成19年７月 住友生命保険相互会社代表取締役会長 平成20年６月 塩野義製薬監査役（現） 平成22年６月 住友化学株式会社社外監査役（現） 平成26年４月 住友生命保険相互会社取締役顧問 平成26年６月 レンゴー株式会社社外監査役（現） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
|
福田 健次 |
昭和31年３月４日生 |
昭和59年４月 弁護士登録 昭和59年４月 堂島法律事務所入所 昭和62年１月 堂島法律事務所パートナー（現） 平成21年４月 大阪弁護士会副会長 平成21年４月 日本弁護士連合会理事 平成21年４月 国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科客員教授 平成23年６月 塩野義製薬監査役（現） |
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
平澤 正英 |
昭和22年９月15日生 |
平成15年６月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）常務取締役 兼 常務執行役員 平成16年４月 同行代表取締役専務取締役 兼 専務執行役員 平成17年６月 同行代表取締役副頭取 兼 副頭取執行役員 平成19年４月 同行取締役 平成19年６月 同行監査役（非常勤）株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 平成21年６月 株式会社ロイヤルホテル代表取締役会長(現） 平成21年６月 マツダ株式会社社外監査役（現） 平成24年６月 朝日放送株式会社社外監査役（現） 平成29年６月 塩野義製薬監査役（現） |
注６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
312 |
（注）１．取締役野村明雄、取締役茂木鉄平及び取締役安藤圭一は、社外取締役であります。
２．監査役横山進一、監査役福田健次及び監査役平澤正英は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常勤監査役岡本旦及び監査役福田健次の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役平澤正英の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
塩野 元三 |
昭和21年11月17日生 |
昭和47年１月 入社 昭和59年３月 営業計画部長 昭和59年６月 取締役 昭和62年４月 経理部長 昭和62年６月 常務取締役 平成２年６月 専務取締役 平成８年３月 動植工薬品事業部長 平成11年８月 取締役社長 平成11年８月 コーポレート企画本部長 平成20年４月 取締役会長（現） |
注３ |
266 |
|
代表取締役 社長 |
|
手代木 功 |
昭和34年12月12日生 |
昭和57年４月 入社 平成11年１月 経営企画部長 兼 秘書室長 平成14年６月 取締役 平成14年10月 経営企画部長 平成16年４月 常務執行役員 医薬研究開発本部長 平成18年４月 専務執行役員 医薬研究開発本部長 平成19年４月 専務執行役員 平成20年４月 取締役社長（現） |
注３ |
14 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営戦略本部長 |
澤田 拓子 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年４月 入社 平成14年４月 医薬開発部長 平成19年４月 執行役員 医薬開発本部長 平成22年４月 常務執行役員 医薬開発本部長 平成23年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 平成25年４月 専務執行役員 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 平成26年４月 専務執行役員 グローバル医薬開発本部長 平成27年４月 専務執行役員 経営戦略本部長 平成27年６月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成27年10月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 経営企画部長 平成28年４月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長（現） |
注３ |
24 |
|
取締役 |
|
野村 明雄 |
昭和11年２月８日生 |
昭和53年６月 大阪瓦斯株式会社取締役 平成元年６月 同社常務取締役 平成３年６月 同社代表取締役専務取締役 平成６年６月 同社代表取締役副社長 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成12年６月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 平成15年６月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 平成20年６月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役（現） 平成21年６月 塩野義製薬取締役（現） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
茂木 鉄平 |
昭和33年10月17日生 |
平成元年４月 弁護士登録 平成元年４月 大江橋法律事務所入所 平成６年４月 大江橋法律事務所パートナー（現） 平成14年８月 弁護士法人大江橋法律事務所社員（現） 平成16年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院)教授（実務家教員） 平成17年４月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師 平成21年６月 塩野義製薬取締役（現） 平成22年４月 関西学院大学ロースクール（法科大学院）非常勤講師（現） 平成26年8月 株式会社ニイタカ社外監査役 平成27年6月 倉敷紡績株式会社社外監査役（現） 平成27年8月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）(現) |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
安藤 圭一 |
昭和26年11月５日生 |
平成21年４月 株式会社三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員 平成22年４月 同社代表取締役 兼 副頭取執行役員 平成24年４月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 平成24年７月 同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ（現） 平成28年６月 塩野義製薬取締役（現） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
岡本 旦 |
昭和30年４月３日生 |
昭和53年４月 入社 平成18年４月 経営支援センター長 平成19年４月 総務人事部長 平成20年４月 人事部長 平成23年４月 内部統制部長 平成27年６月 常勤監査役（現） |
注５ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
加藤 育雄 |
昭和29年５月18日生 |
昭和63年10月 入社 平成19年４月 新薬研究所長 平成22年４月 創薬・開発研究所長 平成23年４月 創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役社長 平成25年４月 創薬・研究開発所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 平成26年４月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 平成28年６月 常勤監査役（現） |
注６ |
－ |
|
監査役 |
|
横山 進一 |
昭和17年９月10日生 |
平成13年７月 住友生命保険相互会社代表取締役社長 平成15年６月 日本電気株式会社社外監査役 平成19年７月 住友生命保険相互会社代表取締役会長 平成20年６月 塩野義製薬監査役（現） 平成22年６月 住友化学株式会社社外監査役（現） 平成26年４月 住友生命保険相互会社取締役顧問 平成26年６月 レンゴー株式会社社外監査役（現） |
注６ |
－ |
|
監査役 |
|
福田 健次 |
昭和31年３月４日生 |
昭和59年４月 弁護士登録 昭和59年４月 堂島法律事務所入所 昭和62年１月 堂島法律事務所パートナー（現） 平成21年４月 大阪弁護士会副会長 平成21年４月 日本弁護士連合会理事 平成21年４月 国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科客員教授 平成23年６月 塩野義製薬監査役（現） |
注５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
月原 紘一 |
昭和22年10月25日生 |
平成９年６月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）取締役 平成11年６月 同行執行役員 平成13年１月 同行常務執行役員 平成13年４月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 平成15年６月 同行常務取締役 兼 常務執行役員 平成16年４月 同行専務取締役 兼 専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 平成17年６月 同行副頭取 兼 副頭取執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員 平成18年４月 同行取締役 平成18年５月 三井住友カード株式会社代表取締役社長 平成23年６月 同社代表取締役会長 平成24年６月 同社取締役会長（現） 株式会社ぐるなび社外取締役（現） 平成25年６月 塩野義製薬監査役（現） |
注４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
311 |
（注）１．取締役野村明雄、取締役茂木鉄平及び取締役安藤圭一は、社外取締役であります。
２．監査役横山進一、監査役福田健次及び監査役月原紘一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役月原紘一の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常勤監査役岡本旦及び監査役福田健次の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．常勤監査役加藤育雄及び監査役横山進一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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