日本新薬(4516)の株価チャート 日本新薬(4516)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日本新薬の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
650 |
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代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
242 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
108 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
113 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
115 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業担当 |
岩田 和行 |
1966年11月16日 |
|
(注)３ |
31 |
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取締役 研究開発担当 |
桑野 敬市 |
1967年４月18日 |
|
(注)３ |
9 |
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取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
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|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
7 |
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|
取締役 |
西 真弓 |
1957年10月７日 |
|
(注)３ |
7 |
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取締役 |
本郷 陽太郎 |
1967年６月14日 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 弘嗣 |
1962年５月７日 |
|
(注)４ |
33 |
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常勤監査役 |
土井 えり子 |
1961年10月２日 |
|
(注)５ |
6 |
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監査役 |
原 浩治 |
1960年７月14日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茶木 真理子 |
1977年９月４日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,426 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 和田芳直氏、小林柚香里氏、西真弓氏及び本郷陽太郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 原浩治氏及び茶木真理子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先又はその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主又はその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要という意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者又は２親等以内の親族
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はアマンダライフコンサルティング合同会社の代表、株式会社ブリヂストンの社外取締役、合同会社ＪＣ１の代表でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西真弓氏は、医師、薬剤師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 本郷陽太郎氏は、銀行および証券会社において長年にわたり様々な業務に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を基に、実践的な視点から経営への助言を頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取
締役として選任しております。
社外監査役 原浩治氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 茶木真理子氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本新薬の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
590 |
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|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
174 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
108 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
79 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
高垣 和史 |
1961年11月15日 |
|
(注)３ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
82 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 真弓 |
1957年10月７日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 弘嗣 |
1962年５月７日 |
|
(注)４ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土井 えり子 |
1961年10月２日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 浩治 |
1960年７月14日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茶木 真理子 |
1977年９月４日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,285 |
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（注）１．取締役 櫻井美幸氏、和田芳直氏、小林柚香里氏及び西真弓氏は、社外取締役であります。
２．監査役 原浩治氏及び茶木真理子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本新薬の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
590 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
174 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
79 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業担当 |
岩田 和行 |
1966年11月16日 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
桑野 敬市 |
1967年４月18日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 真弓 |
1957年10月７日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本郷 陽太郎 |
1967年6月14日 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 弘嗣 |
1962年５月７日 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土井 えり子 |
1961年10月２日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 浩治 |
1960年７月14日 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茶木 真理子 |
1977年９月４日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,146 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 和田芳直氏、小林柚香里氏、西真弓氏及び本郷陽太郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 原浩治氏及び茶木真理子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先又はその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主又はその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要という意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者又は２親等以内の親族
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧 1」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役及び株式会社ＭＢＳメディアホールディングス社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はアマンダライフコンサルティング合同会社の代表、株式会社ブリヂストンの社外取締役、合同会社ＪＣ１の代表でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西真弓氏は、医師、薬剤師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取
締役として選任しております。
社外監査役 原浩治氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 茶木真理子氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
534 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
111 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
高垣 和史 |
1961年11月15日 |
|
(注)３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 真弓 |
1957年10月７日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 弘嗣 |
1962年５月７日 |
|
(注)４ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土井 えり子 |
1961年10月２日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 浩治 |
1960年７月14日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
茶木 真理子 |
1977年９月４日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
965 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 櫻井美幸氏、和田芳直氏、小林柚香里氏及び西真弓氏は、社外取締役であります。
２．監査役 原浩治氏及び茶木真理子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先又はその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主又はその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者又は２親等以内の親族
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役及び株式会社ＭＢＳメディアホールディングス社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はアマンダライフコンサルティング合同会社の代表、パナソニック コネクト株式会社及び株式会社ブリヂストンの社外取締役、合同会社ＪＣ１の代表でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西真弓氏は、医師、薬剤師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 原浩治氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 茶木真理子氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
532 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
105 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
69 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
高垣 和史 |
1961年11月15日 |
|
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 真弓 |
1957年10月７日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桑原 健誌 |
1958年３月４日 |
|
(注)４
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 弘嗣 |
1962年５月７日 |
|
(注)５ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 剛史 |
1963年11月19日 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 浩治 |
1960年７月14日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,007 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 櫻井美幸氏、和田芳直氏、小林柚香里氏及び西真弓氏は、社外取締役であります。
２．監査役 近藤剛史氏及び原浩治氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先又はその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主又はその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者又は２親等以内の親族
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役及び株式会社ＭＢＳメディアホールディングス社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はアマンダライフコンサルティング合同会社の代表、パナソニック コネクト株式会社及び株式会社ブリヂストンの社外取締役、合同会社ＪＣ１の代表でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 西真弓氏は、医師、薬剤師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 原浩治氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
529 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
101 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 人事・総務・リスク・ コンプライアンス・ ＤＸ担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画・ サステナビリティ担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
高垣 和史 |
1961年11月15日 |
|
(注)３ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉浦 幸雄 |
1942年２月３日 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松浦 守生 |
1959年12月10日 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桑原 健誌 |
1958年３月４日 |
|
(注)４
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 剛史 |
1963年11月19日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸山 澄高 |
1956年１月29日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉浦幸雄氏、櫻井美幸氏、和田芳直氏及び小林柚香里氏は、社外取締役であります。
２．監査役 近藤剛史氏及び丸山澄高氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先又はその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主又はその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者又は２親等以内の親族
社外取締役 杉浦幸雄氏は、薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はパナソニック コネクト株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 丸山澄高氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユニチカ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
526 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
65 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＲ・ 経営管理担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当 |
高垣 和史 |
1961年11月15日 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
石沢 整 |
1961年９月18日 |
|
(注)３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
木村 ひとみ |
1961年９月２日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉浦 幸雄 |
1942年２月３日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 柚香里 |
1963年４月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松浦 守生 |
1959年12月10日 |
|
(注)５ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桑原 健誌 |
1958年３月４日 |
|
(注)４
|
67 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 剛史 |
1963年11月19日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸山 澄高 |
1956年１月29日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
924 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉浦幸雄氏、櫻井美幸氏、和田芳直氏及び小林柚香里氏は、社外取締役であります。
２．監査役 近藤剛史氏及び丸山澄高氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在及び過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先またはその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主またはその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるもの及び使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族
社外取締役 杉浦幸雄氏は、薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林柚香里氏は、独立した立場から、外資系IT企業等において長年にわたり様々な業務や会社経営に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 丸山澄高氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユニチカ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
522 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究開発担当 |
松浦 明 |
1953年３月１日 |
|
(注)３ |
131 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
62 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・ 信頼性保証担当 |
齋藤 均 |
1955年８月25日 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
小林 健郎 |
1958年５月26日 |
|
(注)３ |
52 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＲ・ 経営管理担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業担当 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉浦 幸雄 |
1942年２月３日 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂田 均 |
1953年１月22日 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松浦 守生 |
1959年12月10日 |
|
(注)5 |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
桑原 健誌 |
1958年３月４日 |
|
(注)4 |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 剛史 |
1963年11月19日 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸山 澄高 |
1956年１月29日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,081 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉浦幸雄氏、坂田均氏、櫻井美幸氏及び和田芳直氏は、社外取締役であります。
２．監査役 近藤剛史氏及び丸山澄高氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役および社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在および過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先またはその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主またはその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるものおよび使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族
社外取締役 杉浦幸雄氏は、薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 坂田均氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は京セラ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本触媒の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 丸山澄高氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユニチカ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
前川 重信 |
1953年１月18日 |
|
(注)３ |
519 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究開発担当 |
松浦 明 |
1953年３月１日 |
|
(注)３ |
128 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
佐野 省三 |
1960年７月14日 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン・信頼性保証担当 |
齋藤 均 |
1955年８月25日 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機能食品担当 |
小林 健郎 |
1958年５月26日 |
|
(注)３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＲ・ 経営管理担当 |
高谷 尚志 |
1960年11月13日 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当 |
枝光 平憲 |
1963年８月８日 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業担当 |
中井 亨 |
1971年12月23日 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉浦 幸雄 |
1942年２月３日 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂田 均 |
1953年１月22日 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 美幸 |
1964年12月15日 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 芳直 |
1950年12月25日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
向井 英也 |
1955年２月５日 |
|
(注)4 |
43 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松浦 守生 |
1959年12月10日 |
|
(注)5 |
38 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 剛史 |
1963年11月19日 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸山 澄高 |
1956年１月29日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,036 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉浦幸雄氏、坂田均氏、櫻井美幸氏及び和田芳直氏は、社外取締役であります。
２．監査役 近藤剛史氏及び丸山澄高氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本新薬の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。日本新薬と社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
日本新薬は、社外役員（社外取締役および社外監査役）が日本新薬から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、日本新薬からの独立性を基本に候補を選定しております。
日本新薬は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在および過去の日本新薬（子会社を含む。以下同じ）の業務執行者
(2)日本新薬の主要な取引先またはその業務執行者
(3)日本新薬を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(4)日本新薬から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
(5)日本新薬の大株主またはその業務執行者
(6)日本新薬から多額の寄付を受けている者（法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
＊注記
(1)～(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるものおよび使用人
(2)「日本新薬の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が日本新薬の連結売上高の２％を超える取引先
(3)「日本新薬を主要な取引先とする者」とは、相手にとって日本新薬が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の２％を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、１千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることを言う
(5)「日本新薬の大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族
社外取締役 杉浦幸雄氏は、薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 坂田均氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は京セラ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を日本新薬の経営に反映して頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は日本新薬の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 丸山澄高氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、日本新薬と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユニチカ株式会社の社外監査役でありますが、同社と日本新薬との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、日本新薬からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本新薬の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて日本新薬の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
日本新薬の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
前川 重信 |
昭和28年１月18日 |
|
(注)３ |
514 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発担当 |
松浦 明 |
昭和28年３月１日 |
|
(注)３ |
125 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サプライチェーン・信頼性保証担当 |
齋藤 均 |
昭和30年８月25日 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
機能食品担当 |
小林 健郎 |
昭和33年５月26日 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業担当 |
佐野 省三 |
昭和35年７月14日 |
|
(注)３ |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＳＲ・ |
高谷 尚志 |
昭和35年11月13日 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画担当 |
枝光 平憲 |
昭和38年８月８日 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉浦 幸雄 |
昭和17年２月３日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂田 均 |
昭和28年１月22日 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
櫻井 美幸 |
昭和39年12月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大田 知之 |
昭和31年11月12日 |
|
(注)5 |
52 |
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|
常勤監査役 |
|
向井 英也 |
昭和30年２月５日 |
昭和54年４月 日本新薬入社 平成16年４月 研究開発本部創薬研究所薬物動態研究 部長 平成20年４月 研究開発本部創薬研究所薬剤研究部長 平成22年４月 研究開発本部創薬研究所長 平成23年４月 執行役員 研究開発本部創薬研究所長 平成28年６月 常勤監査役(現任)
|
(注)4 |
42 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今井 和弘 |
昭和26年12月12日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 剛史 |
昭和38年11月19日 |
|
(注)4 |
2 |
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|
|
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|
|
計 |
|
992 |
（注）１．取締役 杉浦幸雄、坂田均及び櫻井美幸は、社外取締役であります。
２．監査役 今井和弘及び近藤剛史は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
代表取締役 社長 |
|
前川 重信 |
昭和28年１月18日 |
|
(注)３ |
510 |
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|
常務取締役 |
経営企画担当 |
田中 次男 |
昭和28年３月23日 |
|
(注)３ |
300 |
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|
常務取締役 |
研究開発担当 |
松浦 明 |
昭和28年３月１日 |
|
(注)３ |
121 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＳＲ・ |
由良 能郎 |
昭和27年４月２日 |
|
(注)３ |
224 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サプライチェーン・信頼性保証担当 |
齋藤 均 |
昭和30年８月25日 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
機能食品担当 |
小林 健郎 |
昭和33年５月26日 |
|
(注)３ |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業担当 |
佐野 省三 |
昭和35年７月14日 |
|
(注)３ |
55 |
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|
取締役 |
|
杉浦 幸雄 |
昭和17年２月３日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂田 均 |
昭和28年１月22日 |
|
(注)３ |
12 |
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|
取締役 |
|
櫻井 美幸 |
昭和39年12月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大田 知之 |
昭和31年11月12日 |
|
(注)5 |
51 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
向井 英也 |
昭和30年２月５日 |
昭和54年４月 日本新薬入社 平成16年４月 研究開発本部創薬研究所薬物動態研究 部長 平成20年４月 研究開発本部創薬研究所薬剤研究部長 平成22年４月 研究開発本部創薬研究所長 平成23年４月 執行役員 研究開発本部創薬研究所長 平成28年６月 常勤監査役(現任)
|
(注)4 |
41 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今井 和弘 |
昭和26年12月12日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 剛史 |
昭和38年11月19日 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,419 |
（注）１．取締役 杉浦幸雄、坂田均及び櫻井美幸は、社外取締役であります。
２．監査役 今井和弘及び近藤剛史は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
前川 重信 |
昭和28年１月18日 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画担当 |
田中 次男 |
昭和28年３月23日 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発担当 |
松浦 明 |
昭和28年３月１日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＳＲ・ |
由良 能郎 |
昭和27年４月２日 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サプライチェーン・信頼性保証担当 |
齋藤 均 |
昭和30年８月25日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
機能食品担当 |
小林 健郎 |
昭和33年５月26日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業担当 |
佐野 省三 |
昭和35年７月14日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉浦 幸雄 |
昭和17年２月３日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂田 均 |
昭和28年１月22日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大田 知之 |
昭和31年11月12日 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
向井 英也 |
昭和30年２月５日 |
昭和54年４月 日本新薬入社 平成16年４月 研究開発本部創薬研究所薬物動態研究 部長 平成20年４月 研究開発本部創薬研究所薬剤研究部長 平成22年４月 研究開発本部創薬研究所長 平成23年４月 執行役員 研究開発本部創薬研究所長 平成28年６月 常勤監査役(現任)
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今井 和弘 |
昭和26年12月12日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 剛史 |
昭和38年11月19日 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
138 |
（注）１．取締役 杉浦幸雄及び坂田均は、社外取締役であります。
２．監査役 今井和弘及び近藤剛史は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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