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科研製薬(4521)の株価チャート 科研製薬(4521)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
9,697
|
常務取締役
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
4,749
|
取締役
研究開発本部長
|
綿 貫 充
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
科研製薬入社
|
2015年４月
|
臨床開発部長
|
2017年４月
|
研開企画部長
|
2020年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2021年７月
|
研究開発本部長(現)
|
2022年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,994
|
取締役
|
梅 田 泰 弘
|
1970年12月２日生
|
1993年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2017年７月
|
同庫営業企画部主任考査役
|
2018年４月
|
同庫営業第三部長
|
2021年４月
|
同庫常務執行役員
|
2024年４月
|
同庫特別参与
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1,039
|
取締役
|
奥 山 明 美
|
1967年４月15日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2018年10月
|
安全性情報部長
|
2023年４月
|
薬事部長
|
2025年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,052
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
876
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
498
|
取締役
|
石 川 さ と 子
|
1964年12月24日生
|
2012年４月
|
社団法人東京都薬剤師会(現公益社団法人東京都薬剤師会)理事
|
2015年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター准教授
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人薬学共用試験センター理事(現)
|
2018年10月
|
一般社団法人日本薬学教育学会理事(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター教授(現)
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
262
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
3,068
|
常勤監査役
|
石 田 直 行
|
1964年10月18日生
|
1993年４月
|
科研製薬入社
|
2013年４月
|
営業企画部担当次長
|
2016年４月
|
人事部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
6,555
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役(現)
|
2023年３月
|
ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
740
|
監査役
|
小 山 雅 博
|
1961年８月18日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2009年４月
|
同社盛岡支社支社長
|
2013年４月
|
同社宇都宮支社支社長
|
2015年４月
|
同社理事宇都宮支社支社長
|
2016年４月
|
同社理事業務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員総合法人営業副部門長
|
2022年４月
|
明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長
|
2022年６月
|
公益財団法人明治安田こころの健康財団理事
|
2023年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
434
|
計
|
33,964
|
(注) １ 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
２ 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長・薬事部長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三、法務部長高谷智宏、医薬営業部長中澤信は、2026年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数は、科研製薬役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
９ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月 2023年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現) 独立行政法人勤労者退職金共済機構監事就任(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役石川さと子は、博士(薬学)・大学教授としての経験に基づいた豊富な専門知識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日(有価証券報告書提出日）現在の科研製薬の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
8,700
|
常務取締役
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,800
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
6,100
|
取締役
研究開発本部長
|
綿 貫 充
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
科研製薬入社
|
2015年４月
|
臨床開発部長
|
2017年４月
|
研開企画部長
|
2020年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2021年７月
|
研究開発本部長(現)
|
2022年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
|
梅 田 泰 弘
|
1970年12月２日生
|
1993年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2017年７月
|
同庫営業企画部主任考査役
|
2018年４月
|
同庫営業第三部長
|
2021年４月
|
同庫常務執行役員
|
2024年４月
|
同庫特別参与
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
石 川 さ と 子
|
1964年12月24日生
|
2012年４月
|
社団法人東京都薬剤師会(現公益社団法人東京都薬剤師会)理事
|
2015年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター准教授
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人薬学共用試験センター理事(現)
|
2018年10月
|
一般社団法人日本薬学教育学会理事(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター教授(現)
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
2,500
|
常勤監査役
|
石 田 直 行
|
1964年10月18日生
|
1993年４月
|
科研製薬入社
|
2013年４月
|
営業企画部担当次長
|
2016年４月
|
人事部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
6,200
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役(現)
|
2023年３月
|
ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
500
|
監査役
|
小 山 雅 博
|
1961年８月18日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2009年４月
|
同社盛岡支社支社長
|
2013年４月
|
同社宇都宮支社支社長
|
2015年４月
|
同社理事宇都宮支社支社長
|
2016年４月
|
同社理事業務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員総合法人営業副部門長
|
2022年４月
|
明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長(現)
|
2022年６月
|
公益財団法人明治安田こころの健康財団理事(現)
|
2023年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
200
|
計
|
32,400
|
(注) １ 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
２ 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三、法務部長高谷智宏は、2025年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月 2023年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現) 独立行政法人勤労者退職金共済機構監事就任(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、科研製薬の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
8,700
|
常務取締役
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,800
|
取締役
研究開発本部長
|
綿 貫 充
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
科研製薬入社
|
2015年４月
|
臨床開発部長
|
2017年４月
|
研開企画部長
|
2020年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2021年７月
|
研究開発本部長(現)
|
2022年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
|
梅 田 泰 弘
|
1970年12月２日生
|
1993年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2017年７月
|
同庫営業企画部主任考査役
|
2018年４月
|
同庫営業第三部長
|
2021年４月
|
同庫常務執行役員
|
2024年４月
|
同庫特別参与
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
奥 山 明 美
|
1967年４月15日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2018年10月
|
安全性情報部長
|
2023年４月
|
薬事部長
|
2025年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
700
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
石 川 さ と 子
|
1964年12月24日生
|
2012年４月
|
社団法人東京都薬剤師会(現公益社団法人東京都薬剤師会)理事
|
2015年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター准教授
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人薬学共用試験センター理事(現)
|
2018年10月
|
一般社団法人日本薬学教育学会理事(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター教授(現)
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
2,500
|
常勤監査役
|
石 田 直 行
|
1964年10月18日生
|
1993年４月
|
科研製薬入社
|
2013年４月
|
営業企画部担当次長
|
2016年４月
|
人事部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役(現)
|
2023年３月
|
ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
500
|
監査役
|
小 山 雅 博
|
1961年８月18日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2009年４月
|
同社盛岡支社支社長
|
2013年４月
|
同社宇都宮支社支社長
|
2015年４月
|
同社理事宇都宮支社支社長
|
2016年４月
|
同社理事業務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員総合法人営業副部門長
|
2022年４月
|
明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長(現)
|
2022年６月
|
公益財団法人明治安田こころの健康財団理事(現)
|
2023年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
200
|
計
|
26,300
|
(注) １ 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
２ 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長・薬事部長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三、法務部長高谷智宏は、2025年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月 2023年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現) 独立行政法人勤労者退職金共済機構監事就任(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役石川さと子は、博士(薬学)・大学教授としての経験に基づいた豊富な専門知識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
7,700
|
常務取締役
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2024年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,200
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
5,400
|
取締役
研究開発本部長
|
綿 貫 充
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
科研製薬入社
|
2015年４月
|
臨床開発部長
|
2017年４月
|
研開企画部長
|
2020年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2021年７月
|
研究開発本部長(現)
|
2022年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,400
|
取締役
|
梅 田 泰 弘
|
1970年12月２日生
|
1993年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2017年７月
|
同庫営業企画部主任考査役
|
2018年４月
|
同庫営業第三部長
|
2021年４月
|
同庫常務執行役員
|
2024年４月
|
同庫特別参与
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
|
石 川 さ と 子
|
1964年12月24日生
|
2012年４月
|
社団法人東京都薬剤師会(現公益社団法人東京都薬剤師会)理事
|
2015年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター准教授
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人薬学共用試験センター理事(現)
|
2018年10月
|
一般社団法人日本薬学教育学会理事(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター教授(現)
|
2024年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
1,900
|
常勤監査役
|
石 田 直 行
|
1964年10月18日生
|
1993年４月
|
科研製薬入社
|
2013年４月
|
営業企画部担当次長
|
2016年４月
|
人事部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
5,800
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役(現)
|
2023年３月
|
ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
400
|
監査役
|
小 山 雅 博
|
1961年８月18日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2009年４月
|
同社盛岡支社支社長
|
2013年４月
|
同社宇都宮支社支社長
|
2015年４月
|
同社理事宇都宮支社支社長
|
2016年４月
|
同社理事業務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員総合法人営業副部門長
|
2022年４月
|
明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長(現)
|
2022年６月
|
公益財団法人明治安田こころの健康財団理事(現)
|
2023年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
100
|
計
|
27,500
|
(注) １ 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
２ 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三は、2024年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月 2023年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現) 独立行政法人勤労者退職金共済機構監事就任(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役石川さと子は、博士(薬学)・大学教授としての経験に基づいた豊富な専門知識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
6,700
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
4,500
|
取締役
|
太 田 実
|
1958年12月19日生
|
1982年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2007年６月
|
同庫名古屋支店長
|
2009年７月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
2010年６月
|
協同住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2012年６月
|
農林中央金庫常務理事
|
2014年６月
|
株式会社農林中金総合研究所顧問
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会常務理事
|
2017年８月
|
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
研究開発本部長
|
綿 貫 充
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
科研製薬入社
|
2015年４月
|
臨床開発部長
|
2017年４月
|
研開企画部長
|
2020年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2021年７月
|
研究開発本部長(現)
|
2022年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 別 府 圭 子
|
1955年４月12日生
|
2001年４月
|
日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
|
2002年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
|
2012年12月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授
|
2013年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2015年３月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
|
2017年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2019年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2020年５月
|
一般社団法人子どもと家族のＱＯＬ研究センター代表理事(現)
|
2022年４月
|
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻教授(現)
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
1,100
|
常勤監査役
|
石 田 直 行
|
1964年10月18日生
|
1993年４月
|
科研製薬入社
|
2013年４月
|
営業企画部担当次長
|
2016年４月
|
人事部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2023年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸井グループ社外監査役(現)
|
2023年３月
|
ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
200
|
監査役
|
小 山 雅 博
|
1961年８月18日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2009年４月
|
同社盛岡支社支社長
|
2013年４月
|
同社宇都宮支社支社長
|
2015年４月
|
同社理事宇都宮支社支社長
|
2016年４月
|
同社理事業務部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員総合法人営業副部門長
|
2022年４月
|
明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長(現)
|
2023年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
22,600
|
(注) １ 取締役上別府圭子、髙木正一郎、井上康知は、社外取締役であります。
２ 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で生産部門長・静岡工場長島野正直、研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長小川勝、営業本部長小関智之は、2023年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
5,800
|
取締役
|
田 邉 芳 男
|
1955年３月24日生
|
1978年４月
|
外務省入省
|
1989年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
|
1993年10月
|
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2008年３月
|
株式会社トクホン専務執行役員
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2014年９月
|
兆株式会社パートナー
|
2016年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2017年９月
|
株式会社メディカルオピニオン代表取締役
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
|
太 田 実
|
1958年12月19日生
|
1982年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2007年６月
|
同庫名古屋支店長
|
2009年７月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
2010年６月
|
協同住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2012年６月
|
農林中央金庫常務理事
|
2014年６月
|
株式会社農林中金総合研究所顧問
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会常務理事
|
2017年８月
|
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
800
|
取締役
経営企画部長
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長(現)
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 別 府 圭 子
|
1955年４月12日生
|
2001年４月
|
日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
|
2002年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
|
2012年12月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授
|
2013年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2015年３月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
|
2017年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2019年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2020年５月
|
一般社団法人子どもと家族のＱＯＬ研究センター代表理事(現)
|
2022年４月
|
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科・保健医療学専攻教授(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
土 井 直 巳
|
1958年11月14日生
|
1990年４月
|
科研製薬入社
|
2010年４月
|
研開業務管理センター長
|
2012年４月
|
信頼性保証部長
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
4,100
|
常勤監査役
|
石 黒 一 守
|
1963年２月８日生
|
1986年４月
|
科研製薬入社
|
2011年７月
|
仙台支店長
|
2014年４月
|
東京支店長
|
2016年４月
|
大阪支店長
|
2019年４月
|
総務部秘書チーム担当次長
|
2022年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
遠 藤 宏 歳
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2001年４月
|
同社純増推進部長
|
2004年１月
|
同社福岡支社支社長
|
2005年４月
|
同社営業企画部長
|
2005年12月
|
同社執行役員業務部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役
|
2012年４月
|
同社専務執行役
|
2014年４月
|
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
明治安田商事株式会社監査役
|
2019年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
19,400
|
(注) １ 取締役上別府圭子、髙木正一郎、井上康知は、社外取締役であります。
２ 監査役遠藤宏歳、松本洋明は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で人事部長石田直行、渉外担当藤井啓文、生産部門長・静岡工場長島野正直、研究開発本部長綿貫充は、2022年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役土井直巳、石黒一守の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤宏歳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 沼 哲 夫
|
1950年11月30日生
|
1974年４月
|
科研製薬入社
|
2002年４月
|
営業企画部長
|
2004年７月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2007年４月
|
営業本部長
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)４
|
15,100
|
代表取締役社長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
5,000
|
取締役
|
田 邉 芳 男
|
1955年３月24日生
|
1978年４月
|
外務省入省
|
1989年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
|
1993年10月
|
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2008年３月
|
株式会社トクホン専務執行役員
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2014年９月
|
兆株式会社パートナー
|
2016年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2017年９月
|
株式会社メディカルオピニオン代表取締役
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
|
太 田 実
|
1958年12月19日生
|
1982年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2007年６月
|
同庫名古屋支店長
|
2009年７月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
2010年６月
|
協同住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2012年６月
|
農林中央金庫常務理事
|
2014年６月
|
株式会社農林中金総合研究所顧問
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会常務理事
|
2017年８月
|
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
経営企画部長
|
鈴 土 雅
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年９月
|
株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
|
2016年４月
|
科研製薬入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2019年７月
|
執行役員就任
|
2020年４月
|
経営企画部長(現)
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 別 府 圭 子
|
1955年４月12日生
|
2001年４月
|
日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
|
2002年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
|
2012年12月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授
|
2013年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2015年３月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
|
2017年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2019年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2020年５月
|
一般社団法人子どもと家族のＱＯＬ研究センター代表理事(現)
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年10月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現)
|
2012年６月
|
一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
|
2015年９月
|
株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
岩 本 篤 忠
|
1956年６月29日生
|
1979年４月
|
科研製薬入社
|
2008年４月
|
大阪第二支店長
|
2011年７月
|
購買部長
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
2,600
|
常勤監査役
|
土 井 直 巳
|
1958年11月14日生
|
1990年４月
|
科研製薬入社
|
2010年４月
|
研開業務管理センター長
|
2012年４月
|
信頼性保証部長
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
3,600
|
監査役
|
遠 藤 宏 歳
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2001年４月
|
同社純増推進部長
|
2004年１月
|
同社福岡支社支社長
|
2005年４月
|
同社営業企画部長
|
2005年12月
|
同社執行役員業務部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役
|
2012年４月
|
同社専務執行役
|
2014年４月
|
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
明治安田商事株式会社監査役
|
2019年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 本 洋 明
|
1958年10月７日生
|
1981年４月
|
東京国税局
|
2006年７月
|
秩父税務署長
|
2016年７月
|
国税庁長官官房首席国税庁監察官
|
2018年７月
|
熊本国税局長
|
2019年９月
|
税理士登録 松本洋明税理士事務所(現)
|
2020年９月
|
矢崎総業株式会社社外監査役(現)
|
2021年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
33,200
|
(注) １ 取締役上別府圭子、髙木正一郎、井上康知は、社外取締役であります。
２ 監査役遠藤宏歳、松本洋明は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、人事部長石田直行、渉外担当藤井啓文、島野正直は、2021年７月１日付で就任予定であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩本篤忠、遠藤宏歳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役土井直巳の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役松本洋明の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
熊 谷 麻 貴 子
|
1971年11月24日生
|
1996年10月 2000年４月 2000年８月 2002年１月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 税理士登録 熊谷麻貴子税理士事務所(現) 熊谷公認会計士事務所(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 沼 哲 夫
|
1950年11月30日生
|
1974年４月
|
科研製薬入社
|
2002年４月
|
営業企画部長
|
2004年７月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2007年４月
|
営業本部長
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)４
|
14,300
|
代表取締役社長
営業本部長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長(現)
|
2018年６月
|
常務取締役就任
|
2020年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
|
渡 邊 史 弘
|
1960年５月14日生
|
1984年４月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
2000年４月
|
科研製薬入社
|
2007年４月
|
経理部長
|
2013年４月
|
総務部長
|
2013年７月
|
執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
|
田 邉 芳 男
|
1955年３月24日生
|
1978年４月
|
外務省入省
|
1989年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
|
1993年10月
|
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2008年３月
|
株式会社トクホン専務執行役員
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2014年９月
|
兆株式会社パートナー
|
2016年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2017年９月
|
株式会社メディカルオピニオン代表取締役
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
|
松 浦 真 洋
|
1969年８月19日生
|
1994年４月
|
科研製薬入社
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2018年７月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
|
太 田 実
|
1958年12月19日生
|
1982年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2007年６月
|
同庫名古屋支店長
|
2009年７月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
2010年６月
|
協同住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2012年６月
|
農林中央金庫常務理事
|
2014年６月
|
株式会社農林中金総合研究所顧問
|
2014年８月
|
全国農業協同組合中央会常務理事
|
2017年８月
|
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
榎 本 英 紀
|
1969年５月22日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2005年６月
|
株式会社ゼンリン社外監査役
|
2009年８月
|
石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー
|
2014年４月
|
第一東京弁護士会監事
|
2014年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2018年４月
|
最高裁判所司法研修所教官(現)
|
2019年１月
|
榎本・藤本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 別 府 圭 子
|
1955年４月12日生
|
2001年４月
|
日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
|
2002年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
|
2012年12月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授(現)
|
2013年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2015年３月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
|
2017年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任(現)
|
2019年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
髙 木 正 一 郎
|
1961年１月13日生
|
1983年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2002年11月
|
一品香食品株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社サンジェルマン代表取締役社長
|
2011年６月
|
鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
|
2013年６月
|
鳥居薬品株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
|
2020年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
岩 本 篤 忠
|
1956年６月29日生
|
1979年４月
|
科研製薬入社
|
2008年４月
|
大阪第二支店長
|
2011年７月
|
購買部長
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
2,400
|
常勤監査役
|
土 井 直 巳
|
1958年11月14日生
|
1990年４月
|
科研製薬入社
|
2010年４月
|
研開業務管理センター長
|
2012年４月
|
信頼性保証部長
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
3,100
|
監査役
|
原 一 夫
|
1949年４月14日生
|
1968年４月
|
福岡国税局
|
1986年７月
|
国税庁長官官房
|
2007年７月
|
税務大学校副校長
|
2008年７月
|
熊本国税局長
|
2009年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2016年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)
|
|
(注)５
|
900
|
監査役
|
遠 藤 宏 歳
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2001年４月
|
同社純増推進部長
|
2004年１月
|
同社福岡支社支社長
|
2005年４月
|
同社営業企画部長
|
2005年12月
|
同社執行役員業務部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役
|
2012年４月
|
同社専務執行役
|
2014年４月
|
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
明治安田商事株式会社監査役
|
2019年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
32,700
|
(注) １ 取締役榎本英紀、上別府圭子、髙木正一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役原一夫、遠藤宏歳は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、人事部長石田直行、経営企画部長鈴土雅、関東支店長・関東第２支店長藤井啓文、研究開発本部長・CMCセンター長島野正直は、2020年７月１日付で就任予定であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役土井直巳の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月 1999年４月 2011年10月 2012年６月 2015年９月
|
弁護士登録 高橋綜合法律事務所入所 長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現) 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現) 株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役榎本英紀は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外監査役原一夫は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役 研究開発本部長
|
家田 力
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 沼 哲 夫
|
1950年11月30日生
|
1974年４月
|
科研製薬入社
|
2002年４月
|
営業企画部長
|
2004年７月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2007年４月
|
営業本部長
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
13,600
|
常務取締役
営業本部長
|
堀 内 裕 之
|
1962年３月21日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2010年10月
|
広島支店長
|
2014年４月
|
大阪支店長
|
2015年７月
|
執行役員就任
|
2016年４月
|
医薬営業部長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年４月
|
営業本部長(現)
|
2018年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,500
|
常務取締役
|
髙 岡 淳
|
1955年６月28日生
|
1978年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2003年６月
|
同庫証券業務部長
|
2004年７月
|
同庫大阪支店副支店長
|
2005年６月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
2007年６月
|
同庫常務理事
|
2010年６月
|
日本ユニシス株式会社常勤監査役
|
2014年６月
|
岡三証券株式会社顧問
|
2016年６月
|
科研製薬常務取締役就任(現)
|
2016年８月
|
購買部長
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
渡 邊 史 弘
|
1960年５月14日生
|
1984年４月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
2000年４月
|
科研製薬入社
|
2007年４月
|
経理部長
|
2013年４月
|
総務部長
|
2013年７月
|
執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,800
|
取締役
研究開発本部長
|
家 田 力
|
1961年１月６日生
|
1984年４月
|
科研製薬入社
|
2009年４月
|
臨床開発部長
|
2014年４月
|
研開企画部長
|
2015年１月
|
開発ポートフォリオ推進部長
|
2016年７月
|
執行役員就任
|
2016年10月
|
研究開発本部長(現)
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
|
榎 本 英 紀
|
1969年５月22日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2005年６月
|
株式会社ゼンリン社外監査役
|
2009年８月
|
石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー
|
2014年４月
|
第一東京弁護士会監事
|
2014年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2018年４月
|
最高裁判所司法研修所教官(現)
|
2019年１月
|
榎本・藤本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
田 邉 芳 男
|
1955年３月24日生
|
1978年４月
|
外務省入省
|
1989年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
|
1993年10月
|
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
2008年３月
|
株式会社トクホン専務執行役員
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2014年９月
|
兆株式会社パートナー(現)
|
2016年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
2017年９月
|
株式会社メディカルオピニオン代表取締役(現)
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 別 府 圭 子
|
1955年４月12日生
|
2001年４月
|
日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授
|
2002年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授
|
2012年12月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授(現)
|
2013年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任
|
2015年３月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任
|
2017年４月
|
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任(現)
|
2019年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
岩 本 篤 忠
|
1956年６月29日生
|
1979年４月
|
科研製薬入社
|
2008年４月
|
大阪第二支店長
|
2011年７月
|
購買部長
|
2015年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
2,100
|
常勤監査役
|
土 井 直 巳
|
1958年11月14日生
|
1990年４月
|
科研製薬入社
|
2010年４月
|
研開業務管理センター長
|
2012年４月
|
信頼性保証部長
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
2,600
|
監査役
|
原 一 夫
|
1949年４月14日生
|
1968年４月
|
福岡国税局
|
1986年７月
|
国税庁長官官房
|
2007年７月
|
税務大学校副校長
|
2008年７月
|
熊本国税局長
|
2009年９月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
2016年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)
|
|
(注)５
|
600
|
監査役
|
遠 藤 宏 歳
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2001年４月
|
同社純増推進部長
|
2004年１月
|
同社福岡支社支社長
|
2005年４月
|
同社営業企画部長
|
2005年12月
|
同社執行役員業務部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役
|
2012年４月
|
同社専務執行役
|
2014年４月
|
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
明治安田商事株式会社監査役(現)
|
2019年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
30,700
|
(注) １ 取締役榎本英紀、田邉芳男、上別府圭子は、社外取締役であります。
２ 監査役原一夫、遠藤宏歳は、社外監査役であります。
３ 科研製薬は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で薬制部門長村上覚、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、経営企画部長松浦真洋、人事部長石田直行、総務部長鈴土雅、東日本統括営業部長藤井啓文は、2019年７月１日付で就任予定であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役土井直巳の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
井 上 康 知
|
1960年７月14日生
|
1999年４月 1999年４月 2011年10月 2012年６月 2015年９月
|
弁護士登録 高橋綜合法律事務所入所 長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現) 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現) 株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
科研製薬は、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
科研製薬は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、科研製薬からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも科研製薬との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役榎本英紀は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役田邉芳男は、外務省及び複数の会社で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外監査役原一夫は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による科研製薬株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と科研製薬の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大 沼 哲 夫
|
昭和25年11月30日生
|
|
昭和49年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成14年４月
|
営業企画部長
|
|
平成16年７月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成19年４月
|
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
13,000
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
堀 内 裕 之
|
昭和37年３月21日生
|
|
昭和59年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成22年10月
|
広島支店長(現中四国支店長)
|
|
平成26年４月
|
大阪支店長
|
|
平成27年７月
|
執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
医薬営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年４月
|
営業本部長(現)
|
|
平成30年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,900
|
|
常務取締役
|
|
髙 岡 淳
|
昭和30年６月28日生
|
|
昭和53年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成15年６月
|
同庫証券業務部長
|
|
平成16年７月
|
同庫大阪支店副支店長
|
|
平成17年６月
|
同庫ＪＡバンク統括部長
|
|
平成19年６月
|
同庫常務理事
|
|
平成22年６月
|
日本ユニシス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
岡三証券株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
科研製薬常務取締役就任(現)
|
|
平成28年８月
|
購買部長
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
|
|
渡 邊 史 弘
|
昭和35年５月14日生
|
|
昭和59年４月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
|
平成12年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成19年４月
|
経理部長
|
|
平成25年４月
|
総務部長
|
|
平成25年７月
|
執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,400
|
|
取締役
|
研究開発
本部長
|
家 田 力
|
昭和36年１月６日生
|
|
昭和59年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成21年４月
|
臨床開発部長
|
|
平成26年４月
|
研開企画部長
|
|
平成27年１月
|
開発ポートフォリオ推進部長
|
|
平成28年７月
|
執行役員就任
|
|
平成28年10月
|
研究開発本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2,700
|
|
取締役
|
非常勤
|
榎 本 英 紀
|
昭和44年５月22日生
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
平成17年６月
|
株式会社ゼンリン社外監査役
|
|
平成21年８月
|
石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)
|
|
平成26年４月
|
第一東京弁護士会監事
|
|
平成26年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
平成30年４月
|
最高裁判所司法研修所教官(現)
|
|
(注)４
|
300
|
|
取締役
|
非常勤
|
田 邉 芳 男
|
昭和30年３月24日生
|
|
昭和53年４月
|
外務省入省
|
|
平成元年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
|
|
平成５年10月
|
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年３月
|
株式会社トクホン専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年９月
|
兆株式会社パートナー(現)
|
|
平成28年６月
|
科研製薬取締役就任(現)
|
|
平成29年９月
|
株式会社メディカルオピニオン代表取締役(現)
|
|
(注)４
|
600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
常勤
|
岩 本 篤 忠
|
昭和31年６月29日生
|
|
昭和54年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成20年４月
|
大阪第二支店長
|
|
平成23年７月
|
購買部長
|
|
平成27年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
1,900
|
|
監査役
|
常勤
|
土 井 直 巳
|
昭和33年11月14日生
|
|
平成２年４月
|
科研製薬入社
|
|
平成22年４月
|
研開業務管理センター長
|
|
平成24年４月
|
信頼性保証部長
|
|
平成30年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
非常勤
|
櫻 井 利 雄
|
昭和25年２月７日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社み
ずほ銀行)入行
|
|
平成15年３月
|
清伸総業株式会社入社
|
|
平成18年６月
|
みずほビジネス金融センター株式
会社常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
600
|
|
監査役
|
非常勤
|
原 一 夫
|
昭和24年４月14日生
|
|
昭和43年４月
|
福岡国税局
|
|
昭和61年７月
|
国税庁長官官房
|
|
平成19年７月
|
税務大学校副校長
|
|
平成20年７月
|
熊本国税局長
|
|
平成21年９月
|
税理士登録
|
|
平成27年６月
|
科研製薬監査役就任(現)
|
|
平成28年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)
|
|
(注)５
|
400
|
|
計
|
25,400
|
(注) １ 取締役榎本英紀、田邉芳男は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井利雄、原一夫は、社外監査役であります。
３ 科研製薬では、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で薬制部門長村上覚、経理部長鈴木淳平、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、経営企画部長松浦真洋、人事部長石田直行は、平成30年７月１日付で就任予定であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役土井直巳の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
髙 田 剛
|
昭和47年７月28日生
|
平成12年４月
平成12年４月
平成19年５月
平成19年６月
平成20年１月
平成27年６月
平成28年１月
|
弁護士登録
鳥飼総合法律事務所入所
株式会社マルエツ社外監査役(現)
東プレ株式会社社外監査役
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士
東プレ株式会社社外取締役(現)
和田倉門法律事務所マネージングパー
トナー弁護士(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大 沼 哲 夫
|
昭和25年11月30日生
|
昭和49年４月
|
科研製薬入社
|
(注)４
|
12,400
|
|
平成14年４月
|
営業企画部長
|
|
平成16年７月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成19年４月
|
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
常務取締役
|
|
小 西 博 一
|
昭和28年10月７日生
|
昭和52年４月
|
科研製薬入社
|
(注)４
|
6,800
|
|
平成15年４月
|
札幌支店長
|
|
平成17年４月
|
東京第二支店長
|
|
平成19年４月
|
営業企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年６月
|
常務取締役就任(現)
|
|
平成23年６月
|
営業本部長
|
|
常務取締役
|
|
髙 岡 淳
|
昭和30年６月28日生
|
昭和53年４月
平成15年６月
平成16年７月
平成17年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成26年６月
平成28年６月
平成28年８月
|
農林中央金庫入庫
同庫証券業務部長
同庫大阪支店副支店長
同庫ＪＡバンク統括部長
同庫常務理事
日本ユニシス株式会社常勤監査役
岡三証券株式会社顧問
科研製薬常務取締役就任(現)
購買部長
|
(注)４
|
200
|
|
取締役
|
|
渡 邊 史 弘
|
昭和35年５月14日生
|
昭和59年４月
平成12年４月
平成19年４月
平成25年４月
平成25年７月
平成28年６月
|
東邦生命保険相互会社入社
科研製薬入社
経理部長
総務部長
執行役員就任
取締役就任(現)
|
(注)４
|
2,000
|
|
取締役
|
営業本部長
|
堀 内 裕 之
|
昭和37年３月21日生
|
昭和59年４月
平成22年10月
平成26年４月
平成27年７月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年４月
|
科研製薬入社
広島支店長(現中四国支店長)
大阪支店長
執行役員就任
医薬営業部長
取締役就任(現)
営業本部長(現)
|
(注)４
|
2,400
|
|
取締役
|
研究開発
本部長
|
家 田 力
|
昭和36年１月６日生
|
昭和59年４月
平成21年４月
平成26年４月
平成27年１月
平成28年７月
平成28年10月
平成29年６月
|
科研製薬入社
臨床開発部長
研開企画部長
開発ポートフォリオ推進部長
執行役員就任
研究開発本部長(現)
取締役就任(現)
|
(注)４
|
2,400
|
|
取締役
|
非常勤
|
榎 本 英 紀
|
昭和44年５月22日生
|
平成11年４月
平成17年６月
平成21年８月
平成26年４月
平成26年６月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
株式会社ゼンリン社外監査役
石井・榎本総合法律事務所設立
同事務所パートナー(現)
第一東京弁護士会監事
科研製薬取締役就任(現)
|
(注)４
|
200
|
|
取締役
|
非常勤
|
田 邉 芳 男
|
昭和30年３月24日生
|
昭和53年４月
平成元年10月
平成５年10月
平成13年６月
平成20年３月
平成20年６月
平成21年４月
平成25年６月
平成26年９月
平成28年６月
|
外務省入省
マッキンゼー・アンド・カンパ
ニー日本支社入社
大塚製薬株式会社入社(役員待遇)
同社執行役員
株式会社トクホン専務執行役員
同社専務取締役
同社代表取締役社長執行役員
同社顧問
兆株式会社パートナー(現)
科研製薬取締役就任(現)
|
(注)４
|
200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
常勤
|
青 山 正 徳
|
昭和31年４月５日生
|
昭和55年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成25年６月
|
科研製薬入社
札幌支店長
東京支店東京西営業部長
監査役就任(現)
|
(注)５
|
4,100
|
|
監査役
|
常勤
|
岩 本 篤 忠
|
昭和31年６月29日生
|
昭和54年４月
平成20年４月
平成23年７月
平成27年６月
|
科研製薬入社
大阪第二支店長
購買部長
監査役就任(現)
|
(注)６
|
1,700
|
|
監査役
|
非常勤
|
櫻 井 利 雄
|
昭和25年２月７日生
|
昭和47年４月
平成15年３月
平成18年６月
平成23年６月
|
株式会社富士銀行(現株式会社み
ずほ銀行)入行
清伸総業株式会社入社
みずほビジネス金融センター株式
会社常勤監査役
科研製薬監査役就任(現)
|
(注)６
|
500
|
|
監査役
|
非常勤
|
原 一 夫
|
昭和24年４月14日生
|
昭和43年４月
昭和61年７月
平成19年７月
平成20年７月
平成21年９月
平成27年６月
平成28年３月
|
福岡国税局
国税庁長官官房
税務大学校副校長
熊本国税局長
税理士登録
科研製薬監査役就任(現)
東亞合成株式会社社外取締役(監
査等委員)(現)
|
(注)６
|
200
|
|
計
|
33,100
|
(注) １ 取締役榎本英紀、田邉芳男は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井利雄、原一夫は、社外監査役であります。
３ 科研製薬では機能分担の明確化、取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で総務部長中村賢一、営業企画部長高橋敏幸、薬制部門長・薬事部長村上覚、経理部長鈴木淳平、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀は、平成29年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役青山正徳の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
髙 田 剛
|
昭和47年７月28日生
|
平成12年４月
平成12年４月
平成19年５月
平成19年６月
平成20年１月
平成27年６月
平成28年１月
|
弁護士登録
鳥飼総合法律事務所入所
株式会社マルエツ社外監査役(現)
東プレ株式会社社外監査役
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士
東プレ株式会社社外取締役(現)
和田倉門法律事務所マネージングパー
トナー弁護士(現)
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(購買部長)
|
常務取締役
|
髙岡 淳
|
平成28年８月１日
|
|
常務取締役
|
常務取締役
(購買部長)
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(購買部長)
|
常務取締役
|
髙岡 淳
|
平成28年８月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 大 沼 哲 夫 | 昭和25年11月30日生 | 昭和49年４月 | 科研製薬入社 | (注)４ | 11,800 |
平成14年４月 | 営業企画部長 |
平成16年７月 | 執行役員就任 |
平成17年６月 | 取締役就任 |
平成19年４月 | 営業本部長 |
平成19年６月 | 常務取締役就任 |
平成23年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
常務取締役 | 営業本部長 | 小 西 博 一 | 昭和28年10月７日生 | 昭和52年４月 | 科研製薬入社 | (注)４ | 6,400 |
平成15年４月 | 札幌支店長 |
平成17年４月 | 東京第二支店長 |
平成19年４月 | 営業企画部長 |
平成21年６月 | 取締役就任 |
平成23年６月 | 常務取締役就任(現) |
平成23年６月 | 営業本部長(現) |
常務取締役 | | 関 谷 和 樹 | 昭和31年５月20日生 | 昭和55年４月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注)４ | 800 |
平成13年８月 | ＧＥエジソン生命保険株式会社執行役員 |
平成16年１月 | サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員 |
平成19年10月 | ＧＥコマーシャルファイナンス上席執行役員 |
平成21年１月 | メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長 |
平成23年10月 | イーピーエス株式会社執行役員経営戦略本部長 |
平成24年10月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成25年６月 | 科研製薬取締役就任 |
平成27年６月 | 常務取締役就任(現) |
常務取締役 | | 髙 岡 淳 | 昭和30年６月28日生 | 昭和53年４月 平成15年６月 平成16年７月 平成17年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成28年６月 | 農林中央金庫入庫 同庫証券業務部長 同庫大阪支店副支店長 同庫ＪＡバンク統括部長 同庫常務理事 日本ユニシス株式会社常勤監査役 岡三証券株式会社顧問 科研製薬常務取締役就任(現) | (注)４ | ― |
取締役 | | 渡 邊 史 弘 | 昭和35年５月14日生 | 昭和59年４月 平成12年４月 平成19年４月 平成25年４月 平成25年７月 平成28年６月 | 東邦生命保険相互会社入社 科研製薬入社 経理部長 総務部長 執行役員就任 取締役就任(現) | (注)４ | 1,700 |
取締役 | 医薬営業部長 | 堀 内 裕 之 | 昭和37年３月21日生 | 昭和59年４月 平成22年10月 平成26年４月 平成27年７月 平成28年４月 平成28年６月 | 科研製薬入社 広島支店長(現中四国支店長) 大阪支店長 執行役員就任 医薬営業部長(現) 取締役就任(現) | (注)４ | 2,000 |
取締役 | 非常勤 | 榎 本 英 紀 | 昭和44年５月22日生 | 平成11年４月 平成17年６月 平成21年８月 平成26年４月 平成26年６月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 株式会社ゼンリン社外監査役 石井・榎本総合法律事務所設立 同事務所パートナー(現) 第一東京弁護士会監事 科研製薬取締役就任(現) | (注)４ | 100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 非常勤 | 田 邉 芳 男 | 昭和30年３月24日生 | 昭和53年４月 平成元年10月 平成５年10月 平成13年６月 平成20年３月 平成20年６月 平成21年４月 平成25年６月 平成26年９月 平成28年６月 | 外務省入省 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社 大塚製薬株式会社入社(役員待遇） 同社執行役員 株式会社トクホン専務執行役員 同社専務取締役 同社代表取締役社長執行役員 同社顧問 兆株式会社パートナー(現) 科研製薬取締役就任(現) | (注)４ | ― |
監査役 | 常勤 | 青 山 正 徳 | 昭和31年４月５日生 | 昭和55年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年６月 | 科研製薬入社 札幌支店長 東京支店東京西営業部長 監査役就任(現) | (注)５ | 3,700 |
監査役 | 常勤 | 岩 本 篤 忠 | 昭和31年６月29日生 | 昭和54年４月 平成20年４月 平成23年７月 平成27年６月 | 科研製薬入社 大阪第二支店長 購買部長 監査役就任(現) | (注)６ | 1,500 |
監査役 | 非常勤 | 櫻 井 利 雄 | 昭和25年２月７日生 | 昭和47年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)６ | 500 |
平成15年３月 | 清伸総業株式会社入社 |
平成18年６月 | みずほビジネス金融センター株式会社常勤監査役 |
平成23年６月 | 科研製薬監査役就任(現) |
監査役 | 非常勤 | 原 一 夫 | 昭和24年４月14日生 | 昭和43年４月 | 福岡国税局 | (注)６ | ― |
昭和61年７月 | 国税庁長官官房 |
平成19年７月 | 税務大学校副校長 |
平成20年７月 | 熊本国税局長 |
平成21年９月 | 税理士登録 |
平成27年６月 | 科研製薬監査役就任(現) |
計 | 28,500 |
(注) １ 取締役榎本英紀、田邉芳男は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井利雄、原一夫は、社外監査役であります。
３ 科研製薬では機能分担の明確化、取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で研究開発本部長千田尚人(常務執行役員)、総務部長中村賢一、生産部門長・静岡工場長横山政明、営業企画部長高橋敏幸、薬制部門長・薬事部長村上覚、経理部長鈴木淳平、開発ポートフォリオ推進部長家田力は、平成28年７月１日付で就任予定であります。
４ 各取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役青山正徳の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役岩本篤忠、櫻井利雄、原一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 科研製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
高 田 剛 | 昭和47年７月28日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成12年４月 | 鳥飼総合法律事務所入所 |
平成20年１月 | 同事務所パートナー |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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